公司章程【設(shè)董事會(huì)】

1、公司章程【設(shè)董事會(huì)】為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，發(fā)展生產(chǎn)力，依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由、共同出資設(shè)立公司，特于年月制訂并簽署本章程。本章程條款如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的，以國(guó)家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。第一章 公司名稱和住所第一條 公司名稱：公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二條 公司住所：本溪市區(qū)街組號(hào)第二章 公司經(jīng)營(yíng)范圍第三條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：、（以登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)）。第三章 公司注冊(cè)資本及實(shí)收資本第四條 公司注冊(cè)資本：人民幣萬元；公司實(shí)收資本：人民幣萬元。公司增加或減少注冊(cè)資本，必須召開股東會(huì)并由代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過、并作出決議。公司減少注冊(cè)

2、資本，必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單，還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第四章 股東的名稱（姓名）、出資方式、出資額及出資時(shí)間第五條 股東的名稱（姓名）、出資方式、出資額及出資時(shí)間如下：股東姓名（名稱）認(rèn)繳出資額及出資方式（萬元）實(shí)繳出資額、出資方式及出資時(shí)間貨幣（萬元）占注冊(cè)資本比例出資時(shí)間實(shí)物【知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)】（萬元）占注冊(cè)資本比例出資時(shí)間合計(jì)其中：實(shí)物貨幣合 計(jì) 非貨幣出資的部分，股東已經(jīng)辦理過了戶手續(xù)。第六條 公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第七條 股

3、東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（）選舉和更換由非職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（）對(duì)公司發(fā)行債券作出決議；（）對(duì)公司合并、分立、解散、清算、或者變更公司形式作出決議；（）修改公司章程。第八條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第九條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。召開股東

4、會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于召開會(huì)議十五日前通知全體股東。定期會(huì)議每半年至少召開一次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上的董事、監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。股東出席股東會(huì)議也可書面委托他人參加股東會(huì)議，行使委托書中載明的權(quán)利。第十一條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行或不履行職責(zé)時(shí)，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會(huì)不能履行或不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集并主持，監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第十二條 股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)由全體股東表決通過，股

5、東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議紀(jì)錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第十三條 公司設(shè)董事會(huì)，由名【三至十三人，并應(yīng)為奇數(shù)】董事組成，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。董事每屆任期不得超過三年，任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。第十四條 董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（）制訂公司合并、分立、解散、或者變更公司形式的方案；（）決定公司內(nèi)部管

6、理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（）制定公司的基本管理制度。第十五條 公司設(shè)經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（）擬定公司的基本管理制度；（）制定公司的具體規(guī)章； （）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；經(jīng)理列席股東會(huì)會(huì)議。第十六條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，其成員為三人（不少于三人，并應(yīng)為奇數(shù)

7、），由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生、其中職工代表人（職工代表人數(shù)不少于監(jiān)事總數(shù)的三分之一），由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，監(jiān)事任期每屆不得超過三年，任期屆滿，可連選連任。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（）檢查公司財(cái)務(wù)；（對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；（）提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)，召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（）依法對(duì)董事、高級(jí)

8、管理人員提起訴訟。監(jiān)事列席股東會(huì)會(huì)議。第十七條 公司董事、高級(jí)管理人員不得兼任公司監(jiān)事。第六章 公司的法定代表人 第十八條 公司董事長(zhǎng)【經(jīng)理】為公司的法定代表人，由董事會(huì)選舉（聘任）產(chǎn)生，并依法登記。公司法定代表人變更，應(yīng)辦理變更登記。 第七章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度第十九條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。公司應(yīng)當(dāng)于第二年三月三十一日前將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。第二十條 公司利潤(rùn)分配按照公司法及有關(guān)法律、法規(guī)，國(guó)務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定執(zhí)行。第二十一條 勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第八章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第二十二條 公司的營(yíng)業(yè)期限為：從企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起至年月日止。第二十三條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸，修改公司章程必須由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。第二十四條 公司章