收購協(xié)議書格式(示范協(xié)議)

1、編號：WD-HT-0023收購協(xié)議書格式（示范協(xié)議）-協(xié)議書一AGREEMENT DOCUMENT甲方：乙方：日期：協(xié)議系列文字均可修改-協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPLATE股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議收購協(xié)議書格式（示范協(xié)議）說明：甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商簽署協(xié)議，在協(xié)議期限內(nèi)按照協(xié)議約定或 者依照法律規(guī)定履行義務(wù)，保證權(quán)利雙方合法權(quán)益不受損害，如有需要可以下載修改或直接打印。賣方：買方：擔保人：買方為於 注冊成立之公司，主要業(yè)務(wù)為投資控股。賣方為一家同系附屬公司及一家聯(lián)營公司為本集團兩家聯(lián)營公司公司及 公司之合營伙伴。除本公布所披露者外，據(jù)董事作出一切合理查詢后所深知，得悉

2、及確信賣方、擔保人、及 連同（倘適用）彼等各自之最終實益擁有人及彼等各自之聯(lián)系人士，均為獨立於本集團及本公司關(guān)連人士之第三方一、將予收購資產(chǎn)根據(jù)收購協(xié)議之條款及條件，買方將收購 已發(fā)行股本合共%0將由 收購之銷售股份相當於 已發(fā)行股本之%o 現(xiàn)有已發(fā)行股本馀下%由擁有。那么投資於中國合營企業(yè)。二、代價協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPLATE 股權(quán)就協(xié)議就銷售股份應(yīng)付之代價將為 元。代價將全數(shù)以現(xiàn)金支付，其中%訂金（訂金）將由 于簽訂收購協(xié)議后一個營業(yè)日內(nèi)支付，余額%于完成時向賣方支付。代價乃 經(jīng)參考賣方至今於 所產(chǎn)生投資本錢厘定。代價及收購協(xié)議之條款及條件乃經(jīng)訂約各方按公平基準磋商厘

3、定。三、先決條件收購協(xié)議須待以下條件達成后，方告完成：a.買方及擔保人訂立股東協(xié)議（股東協(xié)議），并於完成時生效; b.買方完成法定及財務(wù)盡職審查，且各買方合理信納（i）之業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財務(wù)狀況及前景所有方面;及（ii）各成員公司之 業(yè)務(wù)，資產(chǎn)及財務(wù)狀況於收購協(xié)議日期至完成期間并無重大逆轉(zhuǎn)；c.買方合理信納收購協(xié)議所載全部保證於完成日期仍屬真確及 準確；d.買方就訂立及履行收購協(xié)議之條款取得聯(lián)交所根據(jù)上市規(guī)那么 或任何監(jiān)管機構(gòu)可能規(guī)定之任何類別一切必需同意，批準或其他許可 （或視情況而定,有關(guān)豁免）；e.賣方向買方交付披露函件。倘任何先決條件未能於 年 月 日或收購協(xié)議各方協(xié)定押彳爰之其他日期（截

4、止日期）或之前達成或獲豁免，收購協(xié)協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPLATE 股權(quán)就協(xié)議議將告終止，并再無效力，而訂金連同按年利率3厘計算之利息將於 終止協(xié)議彳爰 個營業(yè)日內(nèi)退還買方，自此協(xié)議雙方根據(jù)收購協(xié)議再無任何責任（除有關(guān)保密，本錢及相關(guān)事宜之條文外）。不管上文所 述，倘任何買方選擇不完成收購協(xié)議，其他買方有權(quán)（但無責任）根據(jù) 收購協(xié)議條款完成協(xié)議。四、完成待上述先決條件達成或獲豁免（視情況而定）彳發(fā)，收購協(xié)議將於截止日期彳麥第 個營業(yè)日或之前完成。五、貸款協(xié)議於簽訂收購協(xié)議之同時 與 訂立貸款協(xié)議，據(jù)此 同意向 提供 元貸款，按年利率3厘計息。完成時，貸款將轉(zhuǎn)換為 結(jié)欠 之股東

5、貸款。將以其屆時作為 股東之身分豁免 償付貸款應(yīng)計之利息。倘收購協(xié)議未能完成 將根據(jù)收購協(xié)議之條款向買方歸還貸款連同於收購協(xié)議終止日期貸款應(yīng)計之利息。根據(jù)上 市規(guī)那么第13.13條，貸款構(gòu)成向一家實體提供超逾本公司市值%之貸款。六、有關(guān) 之資料協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPLATE 股權(quán)就協(xié)議根據(jù)上市規(guī)那么，收購構(gòu)本錢公司之須予披露交易，而根據(jù)上市規(guī) 那么第13.13條貨款構(gòu)成向一家實體提供超逾本公司市值8%之貸款。 因此，收購及貸款須遵守上市規(guī)那么項下披露定。載有收購進一步資料 及其他相關(guān)資料之通函將盡快寄交股東，以供參考。七、上市規(guī)那么之影響：八、釋義於本公布內(nèi)”余非文義另有所

6、指，以下詞匯具有以下涵義：收購指 根據(jù)收購協(xié)議之條款及條件向賣方收購銷售股份。收購協(xié)議指買方，賣方及擔保人所訂立日期為二零零五年一 月七日之買賣協(xié)議。指 於薩 注冊成立之公司,為本公司間接全資附屬公司。聯(lián)系人士”指具上市規(guī)那么所賦予涵義?！岸聲付聲?。營業(yè)日指香港銀行開放營業(yè)之日子（星期六除外）。本公司指蛆電器工業(yè)（集團），於香港注冊成立之有 限公司，其股份於聯(lián)交所上市。完成指完成買賣銷售股份。協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPLATE 股權(quán)就協(xié)議“完成日期指截止日期彳受第三個營業(yè)日。關(guān)連人士指具上市規(guī)那么所賦予涵義。代價指銷售股份之代價 元，根據(jù)收購協(xié)議須由支付。董事指本公司董事

7、。本集團”指本公司及其附屬公司?！毕愀壑钢袊愀厶貏e行政區(qū)。上市規(guī)那么指聯(lián)交所證券上市規(guī)那么。貸款指 根據(jù)貸款協(xié)議向 提供之元貸款。貸款協(xié)議指 與 就貸款所訂立日期為年月 日之協(xié)議。中國指中華人民共和國。公司，由 及一名獨立第三方擁有之中外合作合營企業(yè)。買方指 及 之統(tǒng)稱?！爸?於 注冊成立之公司。銷售股份指將由 根據(jù)收購協(xié)議收購之 股本中 股每股面值 港元股份。協(xié)議范本 | AGREEMENT TEMPLATE 股權(quán)就協(xié)議股份指本公司每股面值 元之普通股。股東指股份持有人。聯(lián)交所指香港聯(lián)合交易所。賣方指 於香港注冊成立之公司。“擔保人指 O指 於 注冊成立之公司。“指 公司，於 年 月日在香港注冊成立之，其全部已發(fā)行股本於收購前由賣方及 分別擁有%及%o指 及中國合營企業(yè)。港元指香港法定貨幣港元“人民幣指中國法定貨幣人民幣%指百分比。就本公布而言，人民幣兌港元乃按1.00港元兌人民幣1.06元之匯率換算。賣方（蓋章）： 擔保人（簽字）：年一月日 年月 日簽訂地點