企業(yè)經營管理控制程序文件

1、 .經營部組織機構與管理職責2001柒經字第01號一、 目的：明確經營部各工作人員的職責，層層管理、級級負責，有效推進經營部各項工作的順利開展，提高公司產品銷售業(yè)績，并做為經營部各職員的工作職權依據及工作業(yè)績考核依據。二、 適用范圍：適用于本公司客戶服務過程中所有營銷人員及相關人員的工作。三、 經營部組織機構工作范圍及執(zhí)行文件：3.1經營部由集團公司總經理直接領導；由總經理考核經營部的工作業(yè)績。3.2經營部由經營部負責人負責實施經營部全面工作，實行經理負責制。3.3經營部下設市場銷售科、售后服務科、市場規(guī)劃科、廣告企劃科、采購科、團體訂制科、成品倉庫、輔料倉庫、公司專賣店（展廳）。3.4經營部

2、工作職責：負責統(tǒng)籌開發(fā)公司營銷產品市場、產品銷售、市場調查、產品售后服務及量體定制服務，廣告企劃，專賣店形象的設計和推廣，專賣店貨架、配件外加工成品，原輔料的采購及成品倉庫、輔料倉庫、公司專賣店（展廳）的管理。3.5經營部執(zhí)行文件：組織機構與管理職責；采購管理控制程序；市場規(guī)劃管理控制程序；發(fā)貨管理控制程序；售后服務管理控制程序；廣告企劃管理控制程序；文件檔案管理控制程序；原輔料倉庫管理程序；成品倉庫管理程序；公司專賣店展廳管理控制程序；量體訂制服務控制程序。四、職責與權限4.1經營部經理職責：4.1.1負責全面統(tǒng)籌協(xié)調經營部各項工作。4.1.2負責制訂本部門完善的工作流程和服務循環(huán)體系。4.

3、1.3負責本部門職員的工作考核，業(yè)績評定及請假、考勤、任免建議。4.1.4對市場進行科學預測和分析，制定公司本年度營銷計劃和確定營銷策略。4.1.5負責管理和監(jiān)督銷售貨款的到位，及時催收應收貨款。4.1.6代理銷售合同的評審和簽訂，督促合同的正確履行。4.1.7了解客戶的經營情況及信用程度，收集并建立完整的客戶檔案。4.1.8了解競爭對手，撐握公司產品銷售及代理商專賣店信息反饋的分析和總結。4.1.9負責規(guī)范和管理產品銷售市場、控制處理串貨的發(fā)生。4.1.10發(fā)貨、調換貨的管理和控制。4.1.11根據市場銷售狀況確定合理的廣告投入和正確的促銷手段。4.1.12每月提交部門月工作計劃及月總結報告

4、。4.1.13每月主持召開營銷部例會。4.1.14完成上級主管交待的其它工作。4.2采購主管職責與權限4.2.1負責組織相關部門對合格供方的選擇與評定；4.2.2負責組織對合格供方提供的樣品進行檢驗、評估與驗證，參與對采購的原輔料和貨物樣品進行監(jiān)督和封存。4.2.3根據采購依據負責實施采購合同的談判和簽訂。4.2.4負責采購合同所規(guī)定事項的執(zhí)行、全程控制和監(jiān)督。4.2.5負責參與原輔材料及貨物質量控制過程中檢驗、評定與分析。4.2.6負責采購合同執(zhí)行過程中質量事故和違約事宜的談判與處理。4.2.7負責采購合同執(zhí)行完畢并配合財務部付款及對付款情況實施監(jiān)督。4.2.8負責根據實際生產和經營需要貨物

5、的質和量進行采購，配合生產、經營需要，確保質量和生產經營需要。4.3市場銷售科主管職責與權限4.3.1負責對市場專賣網絡的發(fā)展與規(guī)范，對客戶的要貨及時作出處理。4.3.2客戶銷售款的催收工作。4.3.3收集各代理商的銷售信息和庫存信息，對代理商、專賣店的銷售業(yè)績進行比較、評定和分析，每3天向營銷部負責人匯報。4.3.4收集市場新開業(yè)專賣店的檔案，每月匯報營銷部負責人。4.3.5保持與代理商，專賣店的思想溝通和交流，妥善處理、及時記錄客戶的有關建議并反饋營銷部負責人。4.3.7負責公司專賣店的管理，核查每日的銷售情況并每月進行一次貨物清點。4.3.8完成上級主管交待的其它工作。4.4售后服務科負

6、責人職責與權限4.4.1配合相關部門負責所有客戶的調退貨處理。4.4.2負責處理顧客投訴，解答客戶提出的各種問題，填寫顧客投訴記錄并反饋給相關部門，對重大情況及時向公司領導匯報。4.4.3收集產品售后信息，匯總后交營銷部負責人。4.4.4協(xié)助配合其他營銷人員的工作。4.4.5完成上級主管交待的其它工作。4.5市場規(guī)劃科主管職責與權限4.5.1負責實地考察、調查分析本公司專賣店網絡。4.5.2負責規(guī)范管理專賣店整體形象、店堂布置、服飾陳列、銷售管理、服務標準、零售價格、廣告宣傳、顧客檔案、銷售反饋。4.5.3收集市場信息（同行業(yè)產品信息，廣告信息，形象信息，服務信息）。4.5.4完成上級主管交待

7、的其它工作。4.6團體訂制科負責人職責與權限4.6.1負責團體定制合同的評審簽訂。4.6.2負責安排量體人員進行量體服務。4.6.3負責與團體訂制客戶的溝通及跟單和發(fā)貨。4.6.4負責團體訂制產品的返工、返修。4.6.5負責團體訂制客戶的貨款回收。4.6.6完成上級主管交待的其它工作。4.7廣告企劃科負責人職責與權限4.7.1負責公司專賣店的平面設計和形象設計。4.7.2公司廣告資料的設計（產品畫冊、加盟手冊、VCD片、企業(yè)?？?、POP、彩旗、噴繪等）及有關公司形象標識的設計。4.7.3 策劃專賣店的統(tǒng)一促銷活動。4.7.4 負責編輯和設計專賣店管理手冊。4.7.5完成上級主管交待的其它工作。

8、4.8 專賣店設備管理負責人職責與權限：4.8.1負責對客戶所要求的噴繪進行評審后，及時下單制作并監(jiān)督噴繪質量、交貨限期，及時發(fā)貨。4.8.2負責對客戶所要求的店面設計、貨架進行下單制作，監(jiān)督貨架質量和交貨限期，及時發(fā)貨。4.8.3 收集客戶對噴繪、店面設計方案、貨架的反饋信息，包括質量、形象等。4.8.4完成上級主管交待的其它工作。4.9營銷統(tǒng)計職責與權限4.9.1負責電腦錄入匯總發(fā)貨單，確保統(tǒng)計賬目的準確性。4.9.2配合營銷部經理和銷售人員查詢銷售情況。4.9.3完成上級主管交待的其它工作。4.10營銷文員的職責與權限4.10.1負責審核公司西服廠發(fā)貨單的價格。4.10.2負責傳真省外匯

9、總發(fā)貨單予客戶。4.10.3負責營銷部文件的打印、復印；妥善保存管理好營銷部各種文件。4.10.4負責采購科的采購合同和采購訂單的填寫。4.10.5完成上級主管交待的其它工作。4.11倉庫主管職責：4.11.1全面負責統(tǒng)籌安排倉庫工作，保證倉庫正常運轉。4.11.2負責管理和控制原材料及成品出入過程。4.11.3熟悉倉庫產品儲存，及時向公司及經營部反映產品儲量。4.11.4負責倉庫人員具體工作的安排和管理。4.11. 5負責倉庫的環(huán)境衛(wèi)生、物資安全。4.11. 6配合和處理上級部門及相關部門的工作。 4.12倉庫保管員職責：4.12.1負責保管倉庫所有物資。4.12.2負責倉庫的防火、防盜、防

10、潮（濕）、防塵、防鼠工作。4.12.3負責整體規(guī)劃倉庫物品堆放區(qū)域，充分利用有限庫容，使原材料及產成品擺放整齊有序和通風干燥，做到標識明確，分區(qū)分類。4.12.4配合售后服務部及相關部門負責不合格品及顧客退貨的管理。4.13公司專賣店（展廳）負責人職責與權限4.13.1負責專賣店（展廳）員工的人事管理（包括規(guī)范店員的服務標準、服務用語和店員請假的審批）。4.13.2負責專賣店（展廳）上貨（補貨）流程管理及監(jiān)督專賣店（展廳）貨品盤點。4.13.3專賣店銷售情況的管理，每月把當月專賣店銷售情況予以分析、總結、報予上級領導。4.13.4負責調配倉庫，保證專賣店的貨源供貨。4.13.5專賣店（展廳）的

11、整體形象和服飾陳列的監(jiān)督和管理。4.14其它采購人員、倉庫人員、公司專賣店（展廳）人員、量體訂制人員的職責與權限見相關的執(zhí)行文件。好的管理不是用來解決問題的， 而是用來防范問題的發(fā)生。遵循這一管理原則，我們設立這一管理框架后，僅僅是完成了工作的基礎，真正讓這一框架在整個銷售市場的管理中發(fā)揮作用，就在于如何運用和實施這一管理體系，這就需要公司遵守嚴謹的市場銷售行為，要求經營部所有人遵守工作業(yè)務流程，讓流程中管控一切市場銷售活動，讓我們柒牌公司營銷管理有一質的飛躍。采購管理控制程序2001柒經字第02號 一、目的：為合理和有效率地利用公司的資金資源，減少不必要的浪費和損失，提高采購質量，服務公司的

12、產品實現過程，降低生產成本，確保產品的質和量，提高企業(yè)的經濟效益。 二、適用范圍：產品實現過程一切原輔材料的采購工作及公司配套產品外購工作，外加工產品原輔材料采購工作及專賣事業(yè)統(tǒng)一形象外發(fā)材料的采購工作。 三、職責與權限：3.1負責組織相關部門對合格供方的選擇與評定；3.2負責組織對合格供方提供的樣品進行檢驗、評估與驗證，并參與對采購的原輔料和貨物樣品進行監(jiān)督和封存。3.3根據采購依據負責實施采購合同的談判和簽訂。3.4負責采購合同所規(guī)定事項的執(zhí)行、全程控制和監(jiān)督。3.5負責參與原輔材料及貨物質量控制過程中檢驗，評定與分析。3.6負責采購合同執(zhí)行過程中質量事故和違約事宜的追蹤、實施談判與處理。

13、3.7負責采購合同執(zhí)行完畢并配合財務部付款及對付款情況實施監(jiān)督。3.8負責根據實際生產和經營需要貨物的質和量進行采購，配合生產、經營需要，確保質量和生產經營需要。 四、合格供方評定：4.1要采購優(yōu)質的原輔材料及貨物，重要的工作是慎選合格供方。4.2合格供方必須具備供貨產品的生產資格、質量依據、有關手續(xù)。4.3根據生產及經營需要，在不同的合格供方提供同類原輔料和貨物的情況下，采購人員應負責組織質管部、生技部和實際用料部門的相關人員進行質量資格評審和認定。4.4合格供方必須是同類產品生產廠家的佼佼者，具備按時交貨的生產能力，最重要的是應具備質優(yōu)價廉的基本條件。4.5合格供方的產品必須是經質檢部門檢

14、驗合格或委托有檢驗資質的機構檢驗合格的產品，并經公司實際生產使用證明供方產品質量優(yōu)良者優(yōu)先。4.6必須采用科學的辦法，合理的檢驗手段來進行分析而確定每一種合格原輔材料及所需貨物的合格供方。4.7對合格供方必須采用“貨比三家”的傳統(tǒng)方法，用不帶偏見的主導思想、實事求事的態(tài)度并根據供方的產品質量、服務方式、企業(yè)信譽及一貫實際交往的表現來評定合格供方。4.8合格供方的選擇必須采用擇優(yōu)汰劣的市場競爭原則，同類產品可供選擇的合格方必須同時評定二至三家，以達到物美價廉的最佳效果的目的。4.9質優(yōu)的合格供方應在付款時給予優(yōu)先；對質差的供方經通知改進，質量沒有明顯改善的則應給予刪除合格供方資格的處罰，以觀后效

15、。4.10每半年應由經營部組織質管部、生技部及相關人員參加評定會議，重新評定合格供方的資質問題及重新確認合格供方。4.11穩(wěn)定的原輔材料及經營所需貨物的合格供方是降低企業(yè)質量管理成本的重要因素，未經公司有關部門及相關人員討論通過，未經公司有關領導批準，采購人員無權自行決定取舍合格供方。4.12合格供方的評定必須通過相關部門、相關人員的專門評定分析并形成決議，由相關人員簽名確認，并經有關領導批準執(zhí)行。4.13公司外購配套產品和自行采購原輔材料委托外加工的產品的合格供方的評定按本評定方法有關規(guī)定執(zhí)行。 五、采購依據5.1根據對市場的分析和判斷，公司決策投產的新產品所需原輔材料。5.2根據產品開發(fā)部

16、新產品試產試制所需的原輔材料。5.3根據公司下達的產品生產計劃任務所需的一切原輔材料。5.4根據經營部專賣事業(yè)所需的一切整體形象所需的材料。5.5根據公司生產經營所需要的其它配套產品。5.6根據公司委托外加工所需的原輔材料。5.7所需采購的原輔材料及貨物均必須按實際需要的質和量。5.8所有采購依據必須有充分的授權和文字確認。 六、控制程序：6.1 根據公司計劃和下達的生產任務所需的原輔材料及貨物，通知已通過評審確認的二至三家合格供方提供樣品和報價。 6.2不同的合格供方提供的同類原輔材料及貨物，在通過提供樣品或生產實踐證明質量優(yōu)質的情況下，并經質管部評定分析；確認后的合格供方，應用比價格、比服

17、務、比信譽的方法擇優(yōu)錄取。6.3合格供方確認前其采購品種的質量必須經質管部、生技部，及用料部門的相關人員協(xié)商認可并書面確認。6.4采購合同談判均需具備同時二人以上的參與，采購合同凡是在公司所在地簽定的必須由我方提供合同文本，在外地簽訂有條件的應采用我公司的合同文本。6.5合同簽訂前應向合格供方聲明公司的采購原則：我方要求供方提供質優(yōu)價廉的產品；我方不希望用比別人高的價格來購買供方同樣質量的產品，要求合格供方必須在這一點上做出承諾，違反這一點我方將有權采取懲罰辦法。 6.6合同簽訂前，有提供樣品檢驗的應由質管部負責組織評定分析確認質量并把樣品封存，封存的樣品作為貨到后質管部進料檢驗的依據，經產品

18、開發(fā)部試產的產品應具備試用報告及確認結果。6.7經常業(yè)務往來的合格供方原則上也應按6.5條款執(zhí)行，如果沒有條件或沒有必要按6.5條款執(zhí)行的合格供方則應由質管部、生產技術部、產品開發(fā)部相關人員簽名給予確認。6.8對于客戶訂單的原輔材料采購及其它采購工作，也應按本控制程序執(zhí)行，必要時應先經產品開發(fā)部試作樣衣由客戶確認封樣后方可實施采購計劃。6.9簽訂采購合同時應明確價格及付款辦法，質量保證要求、技術標準、驗收條件、運輸方式、到貨時間等需求雙方權益保證的相關內容，一并在合同中填寫清楚，以防不必要的糾紛。6.10合同必須一式四份，合格供方、經營部、財務部、原輔料倉庫各存一份，并且要求是原件，復印件無效

19、。6.11所有采購合同的簽訂均必須遵照本控制程序執(zhí)行，報經公司有關領導人以文字確認的方式批準后執(zhí)行，條件不允許電話批準的應補辦文字確認證明。6.12合同簽訂后由采購人員負責監(jiān)督合同的執(zhí)行，并把有關信息通知相關部門，以便滿足公司生產和經營的需要。 6.13對部分不直接影響產品質量的輔料，可由經營部直接授權原輔材料倉庫，填寫臨時采購要求單，送經營部主管或采購人員簽名確認呈總經理批準后直接采購，但合格供方必須具備本程序規(guī)定的資格評定和已由采購人員商討并經總經理確認批準的價格。進貨時也應經質管部進料檢驗合格后方可放行投入使用。6.14采購貨物到達公司前應事先通知倉庫做好收貨準備，到達公司后應由原輔材料

20、倉庫管理員按其提供的貨單與采購合同核對，確認無誤進倉堆放，同時報質管部要求檢驗和驗證。6.15進料檢驗員驗收的標準是按樣品或合同規(guī)定及按進料檢驗作業(yè)指導書的要求進行。6.16貨品發(fā)現質量問題應由采購人員負責組織質管部、生技部等相關人員的評定分析并在處理結果的質量記錄文件上簽名確認；有條件的合格供方代表人也應現場一起驗證。6.17經驗證確認不合格的原輔材料及貨物，采購人員應負責通知供方和無條件的執(zhí)行6.16的處理決定。6.18由公司直接采購原輔材料委托合格承包加工方加工成品時，必須要求委托加工方對原輔材料進行檢驗、驗證和質量控制，并在加工合同上注明是委托加工方必須履行的責任，要求承加工方必須提供

21、我方檢驗結果和驗證樣品，有必要時我方可直接由質管部派員到承加工方檢驗和驗證。6.19采購人員簽訂加工合同時應要求承加工方提供原輔材料經檢驗和驗證后的報告和樣品，收貨數量及清單，經我方質管部、生技部等相關部門確認后方可組織生產。6.20承加工方在委托加工產品完成后，必須經質管部、經營部、生產技術部對其產品的質與量驗證簽名確認后財務部門方可付款。6.21外購產品應向合格供方索取產品其原輔材料的原產廠商的質檢報告和提供外購產品供方的合格產品檢驗報告，以作為質管部檢驗外購產品質量的檢驗依據。6.22采購人員負責參與采購的原輔材料及貨物在公司產品實現過程和使用過程質量控制的信息反饋；負責聯(lián)絡和組織突發(fā)性

22、原輔材料和貨物質量事故的評定分析，負責執(zhí)行處理決定。6.23采購人員負責采購合同執(zhí)行完畢的財務結算工作，參與按合同規(guī)定的付款辦法的監(jiān)督、確認和簽名。6.24本控制程序規(guī)定的所有采購工作外，經營部的電腦噴繪及專賣店的統(tǒng)一形象加工生產也應遵照本控制程序執(zhí)行。6.25因采購工作的需要，必須到合格供方處考察、審查、產品事故的協(xié)調處理和監(jiān)督合同實施過程需要出差的應填寫出差申請單并經有關領導批準；出差期間有條件的每天應向公司傳真匯報出差情況；沒有傳真條件的應向相關領導電話匯報和請示以便進一步的接受工作安排。 七、獎懲辦法 7.1采購人員應以公司利益為最高利益，忠于職守、大公無私，堅持采購原則，用嚴格負責的

23、態(tài)度對待采購工作，保證采購質量在采購工作中有顯著成績者，每月將根據采購人員的采購實際控制情況，由總經理組織相關部門評審決定分別給予50-400元的獎勵。 7.2采購人員違反或不按本控制程序執(zhí)行工作，玩忽職守、疏于監(jiān)管、粗心大意、嚴重失職，給公司造成損失，每月將根據不同的損失程度給予50-400元的罰款。 7.3社會上發(fā)生的拿回扣等腐敗行為都是以犧牲自家公司的利益為前提，采購人員如假公濟私、損公肥已、貪贓枉法，一經查出將根據腐敗程度按公司法追究責任，直至追究刑事責任。采購控制程序直接影響產品實現過程的質量控制，是產品質量和經營質量保證的直接基本條件和首要因素，因此控制好采購控制程序是把好企業(yè)產品

24、質量的第一道關，是提高企業(yè)效益的根本保證，各個相關部門必須認真對待，不得馬虎和掉以輕心，希望相關部門嚴肅采購紀律，嚴格執(zhí)行本控制程序，為把好產品質量和企業(yè)經營管理關鍵的第一關而共同努力。市場規(guī)劃管理控制程序2001柒經字第03號一、目的：通過對公司專賣市場的調查規(guī)范和管理控制，增強公司對終端專賣網點的控管力度，保證各專賣網點達到公司統(tǒng)一整體形象、統(tǒng)一管理模式和統(tǒng)一服務標準的要求，確保公司專賣網絡體系的鞏固和發(fā)展。二、適用范圍：適用本公司市場規(guī)劃過程中所涉及到的所有營銷管理人員。三、職責與權限：3.1經營部負責人負責明確公司專賣網點的分布和銷售情況，統(tǒng)一安排對專賣市場的調查和規(guī)范及對各專賣市場規(guī)

25、范程度的監(jiān)督和管理。3.2市場規(guī)范員負責收集市場信息及對本公司各專賣網點的實地考察和規(guī)范，確保各專賣網點店面形象統(tǒng)一、管理模式統(tǒng)一及服務標準統(tǒng)一。3.3銷售主管負責積極配合各市場規(guī)劃員規(guī)范各專賣店網點的各項工作。四、工作程序4.1經營部負責人根據公司專賣網點的分布和銷售情況，安排市場規(guī)劃員實地考察，規(guī)范各專賣網點。4.2市場規(guī)劃員對每個所考察專賣店（專廳）的當前店面整體形象，服務標準和銷售情況予以分析和總結，提出有關建議和規(guī)范方案，并以報告形式傳真于公司經營部負責人及代理商，以便公司采取有效的規(guī)范措施。4.3 專賣店(專廳)形象及服務的規(guī)范4.3.1市場規(guī)劃員以公司標準的柒牌專賣店（專廳）的要

26、求為依據，規(guī)范各專賣店的整體形象，包括店面形象、店堂貨架布置及服飾陳列。4.3.2市場規(guī)劃員以公司專賣店管理手冊為依據，規(guī)范各專賣店的服務行為及服務用語。4.4市場規(guī)劃員應對每個實施規(guī)范中的各專賣店做規(guī)范化進度記錄并及時傳真匯報于公司，以便公司采取相應的支持和措施。4.5市場規(guī)劃員保持與公司領導、經營負責人、代理商的聯(lián)絡與溝通，以便互相提供有效的信息和有關規(guī)范措施，加大對各專賣店的規(guī)范力度。4.6公司所有營銷人員應積極配合市場規(guī)劃員執(zhí)行規(guī)范專賣店的所有工作，負責向市場規(guī)劃員提供所負責片區(qū)代理商，專賣店的銷售和分布情況及其它有關信息。4.7專賣店銷售管理4.7.1收集所轄區(qū)域內各專賣店的日銷售記

27、錄，研究區(qū)域內各專賣店銷售量出現特別高或特別低原因，對銷售量特別高的專賣店應詳細記錄其銷售策略及提高銷售的其他影響因素并上報公司，以便公司為改善專賣店銷售管理工作提供經驗和方法；對因經銷商經營能力而導致銷售量特別低的專賣店，市場規(guī)劃人員應制訂相應的整改措施對其整改，整改結果應上報一級代理商及公司。4.7.2協(xié)助一級代理商控制區(qū)域內市場產品價格的相對穩(wěn)定，對因竄貨而引起的價格混亂及對各專賣店的影響，市場規(guī)劃人員應就貨物來源迅整上報公司并勒令其收回所竄貨物后，市場規(guī)劃人員還應對經常出現竄貨的區(qū)域進行定期抽檢并對抽檢結果及處罰情況以電傳的形式匯報營銷部負責人。4.7.3協(xié)助一級代理商對所轄區(qū)域內新加

28、盟店進行開業(yè)指導和廣告宣傳并與加盟商相互協(xié)商制訂年度經營計劃指導書，確保加盟商的銷售工作與公司營銷策略不變形，不走樣，力爭做到“開業(yè)一家，成功一家”，年度經營計劃應上交一級代理商及公司營銷部備案。4.8市場規(guī)劃人員參照一級代理商上報公司的廣告預算表就區(qū)域廣告投入情況進行檢查、核算，就核算結果上報營銷部后，公司方可按照與代理商所簽訂的協(xié)議承擔一定的廣告百分比，如果市場規(guī)劃人員發(fā)現一級代理商有瞞騙公司的欺詐行為，應立即通知公司營銷部并勒令其整改。4.9市場調查與預測4.9.1市場規(guī)劃人員應掌握了解所轄區(qū)域內商場和其他品牌專賣店的經營情況，內堂布置及服務水平，市場規(guī)劃人員就分析情況應以書面形式匯報給

29、公司4.9.2市場規(guī)劃人員應就企業(yè)產品銷售情況隨時分析市場流行變化，對競爭產品進行比較和分析，對不斷變化的市場需求提出預測和分析結果并每月向公司提交分析計劃書，以便為公司經營決策提供充分依據。4.9.3研究區(qū)域內消費者的購買能力和消費心理變化，建議公司制訂合理的價格策略，開發(fā)不同系列的產品，就分析結果上報公司及采購部，為公司及采購提供訂價參改意見。五、市場規(guī)劃科考核依據公司及營銷部負責人應定期抽查市場規(guī)劃人員的所負責區(qū)域的市場基本情況：5.1 專賣店形象是否統(tǒng)一，內堂布置是合整潔整齊，導購員是否遵守公司專賣店管理手冊。5.2 是否遵守市場規(guī)劃科職責，嚴格執(zhí)行并完成公司下達各項經營指令。5.3

30、是否定期向公司匯報日銷售行動。5.4 是否每十天向公司傳真專賣店管理工作報告。5.5 是否完成公司要求的市場調查報告、專賣店調查表、銷售專廳調查表、調查活動報告。發(fā)貨管理控制程序2001年柒經字第04號一、 目的：服務公司客戶的產品銷售，滿足客戶的發(fā)貨要求，保證發(fā)貨的及時性、準確性和有效實施款到發(fā)貨的原則，防止管理不善和失誤而給公司造成經濟損失行為的發(fā)生，確保公司發(fā)貨流程的順暢，提高公司和客戶的經濟效益。二、 適用范圍：公司產品發(fā)貨及專賣店貨架、噴繪發(fā)貨及公司所有涉及發(fā)貨的工作。三、 職責與權限：3.1經營部負責人負責監(jiān)督和控制公司產品、專賣店貨架、噴繪及其它的發(fā)貨過程，負責對超額欠款客戶發(fā)貨

31、的監(jiān)督審查。3.2片區(qū)負責人負責實施產品發(fā)貨工作，對客戶要求的發(fā)貨客戶配貨單的審核并監(jiān)督倉庫發(fā)貨過程，確保嚴格按客戶要求及時發(fā)貨。3.3專賣店貨架、噴繪負責人負責所有客戶要求的貨架、噴繪的發(fā)貨工作；負責下單，安排控制所有貨架、噴繪合格供方質量和包裝，確保發(fā)貨的及時性，安全性，準確性。3.4倉庫主管負責安排倉庫人員根據客戶配貨單配貨裝箱，確保嚴格按客戶要求按質按量地配貨。3.5倉庫管理員負責客戶配貨單的配貨、裝箱、打包工作并根據成品倉庫管理程序中的發(fā)貨程序具體實施。3.6駕駛員負責客戶貨物的運輸、發(fā)送工作并嚴格按客戶或公司指定的貨運站及運輸方式及時發(fā)送。3.7電腦室負責收集和登記客戶的傳真配貨單

32、，并及時交收件人簽收。3.8營銷統(tǒng)計員負責電腦統(tǒng)計匯總發(fā)貨單。3.9財務部主管負責匯總經營部發(fā)貨單據，監(jiān)督和控制客戶欠款額度。四、 控制程序：4.1客戶的發(fā)貨單傳真，必須由電腦室負責統(tǒng)一收集登記。營銷部文員應根據傳真貨單及時交予該片區(qū)負責人并簽收確認。4.2各片區(qū)負責人收到客戶交予或傳真的要求發(fā)貨的配貨單后，認真統(tǒng)計該貨單的發(fā)貨金額并評審該客戶的貨款余額，如在規(guī)定的欠款額度內應在配貨單上簽字確認并及時交予倉庫發(fā)貨；如超過公司規(guī)定的欠款額度，應交經營部負責人審核同意后方可執(zhí)行發(fā)貨。片區(qū)負責人應嚴格按規(guī)定的權限內簽名批準發(fā)貨，如發(fā)現違反本控制程序規(guī)定的將嚴格按獎懲辦法（5.2）執(zhí)行。4.3對簽名確

33、認后或經經理審批后的發(fā)貨單，片區(qū)負責人應及時交予倉庫配發(fā)貨，嚴禁無故拖延影響發(fā)貨時間而給客戶和公司造成損失。所有客戶配貨單各片區(qū)負責人及倉庫必須保存原單，作為發(fā)貨和發(fā)生問題溯源的依據。4.4經營部負責人必須隨時對公司各客戶發(fā)貨情況進行查詢和監(jiān)督，嚴格按規(guī)定的權限審批客戶配貨單；對發(fā)貨過程中發(fā)現的問題應及時予以解決；疑難及重大問題應及時匯報上級領導，取得充分授權和批準后方可最后確定。4.5倉庫主管收到經營部（經相關人員評審簽名確認后）下達的客戶配貨單后應按倉庫發(fā)貨程序安排倉庫人員及時配貨，倉庫人員應保證嚴格按配貨單上的客戶要求配貨；倉庫主管負責嚴格監(jiān)督配貨速度和質量，防止配錯、漏配、短貨和貨單不

34、相符的現象的發(fā)生。4.6如倉庫不能配齊或暫時短缺配貨單上的產品，倉庫人員應認真做好記錄，列表存檔以作為該品種向生技部下達生產任務的依據并及時通知該單的營銷負責人反饋客戶，以便客戶做相應的變更。4.7公司新產品或緊俏品種入庫后，倉庫人員應及時地通知營銷片區(qū)負責人安排發(fā)樣或通知客戶看樣發(fā)貨；營銷人員應保證公司每個新樣都有發(fā)到公司各個客戶手中，以確保公司每個客戶系列產品上貨齊全。4.8對客戶要求公司提供專賣店貨架配件、噴繪等，專賣店形象負責人應按采購控制程序及時下單制做并負責監(jiān)督和控制制作商的制做質量和速度，制作完畢后，應及時按客戶要求配貨；配貨時應特別應注意包裝的牢固性并認真清點配件、品種和件數，

35、確保貨架發(fā)貨的準確性，防止錯配、漏配、短貨現象的發(fā)生。4.9產品發(fā)出后，營銷統(tǒng)計負責及時統(tǒng)計匯總發(fā)貨單的數量和金額，錄入電腦并確保財務賬目的準確性。4.10匯總發(fā)貨單統(tǒng)計完畢后，營銷文員負責及時審核匯總發(fā)貨單并予第二天上午12：00前把匯總發(fā)貨單傳真給各客戶，以便客戶及時了解發(fā)貨情況。4.11駕駛員應隨時了解倉庫配貨情況按時將貨物發(fā)出，不得無故拖延并嚴格按客戶和公司指定的貨運站和運輸方式發(fā)貨。4.12財務部主管按公司制定的欠款標準隨時檢查經營部發(fā)貨及財務網絡記錄運行情況，監(jiān)督和審核各客戶的欠款額度，發(fā)現問題及時匯報上級領導并對違反本控制程序規(guī)定的行為嚴格按獎懲辦法(5.2)執(zhí)行。五、 獎懲辦法

36、：為確保本控制程序的有效實施，提高各相關執(zhí)行人員的工作積極性，考核發(fā)貨過程中各執(zhí)行人員的工作業(yè)績，特訂本獎罰辦法：5.1客戶交予的或傳真的配貨單如因各相關執(zhí)行人員玩忽職守，粗心大意，無故拖延嚴重失職而造成不能按時給客戶發(fā)貨的，給予各相關執(zhí)行人員50-100元的罰款。5.2倉庫主管、片區(qū)負責人、經營部負責人超越權限，未按公司規(guī)定的允許欠款額度控制執(zhí)行，任意批準發(fā)貨超過公司規(guī)定的欠款額度的客戶，經公司領導及相關部門評定分析，確屬失職或有意的根據超越欠款額度和性質分別予以50-200元罰款。情節(jié)特別嚴重的，將按公司法追究其責任。5.3在配貨過程中，如因倉庫人員玩忽職守，粗心大意，造成配錯貨、串號、漏

37、貨、少貨或多貨，根據失職程度，每次給予5-20元的罰款。5.4新產品入庫后，相關執(zhí)行人員粗心大意，沒有根據市場銷售管理人員的安排及時給客戶發(fā)樣而影響產品銷售的，處以相關倉庫人員5-10元的罰款。5.5客戶要求發(fā)貨架、噴繪的，如因專賣店形象負責人以及相關人員玩忽職守，粗心大意，在足夠的時間內因不能按時給客戶發(fā)貨或配錯貨架和配件及漏配少貨的而影響專賣店（專廳）開業(yè)或營業(yè)的，根據影響程序和性質，每次分別處于相關人員50-100元的罰款。5.6營銷統(tǒng)計員和營銷文員未按時統(tǒng)計和傳真給客戶的，根據實際情況每次予以5-20元罰款。5.7駕駛員未能按時發(fā)貨或不按公司或客戶指定的貨運站和運輸方式發(fā)貨，給公司和客

38、戶因發(fā)貨失誤造成經濟損失的，根據實際情況，每次予以5-20元的罰款。5.8在發(fā)貨過程中，各相關人員忠于職守，認真負責，一視同仁，一切以公司和客戶利益為重者，發(fā)貨工作成績顯著者、所負責的片區(qū)銷售業(yè)績明顯提高者，公司將根據實際情況，組織相關部門評定，每月給予頒發(fā)人民幣100-300元的獎金。售后服務管理程序2001柒經字第05號一、 目的：通過對產品售后服務質量的控制，完善公司經營管理機制，提高售后服務質量，公平合理地解決產品售后的有關問題，為公司和客戶減少不必要的損失，最終達到售后服務質量滿足顧客要求。二、 適用范圍：產品售后服務過程中所涉及到的經營部營銷人員、倉管人員、產品開發(fā)部量體人員、質管

39、部質檢員所有執(zhí)行人員。三、 職責與權限：3.1經營部負責人負責監(jiān)督和審核客戶的調退貨及協(xié)調務經銷商之間貨源的調整。3.2質管部負責批準后同意客戶調貨的產品按公司有關規(guī)定給予檢驗和確認符合進倉質量要求；負責處理客戶因質量問題而退回的產品；對退回的產品質量進行評定、分析和驗證。3.3售后服務科負責所有客戶的調退貨處理；負責處理顧客投訴及收集統(tǒng)計售后產品的質量信息；分析統(tǒng)計和編寫質量報告，向相關部門提供質量資料。3.4市場銷售科負責配合和監(jiān)督售后服務科處理顧客的調換貨及顧客投訴等售后服務工作。3.5倉庫主管負責配合售后服務科、質管部清點和檢驗客戶調退貨；負責辦理退貨入庫手續(xù)，開具退貨單退回相關部門返

40、修或處理。3.6營銷統(tǒng)計員負責統(tǒng)計客戶所調退貨的數量和金額并錄入電腦。3.7營銷文員負責審核和傳真客戶退貨單并進行歸檔。3.8財務部負責人負責匯總并監(jiān)督所有客戶的退貨件數和金額；統(tǒng)計調貨比例，以便公司控制每個客戶的調換貨是否符合公司規(guī)定的調換率，發(fā)現問題即刻知會經營部負責人和上報公司領導人。3.9駕駛員負責根據售后服務科的授權運回所有客戶退貨并確保運回貨物安全。四、 工作程序：4.1為提高公司產品銷售和管理水平，經營部、質管部需制訂合理的符合公司及客戶雙方利益的產品售后政策并規(guī)定統(tǒng)一的及不同地區(qū)不適銷產品的調換比例和產品質量問題的售后服務標準。4.2調退貨程序：4.2.1客戶因不適銷或質量問題

41、而要求調退的貨物應先填寫調退貨明細表交予或傳真給公司售后服務科審核。4.2.2客戶傳真所要求的調退貨明細表由電腦室統(tǒng)一收集登記并及時交予售后服務科人員確認簽收。4.2.3對客戶因不適銷產品要求調換貨所交予或傳真的明細表由售后服務科人員協(xié)調財務部評審，如所要求調換貨是在合同或公司現定的調換率和限期以內應予以確認簽字并交經營部負責人審批同意后，及時通知客戶辦理退貨；如超過合同或公司規(guī)定的調換率和限期，一律不予批準調換并耐心向客戶說明；如客戶屬特殊情況可以退調貨的則應報經公司領導人批準。4.2.4對客戶因質量問題而要求調退貨的明細表，售后服務科負責人評審確認簽字后報經營部通知客戶退貨。4.2.5售后

42、服務科負責人接到貨運站的客戶退貨的到貨通知后，及時下達退貨運輸單通知駕駛員到貨運站提貨；售后服務科沒有下達退貨運輸單，駕駛員一律不予提貨。4.2.6質管部負責檢驗所有的客戶調退貨，對客戶因不適銷需調貨的退貨，質管部負責檢驗所調換退貨的原質量是否有損并確認簽字，對客戶因質量問題退回的產品，質管部及時予以評定，分析和驗證。如真正屬公司生產的產品質量問題，質管部應予以確認簽字并根據產品實現過程控制程序確定責任部門及責任人及時予以糾正和預防；如屬客戶損壞而影響產品質量的，質管部有權不予確認簽字并做詳細的書面說明，以便售后服務科反饋客戶，做為不予調退貨的依據。4.2.7倉庫主管根據售后服務科負責人、經營

43、部負責人及質管部評審簽字后的調退貨明細單辦理入庫手續(xù)；如沒有以上各部門的簽字確認，倉庫一律不予辦理入庫手續(xù)，對客戶因不適銷而退回的產品，倉庫按公司規(guī)定根據原品種予以調換，對質量問題而退回的產品，倉庫可根據客戶要求或實際情況予以調換或退貨。4.2.8倉庫開具退貨入庫單后，營銷統(tǒng)計員及時統(tǒng)計退貨單的數量和金額并電腦錄入以確保財務賬目的準確性。4.2.9退貨單統(tǒng)計完畢后，營銷文員負責及時審核退貨單并予第二天上午12：00前把退貨單傳真給各客戶，以便客戶及時了解退貨情況。4.2.10市場銷售科人員應配合售后服務科人員辦理所管轄片區(qū)的客戶調退貨。4.2.11財務部主管隨時檢查和監(jiān)督經營部市場銷售科退貨情

44、況并認真統(tǒng)計所調換貨占總進貨的比例是否按公司規(guī)定執(zhí)行。4.3消費者投訴處理程序：4.3.1對消費者的投訴和投訴電話，售后服務科人員應及時予以詳細記錄填寫顧客投訴記錄表并妥善解答顧客提出的問題，判斷投訴是否成立，在了解顧客投訴的內容后，應先明確顧客投訴的理由是否充足；投訴要求是否合理；如果投訴不成立，即以溫和的態(tài)度，婉轉的方式答復客戶，取得客戶的理解，消除誤會。4.3.2如消費者投訴所表述確屬公司產品質量問題，售后服務科人員首先應向顧客表示謙意，然后根據顧客的要求，協(xié)商是否到當地本公司專賣店予以退貨、換貨、讓步折價或直接寄回公司予以調換；如屬無法解決問題，應向顧客索取聯(lián)系電話，待經營部研究處理方

45、法后給予答復并由售后服務科負責服務的全過程。4.3.3對消費者因質量問題投訴而退回的產品，按4.2.6執(zhí)行。4.3.4售后服務科負責人每月對消費者投訴進行總結和分析，提出有關改善辦法和方案，不斷完善公司的經營管理機制，提高公司客戶服務質量和服務水平，降低顧客和消費者投訴率。4.4售后服務科負責人每月定期收集統(tǒng)計產品售后服務的客戶信息，匯總后交經營部負責人。五、獎罰辦法為確保本管理程序的有效性，提高各相關執(zhí)行人員的工作積極性并考核售后服務過程中各執(zhí)行人員的工作業(yè)績，特制訂本獎罰辦法：5.1本管理程序的執(zhí)行過程中如發(fā)現有關執(zhí)行人員玩忽職守、疏于監(jiān)管、粗心大意、嚴重失職而給公司造成經濟損失的行為，根

46、據實際情況和損失程度每月給予各相關執(zhí)行人員20-100元的罰款。5.2在本管理程序執(zhí)行過程中，相關執(zhí)行人員，忠于職守、認真負責、一視同仁、秉公辦事，一切以公司和客戶利益為重，工作成績突出者，公司將根據實際情況組織有關部門評定，每月予以頒發(fā)人民幣50-200元的獎金。5.3售后服務科人員在為消費者的售后服務中態(tài)度端正、服務到位、處理得體，既維護公司利益又深得消費者的滿意表現突出、成績顯著，每月由經營部組織評定，給予20-100元的獎金。廣告企劃管理控制程序2001柒經字第06號一、目的提高及推廣公司品牌知名度，以創(chuàng)中國知名品牌為目的，向世界名牌看齊。二、適用范圍廣告計劃執(zhí)行過程中企劃科負責人及科

47、室所有人員。三、職責與權限：3.1維護公司整體形象，負責制訂可行性品牌營銷策劃方案。3.2負責對客戶要求的店堂平面設計，貨架下單制作，并監(jiān)督貨架質量、交貨期限及發(fā)貨。3.3收集客戶對噴繪、店堂設計及貨架設計等的反饋信息。3.4整理和收集相關的廣告信息資料。3.5負責公司所有的平面設計,嚴格執(zhí)行公司CI手冊，力求形象統(tǒng)一，內外一致。3.6負責編輯和完善專賣店管理手冊四、工作控制程序；4.1廣告投入計劃書及品牌推行方案制定后，呈送總經理或董事長審核批準后，付諸實施，所需經費及人員的配置應一步到位，以免貽誤良機。4.2全國專賣店的形象統(tǒng)一管理勢在必行，計劃對典型的專賣店進行整改工作，上報總經理或董事

48、長批準后，到指定各專賣店進行全面輔導。4.3有關專賣店貨架的重新設計方案，經總經理或董事長審核后，將對全國專賣店的貨柜進行適度調整。4.4所有設計方案上報總經理或董事長審批后付諸實施。4.5與各種媒體進行廣泛接觸，如有可行性的品牌推廣方案，經研究探討后，上報總經理或董事長審批后付諸實施。4.6店堂平面設計、貨架的提供，專管負責人收到客戶的店堂平面草圖后，交營銷部負責人確認簽字后，及時填寫店面設計、貨架制作登記表，交企劃科確認簽字并及時設計。企劃科設計完畢后，交專賣店設備管理科負責即日發(fā)出門楣標志和字體，及時通知貨架及配件制作商予以制作。專賣店設備管理科負責監(jiān)督貨架及配件的質量，貨架制作完畢后，

49、經營銷部負責人審批后及時發(fā)貨。4.7噴畫提供；企劃科收到客戶的噴繪申請表確認簽字后，及時填寫噴繪下單制作表按噴繪規(guī)格權限，如超過公司規(guī)定的面積時，上報營銷部負責人及公司領導審批簽字后，即日下單噴繪公司制作，并檢驗噴繪質量，及時寄發(fā)客戶。五、考核依據：5.1是否嚴格遵守公司所制度的各項規(guī)章制度。5.2是否按廣告計劃順利完成各項任務。5.3是否對全國專賣店進行統(tǒng)一形象管理。（但前提是公司有無下放權力及配合此項工作）5.4是否積極推行及維護公司品牌形象。（前提是公司高層領導應配合支持此項工作的正常運作）5.5是否按要求完成店面設計及下單制作。5.6是否按控制程序及時下單制作噴繪并發(fā)貨。5.7貨架是否

50、有錯發(fā)或遺漏配件等。5.8是否配合營銷部門進行有關之工作。5.9是否依據公司所制定的營銷策略按期制定促銷活動。六、獎懲辦法：鑒于企劃科不屬于直接與效益掛鉤的部門，很難考評業(yè)績的成效。但其作用是極其重要的，一個公司的形象及品牌知名度也直接影響到公司的效益，為了更有效地發(fā)揮工作職能，增強責任心及工作積極性，最大限度地施展才能，使公司品牌知名度穩(wěn)步提高，制造良好的社會效益和經濟效益，特制定本辦法：1、按時完成公司的各項任務；2、維護及推廣品牌取得了成效（以銷售業(yè)績?yōu)榭荚u標準，但社會效益及知名度無從考評，有待探討）；3、專賣店形象及管理有明顯改善（但前提是公司要支持本部門順利開展這項工作）；4、專賣店

51、貨架及噴畫在既定時間內發(fā)送給客戶；5、完成各項設計任務；6、致力于塑造品牌形象；7、各項計劃得以順利實施后，有明顯成效的。如果以上各項按既定要求完成的，當月獎金設定為 元至 元（以個人為單位計）。如基本上完成的，當月獎金設定為 元/人。如設有明顯成效，且損害公司形象，造成不良影響的，視情節(jié)輕重扣罰當月獎金或基本薪金的百分比率。文件檔案管理控制程序2001柒經字第07號經營部檔案定義：從經銷商合同、采購合同、合格供方資料及評審記錄、市場調研資料、企業(yè)整體形象宣傳資料、客戶聯(lián)系資料（含總代理及所有專賣店）、客戶經營情況、客戶訂單（包括產品訂單、展廳設備訂單、宣傳資料廣告畫訂單）、客戶書面反饋情況、

52、經營部投標文件、量體訂制的客戶個人資料、發(fā)貨記錄<包括產品、宣傳資料、展廳設備>、部門合同評審資料、空白合同、經營部會議記錄、經營部職員工作總結報告、經營部工作計劃<工作報告>、經營部制度及工作程序文件、經營部職員出差記錄等經營資料中轉化為經營部留底備查的資料統(tǒng)稱為經營部檔案。一、 目的通過對經營部檔案的管理確保公司所有經營資料的完整性并保障公司經營活動的可追溯性，有效督導經營部職員嚴格執(zhí)行相關工作程序并作為公開、公平考核經營部職員工作成績的依據。二、 適用范圍適用于經營部所有工作人員的檔案管理，并作為經營部人員文件處理程序指導文件。三、 管理職責3.1經營部配備檔案管

53、理員運用專用電腦及文件柜開展檔案管理工作。3.2檔案管理員負責經營部檔案的電腦輸入、輸出處理及分類整理、保密管理，提供檔案處理意見；負責對檔案的完整性及審批程序與公司工作程序及制度的核對工作；負責管理檔案的借閱、外調；負責客戶定單的傳真、確認工作。3.3經營部主管負責檔案管理員的工作指導、監(jiān)督及檔案資料處理的建議工作；負責經營部職員經營資料的監(jiān)督管理及相關經營資料評審程序監(jiān)督管理。3.4經營部職員按工作程序開展工作并配合檔案管理員工作及時提供準確、全面的經營資料，以便于轉化為經營部檔案。3.5財務部負責經營部合同、定單、發(fā)貨記錄等經濟類檔案的審計、統(tǒng)計、報告工作；負責經營部檔案管理專用電腦與財

54、務部電腦聯(lián)網的管理工作。3.6總經理負責財務部與經營部檔案管理工作的協(xié)調及監(jiān)督；負責經營部經營資料歸檔情況的監(jiān)督；負責經營部檔案借閱、外調的審批及經營部檔案處理的最終審批。3.7董事長負責財務部對經濟類檔案管理工作的監(jiān)督審核及報告的審批。四、 管理程序4.1經營部合同必須依照公司相關要求逐級審批后簽訂并結合合同評審文件方可視為有效文件存檔。4.2客戶訂單經逐級審批后發(fā)貨的文檔方可視為有效文件存檔。4.3客戶反饋情況的書面報告、經營部職員工作總結報告、經營部工作計劃(工作報告)經有關人員或領導批示意見后方可視為有效文件存檔。4.4經營部會議記錄由參會人員簽名后作為有效文件存檔。4.5客戶聯(lián)系資料

55、、客戶經營情況由客戶負責人簽名后作為有效文件存檔。4.6經營部投標文件經公司領導確認標書內容之日起存檔。4.7量體訂制的客戶個人資料自客戶驗收產品之日起存檔。4.8發(fā)貨記錄自倉庫發(fā)貨并傳真客戶確認之日起作為有效文件存檔。4.9經營部職員出差記錄、經營部制度及工作程序文件由經營部負責人簽名確認后交檔案管理員整理記錄作為有效文件存檔。4.10檔案管理員將1-9文件轉化為檔案時必須依據有效文件要求進行核對后方可進行文件轉化處理。4.11檔案管理員發(fā)現不符合要求的文件應反饋至經營部負責人進行監(jiān)督協(xié)調，保障文件的有效性。對于未按程序要求確立的文件經營部負責人應調查研究事情原因并出具說明性文件交總經理審批

56、后作為該文件的補充資料一同交檔案管理員進行存檔管理。4.12檔案管理員應對不完整的文件監(jiān)督并催促相關人員或領導補充完整進行轉化并管理。4.13檔案管理員應先對有效文件進行分類整理編號，并就文件名稱、文件編號、主題內容、歸檔時間、檔案年限、存放位置等相關內容輸入專用電腦并按數據庫管理要求進行檔案管理。4.14檔案管理員的檔案柜應進行分類編號并將檔案按電腦內所示內容及存放位置放入專用檔案柜。4.15經營部打印資料由檔案管理員于專用電腦及設備進行操作，便于文件的轉換工作。未在專用電腦中處理過的合同文件必須原文輸入電腦，合同原件放于檔案柜內。4.16財務部電腦與經營部檔案管理專用電腦聯(lián)網并進行維護工作。便于隨時查閱、審核、統(tǒng)計合同、發(fā)貨單、客戶訂單等相關經濟類檔案資料。4.17借閱經營部檔案須經營部負責人同意；外調經營部檔案須經經營部負責人同意并有總經理簽名同意。檔案管理員應對借閱、外調檔案進行登記并及時督促回收。4.18檔案管理員應參照公司機密管理程序保證經營部檔案的保密工作，設置電腦密碼、鎖好檔案柜，保管好鑰匙。保障檔案的整潔，進行對檔案柜防潮、防蟲處理，對電腦資料進行及時