集團ERP系統(tǒng)項目管理辦法

1、*集團ER晾統(tǒng)項目管理辦法編號：發(fā)布日期：2011年5月12日編制部門：企管人事處審批：頁數(shù)：共頁第一章總則第一條 為加強*集團企業(yè)資源計劃系統(tǒng)項目（下稱 ERP項目）管理和建設，保證 ERP項目實施順利進行，根據(jù) ERP項目實施的總體工作要求，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于ERP項目實施過程中涉及的*集團及所屬二級單位、部門及人 員、其他經*集團授權參與項目實施的第三方公司人員。第三條ERP項目實行項目管理制，即以各專業(yè)組組長負責制為核心的緊密型項目管 理方式，各專業(yè)組關鍵用戶根據(jù)項目實際進度需求全職投入工作。第二章組織機構及職責第四條 為加強項目實施的組織領導和工作力度，保證項目目標任

2、務如期實現(xiàn)，成 立項目領導小組及其辦事機構。各機構名稱、職責及組成人員如下（項目辦公室、宣傳 推進組、信息技術組及5個專業(yè)管理組下統(tǒng)稱各工作組）項目辦公室：宣傳推進組：信息技術組專業(yè)組：第五條 為加強對項目建設監(jiān)督考核工作的領導，成立公司ERP項目考核委員會，全面負責考核工作?？己宋瘑T會人員組成如下：主 任：成 員：第六條 考核委員會的職責：1、 對項目進展、 各工作組及參與實施部門 （單位） 的工作進度、 工作質量進行監(jiān)督、考核；2、對各工作組的工作態(tài)度、考勤情況進行檢查、督促和考核；3、對各工作組、參與實施部門（單位）在項目管理制度方面的執(zhí)行情況進行檢查、評議與考核；4、對參與實施部門（單

3、位）工作配合情況進行評議與考核。第七條 各工作組的考核職責：1、對本組人員工作開展情況進行督促、檢查與評議；2、對本組工作結果、工作質量、工作完成時效進行檢查、把關；3、對本組人員考勤情況進行統(tǒng)計；4、對本組成員工作態(tài)度、工作配合程度進行評議；5、向考核委員會提交本組工作自評意見，向考核委員會提交試點單位、推廣實施單位的工作考評意見。第三章 計劃及進度管理第八條項目實施過程按照日小結、周計劃、月考核的方式進行管理，目的是確保項目按照實施進度計劃有效推進。第九條各工作組每日應小結當日完成的工作內容、分析存在問題、提出改進措施。第十條 各工作組應在周五對每周工作做總結回顧，按照周計劃文檔的模板填寫

4、，并 于當日提交給項目辦公室。每周進度報告應對照周工作計劃，逐項說明工作完成情況， 對周進度、周工作成果、存在問題進行總結，對顧問服務時間進行匯總。第十一條 各工作組應在每月末對當月工作完成情況進行總結，并將月工作完成總結于月度例會前一天提交項目辦公室。第十二條 實施方應嚴格控制項目實施進度。 各工作組應嚴格控制計劃的實施， 對嚴 重偏離原計劃和進度的，應及時做出調整并在周例會上詳細說明情況。第四章變更管理第十三條 變更管理的目的是規(guī)避項目實施風險， 控制項目實施內容和范圍不偏離整 體規(guī)劃。第十四條差異性分析后形成的實施藍圖一經確認，原則上不應改變。各專業(yè)組組長應負責對實施范圍、流程、內容的變

5、更進行控制。第十五條 各專業(yè)組應考慮變更對項目實施造成的影響。確需變更的，應由各專業(yè)組提出書面申請。變更申請應詳細說明變更的內容和理由、變更部分在項目進程中的狀態(tài)， 并評估該變更對項目進程和費用可能產生的影響。第十六條 變更應履行審批程序。變更申請由專業(yè)組組長簽字后報項目實施工作組審 批，涉及重大實施范圍變更的，上報項目領導小組批準。第五章文檔管理第十七條 文檔管理包括與本項目相關的所有紙質文檔、電子文檔和音像文檔的管 理，具體內容包括：各類行政文件、管理規(guī)定、會議紀要、工作總結、聯(lián)絡函；實施方提交的所有交付品文檔;技術標準及資料;宣傳資料等。第十八條 實施方負責根據(jù)實施方相關文檔命名規(guī)則制定

6、項目文檔模板并負責維護。 各工作組負責妥善保存各類簽字文檔的原件。信息技術組負責文件服務器內電子文檔的 數(shù)據(jù)安全。第十九條 各工作組成員應嚴格遵守保密制度。因工作需要， 需將項目文檔公開時, 必須經組長同意，否則造成的后果由本人承擔。第二十條 項目結束后應按照公司檔案管理的規(guī)定將有關文檔進行歸檔。第六章問題管理第二十一條 項目實施過程中的問題實行閉環(huán)管理，問題的報告、受理、解決等各環(huán) 節(jié)都應有書面記錄，并實行統(tǒng)一編號管理。第二十二條 專業(yè)問題應首先在各工作組內解決，跨專業(yè)問題由各工作組組長協(xié)調解 決，協(xié)調解決不了的復雜、重大問題提交項目實施工作組。第二十三條 各工作組在周例會前一天將需提交的復

7、雜、重大問題，包括問題內容、 解決狀態(tài)、問題當事人、問題負責人等詳列出來，經組長簽字確認后交項目辦公室匯總。第二十四條 復雜、重大問題應在周例會上明晰責權，限時處理。第七章會議管理第二十五條 本項目會議管理采用周例會、月度例會、階段性總結會、各工作組專題 會的形式進行。項目辦公室負責周例會、月度例會和階段性總結會的籌備和會議室的安排；各工作 組負責項目專題會議的組織。第二十六條 周例會由項目實施工作組組織召開，各工作組組長、實施方顧問組長和項目辦公室參加。會議主要審查各組上周進度報告，檢查和布置本周工作，商討待解決的問題。周例會召開時間為每周 一 下午。第二十七條 月度例會由項目實施工作組組長

8、主持召開，實施工作組副組長、 顧問、各工作組組長、實施方顧問組長和項目辦公室參加。會議主要審查各工作組月工作完成進度報告，審定考評情況，協(xié)調存在的問題，布置下月工作。月度例會召開時間為每月最后一周的周一下午。第二十八條會議應根據(jù)實施方相關模版形成會議紀要。第八章 宣傳管理第二十九條ERP項目實施過程的宣傳工作由宣傳推進組總體負責，采用“報刊”“宣傳欄” “網(wǎng)站”等手段大力宣傳。第三十條 宣傳推進組負責專刊的制作和發(fā)行以及網(wǎng)站的信息更新， 項目辦公室負責項目簡報的編輯審核和發(fā)布；信息技術組負責網(wǎng)站的制作與維護。第三十一條專刊每月制作發(fā)行1 期；網(wǎng)站內容應及時更新，如遇重大事件則應在當日內更新；項

9、目簡報每周發(fā)行一期。第三十二條公司各部室、各工作組、實施方、參與項目實施的各單位均應積極支持ERP 項目宣傳工作，每月至少應向專刊提供 2 篇稿件。第九章 培訓管理第三十三條ERP 系統(tǒng)項目實施過程的培訓組織工作由宣傳推進組全面負責，實施方、各專業(yè)組、項目辦公室和信息技術組應全力配合。第三十四條宣傳推進組負責組織編制培訓計劃，組織項目培訓，對參培人員、培訓效果和質量進行考核和獎勵。具體辦法由宣傳推進組負責制定。第三十五條公司各部門、 各級單位應按照項目整體培訓計劃， 積極安排人員參加培 訓。第三十六條最終用戶應參加考試， 考試不合格必須重新學習并補考， 補考不合格的，不能從事 ERP 項目覆蓋

10、的業(yè)務工作。第十章 考勤管理第三十七條各專業(yè)組關鍵用戶應全職參與項目實施工作，不得無故缺勤。 各組應指定專人記錄考勤情況。第三十八條確需請假者，應履行請假手續(xù)。不超過2 個工作日的由各專業(yè)組組長批準，超過 2 個工作日的必須由項目實施工作組組長批準。第三十九條考勤情況由考核委員會進行不定期檢查，檢查情況記入各組綜合考評。第四十條請假期間的工作由各組長安排相關人員接替，不能因人員請假拖延甚至中斷工作進度。第十一章考核第四十一條考核對象：1、參與項目實施的公司各部門、試點單位、各工作組；2、推廣階段實施單位；3、關鍵用戶。第四十二條考核內容：對各工作組、試點單位、推廣階段實施單位的考核內容包括：1

11、、工作計劃完成情況；2、工作完成質量、時效3、對項目管理制度的執(zhí)行情況；4、對整體工作推進情況；5、工作態(tài)度；6、培訓及勞動紀律考勤等情況。對關鍵用戶的考核內容包括：1、工作結果；2、工作態(tài)度；3、出勤率；4、學習能力；5、團隊精神。第四十三條考核方式：1、對各工作組的考核采取月末考評，年終兌現(xiàn) 的方式進行管理。月末考評通過自評和他評兩種方式進行。考評方式為評分制，具體考評項目與考評標準詳見附表1、 22、對試點單位和推廣實施單位的考核采取月末考評 ，年終兌現(xiàn) 的方式進行管理。月末考評通過自評和他評兩種方式進行?？荚u方式為評分制，具體考評項目見附表4。3、對關鍵用戶的考核采用月末考評，階段性評

12、選優(yōu)秀人員的方式進行。具體考評項目與考評標準詳見附表3，優(yōu)秀人員選評見附表5。第四十四條考核流程：1、各工作組每月末根據(jù)考核內容報送自評情況，實施方項目經理、考核委員會對各組進行綜合評價，得出的月度考評分。2、試點單位和推廣實施單位每月末由各單位項目辦公室根據(jù)考核內容報送自評情 況，實施方、各工作組進行綜合評價，得出各單位月度考評分，報送考核委員會。3、每月末由各專業(yè)組長、實施方顧問組長根據(jù)考評內容對關鍵用戶進行綜合評價， 得出月度考評分，報送考核委員會。第四十五條考核結果：經項目實施工作組考核委員會根據(jù)各評分結果和考評意見形成月度考評總體意見，審閱后，在月度例會、ERP項目網(wǎng)站、工作簡報等各

13、類載體上通報。第十二章 附則第四十六條 本辦法由*集團ERP項目實施工作組負責解釋。第四十七條本制度自頒布之日起執(zhí)行。附表1:*集團ERP項目實施工作組考評表工作組名稱：考評時間：編號:考評點考核分值考評標準自評得分（權重50%）實施力總見（權重30%）考核小組意見（權重20%）得分計劃完成情況30分1 .按照詳細的周工作計劃進度完成各項，作任務不扣分；2 .因組長認可的客觀原因導致的少量工作未完成，不扣分或酌情扣減；3 .無認可客觀原因導致工作任務未完成扣減 30分。工作完成質量、時效性30分1 .存在嚴重工作質量問題影響工作整體進度扣減30分;2 .已完成工作的質量不符合工作要求，但補救后

14、 未影響工作總體進度的情況扣減10分；3 .周工作完成情況不能符合進度計劃要求，且無 其它客觀原因，扣減5分；項目管理不按要求完成項目相關信息的通報、項目溝通機制度執(zhí)行10分制（各類會議等）的執(zhí)行，單次扣減 2分；累計情況兩次扣減5分；累計三次扣減10分。對整體工15分1.積極協(xié)調，協(xié)助組問、部門間工作開展，推動作推進情工作整體前進，不扣減分數(shù)；況2 .由于本組原因導致他組工作進度出現(xiàn)問題，扣 減10分;3 .不能積極協(xié)調他組協(xié)助本組完成工作，導致本 組工作出現(xiàn)問題，扣減5分；4 .不積極配合他組工作開展，扣減 5分。工作態(tài)度10分1、不能積極主動地開展工作、克服工作困難，存在等、靠、拖的問題

15、，造成工作開展阻礙，扣減 5分；2.對待工作不認真，不能認真執(zhí)行上級布置的工作要求，扣減5分組內成員5分全組人員抽查出勤率低于80%,平均出勤率低于整體考勤情況90%,扣減5分總分100分簽字注：得分90分以上為優(yōu)秀；80至90分為合格；80分以下為不合格。不合格應限期整改附表2:*集團ERP項目實施工作組自評表工作組名稱：考評時間：編號:考評點考評分值考評標準得分扣分原因計劃完成情況30分1 .按照詳細的周工作計劃進度完成各項，作任務不扣分；2 .因組長認可的客觀原因導致的少量工作未完成，不扣分或酌情扣減；3 .無認可客觀原因導致工作任務未完成扣減 30分。考評點考評分值考評標準得分扣分原因

16、工作完成質量、時效性30分1 .存在嚴重工作質量問題影響工作整體進度扣減30分；2 .已完成工作的質量不符合工作要求，但補救后未影響工作總體進度的情況扣減 10分；3 .周工作完成情況不能符合進度計劃要求，且無其它客觀原因，扣減5分；項目管理制度執(zhí)行情況10分不按要求完成項目相關信息的通報、項目溝通機制（各類會議等）的執(zhí)行，單次扣減 2分；累計兩次扣減5分；累計三次扣減10分。考評點考評分值考評標準得分扣分原因對整體工作推進情況15分1 .積極協(xié)調，協(xié)助組問、部門間工作開展，推動工作整體前進，不扣減分數(shù)；2 .由于本組原因導致他組工作進度出現(xiàn)問題，扣減10分；3 .不能積極協(xié)調他組協(xié)助本組完成

17、工作，導致本組工作出現(xiàn)問題，扣減5分；4 .不積極配合他組工作開展，扣減 5分。工作態(tài)度10分1.不能積極主動地開展工作、克服工作困難，存在等、靠、拖的問題，造成工作開展阻礙，扣考評點考評分值考評標準得分扣分原因減5分；2.對待工作不認真，不能認真執(zhí)行上級布置的工作要求，扣減5分組內成員整體考勤情況5分全組人員抽查出勤率低于80%,平均出勤率低于90%,扣減5分自評總分100分附表3:*集團ERP項目實施關鍵用戶考評表組長簽字：制表:關鍵用戶姓名工作部門（或單位）上月止累計得分本月考評得分考評標準分考評項目考評標準組長評分扣分說明實施力顧問組長評分扣分原因40分工作結果1 .沒有組長許可的客觀

18、原因，未能完成指派的工作，扣減30分；2 .不能完全服從領導安排，按照工作要求開展工作，扣減20分；3 .完成工作不認真負責，工作質量低下，專業(yè)組名稱:考評時間:編號:扣減20分；4 .工作完成質量不滿足工作要求，單次扣 減10分;5 .不遵守組內工作規(guī)定或制度，單次扣減 10分。6 .未能在實施力顧問規(guī)定的時間內完成 確認工作的，單次扣減10分。30分工作態(tài)度1 .認真完成指派的各項，作，評分比重為30%;2 .積極參加培訓，進行學習，評分比重為20%;3 .有前瞻性的開展組內工作，評分比重為 20%;4 .能克服工作困難完成工作任務,評分比 重為20%;5 .主動開展工作，承擔工作任務，評

19、分比 重為10%。10分出勤率1.出勤率低于80%,扣減5分；2.無故缺勤，扣減5分。10分學習能力1.系統(tǒng)建設相關知識的掌握，相關技能的學習與提高，評分比重為40%;2 .業(yè)務能力提高，評分比重為30%;3 .項目管理、協(xié)調能力提高，評分比重為30%;10分團隊精神1 .積極協(xié)調組內與相關部門的工作完成 工作，評分比重40%;2 .積極協(xié)調組間的工作完成工作，評分比 重 30%;3 .積極完成本職工作外，能協(xié)助組內他人 完成工作，評分比重30%。注：得分90分以上為優(yōu)秀；80至90分為合格；80分以下為不合格。不合格應限期整改打分單位計劃完成情況（30 分）工作完成質量、時效性（30 分）對

20、整體工作推進情況（10 分）制度執(zhí)行情況（10 分）工作態(tài)度（10 分）培訓及考試情況（10 分）得分簽字匯總得分1.按照工作1 .存在嚴重工作質1.積極協(xié)助各不按要求完成不能積極主動參加相關計劃進度完量問題影響整體進工作組、實施力項目相關信息地開展工作，培訓平均考評標準成各項，作度扣30分;工作開展，推動的通報、項目存在等、靠、受培率低任務不扣2.已完成工作的質工作整體前進，溝通機制（各拖的問題，造于90%,扣分；量不符合要求，但補不扣減分數(shù)；類會議等）的執(zhí)行，單次扣成工作開展阻礙，單次扣減5減5分；低于80%,扣附表4:*集團ERP項目實施單位考評表單位名稱:考評時間:編號:二澤;公打分單

21、位計劃完成情況（30 分）工作完成質量、時效性（30 分）對整體工作推進情況（10 分）制度執(zhí)行情況（10 分）工作態(tài)度（10 分）培訓及考試情況（10 分）得分簽字匯總得分3.無認可客救后未影響總體進2.由于本單位減2分；累計分。減10分。觀原因導致度的扣10分。原因導致項目三次扣減10最終用戶工作任務未整體工作進度分。參加培訓3、未能在實施力顧完成扣減30出現(xiàn)問題，扣減不合格，每問規(guī)定的時間內完分。10分。1人扣減2成確認工作的，單次扣減10分。分。試點評分2語父打分單位計劃完成情況（30 分）工作完成質量、時效性（30 分）對整體工作推進情況（10 分）制度執(zhí)行情況（10 分）工作態(tài)度（10 分）培訓及考試情況（10 分）得分簽字匯總得分單位自評說明（權重50%)實施力 評分（權重扣分10%)說明打分單位計劃完成情況（30 分）工作完成質量、時效性（30 分）對整體工作推進情況（10 分）制度執(zhí)行情況（10 分）工作態(tài)度（10 分）培訓及