非公立醫(yī)院醫(yī)院董事會制度

1、非公立醫(yī)院董事會制度一、總則為規(guī)范營利性醫(yī)院董事會及其成員行為，提高董事會決策科學性、正確性和工作效率，依法行使董事會職權(quán)，根據(jù)公司法關于建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度的指導意見及其他現(xiàn)行有關法律法規(guī)和醫(yī)院章程，結(jié)合醫(yī)院實際，制定本制度。董事會是醫(yī)院經(jīng)營管理決策機構(gòu)，對股東會負責并報告工作。通過本制度規(guī)范董事會決策運行機制，推動醫(yī)院在科學的法人治理結(jié)構(gòu)下，更好發(fā)揮董事會在營利性醫(yī)院中的核心地位和作用。（三）董事會宗旨。推動醫(yī)院充分挖掘和發(fā)揮自身優(yōu)勢，持續(xù)提升醫(yī)療技術(shù)水平，不斷改進創(chuàng)新醫(yī)療服務和管理方式，實施領先的發(fā)展戰(zhàn)略，構(gòu)建科學的現(xiàn)代醫(yī)院管理體系，努力提高社會效益和經(jīng)濟效益，為群眾提供一流的醫(yī)療健康服

2、務。（四）本制度對全體董事、列席董事會會議的監(jiān)事和其他有關人員均具有約束力。二、董事會組成與職權(quán)（一）董事會由X名董事組成，設董事長1名、副董事長1名,按醫(yī)院章程規(guī)定選舉產(chǎn)生。（二）董事會行使下列職權(quán)召集股東會，并向股東會報告工作。執(zhí)行股東會決議。決定醫(yī)院建設發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃和投資方案。制訂年度財務預算、決算方案。制訂利潤分配、彌補虧損方案。制訂增加或減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案。擬訂重大收購、收購本公司股票或合并、立、解散及變更公司形式方案。依據(jù)股東會授權(quán)范圍，決定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項。決定醫(yī)院內(nèi)部管理機構(gòu)設置。聘任或解

3、聘院長；根據(jù)院長提名，聘任或解聘副院長、財務部門負責人等高層管理人員，并決定其報酬、獎懲等事項。制定醫(yī)院基本管理制度。制訂醫(yī)院章程修改方案。向股東會提請聘請或更換律師事務所、會計師事務所。定期聽取醫(yī)院院長工作匯報，檢查和掌握院長工作情況。法律法規(guī)和醫(yī)院章程授予的其他職權(quán)。（三）董事會依據(jù)醫(yī)院章程，確定對外投資、收購出售資產(chǎn)資產(chǎn)抵押對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易權(quán)限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目組織專家和專業(yè)人員咨詢評審，報股東會批準。注冊會計師如對財務報告出具有保留意見的審計報告，董事會向股東會作出說明。（四）董事長行使下列職權(quán)主持股東會，召集、主持董事會會議。督促、檢查董事會決議

4、執(zhí)行。簽署董事會重要文件和其他應由醫(yī)院法定代表人簽署的文件。董事會授予的其他職權(quán)。（五）副董事長協(xié)助董事長工作。如董事長不能履行職務或不履行職務，由副董事長履行職務；如副董事長不能履行職務或不履行職務，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。（六）董事會根據(jù)需要，依托醫(yī)院設立科學技術(shù)委員會、經(jīng)濟管理委員會、醫(yī)療質(zhì)量與安全管理委員會、藥事與藥物治療學委員會、醫(yī)學裝備管理委員會、倫理委員會等專門委員會，為董事會決策與管理提供咨詢意見。三、董事會會議召集和主持醫(yī)院董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。四、董事會會議議事規(guī)則（一）董事會的議事方式和表決程序由醫(yī)院章程規(guī)定。（二）董事會應當對所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。（三）董事會決議的表決，實行一人一票。五、附則（一）本制度為醫(yī)院章程