公司年工作規(guī)劃

1、全面推進“ x+x ”戰(zhàn)略 啟動公司跨越式發(fā)展-XX 公司 2012 年工作計劃一、指導思想2012 年，是公司進入成長期啟動跨越式發(fā)展的關鍵性一年，是公司推進管理創(chuàng)新、經(jīng) 營創(chuàng)新和機制創(chuàng)新，實現(xiàn)由經(jīng)營管理型向投資管理型轉(zhuǎn)型之年。公司要全面推進“X+X”戰(zhàn)略所確立的發(fā)展模式，構(gòu)建和確立成長期公司和中心新的資本形態(tài)和核心業(yè)務，確定公司 文化服務供應商的發(fā)展模式。2012 年公司的工作特點是生存與發(fā)展并重，壓力大，任務重。一方面，要繼續(xù)圍繞三 項收支考核、三個團隊建設和三個創(chuàng)新工作，確保公司的基本收益和管理的有序運行，進 一步理順三個中心經(jīng)營管理體系，逐步實現(xiàn)公司戰(zhàn)略制定、中心戰(zhàn)略執(zhí)行、專業(yè)化公司

2、戰(zhàn) 略操作的企業(yè)戰(zhàn)略治理結(jié)構(gòu)。另一方面要重點抓好主業(yè)定位和產(chǎn)業(yè)性項目試點工作，三個 中心要將發(fā)展工作的重心轉(zhuǎn)入到重大產(chǎn)業(yè)性項目的實踐中，逐步實現(xiàn)中心資產(chǎn)、資源、團 隊向產(chǎn)業(yè)性項目聚集，以此形成中心新的主業(yè)發(fā)展方向；公司要創(chuàng)新資本運作，積極穩(wěn)妥 地實踐文化投融資運作，支持中心快速形成核心主業(yè)。二、公司 2012 年經(jīng)營指標2012 年經(jīng)營預算指標預計完成數(shù)為：經(jīng)營收入 35000萬元，經(jīng)營利潤 1300 萬元。同比 基本持平。力爭使職工平均收入較上年增長 10%。三、經(jīng)營工作重點（一）根據(jù)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展和三個中心主業(yè)定位的要求，做好XX國際文化貿(mào)易中心、XX劇場院線和影視投資與經(jīng)紀等產(chǎn)業(yè)型項目的階

3、段性試點工作XX國際文化貿(mào)易中心、XX劇場院線和影視投資與經(jīng)紀等產(chǎn)業(yè)型項目是公司打造文化服 務供應商主業(yè)體系和實現(xiàn)經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變的重要實踐。三個中心作為上述三個項目的承載主 體，要在公司的直接指導下，對上述三個重大產(chǎn)業(yè)性項目的規(guī)劃、運作及管理模式做深入 研究，對具備操作條件的項目要按照企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)方式，以規(guī)范化的企業(yè)運作模式， 強化公司直接領導，中心主體支撐，盡快實現(xiàn)良性運作的市場化運營管理。積極培育項目 主體公司化運作，積極探索和實踐經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)變。文化中心要做好XX院線項目的試點工作，重點以中關村當代藝術(shù)中心為平臺，努力實 踐XX院線所確立的內(nèi)容集散交易系統(tǒng)，初步聚集一批以內(nèi)容集散交易為

4、目的的品牌性項 目，同時積極探索院線的三種模式的開發(fā)和試點工作。2012年，XX中演要作為院線項目的 運作主體，要在公司和文化中心的指導下，完成院線的階段性規(guī)劃工作，以三種模式的試點開發(fā)、內(nèi)容集散平臺的試運營為重點，圍繞中關村當代藝術(shù)中心做好院線展演內(nèi)容的展示工作，基本形成品牌性展演內(nèi)容體系并初步確立內(nèi)容集散交易的運作模式，同時，要在公司投融資中心和文化中心的指導下，做好院線渠道三種模式的試點開發(fā)工作，重點完成 三種模式的論證和資本模型、試點城市的合作體系和模式搭建、渠道建設和內(nèi)容運營的協(xié) 調(diào)發(fā)展，在此基礎上，形成院線渠道開發(fā)和投融資運作的階段性計劃?？萍贾行囊獙H文化貿(mào)易中心項目進行總體規(guī)

5、劃并啟動第一階段的建設開發(fā)工作， 要認真做好園區(qū)產(chǎn)業(yè)性運作規(guī)劃，將產(chǎn)業(yè)功能區(qū)定位、業(yè)務運營模式、項目投融資運作等 關鍵性問題進行科學性認證并加以確定。文化藝術(shù)總公司和XX美術(shù)公司要作為國際文化貿(mào)易中心的主體實施單位，要在公司投融資、法律等體系的指導下，切實做好項目整體的規(guī) 劃和投資論證工作，并形成項目的階段性投資開發(fā)和建設計劃，重點做好包括展示中心、 保稅區(qū)一期等項目的規(guī)劃和建設工作。傳播中心要對XX影視投資與經(jīng)濟項目做深入的研究和論證，重點圍繞影視投資與經(jīng)濟的特點、影視項目投融資運作以及影視評估評價體系等方面，對影視傳播渠道建立、品牌 性影視投資等試點項目要有所創(chuàng)新和突破，并結(jié)合中心股份制調(diào)

6、整工作的推進，初步形成 XX影視投資與經(jīng)濟的運營和發(fā)展模式。（二）繼續(xù)做好三項收益的考核管理工作，強化經(jīng)營管理體系劃小考核與行政管理體系全員 預算管理相結(jié)合，初步在三個中心建立以資產(chǎn)收益率為考核基礎，覆蓋經(jīng)營、財務和資金 等預算考核管理體系2012年，公司要繼續(xù)強化三項收益的考核管理工作，重點圍繞三個中心自有設施體系的服務和定價體系建立、自有設施的品牌性項目運作、重大臨時性項目的操作和項目經(jīng)營體系向?qū)I(yè)化公司轉(zhuǎn)移等方面開展工作。其中，資源性收益要實現(xiàn)基本覆蓋中心基礎性支出，并對中心研發(fā)性項目提供項目資金支持；經(jīng)營性考核要重點向品牌性和臨時性重大項目傾斜，建立基本完備的中心與專業(yè)化公司項目運作機

7、制；股權(quán)及項目投資性收益要逐步 承擔中心行政類管理及人員費用，并適度解決中心遺留問題。2012年，公司及三個中心要操作好一批有影響力的重大品牌性項目，重點做好 XX市建 黨90周年主題展、辛亥百年圖片展等重大活動以及 XX國際電影季、XX國際設計周、XX國 際流行音樂季、世界服務貿(mào)易大會國際演藝洽商會、 XX節(jié)拍、2012年“你好！ XX'新年活 動等一批有影響力的品牌性項目。文化中心要重點圍繞中華中關村等自有設施的運營做好三項收支的管理，一方面要結(jié)XX合世界館、當代中心、數(shù)字館的功能定位和中關村免費開放等運營管理，將中關村作為重要的公共文化活動中心，作為政府重點扶持的公益性事業(yè)平臺，

8、爭取更大的政策和資金 扶持，逐步實現(xiàn)公共性基礎設施運營的收支平衡；另一方面，要積極培育XX公司、文化公司、XX公司和XX平臺等專業(yè)化公司，利用中關村平臺，操作一系列有影響力的品牌性項 目，形成文化中心項目運作可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營模式。傳播中心要重點圍繞XX開元酒店等自有設施的運營做好三項收支的管理，一方面要通 過董事會強化對酒店的經(jīng)營性監(jiān)督和考核管理，制定切實可行的階段性經(jīng)營目標， 2012 年 酒店經(jīng)營必須實現(xiàn)扭虧為盈，并在此基礎上形成可持續(xù)盈利能力；另一方面要對原有廣告 等業(yè)務板塊進行整頓和調(diào)整，并逐漸與媒體服務體系整合和融合，以適應中心業(yè)務調(diào)整和 主業(yè)發(fā)展的要求。科技創(chuàng)產(chǎn)中心要重點圍繞 XX

9、大廈等自有設施的運營做好三項收支的管理，一方面要繼 續(xù)做好“創(chuàng)意大廈”的建設工作，中心應在原有客服中心體系基礎上，進一步強化大廈高 端服務體系的建設和環(huán)境營造工作，在客戶公共關系、業(yè)態(tài)資源培育、空間環(huán)境營造和政 策研究扶持等方面創(chuàng)新性開展工作，力爭將 XX大廈盡快打造成為XX文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的標志性 大廈；另一方面，繼續(xù)做好政府性項目扶持和重大研發(fā)項目的組織管理工作，在原有政府 扶持項目管理的基礎上，進一步強化此類項目的過程監(jiān)督管理和項目轉(zhuǎn)化工作，使政府扶 持項目能夠轉(zhuǎn)化成為市場化運作并可持續(xù)發(fā)展的業(yè)務。（三）加快公司文化投融資運作，初步形成公司資本化運作的發(fā)展模式。2012年，公司要加快文化產(chǎn)業(yè)

10、資本運作的力度，投融資中心要按照公司發(fā)展的戰(zhàn)略部 署，盡快轉(zhuǎn)換職能，將日常經(jīng)營管理的職能逐漸轉(zhuǎn)移到三個中心，強化產(chǎn)業(yè)性項目的投融 資運作和資本運作能力，進一步理順管理和運營體系，將投融資中心逐漸建設成為公司市 場化運營管理的資本運營中心。2012年，投融資中心要重點圍繞產(chǎn)業(yè)基金的設立和發(fā)行，著力在重大文化股權(quán)投資、 文化資產(chǎn)重組與并購、大型文化設施建設投資、產(chǎn)業(yè)性文化項目投融資等方面，一方面重 點做好以XX院線和XX國際文化貿(mào)易中心等產(chǎn)業(yè)性項目為試點的資本化運作，力爭發(fā)行一期 文化產(chǎn)業(yè)基金，重點支持兩個項目的開發(fā)和建設工作；另一方面，關注公司成長性強的專 業(yè)化公司、文化產(chǎn)業(yè)領域內(nèi)富有潛質(zhì)的項目

11、或企業(yè)，采取資產(chǎn)并購、資源重組、股權(quán)收購 等方式，實現(xiàn)以產(chǎn)業(yè)基金方式推進中心的股份制改造和短期培育項目快速上市融資，構(gòu)建 產(chǎn)業(yè)基金投資和盈利的可持續(xù)發(fā)展模式。（四）繼續(xù)做好文化設施的改造、開發(fā)和建設管理工作，適時搭建XX置業(yè)板塊。2012 年，公司要繼續(xù)做好文化設施的改造、開發(fā)和建設管理工作，一方面，對重點產(chǎn) 業(yè)性項目所涉及的文化設施開發(fā)建設工作要有規(guī)劃和項目開發(fā)計劃。重點做好保稅區(qū)文化藝術(shù)交易中心、院線綜合體模式等文化設施的開發(fā)建設工作，適時搭建XX置業(yè)板塊。另一方面，提升現(xiàn)有物業(yè)設施的服務水平和經(jīng)營收益，促進三大文化產(chǎn)業(yè)服務平臺品牌的形 成，重點做好自有設施的改造建設工作。四、公司 201

12、2 年行政管理工作重點：2012 年，公司行政管理工作要圍繞管理和機制創(chuàng)新，在做好三項收益考核、三個團隊 建設等管理工作基礎上，結(jié)合公司和中心轉(zhuǎn)型的要求，重點在創(chuàng)新人才管理、財務管理、 投資管理等方面有突破性的發(fā)展。1、繼續(xù)落實“三項收支、三個團隊、三項考核”這一核心工作目標，一方面要結(jié)合 公司新的產(chǎn)業(yè)性項目的試點開發(fā)工作，做好高端人力資源的配置開發(fā)、考核與激勵；另一 方面，完善公司、中心和專業(yè)化公司的勞動關系，結(jié)合新的主業(yè)運作模式和項目操作方式 等特點，并形成企業(yè)新的勞動用工體系和規(guī)范。2、進一步加強經(jīng)營預算管理考核管理，完善經(jīng)營預算、財務預算、會計核算，并與 “工效掛鉤”考核形成有機的統(tǒng)一

13、管理體系。落實以三類收支為基礎的經(jīng)營預算與財務預 算進一步接軌，并初步建立以資產(chǎn)收益率為基礎指標的考核方式。3、加強長期投資和重大項目投資管理工作，一方面要進一步強化對外投資特別是重大 項目性投資的審批決策力度，對外股權(quán)投資要限制在公司和中心新的主業(yè)領域范圍；另一 方面繼續(xù)加強對現(xiàn)有投資公司清理整頓的力度，各中心要有具體的清理計劃，公司投融資 中心將對無具體清理公司計劃的中心強行收取 15%的投資收益。五、黨工團工作重點1、加強領導班子建設，進一步推進完善公司董事會、黨委會和經(jīng)理辦公會的“三 位一體”領導決策機制建設，完善相關配套制度，重點要完成公司黨委的換屆選舉。2、加強干部隊伍建設，抓好干部管理和考核工作。健全干部管理體系，完善干部 管理制度建設，落實干部考核制度。3、圍繞企業(yè)運營工作，全面開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，加強基層黨建，發(fā)揮黨工團 合力，為迎接建黨 90 周年開展系列活動，構(gòu)建和諧企業(yè)文化。4、開展廉政風險防范，跟蹤監(jiān)察審