公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議書(共44頁(yè))

1、合同(h tong)編號(hào)： 股權(quán)( qun)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議(xiy)日期：二一五 年 月 日目 錄 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc427065756 第一條釋義(shy) 頁(yè)股權(quán)( qun)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議書本協(xié)議(xiy)由以下各方于【2015】年【】月【】日在【】簽署(qinsh)：【】(“【公司】”)，一家根據(jù)【】法律注冊(cè)成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，其工商注冊(cè)登記號(hào)為【】，住所為【】；法定代表人為【】；【A】，【】國(guó)公民，【】證號(hào)碼：【】，住址：【】；【】(“【】”)，一家根據(jù)【】法律注冊(cè)成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，其工商注冊(cè)登記號(hào)為【】，住所為【】；

2、法定代表人為【】；【】(“投資者”)，一家在中華人民共和國(guó)注冊(cè)成立并合法存續(xù)的有限責(zé)任公司，其工商注冊(cè)登記號(hào)為【】，住所為【】，法定代表人為【】；以上各方單獨(dú)稱為“一方”，合稱為“各方”。鑒于：【】與【】XXX良好合作情況。現(xiàn)各方本著平等互利的原則，經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法等相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，就公司本次投資的相關(guān)事宜，達(dá)成如下條款與條件： 釋義除非本協(xié)議文意(wn y)另有所指，下列詞語(yǔ)具有以下含義：“本協(xié)議(xiy)”，指各方于【2015】年【】月【】日簽署(qinsh)的【股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議書】、其附件及不時(shí)簽署的該協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議（如有）?！氨敬喂蓹?quán)轉(zhuǎn)讓”，指【】分別

3、將其持有的公司【】%、【】%的股權(quán)以歐元【】萬(wàn)元、歐元【】萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓予【】。 “本次增資”，指投資者以在擁有的保健品專利（專利號(hào): ）作價(jià)歐元【】萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)公司新增注冊(cè)資本歐元【】萬(wàn)元，增資完成后持有公司【51】%的股權(quán)?！氨敬瓮顿Y”，指本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及本次增資。“股權(quán)轉(zhuǎn)讓款”，指投資者依據(jù)本協(xié)議第2.2條和第4.5條的約定向轉(zhuǎn)讓方【】支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款共計(jì)人民幣【】元（RMB【】）?！靶略鲎?cè)資本(zh c z bn)”指投資者以專利(zhunl)出資方式(fngsh)認(rèn)購(gòu)的公司新增加的注冊(cè)資本金額歐元【】萬(wàn)元?！跋葲Q條件”，指本協(xié)議第4.1條所述的條件。“交割日”，指本協(xié)議第4.1條約定的先

4、決條件全部滿足或被放棄之日起第七（7）日，或由公司和投資者另行協(xié)商確定的其他日期。“過(guò)渡期”，指自本協(xié)議簽署之日起至交割日止的期間?！霸蓶|”，指【】、【】?！皩?shí)際控制人”，指【】及【】?！芭逗保冈诒緟f(xié)議簽署日由公司和實(shí)際控制人簽署并向投資者提交的與本協(xié)議相關(guān)的披露函。公司和實(shí)際控制人可（且僅可）針對(duì)過(guò)渡期內(nèi)發(fā)生的事件，在交割日之前對(duì)披露函進(jìn)行更新?！敖灰孜募?，指本協(xié)議及各方為完成本次投資而簽署的其他法律文件的合稱。 “知識(shí)產(chǎn)權(quán)(zh sh chn qun)”，指公司及其子公司、分公司在其業(yè)務(wù)中或與其業(yè)務(wù)有關(guān)而使用的、可能或需要使用的所有知識(shí)產(chǎn)權(quán)（包括(boku)但不限于商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)

5、、專有技術(shù)和技術(shù)秘密）?！爸卮?zhngd)不利影響/事件”，指發(fā)生的任何事件或出現(xiàn)任何情形，該等事件或情形足以對(duì)公司的下列任何各項(xiàng)所產(chǎn)生的重大不利影響及/或變化：（1）公司的資產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)狀況；（2）公司的業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)狀況；（3）公司履行其在本協(xié)議或任何其它報(bào)批文件項(xiàng)下義務(wù)的能力；或（4）出現(xiàn)阻礙公司在中國(guó)境內(nèi)或者境外上市的重大法律事件或者財(cái)務(wù)障礙。(5) 公司的估值或者持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力?！皻W元/EURO”，指西班牙的法定貨幣?！叭嗣駧?RMB”，指中國(guó)的法定貨幣。“工作日”，指在中國(guó)境內(nèi)銀行的正常營(yíng)業(yè)日，不包括星期六、星期日和中國(guó)法定節(jié)假日?！爸袊?guó)(zhn u)”，指中華人民共和國(guó)。為本協(xié)議之目的(

6、md)，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)?！拔靼嘌馈保肝靼嘌劳鯂?guó)(wnggu)?！爸袊?guó)法律”，指中國(guó)現(xiàn)行有效之法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及有普遍約束力的行政命令等。本協(xié)議的條款標(biāo)題僅為了方便閱讀，不影響對(duì)本協(xié)議條款的理解。 股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資各方一致同意，【】、【】分別將其持有的公司【】%、【】%的股權(quán)以歐元【】萬(wàn)元、歐元【】萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓予【】、【】。各方一致同意，公司注冊(cè)資本由歐元【】萬(wàn)元增至歐元【】萬(wàn)元，新增注冊(cè)資本歐元【】萬(wàn)元由投資者認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)以投資者在擁有的保健品專利作價(jià)共計(jì)歐元【】萬(wàn)元（EURO）【】）認(rèn)購(gòu)。本次增資完成后，【】、【】分別持有公司

7、【】%、【】%的股權(quán)，合計(jì)持有公司【】的股權(quán)。公司(n s)目前(mqin)的股東(gdng)、出資額及持股比例情況如下： （單位：歐元） 股東名稱出資額（萬(wàn)元）持股比例（%）1【】2【有限合伙企業(yè)】3【高管人員】合計(jì)100本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后，公司的股東、出資額及持股比例情況如下：（單位：歐元） 股東名稱出資額（萬(wàn)元）持股比例（%）12345合計(jì)100原股東在此確認(rèn)同意放棄優(yōu)先認(rèn)繳本次增資的權(quán)利。本次(bn c)投資(tu z)完成(wn chng)之日（即完成有關(guān)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的工商變更登記之日）起三年內(nèi)，投資者有權(quán)以歐元【】萬(wàn)元(EURO【】)認(rèn)購(gòu)公司新增注冊(cè)資本（“第二輪投資”

8、）。交割前的陳述與保證交割前公司、原股東和實(shí)際控制人的陳述和保證公司、原股東和實(shí)際控制人向投資者陳述并保證：除公司以投資者認(rèn)可的書面形式（如披露函）向投資者披露的事項(xiàng)外，本第3.1條中的各項(xiàng)陳述與保證在本協(xié)議簽署日真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并且截至交割日仍然真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。公司、原股東及實(shí)際控制人分別并連帶地向投資者陳述與保證如下：授權(quán)/批準(zhǔn)其擁有合法訂立和簽署本協(xié)議及履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)所需的權(quán)力和授權(quán)，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對(duì)其構(gòu)成有效、具有約束力及可以執(zhí)行的義務(wù)。不沖突其簽署本協(xié)議以及履行(lxng)本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，不會(huì)違反：a) 其章程(zhngchng)或其它組織性文件；b) 適用(shy

9、ng)于其的任何判決、命令或其須遵從的任何適用法律或規(guī)定；或c) 其作為簽約方的任何文件或協(xié)議，或?qū)ζ浔旧砗推滟Y產(chǎn)具有約束力的任何文件或協(xié)議。資本狀況/對(duì)外投資本協(xié)議第2.3條對(duì)公司資本結(jié)構(gòu)的描述是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的，公司及其子公司從未以任何形式、向任何人承諾或?qū)嶋H發(fā)行過(guò)上述股權(quán)之外的任何公司權(quán)益、股權(quán)、債券、期權(quán)或性質(zhì)相同或類似的所有權(quán)益（管理層持股計(jì)劃、重組備忘錄所述的重組除外）。【除披露函披露的外】，公司及其子公司、分公司的注冊(cè)資本已經(jīng)全部依法足額繳納，股東出資真實(shí)，不存在任何虛假出資、抽逃出資或出資不實(shí)的情形。公司及其子公司、分公司未在任何公司、企業(yè)、合伙企業(yè)、協(xié)會(huì)或其他實(shí)體中擁有任何

10、直接或間接股權(quán)或其他所有者權(quán)益，不是任何合伙企業(yè)的成員，亦無(wú)公司或子公司參與任何合營(yíng)企業(yè)或類似安排，或在任何對(duì)外投資中承擔(dān)無(wú)限責(zé)任。債務(wù)(zhiw)/責(zé)任(zrn)除本協(xié)議(xiy)第3.1.6條中提及的財(cái)務(wù)報(bào)表所披露的負(fù)債、或有負(fù)債及【】外，截至交割日，公司及其子公司、分公司不存在其他未披露的負(fù)債、或有債務(wù)，未為其他人提供保證擔(dān)保，也未以其財(cái)產(chǎn)設(shè)定抵押、質(zhì)押、留置或任何其他第三方權(quán)利；無(wú)論是否披露予投資者，對(duì)公司及其子公司、分公司本次投資前已發(fā)生的，或者由于本次投資前已發(fā)生的事件或與之相關(guān)的一切稅務(wù)、債務(wù)（包括但不限于原股東向公司及其子公司、分公司提供的股東貸款及其他債務(wù)）、義務(wù)、責(zé)任、行政

11、處罰、對(duì)外擔(dān)保、民事訴訟及仲裁以及公司及其子公司、分公司的員工的報(bào)酬、福利、社會(huì)保險(xiǎn)問(wèn)題導(dǎo)致的公司、實(shí)際控制人或原股東法律責(zé)任（包括但不限于補(bǔ)繳、承擔(dān)罰款等），均應(yīng)由實(shí)際控制人及原股東連帶承擔(dān)，原股東、實(shí)際控制人連帶地保證使投資者及公司免于承擔(dān)任何責(zé)任及損失。訴訟截至(jizh)交割日，公司及其子公司、分公司并未涉入任何(rnh)以公司或其子公司、分公司為一方的正在進(jìn)行的、尚未了結(jié)(lioji)的、或根據(jù)公司或其子公司、分公司在交割日之前收到的任何司法或行政文書將要進(jìn)行的、或被第三方聲稱將要進(jìn)行的、或據(jù)公司或其子公司、分公司所知將要進(jìn)行的訴訟、仲裁或任何其它的法律或行政程序。財(cái)務(wù)信息公司向投資

12、者提交的公司及其子公司、分公司截至【】年【 】月【 】日的財(cái)務(wù)報(bào)表 （“財(cái)務(wù)報(bào)表”）正確反映了公司截至【】年【 】月【 】日的財(cái)務(wù)狀況和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況，且自【】年【 】月【 】日以來(lái)至交割日，公司及其子公司、分公司在經(jīng)營(yíng)、效益、財(cái)務(wù)及財(cái)產(chǎn)狀況方面不會(huì)發(fā)生任何重大不利變化。投資者委托的中介機(jī)構(gòu)對(duì)公司及其子公司、分公司或其關(guān)聯(lián)方進(jìn)行盡職調(diào)查及財(cái)務(wù)審計(jì)過(guò)程中，公司所提供的所有資料均系真實(shí)、合法、有效，并無(wú)任何隱瞞或虛假之處。關(guān)聯(lián)(gunlin)交易及同業(yè)(tngy)競(jìng)爭(zhēng)除已向投資者書面(shmin)披露的以外，原股東、實(shí)際控制人及其直接及間接控制、管理的其他公司或其他關(guān)聯(lián)方，以及公司或其任何關(guān)聯(lián)方的董

13、事、高級(jí)管理人員均未直接或間接：從公司購(gòu)買或者向公司出售、許可或供應(yīng)任何貨物、財(cái)產(chǎn)、技術(shù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)或者其他服務(wù)；在公司作為一方，或者在可能約束或影響公司的任何尚未履行完畢的合同或者協(xié)議下享有任何重要權(quán)益；或與公司發(fā)生任何其他關(guān)聯(lián)交易。除公司及其分子公司外，原股東、控股股東及實(shí)際控制人并未從事與公司及其分子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相同或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。無(wú)產(chǎn)權(quán)(chn qun)負(fù)擔(dān)原股東持有的公司(n s)股權(quán)及公司(n s)持有子公司或參股公司的股權(quán)/權(quán)益上均未設(shè)定任何質(zhì)押權(quán)、擔(dān)保、選擇權(quán)或其他第三方權(quán)利或其他產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)，亦不存在任何股權(quán)代持的情形。合法經(jīng)營(yíng)公司及其子公司均是按照【】法律合法設(shè)立，并有效存續(xù)的公

14、司，具有獨(dú)立的法人資格。除已向投資者披露的以外，公司及其子公司、分公司已經(jīng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和行業(yè)政策，取得一切為經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所需的由政府機(jī)關(guān)授予的資格、許可、同意或其它形式的批準(zhǔn)或向政府機(jī)關(guān)進(jìn)行的登記或備案（包括但不限于取得道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證等）。就公司和原股東所知，該等資格、登記、備案、許可、同意或其它形式的批準(zhǔn)一直有效，并不存在將導(dǎo)致該等資格、登記、備案、許可、同意或其它形式的批準(zhǔn)失效、被吊銷或不被延長(zhǎng)的情況。公司及其子公司、分公司在經(jīng)營(yíng)期間(qjin)始終遵守【】法律法規(guī)的規(guī)定。公司(n s)及其子公司、分公司沒(méi)有從事或參與根據(jù)適用法律法規(guī)使其現(xiàn)在或?qū)?lái)有可能遭受吊銷(dioxio)營(yíng)業(yè)執(zhí)

15、照、罰款或其他嚴(yán)重影響公司經(jīng)營(yíng)的行為。實(shí)際控制人、公司及其子公司、分公司，或其董事、法定代表人和高級(jí)管理人員均沒(méi)有從事任何與其所從事業(yè)務(wù)有關(guān)的犯罪行為或任何侵權(quán)行為。公司的附屬機(jī)構(gòu)及實(shí)際控制人控制的其他公司等截至本協(xié)議簽署日，除披露函披露的公司及實(shí)際控制人直接或間接控制、管理的公司、分公司及其他附屬分支機(jī)構(gòu)外，公司及實(shí)際控制人當(dāng)前并未擁有、運(yùn)營(yíng)或以任何方式管理任何其他公司、分公司及分支機(jī)構(gòu)，也未在任何其他公司、合伙企業(yè)、合營(yíng)企業(yè)、團(tuán)體或人士中持有股權(quán)或投資權(quán)益。持續(xù)經(jīng)營(yíng)公司及其子公司、分公司自成立起持續(xù)、合法經(jīng)營(yíng)。目前沒(méi)有任何法院判決宣告公司破產(chǎn)或資不抵債（或類似情形），不存在針對(duì)公司及其子公

16、司、破產(chǎn)或資不抵債（或類似情形）的未決程序，并且就公司所知，沒(méi)有任何第三方將要啟動(dòng)上述程序。稅費(fèi)公司及其子公司、分公司根據(jù)適用法律規(guī)定應(yīng)提交的所有納稅(n shu)申報(bào)表和報(bào)告均已妥為提交。除了無(wú)需繳納罰款或利息的到期應(yīng)付稅及其它政府收費(fèi)外，對(duì)公司(n s)及其子公司、分公司或其財(cái)產(chǎn)、收入或資產(chǎn)應(yīng)收取的所有到期應(yīng)付(yng f)的稅及其它政府收費(fèi)均已繳付；公司及其子公司、分公司亦無(wú)任何因違反有關(guān)稅務(wù)法律、法規(guī)及規(guī)定而被處罰且尚未了結(jié)的事件發(fā)生。資產(chǎn)除已披露事項(xiàng)外，公司使用商標(biāo)已經(jīng)獲得商標(biāo)權(quán)人的許可或授權(quán)，不存在任何糾紛及潛在糾紛，公司可繼續(xù)使用該等商標(biāo)并無(wú)需支付任何許可使用費(fèi)。除上述商標(biāo)外，公

17、司或其分公司、子公司擁有或使用的資產(chǎn)：均由其依法擁有或使用(shyng)，不存在任何抵押、質(zhì)押、留置或其他權(quán)利負(fù)擔(dān)；由其占有或者(huzh)控制，具有完全的不受約束的處分權(quán)；不受任何分期付款、租賃安排或其他(qt)類似安排的限制；及公司或其子公司、分支機(jī)構(gòu)正在使用的租賃資產(chǎn)，均已簽署合法有效的租賃合同。不存在公司或其分、子公司所有的財(cái)產(chǎn)由任何第三方占有、使用的情況。租賃物業(yè)公司及其子公司租賃的倉(cāng)庫(kù)或其他物業(yè)均為依法租賃，與有權(quán)租賃的相關(guān)出租方簽署了合法有效的租賃合同，且辦理了租賃合同的備案手續(xù)，公司及其子公司享有合法的租賃權(quán)益。無(wú)侵權(quán)就公司、原股東(gdng)及實(shí)際控制人所知，公司及其子公司、

18、分公司未侵犯任何第三方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)或其他專有權(quán)利，而且未涉及侵犯任何第三方知識(shí)產(chǎn)權(quán)或其他專有權(quán)利的未決訴訟(s sn)、仲裁或其他糾紛。合同(h tong)披露函已如實(shí)披露了以公司或其子公司、分公司為一方或使其受約束的尚未履行完畢的如下合同： 正常經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)簽訂的單筆金額超過(guò)歐元【】萬(wàn)元（EURO100，000）的合同；或正常業(yè)務(wù)范圍之外簽訂的單筆金額超過(guò)歐元【】萬(wàn)元（EURO50,000）的合同。公司及其子公司、分公司在所有重大方面均適當(dāng)?shù)芈男胁⒆袷亓艘云錇橐环交蚴蛊涫芗s束的合同的所有義務(wù)。投資者的陳述和保證投資者向公司(n s)和原股東陳述與保證如下：主體資格及資金來(lái)源其為依據(jù)(yj)中國(guó)(

19、zhn u)法律注冊(cè)成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，能以自己的名義起訴、應(yīng)訴并獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任，其本次投資的資金來(lái)源合法。授權(quán)與批準(zhǔn)其擁有合法訂立和簽署本協(xié)議及履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)所需的權(quán)力和授權(quán)，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對(duì)其構(gòu)成有效、具有約束力及可以執(zhí)行的義務(wù)。不沖突其簽署本協(xié)議以及履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，不會(huì)違反：a) 其章程或其它組織性文件；b) 適用于其的任何判決、命令或其須遵從的任何適用法律或規(guī)定；或c) 其作為簽約方的任何文件或協(xié)議，或?qū)ζ浔旧砗推滟Y產(chǎn)具有約束力的任何文件或協(xié)議。專利技術(shù)權(quán)屬情況(qngkung)投資者持有專利權(quán)的專利技術(shù)的有關(guān)事項(xiàng)(shxing)如下：（1）專利技術(shù)的名稱

20、(mngchng)為：（2）專利技術(shù)的設(shè)計(jì)人為：（3）專利技術(shù)的申請(qǐng)人為：（4）專利技術(shù)的申請(qǐng)日為：（5）專利技術(shù)的申請(qǐng)?zhí)枮椋海?）專利技術(shù)的專利號(hào)為：（7）專利技術(shù)的專利權(quán)人為：（8）專利技術(shù)的專利權(quán)有效期限為：其將嚴(yán)格履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的所有義務(wù)和責(zé)任。不論是否故意或過(guò)失，若任何一方在本協(xié)議中作出的陳述與保證不真實(shí)，視為對(duì)本協(xié)議的實(shí)質(zhì)性違反，作出不真實(shí)承諾、保證和聲明的一方應(yīng)被視為違約方，其他方有權(quán)要求違約方按照本協(xié)議的約定承擔(dān)違約責(zé)任。先決條件及交割交割先決條件投資者認(rèn)購(gòu)公司新增注冊(cè)資本及繳付增資款以下列先決條件得以滿足（或被投資者以書面形式放棄）為前提：公司原股東(gdng)已經(jīng)作出同

21、意本次投資的股東會(huì)決議。公司原股東已經(jīng)作出股東會(huì)決議(juy)，同意選舉(xunj)投資者指定的【】名人員為由【】名成員組成的公司董事會(huì)的董事。投資者已經(jīng)就交易文件的簽署和履行完成內(nèi)部審批程序。公司及原股東已按投資者的要求，向投資者的法律顧問(wèn)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、業(yè)務(wù)顧問(wèn)提供了因盡職調(diào)查而必需的一切公司及其分公司、關(guān)聯(lián)公司的文件，并且投資者已完成對(duì)公司及其分公司、關(guān)聯(lián)公司的所有有關(guān)公司成立、變更、各項(xiàng)審批、法律、財(cái)務(wù)、工程、土地及物業(yè)、管理、運(yùn)營(yíng)、外匯、借貸、擔(dān)保及投資等資料文件的盡職調(diào)查，且調(diào)查結(jié)果顯示在法律、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)方面均不存在對(duì)投資者本次投資產(chǎn)生重大不利影響的情形，亦不存在對(duì)公司未來(lái)上市造成重大

22、法律或者財(cái)務(wù)障礙的情形。同時(shí)，財(cái)務(wù)盡調(diào)結(jié)果顯示不存在對(duì)公司及其分公司、關(guān)聯(lián)公司的財(cái)務(wù)體系及財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大不利影響的情形，亦不會(huì)導(dǎo)致投資者對(duì)公司的估值或者持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力出現(xiàn)重大誤解的事項(xiàng)。本協(xié)議各方及其他有關(guān)方已為進(jìn)行本次投資簽署了一切依法所需之協(xié)議及相關(guān)文件（包括本協(xié)議、股東會(huì)決議等）。公司已在其加蓋公司公章的股東名冊(cè)上將【】記載為持有公司【 】%股權(quán)的股東；公司(n s)已經(jīng)依法開立了共管(gnggun)賬戶，且投資者指派董事的名章已經(jīng)作為(zuwi)該賬戶的預(yù)留印鑒在銀行備案。截至交割日，公司及其子公司、分公司在任何方面均未發(fā)生任何重大不利影響或變化。除披露函予以披露的事項(xiàng)外，截至交割日，

23、公司及原股東在本協(xié)議中作出的所有聲明、陳述及保證皆為真實(shí)、準(zhǔn)確的，并且不含可能引起誤導(dǎo)的遺漏。公司高級(jí)管理人員及關(guān)鍵員工已經(jīng)與公司簽訂了投資者認(rèn)可的勞動(dòng)合同、保密及競(jìng)業(yè)限制協(xié)議。就本協(xié)議所涉的全部與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的注冊(cè)商標(biāo)，【】已經(jīng)與公司簽署了合法有效的商標(biāo)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將該等商標(biāo)無(wú)償轉(zhuǎn)讓予公司，且商標(biāo)注冊(cè)管理機(jī)構(gòu)就該等商標(biāo)轉(zhuǎn)讓出具了商標(biāo)轉(zhuǎn)讓受理通知書。公司已于交割日【】向投資者交付了披露函，披露函披露的內(nèi)容及信息被投資者認(rèn)可，且披露的事項(xiàng)未對(duì)公司產(chǎn)生重大不利影響或變化。公司委托的中國(guó)律師向投資者出具了格式和內(nèi)容被投資者認(rèn)可的法律意見書。各方一致同意，將盡最大努力(n l)并采取一切必要的行動(dòng)確

24、保先決條件盡快完成(wn chng)，包括但不限于：根據(jù)(gnj)公司登記機(jī)關(guān)等政府主管部門的要求，提供本次增資涉及的應(yīng)由其提供的相關(guān)文件、證明及資料；辦理或協(xié)助辦理本次增資所涉及的評(píng)估、審批、申報(bào)、登記及備案手續(xù)。交割 在遵守本協(xié)議的條款和條件的前提下，在本協(xié)議第4.1條所列先決條件均已滿足或被投資者放棄的情況下，于交割日，公司應(yīng)向投資者遞交本協(xié)議第4.4.1條所列的文件，投資者應(yīng)向公司遞交第4.4.2條所列文件，并依照本協(xié)議第4.5條支付投資款。交割文件在交割日，公司及原股東應(yīng)向投資者遞交下列文件：公司股東會(huì)同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的股東會(huì)決議復(fù)印件（加蓋公司公章）；公司股東會(huì)同意選舉投資者

25、提名的三（3）名人員為公司五（5）名董事組成的公司的董事會(huì)成員的股東會(huì)決議復(fù)印件（加蓋公司公章）；已經(jīng)各方簽署的交易文件原件；已將投資者記載為公司(n s)股東并加蓋公司公章的公司股東名冊(cè)復(fù)印件（加蓋公司(n s)公章），【】、【】已在該股東名冊(cè)上被登記(dngj)為持有公司的【】%、【】%股權(quán)的股東；公司已經(jīng)依法開立了共管賬戶及投資者委派董事的名章作為該賬戶預(yù)留印鑒已在銀行備案的證明；公司和實(shí)際控制人出具的本協(xié)議第4.1.3款先決條件已滿足的確認(rèn)函；公司及原股東已經(jīng)按照本協(xié)議要求出具相應(yīng)的承諾函原件。公司的高級(jí)管理人員及關(guān)鍵員工已經(jīng)與公司簽訂的勞動(dòng)合同、保密及競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議復(fù)印件（加蓋公司公章

26、）；【】向投資者發(fā)出的繳納股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的書面繳款通知原件，其中應(yīng)明確應(yīng)繳納款項(xiàng)數(shù)額及指定專用賬戶的具體信息；公司委托的中國(guó)律師向投資者出具的格式和內(nèi)容令投資者認(rèn)可的法律意見書。公司(n s)已于交割日【】?jī)?nèi)向(ni xin)投資者交付了格式(g shi)和內(nèi)容被投資者認(rèn)可的披露函。在交割日，投資者應(yīng)向公司及【】遞交下列文件：投資者簽署的交易文件；投資者已將保健品專利（專利號(hào)：）所有權(quán)轉(zhuǎn)移至公司名下作為增資款的憑證；投資者已將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付至【】指定賬戶的銀行支付憑證。款項(xiàng)的繳付在符合本協(xié)議約定的條款與條件的前提下，投資者應(yīng)于交割日或之前將保健品專利（專利號(hào)：）所有權(quán)轉(zhuǎn)移至公司名下作為增資款。在符

27、合本協(xié)議約定的條款與條件的前提下，投資者應(yīng)于交割日或之前將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款一次性繳付至【】指定的銀行賬戶。驗(yàn)資、出資證明書、工商登記及備案公司應(yīng)于投資者將保健品專利（專利號(hào)：）所有權(quán)轉(zhuǎn)移至公司名下之日起五（5）個(gè)工作日內(nèi)聘請(qǐng)有資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)投資者的出資進(jìn)行驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告。公司應(yīng)于前述驗(yàn)資報(bào)告出具之日起五(5)個(gè)工作日內(nèi)向投資者簽發(fā)出資證明書。出資證明書應(yīng)載明以下內(nèi)容：公司名稱、注冊(cè)資本、股東名稱、認(rèn)繳的出資額、股權(quán)比例、出資額繳付日期、出資證明書簽發(fā)日期。出資證明書由公司董事長(zhǎng)簽名并加蓋公司印章。在本協(xié)議(xiy)第4.6.1款所規(guī)定(gudng)之驗(yàn)資報(bào)告出具后八（8）個(gè)工作(gngzu

28、)日內(nèi)完成與本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資相關(guān)的工商變更登記以及投資者指派人員為公司的董事會(huì)成員的工商備案，并獲得主管工商登記機(jī)關(guān)向公司頒發(fā)的顯示新增注冊(cè)資本已繳付完畢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。過(guò)渡期自本協(xié)議簽署之日起至交割日止的期間為過(guò)渡期，在過(guò)渡期內(nèi)公司應(yīng)當(dāng)且原股東、實(shí)際控制人應(yīng)當(dāng)促使公司及其子公司、分公司在正常和慣常業(yè)務(wù)過(guò)程中繼續(xù)進(jìn)行其業(yè)務(wù)，未經(jīng)投資者書面同意，不得進(jìn)行如下行為：處置、購(gòu)買、或同意處置或購(gòu)買任何總價(jià)值超過(guò)歐元XX萬(wàn)元資產(chǎn)或股份（在正常業(yè)務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的除外，但應(yīng)立即通知投資者）；承擔(dān)(chngdn)或發(fā)生，或同意承擔(dān)或發(fā)生任何金額(jn )超過(guò)歐元(u yun)XX萬(wàn)元的責(zé)任、義務(wù)或開支（實(shí)際或或有

29、的），但在其慣常業(yè)務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的除外；與任何其他公司合并、兼并或進(jìn)行其他資本重組；豁免任何債務(wù)，與債權(quán)人達(dá)成任何債務(wù)償還安排計(jì)劃；與原股東、實(shí)際控制人及其控制的其他關(guān)聯(lián)方進(jìn)行任何關(guān)聯(lián)交易；進(jìn)行任何形式的利潤(rùn)分配，進(jìn)行任何增資、融資行為（包括貸款融資和股權(quán)融資）；對(duì)任何已有的重大經(jīng)營(yíng)性合同或協(xié)議作出修改；為任何第三方的義務(wù)而對(duì)其任何資產(chǎn)設(shè)定或同意設(shè)定任何產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)，或提供任何貸款，或簽訂任何擔(dān)保書或成為擔(dān)保人；進(jìn)行其他對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響的行為。交割后承諾公司、原股東和實(shí)際控制人在此承諾，自交割日后：其應(yīng)盡合理努力建立(jinl)有效合理的公司(n s)管理體制，保證(bozhng)公司及其

30、子公司、分公司的高效運(yùn)轉(zhuǎn)；其應(yīng)盡合理努力建立公司良好的財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)對(duì)各子公司、分公司的財(cái)務(wù)管理，完善投資程序。公司與其子公司、關(guān)聯(lián)公司在人事、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售等方面將逐步分開，避免關(guān)聯(lián)交易，并配合投資者對(duì)公司及其子公司、分公司進(jìn)行的合理的檢查，但不得影響公司及其子公司、分公司的正常運(yùn)營(yíng)；其應(yīng)就重大事項(xiàng)或可能對(duì)投資者造成潛在重大風(fēng)險(xiǎn)或債務(wù)的事項(xiàng)，包括公司擬進(jìn)行或涉及的重大法律訴訟，重大資產(chǎn)和業(yè)務(wù)收購(gòu)及時(shí)通知投資者；原股東、實(shí)際控制人應(yīng)當(dāng)于【】年【】月【】日前將其或其關(guān)聯(lián)方擁有所有權(quán)但是實(shí)質(zhì)屬于公司的除商標(biāo)之外的其他所有資產(chǎn)（若有）轉(zhuǎn)讓至公司名下，并辦理相應(yīng)的一切法律手續(xù)，以保

31、證公司經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)獨(dú)立及完整；公司按照投資者轉(zhuǎn)移至公司所有的保健品配方專利（專利號(hào)：）在中華人民共和國(guó)境內(nèi)申請(qǐng)保健品批號(hào)；公司授權(quán)投資者在中國(guó)境內(nèi)負(fù)責(zé)銷售公司原有的保健品產(chǎn)品，具體包括：(1)；(2)；公司同意(tngy)將投資者轉(zhuǎn)移至公司所有的保健品專利技術(shù)免費(fèi)(min fi)許可(xk)給投資者使用，并且許可投資者使用與實(shí)施該專利技術(shù)有關(guān)的技術(shù)秘密，保證投資者能夠最充分地利用該專利技術(shù)以達(dá)到預(yù)期效果。公司授予投資者在中國(guó)范圍內(nèi)設(shè)計(jì)制造、使用、銷售和出口專利產(chǎn)品（專利號(hào)：）及許可第三方設(shè)計(jì)制造、使用、銷售和出口專利產(chǎn)品（專利號(hào)：）的許可權(quán)，這種權(quán)利是獨(dú)占性的，任何除投資者以外的第三方享有，公司也

32、不得實(shí)施該專利，且不得將該專利技術(shù)再許可給第三方使用。其將嚴(yán)格履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的所有義務(wù)和責(zé)任。投資者的優(yōu)先權(quán)利股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制本協(xié)議簽署后，未經(jīng)投資者的書面同意，原股東、實(shí)際控制人、公司的核心管理團(tuán)隊(duì)不得直接或間接地向公司股東以外的第三方出售、轉(zhuǎn)讓或以其它方式處置任何其直接或間接持有的公司股權(quán)，或在其直接或間接持有的公司的全部或任何部分的股權(quán)上設(shè)定抵押、質(zhì)押、擔(dān)?；蛞云渌绞皆O(shè)置第三方權(quán)利或債務(wù)負(fù)擔(dān)。優(yōu)先購(gòu)買權(quán)任一持有(ch yu)公司【】%以上(yshng)股權(quán)的原股東（下稱“擬轉(zhuǎn)讓方”）向公司(n s)股東外的第三方轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí)，投資者和其他股東在同等價(jià)格和條件下均享有股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，并且其

33、行使權(quán)利的順序是：投資者為第一順位優(yōu)先購(gòu)買人，原股東為第二順位優(yōu)先購(gòu)買人。如擬轉(zhuǎn)讓方向股東外第三方轉(zhuǎn)讓、出售或以其他方式處置其在公司的全部或部分股權(quán)，應(yīng)提前二十（20）日以書面形式將：(a)其轉(zhuǎn)讓意向；(b)其有意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)比例；(c)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格、條款和條件，以及(d)擬定受讓人的身份通知投資者及其他股東（下稱“轉(zhuǎn)讓通知”）。轉(zhuǎn)讓通知應(yīng)邀請(qǐng)享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的其他股東在三十（30）個(gè)工作日之內(nèi)以書面形式說(shuō)明是否愿意購(gòu)買該等擬出售股權(quán)，如果擬購(gòu)買，說(shuō)明最多購(gòu)買的股權(quán)數(shù)量。如果享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的各股東擬購(gòu)買的股權(quán)總額等于擬出售的股權(quán)數(shù)量，則要求行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的各股東應(yīng)按照其說(shuō)明的購(gòu)買數(shù)量購(gòu)買股權(quán)。如果享

34、有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的各股東擬購(gòu)買的股權(quán)總額高于擬出售股權(quán)數(shù)量，則首先由投資者按其持股的相對(duì)比例認(rèn)購(gòu)，若有剩余的擬出售股權(quán)則由原股東購(gòu)買；若原股東擬購(gòu)買的股權(quán)數(shù)量高于擬出售股權(quán)數(shù)量，則按照其對(duì)公司股權(quán)的相對(duì)比例確定其有權(quán)購(gòu)買的擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)數(shù)量；如果享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的各股東擬購(gòu)買的股權(quán)總額少于擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)數(shù)量，則視為其對(duì)無(wú)意購(gòu)買的股權(quán)數(shù)額放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。在符合本條及交易文件規(guī)定的前提下，各方同意會(huì)迅速采取行動(dòng)并簽署所有文件，并且(bngqi)促使董事會(huì)通過(guò)決議以同意該等股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及對(duì)公司章程作出的相應(yīng)修改。任何該等轉(zhuǎn)讓均應(yīng)在工商行政管理部門進(jìn)行必要(byo)的變更登記程序。優(yōu)先(yuxin)認(rèn)繳增資權(quán)如果公司

35、在本次投資完成后，再次增資或增發(fā)新股進(jìn)行融資，投資者享有在同等條件下優(yōu)先按其持股比例認(rèn)購(gòu)公司新增注冊(cè)資本或增發(fā)之新股的權(quán)利。清算優(yōu)先權(quán)在公司清算時(shí)，在【】國(guó)法律允許的前提下，公司財(cái)產(chǎn)在支付適用法律規(guī)定的相關(guān)扣除和稅費(fèi)后的剩余財(cái)產(chǎn)應(yīng)首先用于向投資者支付如下款項(xiàng)之和（若投資者獲得的清算財(cái)產(chǎn)少于下列款項(xiàng)之和時(shí)，原股東連帶承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任直至投資者收回下列全部款項(xiàng)之和）：投資(tu z)款；及公司已經(jīng)(y jing)宣布但尚未支付給投資者的相應(yīng)股息。在支付(zhf)完上述款項(xiàng)之后的公司剩余財(cái)產(chǎn)，按屆時(shí)公司各股東的持股比例進(jìn)行分配。公司的經(jīng)營(yíng)管理董事會(huì)的組成增資完成后的公司設(shè)董事會(huì)，是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。董

36、事會(huì)由5名董事組成，其中：原股東委派2名，投資者委派3名。投資者委派的董事的薪酬以及參與董事會(huì)相關(guān)的費(fèi)用由董事會(huì)決定并由公司支付。董事會(huì)決定的投資者委派的董事的酬金應(yīng)不低于每年【】萬(wàn)元。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建立專門的審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)及關(guān)聯(lián)交易審查委員會(huì)，該等專門委員會(huì)的成員應(yīng)當(dāng)包括投資者委派的董事。本次投資完成后，下列事項(xiàng)的決議必須經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事【】以上（含【】）且包括投資者委派的董事同意后方可通過(guò)：確定公司上的市時(shí)間(shjin)、上市地點(diǎn)及發(fā)行價(jià)格等與公司首次公開發(fā)行相關(guān)的重要事宜；確定公司的年度(nind)業(yè)務(wù)計(jì)劃及年度預(yù)算；公司向其他機(jī)構(gòu)或?qū)嶓w發(fā)放任何貸款或預(yù)支任何款項(xiàng)，持有

37、其他機(jī)構(gòu)或?qū)嶓w發(fā)行的股票(gpio)、債券、股東性權(quán)益或其他證券，除非該等機(jī)構(gòu)或?qū)嶓w為公司全資擁有或控股；公司貸款或借款給包括雇員、董事在內(nèi)的任何個(gè)人，但公司正常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的借貸，以及依據(jù)董事會(huì)批準(zhǔn)的股票、期權(quán)計(jì)劃、員工福利計(jì)劃的相關(guān)條款進(jìn)行的預(yù)付或類似支付除外；為公司任何關(guān)聯(lián)方或其他第三方的金額超過(guò)【】萬(wàn)歐元的債務(wù)做任何擔(dān)?；虻盅汗镜娜魏钨Y產(chǎn)，但正常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中因公司或其下屬機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)往來(lái)進(jìn)行的擔(dān)?；蛸Y產(chǎn)抵押除外；公司為第三方（包括關(guān)聯(lián)方）提供金額超過(guò)歐元【】萬(wàn)歐元的對(duì)外貸款，或公司從銀行或其他金融機(jī)構(gòu)獲得超過(guò)公司該年度預(yù)算【】%的貸款；改變公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，或開展新的業(yè)務(wù)，或停止經(jīng)營(yíng)(j

38、ngyng)公司目前正在經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)；調(diào)整公司的股本結(jié)構(gòu)(jigu)，包括公司注冊(cè)資本的增加或減少、公司股權(quán)變更、任何新的股權(quán)融資(rn z)行為（如通過(guò)增資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式引入戰(zhàn)略投資者對(duì)公司進(jìn)行投資）；制定或?qū)嵤┤魏喂蓹?quán)激勵(lì)計(jì)劃；修改或改變投資者的任何權(quán)利，或?qū)菊鲁痰娜魏螚l款作出不利于投資者的修改或刪除；對(duì)公司的章程、合營(yíng)合同或其他公司組織性文件的任何條款作出任何修改。與其他公司進(jìn)行任何重組、合并、收購(gòu)，自愿解散及清算，或進(jìn)行其他類似安排；出售、轉(zhuǎn)讓、許可、抵押、破壞或以其他方式處置公司所有或?qū)嵸|(zhì)上所有的資產(chǎn)，或進(jìn)行其他任何出售公司全部或?qū)嵸|(zhì)上全部資產(chǎn)的交易；增加或減少公司董事會(huì)人數(shù)；

39、公司宣布或支付任何股息、紅利；收購(gòu)任何(rnh)其他實(shí)體的股權(quán)或其所有或?qū)嵸|(zhì)(shzh)所有的資產(chǎn)，單項(xiàng)或任何(rnh)【】月內(nèi)累計(jì)超過(guò)【】萬(wàn)歐元；任何關(guān)聯(lián)交易；任命公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等主要高級(jí)管理人員，或?qū)η笆龈呒?jí)管理人員的職務(wù)作出變動(dòng)；在任何【】個(gè)月的期限內(nèi)，改變公司的薪酬體系，或?qū)?shí)際控制人及其核心管理層的總薪酬計(jì)算方式作出與現(xiàn)行薪酬體系超過(guò)【】%以上的改變；在公司年度預(yù)算外且單項(xiàng)資本性支出超過(guò)【】歐元，或任何六個(gè)月內(nèi)累計(jì)資本性支出超過(guò)【】歐元，但董事會(huì)通過(guò)的季度性資本開支計(jì)劃除外；公司的高級(jí)管理人員及關(guān)鍵員工的薪酬應(yīng)根據(jù)公司業(yè)績(jī)調(diào)整，并經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)。投資者有權(quán)向公司推薦出

40、任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的人選，無(wú)其他特殊例外情形時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)優(yōu)先聘任該被推薦的財(cái)務(wù)總監(jiān)。競(jìng)業(yè)禁止原股東(gdng)及實(shí)際(shj)控制人未經(jīng)投資者事先書面同意，不得(bu de)從事與公司及其子公司、分公司相同、相類似或相互競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)，并應(yīng)確保由其直接或間接控制或持有股權(quán)的任何其他實(shí)體或人士不會(huì)從事與公司及其子公司相同、相類似或相互競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。原股東及實(shí)際控制人應(yīng)當(dāng)并應(yīng)促成公司的高級(jí)管理人員及關(guān)鍵員工與公司簽署一份令投資者滿意的競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議。無(wú)論由于什么原因原股東任何一方不再為公司股東，或者公司的高級(jí)管理人員、關(guān)鍵雇員終止雇傭，在該事件發(fā)生之日起【一】年內(nèi)均受競(jìng)業(yè)禁止限制。未經(jīng)公司董事會(huì)同意，公司的

41、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和其他高級(jí)管理人員不得同時(shí)在與公司從事相同、相類似或相競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)的其他公司擔(dān)任職務(wù)，不得從事與公司相同或類似行業(yè)的活動(dòng)。保密除非中國(guó)法律另有規(guī)定，除非按照以下第12.2款的規(guī)定，本協(xié)議各方及其關(guān)聯(lián)方均不得向第三方披露、泄露、討論或透露任何由于執(zhí)行本協(xié)議所獲知的保密信息，并不得用以謀取任何的商業(yè)利益。各方應(yīng)該并應(yīng)促使其雇員或代理人如對(duì)待自己的財(cái)產(chǎn)和保密信息一般重視上述保密信息，同時(shí)保證其和其關(guān)聯(lián)方不將上述保密信息用于除履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)之外的任何目的。前款所述義務(wù)不適用于任何(rnh)下列情況：不違反本協(xié)議情形下而向公眾披露(p l)的信息；由第三方披露(p l)的信息；

42、披露日期之前各方合法取得的信息；有關(guān)法律、行政法規(guī)和有關(guān)政府部門規(guī)定須予披露時(shí)；為執(zhí)行本協(xié)議，各方可按需要合理地向其股東及投資者、董事會(huì)成員、董事會(huì)秘書、總經(jīng)理、各部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)和法律等顧問(wèn)單位負(fù)責(zé)人透露適當(dāng)?shù)谋Ｃ苜Y料，但須確保和促使前述人員或代理人遵守本條規(guī)定的保密義務(wù)。如果本協(xié)議終止或公司終止、解散或清算，本條在該情形發(fā)生后【一】年內(nèi)仍然有效。公司員工不管由于何種理由離開公司，可以接觸公司機(jī)密信息/交易或商業(yè)秘密的顧問(wèn)或人員不管由于何種理由不再與公司發(fā)生關(guān)系，現(xiàn)、前任股東不管由于何種理由不再為公司的股東，在上述情形發(fā)生后【五】年內(nèi)，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本條所規(guī)定的保密義務(wù)。賠償及違約責(zé)任任何一方（

43、違約方）未能按本協(xié)議的規(guī)定履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)，或其作出任何的聲明、保證及承諾被證實(shí)為虛假，則應(yīng)被視為違約，違約方應(yīng)當(dāng)賠償因其違約而對(duì)守約方造成的損失。在滿足本協(xié)議規(guī)定(gudng)的增資先決條件的前提下，如因原股東或公司的違約行為或者其他任何行為導(dǎo)致本次交易不能完成，原股東(gdng)和公司除了按11.1條的規(guī)定承擔(dān)(chngdn)違約責(zé)任外，還應(yīng)分連帶地向投資者支付【】萬(wàn)歐元的終止費(fèi)作為補(bǔ)償。在滿足本協(xié)議規(guī)定的增資先決條件的前提下，如因投資者的違約行為導(dǎo)致本次交易不能完成，投資者除了按11.1條的規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任外，還應(yīng)當(dāng)支付公司【】萬(wàn)歐元的終止費(fèi)作為補(bǔ)償。違約情形發(fā)生后，守約方有權(quán)書面通知違約方要求其在【】日內(nèi)糾正違約行為。若違約方未能夠在【】日內(nèi)糾正違約行為的，或者違約行為構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約、導(dǎo)致守約方無(wú)法繼續(xù)履行本協(xié)議及/或不能實(shí)現(xiàn)協(xié)議之目的的，則守約方有權(quán)單方面提前解除本協(xié)議。任何一方因違反本協(xié)議的規(guī)定而應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任不因本協(xié)議的解除而解除。免于索賠公司、原股東和實(shí)際控制(kngzh)人在此承諾：其應(yīng)使投資者免于受到任何在財(cái)務(wù)(c