碧桂園集團(tuán)全套管理流程

1、流 程 目 錄保密等級 : 絕密級一、行政部行政 01會議管理流程04行政 02專項檔案管理流程05行政 03固定資產(chǎn)采購領(lǐng)用管理流程06行政 04公文管理（發(fā)文）流程07行政 05公文管理（收文）流程08行政 06辦公用品采購領(lǐng)用管理流程09行政 07網(wǎng)絡(luò)信息管理流程10行政 08重要檔案借閱管理流程11行政 09文書檔案管理流程12行政 10秘書日常事務(wù)管理流程13人事 01培訓(xùn)計劃管理流程14人事 02招聘管理流程15人事 03員工定薪管理流程16人事 04職位說明書管理流程17人事 05績效考核管理流程18人事 06勞動合同管理流程19二、策劃運營部市場 01集團(tuán)年度經(jīng)營計劃制訂流程2

2、0市場 02產(chǎn)品定位報告編寫流程21市場 03可研分析工作流程22市場 04銷售計劃管理流程23市場 05銷售價格管理流程24市場 06銷售工作督察工作流程25市場 07物業(yè)銷售流程26市場 08市場推廣流程27市場 09廣告宣傳流程28市場 10合同簽定流程29市場 11銷售優(yōu)惠管理流程30市場 12銷售資料管理流程31市場 13房屋交付流程32市場 14客戶投訴處理流程33市場 15信息管理流程34三、財務(wù)部財務(wù) 01費用報銷管理流程35財務(wù) 02資產(chǎn)購置管理流程36財務(wù) 03資產(chǎn)入帳管理流程37財務(wù) 04資產(chǎn)調(diào)用管理流程38財務(wù) 05資產(chǎn)處置管理流程39財務(wù) 06資產(chǎn)盤點管理流程40財務(wù)

3、 07資金流入管理流程41財務(wù) 08資金流出管理流程42四、工程部工程管理流程編制說明43工程 01方案設(shè)計管理流程44工程 02初步設(shè)計管理流程45工程 03施工圖設(shè)計管理流程46工程 04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程47工程 05開工準(zhǔn)備工作管理流程48工程 06施工圖會審管理流程49工程 07工程進(jìn)度與計劃管理流程50工程 08設(shè)計變更管理流程51工程 09質(zhì)量缺陷修補(bǔ)及質(zhì)量事故處理流程52工程 10基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗收管理流程53工程 11單位工程竣工驗收管理流程54工程 12技術(shù)資料管理流程55工程 13綜合驗收及工程移交物業(yè)管理流程56工程 14保修期內(nèi)工程維修管理

4、流程57工程 15材料檢驗管理流程58五、造價審計部造價 01項目成本計劃編制流程59造價 02工程項目總承包招標(biāo)管理流程60造價 03監(jiān)理招標(biāo)管理流程61造價 04分包工程招標(biāo)管理流程62造價 05甲供材料與設(shè)備采購招標(biāo)管理流程63造價 06甲定乙供材料與設(shè)備定價管理流程64造價 07工程合同管理流程65造價 08費用簽證管理流程66造價 09工程款中期支付管理流程67造價 10工程結(jié)算支付管理流程68造價 11履約保證金退還管理流程69造價 12造價信息管理流程70造價 13審計工作檢查考核管理流程71造價 14審計檔案資料管理流程72會議管理流程編號： 行政 01編制日期：第次修改修改日

5、期 :相關(guān)部門行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始會議申請草擬通知受理審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核審批會議準(zhǔn)備會議召開會議通知會議準(zhǔn)備總裁審批審批會議紀(jì)要會議召開會議紀(jì)要部門審定主管領(lǐng)導(dǎo)審核承辦紀(jì)要發(fā)文總裁審批承辦、監(jiān)督結(jié)束專項檔案管理流程編號：行政02編制日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始文書辦結(jié)收集整理、分類編號、裝訂歸檔、保管檔案鑒定檔案銷毀清單銷毀結(jié)束主管領(lǐng)導(dǎo)審核總裁審批固定資產(chǎn)管理流程編號：行政03編制日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始制定年度需求計劃匯總年度需求計劃人事行政總監(jiān)審核市場調(diào)查詢價已審批編制計劃預(yù)算采購申請財務(wù)總監(jiān)審核簽字領(lǐng)用選定供應(yīng)商采購入固定資產(chǎn)清單庫總裁審批

6、歸還領(lǐng)用登記清單季度固定資產(chǎn)清點結(jié)束公文（發(fā)文）管理流程編號：行政04編制日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始主辦部門擬稿填寫相關(guān)部門會簽相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會簽修改總裁審批印發(fā)歸檔結(jié)束公文（收文）管理流程編號：行政05編制日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始簽收、登記、擬辦承 辦承辦、 傳達(dá)、 催辦、主管領(lǐng)導(dǎo)批辦整理反饋信息聽取匯報歸檔結(jié)束辦公用品采購領(lǐng)用管理流程編號：行政06編制日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始提出采購需求匯總需求計劃市場調(diào)查詢價編制計劃預(yù)算編制采購單人事行政總監(jiān)審核財務(wù)總監(jiān)審核選定供應(yīng)商采購簽字領(lǐng)用驗收、入庫領(lǐng)用登記清單

7、年終庫存清查各部門領(lǐng)用數(shù)量公結(jié)束網(wǎng)絡(luò)信息管理流程編號： 行政 07編制日期： 第次修改修改日期 :相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始提出年度信息指標(biāo)主管領(lǐng)導(dǎo)審核撰稿、 編輯、 審核、編輯、審核OA、網(wǎng)站發(fā)布主管領(lǐng)導(dǎo)審核月度發(fā)稿統(tǒng)計季度工作評價年度匯總評比優(yōu)秀通訊員獎勵結(jié)束重要檔案借閱管理流程編號： 行政 08編制日期： 第次修改修改日期 :相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始主管領(lǐng)導(dǎo)審核文書檔案管理流程編號：行政09編制日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始文書結(jié)案收集、整理主管領(lǐng)導(dǎo)審核秘書日常事務(wù)管理流程編號：行政10編制日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始溝通、協(xié)調(diào)

8、工作預(yù)測培訓(xùn)計劃管理流程第次修改修改日期 :相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始發(fā)放培訓(xùn)需求表提出培訓(xùn)需求培訓(xùn)需求分析編號：人事01編制日期：否制定年度培訓(xùn)計劃總裁審批是實施準(zhǔn)備組織實施內(nèi)外培訓(xùn)二級培訓(xùn)培訓(xùn)評估考核相關(guān)資料歸檔培訓(xùn)年度分析報告結(jié)束招聘管理流程編號： 人事 02編制日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始填報招聘需求審批表用人部門 / 單位正職審核分管副總裁審定調(diào)整招聘需求否確認(rèn)是人力資源總監(jiān)審核制定招聘方案總裁或其授權(quán)人審批發(fā)布招聘信息應(yīng)聘資料收集、篩選與用人部門 / 單位共同確定面試名單組織用人部門 / 單位相關(guān)人員參與招聘面試分管副總裁審核填寫面試評價記錄表對專業(yè)

9、技能方面作出評價填寫面試評價記錄表對基本素質(zhì)、求職動機(jī)等作出評價人力資源總監(jiān)審核明確崗位職責(zé)、要求等進(jìn)入試用期結(jié)束未錄取人員告知、材料歸檔結(jié)果反饋被錄取人員通知被錄取辦理入職手續(xù)總裁或其授權(quán)人審批員工定薪管理流程編號： 人事 03編制日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始根據(jù)招聘商定結(jié)果主管簽字填制員工薪資標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)表明確崗位職責(zé)、崗位類別、 崗位層級、初定工資標(biāo)準(zhǔn)、 三金情況第次修改修改日期 :相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始編寫或修正職位說明書組織編寫及修正通過審核確認(rèn)審批不通過實施職位說明書管理流程編號：人事04編制日期：績效考核管理流程第次修改修改日期 :被考核人人事行政

10、部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進(jìn)展情況年初下發(fā)績效考核手冊與被考核人討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進(jìn)展情況協(xié)助記錄指執(zhí)導(dǎo)行及情檢況查協(xié)助指導(dǎo)及檢查績效輔導(dǎo)，并在考核期間內(nèi)為被考核人工作業(yè)績評定打分編號：人事05編制日期：就工作中遇到的問題尋求績效輔導(dǎo)或提出合理化的建議申訴受理，提出修正意見無法達(dá)成共識反饋面談達(dá)成共識進(jìn)行季度或年度能力素質(zhì)自評考核結(jié)果匯總并整理存檔雙方簽字，于每季第一個月 10 日前完成上季度考核, 上報人事行政部12 月份對被考核人進(jìn)行年度能力素質(zhì)考核無法達(dá)成共識結(jié)果反饋考核結(jié)果的應(yīng)用結(jié)束達(dá)成共識雙方簽字，制定年度考核總 分匯總表，于次年1

11、 月 15 日前交人事行政部勞動合同管理流程編號：人事06編制日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始錄用并簽訂勞動合同延長試用或終止試用、解除勞動合同不合格試用考核合格履行勞動合同續(xù)簽考核不同意辭職/ 辭退審批終止勞動合同不合格同意解除勞動合同合格終止勞動合同不同意雙方協(xié)商同意簽訂并履行勞動合同結(jié)束集團(tuán)年度經(jīng)營計劃制訂流程編號：市場01編制日期： 2009-09-16第次修改修改日期 :相關(guān)部門市場發(fā)展部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始各項目公司制定年度綜合計劃總師辦確定項目年度工期計劃財務(wù)部確定年度財務(wù)預(yù)算計劃市場發(fā)展部編制集團(tuán)年度經(jīng)營計劃初稿副總裁審核人事行政部確定年度人事行政計劃初稿進(jìn)行修

12、改、調(diào)整組織召開專門會議討論，調(diào)整后形成正稿總裁審批集團(tuán)辦公室成文下發(fā)各項目公司、各部門結(jié)束產(chǎn)品定位報告編寫流程編號：市場02編制日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門市場發(fā)展部 / 策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始市場發(fā)展部 / 策劃公司根據(jù)市調(diào)報告等基礎(chǔ)資料對項目進(jìn)行深化研究完成項目定位報告初稿組織相關(guān)部門召開提報會修改完善報告項目總經(jīng)理審核分管副總裁審核總裁審批項目公司、總師辦按正式文本編制設(shè)計任務(wù)書結(jié)束注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”可研分析工作流程編號：市場03編制日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門市場發(fā)展部 / 策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始市場發(fā)展部 / 策劃公司根據(jù)可研分析要

13、求，對項目進(jìn)行市場調(diào)研資金財務(wù)部提供財務(wù)數(shù)據(jù)分析根據(jù)市場調(diào)研、 產(chǎn)品定位、 項目規(guī)劃、財務(wù)分析等資料，進(jìn)行分析匯總總師辦提供規(guī)劃建筑指標(biāo)分析編制項目可行性研究報告初稿組織相關(guān)部門進(jìn)行討論或征求相關(guān)部門意見，并進(jìn)行修改分管副總裁審核進(jìn)行完善，正稿成文總裁審批項目公司、相關(guān)部門備份傳送至相關(guān)單位或部門結(jié)束注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”。銷售計劃管理流程編號：市場04編制日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門項目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始銷售部根據(jù)集團(tuán)年度經(jīng)營計劃，制定月/ 年策劃和銷售計劃項目營銷副總審核項目總經(jīng)理審批集團(tuán)市場發(fā)展部分析匯總副總裁審批項目公司按計劃執(zhí)行工作結(jié)束

14、銷售價格管理流程編號：市場 05編制日期： 2009-09-16第次修改修改日期 :相關(guān)部門項目公司銷售部/ 策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始項目公司 / 策劃公司進(jìn)行市場調(diào)研項目公司 / 策劃公司制定價格方案召開會議進(jìn)行討論項目公司確定價格表項目總經(jīng)理審批市場發(fā)展部進(jìn)行定價分析分管副總裁審核總裁審批人事行政部發(fā)文市場發(fā)展部、財務(wù)部備案項目公司按批文執(zhí)行銷售根據(jù)市場情況，合理調(diào)整售價結(jié)束注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”銷售工作督查工作流程編號：市場06編制日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門市場發(fā)展部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始組織成立銷售檢查小組制定銷售檢查計劃方案財務(wù)審計部對項目公司進(jìn)行銷售

15、檢查形成檢查報告報副總裁、總裁監(jiān)事會人事行政部發(fā)文根據(jù)檢查情況和領(lǐng)導(dǎo)意見，編制整改和處理建議項目公司進(jìn)行整改、處理市場發(fā)展部檢查整改、處理結(jié)果形成整改報告報副總裁、總裁結(jié)束物業(yè)銷售流程編號：市場07編制日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門項目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始客戶接待客戶資料登記購買意向簽訂預(yù)售協(xié)議簽約通知逾期未簽約財務(wù)部付款簽訂購房合同終止協(xié)議逾期未付款終止合同一次性付款按揭貸款款項到帳相關(guān)部門資料歸檔合同履行完畢交房結(jié)束市場推廣流程編號：市場08編制日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門項目公司銷售部/ 策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始項目公司營銷部或營銷策劃公司制定策劃推廣方案討論研究修改定稿項目公司

16、編制推廣預(yù)算總經(jīng)理審批市場發(fā)展部備案市場發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督項目公司按方案執(zhí)行效果反饋方案調(diào)整結(jié)束注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”廣告宣傳流程編號：市場09編制日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門項目公司銷售部/ 策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始銷售部或營銷策劃公司制定季/ 月度廣告宣傳計劃項目公司營銷副總審核法律顧問審核策劃公司進(jìn)行樣稿設(shè)計并成初稿總經(jīng)理審批市場發(fā)展部備案策劃公司制作正稿、發(fā)布進(jìn)行效果評估市場發(fā)展部備案項目公司完成評估報告為下次廣告提供參考結(jié)束注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”合同簽定流程編號：市場10編制日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門

17、項目公司 / 策劃公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始簽訂預(yù)售協(xié)議向客戶解釋合同條款填寫合同內(nèi)容、準(zhǔn)備合同附件銷售經(jīng)理合同審核財務(wù)部合同審核銷售副總審批財務(wù)收取合同約定款項蓋合同章、法人章合同交給客戶財務(wù)部合同存檔房屋銷售狀況更改財務(wù)部備案結(jié)束注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”銷售優(yōu)惠管理流程編號：市場11編制日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門項目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始銷售人員填寫優(yōu)惠申請單銷售經(jīng)理確認(rèn)營銷副總審核財務(wù)部審核項目總經(jīng)理審批權(quán)限外權(quán)限內(nèi)市場發(fā)展部建議分管副總裁審核總裁審批市場發(fā)展部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見確定優(yōu)惠事宜優(yōu)惠執(zhí)行辦公室、財務(wù)部存檔結(jié)束銷售資料管理流程編號：市場12編制

18、日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門項目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始商品房買賣合同 、各種選房卡優(yōu)惠卡、訂購書及其他協(xié)議擬訂項目公司各部門會簽法律顧問修正總經(jīng)理審批買賣合同報房管處工商局備案審查選房卡 及各優(yōu)惠卡報市場發(fā)展部備案審查審查未通過或合同協(xié)議變更審查通過專人負(fù)責(zé)合同等資料領(lǐng)用管理財務(wù)部監(jiān)督、印章管理合同、協(xié)議簽訂市場發(fā)展部合同抽查合同房管處備案、 辦公室、 財務(wù)部存檔結(jié)束房屋交付流程編號：市場13編制日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門項目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始銷售接待，相關(guān)資料審驗填寫商品房交接書財務(wù)部繳納各相關(guān)費用陪同客戶驗房填寫房屋交付驗收單物 管 處 簽訂物 管 繳費 協(xié)議、預(yù)繳物管費

19、客戶辦理水電過戶手續(xù)物 管 處 領(lǐng)取 產(chǎn) 品說 明書、業(yè)主手冊、相關(guān)圖紙及房屋鑰匙結(jié)束客戶投訴處理流程編號：市場14編制日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門項目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始銷售員接待客戶投訴， 并完成記錄直接責(zé)任人進(jìn)行了解調(diào)查， 填寫處理辦法總經(jīng)理審批一般問題重大問題集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批處理辦法告知客戶相關(guān)部門具體處理實施處理結(jié)果銷售部驗證帶領(lǐng)客戶驗證相關(guān)部門歸檔備案結(jié)束信息管理流程編號：市場15編制日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門項目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始項目公司確定營銷軟件管理員天諾軟件公司對銷售人員進(jìn)行使用培訓(xùn)天諾軟件公司進(jìn)行升級和全程使用服務(wù)市場發(fā)展部協(xié)助解決使用問題和定期培訓(xùn)事宜管

20、理員負(fù)責(zé)項目基礎(chǔ)建模、 價格錄入、 協(xié)議合同錄入、 收款情況錄入；銷售員負(fù)責(zé)日?？蛻舻怯涗N售部經(jīng)理審核確認(rèn)項目公司財務(wù)部提供收款數(shù)市場發(fā)展部對銷售數(shù)據(jù)有效性、及時性督查形成及時、準(zhǔn)確的銷售資料項目營銷副總督查市場發(fā)展部定期分析整理銷售報表銷售報表定期報集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束費用報銷管理流程編號：財務(wù) 01編制日期： 2009-09-16第次修改修改日期：相關(guān)部門資金財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始否填寫報銷單或發(fā)票簽字部門負(fù)責(zé)人審核退回報銷人通過否財務(wù)經(jīng)理審核否通過通過報銷入帳不需要總裁審批需要否董事長審批通過結(jié)束資產(chǎn)購置管理流程編號：財務(wù)02編制日期：第次修改修改日期：相關(guān)部門資金財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始年度預(yù)算或資產(chǎn)購

21、買計劃提出購買申請、資產(chǎn)采購單否部門負(fù)責(zé)人審核否通過財務(wù)部經(jīng)理審核通過總裁審批不需要需要董事長審批通過否安排供應(yīng)商報價或重新報價部門負(fù)責(zé)人審核否通過財務(wù)部經(jīng)理審核通過總裁審批通過簽訂采購合同并實施采購財務(wù)入帳結(jié)束不需要需要董事長審批資產(chǎn)入帳管理流程編號：財務(wù)03編制日期：第次修改修改日期：相關(guān)部門資金財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始收到供應(yīng)商到貨通知核對發(fā)票和申購單并驗收復(fù)核發(fā)票和驗收單財務(wù)經(jīng)理審核不領(lǐng)用領(lǐng)用保管填寫資產(chǎn)領(lǐng)用單發(fā)票確認(rèn)按發(fā)票金額入帳暫估入帳結(jié)束資產(chǎn)調(diào)用管理流程第次修改修改日期：相關(guān)部門資金財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始否調(diào)入部門填寫申請單調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排是否同意同意資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人審核通過財務(wù)部經(jīng)理審

22、核通過不需要總裁審批需要編號：財務(wù)04編制日期： 2009-09-16通過董事長審批資產(chǎn)管理部門驗收移交資產(chǎn)調(diào)用財務(wù)轉(zhuǎn)帳結(jié)束資產(chǎn)處置管理流程編號：財務(wù) 05編制日期： 2009-09-16第次修改修改日期：相關(guān)部門資金財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始提出資產(chǎn)處理意見填制資產(chǎn)處置申請審批表否部門負(fù)責(zé)人審核通過財務(wù)部經(jīng)理審核不需要通過總裁審批通過需要董事長審批通過報廢資產(chǎn)處理按規(guī)定向稅務(wù)部門申報調(diào)整帳目結(jié)束資產(chǎn)盤點管理流程編號：財務(wù)06編制日期： 2009-09-16第次修改修改日期：相關(guān)部門資金財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始提出年度盤點計劃確定盤點流程及人員培訓(xùn)下發(fā)盤點要求和表格配合、參與資產(chǎn)盤點是編寫資產(chǎn)盤點報告復(fù)核是

23、否帳實相符否差異原因分析并形成處理意見報告部門負(fù)責(zé)人審核通過財務(wù)部經(jīng)理審核通過不需要總裁審批通過需要通過董事長審批按審批意見落實差異處理調(diào)整明細(xì)帳結(jié)束資金流入管理流程編號：財務(wù)072009-09-16第次修改編制日期：修改日期：相關(guān)部門資金財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始否填寫用款申請單總裁審批通過撥付資金收款入帳結(jié)束資金流出管理流程編號：財務(wù) 08編制日期： 2009-09-16第次修改修改日期：相關(guān)部門資金財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始否填寫用款申請書或借款申請書部門負(fù)責(zé)人審核通過財務(wù)經(jīng)理審核通過不需要總裁審批通過財務(wù)出納辦理需要董事長審批結(jié)束否由財務(wù)部門退回直接退回經(jīng)辦人或借款人工程管理流程編制說明：1、在工程

24、01方案設(shè)計管理流程中，定位報告由集團(tuán)市場發(fā)展部提供。2、在工程 02初步設(shè)計管理流程中，分（子）公司總師辦是指各分（子）公司總工，有的分（子）公司不設(shè)總工，應(yīng)由分（子）公司 工程部承擔(dān)流程所規(guī)定的職能。其它流程中出現(xiàn)的分（子）公司總師辦 同本條解釋。3、在工程 02初步設(shè)計管理流程中，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)是指各分（子）公司的執(zhí)行總經(jīng)理或工程副總。其它流程中出現(xiàn)的分公司分管領(lǐng)導(dǎo)同本條解釋。4、在工程 04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程中，包含市政、景觀、綜合布線、配套項目等方案設(shè)計和施工圖設(shè)計，其中綠化景觀方案設(shè)計按工程01方案設(shè)計管理流程 執(zhí)行，其它市政、綜合布線、配套項目等方案設(shè)計和

25、施工圖設(shè)計按本流程執(zhí)行。5、在工程 08設(shè)計變更管理流程中，重大變更是指建筑物立面效果、使用功能、結(jié)構(gòu)安全有較大的變動，以及單項變更費用在10 萬元以上或一次變更累計費用在20 萬元以上。除此以外均屬于一般變更。方案設(shè)計管理流程編號：工程01編制日期： 2009-09-16第次修改修改日期：相關(guān)部門集團(tuán)公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始分析已批準(zhǔn)的定位報告編寫方案設(shè)計任務(wù)書初步選定設(shè)計單位方案設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審集團(tuán)總工審定分公司簽訂設(shè)計合同設(shè)計合同備案集團(tuán)市場發(fā)展部、設(shè)計院進(jìn)行方案設(shè)計造價審計部參與內(nèi)審方案設(shè)計內(nèi)部初審集團(tuán)總工審定分公司參與內(nèi)審組織集團(tuán)專題會議評審分公司辦理申報手續(xù)集團(tuán)總裁審批分公司收集

26、方案申報過程中的意見匯總各類意見設(shè)計院修改方案結(jié) 束初步設(shè)計管理流程編號：工程02編制日期： 2009-09-16第次修改修改日期：相關(guān)部門分（子）公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始分析已批準(zhǔn)的設(shè)計方案編寫初步設(shè)計任務(wù)書初步選定設(shè)計單位初步設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團(tuán)造價審計部、 總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定地質(zhì)勘察委托，相關(guān)資料收集設(shè)計合同報集團(tuán)總 師辦、造價審計部、備案委托設(shè)計院進(jìn)行初步設(shè)計初步設(shè)計內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團(tuán)造價審計部、 總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定分公司工程部辦理申報手續(xù)正式擴(kuò)初文件報集團(tuán)總師辦備案設(shè)計調(diào)整，出正式擴(kuò)初文件結(jié)束施工圖設(shè)計管理流程編號：工程03編制日期： 2009

27、-09-16第次修改修改日期：相關(guān)部門分（子）公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始分析已批準(zhǔn)的擴(kuò)初設(shè)計文件編寫施工圖設(shè)計任務(wù)書初步選定設(shè)計單位施工圖設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團(tuán)造價審計部、 總師辦復(fù)審地質(zhì)勘察委托及相關(guān)資料收集集團(tuán)總工審定設(shè)計合同集團(tuán)總師辦、造價審計部備案委托設(shè)計院進(jìn)行施工圖設(shè)計施工圖設(shè)計內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團(tuán)造價審計部、 總師辦復(fù)審分公司工程部辦理申報手續(xù)設(shè)計調(diào)整，出正式施工圖集團(tuán)總工審定正式施工圖集團(tuán)總師辦、造價審計部、市場發(fā)展部備案結(jié)束總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程編號：工程04編制日期： 2009-09-16第次修改修改日期：相關(guān)部門分（子）公司總師辦

28、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始集團(tuán)造價審計部、 總師辦審定確定配套項目收集相關(guān)資料集團(tuán)總工審定委托相關(guān)配套設(shè)計單位分系統(tǒng)進(jìn)行方案設(shè)計委托施工圖設(shè)計單位進(jìn)行綜合布線方案設(shè)計設(shè)計合同集團(tuán)總師辦、造價審計部備案對各方案進(jìn)行內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團(tuán)總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定綜合管線、配套工程施工圖設(shè)計綜合管線及分系統(tǒng)進(jìn)行初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團(tuán)造價審計部、 總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定分公司工程部辦理申報手續(xù)設(shè)計調(diào)整，出正式施工圖正式圖紙集團(tuán)總師辦、造價審計部、市場發(fā)展部備案結(jié)束開工準(zhǔn)備工作管理流程編號：工程05編制日期： 2009-09-16第次修改修改日期：相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始分公司造價審計部進(jìn)行監(jiān)理招標(biāo)拆遷，場地平整及申請施工用水、用電分公司造價審計部進(jìn)行施工招標(biāo)質(zhì)量、安全監(jiān)督申請，施工許可證申辦分公司總師辦組織施工圖會審制訂工程項目管理實施總體計劃分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查