人力資源管控制度與操作流程(一)

1、人力資源管控制度與操作流程第一部分管控制度薪酬考核權(quán)限管理辦法第一章 總則第一條 為了規(guī)范XX 集團(tuán)薪酬考核管理工作，明確對(duì)二級(jí)子公司薪酬考核的管理方式及權(quán)限，指導(dǎo)并監(jiān)督下屬二級(jí)子公司的薪酬考核管理工作，特制定此制度第二條 本制度針對(duì)集團(tuán)對(duì)下屬二級(jí)子公司薪酬考核的管理，即明確集團(tuán)薪酬考核的垂直管理方式及權(quán)限劃分第三條本制度涉及集團(tuán)人力資源部、二級(jí)子公司人力資源管理部門第二章 二級(jí)子公司考核管理方式第四條管理方式：集團(tuán)對(duì)二級(jí)子公司考核管理和控制包括以下幾方面考核制度及考核方式的控制與管理：集團(tuán)要明確二級(jí)子公司制定的考核方式是否符合二級(jí)子公司具體情況，指導(dǎo)監(jiān)督二級(jí)子公司制定的考核制度。考核過(guò)程的控

2、制與管理：集團(tuán)要了解并監(jiān)督各二級(jí)子公司考核過(guò)程的合理性，以及是否按規(guī)定制度流程執(zhí)行?？己私Y(jié)果的審核：審核考核結(jié)果是否合理，以及將考核結(jié)果運(yùn)用到人員管理中的合理性。第五條 集團(tuán)人力資源部考核管理工作權(quán)利監(jiān)督指導(dǎo)各二級(jí)子公司制定績(jī)效管理制度的權(quán)利監(jiān)督各二級(jí)子公司績(jī)效考核過(guò)程的權(quán)利組織薪酬與績(jī)效管理小組審核二級(jí)子公司部門經(jīng)理以上崗位考核結(jié)果的權(quán)利第六條 集團(tuán)人力資源部考核管理工作責(zé)任對(duì)二級(jí)子公司績(jī)效考核工作的培訓(xùn)負(fù)責(zé)參與指導(dǎo)二級(jí)子公司績(jī)效考核工作的過(guò)程第七條 二級(jí)子公司考核管理工作權(quán)利在制定及完善本二級(jí)子公司績(jī)效考核體系的過(guò)程中有要求培訓(xùn)的權(quán)利在對(duì)本二級(jí)子公司各崗位考核過(guò)程中接受指導(dǎo)的權(quán)利.第八條

3、二級(jí)子公司考核管理工作責(zé)任制定與完善本二級(jí)子公司績(jī)效考核體系的責(zé)任保證本二級(jí)子公司績(jī)效考核工作符合集團(tuán)整體規(guī)定，合理推進(jìn)的責(zé)任將考核過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)的責(zé)任將考核結(jié)果及運(yùn)用方案（薪酬檔級(jí)調(diào)整、調(diào)崗）及時(shí)上報(bào)的責(zé)任第三章 二級(jí)子公司薪酬管理方式第九條 管理方式：集團(tuán)對(duì)二級(jí)子公司薪酬管理和控制包括以下幾個(gè)方面薪酬總量控制：集團(tuán)對(duì)二級(jí)子公司年度薪酬總量進(jìn)行控制，具 體薪酬支出與該二級(jí)子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)掛鉤。集團(tuán)嚴(yán)格控制 二級(jí)子公司薪酬支出，對(duì)于超出預(yù)算的情況要求上報(bào)總裁辦公 會(huì)處理?？刂贫?jí)子公司部門經(jīng)理以上崗位具體薪酬數(shù)量：審核二級(jí)子 公司部門經(jīng)理以上崗位具體的薪酬標(biāo)準(zhǔn)、薪酬層級(jí)、薪酬檔級(jí)。

4、控制二級(jí)子公司薪酬管理制度及薪酬標(biāo)準(zhǔn)：二級(jí)子公司在集團(tuán) 的統(tǒng)一指導(dǎo)性制定的薪酬管理制度及薪酬標(biāo)準(zhǔn)，使得對(duì)于薪酬 制度的合理性、薪酬標(biāo)準(zhǔn)在整個(gè)集團(tuán)之間的平衡、具體二級(jí)子 公司部門經(jīng)理層崗位薪酬是否合理有必要的控制。掌握二級(jí)子公司部門經(jīng)理崗位任職人員的情況：對(duì)二級(jí)子公司 部門副經(jīng)理以上崗位的任職人員的人事檔案要進(jìn)行存檔，對(duì)于 任職人員工作背景與崗位任職資格相差較大的情況，有權(quán)查詢 并提出崗位調(diào)整意見(jiàn)。對(duì)于二級(jí)子公司員工崗位的員工檔案不 檔。第十條 集團(tuán)人力資源部薪酬管理工作權(quán)利了解二級(jí)子公司組織結(jié)構(gòu)及人員編制的權(quán)利。對(duì)二級(jí)子公司部門副經(jīng)理層崗位人事檔案?jìng)浒傅臋?quán)利。對(duì)二級(jí)子公司制定薪酬制度及薪酬標(biāo)準(zhǔn)

5、的審核權(quán)。監(jiān)督二級(jí)子公司日常薪酬管理工作執(zhí)行情況的權(quán)利。第十一條集團(tuán)人力資源部薪酬管理工作責(zé)任指導(dǎo)二級(jí)子公司制定薪酬制度及薪酬標(biāo)準(zhǔn)的責(zé)任指導(dǎo)二級(jí)子公司開(kāi)展薪酬管理工作的責(zé)任第十二條二級(jí)子公司薪酬管理工作權(quán)利制作或調(diào)整二級(jí)子公司薪酬體系有困惑時(shí)，有向集團(tuán)人力資源部咨詢的權(quán)利制定二級(jí)子公司部門經(jīng)理層崗位、員工層崗位薪酬標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)利第十三條二級(jí)子公司薪酬管理工作責(zé)任當(dāng)二級(jí)子公司崗位編制、部門及崗位職責(zé)發(fā)生變動(dòng)時(shí)，有及時(shí)向集團(tuán)人力資源部匯報(bào)備案的責(zé)任當(dāng)二級(jí)子公司薪酬制度或薪酬標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)，有及時(shí)向集團(tuán)人力資源部匯報(bào)的責(zé)任第四章 附則第十四條本規(guī)定是集團(tuán)人力資源管理制度的組成部分，由集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)解

6、釋。第十五條本辦法自公布之日起執(zhí)行。高管人員述職報(bào)告制度第一章 總則第一條 為貫徹集團(tuán)經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略，確保集團(tuán)內(nèi)部的信息暢通，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題，保證集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，特制定本制度。第二條 目的：強(qiáng)化高層管理者的責(zé)任和目標(biāo)意識(shí)，促使高層管理者在實(shí)際工 作中不斷改進(jìn)管理行為，促進(jìn)員工和部門持續(xù)的績(jī)效改善。深化集團(tuán)的績(jī)效考核及任職資格管理制度，不斷增強(qiáng)集團(tuán)的整體核心競(jìng)爭(zhēng)力。強(qiáng)化部門間的協(xié)作關(guān)系，使各部門及其管理者為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)總體目標(biāo)結(jié)成責(zé)任和利益共同體。第三條 原則：以責(zé)任結(jié)果為導(dǎo)向，關(guān)注最終結(jié)果目標(biāo)的達(dá)成。堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，注重具體實(shí)例，強(qiáng)調(diào)以數(shù)據(jù)和事實(shí)講話。堅(jiān)持考評(píng)結(jié)合原則，考績(jī)效、評(píng)

7、任職，面向未來(lái)績(jī)效的提高。第四條本制度適用于XX 集團(tuán)及二級(jí)子公司第二章 述職概述第五條述職類型：定期述職：集團(tuán)決策層、經(jīng)營(yíng)層以會(huì)議形式對(duì)相關(guān)高層管理人員在述職期間職責(zé)履行情況、成功原因、不足之處、改進(jìn)建議等進(jìn)行審議和直接溝通而推行的一項(xiàng)正式制度，是述職雙方在持續(xù)溝通中的一種正式形式，它與其他溝通形式互相補(bǔ)充。調(diào)職述職：遇到工作變動(dòng)，述職者在赴任新職前對(duì)上一職務(wù)年初制定的績(jī)效目標(biāo)和任職資格要求進(jìn)行工作述職，并明確下一崗位的責(zé)任目標(biāo)。臨時(shí)述職：其他需要時(shí)，直接上級(jí)也可要求述職者臨時(shí)述職第六條本制度規(guī)定的述職是指定期述職，其他述職類型參照?qǐng)?zhí)行。第七條述職會(huì)議目標(biāo)：. 共同總結(jié)和回顧現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成

8、情況，提出相應(yīng)改進(jìn)措施.領(lǐng)導(dǎo)層聽(tīng)取目標(biāo)的完成情況，提供相應(yīng)指導(dǎo).加強(qiáng)各部門間的協(xié)調(diào)和合作.不斷加強(qiáng)員工對(duì)企業(yè)文化及價(jià)值觀的認(rèn)同第八條 述職會(huì)議的宗旨：提高、改進(jìn)第九條述職會(huì)議的原則：保持友好氣氛，重在研討提高，不要責(zé)備第十條 述職會(huì)議要求：會(huì)前準(zhǔn)備充分，會(huì)中肯定成績(jī)、明確優(yōu)勢(shì)、診斷問(wèn)題、提出改進(jìn)建議，會(huì)后監(jiān)督落實(shí)第十一條 述職人員范圍：適用于集團(tuán)總裁、副總裁、董事局秘書(shū)、職能部門負(fù)責(zé)人，二級(jí)子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理第十二條述職對(duì)象與周期：根據(jù)權(quán)責(zé)劃分，規(guī)定各述職人員的述職對(duì)象與述職周期如下:述職人述職對(duì)象責(zé)任人周期集團(tuán)總裁集團(tuán)董事局董事局主席季度集團(tuán)副總裁集團(tuán)董事局、總裁董事局主席季度集團(tuán)董事局

9、秘書(shū)集團(tuán)董事局董事局主席季度集團(tuán)職能部門負(fù) 責(zé)人集團(tuán)董事局、總裁董事局主席季度二級(jí)子公司總經(jīng) 理集團(tuán)總裁辦公會(huì)集團(tuán)總裁季度二級(jí)子公司副總 經(jīng)理集團(tuán)總裁辦公會(huì)、 二級(jí)子公司總經(jīng) 理集團(tuán)總裁季度第十三條 述職順序：在向同一對(duì)象述職時(shí)應(yīng)遵循先下級(jí)后上級(jí)的順序，述職人員同時(shí)是下級(jí)的述職對(duì)象時(shí)， 應(yīng)先接受下級(jí)述職，后自己述職。第十四條述職基本流程:各述職人員在約定述職日至少前二天遞交述職報(bào)告是職對(duì)象審核述職報(bào)告 逑職日述職討論評(píng)議評(píng)價(jià)與建議的執(zhí)行 十一次述職（包括上一次意見(jiàn)的反饋）第十五條 述職會(huì)議討論內(nèi)容、時(shí)間安排：.匯報(bào)上一次會(huì)后所采取的重要舉措（約二十分鐘）.根據(jù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，衡量目前的達(dá)成情況：關(guān)鍵

10、業(yè)績(jī)指標(biāo)與目標(biāo)對(duì)比（十分鐘）.評(píng)估特例并討論與目標(biāo)不一致的原因 （無(wú)論是超目標(biāo)還是未達(dá) 到目標(biāo)），做出合理判斷（二十分鐘）.提出改進(jìn)業(yè)績(jī)的行動(dòng)方案（十分鐘）.確定下一階段經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（十分鐘）第十六條述職檔案管理：述職人員的述職報(bào)告及述職對(duì)象的評(píng)價(jià)與建議由集團(tuán)人力資源部/董事局秘書(shū)保管，作為對(duì)述職人員考核與獎(jiǎng)懲的依據(jù)之一。第三章集團(tuán)董事局審議的述職會(huì)議第十七條述職人員：集團(tuán)總裁、副總裁、董事局秘書(shū)、職能部門負(fù) 責(zé)人第十八條 會(huì)前準(zhǔn)備：述職對(duì)象應(yīng)在會(huì)前掌握全面充分的信息，包括 公司的財(cái)務(wù)方面、客戶方面、內(nèi)部經(jīng)營(yíng)方面和員工方面的信息；述職 人員應(yīng)在述職前至少兩天將述職報(bào)告遞交述職對(duì)象。第十九條 述職時(shí)

11、間的規(guī)定：次年元月和每年七月；具體時(shí)間應(yīng)由述 職人和董事局約定，爭(zhēng)取安排在董事局會(huì)議期間。第二十條述職會(huì)議的參與人員：述職對(duì)象：董事局、總裁列席人員述職人員記錄人員第二十一條述職會(huì)議的主持人：董事局主席第二十二條述職審議的依據(jù)：公司發(fā)展戰(zhàn)略與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，述職期間公司的經(jīng)營(yíng)狀況，述職人員的職責(zé)等第二十三條述職審議的程序：董事局主席宣布述職會(huì)議的目的和會(huì)議原則述職人述職述職對(duì)象評(píng)議與討論述職人進(jìn)一步陳述意見(jiàn)形成評(píng)議意見(jiàn)第二十四條述職審議的記錄與檔案管理：述職會(huì)議應(yīng)有專人記錄，會(huì)后，參會(huì)人員簽字。會(huì)議記錄由董事局秘書(shū)負(fù)責(zé)保管第四章 集團(tuán)總裁辦公會(huì)審議的述職會(huì)議第二十五條述職人員：各二級(jí)子公司總經(jīng)理

12、第二十六條會(huì)前準(zhǔn)備：述職對(duì)象應(yīng)在會(huì)前收集與述職人職責(zé)有關(guān)的信息，述職人員應(yīng)提前兩天遞交述職報(bào)告第二十七條述職時(shí)間的規(guī)定：二級(jí)子公司總經(jīng)理述職時(shí)間規(guī)定為每季度后一個(gè)月內(nèi)，具體時(shí)間應(yīng)由述職人和總裁約定，但應(yīng)在集團(tuán)總裁述職前第二十八條述職會(huì)議的參與人員：（一 ） 述職對(duì)象：集團(tuán)總裁辦公會(huì)（二 ） 列席人員：人力資源部負(fù)責(zé)人（三 ） 述職人員（四 ） 會(huì)議記錄人員第二十九條述職會(huì)議的主持人：總裁第三十條述職審議的依據(jù)：公司發(fā)展戰(zhàn)略與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，述職期間公司的經(jīng)營(yíng)狀況，各述職人員的職責(zé)等第三十一條述職審議的程序：（一 ） 總裁宣布述職會(huì)議的目的和會(huì)議原則（二 ） 述職人述職（三 ） 辦公會(huì)評(píng)議與討論（

13、四 ） 述職人進(jìn)一步陳述意見(jiàn)（五 ） 形成評(píng)議意見(jiàn)第三十二條述職審議的記錄與檔案管理：述職會(huì)議應(yīng)有專人記錄，會(huì)后，參與人員簽字。會(huì)議記錄由人力資源部負(fù)責(zé)保管。第五章 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理審議的述職會(huì)議第三十三條述職人員：各二級(jí)子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人第三十四條會(huì)前準(zhǔn)備：述職對(duì)象應(yīng)在會(huì)前收集與述職人職責(zé)有關(guān)的 信息，述職人員應(yīng)提前兩天遞交述職報(bào)告第三十五條述職時(shí)間的規(guī)定：各二級(jí)子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人述職時(shí)間規(guī)定為每季度結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)，具體時(shí)間應(yīng)有述職雙方約定，但應(yīng)在集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理述職以前第三十六條述職會(huì)議的參與人員：對(duì)象：集團(tuán)總裁辦公會(huì)成員、財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理、相關(guān)二級(jí)子公司總經(jīng)理列席人員：二級(jí)子公司人力

14、資源部負(fù)責(zé)人述職人員會(huì)議記錄人員第三十七條述職會(huì)議的主持人：集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理第三十八條述職審議的依據(jù)：公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、公司年度預(yù)算，述職期間公司的經(jīng)營(yíng)狀況，述職人員職責(zé)等第三十九條述職審議的程序：集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理宣布述職會(huì)議的目的和會(huì)議原則述職人述職評(píng)議與討論述職人進(jìn)一步陳述意見(jiàn)形成評(píng)議意見(jiàn)第四十條述職審議的記錄與檔案管理：述職會(huì)議應(yīng)有專人記錄，會(huì)后，參會(huì)人員簽字。會(huì)議記錄由集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)保管附件一：述職會(huì)議記錄述職會(huì)議記錄述職人：述職對(duì)象：記錄：會(huì)議地點(diǎn)：述職時(shí)間：參會(huì)人員：會(huì)議過(guò)程記錄：會(huì)議意見(jiàn)：述職對(duì)象簽名：述職人行動(dòng)計(jì)劃：述職人員簽名：其他參會(huì)人員簽名：備注：附

15、件二：述職內(nèi)容編寫(xiě)參考（一）集團(tuán)總裁的述職內(nèi)容編寫(xiě)參考對(duì)照集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)， 就匯報(bào)期間所承擔(dān)的職務(wù)工作進(jìn)行評(píng)估與分析，內(nèi)容應(yīng)包括：.匯報(bào)期間集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成情況，主要經(jīng)營(yíng)措施的執(zhí)行情況；市場(chǎng)環(huán)境與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手方面情況的變化及其影響，及是否需要調(diào)整 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，成功執(zhí)行經(jīng)營(yíng)計(jì)劃所采取的主要有效措施， 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃未得 到有效執(zhí)行的原因分析，及擬采取的措施；組織實(shí)施董事局決議包括 投資方案的情況分析：董事局決議是否得到完全執(zhí)行，完全執(zhí)行時(shí)的 效果如何，未完全執(zhí)行時(shí)，則應(yīng)介紹未執(zhí)行的程度，分析未完成的原因， 未完全執(zhí)行造成的影響，采取的補(bǔ)救措施，是否需要建議董事局修改決議.客戶關(guān)系管理：了解

16、客戶要求和期望、客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)客戶的承諾、客戶投訴的解決、客戶滿意程度及與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較.內(nèi)部經(jīng)營(yíng)與創(chuàng)新方面：1）經(jīng)營(yíng)方面：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃措施的執(zhí)行情況、重大投資的建設(shè)運(yùn)營(yíng)狀況、 經(jīng)營(yíng)過(guò)程的時(shí)間指標(biāo)（客戶下訂單到生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)間、生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)到生產(chǎn)完成時(shí)間、生產(chǎn)完成到交貨時(shí)間與行業(yè)水平的比較）、質(zhì)量指標(biāo) （產(chǎn)品的性能指標(biāo)、產(chǎn)出合格率、廢品率等）、 成本指標(biāo) （訂單執(zhí)行成本、采購(gòu)成本、生產(chǎn)管理成本、生產(chǎn)成本、質(zhì)量成本）與標(biāo)桿的比較、與供應(yīng)商的關(guān)系2）創(chuàng)新方面：集團(tuán)開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品的數(shù)量、推向市場(chǎng)的時(shí)間、獲取的經(jīng)濟(jì)效益等.組織人事方面：總裁提名董事局任命高管人員的勝任情況，總裁直接免職人員的情況，直接任命的部

17、門負(fù)責(zé)人及其勝任情況，中高級(jí)管理人員的培養(yǎng)計(jì)劃與實(shí)施情況，企業(yè)文化的建設(shè)，集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置調(diào)整的原因與效果；集團(tuán)管理制度的制訂與執(zhí)行情況；與董事局的關(guān)系，與投資者、債權(quán)人、相關(guān)政府部門、銀行等外部利益相關(guān)者關(guān)系，與集團(tuán)內(nèi)部員工的關(guān)系.匯報(bào)期間成功的因素，存在的不足，今后努力的方向和提高經(jīng)營(yíng)水平采取的主要措施（二）董事局秘書(shū)的述職內(nèi)容編寫(xiě)參考. 依法或按規(guī)定準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門要求的董事局和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件、組織完成監(jiān)管機(jī)構(gòu)布置任務(wù)情況.按規(guī)定程序籌備董事局會(huì)議和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件、記錄的保管情況.列席涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議的情況.董事局信息披露事務(wù)，保證董事局信

18、息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整的情況.協(xié)助董事局行使職權(quán)，遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程的情況.幫助集團(tuán)董事、高級(jí)管理人員了解法律法規(guī)、公司章程對(duì)其設(shè)定的責(zé)任，為集團(tuán)重大決策提供法律援助、咨詢服務(wù)和決策建議情況.集團(tuán)與證券管理部門、證券交易所、各中介機(jī)構(gòu)及投資者間的有關(guān)事宜的辦理情況.保證有權(quán)得到集團(tuán)有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄的情況.集團(tuán)章程規(guī)定的其它職責(zé)履行情況.董事局授權(quán)的其它事務(wù)的履行情況.匯報(bào)期間成功的原因，存在的不足，今后努力的方向和提高經(jīng)營(yíng)水平采取的主要措施（三）集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理的述職內(nèi)容編寫(xiě)參考對(duì)照公司的發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和年度預(yù)算，就匯報(bào)期間所承擔(dān)

19、的工作進(jìn)行評(píng)估與分析，內(nèi)容應(yīng)包括：.年度財(cái)務(wù)預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況分析，包括預(yù)算與執(zhí)行結(jié)果差異情況、原因、影響及應(yīng)對(duì)方案或措施.集團(tuán)重大資金籌措使用計(jì)劃與執(zhí)行情況，財(cái)務(wù)對(duì)集團(tuán)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的支持與成本費(fèi)用監(jiān)控.集團(tuán)述職期間財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況的分析，包括增長(zhǎng)狀況、盈利狀況、盈利原因、資產(chǎn)流動(dòng)性、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)、資本比率管理等.集團(tuán)信用管理狀況.集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度的制訂完善程度及執(zhí)行效率與效果.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員的任免與績(jī)效情況.財(cái)務(wù)人員專業(yè)與管理能力培訓(xùn)指導(dǎo)計(jì)劃與實(shí)施狀況.新投資項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)狀況.與稅務(wù)部門、客戶、會(huì)計(jì)事務(wù)所等外部利益相關(guān)者的關(guān)系.與集團(tuán)董事局、總裁、總部其他職能部門、下屬人員的關(guān)系.匯報(bào)期間成功的原因，存

20、在的不足，今后努力的方向和提高經(jīng)營(yíng)水平采取的主要措施注： 副總裁、 總部其它職能部門負(fù)責(zé)人及二級(jí)子公司述職人的述職報(bào)告可參照以上內(nèi)容編寫(xiě)參考！附件三：集團(tuán)述職會(huì)議說(shuō)明會(huì)議名稱會(huì)議內(nèi)容參會(huì)人員召開(kāi)時(shí)間會(huì)議目的組織部門會(huì)議主持準(zhǔn)備資料會(huì)后事項(xiàng)備注述 職 報(bào) 告 會(huì)董事 局審 議集團(tuán)總裁、 副總裁、董 事局秘書(shū)、 職能部門負(fù) 責(zé)人述職董事局、總裁和述 職人員、記錄人員次年元月 和每年7 月提高管理人 員業(yè)績(jī)和能 力董事局董事局主席在述職前兩大 將述職報(bào)告遞 交述職對(duì)象落實(shí)改進(jìn) 計(jì)劃，在 下一次述 職中反饋會(huì)議記錄由董 事局秘書(shū)保管總裁 審議二級(jí)子公司 總經(jīng)理述職集團(tuán)總裁、副總裁、 人力資源部負(fù)責(zé) 人

21、、記錄人員每季度后1個(gè)月內(nèi)同上人力資源 部總裁同上同上人力資源部保 管會(huì)議記錄集團(tuán) 財(cái)務(wù) 管理 部總 經(jīng)理 審議二級(jí)子公司 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 述職集團(tuán)總裁、副總裁、 財(cái)務(wù)管理部總經(jīng) 理、二級(jí)子公司總 經(jīng)理、集團(tuán)及相關(guān) 單位人力資源部門 負(fù)責(zé)人、記錄人貝每季度后1個(gè)月內(nèi)同上財(cái)務(wù)管理 部集團(tuán)財(cái)務(wù)管理 部總經(jīng)理同上同上二級(jí)子公司人 力資源部門保 管會(huì)議記錄二級(jí) 子公 司董 事會(huì) 審議二級(jí)子公司 總經(jīng)理、副 總經(jīng)理、財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人述 職二級(jí)子公司董事會(huì)、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、述職人員、記錄人員每季度后1個(gè)月內(nèi)同上二級(jí)子公 司董事會(huì)二級(jí)子公司董 事會(huì)主席同上同上董事會(huì)秘書(shū)保 管會(huì)議記錄；人 力資源部備案高級(jí)管理人

22、員任免制度第一章 總則第一條 為了提高集團(tuán)高級(jí)管理人員的綜合素質(zhì)，保證集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，保證股東利益，根據(jù)集團(tuán)章程有關(guān)條款，特制定本制度第二條 本制度適用范圍董 事局董事局秘書(shū)集 團(tuán)總部集團(tuán)總裁、副總裁集團(tuán)各職能部門負(fù)責(zé)人二 級(jí)子公司二級(jí)子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理二級(jí)子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人第二章 任用第三條任職人員應(yīng)符合相應(yīng)職位“職務(wù)說(shuō)明書(shū)”的要求第四條任職人員的任用應(yīng)按照職務(wù)需求，以核定的定編人數(shù)為限第五條任用程序：（一）董事局董事局秘書(shū)由董事局主席提名，董事局聘任（二）集團(tuán)總部.集團(tuán)總裁由董事局主席提名，董事局聘任.集團(tuán)副總裁和各職能部門負(fù)責(zé)人由集團(tuán)總裁提名，董事局聘任（三）二級(jí)子公司.二級(jí)子公司

23、總經(jīng)理由集團(tuán)總裁提名，董事局聘任.二級(jí)子公司副總經(jīng)理由二級(jí)子公司總經(jīng)理提名，集團(tuán)總裁聘任，報(bào)董事局備案.二級(jí)子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人提名，二級(jí)子公司總經(jīng)理審核，集團(tuán)總裁聘任，報(bào)董事局備案第六條 選拔（一）選拔本著“提名競(jìng)崗”、“先內(nèi)后外”、公平競(jìng)選、多方位測(cè)評(píng)的基本原則（二）選拔可通過(guò)多種渠道開(kāi)展，主要渠道有以下兩種：.內(nèi)部招聘：各級(jí)用人單位的負(fù)責(zé)人根據(jù)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)從集團(tuán)內(nèi)部現(xiàn)有的人員中選出適當(dāng)人選作為空缺職位的候選人，提交上級(jí)直屬單位進(jìn)行審議。根據(jù)審議結(jié)果，由任免程序中所規(guī)定的相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免.外部招聘：如果集團(tuán)內(nèi)部人員難以滿足公司空缺職位的人員需求，可采用外部招聘方式。外部招聘的候選

24、人可有以下幾種來(lái)源：發(fā)布招聘信息征集，通過(guò)公司員工、朋友、相識(shí)人員介紹、推薦，委托獵頭公司物色等第七條 有下列情況之一者，不得予以任用：剝奪公民權(quán)利，尚未回復(fù)者曾犯刑事案件，經(jīng)判刑確定者受禁治產(chǎn)（禁止治理自身資產(chǎn)）宣告，尚未撤銷者通緝?cè)诎福形闯蜂N者吸食毒品者原在其他公私機(jī)構(gòu)服務(wù)，未辦清離職手續(xù)者被其他公私機(jī)構(gòu)開(kāi)除者身體有缺陷，或健康情況欠佳，難以勝任工作者第三章 任期第八條 董事局秘書(shū)、集團(tuán)總裁、副總裁每屆任期_年，任期已滿，可以續(xù)聘第九條集團(tuán)各職能部門負(fù)責(zé)人與集團(tuán)總裁的任期相同，任期已滿，可以續(xù)聘第十條二級(jí)子公司總經(jīng)理每屆任期_年，任期已滿，可以續(xù)聘第十一條二級(jí)子公司副總經(jīng)理和二級(jí)子公司總

25、經(jīng)理任期相同，任期已滿，可以續(xù)聘第十二條二級(jí)子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和二級(jí)子公司總經(jīng)理任期相同，任期已滿，可以續(xù)聘，但是在一個(gè)單位至多可以連任_屆第四章 離任第十三條本制度所稱離任包括適用本制度人員的調(diào)任他職、辭職、解聘第十四條離任必須經(jīng)過(guò)離任審計(jì)。若審計(jì)結(jié)果正常，準(zhǔn)予離任；若審計(jì)結(jié)果異常，將追究其有關(guān)責(zé)任第十五條在任人員若因業(yè)務(wù)發(fā)展等原因需予調(diào)任，應(yīng)征得其所在單位直接上級(jí)同意，按照任免的程序辦理調(diào)任手續(xù)第十六條 被調(diào)任人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成手續(xù)交接工作，方可到新 任部門就職第十七條被調(diào)任人員在接任者未到任之前離任的，其職務(wù)由其直接 上級(jí)或直接上級(jí)指定的人員代理，并通報(bào)集團(tuán)董事局或二級(jí)子公司董 事會(huì)第

26、十八條 被調(diào)任人員薪資按其到任新職位之日起采用新職位相應(yīng)的薪資待遇第十九條 集團(tuán)總裁辭職，應(yīng)在離任之日算起，提前六個(gè)月向董事局 提出離職申請(qǐng)和有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明。在董事局未做出決議之前，除非另行 通知，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)正常履行其職責(zé)，以維持集團(tuán)正常經(jīng)營(yíng)第二十條 集團(tuán)副總裁和各職能部門負(fù)責(zé)人辭職，應(yīng)提前三個(gè)月向總裁提交離任和辭職申請(qǐng)報(bào)告和有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明， 在征求集團(tuán)總裁的意見(jiàn) 之后，報(bào)董事局審批。在董事局未做出決議之前，除非另行通知，當(dāng) 事人應(yīng)當(dāng)正常履行其職責(zé)，以維持集團(tuán)正常經(jīng)營(yíng)第二十一條二級(jí)子公司總經(jīng)理辭職，應(yīng)提前三個(gè)月向集團(tuán)總裁提出離任申請(qǐng)報(bào)告和相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明，由董事局審批第二十二條二級(jí)子公司副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)

27、負(fù)責(zé)人辭職，應(yīng)提前兩個(gè)月 向本單位總經(jīng)理提出離任申請(qǐng)報(bào)告和有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明，征求本單位總經(jīng) 理意見(jiàn)后，由集團(tuán)總裁做出審批，并報(bào)董事局備案第二十三條 有以下情形之一者，集團(tuán)將對(duì)其做出免職和解聘：（一）由于工作能力和其他原因，不能勝任現(xiàn)職者（二）違反集團(tuán)章程和有關(guān)規(guī)章制度，情節(jié)嚴(yán)重者（三）觸犯法律，由司法機(jī)關(guān)受理者 第二十四條 免職和解聘需按國(guó)家和集團(tuán)有關(guān)規(guī)定提前通知。離任審 批程序與任命程序相同。第五章附則第二十五條 本辦法經(jīng)集團(tuán)董事局批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行，集團(tuán)人力資源部 負(fù)責(zé)制定、修改并解釋。此前有關(guān)集團(tuán)對(duì)二級(jí)子公司管理的規(guī)定，凡 與本辦法有抵觸的，均依照本辦法執(zhí)行第二十六條 本辦法未盡事宜，執(zhí)行國(guó)家有

28、關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)有關(guān) 規(guī)定第二十七條本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行人才培養(yǎng)與人才梯隊(duì)建設(shè)管理辦法第一章總則第一條目的建立和完善集團(tuán)人才培養(yǎng)機(jī)制，通過(guò)制定有效的關(guān)鍵崗位繼任者 和后備人才甄選計(jì)劃以及崗位輪換計(jì)劃、內(nèi)部兼職計(jì)劃、在職輔導(dǎo)、 在職培訓(xùn)等人才培養(yǎng)與開(kāi)發(fā)計(jì)劃， 合理地挖掘、開(kāi)發(fā)、培養(yǎng)后備人才 隊(duì)伍，以便建立集團(tuán)的人才梯隊(duì)，為集團(tuán)的可持續(xù)發(fā)展提供智力資本 支持第二條原則堅(jiān)持“內(nèi)部培養(yǎng)為主，外部引進(jìn)為輔”的培養(yǎng)原則，并采取“滾 動(dòng)進(jìn)出”的方式進(jìn)行循環(huán)培養(yǎng)第三條人才培養(yǎng)目標(biāo)集團(tuán)人才培養(yǎng)目標(biāo)始終堅(jiān)持 “專業(yè)培養(yǎng)和綜合培養(yǎng)同步進(jìn)行”的人才培養(yǎng)政策，即集團(tuán)培養(yǎng)專家型的技術(shù)人才和綜合型的管理人才，專家型的技

29、術(shù)人才指在某一工作領(lǐng)域內(nèi)掌握較高技術(shù)水平的人才，綜合型管理人才指在本單位或本部門工作領(lǐng)域具備全面知識(shí)，有較高管理水平的人才第四條 人才培養(yǎng)組織體系集團(tuán)建立“統(tǒng)分結(jié)合”的人才培養(yǎng)體系，職能部門和二級(jí)子公司作為人才培養(yǎng)的基地，負(fù)責(zé)人才培養(yǎng)對(duì)象的初步甄選和人才培養(yǎng)計(jì)劃的具體實(shí)施，人力資源部作為集團(tuán)人才培養(yǎng)的組織協(xié)調(diào)部門負(fù)責(zé)人才培養(yǎng)規(guī)劃、人才甄選標(biāo)準(zhǔn)和程序的制定、培養(yǎng)對(duì)象的確定和培養(yǎng)計(jì)劃的統(tǒng)籌安排。第五條 主要內(nèi)容.鍵崗位繼任者與后備人才的甄選.崗位輪換.內(nèi)部兼職.人才調(diào)配.在職輔導(dǎo)、在職培訓(xùn)與內(nèi)部講師隊(duì)伍的建立.人才培養(yǎng)的考核評(píng)價(jià).晉升與淘汰第六條 適用范圍集團(tuán)各職能部門及二級(jí)子公司第二章 關(guān)鍵崗位

30、繼任者和后備人才的甄選第七條 目的通過(guò)科學(xué)的測(cè)評(píng)，慎重地甄選，選拔出真正具有領(lǐng)導(dǎo)潛質(zhì)的后備人才，以樹(shù)立集團(tuán)用人及人才晉升理念第八條 甄選條件（一）知識(shí)經(jīng)驗(yàn)和工作業(yè)績(jī)：基于“知識(shí)全面、經(jīng)歷豐富、業(yè)績(jī)出色的員工綜合素質(zhì)較強(qiáng)，并且威信高”的假設(shè)（二）關(guān)鍵資質(zhì)：基于“在每個(gè)崗位上，都有一些人做得比其他人好， 績(jī)效好的人與績(jī)效平平的人采取的工作方式是不同的；高績(jī)效者之所以能采取不同的工作方式，是因?yàn)樗麄兙邆淞艘话闳怂鶝](méi)有的某些特質(zhì)，而正是這些特質(zhì)導(dǎo)致了他們的高績(jī)效”的假設(shè)。（集團(tuán)十二項(xiàng)關(guān)鍵資質(zhì)建議：1.溝通能力；2.分析判斷能力；3.計(jì)劃組織能力；4.管理控制能力；5.應(yīng)變能力；6.執(zhí)行力；7.創(chuàng)新能力

31、；8.領(lǐng)導(dǎo)能力；9.決斷力；10.人及關(guān)系能力；11.團(tuán)隊(duì)合作能力；12.承受壓力的能力）（三）綜合素質(zhì)和潛質(zhì).性格特征.職業(yè)傾向.綜合能力.心理測(cè)試第九條 甄選工具.基本條件通過(guò)個(gè)人材料進(jìn)行分析.關(guān)鍵資質(zhì)通過(guò)調(diào)查表、訪談等形式進(jìn)行分析.綜合素質(zhì)和潛質(zhì)可借助權(quán)威或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)發(fā)的測(cè)評(píng)軟件進(jìn)行測(cè)評(píng)第十條 關(guān)鍵崗位繼任者甄選關(guān)鍵崗位主要指集團(tuán)當(dāng)前或根據(jù)未來(lái)發(fā)展所需要的一些重要中級(jí)和高級(jí)崗位，集團(tuán)關(guān)鍵崗位的數(shù)量可按集團(tuán)當(dāng)前中高級(jí)崗位總數(shù)的20-30%進(jìn)行評(píng)定，一般來(lái)說(shuō)，對(duì)每一個(gè)關(guān)鍵崗位的繼任者要選定1-3名候選人，如果集團(tuán)內(nèi)部沒(méi)有合適人選，可考慮以外部招聘的形式進(jìn)行儲(chǔ)備。第十一條后備人才甄選后備人才主

32、要是指集團(tuán)為應(yīng)對(duì)未來(lái)發(fā)展變化而儲(chǔ)備的一些可替代集團(tuán)某些中級(jí)崗位的具有培養(yǎng)潛質(zhì)的人才。后備人才由各單位根據(jù)集團(tuán)制定的甄選條件進(jìn)行初步提案，并由人力資源部牽頭組建的評(píng)審小組進(jìn)行最終評(píng)定。第十二條關(guān)鍵崗位繼任者甄選程序.各單位向人力資源部提交關(guān)鍵崗位及繼任者名單；.人力資源部組織對(duì)候選人進(jìn)行綜合素質(zhì)測(cè)評(píng)；.人力資源部和各單位人事部門針對(duì)候選人制訂相應(yīng)的人才培養(yǎng)與開(kāi)發(fā)計(jì)劃；.跟進(jìn)和實(shí)施關(guān)鍵崗位繼任者候選人開(kāi)發(fā)計(jì)劃。第十三條后備人才甄選程序.各單位向人力資源部提交后備人才候選人名單；.人力資源部組織對(duì)提交的名單進(jìn)行綜合素質(zhì)評(píng)定；.人力資源部策劃后備人才的整體培訓(xùn)方案；.培訓(xùn)方案的實(shí)施；.培訓(xùn)效果的反饋。

33、第三章 崗位輪換第十四條輪崗對(duì)象及目的崗位輪換主要針對(duì)具有培養(yǎng)潛質(zhì)的中高層管理人員和管理骨干，目的在于為集團(tuán)培養(yǎng)綜合能力較強(qiáng)的復(fù)合型人才第十五條輪崗周期輪崗周期原則上一般分為三個(gè)月、六個(gè)月和一年三種，具體輪崗時(shí)間有各單位根據(jù)具體情況確定。第十六條輪崗比例（年度）.中高層管理人員20%左右；.管理、財(cái)務(wù)、技術(shù)、品質(zhì)、營(yíng)銷類人員20%左右；注：輪崗的前提條件是必須勝任本職工作。第十七條輪崗與晉升的關(guān)系所有后備人才必須在輪過(guò)2 個(gè)及以上崗位才能晉升為中層管理人員（特聘人員除外）第十八條輪崗審批.集團(tuán)各單位內(nèi)部輪崗：由各單位自行審批報(bào)人力資源部備案；.跨單位輪崗：由各單位提案人力資源部審批；.財(cái)務(wù)系統(tǒng)

34、人員輪崗：由部門提案二級(jí)子公司、財(cái)務(wù)管理部審核人力資源部審批；.中高層管理人員和專業(yè)技術(shù)管理人員輪崗：各單位提案人力資源部審核報(bào)集團(tuán)總裁審批第十九條輪崗人員管理. 崗位輪換人員編制仍屬于派出單位，輪崗期間的考核工作由新單位考核，但必須將考核結(jié)果反饋給原單位，作為績(jī)效考核的依據(jù)。.輪崗結(jié)束后，輪崗人員應(yīng)立即提交書(shū)面報(bào)告（總結(jié)）交輪崗雙方單位。.輪崗結(jié)束后，由輪崗單位進(jìn)行績(jī)效考核，考核結(jié)構(gòu)與員工職位升降、工資級(jí)別調(diào)整掛鉤。.輪崗人員工資、獎(jiǎng)金和保險(xiǎn)由派出單位支付第四章 內(nèi)部兼職第二十條兼職目的增強(qiáng)對(duì)其他單位和部門的認(rèn)識(shí)和了解，提升員工綜合素質(zhì)和能力，為集團(tuán)培養(yǎng)和儲(chǔ)備人才。第二十一條適用對(duì)象中高層管

35、理人員、專業(yè)技術(shù)人員和管理骨干。第二十二條兼職人員的定位兼職人員以學(xué)習(xí)、調(diào)研、 議政為職責(zé)，參與兼職部門具體業(yè)務(wù)的運(yùn)作過(guò)程，提供相關(guān)意見(jiàn)和建議，但不參與具體的決策活動(dòng)，兼職人員應(yīng)參加所在單位的有關(guān)會(huì)議，并承擔(dān)相關(guān)工作任務(wù)，在兼職業(yè)務(wù)上 接受兼職部門領(lǐng)導(dǎo)的管理。第二十三條兼職周期兼職周期由派出單位與兼職單位協(xié)商確定，原則上每周累計(jì)工作時(shí)間不能低于1 天。第二十四條兼職形式和職務(wù)內(nèi)部兼職采取跨單位/部門形式進(jìn)行，兼職職位一般以助理職位或副職為主。第二十五條工作開(kāi)展方式. 兼職人員在兼職部門的工作計(jì)劃由所在部門負(fù)責(zé)人與兼職人商定，并納入該部門工作總計(jì)劃，接收所在兼職部門負(fù)責(zé)人的考核。同時(shí)，兼職人員工

36、作計(jì)劃應(yīng)報(bào)派出部門備案。.一般情況下，兼職人員可以采取每半天到兼職部門工作，另半天回原單位工作的方式。第二十六條人員管理. 人事關(guān)系：兼職人員人事關(guān)系仍然隸屬于派出單位。.審批程序：各單位提案，人力資源部審批。（中高層管理人員和專業(yè)技術(shù)人員需集團(tuán)總裁審批）.兼職申請(qǐng)審批后，統(tǒng)一由人力資源部正式通知接收單位，并以文件的形式明確兼職人員的職務(wù)、職責(zé)、權(quán)限和工作關(guān)系。.接收兼職人員的部門應(yīng)當(dāng)為兼職人員提供良好的工作環(huán)境和條件，并且有責(zé)任安排兼職人員的工作。第五章 人才調(diào)配第二十七條調(diào)配目的消除集團(tuán)各單位人才封閉現(xiàn)象，加強(qiáng)各單位人才內(nèi)部合理流動(dòng)，優(yōu)化配置集團(tuán)內(nèi)部人力資源。第二十八條調(diào)配原則符合集團(tuán)人力

37、資源整體發(fā)展戰(zhàn)略；在不損害調(diào)出單位利益的前提下，符合調(diào)入單位人才需求；符合員工個(gè)人能力和潛力的發(fā)揮；優(yōu)先考慮新成立公司（單位）和新項(xiàng)目的人力資源需求。第二十九條調(diào)配對(duì)象因崗位性質(zhì)和業(yè)務(wù)需要，必須向內(nèi)部引進(jìn)或難以通過(guò)其他途徑獲取的一些特殊崗位或急需人才。第三十條調(diào)配申請(qǐng)由需求部門向集團(tuán)人力資源部提出申請(qǐng)，并附職位說(shuō)明書(shū)及需求原因， 人力資源部根據(jù)提交的申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)審核確認(rèn)后，對(duì)內(nèi)發(fā)出招聘啟事或直接從相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)配。第三十一條調(diào)配權(quán)在調(diào)配過(guò)程中，因調(diào)出和調(diào)入部門發(fā)生爭(zhēng)議而以協(xié)商的方式得不到解決時(shí)，集團(tuán)人力資源部有最終裁決權(quán)。第六章 考核與評(píng)價(jià)第三十二條目的增強(qiáng)各單位人才培養(yǎng)意識(shí)，促使各單位明確人才

38、培養(yǎng)的重要性和緊迫感。第三十三條考核對(duì)象以職能部門和二級(jí)子公司為考核單位第三十四條考核周期考核周期為一年第三十五條考核內(nèi)容考核內(nèi)容主要包括：后備人才的選拔、培訓(xùn)及輪崗計(jì)劃的實(shí)施、計(jì)劃的落實(shí)、人才培養(yǎng)的相對(duì)數(shù)量等。具體考核方式、指標(biāo)及獎(jiǎng)勵(lì)方式由人力資源部另行制定。第三十六條人才培養(yǎng)責(zé)任人各級(jí)中高層經(jīng)理作為人才培養(yǎng)對(duì)象的相關(guān)責(zé)任人有義務(wù)對(duì)本單位人才培養(yǎng)對(duì)象進(jìn)行指導(dǎo)，沒(méi)有培養(yǎng)合格接班人的中高層管理人員將不能晉升到更高一級(jí)職位。第七章 淘汰與晉升第三十七條目的通過(guò)淘汰不合格的管理人員，為后備人才提供發(fā)展機(jī)會(huì)和上升空間， 形成管理人員能上能下的用人機(jī)制，優(yōu)化集團(tuán)管理人員隊(duì)伍素質(zhì)。第三十八條淘汰和晉升比例

39、中高層管理人員每年淘汰比例為5% ， 后備人才每年晉升比例為10%左右。第八章 附則第三十九條本辦法經(jīng)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行，集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)制訂、 修改并解釋。此前有關(guān)集團(tuán)對(duì)二級(jí)子公司管理的規(guī)定，凡與本辦法有抵觸的，均依照本辦法執(zhí)行。第四十條本辦法未盡事宜，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)的有關(guān)規(guī)定。第四十一條本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。外派董事管理制度第一章 總則第一條為規(guī)范和完善集團(tuán)對(duì)二級(jí)子公司外派董事的管理行為，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)的實(shí)際情況，特制定本制度。第二條集團(tuán)根據(jù)出資協(xié)議和公司章程向二級(jí)子公司推薦董事人選，經(jīng)股東（大）會(huì)選舉產(chǎn)生。外派董事承擔(dān)收集信息、分析研究、 提出建議和向集

40、團(tuán)提交所屬子公司運(yùn)營(yíng)情況分析報(bào)告、重大事項(xiàng)和突發(fā)性事件處理的專項(xiàng)報(bào)告等職責(zé)。第二章 職責(zé)、權(quán)利與義務(wù)第三條 外派董事履行下列職責(zé)：） 履 行公司法、公司章程規(guī)定的董事職責(zé)。自 覺(jué)接受集團(tuán)相關(guān)職能部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和歸口管理。維 護(hù)并促進(jìn)集團(tuán)與二級(jí)子公司之間信息渠道的暢通。做好相關(guān)行業(yè)和公司信息收集、整理工作，對(duì)二級(jí)子公司的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)發(fā)展和管理情況進(jìn)行分析、研究，并提出建議意見(jiàn)。對(duì) 公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和管理情況進(jìn)行分析，提出股權(quán)處置意見(jiàn)。對(duì) 需經(jīng)公司股東(大會(huì)審議的議案和其他信息進(jìn)行研究，為集團(tuán)股權(quán)管理決策提供支持。出 席公司的股東(大會(huì)，依據(jù)出資(持股比例，按照集體股權(quán)管理意見(jiàn)，對(duì)重大經(jīng)營(yíng)決

41、策、管理者選擇、收益分配等重要事項(xiàng)進(jìn)行表決，并代表集團(tuán)提交議案或進(jìn)行質(zhì)詢。指 導(dǎo)并監(jiān)督集團(tuán)有關(guān)職能部門，對(duì)依法應(yīng)得的資產(chǎn)收益，及時(shí)、全額收繳入賬，外派董事實(shí)行報(bào)告制度。報(bào)告分為定期報(bào)告和不定期報(bào)告。定期報(bào)告每半年一次，是外派董事向集團(tuán)提交的正式報(bào)告；部定期報(bào)告視集團(tuán)管理的需要或外派董事認(rèn)為必要時(shí)，向相關(guān)部門提交專項(xiàng)報(bào)告。第四條 外派董事權(quán)利如下：獲 知二級(jí)子公司各類經(jīng)營(yíng)管理信息的權(quán)利；獲 知集團(tuán)有關(guān)其任職二級(jí)子公司經(jīng)營(yíng)管理信息的權(quán)利；列 席集團(tuán)有關(guān)其任職二級(jí)子公司經(jīng)營(yíng)管理決策會(huì)議的權(quán)利；4 出 席二級(jí)子公司的董事會(huì)的權(quán)利；在 二級(jí)子公司董事會(huì)上對(duì)所議事項(xiàng)進(jìn)行表決的權(quán)利；提 議召開(kāi)二級(jí)子公司臨時(shí)

42、董事會(huì)的權(quán)利；提 出二級(jí)子公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)和管理議案的權(quán)利；集 團(tuán)賦予的其他權(quán)利。第五條 外派董事應(yīng)承擔(dān)下列任務(wù)：團(tuán)章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)集團(tuán)利益，不得利用董事的職權(quán)為自己謀取私利；公司利益，不得利用職權(quán)謀取私利，不得泄露公司秘密；集團(tuán)的股權(quán)代表在二級(jí)子公司董事會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，要慎重行使表決權(quán)，不得損害集團(tuán)利益；事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。因董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)、公司章程或造成公司利益遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，但在表決時(shí)表示異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可免除責(zé)任；法律、法規(guī)規(guī)定的相關(guān)法律責(zé)任；董事不得同所任職公司訂立合同或者進(jìn)行交易。第三章 聘任與授權(quán)第六條 集團(tuán)在選派和任命外派董

43、事時(shí)，要遵循程序規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)透明、用人唯賢等用人原則。第七條 集團(tuán)外派的外派董事應(yīng)具備以下條件：熟 悉并貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)有關(guān)規(guī)章制度具 備二級(jí)子公司所處行業(yè)及相關(guān)行業(yè)的專業(yè)知識(shí)或經(jīng)營(yíng)管理工作經(jīng)驗(yàn)基 本掌握財(cái)務(wù)管理、法律以及宏觀經(jīng)濟(jì)等方面的專業(yè)知識(shí)忠 實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益具 有較強(qiáng)的綜合分析、判斷和文字撰寫(xiě)能力，并具備獨(dú)立工作能力具 備現(xiàn)代公司治理的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度具 備一定的管理能力和專業(yè)能力，管理能力包括溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力等，專業(yè)能力包括研究分析能力、問(wèn)題解決能力、表達(dá)能力等年 富力強(qiáng)，有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)第八條 外派董事的人選

44、按照一定條件提名并遴選，由集團(tuán)決策層決定。人選確定后，由人力資源部造冊(cè)登記，實(shí)行檔案追蹤記錄第九條外派董事的任期不得超過(guò)3 年，任期屆滿的，可連選連任第十條外派董事不得兼任監(jiān)事第十一條外派董事的選拔和任命流程如下：董 事局提出外派董事的配備方案；董 事局提名外派董事候選人；4） 董 事局確定外派董事的人選，向二級(jí)子公司的股東（大）會(huì)提名推薦；5） 股 東（大）會(huì)通過(guò)董事的人選。第四章 工作方式、內(nèi)容與報(bào)告第十二條專職外派董事的日常辦公地點(diǎn)根據(jù)實(shí)際情況來(lái)確定，既可以在集團(tuán)辦公，也可以在二級(jí)子公司辦公。第十三條外派董事如果在集團(tuán)辦公，應(yīng)該遵守集團(tuán)的日常管理制度，如果在二級(jí)子公司辦公，應(yīng)遵守二級(jí)子公

45、司的日常管理制度。第十四條外派董事在二級(jí)子公司，作為董事行使權(quán)利，履行義務(wù)； 除了履行公司法規(guī)定的董事職責(zé)之外，同時(shí)又作為公司研究人員，工作程序如下：1）在二級(jí)子公司作為董事履行職責(zé)，按董事工作程序進(jìn)行，對(duì)所就職公司負(fù)責(zé)，不得侵害集團(tuán)和其他股東利益。外派董事在履行職責(zé)時(shí)，可以向集團(tuán)相關(guān)部門或輔助決策職能部門尋求支持。2）在集團(tuán)作為公司制企業(yè)專職研究人員，對(duì)二級(jí)子公司及其所處行業(yè)進(jìn)行研究。其作為集團(tuán)內(nèi)部人，應(yīng)當(dāng)對(duì)集團(tuán)負(fù)責(zé)，定期向集團(tuán)戰(zhàn)略投資委員會(huì)提出研究報(bào)告。第十五條集團(tuán)外派董事實(shí)行工作匯報(bào)制度，外派董事定期或不定期地編寫(xiě)工作報(bào)告，工作報(bào)告作為評(píng)價(jià)其履行職權(quán)情況的重要依據(jù)之一。第十六條外派董事應(yīng)

46、該按照二級(jí)子公司董事會(huì)會(huì)議通知準(zhǔn)時(shí)出席董事會(huì)，如果由于客觀因素不能出席董事會(huì)，應(yīng)該以書(shū)面形式委托集團(tuán)其他外派董事代為投票，并及時(shí)向集團(tuán)匯報(bào)。第十七條外派董事在出席二級(jí)子公司董事會(huì)之前，要做好充分的準(zhǔn)備工作，包括：1）主動(dòng)向二級(jí)子公司其他董事、經(jīng)營(yíng)層和相關(guān)部門了解和獲取董事會(huì)議題的相關(guān)信息；2）對(duì)董事會(huì)擬審議的議題，外派董事之間要及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部溝通，并在充分溝通的基礎(chǔ)上提出初步的決策議案；3）外派董事根據(jù)所獲得的信息以及初步?jīng)Q策議案填寫(xiě)二級(jí)子公司決策議案審核表，并及時(shí)地轉(zhuǎn)交給集團(tuán)相關(guān)職能部門；4）外派董事應(yīng)該大力配合集團(tuán)職能部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)擬審核的議題進(jìn)行審議和決策，必要時(shí)列席集團(tuán)總裁辦公會(huì)和董事

47、局會(huì)議第十八條外派董事根據(jù)集團(tuán)的決議，代表集團(tuán)在二級(jí)子公司董事會(huì)上進(jìn)行表決，并及時(shí)把決議結(jié)果向集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。第十九條外派董事在二級(jí)子公司董事會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，必須遵循集團(tuán)的決議。第二十條外派董事在二級(jí)子公司董事會(huì)閉會(huì)期間的主要工作內(nèi)容包括：1）研究二級(jí)子公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，提交二級(jí)子公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報(bào)告；2）了解二級(jí)子公司管理現(xiàn)狀，向二級(jí)子公司提交管理改善建議報(bào)告，并及時(shí)反饋到集團(tuán)；3）指導(dǎo)和監(jiān)督二級(jí)子公司經(jīng)營(yíng)班子執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)的各項(xiàng)決議；4）配合集團(tuán)相關(guān)部門對(duì)二級(jí)子公司的各項(xiàng)管理。第二十一條工作報(bào)告包括定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告，定期報(bào)告包括履行職權(quán)報(bào)告和研究報(bào)告，履行職權(quán)報(bào)告主要就其工作完

48、成情況而向集團(tuán)遞交的報(bào)告，研究報(bào)告主要是就所在企業(yè)的發(fā)展情況進(jìn)行深入研究后向集團(tuán)遞交的報(bào)告。外派董事的專項(xiàng)研究報(bào)告分為對(duì)股東（大）會(huì)議案材料的建議意見(jiàn)報(bào)告、在股東（大）會(huì)上的行權(quán)報(bào)告、其他重要事項(xiàng)報(bào)告。第二十二條外派董事對(duì)股東（大）會(huì)議案材料的建議意見(jiàn)報(bào)告的主要內(nèi)容應(yīng)包括：1）對(duì)會(huì)議議案的簡(jiǎn)要分析，包括與以前年度或同行業(yè)指標(biāo)的比較分析；2）存在的主要問(wèn)題；3）建議意見(jiàn)。第二十三條在股東（大）會(huì)上的行權(quán)報(bào)告主要內(nèi)容包括：1）股東出席會(huì)議情況；2）會(huì)議議案的內(nèi)容；3）會(huì)議議案的表決情況；4）集團(tuán)股權(quán)管理意見(jiàn)的落實(shí)情況等。第二十四條其他重要事項(xiàng)報(bào)告包括：1） 企業(yè)需要進(jìn)行重大人事變動(dòng)，包括總經(jīng)理班子

49、、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的變動(dòng)；（ 2）企業(yè)采用的會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理辦法需要重新修訂；（ 3）企業(yè)資金調(diào)度及籌融資計(jì)劃、費(fèi)用開(kāi)支計(jì)劃、年度預(yù)決算方案和利潤(rùn)分配發(fā)難的制訂或重大調(diào)整；（ 4）企業(yè)或其投資企業(yè)需要進(jìn)行資產(chǎn)重組意向；（ 5）企業(yè)或其投資企業(yè)需要進(jìn)行合并、分立、轉(zhuǎn)讓、關(guān)閉、破產(chǎn)和變更；（ 6）企業(yè)或其投資企業(yè)需要發(fā)行債券；（ 7）企業(yè)或其投資企業(yè)需要對(duì)外提供貸款擔(dān)保或資產(chǎn)抵押；（ 8）企業(yè)對(duì)外投資新辦企業(yè)或參股其他企業(yè)；（ 9）企業(yè)年度預(yù)算外的投資項(xiàng)目。第二十五條其他重要事項(xiàng)報(bào)告的內(nèi)容包括：（ 1）重要事項(xiàng)基本情況介紹；（ 2）對(duì)重要事項(xiàng)的分析和評(píng)價(jià)；（ 3）處理意見(jiàn)或建議等；第五章 考核與薪酬第

50、二十六條集團(tuán)董事局對(duì)外派董事實(shí)施定期考核，績(jī)效考核流程包括以下步驟：1）集團(tuán)董事局秘書(shū)收集二級(jí)子公司業(yè)績(jī)信息；（ 2）集團(tuán)董事局戰(zhàn)略投資委員會(huì)統(tǒng)計(jì)、分析二級(jí)子公司業(yè)績(jī)信息，計(jì)算考核結(jié)果；（ 3）集團(tuán)董事局辦公會(huì)對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行審議，并形成決議。第二十七條集團(tuán)外派董事績(jī)效考核周期為一年。兼職董事的考核可以將其兼任的其他職務(wù)的考核內(nèi)容結(jié)合起來(lái)進(jìn)行。第二十八條年度考核是對(duì)集團(tuán)外派董事在上一財(cái)務(wù)年度內(nèi)的業(yè)績(jī)進(jìn)行考核，考核時(shí)間是財(cái)務(wù)年度結(jié)束后一個(gè)月之內(nèi)完成，及1 月 1日 -1 月 31 日完成上年的年度考核工作。第二十九條集團(tuán)外派董事績(jī)效考核內(nèi)容包括德能考核指標(biāo)和績(jī)效考核指標(biāo)。（ 1）德能考核包括誠(chéng)信品

51、德和工作能力兩方面內(nèi)容；（ 2）績(jī)效考核包括工作態(tài)度和工作業(yè)績(jī)兩方面內(nèi)容。第三十條集團(tuán)外派董事的誠(chéng)信品德、工作能力和工作態(tài)度考核辦法參見(jiàn)，附件六：集團(tuán)外派董事考核標(biāo)準(zhǔn)、附件七：集團(tuán)外派董事工作業(yè)績(jī)指標(biāo)量化方法。第三十一條被考核者德能考核得分等于各項(xiàng)德能考核指標(biāo)得分乘以指標(biāo)權(quán)重的加權(quán)累加值，其計(jì)算公式為：德能考核得分=E （德能指標(biāo)考核結(jié)果得分x指標(biāo)權(quán)重）。第三十二條被考核者績(jī)效考核得分等于各項(xiàng)績(jī)效考核指標(biāo)得分乘以指標(biāo)權(quán)重的加權(quán)累加值，其計(jì)算公式為：績(jī)效考核得分=E （績(jī)效指標(biāo)考核結(jié)果得分x指標(biāo)權(quán)重）。第三十三條根據(jù)績(jī)效考核得分和德能考核得分計(jì)算出被考核者綜合考核得分，計(jì)算公式如下：綜合考核得分

52、 =績(jī)效考核得分X 70%+德能考核得分X 30%第三十四條根據(jù)綜合考核得分，將集團(tuán)外派董事的考核結(jié)果劃分為勝任和不勝任兩個(gè)等級(jí)，等級(jí)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：(1)勝任級(jí)：75年度考核得分三100(2)不勝任級(jí)：0年度考核得分三75第三十五條集團(tuán)外派董事年度考核達(dá)到勝任級(jí)，集團(tuán)可繼續(xù)外派其擔(dān)任該二級(jí)子公司的外派董事，并全額發(fā)放當(dāng)期獎(jiǎng)金。第三十六條集團(tuán)外派董事年度考核未達(dá)到勝任級(jí)，集團(tuán)應(yīng)免去其在該二級(jí)子公司的外派董事任職資格，并扣發(fā)當(dāng)期獎(jiǎng)金。造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，依法追究責(zé)任第三十七條集團(tuán)實(shí)施外派董事薪酬與獎(jiǎng)金制度，薪酬與獎(jiǎng)金由集團(tuán)發(fā)放，在集團(tuán)管理費(fèi)用列支。第三十八條外派董事月度薪酬為_(kāi)元， 年度獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)

53、為_(kāi)元，外派董事補(bǔ)貼在任期滿整年時(shí)以現(xiàn)金形式發(fā)放。第三十九條任期不滿整年的外派董事如果是正常離任的，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按任期月度進(jìn)行折算；如果是非正常離任，取消當(dāng)期的補(bǔ)貼。第六章 解聘、辭職與離任第四十條外派董事實(shí)行任期制，具體任期由其所任職的二級(jí)子 公司根據(jù)公司章程確定。第四十一條外派董事如果不能勝任工作，集團(tuán)應(yīng)該及時(shí)予以解 聘。第四十二條 外派董事辭職應(yīng)向集團(tuán)提交書(shū)面辭職報(bào)告，經(jīng)集團(tuán) 董事局同意后才能申請(qǐng)辭職。在獲準(zhǔn)辭職申請(qǐng)后，外派董事需向所任 職公司的董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告，對(duì)任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有 必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說(shuō)明。經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)同意 后才能辭職離任。第四十三條外派董

54、事的非正常離任是指被解聘或者任期內(nèi)主動(dòng) 辭職而離任，其他情況均為正常離任。第四十四條 外派董事離任時(shí)，由集團(tuán)審計(jì)稽核部對(duì)其進(jìn)行離任 審計(jì)。第四十五條外派董事離任前要把有關(guān)檔案材料、正在辦理的事 務(wù)及其他遺留問(wèn)題全部移交。第七章附則第四十六條 本制度由集團(tuán)董事局起草和修訂，由集團(tuán)董事局主 席審批后發(fā)布。第四十七條 本制度自發(fā)布之日起施行。第四十八條 本制度由集團(tuán)董事局負(fù)責(zé)解釋。附件一： XX 集團(tuán)外派董事任命書(shū)先生（女士）：經(jīng)集團(tuán)總裁辦公會(huì)研究，并由公司股東大會(huì)表決通過(guò)， 決定由你自年 月 日起擔(dān)任集團(tuán)外派至公司外派董事職務(wù)，任期年。特此任命。集團(tuán)（蓋章）年月日附件二： XX 集團(tuán)外派董事解聘書(shū)

55、先生（女士）：經(jīng)集團(tuán)總裁辦公會(huì)研究，并由公司股東大會(huì)表決通過(guò)， 決定由你自年 月 日起不再擔(dān)任集團(tuán)外派至公司外派董事職務(wù)。特此通知。集團(tuán)（蓋章）年月日附件三：XX集團(tuán)二級(jí)子公司董事會(huì)決策議案審核表二級(jí)子公司 名稱議案提交 時(shí)間議案名稱議案主要內(nèi) 容（附上議案書(shū)）外派董事意 見(jiàn)責(zé)任者（簽名）時(shí)間相關(guān)職能部 門意見(jiàn)責(zé)任者（簽名）時(shí)間分管副總意 見(jiàn)責(zé)任者（簽名）時(shí)間集團(tuán)最終決 議責(zé)任者（簽名）時(shí)間一、引言二、公司基本情況介紹三、報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況（簡(jiǎn)述）. 對(duì)公司所處行業(yè)的簡(jiǎn)要分析.公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和發(fā)展?fàn)顩r.公司主要全資附屬企業(yè)及控股子公司的經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)績(jī).在經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題與困難及解決方

56、案四、公司財(cái)務(wù)狀況（簡(jiǎn)述）五、董事會(huì)日常工作. 報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)的會(huì)議情況及決議內(nèi)容.董事會(huì)對(duì)股東（大）會(huì)決議的執(zhí)行情況六、個(gè)人參加董事會(huì)工作情況. 參加董事會(huì)次數(shù).董事會(huì)發(fā)言情況.在董事會(huì)上對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理提出的建議和意見(jiàn).對(duì)董事會(huì)決議的表決七、股東會(huì)、董事會(huì)決議執(zhí)行情況. 對(duì)董事會(huì)工作的執(zhí)行情況.對(duì)股東（大）會(huì)決議的執(zhí)行情況八、研究工作完成情況1. 研究工作的投入2.研究成果九、委托責(zé)任書(shū)各項(xiàng)委托事項(xiàng)落實(shí)情況 十、新年度個(gè)人工作計(jì)劃 十一、需向集團(tuán)報(bào)告的其他事項(xiàng) 十二、需要集團(tuán)支持解決的其他問(wèn)題 十三、附表和附件一、引言二、企業(yè)概括：包括企業(yè)歷史發(fā)展沿革；企業(yè)組織結(jié)構(gòu)框架；企業(yè)資本結(jié)構(gòu)；重要

57、二級(jí)子公司及分支機(jī)構(gòu)等。行業(yè)發(fā)展情況：主要包括行業(yè)的發(fā)展階段分析、競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析、供需分析、行業(yè)未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)等。企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況：包括企業(yè)主要產(chǎn)品及工藝流程；技術(shù)水平；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析；銷售情況；供應(yīng)情況等。企業(yè)管理情況：包括決策程序及執(zhí)行情況；內(nèi)控制度及執(zhí)行情況；組織管理和用人制度；人力資源開(kāi)發(fā)管理；科技開(kāi)發(fā)管理等。財(cái)務(wù)狀況及評(píng)價(jià)：包括企業(yè)具體的財(cái)務(wù)狀況；財(cái)務(wù)變動(dòng)情況及原因；對(duì)財(cái)務(wù)狀況的評(píng)價(jià)；會(huì)計(jì)報(bào)表及其附注等。七、未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略八、企業(yè)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)因素九、綜合評(píng)價(jià)十、公司存在的問(wèn)題及建議十一、重大或?qū)ｎ}事項(xiàng)說(shuō)明 十二、附表和附件職位名稱集團(tuán)外派董事方面方面權(quán)重分類分類 權(quán)重指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重考核機(jī) 構(gòu)

58、考核周 期德能考核30%誠(chéng)信品德50%公司忠誠(chéng)度18%集團(tuán)董 事局年度誠(chéng)實(shí)正直8%公司榮譽(yù)感8%個(gè)人信用意識(shí)8%節(jié)儉意識(shí)8%工作能力50%決策能力15%溝通協(xié)調(diào)能力10%人際交往能力10%研究分析能力10%問(wèn)題解決能力5%績(jī)效考核70%工作態(tài)度30%工作責(zé)任心10%服從意識(shí)10%學(xué)習(xí)意識(shí)10%工作業(yè)績(jī)70%對(duì)二級(jí)子公司股 權(quán)管理工作的執(zhí) 行和建議25%二級(jí)子公司股東 會(huì)出席率15%工作報(bào)告15%二級(jí)子公司業(yè)績(jī) 評(píng)價(jià)15%修訂履歷修訂時(shí)間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者指標(biāo)名 稱量化得分(X)標(biāo)準(zhǔn)90三X三10080 三 X 9070 三 X( 8050三 X 700 三 Xl 50對(duì)二級(jí)對(duì)二級(jí)子公司

59、對(duì)二級(jí)子公大致了解二對(duì)二級(jí)子公對(duì)二級(jí)子公子公司發(fā)展由深入研司發(fā)展有一級(jí)子公司經(jīng)司經(jīng)營(yíng)狀況司股權(quán)狀況經(jīng)營(yíng)管究,全向了解經(jīng)定研究，比營(yíng)狀況，能了解不多一無(wú)所知，理工作營(yíng)管理狀況，能較全聞了解將督導(dǎo)過(guò)程經(jīng)營(yíng)管理出的執(zhí)行 和建議及日發(fā)現(xiàn)存在 的問(wèn)題，提出有 效的解決意見(jiàn)經(jīng)營(yíng)狀況， 能發(fā)現(xiàn)存在 的問(wèn)題，提 出相應(yīng)的解 決意見(jiàn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn) 題現(xiàn)重大問(wèn)題工作報(bào)按時(shí)提父工作按時(shí)提父工基本能做到未能完全按工作報(bào)告提告報(bào)告，工作內(nèi)容作報(bào)告，內(nèi)按時(shí)提父工時(shí)提交工作交經(jīng)常未按全面、深入、細(xì)容比較令人作報(bào)告，內(nèi)報(bào)告；內(nèi)容時(shí)完成；報(bào)致，提出有建設(shè) 性建議和意見(jiàn)渦思，提出肩美建議和 意見(jiàn)容符合要求不夠全面告敷衍樂(lè) 事，無(wú)太多 參考價(jià)值二級(jí)子 公司董 事會(huì)出 席率 (%)90三X三10080 三 X 90