公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)制度

1、公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)制度第一條 總則為了進(jìn)一步規(guī)范公司領(lǐng)導(dǎo)集體的決策行為，實(shí)現(xiàn)公司決策的 科學(xué)化、制度化和規(guī)范化，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高決策效 率，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)及各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)步、健康發(fā)展，根據(jù) 上級(jí)有關(guān)規(guī)定，特制訂本會(huì)議制度。為了體現(xiàn)減少會(huì)議、規(guī)范公務(wù)活動(dòng)的精神，將黨政領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)席 會(huì)與領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)合并。第二條 會(huì)議原則 公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)實(shí)行個(gè)別醞釀、集體討論、民主集中、會(huì)議 決定的原則。第三條 會(huì)議內(nèi)容1、研究貫徹執(zhí)行上級(jí)會(huì)議精神、方針、政策和指示、決議 的實(shí)施意見(jiàn)及實(shí)施中的重大問(wèn)題，部署和總結(jié)一個(gè)時(shí)期的重 點(diǎn)工作；2、研究決定公司改革發(fā)展中的重大問(wèn)題，討論決定公司年 度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針目標(biāo)和主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)

2、指標(biāo)，討論確定公司中、 長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；3、研究決定公司內(nèi)部行政管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和變更方案；4、審定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案，研究決定公司重大 資產(chǎn)購(gòu)并、重組及資產(chǎn)處置等事宜，討論決定公司大額資金 使用，審定有關(guān)計(jì)劃、制度、 規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范和實(shí)施方案；5、研究決定公司內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)承包方案，審定公司與所屬 單位、部門(mén)簽訂的各種經(jīng)濟(jì)責(zé)任書(shū)；6、研究公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)進(jìn)步和質(zhì)量管理工作，審定 有關(guān)計(jì)劃、制度、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和實(shí)施方案。7、研究公司生產(chǎn)管理工作，審定有關(guān)計(jì)劃、制度、規(guī)定、 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和實(shí)施方案。8、研究公司經(jīng)營(yíng)、合同管理、法律事務(wù)等工作，審定有關(guān) 計(jì)劃、制度、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和實(shí)施

3、方案。9、研究決定公司基建、礦建、技改項(xiàng)目、設(shè)備購(gòu)置、投資 計(jì)劃等工作，審定有關(guān)計(jì)劃、制度、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和實(shí) 施方案；研究決定5萬(wàn)元以上計(jì)劃外資金使用；10、研究公司審計(jì)工作， 審定有關(guān)計(jì)劃、 制度、規(guī)定、 標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范和實(shí)施方案。11、研究效能監(jiān)察工作， 審定有關(guān)計(jì)劃、 制度、規(guī)定、 標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范和實(shí)施方案。12、研究公司信息化建設(shè)工作， 審定有關(guān)計(jì)劃、 制度、規(guī)定、 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和實(shí)施方案。13、研究公司生活、 福利工作， 審定有關(guān)計(jì)劃、 制度、 規(guī)定、 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和實(shí)施方案。14、研究公司工業(yè)、交通、消防、民用氣等安全管理工作， 審定有關(guān)計(jì)劃、制度、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和實(shí)施方案。15、研

4、究公司設(shè)備管理工作，審定有關(guān)計(jì)劃、制度、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和實(shí)施方案。16、研究公司某場(chǎng)管理工作，審定有關(guān)計(jì)劃、制度、規(guī)定、 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和實(shí)施方案。17、研究公司勞動(dòng)人事管理工作。研究決定公司定編定員方 案和富余人員安置工作，研究公司內(nèi)部分配和工資、獎(jiǎng)金調(diào) 整工作，審定有關(guān)勞動(dòng)人事管理方面的計(jì)劃、制度、規(guī)定、 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和實(shí)施方案。研究決定公司職工招錄、調(diào)入、分 配等事項(xiàng)；研究決定公司內(nèi)部人事調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)勵(lì)、行政處分等 事項(xiàng)；18、研究公司專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作， 審定有關(guān)計(jì)劃、 制度、 規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和實(shí)施方案；19、研究公司企業(yè)文化建設(shè)工作，審定有關(guān)計(jì)劃、制度、規(guī) 定、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和實(shí)施方案；20

5、、研究公司住房改革、分配工作，審定有關(guān)計(jì)劃、制度、 規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和實(shí)施方案；21、研究公司愛(ài)國(guó)衛(wèi)生和綠化管理工作，審定有關(guān)計(jì)劃、制 度、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和實(shí)施方案。22、研究公司武裝保衛(wèi)工作，審定有關(guān)計(jì)劃、制度、規(guī)定、 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和實(shí)施方案。12323、研究公司物資采購(gòu)、物資供應(yīng)工作，審定有關(guān)計(jì)劃、制 度、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和實(shí)施方案。24、討論決定公司向管理局、總公司、山東某某及有關(guān)上級(jí) 行政機(jī)構(gòu)申報(bào)推薦的勞動(dòng)模范、先進(jìn)人物和科技人才；25、討論決定公司向管理局、總公司及有關(guān)上級(jí)行政機(jī)構(gòu)的 重要請(qǐng)示和報(bào)告；研究決定下級(jí)單位和有關(guān)部門(mén)提請(qǐng)公司議 定的重大問(wèn)題。26、其他應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議研

6、究決定的事項(xiàng)。第四條 會(huì)議規(guī)則1、領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議由公司經(jīng)理負(fù)責(zé)召集并主持。公司經(jīng)理因 故不能主持會(huì)議的，應(yīng)指定一名公司領(lǐng)導(dǎo)代其主持會(huì)議。領(lǐng) 導(dǎo)辦公會(huì)議成員為公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員。2、領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議必須有會(huì)議成員三分之二以上參加方能舉 行。會(huì)議成員無(wú)特殊情況不準(zhǔn)請(qǐng)假。領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加公司 其它會(huì)議、活動(dòng)與領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)有沖突的，應(yīng)服從于領(lǐng)導(dǎo)辦公 會(huì)議。3、公司黨政辦公室主任和會(huì)議內(nèi)容涉及的部門(mén)（單位）主 要負(fù)責(zé)同志列席會(huì)議（如有關(guān)部門(mén)和單位的主要負(fù)責(zé)同志因 故不能列席， 由主持工作的負(fù)責(zé)同志列席） 。根據(jù)會(huì)議內(nèi)容， 會(huì)議主持人可指定有關(guān)副總師和其他部門(mén)的負(fù)責(zé)同志列席 會(huì)議。4、公司黨政辦公室負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議

7、議題的整理收集、會(huì) 議安排、會(huì)議記錄、紀(jì)要整理等工作，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、 落實(shí)會(huì)議決議。5、領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議議題由公司經(jīng)理決定；或由公司領(lǐng)導(dǎo)在工 作分工范圍內(nèi)提出，交黨政辦公室報(bào)公司經(jīng)理審定。提交會(huì) 議討論的議題應(yīng)有充分的材料和明確的決策建議。6、領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議討論決定問(wèn)題實(shí)行個(gè)別醞釀、集體討論、 民主集中、會(huì)議決定的原則，由公司經(jīng)理歸納出席會(huì)議成員 的多數(shù)意見(jiàn)后作出決策。 對(duì)經(jīng)會(huì)議討論尚不宜做出決議的議 題， 公司經(jīng)理有權(quán)決定下次再議。7、領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議決議所有領(lǐng)導(dǎo)成員都必須認(rèn)真服從和執(zhí)行， 自覺(jué)維護(hù)辦公會(huì)議決議的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。8、領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議成員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地行使職權(quán)，遵守保密 紀(jì)律，維護(hù)公司領(lǐng)

8、導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)。有關(guān)會(huì)議議題、材料，會(huì) 議討論情況，會(huì)議做出的決定、決議和會(huì)議記錄，在一定時(shí) 限內(nèi)屬于保密范疇的，與會(huì)人員要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律。9、領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)所議內(nèi)容涉及公司“三重一大”事項(xiàng)，須經(jīng) 公司黨委常委會(huì)研究通過(guò)后組織實(shí)施。第五條 會(huì)議程序1、議題提出。提交公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)研究討論的議題，會(huì)前 必須做好充分準(zhǔn)備。公司領(lǐng)導(dǎo)同志如有提交領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)研究 的事項(xiàng)，應(yīng)寫(xiě)出簡(jiǎn)明扼要的會(huì)議材料，提前一至兩天送公司 黨政辦公室；公司經(jīng)理可根據(jù)需要指定有關(guān)部門(mén)（單位）向 領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議匯報(bào)工作，有關(guān)責(zé)任部門(mén)（單位）將匯報(bào)稿提 前2天報(bào)黨政辦公室。各部門(mén)（單位）有需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)辦公 會(huì)研究決定的議題，必須事先由公司

9、分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行協(xié)調(diào)，提出明確意見(jiàn)，并形成簡(jiǎn)明的文字材料后，再提交公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)討論。公司分管領(lǐng)導(dǎo)在職權(quán)范圍內(nèi)能夠決定的問(wèn)題，不 要提交公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)討論。2、議題匯總。黨政辦公室負(fù)責(zé)對(duì)提交公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)討論 的議題進(jìn)行匯總， 報(bào)公司經(jīng)理審定。 公司經(jīng)理審定后的議題， 列入領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議議程。3、準(zhǔn)備材料。與會(huì)人員要分別做好有關(guān)準(zhǔn)備工作，包括提 案、匯報(bào)提綱、發(fā)言要點(diǎn)、工作計(jì)劃草案等。4、會(huì)議組織和會(huì)議準(zhǔn)備。公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)的組織工作由黨 政辦公室負(fù)責(zé)。 黨政辦公室按照確定的會(huì)議時(shí)間、 地點(diǎn)、 參 加人以及議題討論順序，在會(huì)前1天通知與會(huì)人員。（1）（2） （3）5、會(huì)議研究。領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議議題應(yīng)在會(huì)外廣泛征求意見(jiàn)，反復(fù)進(jìn)行研討，會(huì)上領(lǐng)導(dǎo)班子成員都應(yīng)充分發(fā)表個(gè)人意見(jiàn)和 看法，會(huì)議通過(guò)討論，統(tǒng)一觀點(diǎn)，在此基礎(chǔ)上由公司經(jīng)理歸 納出席會(huì)議成員的多數(shù)意見(jiàn)后做出決策。6、會(huì)議記錄。領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)要有專人記錄，詳細(xì)記錄會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、主持人、會(huì)議的議題和會(huì)議決議。黨 政辦公室根據(jù)會(huì)議決議形成領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議紀(jì)要。領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì) 議紀(jì)要由公司經(jīng)理簽發(fā)。7、決