GJB9001C-2017管理評審記錄匯編

1、物料異常處罰協(xié)議物料異常處罰協(xié)議 . PAGE . PAGE 26物料異常處罰協(xié)議 . PAGE *有限公司管理體系文件管理評審記錄匯編 編制： 日 期：2022.11.11審 核： 日 期：2022.11.11批 準： 日 期：2022.11.11管理評審計劃 評審目的：通過對質(zhì)量管理體系的評審，對質(zhì)量方針和目標的評審，對持續(xù)改進項目的評審，確定持續(xù)改進項目，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效、適宜性和充分性。評審范圍：2022年質(zhì)量管理系運行、保持和持續(xù)改進情況；本公司生產(chǎn)的減速機的設計、生產(chǎn)和服務。評審內(nèi)容：內(nèi)審情況和合規(guī)性評價的結(jié)果；各部門質(zhì)量管理體系運行情況匯報；評價方針、目標、指標和質(zhì)量

2、管理體系文件的適宜性；顧客及相關(guān)方滿意情況，包括抱怨；預防和糾正措施狀況；應急準備和響應；質(zhì)量管理體系運行監(jiān)視控制情況。各部門評審準備工作要求：各部門要準備好體系運行期間的相關(guān)材料，發(fā)言時要有數(shù)據(jù)，要準時出席會議，不得缺席。評審時間：2022.11.09編制： 審核： 批準： 日期：2022.11.06管理評審通知單評審會議時間：2022.11.09評審會議地點： 公司會議室參加人員： 董事長、總經(jīng)理、管理者代表、生產(chǎn)管理部部長、生產(chǎn)管理部副部長、市場部部長、各片區(qū)經(jīng)理、采購部長、質(zhì)量管理部部長、財務部部長、設計研發(fā)部部長、設計研發(fā)部副部長、工藝保障部部長。評審內(nèi)容要點：內(nèi)審情況和合規(guī)性評價的

3、結(jié)果；各部門質(zhì)量管理體系運行情況匯報；評價方針、目標、指標和質(zhì)量管理體系文件的適宜性；顧客及相關(guān)方滿意情況，包括抱怨；預防和糾正措施狀況；應急準備和響應；體系運行監(jiān)視控制情況。編制： 審核： 批準： 日期：2022.11.06會議簽到表時 間2022.11.08地 點會議室主 持記 錄會議內(nèi)容質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性參 加 人 員姓名職務部門評審輸入：內(nèi)審不符合項目以及以往管理評審決議的跟蹤事項；質(zhì)量目標和經(jīng)營計劃實施的情況及適宜性；顧客滿意、顧客投訴情況報告；糾正和預防措施實施情況報告及重大質(zhì)量問題的處理；人力資源架構(gòu)及培訓情況；實際的和潛在的實效對質(zhì)量的影響；合理化持續(xù)改進建議

4、、預防措施及可能影響管理體系的變更；過程的績效和產(chǎn)品符合性；新產(chǎn)品設計開發(fā)情況報告；質(zhì)量成本分析報告；法律、法規(guī)的更新及合規(guī)性評價情況；顧客要求變化情況；來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；以往管理評審所采取措施的情況；應對風險和機遇所采取措施的有效性。評審結(jié)果：通過本次對質(zhì)量管理體系的評審，決議事項如下：我司質(zhì)量管理體系運行持續(xù)有效、且是適宜和充分的；2022持續(xù)改進項目得到了實施；質(zhì)量方針滿足公司發(fā)展戰(zhàn)略；質(zhì)量目標得到了分解、執(zhí)行與管理；本次會議決議的持續(xù)改進項目，按持續(xù)改進控制程序執(zhí)行，由質(zhì)量管理部匯總各部門持續(xù)改進事項至2019年持續(xù)改進項目一覽表，各部門應按照程序文件要求，制定切實可

5、行的持續(xù)改進計劃，質(zhì)量管理部對持續(xù)改進的追蹤方式由“管結(jié)果”向“管過程”改進；新開發(fā)的軍品按GJB體系要求和軍品客戶要求、法律法規(guī)要求進行；部分量產(chǎn)產(chǎn)品應按要求進行改進和驗證，確保滿足軍方客戶要求。管評摘要管理者代表此次管理評審的數(shù)據(jù)周期是：從2022年*月2022年*月。管評目的的闡述：管理者代表報告質(zhì)量體系運行質(zhì)量方針：*。過程目標、指標達成：質(zhì)量目標共48個項目，達成44項，達成率為91.7；質(zhì)量目標達成情況詳見2022質(zhì)量目標分解及完成情況2022年111月份持續(xù)改進項目完成情況：2022年111月份計劃完成持續(xù)改進項目9項，實際完成7項，完成率約77.8； 2022年111月份經(jīng)營目

6、標達成情況：2022年，計劃銷售額2.6億元人民幣； 2022年111月份，完成銷售額2.5億元人民幣2022年，計劃實現(xiàn)最低銷售毛利率42；2022年111月份銷售毛利率37.892022年，計劃控制銷管研費用為1900萬元；2022年111月份銷管研費用1133萬元 總體來看2022年度經(jīng)營計劃完成情況良好。組織結(jié)構(gòu)和資源配置報告企業(yè)資源提供狀況*能力、意識、培訓 通過建立質(zhì)量管理體系以來，加強了對全體員工培訓力度，先后舉辦了一期標準的培訓，一期技術(shù)性文件的培訓和崗位職責的培訓。以上培訓均進行了考試和考核?；A(chǔ)設施和工作環(huán)境*生產(chǎn)、監(jiān)測設備和設備的管理已符合企業(yè)文件規(guī)定要求。 根據(jù)上述資源

7、配置現(xiàn)狀，從總體上看滿足管理體系運行的需求。改進措施進一步加強培訓力度，不斷提高全體員工素質(zhì)。資源管理作為一項日常工作來抓，確保資源滿足企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的需要。加大基礎(chǔ)設施和設備的維護力度，確保其完好。人力行政部2022年度培訓已達成1002022年度員工滿意度2022年度上半年員工滿意度評分為91.35分，目標分值90分，達到預期目標。本次員工滿意度調(diào)查中員工最不滿意的方面為住宿，但新工廠員工宿舍計劃2019年初投入使用，屆時，員工滿意度將大大改善。從本次員工滿意度調(diào)查中也發(fā)現(xiàn)了一些公司管理制度方面需完善健全的地方，已將此部分內(nèi)容整理成2019人力行政部的工作計劃事項。質(zhì)量目標指標完成情況：質(zhì)量

8、指標共5項，100達成。持續(xù)改進建議：優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，增加銷售團隊綜合實力，擴大銷售額，減少不必要人力成本冗雜費用。增加外地員工人文關(guān)懷，多組織有益于增強員工凝聚力的員工活動，增加員工歸屬感，減少離職率。2019年會對“人力資源申請單”提交的及時性進行管理，盡量保證招聘起始時間的準確性。進一步發(fā)展講師及課程，為拉動每一次課程的改善優(yōu)化，我們也將修改講師激勵制度，講師的回報將于每次課程的精彩程度相關(guān)，與學員滿意度、出勤率、考核通過率掛鉤。將公司管理制度方面需完善健全的地方，整理成2019人力行政部的工作計劃事項。設計研發(fā)部年度質(zhì)量目標、指標完成情況本年度共設計圖紙2978張，準確率99.9%，年度

9、新產(chǎn)品設計開發(fā)情況報告時間第一季度第二季度第三季度第四季度數(shù)量613156合計40按時完成率76.3%62.8%58.5%82.2%平均70.0%轉(zhuǎn)量產(chǎn)3750合計15轉(zhuǎn)量產(chǎn)率50%53.8%33.3%0%37.5%*專利申辦情況2022年度申辦12項專利，其中5項發(fā)明專利，已批復7項；持續(xù)改進建議2019年公司計劃重點完成項目4項，其余作為預研項目，有限的資源優(yōu)先保障重點項目推進；項目計劃由研發(fā)牽頭，工藝，生產(chǎn)，質(zhì)量各部門配合，計劃責任到部門負責人，避免計劃不合理造成的目標延期；2019年重點關(guān)注研發(fā)隊伍的培養(yǎng)，計劃新增研發(fā)人員2人，用于改善因人員不充足導致項目研發(fā)延后的情況；工藝保障部工藝

10、改進、改善情況報告2022年度進行了插齒和輸出軸鏜孔兩工序的加工效率改善，其中插齒效率提升20.4，輸出軸鏜孔工序效率提升26.5%，未達到持續(xù)改進設定的目標30，需要納入2019年度的持續(xù)改進項目；設備管理情況報告2022年度的設備維修保養(yǎng)計劃落實率100，分別按計劃進行了周保養(yǎng)。月保養(yǎng)、季度保養(yǎng)和年度保養(yǎng)，總體設備完好率97.5，未完成質(zhì)量目標（目標為98）。主要原因是設備搬遷過程中部分設備精度收到不同程序的影響，所有的設備精度調(diào)整已在6月份之前完成，預計全年98%設備完好率目標可達到。持續(xù)改進建議：進一步加強工藝改進、改善，改善工序為插齒、精滾、輸出軸鏜孔、箱體加工，改進目標為效率提升3

11、0%；完善工裝夾具的集中管理，工裝夾具的維修保養(yǎng)計劃完成率100%；2019年繼續(xù)完善設備維修保養(yǎng)計劃，計劃落實率做到100%，設備完好率不低于96%；2019年重點實施精益生產(chǎn)，深度尋找操作過程中的浪費，在持續(xù)改進過程中不斷優(yōu)化節(jié)拍和產(chǎn)線人數(shù)，改進目標為裝配效率提升20%。生產(chǎn)管理部生產(chǎn)一次交檢合格率2022年交期達成率平均為：94.5，平均交期未達成質(zhì)量目標95%。3、4、5、6月四個月良率未達標，主要是因為：設備搬遷后調(diào)試設備期間質(zhì)量不穩(wěn)定，搬遷后操作人員變動，沒有及時培訓，部分員工操作不當導致質(zhì)量不穩(wěn)定。交期達成率2022年交期達成率平均為：95，平均交期達成質(zhì)量目標，趨勢如下，其中3

12、、4、5月份未達到質(zhì)量目標，主要是因為3、4、5月份設備搬遷影響生產(chǎn)進度；作廢文件的非預期使用2022年度在生產(chǎn)現(xiàn)場未發(fā)生作廢文件仍在使用的情況，相關(guān)作業(yè)文件由專人進行管理，減少了多人接收，文件易丟失的情況。持續(xù)改進建議加強多能工培養(yǎng)，以適應新產(chǎn)品加工的需求；配合精益管理咨詢老師工作，執(zhí)行對現(xiàn)場布局調(diào)整的要求。市場部本年度目標、指標項目及達成情況銷售額達成率銷售毛利率銷管研費用96%43%3472萬元截至11月份，本年度銷售額完成率為96%，全年可實現(xiàn)銷售額目標。市場拓展情況新開發(fā)產(chǎn)品40種，極大程度的滿足了物流行業(yè)、軍用雷達、軍工汽車的配套需求。新開發(fā)客戶113家，其中批量采購客戶97家。顧

13、客滿意度情況客戶名稱滿意 1較滿意 0.8一般 0.5不太滿意 0滿意度 %17000100.00%17000100.00%17000100.00%17000100.00%17000100.00%17000100.00%17000100.00%17000100.00%17000100.00%1520097.65%1610098.82%1421094.71%1600194.12%17000100.00%17000100.00%滿意度 總計24851199.02%針對15份調(diào)查表，客戶的滿意度達到 99.02% ，客戶的反饋大部分指標滿意，有部分客戶對我公司的產(chǎn)品交期、外觀包裝以及返修問題提出改善

14、意見，這些我們將會通知相關(guān)負責人進一步改正，做到客戶完全滿意！合同/訂單評審情況2022年度客戶需求和訂單/合同信息均有進行評審，評審決議的事項通知和追蹤落實情況存在不足，市場部對評審流程進行修訂，避免評審決議事項追蹤缺失；顧客反饋相關(guān)問題及改進對策根據(jù)2022年度匯總顧客反饋的信息，2019年改進建議如下：價格：由相應區(qū)域的銷售員根據(jù)公司制度具體做調(diào)整，以應對不同地區(qū)的價格競爭；樣品：各地辦事處建立常規(guī)樣品倉，月度補充樣品倉；訂單交期：建立健全代理商庫存，及時調(diào)貨，解決燃眉之急；運費：盡可能把樣品和訂單協(xié)調(diào)統(tǒng)一出貨；在保證客戶交期的前提下，減少分批發(fā)貨。采購部物料準時交付率99.5，整體情況

15、良好，但是二季度發(fā)生幾起交付不及時，但是并未影響生產(chǎn)，后續(xù)采取了一系列的措施，保證了物料準時交付。新供應商開發(fā)及供應商管理2022年新增合格供方27家，均已實現(xiàn)批量供貨；供應商日常管理中有定期對供應商進行評價，評價結(jié)果均在90分以上；產(chǎn)品防護、包裝及庫存品管理情況本年度外部審核較頻繁，在審核過程中對產(chǎn)品防護、包裝及庫存品管理等提出了很多建設性的意見，在認真評估外部建議的情況后，均一一落實了一系列產(chǎn)品防護、包裝和庫存管理相關(guān)工作，如零部件網(wǎng)套防護，專用料筐的使用等。質(zhì)量管理部部門目標指標達成交付合格率97.5%； 質(zhì)量成本率目標為小于8，實際全年平均為：7.3；審核通過率2022年共發(fā)生外部審核

16、5次，審核通過率：100；進料品質(zhì)合格率2022年進料品質(zhì)合格率平均為：97.2，達到目標，全年趨勢如下，主要是因為鑄件供應商外觀不良導致。原材料上線不良2022年度原材料上線不良率幾乎為0，只有2022年8月、11月和12月為0.01，主要是因為鋁鑄件氣孔、砂眼問題導致。內(nèi)審不符合項目及改善狀況報告內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)不符合項2項，均按規(guī)定的期限完成改善，且提出了預防措施?？驮V情況2022年度軍品未發(fā)生投訴，民品客戶投訴4起，較去年有下降，具體如下，目前已經(jīng)改善并結(jié)案。序號客訴時間規(guī)格型號客訴信息描述客訴處理小組成員改善措施是否結(jié)案1是2是3是4是糾正和預防措施實施情況報告在2022年內(nèi)審、外審、客戶

17、投訴、過程目標達成過程中共發(fā)生糾正預防措施234項，截止目前已經(jīng)改善完成，改善完成率100；存在不足：對不符合所采取措施的執(zhí)行宣導不全面，人員理解歧義；縱向橫向展開落實欠缺；針對此類問題，后續(xù)計劃：每發(fā)生一次不符合進行不符合檢討、培訓；頭腦風暴，集體討論縱向橫向展開的措施；質(zhì)量管理部定期進行改善持續(xù)有效性驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提醒，糾偏。實際的和潛在的失效對質(zhì)量的影響2022年5月份，公司ISO9001質(zhì)量管理體系認證證書過期，根據(jù)市場開拓需要，計劃由*質(zhì)量認證有限公司做相關(guān)認證工作。另外，2022年公司遷址和GJB換版，計劃在軍友公司做GJB第三次監(jiān)督審核時同時審核。法律、法規(guī)的更新及合規(guī)性評價

18、情況2022年度法律法規(guī)更新情況如下，主要為國家環(huán)境保護法和歐盟REACH法規(guī)的更新；更新的要求主要為：國家對環(huán)境違法的經(jīng)濟處罰力度較舊版法規(guī)更嚴格；ROHS2.0附錄2的修訂，增加了四項有害物質(zhì)；經(jīng)評審，我司在環(huán)境保護方面和歐盟REACH法規(guī)符合性方面均符合要求，不需要額外增加資源；在產(chǎn)品有害物質(zhì)檢測項目由ROHS 6項增加到10項；質(zhì)量成本/經(jīng)濟性分析2022年度平均質(zhì)量成本率為6.54，低于設定的8%的目標，詳見經(jīng)濟性分析報告。2022年度不良成本率為3.77，低于設定的4的目標，具體趨勢如下：不良成本占比于出貨金額的比例，有著明顯的波動，導致異常波動的原因與生產(chǎn)產(chǎn)出量有關(guān)，當月生產(chǎn)產(chǎn)出

19、量上升時，不良品數(shù)量隨機增加，同時受到成本攤薄的影響單位產(chǎn)品單價會下降，但總體不良成本會隨量上升而上升，問題還是處于生產(chǎn)訂單量不均衡，導致每月波動明顯。盡管總體目標是達成的，由于不良成本主要是良率的損失，工程部應進行良率的改善。顧客要求變化情況由于歐盟在2022年6月4日在其官方公報發(fā)布指令（EU）2016/863，對RoHS 2.0(2011/65/EU)附錄進行修訂，所以顧客要求2019年之前測試的有害物質(zhì)由原來的RoHS 6項增加至10項；已用材料的有害物質(zhì)識別情況根據(jù)目前法律法規(guī)要求和客戶要求，已對所有相關(guān)物料重新檢驗。來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨2022年度未發(fā)生因環(huán)境因素的管

20、理導致客戶、周邊居民等外部相關(guān)方的投訴與抱怨；環(huán)境因素的管理符合地方政府及法律法規(guī)要求；供應商管理及質(zhì)量狀況供應商稽核計劃完成率100，其中對熱處理外包商生產(chǎn)過程進行重點掌控；配合采購進行供應商稽核工作。量具儀器校驗及產(chǎn)品測試狀況2022年度儀器校驗合格率100；本年度末發(fā)生校驗失敗及導致產(chǎn)品測試失效的情況；合理化建議GJB體系換版認證、第三次監(jiān)督審核完成；ISO體系認證審核完成。十、應對風險控制措施的有效性評價企業(yè)自導入GJB9001C-2017質(zhì)量管理體系標準以來，認真學習了GJB9001C-2017質(zhì)量管理體系要求，以及公司質(zhì)量管理體系相關(guān)文件，設計研發(fā)部對產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程進行了策劃，編

21、制了各項控制程序、生產(chǎn)操作規(guī)程、作業(yè)指導書等文件；為應對來自內(nèi)、外部的風險和機遇，專門策劃編制了產(chǎn)品風險評估與管理控制程序，以加強對各種風險全方位的管控。在產(chǎn)品的全過程中風險來自方方面面，來自內(nèi)部的有：車間現(xiàn)場首檢控制不嚴；出廠檢驗把關(guān)不嚴（錯檢、漏檢）；來自外部的有：供方供貨材質(zhì)有誤；供方供貨交付期延誤；物流公司途中產(chǎn)品損害或因道路推遲交貨；客戶經(jīng)營不善造成訂單不足或資金回籠困難等。對上述風險，均進行應對措施制訂并檢查執(zhí)行情況，基本上符合文件的規(guī)定，確保了整體產(chǎn)品質(zhì)量符合標準要求，最大限度的滿足了顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求，也減少了生產(chǎn)中的的資源消耗，節(jié)約了成本（詳見風險和機遇評估分析表）分析評價

22、綜上所述，通過對以上措施執(zhí)行和實施，質(zhì)量管理體系得以平穩(wěn)運行，未發(fā)生一起質(zhì)量事故，亦無顧客投訴，客戶較為滿意，也提高了本公司和外部供方的績效，實現(xiàn)了三贏，充分體現(xiàn)了應對風險控制措施的有效性！今后展望打算進一步加強員工的素質(zhì)教育，提高質(zhì)量意識和風險意識，把好生產(chǎn)經(jīng)營中每一關(guān)。十一、上次管理評審所采取措施完成情況2014年管理評審共提出了七項問題，總經(jīng)辦指定的時間內(nèi)，做了相應的跟蹤計劃，并根據(jù)計劃進行了跟蹤驗證，各相關(guān)單位均按相應的時間要求，完成相應的工作。詳見下表所述：序號現(xiàn)狀描述完成 時間主要責任單位糾/防措施完成情況 （未完成說明原因）1體系文件的修改鑒于公司機構(gòu)調(diào)整，部門職責有所變化，相應

23、管理體系文件應作相應修改。2022年8月質(zhì)量管理部質(zhì)量手冊和程序文件已換版已完成2崗位目標與績效考核問題將崗位描述作為提升企業(yè)管理水平的一個重要手段。2022年5月人力行政部公司所有崗位目標與績效考核文件已完成并實施。已完成3ERP與MES項目對接問題產(chǎn)品、信息數(shù)據(jù)及時性、準確性差2022年12月總經(jīng)理投資建立MES系統(tǒng)，總經(jīng)理加強與相關(guān)部門的督促協(xié)調(diào)與配合，通過公司內(nèi)部MES項目溝通群及時對相關(guān)部門的有關(guān)人員進行提示。建立有關(guān)MES項目執(zhí)行考核制度，進行必要的獎罰第一項已完成，第二項力爭在2019年上半年完成4公司搬遷現(xiàn)有生產(chǎn)與辦公無法滿足日益增長的需求。2022年12月董事長公司生產(chǎn)單位與辦公單位已經(jīng)實現(xiàn)全體搬遷并正常運行。已完成5工作環(huán)境整治噴塑工序工作環(huán)境有待改善。粉塵較大。常年生產(chǎn)管理部公司購置了凈化設備。已完成6安全管理問題安全隱患排查，制定計劃，全面排查，有隱患的，制訂相應的防范措施，落實到位，堅決將隱患消除的萌芽之中；常年人力行政部每月排查次，消除了隱患，確保了生產(chǎn)安全及時發(fā)現(xiàn)及時整內(nèi)部管理體系審核報告編號：NSDT-5.3-04 審核目的：檢查本公司質(zhì)量管理體系是否符合GJB 9001C-2017標準及公司管理手冊及程序文件的要求。檢查本公司武器裝備質(zhì)量管理體系是否得到有效實