內(nèi)控制度流程圖模版

1、關(guān)于流程圖繪制標(biāo)準(zhǔn)要求的通知公司所屬各單位/各部門：依據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制管理制度化，制度流程化，流程信息 化要求，文件形成部門應(yīng)針對(duì)文件所涉業(yè)務(wù)編制相應(yīng)的一個(gè) 或多個(gè)流程圖并將其列為文件的附件。為規(guī)范流程圖的繪 制，使之清楚地表現(xiàn)業(yè)務(wù)流程以及負(fù)責(zé)該業(yè)務(wù)流程的職能部 門之間的關(guān)系，同時(shí)達(dá)到簡單明了、整齊美觀的效果，現(xiàn)對(duì) 流程圖繪制標(biāo)準(zhǔn)提由以下要求，請(qǐng)各部門遵照?qǐng)?zhí)行。一、繪制工具及模版程圖繪制工具為： Microsoft Office Visio 2003,模板采用：跨職能流程圖。二、流程圖設(shè)計(jì)原則1 .流程必須有開始和結(jié)束，如果有分支，則每個(gè)分支均 應(yīng)有結(jié)束；2 .流程圖重在描述部門之間的聯(lián)系及進(jìn)程

2、內(nèi)容，對(duì)于部 門內(nèi)部的流程應(yīng)盡可能簡略，但是需要審核批準(zhǔn)的節(jié)點(diǎn)必須 予以體現(xiàn)；3 .必須體現(xiàn)流程節(jié)點(diǎn)運(yùn)用到的表單和產(chǎn)生的文擋；4 .保證圖形定義及其尺寸的一致性；5 .保證流程圖能在一張 A4紙上清楚顯示。三、流程圖圖例要求流程繪制圖常用流程圖中使用的圖形及連線如下：圖形說明規(guī)則開始只有一個(gè)由口結(jié)束只有一個(gè)入口進(jìn)程：流程步驟多個(gè)入口，一個(gè)由口判定多個(gè)入口，至少2個(gè)由口形成文檔、備注或相關(guān)只有一個(gè)入口動(dòng)態(tài)連接線：箭頭表示 流向兩端必須連接節(jié)點(diǎn)，一般只用 水平線和垂直線，并且為直線- -分隔符：標(biāo)示流程的不 同執(zhí)行階段四、流程圖結(jié)構(gòu)及式樣流程圖結(jié)構(gòu)及式樣見附件 1五、其他形式要求1 .職能帶區(qū)：職

3、能帶區(qū)內(nèi)部門數(shù)量和排列順序應(yīng)本著 清楚顯示業(yè)務(wù)流程和流程圖整齊美觀的原則確定，文字采用 橫排、居中，字體為宋體，大小為 12pt;2 .執(zhí)行階段：文字采用豎排（正向）、居中，字體為宋 體，大小為8pt;3 .節(jié)點(diǎn)：字體為宋體，大小應(yīng)保持一致，且保證文件 閱讀者能夠清楚辨識(shí)；4 .背景：流程圖配色方案為黑白色；5 . 連接線： 進(jìn)程間的連接線為實(shí)線，只有表示流程中涉及到的表單（文檔）時(shí)采用虛線，線條粗細(xì)應(yīng)保證文件閱讀者清楚辨識(shí)；6 . 判定：判定以“是否 XX ”表示，判定后的結(jié)果用“Y ”、“N ”在分支線上予以標(biāo)明。附件：1 流程圖結(jié)構(gòu)及式樣2 visio2003 軟件常用功能介紹二 0 一

4、二年八月二十日1 ：流程圖結(jié)構(gòu)及式樣2：visio2003 軟件畫跨職能流程圖常用功能介紹1 從選“程序”、 選單擊鼠標(biāo)左鍵，打開Visio 軟件界面；2選“跨職能流程圖 單擊鼠標(biāo)左鍵，打開“跨職能流程圖”界面；3 在“帶區(qū)方向”界面中選“垂直”， 再按“確定”（ 先不用設(shè)置“帶區(qū)的數(shù)目” ） 進(jìn)入“流程圖繪制界面”， 或者直接設(shè)置“帶區(qū)的數(shù)目” （ 跳過步驟4） ；4鼠標(biāo)指向左邊“職能帶區(qū)”按下左鍵不松手，拖拉到右邊頁面內(nèi)隨意位置再松手，軟件能自動(dòng)對(duì)齊表格。根據(jù)流程策劃表中部門的數(shù)量，確定表格的列數(shù)。5 . 鼠標(biāo)指向原表格的最上線，單擊左鍵，鼠標(biāo)移到上線中間小方塊按下左鍵不松手，向下拖動(dòng)表格

5、的上線到紙張上邊界內(nèi)，再松左鍵；6 調(diào)整表格的列寬：鼠標(biāo)指向 職能 單擊左鍵，鼠標(biāo)移向右線中間的小方塊，按下左鍵向右拖動(dòng)，參照紙張上的坐標(biāo)虛線，拖動(dòng)適當(dāng)距離，松開左鍵即可。每列職能 均可調(diào)整列寬，但表格的邊界不要超出紙張邊界。7 流程圖繪制：7.1 鼠標(biāo)左鍵雙擊表格最上欄流程名稱，輸入流程圖；7.2 鼠標(biāo)左鍵雙擊職能，根據(jù)流程策劃表的部門崗位順序，逐列輸入部門崗位的名稱；7.3 在左邊“形狀”窗口中， 選“基本流程圖形狀”單擊鼠標(biāo)左鍵；7.4 鼠標(biāo)指向適用的圖形， 按左鍵不松手，拖入右邊表格內(nèi)適 當(dāng)位置回松開。開始和終結(jié)環(huán)，中間操作環(huán)節(jié)選用，判斷審批環(huán)節(jié)選用。O-7.5 繪制連線：從大窗口上方

6、第二行中部選 ？*單擊鼠標(biāo)左鍵，鼠標(biāo)指向連線起點(diǎn)按下左鍵不松手，拖向連線終 點(diǎn)松開，軟件能自動(dòng)形成曲折、跨越、箭頭，可連續(xù)、 重疊、交叉繪制連線。7.6 填寫圖中文字：鼠標(biāo)指向圖形中間，雙擊左鍵，輸入文字。7.7 調(diào)整圖形大小：放回連線工具，鼠標(biāo)指向要調(diào)整的圖形中 間，單擊左鍵后再拖動(dòng)邊框即可。7.8 調(diào)整圖形位置：鼠標(biāo)指向要調(diào)整的圖形中間，單擊左鍵， 再按鍵盤上的方向箭頭，微調(diào)可先按下鍵盤上的 Ctrl?鍵 不松手，再同時(shí)按鍵盤上的方向箭頭。7.9 設(shè)置階段線：從左邊“形狀”窗口下邊，選“垂直跨職能流程 圖形狀”，單擊鼠標(biāo)左鍵，鼠標(biāo)指向“分隔符” V?按下鼠 標(biāo)左鍵不松手，拖到表格內(nèi)左邊第一列適當(dāng)位置松開。7.10 填寫階段名稱：刪除 階段，點(diǎn)擊“文本塊工具”（工具欄 上文本工具A向下箭頭），在執(zhí)行階段居中位置加入文 本框，在文本框里垂直寫入文字，再調(diào)整文字大小和位置。流程圖中的階段劃分可根據(jù)實(shí)際情況自行決定，不易劃 分時(shí)也可不畫。8 流程圖復(fù)制、粘貼：鼠標(biāo)指向流程圖最上邊線，單擊左鍵， 再單擊“復(fù)制”圖標(biāo)， 打開 Word 文檔適當(dāng)頁粘貼即可。粘貼 Word 文檔內(nèi)的流程圖不能更改，要先Visio 內(nèi)改好后再重新粘貼。9 Visio 內(nèi)繪制流程圖時(shí)，可變換顯示百分比