飯館餐館沙鍋餐廳員工餐飲培訓(xùn) 董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)工作規(guī)則P11

1、董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)工作規(guī)則董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作規(guī)則第一章 總則為適應(yīng)濟(jì)公沙鍋餐飲管理（北京）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)，并制定本規(guī)則。戰(zhàn)略委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。第二章 人員組成戰(zhàn)略委員會(huì)成員由三至五名董事組成，其中應(yīng)至少包括一名獨(dú)立董事。戰(zhàn)略委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)或者董事會(huì)提名委員會(huì)提名，并由董

2、事會(huì)選舉產(chǎn)生，委員選舉由全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。戰(zhàn)略委員會(huì)設(shè)召集人一名，由公司董事長(zhǎng)擔(dān)任，也可由董事長(zhǎng)或董事會(huì)提名委員會(huì)提名，經(jīng)董事會(huì)選舉產(chǎn)生。戰(zhàn)略委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由董事會(huì)根據(jù)上述規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。戰(zhàn)略委員會(huì)下設(shè)投資評(píng)審小組，負(fù)責(zé)戰(zhàn)略委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作。由公司總經(jīng)理任投資評(píng)審小組組長(zhǎng)，另設(shè)副組長(zhǎng)12名。第三章 職責(zé)權(quán)限戰(zhàn)略委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；對(duì)公司章程規(guī)定的、須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議；對(duì)公司章程規(guī)定的、須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作

3、、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議；對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查；董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案須提交董事會(huì)審議決定。第四章 決策程序投資評(píng)審小組負(fù)責(zé)戰(zhàn)略委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作，提供公司有關(guān)方面的資料。由公司有關(guān)部門或控股（參股）企業(yè)的負(fù)責(zé)人將重大投資融資、資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的意向、立項(xiàng)建議書以及合作方的基本情況等資料報(bào)送投資評(píng)審小組；由投資評(píng)審小組進(jìn)行初審，簽發(fā)立項(xiàng)建議書，并向戰(zhàn)略委員會(huì)提交正式提案；戰(zhàn)略委員會(huì)根據(jù)投資評(píng)審小組的提案召開會(huì)議，進(jìn)行討論，將討論結(jié)果提交董事會(huì)，同時(shí)反饋給投資評(píng)審小組。董事會(huì)決議通過(guò)后

4、，由公司有關(guān)部門和人員編制詳細(xì)的可行性報(bào)告。第五章 議事規(guī)則戰(zhàn)略委員會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，并于會(huì)議召開前七日將會(huì)議內(nèi)容書面通知全體委員，會(huì)議由委員會(huì)召集人主持，召集人不能出席時(shí)可委托其他一名委員主持。戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二及以上的委員出席方可舉行；委員因故不能出席，可書面委托其他委員代為表決，每一名委員有一票表決權(quán)；會(huì)議做出的決議必須經(jīng)全體委員過(guò)半數(shù)通過(guò)。戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手或投票表決，會(huì)議在必要時(shí)可以采取通訊表決的方式召開。投資評(píng)審小組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)可列席戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議。戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議必要時(shí)可以邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。如有必要，戰(zhàn)略委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其

5、決策提供專業(yè)意見，費(fèi)用由公司支付。戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議由公司董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)安排，戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存。戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會(huì)。出席和列席會(huì)議的委員和代表對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)均有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第六章 附則本規(guī)則自通過(guò)之日起執(zhí)行。本規(guī)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本規(guī)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)對(duì)本規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)修改

6、，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后施行。本規(guī)則解釋權(quán)歸屬公司董事會(huì)。董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作規(guī)則第一章 總則為進(jìn)一步建立健全濟(jì)公沙鍋餐飲管理（北京）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事（非獨(dú)立董事）、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)，并制定本規(guī)則。薪酬與考核委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，是由董事組成的委員會(huì)，主要負(fù)責(zé)制定、審查公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案，負(fù)責(zé)制定公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核；對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。本規(guī)則所稱高管人員是指董事會(huì)聘任的總經(jīng)

7、理、副總經(jīng)理及由總經(jīng)理提請(qǐng)董事會(huì)認(rèn)定的其他高級(jí)管理人員。第二章 人員組成薪酬與考核委員會(huì)由三至五名董事組成，其中應(yīng)至少包括一名獨(dú)立董事。薪酬與考核委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)或董事會(huì)提名委員會(huì)提名，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，委員選舉由全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。薪酬與考核委員會(huì)設(shè)召集人一名，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作，召集人由董事長(zhǎng)或董事會(huì)提名委員會(huì)提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。薪酬與考核委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由董事會(huì)根據(jù)上述規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。薪酬與考核委員會(huì)下設(shè)工作小組，專門負(fù)責(zé)提供公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)方面的資料及被考評(píng)人員的有關(guān)資料，負(fù)責(zé)籌備薪酬與

8、考核委員會(huì)會(huì)議并執(zhí)行薪酬與考核委員會(huì)的有關(guān)決議。第三章 職責(zé)權(quán)限薪酬與考核委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限根據(jù)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計(jì)劃或方案；薪酬計(jì)劃或方案主要包括但不限于：績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系、獎(jiǎng)勵(lì)和處罰的主要方案和制度等；審查公司董事（非獨(dú)立董事）、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的職責(zé)履行情況并對(duì)其進(jìn)行年度績(jī)效考評(píng)；負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬與考核方面的管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。董事會(huì)有權(quán)否決損害股東利益的薪酬計(jì)劃或方案。薪酬與考核委員會(huì)提出的公司董事及監(jiān)事的薪酬計(jì)劃，須報(bào)請(qǐng)董事會(huì)同意并提交股東大會(huì)審議通過(guò)后方可

9、實(shí)施；公司高級(jí)管理人員的薪酬分配方案須報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。第四章 決策程序薪酬與考核委員會(huì)下設(shè)的工作小組負(fù)責(zé)薪酬與考核委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作，提供公司有關(guān)方面的資料。公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況；公司高級(jí)管理人員分管工作范圍及主要職責(zé)情況；董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員崗位工作業(yè)績(jī)考評(píng)系統(tǒng)中涉及指標(biāo)的完成情況；董事、監(jiān)事及高管人員的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和創(chuàng)利能力的經(jīng)營(yíng)績(jī)效情況；按公司業(yè)績(jī)擬訂公司薪酬分配計(jì)劃和分配方式的有關(guān)測(cè)算依據(jù)。薪酬與考核委員會(huì)對(duì)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員考評(píng)程序公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員向董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)作述職和自我評(píng)價(jià)；薪酬與考核委員會(huì)按績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和程序，對(duì)董事、監(jiān)事及高管

10、人員進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)；根據(jù)崗位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及薪酬分配政策提出董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的報(bào)酬數(shù)額和獎(jiǎng)勵(lì)方式，表決通過(guò)后，報(bào)公司董事會(huì)。第五章 議事規(guī)則薪酬與考核委員會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，并于會(huì)議召開前七天將會(huì)議內(nèi)容書面通知全體委員，會(huì)議由召集人主持，召集人不能出席時(shí)可委托其他一名委員（含獨(dú)立董事）主持。薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上（包括三分之二）的委員出席方可舉行；每一名委員有一票表決權(quán)；會(huì)議做出決議，必須經(jīng)全體委員過(guò)半數(shù)通過(guò)。薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決，會(huì)議在必要時(shí)可以采取通訊表決的方式召開。薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議必要時(shí)可以邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及其他高管人員列席會(huì)議。如

11、有必要，薪酬與考核委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費(fèi)用由公司支付。薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議討論有關(guān)委員會(huì)成員的議題時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)回避。薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的薪酬政策與分配方案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本規(guī)則的規(guī)定。薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議由公司董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)安排，會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存。薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會(huì)。出席和列席會(huì)議的委員和代表對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)均有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第六章 附則本規(guī)則自通過(guò)之日起執(zhí)行。本規(guī)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法

12、規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本規(guī)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)對(duì)本規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)修改，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后施行。本規(guī)則解釋權(quán)歸屬公司董事會(huì)。提名委員會(huì)工作規(guī)則第一章 總則 為規(guī)范北京濟(jì)公沙鍋餐飲管理（北京）有限責(zé)任（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理人員的組成，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會(huì)提名委員會(huì)，并制定本規(guī)則。董事會(huì)提名委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，是由董事組成的委員會(huì)，主要負(fù)責(zé)對(duì)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序

13、進(jìn)行研究、審查并提出建議。第二章 人員組成提名委員會(huì)由三至五名董事組成，其中應(yīng)至少包括一名獨(dú)立董事。提名委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，委員選舉由全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。提名委員會(huì)設(shè)召集人一名，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作；提名委員會(huì)召集人由董事長(zhǎng)提名，在委員中選擇，并由董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。提名委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由董事會(huì)根據(jù)上述規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第三章 職責(zé)權(quán)限提名委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及高級(jí)管理人員的規(guī)模和構(gòu)成向董事會(huì)提出建議； 研究董事、監(jiān)事及高級(jí)管理

14、人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向董事會(huì)提出建議；廣泛搜尋合格的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的人選；對(duì)董事候選人、監(jiān)事候選人和高級(jí)管理人員進(jìn)行審查并提出建議；對(duì)董事會(huì)其他各專門委員會(huì)的人員組成提出方案；董事會(huì)授予的其他職權(quán)。提名委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。第四章 決策程序提名委員會(huì)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，研究公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的當(dāng)選條件、選擇程序和任職期限，形成決議后備案并提交董事會(huì)通過(guò)，并遵照實(shí)施。董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的選聘程序提名委員會(huì)應(yīng)積極與公司有關(guān)部門進(jìn)行交流，研究公司對(duì)新董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的需求情況，并形成書面材料；提名委

15、員會(huì)可在本公司、控股（參股）企業(yè)內(nèi)部以及人才市場(chǎng)等廣泛搜尋董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員人選；搜集初選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，形成書面材料；征得被提名人對(duì)提名的同意，否則不能將其作為董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員候選人；召集提名委員會(huì)會(huì)議，根據(jù)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的任職條件，對(duì)初選人員進(jìn)行資格審查；在選舉新的董事、監(jiān)事和聘任新的高級(jí)管理人員前十五天至四十五天，向董事會(huì)提出董事候選人、監(jiān)事候選人和新聘高級(jí)管理人員的建議和相關(guān)材料；根據(jù)董事會(huì)決定和反饋意見進(jìn)行其他后續(xù)工作。第五章 議事規(guī)則提名委員會(huì)每年至少召開一次會(huì)議，并于會(huì)議召開前七天將會(huì)議內(nèi)容書面通知全體委員，會(huì)議由委員會(huì)召集人主持，召集人不能出席時(shí)可委托其他一名委員（獨(dú)立董事）主持。提名委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上（包括三分之二）的委員出席方可舉行，委員因故不能出席，可書面委托其他委員代為表決；每一名委員有一票表決權(quán)；會(huì)議做出的決議必須經(jīng)全體委員過(guò)半數(shù)通過(guò)。提名委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決，會(huì)議在必要時(shí)可以采取通訊表決的方式召開。提名委員會(huì)會(huì)議必要時(shí)可以邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。如有必要，提名委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費(fèi)用由公司支付。提名委員會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本工作規(guī)則的規(guī)定。提名委員