2022集團(tuán)公司年度工作報(bào)告

1、本文格式為Word版，下載可任意編輯 2022集團(tuán)公司年度工作報(bào)告 第一片面 20 xx年主要工作回想 20 xx年，集團(tuán)公司針對(duì)乳品性業(yè)快速進(jìn)展和強(qiáng)烈的市場(chǎng)競爭格局，主動(dòng)化解壓力，抑制困難，把握機(jī)遇，通過有效的資源整合，大力拓展主業(yè)，完善構(gòu)建“中國XX”的戰(zhàn)略布局。 20 xx年，公司因存在治理方面問題，被中國證券監(jiān)視管理委員會(huì)立案調(diào)查，使公司在經(jīng)營管理等方面曾一度面臨嚴(yán)峻形勢(shì)，公司的公信力、投資者信仰都遇到了前所未有的挑戰(zhàn)。公司經(jīng)營班子經(jīng)過專心分析，切實(shí)判斷，采取了積極穩(wěn)妥的措施，率領(lǐng)全體職工抑制了重重困難，使公司又煥發(fā)出蓬勃的生命力，持續(xù)保持了良好、穩(wěn)定、快速的進(jìn)展態(tài)勢(shì)。 一、 20 x

2、x年公司取得的經(jīng)營業(yè)績 20 xx年是中國乳品市場(chǎng)競爭強(qiáng)烈的一年，依靠良好的根基，在全體職工精誠團(tuán)結(jié)、努力拼搏下，圓滿完成了公司年度經(jīng)營目標(biāo)。20 xx年公司共完成主營業(yè)務(wù)收入87.35億元, 完成預(yù)算的109.18%，比上年同期增長38.67%;實(shí)現(xiàn)利潤總額3.79億元，完成預(yù)算的105.27%，比上年同期增長18.81%;創(chuàng)凈利潤2.39億元，比上年同期增長19.81%;實(shí)現(xiàn)稅后每股收益0.61元。 公司利用良好的優(yōu)質(zhì)自然奶源，采用世界一流設(shè)備和技術(shù)，以消費(fèi)者需求為啟程點(diǎn)，為消費(fèi)者供給高品質(zhì)的產(chǎn)品。20 xx年，公司生產(chǎn)的液態(tài)奶、冷飲、奶粉三大系列產(chǎn)品持續(xù)暢銷全國，其中液態(tài)奶產(chǎn)品市場(chǎng)占有率

3、為19%，冷飲產(chǎn)品市場(chǎng)占有率為23%，奶粉產(chǎn)品市場(chǎng)占有率為7%。公司通過不斷開拓創(chuàng)新，合理調(diào)整生產(chǎn)布局和產(chǎn)品布局，保持了持續(xù)快速的增長態(tài)勢(shì)，20 xx年以乳品性業(yè)首席身份躋身中國1000大制造商榜單，并再次被中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)列入“中國企業(yè)500強(qiáng)”行列。憑借優(yōu)良的經(jīng)營業(yè)績和良好的成長性，“XX股份”在連續(xù)入選“上證30指數(shù)樣本股”和“上證180指數(shù)樣本股”后，再次入選“上證50指數(shù)樣本股”，連續(xù)六次入選“中證?亞商中國最具進(jìn)展?jié)摿ι鲜泄?0強(qiáng)”，榮獲“20 xx年中國上市公司10大行業(yè)企業(yè)競爭力10強(qiáng)”稱號(hào)，并入選“中國上市公司企業(yè)競爭力100強(qiáng)排行榜”。 二、立足主業(yè)，致力長遠(yuǎn)進(jìn)展 20 x

4、x年，公司立足主業(yè)，依托現(xiàn)有資源優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化品牌管理，挖掘潛力，進(jìn)一步提升了核心競爭才能。 (一)強(qiáng)化奶源基地創(chuàng)辦 奶源基地是乳業(yè)生產(chǎn)的第一車間，多年來公司一貫重視奶源基地創(chuàng)辦，從源頭上保證產(chǎn)品的品質(zhì)，為公司供給優(yōu)質(zhì)充沛的奶源，確保公司未來持續(xù)、健康、快速的進(jìn)展。根據(jù)公司戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃，20 xx年公司大力推進(jìn)“個(gè)體牧場(chǎng)+養(yǎng)殖小區(qū)+牧場(chǎng)園區(qū)+現(xiàn)代化奶站”的奶牛飼養(yǎng)模式，帶動(dòng)了奶牛飼養(yǎng)業(yè)向集約化、現(xiàn)代化經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變。 20 xx年，全年籌劃收奶量為121萬噸，實(shí)際收奶量為131萬噸，完成率為108%，比上年同期增長36%;公司共向奶戶發(fā)放奶款26億元，發(fā)放奶牛貸款600萬元，有力地帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展

5、，保證了宏大奶農(nóng)的增收致富。20 xx年公司投資723萬元，舉行奶源基地創(chuàng)辦。全年新建奶站168個(gè)，扶持大戶和私人牧場(chǎng)11個(gè)，創(chuàng)辦奶牛養(yǎng)殖小區(qū)10個(gè)，創(chuàng)辦現(xiàn)代化牧場(chǎng)園區(qū)4個(gè)。截至到20 xx年底，公司共創(chuàng)辦奶站xx80個(gè)，扶持大戶和私人牧場(chǎng)(100300頭)85戶，創(chuàng)辦奶牛養(yǎng)殖小區(qū)92個(gè)(5001000頭)，創(chuàng)辦現(xiàn)代化牧場(chǎng)園區(qū)(10003000頭)5個(gè)。在加強(qiáng)硬件創(chuàng)辦同時(shí)，公司積極引導(dǎo)奶農(nóng)革新奶牛品種，扶助奶農(nóng)運(yùn)用科學(xué)的養(yǎng)牛技術(shù)，提高原奶質(zhì)量和產(chǎn)量，引導(dǎo)、扶持各奶站、小區(qū)、牧場(chǎng)園區(qū)采用先進(jìn)的榨乳設(shè)備和技術(shù)。通過一系列工作，根本從原奶收購數(shù)量和質(zhì)量方面保證了公司進(jìn)展的需求。 (二)推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步

6、公司一向提防加強(qiáng)技術(shù)隊(duì)伍創(chuàng)辦，通過不斷增加投入，大力推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步。20 xx年公司出資134萬元持續(xù)對(duì)技術(shù)中心舉行改造，以提高自身技術(shù)裝備水平、科技研發(fā)水平和技術(shù)創(chuàng)新才能，促使新技術(shù)盡快轉(zhuǎn)化為新產(chǎn)品。公司堅(jiān)持提防對(duì)新產(chǎn)品研發(fā)，提防對(duì)國際先進(jìn)技術(shù)資源的利用，積極引進(jìn)、吸收國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，開展對(duì)外技術(shù)研究與合作，保證公司技術(shù)水平達(dá)成國內(nèi)，甚至國際先進(jìn)水平，積極順應(yīng)全球化競爭趨勢(shì)的要求。 20 xx年3月，國家進(jìn)展與改革委員會(huì)、財(cái)政部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布公告了第十批認(rèn)定的國家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，XX集團(tuán)公司技術(shù)中心榜上著名。此次入選是對(duì)XX集團(tuán)公司技術(shù)水平的認(rèn)可，對(duì)于公司進(jìn)一步提升科研技術(shù)水

7、平、拓展企業(yè)技術(shù)研發(fā)的廣度和深度都將起到積極的推動(dòng)作用。 作為乳品性業(yè)龍頭企業(yè)，公司始終將食品安好問題視為企業(yè)的生命線。20 xx年，公司持續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量安好保障工作，將食品安好問題貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營全過程，不斷強(qiáng)化安好措施、鞏固服務(wù)意識(shí)。通過國家綠色食品認(rèn)證、ISO9002質(zhì)量管理體系、ISOxx001環(huán)境管理體系和HACCP食品安好預(yù)防操縱體系的良好運(yùn)行，加強(qiáng)了對(duì)產(chǎn)品安好的保證，為公司向消費(fèi)者供給安好、養(yǎng)分、健康的食品供給了穩(wěn)當(dāng)保障，持續(xù)保持和提升了我們“奉獻(xiàn)自然品質(zhì) 共享健康生活” 的經(jīng)營理念。20 xx年初，“XX牌”全脂乳粉、調(diào)劑乳粉和脫脂乳粉獲得了國家產(chǎn)品免檢資格。在同年國家質(zhì)量監(jiān)視檢

8、驗(yàn)檢疫總局公布的冷凍飲品及含乳飲料質(zhì)量抽查結(jié)果中，公司生產(chǎn)的冷飲產(chǎn)品和優(yōu)酸乳因過硬的產(chǎn)品質(zhì)量分別進(jìn)入“紅榜”。20 xx年9月中國食品安好年會(huì)上，公司榮獲“全國食品安好示范單位年度十強(qiáng)企業(yè)”稱號(hào)。 (三)強(qiáng)化品牌經(jīng)營 為了發(fā)揮品牌優(yōu)勢(shì)，在競爭中取得更加有利的地位，20 xx年公司在經(jīng)營管理過程中不斷強(qiáng)化品牌創(chuàng)辦和管理，以經(jīng)營理念提升品牌形象，倡導(dǎo)自然品質(zhì)與健康理念，在為消費(fèi)者供給優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的同時(shí)，引導(dǎo)和培養(yǎng)消費(fèi)者樹立科學(xué)的養(yǎng)分觀念和飲食習(xí)慣，表示了XX公司“以消費(fèi)者健康為己任”的企業(yè)文化和品牌親和力。 20 xx年，公司通過一系列工作，加強(qiáng)與各新聞媒體聯(lián)系，取得新聞界的大力支持，加大企業(yè)宣傳力度

9、，為公司快速進(jìn)展創(chuàng)造了良好的輿論空氣，提高了企業(yè)在社會(huì)各界的受關(guān)注程度，提高了對(duì)各種不利于企業(yè)進(jìn)展事情的解決才能。 企業(yè)的勞績和進(jìn)展是靠社會(huì)各界的支持取得的，做為社會(huì)大家庭中的一份子，承受相應(yīng)的社會(huì)責(zé)任，是企業(yè)的義務(wù)，由于只有這樣，才能真正融入其中，才能得到更大的支持，獲得更大進(jìn)展。正是基于這樣的熟悉，公司歷來重視對(duì)社會(huì)公益事業(yè)的投入，盡自己所能回報(bào)社會(huì)。20 xx年，公司投入200多萬元用于社會(huì)公益事業(yè)，扶助那些需要扶助的人。這些工作，得到了社會(huì)認(rèn)可，在自治區(qū)“五個(gè)100社會(huì)公益活動(dòng)”中我公司榮獲了“愛心企業(yè)”獎(jiǎng)，通過這些工作，樹立起了良好的品牌形象，也使品牌核心競爭才能得到了鞏固。 20

10、xx年6月，世界品牌測(cè)驗(yàn)室(WBL)和世界經(jīng)濟(jì)論壇(WEF)共同評(píng)估的20 xx年中國500最具價(jià)值品牌排行榜中，“XX”以137.87億元的品牌價(jià)值名列第38位，是中國食品性業(yè)唯一進(jìn)入前50名的企業(yè)。20 xx年“中國經(jīng)營報(bào)競爭力論壇”發(fā)表“中國市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)品牌人氣指數(shù)調(diào)查報(bào)告”，XX品牌以第七的名次躋身品牌人氣十強(qiáng)。 (四)提升營銷理念 為應(yīng)對(duì)日益強(qiáng)烈的市場(chǎng)競爭，20 xx年公司積極倡導(dǎo)全新的營銷理念，進(jìn)一步整合市場(chǎng)資源，理順營銷渠道，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)辦，并在廣告、終端促銷等方面積極合作，為產(chǎn)品銷售的廣度和深度供給更大增長空間。 建立伙伴經(jīng)銷商制度，通過開放、誠信、雙贏的合作，大力提高市場(chǎng)開拓力

11、和操縱力。20 xx年經(jīng)銷商大會(huì)在呼和浩特市告成舉辦，讓經(jīng)銷商們真實(shí)感受和充分了解了XX，鞏固了對(duì)XX公司的信仰，為公司進(jìn)展?fàn)幦×烁蟮臍饬透嗟闹С帧?在不斷晚上這種營銷體系同時(shí)，我們也在積極探索新的營銷模式，開拓新的營銷渠道，探索新的市場(chǎng)機(jī)遇，在集團(tuán)層面舉行營銷資源整合，充分利用每一份資源，降低營銷本金，提高利潤水平。 (五)調(diào)整生產(chǎn)布局，積極拓展規(guī)模 20 xx年，公司在把握市場(chǎng)需求變化和行業(yè)進(jìn)展趨勢(shì)根基上，利用片面自有資金，緊緊圍繞公司主業(yè)，舉行了一系列工程投資和運(yùn)作。 公司出資7771萬元，舉行液態(tài)奶技術(shù)改造工程，目前片面工程已經(jīng)建成投產(chǎn)，片面工程尚在創(chuàng)辦中。公司金川新工業(yè)園工程在

12、20 xx年已投入1167萬元，工程預(yù)計(jì)于20 xx年7月份投產(chǎn)，同時(shí)在黑龍江、遼寧、內(nèi)蒙古東北部等各個(gè)奶源帶，通過新建、擴(kuò)建、并購等方式，完成了液態(tài)奶生產(chǎn)基地布局的調(diào)整，有效地提高了液態(tài)奶產(chǎn)品的生產(chǎn)才能。公司出資xx91萬元舉行冷飲技改工程，在廣東、天津等地投資改造和新建了一些冷飲生產(chǎn)基地，引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大產(chǎn)能，提升產(chǎn)品的花色品種，達(dá)成豐富產(chǎn)品布局、提高產(chǎn)品質(zhì)量、得志市場(chǎng)需求的效果，保持在國內(nèi)冷飲行業(yè)的領(lǐng)先地位，進(jìn)一步提高公司冷飲產(chǎn)品的市場(chǎng)競爭才能。 公司還投入448萬元對(duì)片面奶粉生產(chǎn)線舉行技術(shù)改造，投入388萬元舉行酸奶及保鮮奶工程創(chuàng)辦和生產(chǎn)線的技術(shù)改造，投入913萬元對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)舉行

13、創(chuàng)辦與完善，投入205萬元資金舉行物流工程創(chuàng)辦。 這些工程的創(chuàng)辦，合理地調(diào)整了公司生產(chǎn)布局，進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)才能和生產(chǎn)規(guī)模，得志市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的需求，為公司更大的進(jìn)展，奠定了堅(jiān)實(shí)的根基。 (六)強(qiáng)化內(nèi)部管理，豐富職工生活 為保證企業(yè)持續(xù)、快速、健康進(jìn)展，鞏固企業(yè)核心競爭力，20 xx年公司強(qiáng)化內(nèi)部管理，梳理各項(xiàng)管理流程，提高工作效率。通過建立健全各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)各個(gè)層級(jí)的執(zhí)行力，保障企業(yè)模范運(yùn)作。強(qiáng)化“以人為本”的經(jīng)營理念，在保證企業(yè)進(jìn)展的同時(shí)，為職工搭建施展自己才華的舞臺(tái)。 公司參照相關(guān)法律法規(guī)，完善各項(xiàng)職工權(quán)益保障制度，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)和公司制度。在社會(huì)保險(xiǎn)參保方面已經(jīng)做到了應(yīng)保盡保，并

14、為職工按月足額繳納了各項(xiàng)社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)費(fèi)用。20 xx年間，僅在呼市地區(qū)累計(jì)繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)2102萬元，其中養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)xx39萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)411萬元，失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)118萬元，工傷、生育保險(xiǎn)費(fèi)134萬元，是市屬企業(yè)中繳費(fèi)額最高、繳費(fèi)最實(shí)時(shí)的企業(yè)之一。同時(shí)在全國其他地區(qū)也嚴(yán)格按照國家和當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)政策開展此項(xiàng)工作。20 xx年4月，在國家勞動(dòng)保障部與全國工商聯(lián)聯(lián)合開展的“全國勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障先進(jìn)民營企業(yè)表彰活動(dòng)”中，XX公司被評(píng)為“全國就業(yè)和社會(huì)保障先進(jìn)民營企業(yè)”，在內(nèi)蒙古地區(qū)僅此一家。 隨著企業(yè)進(jìn)展、管理提升、技術(shù)革新以及整體競爭環(huán)境的變化，對(duì)我們的理念、思路、技術(shù)等各個(gè)方面都提出了不斷學(xué)習(xí)、不斷

15、提升的要求。所以這幾年里，公司一向在加強(qiáng)職工培訓(xùn)工作，20 xx年公司持續(xù)完善了職工培訓(xùn)制度，根據(jù)企業(yè)進(jìn)展和職工自身進(jìn)展的實(shí)際需求，通過外部的、內(nèi)部的，公開的、確定范圍的，管理的、專業(yè)的等各種培訓(xùn)，以及其他各種交流的機(jī)遇，不斷提升全體職工素質(zhì)，提高了職工對(duì)新環(huán)境、新要求的適應(yīng)才能，為完成更大目標(biāo)、迎接更大挑戰(zhàn)做好充分打定。20 xx年，全集團(tuán)投入培訓(xùn)資金400多萬元，其實(shí)這個(gè)數(shù)字也不能完全反映對(duì)培訓(xùn)工作的投入，我們有些內(nèi)部培訓(xùn)，是只有時(shí)間本金，沒有或只有少量的資金本金的，20 xx年公司職工培訓(xùn)時(shí)數(shù)人均達(dá)成50 小時(shí)?？梢哉f，這支優(yōu)秀的職工隊(duì)伍是我們最引以為驕傲的! 20 xx年，公司在職工福

16、利和鼓舞方面也舉行了較大投入。根據(jù)公司福利制度、公司實(shí)際經(jīng)營處境以及職工需求，通過組織活動(dòng)、發(fā)放物品等方式，開展職工各項(xiàng)福利工作，讓職工切實(shí)體會(huì)到企業(yè)對(duì)職工的關(guān)愛，也讓職工更加關(guān)愛企業(yè)，促使企業(yè)更好進(jìn)展，對(duì)企業(yè)有特殊付出、為企業(yè)進(jìn)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策的職工，我們根據(jù)制度，舉行了相關(guān)賞賜和鼓舞。 20 xx年，公司工會(huì)組織和各單位(部門)開展了多姿多彩的文體消遣活動(dòng)，如歌詠比賽、體育比賽、學(xué)識(shí)競賽等，極大地豐富了職工精神生活。公司也加大了對(duì)職工休閑消遣設(shè)施的投入，職工活動(dòng)中心也已經(jīng)建成，為宏大職工摯友供給了休息和放松的場(chǎng)所。通過這些活動(dòng)的開展和場(chǎng)所及設(shè)施的投入使用，使大家在慌張的工作中得以放松，能夠以更大

17、的精力投入到工作中去，提高了職工工作效率。 三、公司經(jīng)營中展現(xiàn)的問題與困難 20 xx年，我們?cè)诮?jīng)營業(yè)績上取得了不錯(cuò)的勞績，但隨著市場(chǎng)競爭的加劇，企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，我們也意識(shí)到在我們前進(jìn)的道路上，存在著好多的問題和困難。 1、乳制品關(guān)稅持續(xù)下調(diào)，乳制品產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與國際接軌，將刺激國外乳制品大量進(jìn)入中國市場(chǎng)，加劇乳品性業(yè)國際化市場(chǎng)競爭。 2、國內(nèi)乳品性業(yè)持續(xù)保持快速進(jìn)展，行業(yè)的資本性投入持續(xù)增加，市場(chǎng)競爭持續(xù)加劇，乳制品主流消費(fèi)產(chǎn)品利潤率降低，行業(yè)平均利潤率逐步趨薄。 3、國內(nèi)乳品性業(yè)目前正處于轉(zhuǎn)型期，隨著市場(chǎng)競爭日趨強(qiáng)烈，規(guī)模化競爭與其他形式競爭并存，使競爭呈現(xiàn)出多方位趨勢(shì)，市場(chǎng)競爭促進(jìn)企業(yè)整合，乳品性業(yè)內(nèi)部并購加劇，行業(yè)集中度逐年提高。 4、國內(nèi)乳制