樂山智能控制模塊項目建議書范文模板

1、泓域咨詢/樂山智能控制模塊項目建議書報告說明隨著各種智能技術(shù)的出現(xiàn)，下游行業(yè)的電動車產(chǎn)品不斷地升級換代，整車廠商客戶對顯示儀表模塊、控制模塊、顯示儀表等產(chǎn)品功能、外觀、性能等方面的要求也不斷提高，本行業(yè)企業(yè)要適應行業(yè)發(fā)展趨勢并應對日益激烈的市場競爭，就必須持續(xù)進行新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)，并不斷引入專業(yè)的研發(fā)人才、先進的制造設備來提升產(chǎn)品性能，技術(shù)實力較為薄弱的企業(yè)很難在激烈的市場競爭中立足。因此，技術(shù)壁壘是進入本行業(yè)的主要壁壘之一。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資15602.12萬元，其中：建設投資12012.39萬元，占項目總投資的76.99%；建設期利息272.32萬元，占項目總投資的1.75%

2、；流動資金3317.41萬元，占項目總投資的21.26%。項目正常運營每年營業(yè)收入30400.00萬元，綜合總成本費用23906.49萬元，凈利潤4748.36萬元，財務內(nèi)部收益率21.97%，財務凈現(xiàn)值6340.96萬元，全部投資回收期5.91年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。該項目的建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策；同時項目的技術(shù)含量較高，其建設是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產(chǎn)要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設條件具備，經(jīng)濟效益較好，其建設是可行的。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行

3、合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 行業(yè)發(fā)展分析8一、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀8二、 行業(yè)市場規(guī)模8三、 行業(yè)發(fā)展趨勢9第二章 項目總論10一、 項目名稱及項目單位10二、 項目建設地點10三、 可行性研究范圍10四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則11五、 建設背景、規(guī)模12六、 項目建設進度13七、 環(huán)境影響13八、 建設投資估算14九、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標14主要經(jīng)濟指標一覽表15十、 主要結(jié)論及建議16第三章 項目背景及必要性18一、 行業(yè)上下游的關系18二、 進入本行業(yè)的主要壁壘18三、 堅持旅游興市產(chǎn)業(yè)強市，釋放新發(fā)展勢能19四、 健全規(guī)劃制定和實施機制23第四

4、章 選址方案分析24一、 項目選址原則24二、 建設區(qū)基本情況24三、 堅持深化改革創(chuàng)新驅(qū)動，催生新發(fā)展動能25四、 項目選址綜合評價27第五章 建設方案與產(chǎn)品規(guī)劃29一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容29二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領29產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表29第六章 法人治理31一、 股東權(quán)利及義務31二、 董事36三、 高級管理人員41四、 監(jiān)事43第七章 SWOT分析46一、 優(yōu)勢分析（S）46二、 劣勢分析（W）47三、 機會分析（O）48四、 威脅分析（T）48第八章 運營管理模式52一、 公司經(jīng)營宗旨52二、 公司的目標、主要職責52三、 各部門職責及權(quán)限53四、 財務會計制度56第九章

5、勞動安全生產(chǎn)60一、 編制依據(jù)60二、 防范措施63三、 預期效果評價65第十章 原輔材料供應66一、 項目建設期原輔材料供應情況66二、 項目運營期原輔材料供應及質(zhì)量管理66第十一章 技術(shù)方案分析68一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析68二、 項目技術(shù)工藝分析70三、 質(zhì)量管理72四、 設備選型方案73主要設備購置一覽表73第十二章 投資方案75一、 投資估算的依據(jù)和說明75二、 建設投資估算76建設投資估算表78三、 建設期利息78建設期利息估算表78四、 流動資金80流動資金估算表80五、 總投資81總投資及構(gòu)成一覽表81六、 資金籌措與投資計劃82項目投資計劃與資金籌措一覽表83第十三章 項目經(jīng)濟

6、效益84一、 基本假設及基礎參數(shù)選取84二、 經(jīng)濟評價財務測算84營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表84綜合總成本費用估算表86利潤及利潤分配表88三、 項目盈利能力分析88項目投資現(xiàn)金流量表90四、 財務生存能力分析91五、 償債能力分析92借款還本付息計劃表93六、 經(jīng)濟評價結(jié)論93第十四章 風險風險及應對措施95一、 項目風險分析95二、 項目風險對策97第十五章 項目綜合評價99第十六章 補充表格101營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表101綜合總成本費用估算表101固定資產(chǎn)折舊費估算表102無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表103利潤及利潤分配表104項目投資現(xiàn)金流量表105借款還本付息計

7、劃表106建設投資估算表107建設投資估算表107建設期利息估算表108固定資產(chǎn)投資估算表109流動資金估算表110總投資及構(gòu)成一覽表111項目投資計劃與資金籌措一覽表112第一章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀電動自行車是對傳統(tǒng)自行車的補充和替代，電動自行車價格適中，安全系數(shù)高，基本無污染，而且以便捷、實惠、節(jié)能、綠色環(huán)保的特點使得電動自行車近幾年銷量可觀，受到了廣大消費者的認同和歡迎。目前，電動自行車儀表可分為兩種，一種是指針式的儀表，也稱模擬儀表；另一種是數(shù)字儀表，包括點陣屏、TFT液晶屏等。主機廠在各個級別車型上會采用不同的儀表設計，不同的主機廠之間也會存在差異化。面向中年消費者采用指

8、針式的傳統(tǒng)儀表比較合適，而針對年輕消費者時，廠商會選擇采用更有科技感的數(shù)字儀表。二、 行業(yè)市場規(guī)模集成電路板是重要原材料之一，中國集成電路產(chǎn)業(yè)連續(xù)多年保持高速增長。根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2016年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為4,335.5億元，同比增長20.10%，2015年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為3,609.8億元，同比增長19.7%。集成電路產(chǎn)業(yè)連續(xù)多年高速增長，主要是下游客戶需求增長所致。我國電動自行車從1998年產(chǎn)銷量5.8萬輛增長到2014年產(chǎn)銷量保持3500萬輛左右，如今我國電動自行車社會保有量已經(jīng)達到2億多輛。2015年，我國電動自行車產(chǎn)量3257萬輛，同比下降8.28%，20

9、16年,我國電動自行車產(chǎn)量3215萬輛，同比下降1.3%，其中12月份當月完成產(chǎn)量318.4萬輛，同比增長7.6%。2016年，全國規(guī)模以上電動自行車主營業(yè)務收入1001.7億元，同比增長9.2%，實現(xiàn)利潤總額56.3億元，同比增長3.9%?！笆濉逼陂g，我國儀器儀表行業(yè)繼續(xù)得到高速發(fā)展。2015年規(guī)模以上企業(yè)4321個，完成工業(yè)總產(chǎn)值為9500億元，與2010年相比增長80.85%；主營業(yè)務收入9378億元，與2010年相比增長83.86%；利潤824億元，與2010年相比增長71.36%；進出口總額676億美元，其中進口414億美元，與2010年相比增長43.08%，出口262億美元，與

10、2010年相比增長83.26%。三、 行業(yè)發(fā)展趨勢未來，電動車將不再是代步工具，更是便捷的生活平臺，還會更加智能化，不僅可以私人訂制、還可以玩周邊產(chǎn)品。目前少數(shù)電動車已經(jīng)具備智能變頻、智能中控、智能防盜、智能修復、智能巡航、GPS導航等諸多功能。智能電動車的發(fā)展，將大大促進液晶儀表產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，隨著液晶儀表制造技術(shù)越來越成熟，液晶儀表將會成為大多數(shù)整車廠商的選擇，各種新型化、智能化儀表也將會應運而生。第二章 項目總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱：樂山智能控制模塊項目項目單位：xx投資管理公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約37.00畝。項目擬定建設區(qū)域地

11、理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍1、項目提出的背景及建設必要性；2、市場需求預測；3、建設規(guī)模及產(chǎn)品方案；4、建設地點與建設條性；5、工程技術(shù)方案；6、公用工程及輔助設施方案；7、環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能；8、企業(yè)組織機構(gòu)及勞動定員；9、建設實施與工程進度安排；10、投資估算及資金籌措；11、經(jīng)濟評價。四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則（一）編制依據(jù)1、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年計劃綱要；2、投資項目可行性研究指南；3、相關財務制度、會計制度；4、投資項目可行性研究指南；5、可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件；6、根據(jù)項

12、目需要進行調(diào)查和收集的設計基礎資料；7、可行性研究與項目評價；8、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)；9、項目建設單位提供的有關本項目的各種技術(shù)資料、項目方案及基礎材料。（二）技術(shù)原則本項目從節(jié)約資源、保護環(huán)境的角度出發(fā)，遵循創(chuàng)新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術(shù)先進、質(zhì)量優(yōu)良、保證進度、節(jié)省投資、提高效益，充分利用成熟、先進經(jīng)驗，實現(xiàn)降低成本、提高經(jīng)濟效益的目標。1、力求全面、客觀地反映實際情況，采用先進適用的技術(shù)，以經(jīng)濟效益為中心，節(jié)約資源，提高資源利用率，做好節(jié)能減排，在采用先進適用技術(shù)的同時，做好投資費用的控制。2、根據(jù)市場和所在地區(qū)的實際情況，合理制定產(chǎn)品方案及工藝路線，設計

13、上充分體現(xiàn)設備的技術(shù)先進，操作安全穩(wěn)妥，投資經(jīng)濟適度的原則。3、認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設計規(guī)范，努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。采用先進工藝和高效設備，加強計量管理，提高裝置自動化控制水平。4、根據(jù)擬建區(qū)域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸?shù)葪l件及安全，保護環(huán)境、節(jié)約用地原則進行布置；同時遵循國家安全、消防等有關規(guī)范。5、在環(huán)境保護、安全生產(chǎn)及消防等方面，本著“三同時”原則，設計上充分考慮裝置在上述各方面投資，使得環(huán)境保護、安全生產(chǎn)及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞，統(tǒng)一治理，安全生產(chǎn)，文明管理。五、 建設背景、規(guī)模（一）項目背景根據(jù)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國電動自行車的平均整車

14、價位是2500元人民幣，僅僅是歐洲市場3000歐元的十分之一，美國市場2500美元的六分之一，隨著經(jīng)濟全球化步伐的加快，未來中國電動自行車產(chǎn)業(yè)將會走向國際市場，巨大的價格優(yōu)勢將會給電動自行車產(chǎn)業(yè)鏈的所有企業(yè)帶來豐厚的回報。（二）建設規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積24667.00（折合約37.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積45240.14。其中：生產(chǎn)工程29629.99，倉儲工程8288.12，行政辦公及生活服務設施4586.95，公共工程2735.08。項目建成后，形成年產(chǎn)xxx套智能控制模塊的生產(chǎn)能力。六、 項目建設進度結(jié)合該項目建設的實際工作情況，xx投資管理公司將項目工程的建設周期確定

15、為24個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。七、 環(huán)境影響項目建設擬定的環(huán)境保護方案、生產(chǎn)建設中采用的環(huán)保設施、設備等，符合項目建設內(nèi)容要求和國家、省、市有關環(huán)境保護的要求，項目建成后不會造成環(huán)境污染。本項目沒有采用國家明令禁止的設備、工藝，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物通過合理的污染防治措施處理后，均能達標排放，符合清潔生產(chǎn)理念。八、 建設投資估算（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資15602.12萬元，其中：建設投資12012.39萬元，占項目總投資的76.99%；建設

16、期利息272.32萬元，占項目總投資的1.75%；流動資金3317.41萬元，占項目總投資的21.26%。（二）建設投資構(gòu)成本期項目建設投資12012.39萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用10334.15萬元，工程建設其他費用1353.76萬元，預備費324.48萬元。九、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標（一）財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入30400.00萬元，綜合總成本費用23906.49萬元，納稅總額3098.17萬元，凈利潤4748.36萬元，財務內(nèi)部收益率21.97%，財務凈現(xiàn)值6340.96萬元，全部投資回收期5.91年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指

17、標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積24667.00約37.00畝1.1總建筑面積45240.141.2基底面積14800.201.3投資強度萬元/畝315.482總投資萬元15602.122.1建設投資萬元12012.392.1.1工程費用萬元10334.152.1.2其他費用萬元1353.762.1.3預備費萬元324.482.2建設期利息萬元272.322.3流動資金萬元3317.413資金籌措萬元15602.123.1自籌資金萬元10044.683.2銀行貸款萬元5557.444營業(yè)收入萬元30400.00正常運營年份5總成本費用萬元23906.49"&quo

18、t;6利潤總額萬元6331.15""7凈利潤萬元4748.36""8所得稅萬元1582.79""9增值稅萬元1353.02""10稅金及附加萬元162.36""11納稅總額萬元3098.17""12工業(yè)增加值萬元10343.33""13盈虧平衡點萬元12240.81產(chǎn)值14回收期年5.9115內(nèi)部收益率21.97%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元6340.96所得稅后十、 主要結(jié)論及建議本項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術(shù)進步要求，符合市場要求，受到國家技術(shù)經(jīng)濟

19、政策的保護和扶持，適應本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關產(chǎn)品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分保證，有優(yōu)越的建設條件。，企業(yè)經(jīng)濟和社會效益較好，能實現(xiàn)技術(shù)進步，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高經(jīng)濟效益的目的。項目建設所采用的技術(shù)裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。第三章 項目背景及必要性一、 行業(yè)上下游的關系上游行業(yè)主要有金屬材料、機電配件和電子元器件制造等行業(yè)，上游行業(yè)廠家較為分散、發(fā)展較為成熟，基本屬于競爭性行業(yè)，本行業(yè)所需的大多數(shù)原材料及配件都可以從國內(nèi)得到充足的供應。所以上游行業(yè)波動對本行業(yè)的影響不大。下游行業(yè)主要是運輸設備制造業(yè)、石油、化工等行業(yè)，在旺盛市場需求的帶

20、動下和國家宏觀調(diào)控政策的引導下，我國的儀器儀表行業(yè)呈現(xiàn)出快速、健康的發(fā)展，隨著“十三五”規(guī)劃的出臺，儀器儀表行業(yè)將會得到持續(xù)快速發(fā)展。二、 進入本行業(yè)的主要壁壘1、人才壁壘行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)不僅需要大量專業(yè)的技術(shù)研發(fā)人才，還需要具有行業(yè)知識背景和管理經(jīng)營的綜合型銷售人才與管理人才，新成立的公司很難在短時間內(nèi)匯集大量專業(yè)的技術(shù)研發(fā)、管理、銷售人才。人才壁壘是進入本行業(yè)的主要壁壘之一。2、技術(shù)壁壘隨著各種智能技術(shù)的出現(xiàn)，下游行業(yè)的電動車產(chǎn)品不斷地升級換代，整車廠商客戶對顯示儀表模塊、控制模塊、顯示儀表等產(chǎn)品功能、外觀、性能等方面的要求也不斷提高，本行業(yè)企業(yè)要適應行業(yè)發(fā)展趨勢并應對日益

21、激烈的市場競爭，就必須持續(xù)進行新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)，并不斷引入專業(yè)的研發(fā)人才、先進的制造設備來提升產(chǎn)品性能，技術(shù)實力較為薄弱的企業(yè)很難在激烈的市場競爭中立足。因此，技術(shù)壁壘是進入本行業(yè)的主要壁壘之一。三、 堅持旅游興市產(chǎn)業(yè)強市，釋放新發(fā)展勢能培育壯大文旅經(jīng)濟。持續(xù)深化“四篇文章”，共建巴蜀文化旅游走廊，推動旅游大市向旅游強市轉(zhuǎn)變。深化文旅融合，深入挖掘佛禪文化、彝族文化、沫若文化、武術(shù)文化、美食文化，壯大文創(chuàng)動漫、數(shù)字文旅、研學旅游、主題樂園、月光經(jīng)濟、運動體驗等新業(yè)態(tài)，創(chuàng)建國家文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范區(qū)。深化擴容提質(zhì)，實施“峨眉南進”“立體禮佛”“遺產(chǎn)走廊”等行動計劃，將東風堰千佛巖打

22、造為樂山旅游第三極，推進鳳洲島、張溝片區(qū)等綜合開發(fā)，提升嘉陽桫欏湖、沐川竹海、美女峰等景區(qū)開發(fā)水平，高品質(zhì)打造峨眉河休閑度假產(chǎn)業(yè)帶、大渡河研學旅游產(chǎn)業(yè)帶，創(chuàng)建一批國家級旅游度假區(qū)和5A級旅游景區(qū)。深化景城一體，拓展“城市陽臺”，培育“內(nèi)河景觀”，建設一批城市休閑街區(qū)、慢行系統(tǒng)、觀光交通，配套旅游產(chǎn)業(yè)要素，提升城市旅游公共服務功能，爭創(chuàng)國家文化和旅游消費試點城市。深化全域旅游，加快開發(fā)大瓦山、黑竹溝、大風頂?shù)葍?yōu)質(zhì)旅游資源，延伸旅游鏈條，壯大“九組團”，打造樂山旅游新增長極；積極培育市場主體，推進相關產(chǎn)業(yè)與旅游業(yè)融合發(fā)展，打造旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)，做優(yōu)大峨眉旅游圈，構(gòu)建小涼山旅游圈；鼓勵創(chuàng)建天府旅游名縣、

23、名鎮(zhèn)、名村、名企，爭創(chuàng)一批國家全域旅游示范區(qū)。繁榮發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)。以打造“三中心三基地兩城”為抓手，推動生產(chǎn)性服務業(yè)向?qū)I(yè)化和價值鏈高端延伸、生活性服務業(yè)向高品質(zhì)和多樣化升級，建設全省區(qū)域性服務業(yè)中心城市和全省區(qū)域性消費中心城市。打造全省區(qū)域現(xiàn)代商貿(mào)中心，統(tǒng)籌布局全市核心商圈、特色街區(qū)、批發(fā)市場等商業(yè)網(wǎng)點，壯大平臺經(jīng)濟、電商經(jīng)濟、共享經(jīng)濟等新業(yè)態(tài)，構(gòu)建多元化消費場景。打造全省區(qū)域現(xiàn)代金融中心，發(fā)展科技金融、綠色金融、數(shù)字金融，增強金融服務實體經(jīng)濟能力；擴大直接融資規(guī)模和間接融資體量，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，構(gòu)建多元化融資格局。打造全省區(qū)域現(xiàn)代物流中心，建設空港物流園、成都（樂山）港物流園、燕崗鐵路無水港

24、、樂山快遞物流園等，壯大冷鏈物流、大件物流、多式聯(lián)運、城市配送，引進培育一批A級物流企業(yè)，把交通樞紐優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為物流經(jīng)濟優(yōu)勢。打造全省科技信息示范基地，加快科技創(chuàng)新平臺、科技服務大市場、科技金融街區(qū)等項目建設，加大研發(fā)創(chuàng)新、技術(shù)轉(zhuǎn)移和成果轉(zhuǎn)化力度，加快數(shù)據(jù)合法開放和“互聯(lián)網(wǎng)”在各領域的融合，優(yōu)化提升信息消費環(huán)境。打造全省人力資源服務基地，建設四川文旅人力資源服務大數(shù)據(jù)中心，構(gòu)建專業(yè)化、數(shù)字化、多元化的現(xiàn)代人力資源服務和人力資本產(chǎn)業(yè)鏈，努力建成國家級文化旅游人力資源市場。打造全省康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)示范基地，建成一批全省乃至全國高端醫(yī)養(yǎng)綜合體、特色康養(yǎng)小鎮(zhèn)，推動醫(yī)療、養(yǎng)老、健康、旅游、體育等產(chǎn)業(yè)集成融合發(fā)展。

25、打造全國美食地標城，實施餐飲龍頭企業(yè)培育、集聚載體打造、食品飲料產(chǎn)業(yè)園建設、美食品牌塑造工程，發(fā)展連鎖經(jīng)營、中央廚房等現(xiàn)代化經(jīng)營方式，推動美食產(chǎn)業(yè)全鏈條高質(zhì)量發(fā)展。打造國際旅游會展名城，引進一批會展重大項目，培育一批會展知名品牌，做大一批會展關聯(lián)產(chǎn)業(yè)，積極承辦國際國內(nèi)品牌會展、體育賽事、經(jīng)貿(mào)投資活動，提升會展品牌引流力和輻射力，把樂山建成成渝地區(qū)會展第三極。構(gòu)建現(xiàn)代工業(yè)體系。圍繞“建總部、育龍頭、強集群、提品質(zhì)”，提升全市制造業(yè)核心競爭力，升級再造一個樂山工業(yè)。按照“一總部五基地”總體布局，構(gòu)建樂山國家高新區(qū)總部經(jīng)濟功能區(qū)，將五通橋綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)基地、峨眉山食品飲料產(chǎn)業(yè)基地打造成國家級開發(fā)區(qū)，提

26、升犍為裝備制造產(chǎn)業(yè)基地、夾江民用核技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地、沙灣冶金建材產(chǎn)業(yè)基地等發(fā)展水平，鼓勵其他縣（市、區(qū)）協(xié)同布局特色產(chǎn)業(yè)功能區(qū)。實施百億企業(yè)梯次培育計劃，支持本地優(yōu)勢企業(yè)做大做強、打造行業(yè)標桿，力爭新增百億企業(yè)10戶以上，實現(xiàn)工業(yè)增加值、上市企業(yè)和科技型企業(yè)數(shù)量“三個翻番”。打造光電信息、先進材料、綠色化工3個千億產(chǎn)業(yè)集群，培育食品飲料500億元產(chǎn)業(yè)集群，打造以光伏全產(chǎn)業(yè)鏈為重點的“中國綠色硅谷”。實施產(chǎn)業(yè)基礎提升工程，鞏固提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈，塑造新興產(chǎn)業(yè)鏈；實施智能制造工程，推動企業(yè)“上云”；推進工業(yè)質(zhì)量品牌提升行動，打造一批知名品牌、知名企業(yè)。大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟。堅持以數(shù)字產(chǎn)業(yè)化為主攻方向，以樂山國

27、家高新區(qū)數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)基地為引領，重點打造“四園一平臺”，建設全省數(shù)字經(jīng)濟先導示范區(qū)。建設信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園，引進信創(chuàng)上下游企業(yè)，發(fā)展半導體產(chǎn)品制造和智能硬件等產(chǎn)業(yè)，打造西南地區(qū)重要信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)配套基地。建設3D打印產(chǎn)業(yè)園，培育3D打印、高端模具制造、檢測中心、應用研究等產(chǎn)業(yè)，形成新型制造模式，打造高端3D打印產(chǎn)業(yè)示范基地。建設軟件產(chǎn)業(yè)園，重點研發(fā)設計類、過程控制類、業(yè)務管理類工業(yè)軟件，建設全省軟件服務基地。建設大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園，運用云計算、5G、區(qū)塊鏈、人工智能等技術(shù)，培育數(shù)字文創(chuàng)、電競游戲、網(wǎng)紅直播等新業(yè)態(tài)新模式，打造西部文旅數(shù)據(jù)中心。建設區(qū)域創(chuàng)新應用平臺，大力發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)、智慧交通、數(shù)字農(nóng)業(yè)、

28、在線教育、遠程醫(yī)療，打造數(shù)字經(jīng)濟應用場景創(chuàng)新高地。四、 健全規(guī)劃制定和實施機制全面落實規(guī)劃建議的部署要求，統(tǒng)籌編制全市和各地規(guī)劃綱要及專項規(guī)劃，形成規(guī)劃合力。完善規(guī)劃推進機制，細化規(guī)劃綱要年度計劃，實行項目化清單化管理。健全政策協(xié)調(diào)和工作協(xié)同機制，完善用地、資金、能源、原材料等要素保障體系，加強規(guī)劃實施效果評估、督導和考核，提高規(guī)劃執(zhí)行力和落實力。第四章 選址方案分析一、 項目選址原則項目建設區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù)，布局相對獨立，便于集中開展科研、生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動，并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關系，與當?shù)氐慕ǔ蓞^(qū)有較方便的聯(lián)系。二、 建設區(qū)基本情況樂山，四川省轄地級市，古稱嘉州，有“海棠香

29、國”的美譽。位于四川省中部，四川盆地的西南部，地勢西南高，東北低，屬中亞熱帶氣候帶。樂山是四川省重要工業(yè)城市、成都經(jīng)濟區(qū)南部區(qū)域中心城市、重要樞紐城市、成渝城市群重要交通節(jié)點和港口城市。成昆鐵路、成貴高鐵貫穿全境。樂山三江匯合。大渡河，青衣江在樂山大佛腳下匯入岷江。樂山是國家歷史文化名城，國家首批對外開放城市、全國綠化模范城市、中國優(yōu)秀旅游城市、國家園林城市、全國衛(wèi)生城市。樂山有世界級遺產(chǎn)三處世界自然與文化遺產(chǎn)峨眉山和樂山大佛、世界灌溉工程遺產(chǎn)東風堰，國家4A級景區(qū)以上景區(qū)15處，國家A級景區(qū)35處。截至2018年底，樂山市轄4區(qū)6縣，代管1個縣級市；總面積12720.03平方公里。根據(jù)第七次

30、人口普查數(shù)據(jù)，截至2020年11月1日零時，樂山市常住人口為3160168人。2020年樂山市地區(qū)生產(chǎn)總值2003.43億元。2019年7月，被評為國家知識產(chǎn)權(quán)試點城市。2020年10月20日，入選全國雙擁模范城（縣）名單。當今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，我國已轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期。今后五年，“一帶一路”建設、長江經(jīng)濟帶發(fā)展、新時代推進西部大開發(fā)形成新格局、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設等國家戰(zhàn)略在四川深入實施，引領性創(chuàng)新、市場化改革、制度型開放、綠色化轉(zhuǎn)型的發(fā)展導向更加鮮明，將為樂山高質(zhì)量發(fā)展帶來東部產(chǎn)業(yè)西移、基礎設施升級、產(chǎn)品市場擴大、區(qū)域合作加強等新的重大機遇，將是樂山發(fā)展

31、動能更加強勁、發(fā)展位勢更加凸顯、發(fā)展支撐更加有力的五年。同時也要看到，產(chǎn)業(yè)能級不高、縣域經(jīng)濟不強、營商環(huán)境不優(yōu)、開放程度不深、民生欠賬較多等問題仍不同程度存在，高質(zhì)量跨越式發(fā)展仍是樂山經(jīng)濟社會發(fā)展的主要任務。面向未來，全市上下必須胸懷中華民族偉大復興戰(zhàn)略全局和世界百年未有之大變局，辯證看待新發(fā)展階段面臨的新機遇新挑戰(zhàn)，深刻認識社會主要矛盾變化帶來的新特征新要求，把握發(fā)展規(guī)律，保持戰(zhàn)略定力，努力在危機中育先機、于變局中開新局。三、 堅持深化改革創(chuàng)新驅(qū)動，催生新發(fā)展動能深化重點領域改革。以“四大改革”為牽引，持續(xù)增強發(fā)展動力。深化要素市場化改革，建立全域存量用地、低效用地盤活激勵機制，探索宅基地所

32、有權(quán)、資格權(quán)、使用權(quán)分置實現(xiàn)形式，探索建立技術(shù)交易中心和大數(shù)據(jù)交易市場，做大多晶硅及光伏等重點產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模，進一步擴大電力市場化交易，充分釋放發(fā)展活力。深化國資國企改革，全面落實經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管，規(guī)范國有企業(yè)投融資管理，擴大直接融資規(guī)模，提升資產(chǎn)證券化水平，完善現(xiàn)代企業(yè)制度，推動國有平臺公司向產(chǎn)業(yè)化集團轉(zhuǎn)型，培育省級重點骨干企業(yè)、上市企業(yè)各2戶以上。深化市、區(qū)體制改革，科學界定市、區(qū)兩級職能、權(quán)限與責任，建立規(guī)范市和區(qū)、市和縣重大項目共擔共建共享機制，確保責權(quán)利相統(tǒng)一、人財物相匹配。做好峨眉山市縣級市改革和縣域集成改革試點，創(chuàng)新文旅融合發(fā)展示范、三次產(chǎn)業(yè)深度融合等機制，形成一批可復制

33、、可推廣的改革經(jīng)驗。落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，改善科技創(chuàng)新生態(tài)，搭建“四大平臺”，爭創(chuàng)省級創(chuàng)新型城市。搭建區(qū)域創(chuàng)新平臺，以樂山國家高新區(qū)為載體，打造樂山綠色科技園區(qū)，融入西部科學城“一城多園”建設。搭建企業(yè)創(chuàng)新平臺，實施高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小微企業(yè)培育工程，建設西部硅材料光伏新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院，爭創(chuàng)國家級硅材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心。搭建技術(shù)成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化平臺，建設國家技術(shù)轉(zhuǎn)移西南中心樂山分中心等科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化平臺，爭創(chuàng)省級科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化示范區(qū)。搭建創(chuàng)新服務平臺，完善金融支持創(chuàng)新體系，加強專業(yè)化孵化載體建設和服務，構(gòu)建全方位、全鏈條、高質(zhì)量的科技創(chuàng)新服務體系。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境

34、。緊緊圍繞企業(yè)和群眾“辦事不求人、全程服務有保障”目標，以“放管服”改革為統(tǒng)攬，打造穩(wěn)定公平透明、可預期的一流營商環(huán)境。深化簡政放權(quán)，全面落實政府權(quán)責清單、市場準入負面清單、涉企經(jīng)營許可事項清單、證明事項清單等制度，推進行政審批制度改革走在全省前列，確?！胺拧背龌盍蛣?chuàng)造力。堅持放管結(jié)合，加快社會信用體系建設，健全新型監(jiān)管體系，認真落實公平競爭審查制度，全面加強事中事后監(jiān)管，提高監(jiān)管執(zhí)法規(guī)范性和透明度，確?！肮堋背龉胶唾|(zhì)量。全面優(yōu)化服務，做靚“樂易辦”政務服務品牌，全面推行一門辦、就近辦、代幫辦等“九辦”服務，健全營商環(huán)境評價機制，確?！胺背霰憷蛯嵒?。四、 項目選址綜合評價項目選址所處位

35、置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越，有利于項目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷，水資源豐富，能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標，自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件，生產(chǎn)、生活用水全部由項目建設地提供，完全可以保障供應。第五章 建設方案與產(chǎn)品規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積24667.00（折合約37.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積45240.14。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx投資管理公司建設能力分析

36、，建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xxx套智能控制模塊，預計年營業(yè)收入30400.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務）名稱單位單價（元）年設計產(chǎn)量產(chǎn)值1智能控制模塊套xxx2智能控制模塊套xxx3智能控制模塊套xxx4.套5.套6.套合計xx

37、x30400.00行業(yè)是人才密集型、技術(shù)密集型行業(yè)，需要大量研發(fā)人員和較高的生產(chǎn)技術(shù)。專業(yè)的研發(fā)人員和先進的生產(chǎn)技術(shù)是穩(wěn)定發(fā)展的保證，也是核心競爭力之一，如果行業(yè)內(nèi)企業(yè)的人才、技術(shù)出現(xiàn)流失，其競爭力將受到不利影響。因而，人才與技術(shù)流失風險成為本行業(yè)的重要風險之一。第六章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內(nèi)部對公司收購、出售資產(chǎn)、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據(jù)公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行

38、履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東

39、，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，

40、公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉(zhuǎn)移的資金、資產(chǎn)及其他資源

41、?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時，公司應立即申請司法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東持有公司的股份。控股股東若不能以現(xiàn)金清償占用或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應通過變現(xiàn)司法凍結(jié)的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負有維護公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監(jiān)事，應當提請股東大會予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對直接責任人追究法律責任。7、

42、公司的控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益，不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)償還債務；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)的擔保責

43、任而形成的債務；（5）公司在沒有商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關規(guī)定履行信息披露義務，及時披露公司控制權(quán)變更、權(quán)益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應當積極配合公司履行信息披露義務，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關信息披露前負有保密義務，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內(nèi)幕交易、操縱市場或者其

44、他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或?qū)嶋H控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)的，應當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益?？毓晒蓶|、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)時存在下列情形的，應當在轉(zhuǎn)讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對公司債務或者未解除公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由12人組成，其中獨立董事4

45、名；設董事長1人，副董事長1人。3、董事會行使下列職權(quán)：（1）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項；（7）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；擬訂并向股東大會提交有關董事報酬的數(shù)額及方式的方案；（9）制訂公司的

46、基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項；（12）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（13）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規(guī)定的情形收購本公司股份事項；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。公司董事會設立審計委員會，并根據(jù)需要設立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權(quán)履行職責，提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數(shù)并擔任召集人，審計委員會的召集人為會計專業(yè)人士。董事會負

47、責制定專門委員會工作規(guī)程，規(guī)范專門委員會的運作。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會依照法律、法規(guī)及有關主管機構(gòu)的要求制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。該規(guī)則規(guī)定董事會的召開和表決程序，董事會議事規(guī)則應作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。對上述運用公司資金、資產(chǎn)等事項在同一會計年度內(nèi)累計將達到或超過公司最

48、近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的50%的項目，應由董事會審議后報經(jīng)股東大會批準。7、董事會設董事長1人，副董事長1人；董事長、副董事長由公司董事?lián)?，由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。8、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。（7）董事會按照謹慎授權(quán)原則，決議授予董事長就本章程第一百零八條所

49、述運用公司資金、資產(chǎn)事項（公司資產(chǎn)抵押、對外投資、對外擔保事項除外）的決定權(quán)限為，每一會計年度累計不超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的15%（含15%）；9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事、1/2以上獨立董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。董事會召開臨時董事會會議應以書面或傳真形式在會議召開兩日前通知全體董事和監(jiān)事，但在特殊或緊急情況下以現(xiàn)場會議、電話或傳真等方式召開臨時董事會會議的除外。11、除本章程另有規(guī)定外，董事會會議應有

50、過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。但是應由董事會批準的對外擔保事項，必須經(jīng)出席董事會的2/3以上董事同意，全體董事的過半數(shù)通過并經(jīng)全體獨立董事三分之二以上方可做出決議。董事會決議的表決，實行一人一票制。12、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。13、董事會做出決議可采取填寫表決票的書面表決方式或舉手表決方式。董事會臨時會議在保障

51、董事充分表達意見的前提下，可以用傳真、傳簽董事會決議草案、電話或視頻會議等方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。14、董事會會議，應當由董事本人親自出席。董事應以認真負責的態(tài)度出席董事會，對所議事項發(fā)表明確意見。董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應當載明代理人的姓名、代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。15、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事、董事會秘書和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事會秘書應對會議所議事項認真

52、組織記錄和整理，會議記錄應完整、真實。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書妥善保存，保存期限為十年。三、 高級管理人員1、公司設總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司設副總經(jīng)理數(shù)名，由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、董事會秘書、財務總監(jiān)為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理連聘可以連任

53、。5、總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)：（1）（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案；（4）（四）擬訂公司的基本管理制度；（5）（五）制定公司的具體規(guī)章；（6）（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)；（7）（七）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）（八）本章程或董事會授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理列席董事會會議。6、總經(jīng)理應制訂總經(jīng)理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經(jīng)理工作細則包括下列內(nèi)容：（1）（一）總經(jīng)理會議召開的條件、程序和

54、參加的人員；（2）（二）總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）（三）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）（四）董事會認為必要的其他事項。8、總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務合同規(guī)定。9、副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，董事會聘任或者解聘、副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理的工作，副總經(jīng)理的職責由總經(jīng)理工作細則規(guī)定。10、上市公司設董事會秘書,負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務等事宜。董事會秘書應遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關規(guī)定。11、高級管理人員

55、執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。四、 監(jiān)事1、公司設監(jiān)事會。監(jiān)事會成員不得少于三人。監(jiān)事會設主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。監(jiān)事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于三分之一。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。2、監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（1）應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；（2）檢查公司財務；（3）對董事、

56、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（4）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（5）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；（6）向股東大會提出提案；（7）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（8）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作，費用由公司承擔。3、監(jiān)事會每6個月至少召開一次會議。監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。監(jiān)事會決議應當經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。4、監(jiān)事會制定監(jiān)事會議事規(guī)則，明確監(jiān)事會的議事方式和表決程序，以確保監(jiān)事會的工作效率和科學決策。5、監(jiān)事會應當將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應當在會議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言