北京城建市政道路工程有限責(zé)任公司章程

1、北京城建市政道路工程有限責(zé)任公司章程第1頁共 6 頁北京城建市政道路工程有限責(zé)任公司章程第一章總則第一條 依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由_公司_公司等_方共同出資，設(shè)立北京城建市政道路工程有限責(zé)任公司，特制定本章程。第二條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、 法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第二章 公司名稱和住所第三條公司名稱：北京城建市政道路工程有限責(zé)任公司第四條住所：北京市朝陽區(qū).第三章公司經(jīng)營范圍第五條公司經(jīng)營范圍：工程總包。第四章 公司注冊資本及股東的姓名（名稱）、出資額、出資時(shí)間及出資方式公司注冊資本： _萬元人民幣。第七條 股東的姓名（

2、名稱）、出資額、出資時(shí)間及出資方式如下:股東姓 名或名稱認(rèn)繳情況設(shè)立（截止變更登 記申請日）時(shí)實(shí)際繳 付分期繳付出資 數(shù)額出資時(shí)間出資方式出資數(shù)額出資時(shí)間出資方式出資數(shù)額出資時(shí)間出資方式貨幣貨幣無分期無分期無分期北京城建市政道路工程有限責(zé)任公司章程第2頁共 6 頁貨幣貨幣無分期無分期無分期合計(jì)其中貨幣出資：/ / / /0/ /第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第八條 股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān) 事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的

3、報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對發(fā)行公司債券作出決議；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；第九條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第十條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十一條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東。定期會(huì)議每年召開一次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一 以上的董事，監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。第十二條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召

4、集，董事長主持；董事長不能履行職 務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履 行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主 持；監(jiān) 事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第十三條 股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決 議，以及北京城建市政道路工程有限責(zé)任公司章程第 3頁 共 6 頁公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三 分之二以上表決權(quán)的股東通過。第十四條 公司設(shè)董事會(huì)，成員為3人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。 董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。董事會(huì)設(shè)董事

5、長一人，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第十五條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)議報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）審定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決 定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；第十六條 董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者

6、不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履 行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第十七條 董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。 三分之一以上的董事可以提議召開董事會(huì)會(huì)議，并于會(huì)議召開前十日 通知全體董事。董事會(huì)對所議事項(xiàng)應(yīng)由二分之一以上的董事表決通過方為有效，并應(yīng) 做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第十八條 公司設(shè)董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理，由董事會(huì)決定聘任或者 解聘。經(jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：第4頁共 6 頁北京城建市政道路工程有限責(zé)任公司章程組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖董 事 長總經(jīng)理41副總經(jīng)理副總經(jīng)理4工程管理部技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)營、財(cái)務(wù)部綜合辦公室1

7、11 14I11項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目目目目目目部部部部部部（一） 王持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管埋丄作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管 理員；（八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第十九條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事1人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生；監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。第二十條監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行

8、監(jiān)督，對違反法 律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級管理人員提出罷免 的建議；北京城建市政道路工程有限責(zé)任公司章程第 5頁 共 6 頁（三）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高 級管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主 持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；（六）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員 提起訴訟；監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。第六章 公司的法定代表人第二十一條 董事長為公司的法定代表人，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，任期3年，任期屆滿，可連選連任。法定代表人行使下列職權(quán)：（一）召

9、集和主持股東會(huì)議；（二）檢查股東會(huì)議的落實(shí)情況，并向股東會(huì)報(bào)告；（三）代在表發(fā)公生司戰(zhàn)簽爭署、有特關(guān)大文自件然；災(zāi)害等緊急情況 下，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合 公司利益，并在事后向股東報(bào)告。第七章 股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第二十二條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資。第二十三條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同 意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接 到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上 不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購買的，視為同 意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的

10、股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩 個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成 的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。第二十四條 公司的營業(yè)期限10年，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。 第二十五條 有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日 起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請注銷登記：（一）公司被依法宣告破產(chǎn)；（二）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由北京城建市政道路工程有限責(zé)任公司章程第6頁共 6 頁出現(xiàn)，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外；（三）股東會(huì)決議解散；（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；（五）人民法院依法予以解散；（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。第八章附則第二十六條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。