陸晟汽車服務(wù)公司章程

1、洛陽陸晟汽車租賃服務(wù)有限公司章 程二一七年五月第一章 總 則第一條 為確立洛陽陸晟汽車租賃服務(wù)有限公司公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）的法律地位，規(guī)范公司的組織和行為，保障股東、公司和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定本章程（以下或稱“公司章程”或“本章程”）。第二條 公司住所：河南省洛陽市老城區(qū)春都路第三條 公司的注冊資本為人民幣 元。第四條 公司系依照公司法設(shè)立的有限責(zé)任公司，公司依法自主經(jīng)營、獨立核算、自負(fù)盈虧、獨立承擔(dān)民事責(zé)任。公司的股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部財產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第五條 公司法

2、定代表人由公司股東選舉產(chǎn)生。第二章 經(jīng)營宗旨和經(jīng)營范圍第六條 公司的經(jīng)營宗旨：公司遵守法律、法規(guī)，遵守社會公德和商業(yè)道德，自主經(jīng)營,誠實守信。第七條 公司的經(jīng)營范圍：汽車裝飾服務(wù)，汽車租賃，車輛年檢代理服務(wù)，機動車輛保險代理，二手車經(jīng)銷，道路旅客運輸，網(wǎng)約車服務(wù)。第八條 公司具體經(jīng)營業(yè)務(wù)以公司登記機關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)。第三章 公司股東及其出資第九條 公司成立后，向股東簽發(fā)出資證明書，單個股東持股比例不超過35%，出現(xiàn)單個股東持股超過35%時，其他股東有權(quán)要求按凈值的1.5倍出售給超比例持股股東。公司的股東、出資額及出資比例：股東名稱出資方式出資額（元）出資比例（%）第十條 股東的權(quán)利、義務(wù)和

3、股權(quán)轉(zhuǎn)讓第十一條 股東作為出資者按投入公司的資本額，享有所有者的資產(chǎn)收益、重大決策和選擇管理者的權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。第十二條 股東的主要權(quán)利：（一）按照出資比例分取紅利；（二）參加股東會，并依法按其出資額行使表決權(quán)；（三）選舉公司董事會、監(jiān)事會成員；（四）了解公司經(jīng)營狀況，查閱股東會會議記錄和財務(wù)會計報表，對公司的經(jīng)營提出建議和質(zhì)詢；（五）公司新增資本時，有權(quán)優(yōu)先按照實繳的出資比例認(rèn)繳出資，也可以放棄或部分放棄；（六）有權(quán)依法轉(zhuǎn)讓其出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優(yōu)先購買權(quán)；（七）本公司清算時股東有權(quán)按實繳的出資比例分得剩余財產(chǎn)；第十三條 股東應(yīng)履行下列義務(wù)：（一）遵守公司章程，保守

4、公司商業(yè)秘密，自覺維護公司利益；（二）按照約定及時足額繳納各自所認(rèn)繳的出資額，以其認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司虧損與債務(wù)；（三）公司辦理工商登記注冊后，不得抽回出資，違者應(yīng)賠償其他股東因此而遭受的損失；（四）服從和執(zhí)行公司股東會的各項決議；（五）法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其它義務(wù)。第十四條 公司的股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)其他股東同意。不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。第四章 股東會第十五條 公司設(shè)股東會，股東會是公司的權(quán)力機構(gòu)，享有以下職權(quán)：（一） 決定

5、公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二） 批準(zhǔn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃；（三） 對董事會重大投融資決策的實施效果進行跟蹤監(jiān)督，要求董事會對決策失誤做出專項報告；（四） 選舉和更換董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；（五） 決定公司高級管理人員的推薦人選，對其進行考核，決定其報酬；（六） 批準(zhǔn)董事會和監(jiān)事會的報告；（七） 批準(zhǔn)公司利潤分配方案和彌補虧損方案；（八） 批準(zhǔn)公司增加或減少注冊資本的方案；（九） 決定公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式；（十） 批準(zhǔn)公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略性調(diào)整方案；（十一） 制定或批準(zhǔn)公司章程和章程修改方案；（十二） 對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出質(zhì)詢或建議；（十三） 批

6、準(zhǔn)公司的所有對外擔(dān)保事項；（十四） 查閱董事會會議記錄、決議，查閱財務(wù)會計報表等文件；（十五） 授權(quán)公司董事會在股東會授權(quán)的范圍內(nèi)決定公司的重大事項；（十八 股東會作出本條所列決定時，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽章后置備于公司。第十六條 股東會會議：（一）股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；（二）股東會會議分為定期會議和臨時會議，定期會議每年至少召開一次，并于每個會計年度終結(jié)后六個月內(nèi)召開，兩次定期會議之間不得超過十五個月；（三）股東會臨時會議，在下列情況下召開：1.有十分之一以上表決權(quán)的股東提議召開時；2.三分之一以上董事提議召開時；3.監(jiān)事會提議召開時；第十七條 股東會的議事規(guī)則：（一

7、）股東會的議事方式為會議形式；（二）股東會會議由公司董事會負(fù)責(zé)召集，董事長主持；（三）股東會會議應(yīng)對所議事項的決定作成會議記錄，由出席會議的股東代表簽名。（四）股東會決議需經(jīng)持股比例超過50%以上的股東同意。第五章 董事會第一節(jié) 董事會組成第十八條 公司設(shè)董事會，對股東會負(fù)責(zé)。董事會是依法行使公司法規(guī)定的有限責(zé)任公司董事會的職權(quán)和股東授予的權(quán)利，并向股東會負(fù)責(zé)。第十九條 董事會由311名董事組成，由股東會選舉和更換。第二十條 公司董事會設(shè)董事長1名，由股東選舉產(chǎn)生。第二十一條 董事每屆任期不超過3年，任期屆滿，經(jīng)選舉可以連任。第二節(jié) 董事會職權(quán)與義務(wù)第二十二條 董事會行使下列職權(quán)：（一） 執(zhí)行

8、股東會的決定，向股東會報告工作；（二） 制訂公司的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃，并對其實施進行監(jiān)控；（三） 決定公司的年度經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營計劃和投資方案；（四） 審核公司財務(wù)報告和內(nèi)外部審計報告；（五） 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六） 制訂公司增加或減少注冊資本的方案；（七） 擬訂公司解散或變更公司形式的建議方案；（八） 制訂公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略性調(diào)整方案；（九） 決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（十七） 決定公司員工的工資、福利、獎懲政策和方案；（十八） 擬訂公司章程草案和公司章程修改方案； （二十三） 法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東授予的其他職權(quán)。第二十三條 董事會履行下列義務(wù)：（一）

9、 執(zhí)行股東會的決定，代表股東和公司的利益，對股東和公司利益負(fù)責(zé)；向股東會提供真實、準(zhǔn)確、全面的財務(wù)和運營信息；向股東會提供公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的實際薪酬以及公司高級管理人員的聘第二十四條 董事會會議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每名董事有一票表決權(quán)，各董事應(yīng)獨立判斷并進行表決。董事會會議表決方式，為舉手表決、投票表決或書面表決。董事會決議應(yīng)經(jīng)全體董事三分之二以上同意。第六章 經(jīng)理層第二十五條 公司設(shè)經(jīng)理層，在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，執(zhí)行董事會決議并負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理。第二十六條 經(jīng)理層設(shè)總經(jīng)理一名；副總經(jīng)理若干名；總會計師一名。第二十七條 總經(jīng)理每屆任期三年，任期屆滿經(jīng)過聘任可以連任

10、。第二十八條 總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：（一） 組織實施董事會決議；（二） 組織制定公司的具體規(guī)章；（三） 組織擬訂公司利潤分配和彌補虧損方案；（四） 組織擬訂公司增加或減少注冊資本方案；（五） 經(jīng)法定代表人授權(quán)，代表公司處理對外事宜和簽訂有關(guān)合同；（六） 公司章程和董事會授予的其他職權(quán)。經(jīng)理層在行使職權(quán)時，不得變更董事會決議或超越其職權(quán)范圍。第七章 監(jiān)事會第二十九條 公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由13名監(jiān)事組成。第三十條 監(jiān)事每屆任期三年。監(jiān)事任期屆滿，經(jīng)選舉可以連任。第八章 公司的合并、分立、增資、減資第三十一條 公司合并、分立、增資、減資，應(yīng)當(dāng)由公司董事會提出方案，按本章程規(guī)定的程序通過后，報股東會批準(zhǔn)。公司合并、分立、增資、減資方案經(jīng)批準(zhǔn)后，應(yīng)依法履行有關(guān)程序。第九章 公司解散和清