企業(yè)項目策劃部規(guī)范化管理文件匯總

企業(yè)項目部規(guī)范化治理文件匯總目錄第一章企業(yè)項目治理辦公室 5一、項目治理辦公室職能 5二、項目治理辦公室組織結(jié)構(gòu) 6三、項目治理辦公室責權(quán) 6四、項目治理辦公室權(quán)力 7五、項目治理辦公室主任崗位職責 8六、項目治理辦公室專員崗位職責 9第二章項目部組織結(jié)構(gòu)與責權(quán) 11一、項目部職能 11二、按職能分工設(shè)計項目部組織結(jié)構(gòu) 13三、按行業(yè)不同設(shè)計項目部組織結(jié)構(gòu) 13四、項目部職責 16五、項目部權(quán)力 18六、工程項目部經(jīng)理崗位職責 18七、工程項目總工程師崗位職責 19八、研發(fā)項目部經(jīng)理崗位職責 20九、研發(fā)項目總工程師崗位職責 21第三章項目綜合治理 23一、綜合治理辦公室主任崗位職責 23二、綜合治理辦公室辦事員崗位職責 23三、綜合治理辦公室檔案員崗位職責 24四、項目合同治理規(guī)定 25五、發(fā)文處理單 30六、來文處理單 30七、項目會議通知單 31八、會議議程安排表 31九、項目會議紀要表 32十、檔案查、借閱申請表 32十一、檔案作廢銷毀登記表 33十二、項目建議書 33第四章項目拓展治理 35一、項目拓展經(jīng)理崗位職責 35二、項目拓展主管崗位職責 35三、研發(fā)項目立項治理方法 36四、科研立項申請表 38五、項目時期性評審表 39六、工程項目立項及報建表 39七、項目招投標實施方案 40第五章項目設(shè)計治理 44一、項目設(shè)計經(jīng)理崗位職責 44二、項目設(shè)計主管崗位職責 44三、項目設(shè)計專員崗位職責 45四、項目設(shè)計治理方法 46五、項目設(shè)計打算表 49六、設(shè)計評審記錄表 50七、設(shè)計變更審批表 50八、設(shè)計變更通知表 51第六章項目采購治理 52一、項目采購經(jīng)理崗位職責 52二、項目采購主管崗位職責 52三、采購招標治理制度 53四、物資采購治理制度 57五、項目采購打算表 60六、項目采購申請單 61七、供應商調(diào)查表 61八、采購招標記錄單 62九、采購招標實施方案 63第七章項目施工治理 67一、施工經(jīng)理崗位職責 67二、施工工長崗位職責 67三、項目施工進度治理制度 68四、施工現(xiàn)場調(diào)度治理規(guī)定 71五、施工進度打算表 72六、進度調(diào)整審批表 72七、施工質(zhì)量監(jiān)督表 73八、安全文明施工方案 73第八章項目技術(shù)質(zhì)量治理 77一、工程項目技術(shù)主管崗位職責 77二、工程項目質(zhì)量主管崗位職責 77三、產(chǎn)品研發(fā)項目技術(shù)主任崗位職責 78四、產(chǎn)品研發(fā)項目技術(shù)主管崗位職責 79五、產(chǎn)品研發(fā)項目質(zhì)量總檢崗位職責 80六、工程項目技術(shù)治理制度 80七、研發(fā)項目質(zhì)量操縱方法 83八、項目質(zhì)量治理打算表 84九、工程技術(shù)交底記錄表 84十、項目質(zhì)量事故記錄表 85十一、工程項目驗收申請表 85十二、項目質(zhì)量異常審計表 86十三、IT項目質(zhì)量保證打算表 86十四、IT項目產(chǎn)品質(zhì)量評審表 87第九章項目財務治理 88一、項目財務經(jīng)理崗位職責 88二、項目資金主管崗位職責 88三、項目成本主管崗位職責 89四、項目出納崗位職責 90五、建設(shè)項目財務治理方法 90六、項目成本預算表 93七、項目成本預算調(diào)整表 94八、建設(shè)項目成本估算表 94九、項目最終成本操縱報告單 95十、項目投資與資金籌措打算表 96十一、項目現(xiàn)場經(jīng)費操縱方案 97第十章項目法務治理 100一、項目法務主管崗位職責 100二、項目法務專員崗位職責 100三、項目知識產(chǎn)權(quán)專員崗位職責 101四、工程索賠申報表 102五、項目合同會審表 102六、項目合同摘要表 103七、法律糾紛防范方案 104第十一章項目后勤治理 106一、項目后勤主管崗位職責 106二、項目后勤專員崗位職責 106三、項目部環(huán)境衛(wèi)生治理制度 107四、項目人員住宿申請表 108五、外來人員留宿申請單 109六、清潔衛(wèi)生檢查評分表 109七、安全生產(chǎn)隱患、違章罰單 110八、防火與火災應急方案 110第十二章項目人力資源治理 113一、項目部人事主管崗位職責 113二、項目部人事專員崗位職責 113三、項目人員招聘治理制度 114四、工程項目經(jīng)理安全責任制度 118五、項目人員需求申請表 119六、項目人員任用審查表 120七、項目安全教育記錄表 121八、職員項目經(jīng)驗登記表 121九、項目安全教育體系設(shè)計方案 122第一章企業(yè)項目治理辦公室一、項目治理辦公室職能項目治理辦公室的要緊職能是制定企業(yè)的項目治理制度與工作標準，建立項目治理文化，為項目治理工作提供必要的支持，對整個項目過程進行跟蹤、監(jiān)督和報告，協(xié)調(diào)相關(guān)部門的關(guān)系，確保項目順利完成。項目治理辦公室具體職能如下。（一）建立項目治理體系1．制定項目治理制度，建立項目治理標準、開發(fā)和維護項目治理程序。2．評估項目所需技能、引用項目所需工具。3．參與項目考核，支持項目團隊不斷學習。4．審查項目進展評估結(jié)果。5．對跨項目的資源分配提出意見。（二）提供項目咨詢服務在項目各時期提供項目治理專家的意見，改善項目工作打算，保證項目順利完成。（三）協(xié)助建設(shè)項目團隊1．參與組建項目團隊，制訂項目經(jīng)理工作打算。2．對團隊成員進行項目治理技能的培訓和指導。（四）項目操縱與監(jiān)督1．監(jiān)控項目進度，依照項目進展報告記錄項目進展狀態(tài)。2．參與制訂項目質(zhì)量操縱打算、項目質(zhì)量檢測方案并監(jiān)督其執(zhí)行情況，保存檢測記錄。3．了解分析項目的進展趨勢。4．確定進程中的項目并不斷跟進。5．定期收集項目相關(guān)信息，記錄發(fā)覺的問題以及問題的分析、解決方法等。6．參與制定項目預算，依照費用支出情況修訂項目預算，報告預算執(zhí)行情況。7．進行風險評估與風險量化，降低項目風險，制訂項目應急打算。（五）項目總結(jié)與報告1．對所有項目進行總結(jié)。2．審核并分發(fā)各類項目報告。（六）其他依照企業(yè)授權(quán)，為企業(yè)和項目提供有關(guān)項目治理的其他支持。二、項目治理辦公室組織結(jié)構(gòu)依據(jù)項目治理辦公室職能而設(shè)置的組織結(jié)構(gòu)如圖1-1所示。圖1-1項目治理辦公室組織結(jié)構(gòu)三、項目治理辦公室責權(quán)項目治理辦公室負責貫徹企業(yè)的進展方針，做好企業(yè)各項目的統(tǒng)籌、指導、支持、監(jiān)督、操縱、檢查等工作，做好各項目間的協(xié)調(diào)工作，確保項目順利完成。項目治理辦公室職責如圖1-2所示。圖1-2項目治理辦公室職責四、項目治理辦公室權(quán)力為保證企業(yè)項目工作順利進行，各項目按打算有序開展，確保項目保質(zhì)保量完成，企業(yè)項目治理辦公室對項目治理過程中的某些事項有建議權(quán)、監(jiān)督權(quán)等，其具體權(quán)力如圖1-3所示。圖1-2項目治理辦公室權(quán)力五、項目治理辦公室主任崗位職責項目治理辦公室主任的要緊職責是依照企業(yè)的進展戰(zhàn)略制定項目治理制度，依據(jù)企業(yè)的特點確定項目治理的方法、流程和工具，形成統(tǒng)一的標準并嚴格執(zhí)行，對項目進展提供有力支持，做好項目監(jiān)督、檢查工作，隨時掌握項目進度，發(fā)覺問題及時解決，確保項目成功運作。項目治理辦公室主任具體崗位職責如圖1-3所示。圖1-3項目治理辦公室主任崗位職責六、項目治理辦公室專員崗位職責項目治理辦公室專員的要緊職責是協(xié)助辦公室主任完成辦公室日常事務性工作，協(xié)助辦公室主任制定項目治理相關(guān)制度和標準，整理分析項目信息文件，總結(jié)項目經(jīng)驗教訓，擬定相關(guān)文件報告，并按規(guī)定進行分發(fā)，提高項目治理工作績效。項目治理辦公室專員的具體崗位職責如圖1-4所示。圖1-4項目治理辦公室專員崗位職責第二章項目部組織結(jié)構(gòu)與責權(quán)一、項目部職能項目部的要緊職能是制訂項目打算和目標，開展項目立項、組織實施工作，治理、監(jiān)督項目運作過程，確保項目順利完成，項目部具體職能如下所述。（一）項目前期規(guī)劃1．參與前期投資機會研究。2．參與前期項目策劃的方案選擇。3．參與企業(yè)項目可行性論證和立項工作。4．參與企業(yè)的項目招投標工作。5．洽談并簽訂項目合同。（二）項目設(shè)計治理1．依照項目合同組織、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督項目咨詢、設(shè)計工作，確保項目咨詢、設(shè)計工作按合同要求組織實施，且需符合法律法規(guī)，符合質(zhì)量、安全、環(huán)境、職業(yè)健康安全等內(nèi)容。2．負責質(zhì)量、安全、環(huán)境方面的交底工作，并在項目進行過程中提供技術(shù)服務。（三）項目物資治理1．依照施工打算和材料打算編制操縱、檢查、調(diào)整物資包裝、運輸、倉儲打算或方案，并組織實施。2．負責物資的采購、加工和發(fā)放工作，組織物資進場，對物資的質(zhì)量負責，保證物資符合相應的技術(shù)標準和政府有關(guān)部門的規(guī)定。3．對進場的材料按施工平面布置圖存放，并做好保管和防護工作。4．做好施工現(xiàn)場盤點工作，負責填寫本專業(yè)施工日志。5．按質(zhì)量標準和發(fā)貨單檢驗進場的各種物資設(shè)備。（四）項目施工治理1．負責項目施工打算的制定與落實，執(zhí)行施工方案，協(xié)調(diào)項目現(xiàn)場施工的各項工作。2．參與編制項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理規(guī)定，嚴格按標準、合同施工。3．參與制訂項目進度打算，細化執(zhí)行進度打算，確保項目施工工作按時完成。4．提出施工設(shè)備、材料的采購申請，并參與采購驗收工作。5．參與項目的時期性檢查驗收和項目竣工驗收。（五）項目質(zhì)量治理1．依照國家法律法規(guī)和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，制定并修改質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全的規(guī)章制度，建立完善的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系。2．負責編制質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系文件，并隨時監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況，并進行內(nèi)部審核。3．負責項目的質(zhì)量、環(huán)境、安全信息治理。（六）項目風險治理項目風險治理是指對項目風險從識不到分析乃至采取應對措施的一系列過程，要緊包括項目風險識不、風險量化、制定風險對策三個方面。（七）項目財務治理1．建立項目部的財務體制，合理進行財務分工，明確責任與授權(quán)范圍。2．制定資金預算并嚴格執(zhí)行，籌措資金，合理、合法使用資金，減少資金白費和損失。3．設(shè)立固定資產(chǎn)臺賬，做好實物治理、出租、調(diào)入、調(diào)出、盤點、對賬等基礎(chǔ)工作。4．進行項目成本費用治理，各項費用支出實行財務負責人、技術(shù)負責人和項目部經(jīng)理三方聯(lián)批制度。5．進行項目收入與利潤治理，編制項目財務報告，進行竣工決算與審計。6．參與項目的業(yè)績考核。（八）項目人力資源治理1．依照項目規(guī)劃參與制定項目人力資源進展規(guī)劃。2．建立并完善項目部人事檔案，做好檔案的立卷、維護、治理、調(diào)閱等工作。3．協(xié)助人力資源部做好人員的招聘、錄用、考核、獎懲等工作。4．制訂并執(zhí)行項目人員培訓打算，提高項目人員的工作技能和工作效率。（九）項目綜合治理1．負責項目部日常辦公、文件收發(fā)、會議召開等工作，保持辦公區(qū)域的整潔衛(wèi)生。2．負責各類接待、宣傳和場容場貌的規(guī)劃及治理工作。3．負責項目內(nèi)與項目外的溝通協(xié)調(diào)工作，確保項目順利進行。4．制訂項目治理打算。5．指導項目執(zhí)行，完成項目治理打算，達到項目講明書的要求。6．監(jiān)控項目的啟動、規(guī)劃、執(zhí)行和結(jié)束過程，實現(xiàn)項目治理打算中確定的目標。7．審查所有的變更請求，批準變更，組織做好資產(chǎn)治理工作。8．負責項目部文件資料的立卷歸檔工作，進行項目合同治理。二、按職能分工設(shè)計項目部組織結(jié)構(gòu)依照項目部內(nèi)部職能不同所設(shè)計的項目部組織結(jié)構(gòu)如圖2-1所示。圖2-1按職能分工設(shè)計的項目部組織結(jié)構(gòu)三、按行業(yè)不同設(shè)計項目部組織結(jié)構(gòu)（一）立足于項目開發(fā)與拓展的項目部組織結(jié)構(gòu)圖2-2為某房地產(chǎn)開發(fā)公司立足于項目開發(fā)，拓展公司業(yè)務的項目部組織結(jié)構(gòu)。圖2-2立足于項目開發(fā)與拓展的項目部組織結(jié)構(gòu)（二）設(shè)計項目部組織結(jié)構(gòu)對設(shè)計項目而言，項目部的要緊職能是組織設(shè)計研發(fā)工作，其組織結(jié)構(gòu)通常按專業(yè)劃分，圖2-3為某工程設(shè)計院的項目部組織結(jié)構(gòu)。圖2-3某工程設(shè)計院的設(shè)計項目部組織結(jié)構(gòu)（三）以施工為主的項目部組織結(jié)構(gòu)施工項目部組織結(jié)構(gòu)如圖2-4所示。圖2-4施工項目部組織結(jié)構(gòu)（四）裝飾工程項目部組織結(jié)構(gòu)圖2-5為某裝飾裝修工程項目部的人員組織結(jié)構(gòu)。圖2-5裝飾工程施工項目部結(jié)構(gòu)（五）生產(chǎn)制造企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)項目部組織結(jié)構(gòu)生產(chǎn)制造企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)項目部一般以研發(fā)中心的形式設(shè)立，下設(shè)各產(chǎn)品的研發(fā)事業(yè)部，具體的組織結(jié)構(gòu)如圖2-6所示。圖2-6生產(chǎn)制造企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)項目部組織結(jié)構(gòu)（六）IT企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)項目部組織結(jié)構(gòu)IT企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)項目部一般可設(shè)置為如圖2-7所示組織結(jié)構(gòu)。圖2-7IT企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)項目部組織結(jié)構(gòu)（七）治理咨詢公司項目部組織結(jié)構(gòu)圖2-8為某治理咨詢公司的項目部人員組織結(jié)構(gòu)。圖2-8治理咨詢公司項目部組織結(jié)構(gòu)四、項目部職責項目部要緊職責是組織制定項目部治理制度，開展項目資料收集、立項、招投標、項目設(shè)計、項目施工、項目驗收、項目風險治理等工作，確保項目按打算完成。項目部的具體職責如圖2-9所示。圖2-9項目部要緊職責五、項目部權(quán)力項目部的要緊權(quán)力如圖2-10所示。圖2-10項目部要緊權(quán)力六、工程項目部經(jīng)理崗位職責工程項目部經(jīng)理要緊負責主持項目的組織設(shè)計、質(zhì)量治理，制定并執(zhí)行新技術(shù)、新工藝、新材料的實施方案，解決項目工程中出現(xiàn)的重大技術(shù)與質(zhì)量問題，掌握分析工程質(zhì)量動態(tài)，參與工程項目的竣工驗收工作，確保項目按時、按質(zhì)、按量完成。工程項目部經(jīng)理的具體崗位職責如圖2-11所示。圖2-11工程項目部經(jīng)理崗位職責七、工程項目總工程師崗位職責工程項目總工程師的崗位職責如圖2-12所示。圖2-12工程項目總工程師崗位職責八、研發(fā)項目部經(jīng)理崗位職責研發(fā)項目部經(jīng)理的要緊職責是依照企業(yè)的經(jīng)營進展策略和目標制訂項目工作打算，合理進行項目分工，負責項目的組織、設(shè)計與實施工作，帶領(lǐng)項目成員保質(zhì)保量地完成項目任務。研發(fā)項目部經(jīng)理的具體崗位職責如圖2-13所示。圖2-13研發(fā)項目部經(jīng)理崗位職責九、研發(fā)項目總工程師崗位職責研發(fā)項目總工程師的具體職責如圖2-14所示。圖2-14研發(fā)項目總工程師崗位職責第三章項目綜合治理一、綜合治理辦公室主任崗位職責綜合治理辦公室主任的要緊職責是負責綜合治理辦公室的日常工作，指導做好各類接待、協(xié)調(diào)工作，預備項目會議的召開，負責各類文件資料的擬稿、核稿、打印、登記、呈報和收發(fā)，為項目的成功完成提供保障。綜合治理辦公室主任的具體崗位職責如圖3-1所示。圖3-1綜合治理辦公室主任崗位職責二、綜合治理辦公室辦事員崗位職責綜合治理辦公室辦事員要緊負責協(xié)助辦公室主任做好綜合治理辦公室日常事務性工作，協(xié)助開展接待、協(xié)調(diào)工作，預備辦公會議的召開并做好相關(guān)記錄，按照規(guī)定進行文件的收發(fā)、治理等，其具體職責如圖3-2所示。圖3-2綜合治理辦公室辦事員崗位職責三、綜合治理辦公室檔案員崗位職責綜合治理辦公室檔案員的要緊職責是在綜合治理辦公室主任的領(lǐng)導下，按時完成項目檔案資料的收集、整理、建檔、歸檔工作，并做好有關(guān)項目檔案資料的送存與備案工作，其具體職責如圖3-3所示。圖3-3綜合治理辦公室檔案員崗位職責四、項目合同治理規(guī)定項目合同治理規(guī)定第1章總則第1條為加強項目合同治理，保障項目實施有據(jù)可依，幸免因合同治理不當造成的損失，維護公司利益，特制定本規(guī)定。第2條本規(guī)定所指的合同為項目部簽訂的所有合同。第3條項目部各級主管及其他有關(guān)人員在貫徹國家有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門應相互配合，共同努力，做好以“重合同、守信譽”為核心的合同治理工作。第2章項目合同的談判第4條合同談判須由項目部經(jīng)理與相關(guān)經(jīng)辦人員共同參加，且須在公司總經(jīng)理或其授權(quán)托付代理人的授權(quán)范圍內(nèi)簽訂。第5條合同雙方必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則。第6條任何人對外簽訂合同都必須以維護公司和項目的合法權(quán)益、提高經(jīng)濟效益為宗旨，在合同簽訂期間損害公司利益、謀取私利者，交有關(guān)部門依法懲處。第7條相關(guān)人員應依照實際情況確定合同履行地或爭取公司所在地的法院對合同實施管轄，爭取對公司的有利條件。第8條合同對各方當事人權(quán)利、義務的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清晰、準確。合同要緊包括以下三部分內(nèi)容。（1）開頭部分，要寫明合同雙方的全稱、簽約時刻和簽約地點。（2）正文部分，合同的要緊條款應包括以下內(nèi)容。①標的（指物資、勞務、工程等）。②數(shù)量、質(zhì)量。③價款或酬金、結(jié)算方式、稅款。④履行期限、地點。⑤交付方式和條件、驗收標準和程序。⑥技術(shù)資料轉(zhuǎn)讓、材料和設(shè)備供應責任、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期。⑦保密協(xié)議、買方責任、不可抗力、賠償和仲裁。⑧法律規(guī)定或雙方需約定的其他條款。（3）結(jié)尾部分，應使用公章或合同專用章，嚴禁使用財務章或業(yè)務章，并注明合同有效期限。第9條合同文書要統(tǒng)一使用經(jīng)工商部門監(jiān)制的規(guī)范文書，或經(jīng)批準在一定范圍內(nèi)使用的標準合同。第3章項目合同的評審第10條公司規(guī)定在項目合同簽訂前增加合同評審環(huán)節(jié)，綜合治理辦公室組織項目部經(jīng)理、各相關(guān)項目負責人進行聯(lián)合評審，上報具有相應審批權(quán)限的主管審批后方能正式簽訂。第11條合同審查的要點要緊有合同的合法性、可行性、效益性及嚴謹性四個方面。（1）合同的合法性。當事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)章制度。（2）合同的可行性。當事人雙方特不是對方是否具備履行合同的能力、條件；我方承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。（3）合同的效益性。合同產(chǎn)生的效益是否屬于生產(chǎn)經(jīng)營所需，合同履行后能否給公司帶來預期經(jīng)濟效益。（4）合同的嚴謹性。合同應具備的條款是否完整；當事人雙方的權(quán)利、義務是否明確、具體；文字表述是否確切無誤。第12條相關(guān)人員需對簽約對方的主體資格、資信狀況和合同履行能力進行審查，審查內(nèi)容包括以下7點。（1）簽約主體是法人的，應持有依法取得的營業(yè)執(zhí)照。（2）合同簽訂人應為其法人代表或法人代表授權(quán)的托付代理人。（3）法人代表應持有證明信、身份證等證明文件。（4）托付代理人應出示授權(quán)托付書、本人身份證明。授權(quán)托付書應包含確切的內(nèi)容、相應的授權(quán)范圍及托付期限等。（5）簽約主體是其他經(jīng)濟組織時，應審查其在工商機關(guān)依法登記的證明材料。（6）簽約對方應具備足夠的注冊資金、生產(chǎn)經(jīng)營能力，以保證合同的履行。（7）簽約主體的經(jīng)營狀況、商業(yè)信譽等與合同有關(guān)的其他事項。第13條合同在評審過程中如提出評審意見，合同擬訂人應按意見進行修改。擬訂人如不采納評審意見，應在評審單上注明理由，并經(jīng)意見提出人簽字認可，方可轉(zhuǎn)下一程序進行評審。第14條依照法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，項目部將合同呈報上級主管機關(guān)或工商行政治理部門進行鑒證、批準，請公證處公證等。第4章項目合同的履行第15條合同依法成立即具有法律約束力，所有與合同有關(guān)的部門、人員必須嚴格、及時執(zhí)行合同所規(guī)定的義務，確保合同的切實、全面履行。第16條發(fā)生重大問題造成合同難以履行時，項目治理人員應及時向綜合治理辦公室匯報，由各相關(guān)部門負責人共同提出處理意見，經(jīng)總經(jīng)理核準后執(zhí)行。第17條在合同履行過程中，相關(guān)人員假如發(fā)覺對方標的物的數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨期限、付款期限等不符合國家有關(guān)規(guī)定或合同約定，應立即向?qū)Ψ教岢鰰娈愖h。第18條合同是否履行完畢應以合同條款或法律規(guī)定為準。合同條款未作約定或法律無相應規(guī)定的，一般以物資交清、工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為結(jié)束標準。第19條項目部綜合治理辦公室應隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)覺問題及時處理或匯報。第5章項目合同的變更與解除第20條公司項目部應全力克服在合同履行過程中遇到的困難，確保合同正常履行。因無法克服的困難而需變更、解除合同時，應在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當事人協(xié)商解決。第21條對方當事人提出變更、解除合同的，應以維護公司合法權(quán)益為動身點，在確保公司合法權(quán)益不受侵犯或得到損失補償?shù)那疤嵯律髦匮芯?，從嚴操縱、妥善處理。第22條變更、解除合同的程序必須符合《合同法》的規(guī)定，并按本制度規(guī)定的審批權(quán)限辦理有關(guān)手續(xù)。第23條變更、解除合同的通知或協(xié)議必須采納書面形式（信件、函電、電傳等），口頭形式無效。第24條變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但專門情況經(jīng)雙方一致同意的除外。第25條因變更、解除合同使對方當事人的利益遭受損失的，除法律同意免責的以外，變更、解除合同的一方應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。第26條合同治理人員接到合同變更或解除的通知后，應及時修改登記臺賬，并注明變更、解除的內(nèi)容及緣故等。第6章項目合同糾紛的處理第27條處理合同糾紛的原則。（1）堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩。法律未規(guī)定的事項以國家政策或合同條款為準。（2）以雙方協(xié)商解決為差不多方法。糾紛發(fā)生后應及時與對方當事人進行友好協(xié)商，在既維護公司合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。（3）以“保障我方合法權(quán)益”和“尊重對方合法權(quán)益”為原則，實事求是，分清責任，盡量采取補救措施，最大程度上減少雙方的損失，合情、合理地解決糾紛。第28條合同糾紛由項目部與法務部共同處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須負責到底。第29條處理糾紛時，各部門應加強聯(lián)系，積極應對，不互相推諉，統(tǒng)一行動，一致對外。第30條合同糾紛的提出與協(xié)商應在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行，并應為申請仲裁或起訴留有足夠的時刻。第31條交由法務部處理的合同糾紛，項目部應主動提供下列證明材料。（1）合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等。（2）與合同有關(guān)的財務賬目。（3）合同標的的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告。（4）有關(guān)方違約的證據(jù)材料。（5）其他與處理糾紛有關(guān)的材料。第32條合同糾紛如經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見，應簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。第33條雙方差不多簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機關(guān)或仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁書等正式生效后，合同治理人員應將復印副本送達與該糾紛處理及履行有關(guān)的部門，各部門應由專人負責該文書的執(zhí)行。第34條如對方當事人在規(guī)定的期限內(nèi)沒有執(zhí)行上述文書中的有關(guān)規(guī)定，項目治理人員應及時向相關(guān)單位主管進行匯報。第35條如對方當事人逾期不履行差不多產(chǎn)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書，法務部可向人民法院申請強制執(zhí)行。第36條在向所管轄法院提交申請執(zhí)行書之前，法務部、項目部等有關(guān)部門應認真核實對方的執(zhí)行情況，防止遺漏。執(zhí)行中若與對方當事人達成和解協(xié)議，合同治理人員應制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。第37條合同糾紛處理或執(zhí)行完畢后，項目治理人員應及時通知合同治理人員將資料匯總、歸檔備查。第38條合同糾紛自行協(xié)商、調(diào)解不成，需要申請仲裁或訴訟時，由相關(guān)的項目治理人員或項目部提出書面意見，經(jīng)項目部經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準，由項目治理人員配合法律部執(zhí)行。第39條合同糾紛處理完畢，項目治理人員與合同治理人員應對糾紛處理的全過程進行記錄，形成書面材料，向項目部經(jīng)理或總經(jīng)理匯報后與合同統(tǒng)一存檔備查。第7章附則第40條合同簽訂后，依照需要把合同副本發(fā)送有關(guān)部門，正本交綜合治理辦公室合同治理人員及時登記、編號、歸檔。第41條本規(guī)定由項目部制定、修訂。第42條本規(guī)定自頒布之日起開始實施。五、發(fā)文處理單編號：發(fā)文時刻：年月日標題 文號 時刻 份數(shù) 擬稿人 核稿人 會簽 簽發(fā)人 收文單位 簽收人 發(fā)文時刻 發(fā)文人 備注 存檔時刻 存檔人 六、來文處理單編號：來文時刻：年月日來文名稱 來文編號 來文部門 來文份數(shù) 處理意見 綜合治理辦公室主任簽字 處理結(jié)果（傳閱人在此簽名）檔案編號 歸檔時刻 歸檔人 七、項目會議通知單年月日接收部門 發(fā)文部門 會議名稱 會議時刻 會議地點 與會人員名單 會議注意事項 會議聯(lián)系人 聯(lián)系電話 通知回執(zhí)聯(lián)會議通知已收到，內(nèi)容已了解，□能□不能屆時參加，感謝！簽名：日期：年月日八、會議議程安排表會議名稱 會議主題 會議類型 會議主辦部門 會議時刻 會議地點 會議負責人 會議主持人 會議摘要 會議議題議題1 時刻 內(nèi)容 發(fā)言人（議題內(nèi)容） 議題2 時刻 內(nèi)容 發(fā)言人（議題內(nèi)容） 出席人員 會議記錄員備注 九、項目會議紀要表會議名稱 會議時刻 會議主辦部門 會議主持人 會議主題 列席人員 出席人員 會議決議序號 決議事項 負責人 決議提出人 完成時刻1 2 3 會議記錄人 記錄整理人 十、檔案查、借閱申請表年月日申請人 部門 職位 檔案類型 檔案名稱 數(shù)量 申請日期 申請理由 查/借閱日期 查/借閱地點 審批人/日期 治理人/日期 十一、檔案作廢銷毀登記表檔案號 收文號 發(fā)文號 文件名稱 保存起止時刻 銷毀理由 銷毀日期 經(jīng)辦人 十二、項目建議書××公司項目建議書（框架）一、項目總述1．項目名稱2．承辦單位概況3．擬建地點4．建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模5．建設(shè)年限6．概算投資7．效益分析二、項目建設(shè)的必要性和條件1．建設(shè)的必要性分析2．建設(shè)條件分析3．資源條件評價三、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案1．建設(shè)規(guī)模2．擬開發(fā)產(chǎn)品方案四、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案1．技術(shù)方案（1）生產(chǎn)方法（2）工藝流程2．要緊設(shè)備方案（1）要緊設(shè)備選型（2）要緊設(shè)備來源3．工程方案（1）建構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積（附平面圖、規(guī)劃圖）（2）建筑安裝工程量及“三材”用量估算（3）要緊建、構(gòu)筑物工程一覽表五、投資估算及資金籌措1．投資估算（1）建設(shè)投資估算（先總述總投資，后分述建筑工程費、設(shè)備購置安裝費等）（2）流淌資金估算（3）投資估算表（總報資估算表、單項工程投資估算表）2．資金籌措（1）自籌資金（2）其他來源六、效益分析1．經(jīng)濟效益（1）銷售收入估算（編制銷售收入估算表）（2）成本費用估算（編制總成本費用表和分項成本估算表）（3）利潤與稅收分析（4）投資回收期（5）投資利潤率2．社會效益七、結(jié)論第四章項目拓展治理一、項目拓展經(jīng)理崗位職責項目拓展經(jīng)理的要緊職責是在項目部經(jīng)理的領(lǐng)導下，依照公司的經(jīng)營進展規(guī)劃和項目打算組織項目市場研究，開展項目可行性分析，編制可行性分析報告和項目立項報告，拓展公司的項目業(yè)務。項目拓展經(jīng)理的具體崗位職責如圖4-1所示。圖4-1項目拓展經(jīng)理崗位職責二、項目拓展主管崗位職責項目拓展主管的要緊職責是協(xié)助項目拓展經(jīng)理開展項目前期規(guī)劃工作，包括項目的市場調(diào)研、項目方案的制定、項目可行性分析與立項等工作。項目拓展主管的具體崗位職責如圖4-2所示。圖4-2項目拓展主管崗位職責三、研發(fā)項目立項治理方法××科技公司研發(fā)項目立項治理方法第1章總則第1條依照上級要求，結(jié)合公司實際情況，本著以下兩個目的，特制定本方法。（1）加強公司科技研發(fā)項目的治理，規(guī)范項目立項治理過程，提高項目治理效率。（2）加速我公司的科學研究和新技術(shù)的開發(fā)及推廣應用，提高公司經(jīng)濟效益。第2條技術(shù)研發(fā)項目立項治理的差不多原則如下。（1）科學治理。（2）規(guī)范權(quán)限。（3）明確職責。（4）治理公開。（5）精簡高效。第3條為保證技術(shù)研發(fā)項目立項治理的規(guī)范性和有效性，公司特建立項目治理公開制度、報告制度、回避制度、監(jiān)督檢查和審計評價制度。（1）公開制度。在執(zhí)行有關(guān)技術(shù)保密規(guī)定的原則下，由公司技術(shù)研發(fā)項目治理委員會對項目立項、項目實施、時期性成果和驗收鑒定結(jié)果等通過一定的程序公開公布。（2）報告制度。承擔研發(fā)項目的單位、項目責任人應定期報告項目執(zhí)行情況，并依照要求按期如實填報有關(guān)報表。（3）監(jiān)督檢查與審計評價制度。承擔研發(fā)項目的單位和項目責任人在項目實施過程中，應嚴格履行項目合同書，在項目合同書規(guī)定的范圍內(nèi)享有充分的自主權(quán)。同時，承擔研發(fā)項目的單位和項目責任人有義務主動同意研發(fā)項目治理委員會的監(jiān)督檢查、績效審計等跟蹤治理。第2章項目調(diào)研第4條技術(shù)研發(fā)項目的調(diào)研工作由技術(shù)部完成。第5條項目調(diào)研的要緊任務如下。（1）論證該領(lǐng)域技術(shù)（產(chǎn)品）的進展方向和動向。（2）論證該領(lǐng)域技術(shù)（產(chǎn)品）的市場動態(tài)及進展該領(lǐng)域技術(shù)（產(chǎn)品）的技術(shù)優(yōu)勢。（3）論證進展該領(lǐng)域技術(shù)（產(chǎn)品）的可行性，包括物資、設(shè)備、能源及外購外協(xié)件配套等內(nèi)容。第6條項目調(diào)研結(jié)束時，技術(shù)部應提供《項目立項可行性研究報告》。該報告應包括以下9個方面的內(nèi)容。（1）項目概況，國內(nèi)外的研究進展情況（包括技術(shù)水平）。（2）市場需求、經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益分析。（3）要緊研究內(nèi)容、關(guān)鍵技術(shù)。（4）預期目標（要達到的要緊技術(shù)經(jīng)濟指標；知識產(chǎn)權(quán)申請情況）。（5）現(xiàn)有技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)情況及自主知識產(chǎn)權(quán)的擁有設(shè)想。（6）已有條件分析（包括原有基礎(chǔ)、技術(shù)力量投入、科研手段和研究成果的生產(chǎn)或應用）。（7）實施方案（包括進度安排）。（8）項目預算（包括經(jīng)費來源及用途）。（9）可能項目要緊參加人員及其簡歷。第3章項目審查及立項第7條技術(shù)部提交《項目立項可行性研究報告》，《立項申請報告》由公司技術(shù)研發(fā)項目治理委員會完成。第8條技術(shù)研發(fā)項目治理委員會由以下人員組成：總經(jīng)理、技術(shù)副總、技術(shù)部經(jīng)理、開發(fā)部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、技術(shù)骨干，必要時可外聘專家擔任顧問。該委員會實行集體會簽制度，涉及技術(shù)研發(fā)項目治理的所有文件必須會簽方可生效。第9條審查結(jié)束，技術(shù)研發(fā)項目治理委員會需出具書面的綜合審查報告。第10條依照技術(shù)研發(fā)項目治理委員會提交的綜合審查報告，符合立項條件的項目即可立項。第11條技術(shù)研發(fā)項目治理委員會綜合審查報告出爐15日內(nèi)與承擔研發(fā)項目的單位簽訂研發(fā)項目立項合同書，合同期限一般不超過一年。第4章附則第12條技術(shù)部、綜合治理部應按照國家有關(guān)規(guī)定對公司立項的每個項目建立檔案并妥善保存，其中項目合同文本及其重要附件、項目驗收報告等檔案應長期保存。第13條本方法由總經(jīng)理辦公室負責制定、修訂與對外解釋工作。第14條本方法自頒布之日起實施。四、科研立項申請表項目名稱 項目負責人 所屬部門 項目參加人 項目論證紀要 （本項目的差不多內(nèi)容、重點和難點、理論意義和實踐意義）申報人：日期：年月日成果 時刻 成果名稱、形式 承擔人時期成果 最終成果 費用預算 費用項目 預算金額（元） 費用項目 預算金額（元） 合計 項目委員會表決 同意 反對 棄權(quán) 結(jié)果 項目委員會意見 項目委員會會簽 五、項目時期性評審表項目編號 項目負責人 項目名稱 評審時期 自年月日至年月日評價內(nèi)容 質(zhì)量 □達到標準□低于標準□高于標準 費用 □按照預算□超出預算□低于預算 進度 □按照進度□進度提早□進度滯后 綜合 綜合而言，項目實施到現(xiàn)在是否成功□是□否失敗緣故 團隊評估 （團隊的工作態(tài)度、凝聚力、士氣、效率如何）協(xié)調(diào)工作評審 （與客戶的協(xié)調(diào)工作情況、與公司領(lǐng)導及其他部門的協(xié)調(diào)工作情況，項目內(nèi)部的協(xié)調(diào)工作情況）經(jīng)驗與教訓 六、工程項目立項及報建表項目名稱 報建過程 打算工作日 實際辦理起止日期 完成時刻 備注 責任人 部門經(jīng)理簽字立項 劃紅線 規(guī)劃設(shè)計要點 簽訂土地使用合同 設(shè)計方案報建 設(shè)計方案消防報建 設(shè)計方案民防報建 初步設(shè)計報建 初步設(shè)計消防報建 初步設(shè)計民防報建 基礎(chǔ)提早開工報建 施工圖消防報建 施工圖民防報建 施工圖報建 辦理《投資許可證》 辦理房地產(chǎn)預售 建筑工程規(guī)劃驗收 檔案移交 房地產(chǎn)權(quán)初始登記 七、項目招投標實施方案項目招投標實施方案一、目的與適用范圍（一）目的規(guī)范項目的招投標工作，確保實現(xiàn)公司利益最大化。（二）適用范圍本方案適用于公司項目的招投標工作。二、職責權(quán)限項目部經(jīng)理授權(quán)項目拓展經(jīng)理負責開展項目招投標工作。三、招投標原則1．公平、公正、公開原則。2．標價與成本相結(jié)合原則。3．嚴格遵循國家、行業(yè)、公司相關(guān)規(guī)定原則。4．項目性質(zhì)與實施能力相結(jié)合原則。5．資格審查原則。四、招投標前期工作（一）制訂招投標工作打算拓展經(jīng)理依照項目的總體安排確定項目招投標時刻，項目部經(jīng)理負責安排招投標前的各項預備工作。（二）制定投標須知1．公布招標項目。2．確定項目的資金來源。3．確定投標方應具備的條件。（1）與招標標書要求相符合的人力、物力和財力。（2）招標標書要求的資格證書和相應的工作經(jīng)驗與業(yè)績證明。（3）招標需要的其他條件。（三）確定招標的形式招標形式可依照項目實施情況分為公開招標或邀請招標。1．公開招標是招標部門以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標。2．邀請招標是招標部門以投標邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蚱渌M織投標。（四）公布招標公告招標公告需包含以下內(nèi)容。1．招標部門的名稱和地址。2．招標項目目錄。3．招標項目預期達到的經(jīng)濟技術(shù)指標及完成時刻等；4．獵取投標標書的方法、地點和時刻。5．對招標標書收取的費用等。（五）組建評標委員會評標委員會由公司技術(shù)、經(jīng)濟、治理和法律等方面的專家組成，一般由7人以上的單數(shù)人員構(gòu)成。（六）制定投標標書標準投標標書一般包含以下內(nèi)容。1．項目名稱。2．投標單位。3．本攻關(guān)領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)進展趨勢及水平。4．投標單位現(xiàn)有的工作基礎(chǔ)。5．攻關(guān)內(nèi)容及技術(shù)路線。6．投標單位達到的技術(shù)經(jīng)濟指標。7．打算進度及完成時刻。8．投標報價、構(gòu)成細目及制定原則。9．要緊研究人員的姓名、性不、年齡、職務、職稱、專業(yè)，以及在項目中的分工。10．投標方資格和資信證明文件。11．投標單位領(lǐng)導意見及簽章。12．投標單位主管部門意見及簽章。（七）確定招標時刻、地點，發(fā)售投標標書（八）制定評標標準五、開展招投標活動（一）資格預審項目正式招標前應對投標商進行資格預審，預審工作要緊包括以下內(nèi)容。1．投標商應具有符合項目要求的資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照。2．投標商近三年的合同履行情況，質(zhì)量檢查情況。3．投標商近三年的財務報表及資金運轉(zhuǎn)情況。4．投標商現(xiàn)有的項目情況，自有設(shè)備、人力情況。（二）投標方投標投標方應按招標方規(guī)定的時刻、地點和要求，在投標截止日期前將投標標書送到指定地點。（三）保密規(guī)定1．公開開標后，直到宣布與中標單位簽訂合同為止，凡屬于審查、澄清、評價和比較投標的有關(guān)資料，和有關(guān)簽訂合同的信息都不應向投標單位或與該過程無關(guān)的人泄露。2．在投標文件的審查、澄清、評價和比較以及簽訂合同的過程中，投標單位對招標單位和評標委員會成員施加阻礙的任何行為都將導致取消投標資格。（四）評標方法評標工作應遵循公平、公正、科學、擇優(yōu)的原則。評標程序分為初步評審、詳細評審、推舉中標候選人與定標。1．初步評審評標委員會依照招標文件規(guī)定的評標標準和方法對投標文件進行初步評審和比較，確定不合格投標人和進入詳細評審時期的投標人名單。2．詳細評審評標委員會依照招標文件確定的評標標準和方法對經(jīng)初步評審合格的投標文件的技術(shù)部分和商務部分作進一步評審、比較、確定投標人的排名順序。3．推舉中標候選人與定標評標委員會推舉中標候選人名單，并提交書面評標報告。由招標領(lǐng)導小組依照評標報告在中標候選人中確定中標人。（五）中標原則評標委員會按得分高低推舉中標候選人。六、簽訂招標合同把合同授予綜合比較最優(yōu)的投標單位，確保中標單位具有實施合同的能力和資源。（一）中標通知1．確定中標單位后，在投標有效期截止前，招標方應以書面形式通知中標單位。2．中標通知書應寫明中標單位中標的標價以及中標項目的工期、質(zhì)量和簽訂有關(guān)合同的日期、地點。3．中標通知書將成為合同的組成部分。4．招標單位應及時將未中標的結(jié)果通知其他投標單位。（二）簽訂合同中標單位按中標通知書中規(guī)定的時刻和地點，由法定代表人或托付代理人與招標方項目代表簽訂合同。第五章項目設(shè)計治理一、項目設(shè)計經(jīng)理崗位職責項目設(shè)計經(jīng)理的要緊職責是負責項目部的設(shè)計治理工作，建立、健全項目設(shè)計規(guī)章制度與工作規(guī)范，指導所屬人員制訂與項目設(shè)計有關(guān)的打算、方案等，確保項目設(shè)計的質(zhì)量。項目設(shè)計經(jīng)理的具體崗位職責如圖5-1所示。圖5-1項目設(shè)計經(jīng)理崗位職責二、項目設(shè)計主管崗位職責項目設(shè)計主管的要緊職責是在項目設(shè)計經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責制訂項目設(shè)計打算，編制設(shè)計實施方案并主持執(zhí)行，確保項目設(shè)計的進程，同時做好與其他相關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作。項目設(shè)計主管的具體崗位職責如圖5-2所示。圖5-2項目設(shè)計主管崗位職責三、項目設(shè)計專員崗位職責項目設(shè)計專員的要緊職責是在項目設(shè)計主管的領(lǐng)導下，負責具體的項目設(shè)計工作及設(shè)計文件與檔案的治理工作。項目設(shè)計專員的具體崗位職責如圖5-3所示。圖5-3項目設(shè)計專員崗位職責四、項目設(shè)計治理方法項目設(shè)計治理方法第1章總則第1條為規(guī)范公司對項目的治理行為，確保項目設(shè)計目標的實現(xiàn)，達到項目設(shè)計創(chuàng)新的目的，特制定本方法。第2條本方法適用于公司項目設(shè)計相關(guān)治理事項。第2章項目設(shè)計差不多規(guī)范第3條公司對項目部設(shè)計治理組為項目設(shè)計的歸口治理機構(gòu)，項目設(shè)計經(jīng)理對項目設(shè)計工作負全責。第4條公司對相關(guān)項目進行設(shè)計時，若本公司的項目設(shè)計力量無法完成設(shè)計要求，可申請由外部設(shè)計單位對項目進行設(shè)計。第5條項目部聘請的外部設(shè)計人員必須具備相應的設(shè)計資質(zhì)與能力，并有相關(guān)的證明文件。第6條項目設(shè)計應遵循國家有關(guān)的法律法規(guī)和強制性標準，并滿足項目技術(shù)性能、質(zhì)量標準等方面的要求，委外的項目設(shè)計還必須滿足設(shè)計合同約定的其他條件。第7條項目設(shè)計若需要進行設(shè)計分包時，必須由項目部組織設(shè)計招標工作。組織招標活動應執(zhí)行《中華人民共和國招標投標法》與公司《招投標治理制度》的有關(guān)規(guī)定。第3章項目設(shè)計打算第8條項目設(shè)計打算由項目設(shè)計經(jīng)理組織相關(guān)人員進行編制，并經(jīng)項目部、財務部等相關(guān)部門評審，由項目部經(jīng)理批準實施。第9條項目設(shè)計打算的編制依據(jù)包括但不限于以下6個方面。（1）項目規(guī)劃書。（2）與項目有關(guān)的批準文件。（3）項目打算書。（4）國家或行業(yè)對項目的相關(guān)規(guī)定與要求。（5）項目的特點。（6）公司治理體系對項目的具體要求。第10條項目設(shè)計打算應包括以下9個方面的內(nèi)容。（1）項目設(shè)計的依據(jù)，包括項目批準文件、設(shè)計基礎(chǔ)資料、國家或行業(yè)相關(guān)設(shè)計要求等。（2）項目設(shè)計的范圍。（3）項目設(shè)計的原則與要求。（4）項目設(shè)計的組織結(jié)構(gòu)與職責分工。（5）項目設(shè)計的標準。（6）項目設(shè)計的質(zhì)量保證程序與要求。（7）項目設(shè)計的進度與關(guān)鍵操縱點。（8）項目設(shè)計的技術(shù)要求與預算。（9）項目設(shè)計與采購、施工等的接口關(guān)系與要求。第11條項目設(shè)計打算應滿足項目規(guī)劃書的質(zhì)量目標與要求，同時滿足公司質(zhì)量治理的要求。第12條項目設(shè)計打算應明確項目費用操縱指標、設(shè)計人工指標和限額設(shè)計指標，并建立項目設(shè)計執(zhí)行效果測量標準。第13條項目設(shè)計進度必須符合項目總進度打算的要求，并應充分考慮與采購、施工、試運行等方面的進度相協(xié)調(diào)，還應考慮設(shè)計工作的內(nèi)部邏輯關(guān)系及資源分配、外部約束條件等相關(guān)內(nèi)容。第4章設(shè)計實施第14條公司的項目設(shè)計人員或委外設(shè)計單位應嚴格執(zhí)行公司的項目設(shè)計打算，確保項目設(shè)計工作按打算進度進行。第15條項目設(shè)計實施前，項目設(shè)計經(jīng)理應組織相關(guān)人員對全部設(shè)計基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與資料進行檢查核對，確認無誤后報項目部經(jīng)理批準采納。第16條項目部應執(zhí)行項目設(shè)計文件評審程序，并按打算進行設(shè)計評審（包括自行設(shè)計與委外設(shè)計），同時需要保管好評審記錄。第17條設(shè)計人員編制的初步設(shè)計打算必須滿足要緊設(shè)備、材料訂貨和施工招標文件及施工圖設(shè)計的需要；同時，施工圖設(shè)計應當滿足設(shè)備、材料采購，非標準設(shè)備制作和施工及試運行的需要。第18條項目設(shè)計所選用的設(shè)備、材料應在設(shè)計文件中注明其型號、規(guī)格、性能、數(shù)量等，其質(zhì)量要求必須符合現(xiàn)行質(zhì)量標準的相關(guān)規(guī)定。第19條在項目施工前，項目設(shè)計人員應參加設(shè)計交底工作，講明設(shè)計意圖，解釋設(shè)計文件，明確設(shè)計要求。第5章設(shè)計進度與質(zhì)量操縱第20條項目設(shè)計經(jīng)理必須定期檢查設(shè)計打算的執(zhí)行情況，采取有效措施及時解決項目設(shè)計中出現(xiàn)的問題。第21條項目設(shè)計進度的關(guān)鍵操縱點包括以下5個方面的內(nèi)容。（1）不同設(shè)計專業(yè)之間的關(guān)系與進度。（2）初步設(shè)計的完成與提交時刻。（3）關(guān)鍵設(shè)備與材料請購文件的提交時刻。（4）與設(shè)計進度有關(guān)的關(guān)鍵性設(shè)計文件的提交時刻。（5）施工圖的設(shè)計完成和提交時刻。第22條項目設(shè)計應嚴格依照公司質(zhì)量治理的相關(guān)規(guī)定進行操縱，項目設(shè)計經(jīng)理（或委外設(shè)計單位）應及時填寫公司規(guī)定的設(shè)計質(zhì)量記錄，并向公司相關(guān)職能部門及時反饋項目質(zhì)量信息。第23條項目設(shè)計的質(zhì)量操縱要緊包括以下7個方面。（1）設(shè)計人員資格的治理。（2）設(shè)計輸入的操縱。（3）設(shè)計策劃的操縱，包括組織、技術(shù)、條件接口等內(nèi)容。（4）設(shè)計技術(shù)方案的評審。（5）設(shè)計文件的審核與會簽。（6）設(shè)計輸出的操縱。（7）設(shè)計變更的操縱。第24條項目設(shè)計主管機構(gòu)及人員應嚴格審核項目設(shè)計中所涉及的設(shè)備、材料，明確其數(shù)量、質(zhì)量等級、規(guī)格和技術(shù)要求，及時提交請購文件。第6章設(shè)計變更與收尾第25條關(guān)于施工過程中出現(xiàn)的設(shè)計變更，項目設(shè)計人員應制定設(shè)計變更程序并報相關(guān)人員批準，防止設(shè)計變更時出現(xiàn)混亂局面，阻礙工作進度。第26條出現(xiàn)下列情形之一時，項目設(shè)計需要進行變更。（1）公司治理手冊、治理體系文件出現(xiàn)變更。（2）在項目設(shè)計的監(jiān)督檢查中發(fā)覺問題或設(shè)計執(zhí)行條件發(fā)生變化。（3）項目規(guī)劃書不能滿足目標要求（即顧客提出新的要求）。（4）外部市場環(huán)境發(fā)生劇烈變化。（5）與項目設(shè)計有關(guān)的法律、法規(guī)發(fā)生變化。（6）公司治理活動、產(chǎn)品、服務發(fā)生變化。（7）委外設(shè)計的合同發(fā)生重大變化。第27條項目設(shè)計完成后，項目設(shè)計經(jīng)理需要組織相關(guān)人員對項目設(shè)計成果進行驗收，確保項目設(shè)計質(zhì)量。第28條項目設(shè)計經(jīng)理應督導相關(guān)人員收集、整理設(shè)計圖紙、資料和有關(guān)記錄，在全部設(shè)計文件完成后，組織編制項目設(shè)計文件總目錄并存檔。第29條項目設(shè)計完成后，設(shè)計人員應編制設(shè)計完成報告，總結(jié)設(shè)計工作，將項目設(shè)計的經(jīng)驗與教訓反饋給公司及有關(guān)職能部門，以便持續(xù)改進。第7章附則第30條本方法由公司項目部制定，其修改權(quán)、解釋權(quán)歸公司項目部所有。第31條本方法經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審議后，自頒布之日起執(zhí)行。五、項目設(shè)計打算表編號：日期：年月日設(shè)計編號（合同號） 工程名稱 建筑面積 建設(shè)單位 層數(shù)/高度 建設(shè)地點 設(shè)計起止時刻 20年月日～20年月日設(shè)計時期 □方案設(shè)計□初步設(shè)計□施工圖設(shè)計項目組成員名單 工程設(shè)計主持人由擔任批準人：20年月日專業(yè)名稱 專業(yè)負責人 要緊設(shè)計人員 校核人 審核人 審定人 備注總圖 建筑 結(jié)構(gòu) 給排水 暖通空調(diào) 電氣、弱電 簽署 批準人：20年月日六、設(shè)計評審記錄表編號：日期：年月日設(shè)計號 工程名稱 用地面積 建筑層數(shù) 地上層，地下層建筑面積 建設(shè)地點 治理級不 □重要項目□一般項目 建設(shè)單位 設(shè)計時期 □方案設(shè)計□初步設(shè)計□施工圖設(shè)計設(shè)計要點 總設(shè)計師：年月日評審方式 □所級評審□室級評審評審人員 評審日期：年月日評審意見 □合格□不合格評審負責人 簽名：年月日七、設(shè)計變更審批表編號：項目名稱：日期：年月日變更項目 變更具體內(nèi)容 1．2．設(shè)計部經(jīng)理意見 項目部經(jīng)理意見 綜評小組意見（重大變更） 總經(jīng)理意見 八、設(shè)計變更通知表致：發(fā)件人：收件人：編號：日期：年月日項目名稱 變更名稱 設(shè)計變更審批表編號 項目設(shè)計變更內(nèi)容 1．2．3．會簽 專業(yè)工程師 項目設(shè)計經(jīng)理 項目部經(jīng)理 監(jiān)理單位 施工單位 第六章項目采購治理一、項目采購經(jīng)理崗位職責項目采購經(jīng)理的要緊職責是依照公司的經(jīng)營打算與項目治理打算組織實施項目采購工作，確保項目的正常運行。項目采購經(jīng)理的具體崗位職責如圖6-1所示。圖6-1項目采購經(jīng)理崗位職責二、項目采購主管崗位職責項目采購主管的要緊職責是在項目采購經(jīng)理的直接領(lǐng)導下負責項目采購工作，協(xié)助采購經(jīng)理完成項目采購任務，其具體崗位職責如圖6-2所示。圖6-2項目采購主管崗位職責三、采購招標治理制度采購招標治理制度第1章總則第1條為規(guī)范對公司采購招標的治理，選擇合格的投標方，維護公司利益，特制定本制度。第2條本方法適用于公司項目物資采購的招標。第3條原則上項目造價在××萬元及以上時，項目物資采購必須通過招標的方法選擇合作單位，同時至少有三家以上的單位參與競標。第4條有下列情形之一者，能夠不采納招標方式。1．項目造價在××萬元以下時，項目部可選擇三家以上合作機構(gòu)，按照質(zhì)優(yōu)價廉的原則選擇合作單位，填報《供應商考察結(jié)果審批表》經(jīng)公司招標小組審批后即可。2．經(jīng)公司董事會審批過的、與公司確立了長期合作伙伴關(guān)系的項目。3．某些地點政府的壟斷工程。第5條公司招標時應遵守以下6項原則。（1）全面招標原則，凡符合招標條件的項目全部招標。（2）整體招標原則，項目作為一個整體進行招標，不同意拆分。（3）資質(zhì)審查原則，參加投標的單位必須通過公司的資質(zhì)審查。（4）低價中標原則，在同等情況下，價低者中標。（5）透明公正原則，整個招標工作的程序、步驟等全部公開，禁止暗箱操作。（6）保密原則，做好標底、投標文件、評標、定標等的保密工作，以幸免阻礙招標的公平性。第2章招標的治理機構(gòu)、職責第6條項目采購招標治理由公司設(shè)立的招標工作小組全面負責，工作小組由項目部經(jīng)理、施工經(jīng)理、采購經(jīng)理、財務部經(jīng)理等人員組成，招標小組進行集體決策。第7條招標工作由采購主管組織人員具體執(zhí)行。第8條招標過程中各相關(guān)人員的職責。（1）項目部人員提出全面的招標要求，組織人員負責招標的執(zhí)行工作，監(jiān)督招標工作的進程。（2）采購人員負責預審投標單位的資質(zhì)，建立合格投標商的檔案，編制招標文件。（3）財務部人員，負責與其他部門共同編制標底、參與評標工作。第3章對投標方的要求第9條項目采購的投標單位必須通過公司招標小組的審查方可參加競標，所有項目采購招標必須從合格投標單位中選擇。第10條合格的投標單位必須滿足以下要求。（1）證照齊全、治理規(guī)范。（2）在行業(yè)中有一定的知名度，技術(shù)力量與資金實力雄厚。（3）在以往的經(jīng)營中信譽良好。（4）近三年無重大質(zhì)量、安全事故發(fā)生。第11條對合格投標單位的評估不是一成不變的，應每隔一段時刻重新進行評估，評估內(nèi)容包括投標單位工作的質(zhì)量、進度、與公司的配合程度等，評估結(jié)果記入其檔案作為選擇依據(jù)之一。第4章招標的過程及要求第12條招標的過程一般分為制訂招標打算、編制招標文件、公布招標信息、解答招標疑問、開標、評標、定標、發(fā)中標通知及資料保管9個時期。第13條招標工作小組負責依照項目部提供的資料編制整體招標打算，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。第14條招標文件。（1）招標文件由采購主管組織相關(guān)部門人員共同起草，經(jīng)招標工作小組審批后作為公司的標準格式文件。（2）規(guī)范的招標文件應包括正文與附件。①正文內(nèi)容，即招標內(nèi)容，包括招標范圍、項目簡介、工期、質(zhì)量要求、物資需求、投標須知、投標截止日期、開標時刻和地點、評標方法、違約責任、投標押金、相關(guān)規(guī)范、投標文件格式、特不約定等。②附件內(nèi)容，包括物資需求清單、擬簽的合同等。（3）招標文件中的物資需求應包括計價文件約定、合同造價的包含范圍、貨款的支付方式、要緊材料價格、采購過程中各種費用的提取方式及報價明細表等內(nèi)容。（4）施工類工程采購招標一般依照施工圖中所需材料、設(shè)備編制標底，以標底作為評標的重要依據(jù)，若施工圖不能及時提供，應采納費率招標。（5）采納費率招標的項目必須在招標文件與合同中明確計費的依據(jù)，并規(guī)定在施工圖預算編制完成后及時依照施工圖的預算和中標費率確定采購物資的造價，雙方就核對后物資總造價簽訂補充協(xié)議。第15條招標信息的公布與投標邀請。（1）招標信息應在當?shù)匾o的報紙上或建設(shè)交易服務中心公布，按政府有關(guān)部門的規(guī)定辦理公布手續(xù)。（2）實行邀請投標時，邀請對象從采購經(jīng)理提供的合格投標商檔案中選取。（3）若合格投標單位檔案中沒有合適的投標單位，由招標工作小組重新組織考察確定符合要求的投標方，錄入合格投標單位檔案。第16條發(fā)標與答疑。（1）在向投標單位發(fā)放招標文件前，招標工作小組需依照項目要求和公司規(guī)定對投標方進行資質(zhì)審查。審查內(nèi)容參考本制度第10條的相關(guān)內(nèi)容。（2）招標答疑要做好記錄工作，記錄文件應作為招標文件的附件一并發(fā)給投標單位。第17條開標。（1）在投標文件收取截止日期后，原則上不再同意任何投標文件。（2）項目部組織人員進行開標工作，開標工作在招標工作小組監(jiān)督下進行，開標時應現(xiàn)場拆分，參與開標的全體人員簽字確認，并將記錄開標內(nèi)容與過程的文件資料進行存檔。第18條評標與定標。（1）評標、定標時一般采納最低投標價法、綜合評標打分法與合理最低投標價法進行評議，依照貨比三家的原則對各投標商的投標文件進行充分、科學的比較與論證。（2）招標工作小組應依照招標文件中的相關(guān)要求，并結(jié)合項目的具體狀況，客觀、公正地制定評標方法。（3）評出的中標單位必須滿足招標文件規(guī)定的要求，同時投標價格原則上應該是合理的最低價。（4）在投標與定標的過程中，與投標單位有利害關(guān)系的相關(guān)人員應回避。（5）評標過程中，假如投標單位的標價相同或接近，則應對比投標方的企業(yè)信譽、資質(zhì)、以往業(yè)績等，在這些方面占優(yōu)勢的企業(yè)可優(yōu)先中標。（6）確定中標單位后，應在三個工作日內(nèi)向中標單位發(fā)出《中標通知書》，并將結(jié)果以書面形式通知其他投標單位。第19條招標結(jié)束后，采購經(jīng)理應及時與中標單位簽訂合同，并收集整理招標過程中的全部資料進行分類、存檔。第20條有下列情形之一者，必須重新進行招標。（1）發(fā)覺投標單位在招標過程中互相串通投標。（2）發(fā)覺投標單位在招標過程中向招標工作小組成員行賄。（3）發(fā)覺投標單位以他人名義投標或弄虛作假，騙取中標。（4）開標后，發(fā)覺投標單位皆不中意。第21條在招標過程中，參與招標工作的公司職員應嚴格遵守職員準則與職業(yè)道德，不得與投標單位私下接觸，不得同意投標單位的行賄，不得泄露標底，不得透露有關(guān)評標的情況。如參與招標工作人員玩忽職守，公司將嚴厲追查當事人的責任，情節(jié)嚴峻者將移交司法機關(guān)處理。第5章附則第22條本制度由項目部制定，其修改、解釋權(quán)歸項目部所有。第23條本制度經(jīng)公司董事會審議批準，自頒布之日起執(zhí)行。四、物資采購治理制度物資采購治理制度第1章總則第1條為規(guī)范公司項目采購行為，在保證公司項目正常進行的前提下確保物資的質(zhì)量，最大限度降低采購成本與費用，特制定本制度。第2條本制度適用于公司項目物資采購相關(guān)事項。第3條本制度中的物資采購領(lǐng)導小組是指在物資采購和招投標過程中實施工作指導和監(jiān)督的治理機構(gòu)。第4條本制度中的采購人員包括公司項目采購人員與其他部門直接或間接參與采購工作的人員。第2章物資采購組織結(jié)構(gòu)與職責分工第5條公司物資采購組織框架如下圖所示。公司物資采購組織框架第6條公司物資采購領(lǐng)導小組由項目部經(jīng)理、施工經(jīng)理、財務經(jīng)理等人員組成，項目部經(jīng)理為組長，其他人員為組員。第7條公司物資采購領(lǐng)導小組的工作職責如下。（1）對公司項目的所有采購工作實施指導和治理。（2）依據(jù)物資采購經(jīng)理提供的采購報告確定長期戰(zhàn)略合作伙伴。（3）負責對采購治理人員就技術(shù)、經(jīng)濟、節(jié)能等方面提出的替換方案和建議做出評審。（4）對采購治理人員提交的采購報告做出批復。（5）其他必須由公司物資采購領(lǐng)導小組完成的工作。第8條物資采購涉及到招標時，招標主持人的職責參照公司《招標治理制度》中的相關(guān)規(guī)定。第9條公司采購人員的具體職責如下。（1）貫徹執(zhí)行采購治理制度。（2）配合公司采購治理人員建立采購信息庫。（3）依照采購打算要求提早列出采購清單。（4）在物資采購招標主持人的指導下，完成權(quán)限范圍內(nèi)采購招標文件的擬定工作。（5）負責采購材料設(shè)備的現(xiàn)場驗收，對材料、設(shè)備的質(zhì)量是否符合設(shè)計要求進行檢驗。（6）負責物資的質(zhì)量、數(shù)量、資質(zhì)證明、價格等方面的核實和確認。（7）在工作過程中發(fā)覺對公司或項目質(zhì)量不利的問題和情況（如材料、設(shè)備質(zhì)量不合格，施工單位不按操作規(guī)程安裝設(shè)備等）應及時向主管領(lǐng)導上報。（8）負責對供應商的信譽進行初步審核。（9）完成上級領(lǐng)導交辦的其他任務。第3章采購工作準則第10條采購人員在把物資供應商的信息錄入信息庫前必須對供應商進行綜合考評，對其生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款要求、售后服務、產(chǎn)品特點等進行比較，并以報告的形式上報公司物資采購領(lǐng)導小組批準，確保錄入信息庫的資料正確、有效。第11條公司所有職員均有權(quán)推舉優(yōu)秀的供應商，經(jīng)公司采購經(jīng)理審核后，由公司物資領(lǐng)導小組批準可納入公司物資采購信息庫。第12條公司的采購方式要緊分為邀請招標、議標、詢價采購、直接簽訂合同（長期戰(zhàn)略合作伙伴）四種；必要時能夠采納公開招標形式。第13條公司必須從供應商信息庫中選取適合的供應商，但區(qū)域性較強的物資除外。第14條采購人員在采購某項物資時，能夠采納多輪洽商、多次談判的方式，以便降低項目采購成本。第15條公司采購人員必須堅持“秉公辦事，維護公司利益”的原則與供應商協(xié)商采購物品的價格及其他事項，并做好記錄，以報告形式上報。（1）單宗采購總額可能××萬元以上（含）報公司物資采購領(lǐng)導小組。（2）單宗采購總額可能××萬元以下的報項目采購經(jīng)理。（3）報告中包括物資技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、價格、特點等內(nèi)容，以表格形式體現(xiàn)。第16條請購報告得到批復后，依照公司領(lǐng)導批示意見，綜合考慮“質(zhì)量、價格、售后服務”等要素確定供應商。第17條公司采購人員必須堅持“五不購”和“三比一算”的采購工作原則。（1）五不購。①沒有提供書面采購打算且未經(jīng)物資采購領(lǐng)導小組批準的不購。②材料、設(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價格不合理的不購。③無材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購。④經(jīng)考評不合格的產(chǎn)品不購。⑤有代用品的材料不購。（2）三比一算。三比一算，即比質(zhì)量、比價格、比售后服務、算成本。第18條物資單宗采購總額可能在××萬元以上（不含），原則上應以招標采購的形式來完成。第19條招標采購必須堅持以下4項原則。（1）及時、準確、真實、完整地公開必要的信息資料。（2）凡滿足招標文件要求的投標商均有機會參與競標。（3）嚴禁投標方以非正常渠道獵取特權(quán)，損害其他投標人利益。（4）招投標雙方都應本著老實守信的原則履行其應盡的義務。第20條采購人員在采購過程中若違反原則，損害公司利益，一經(jīng)查出，公司將依照相關(guān)規(guī)定嚴肅處理。第21條公司采購人員采購物資時，必須與供貨商簽訂《訂貨合同》，合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，一份提交公司采購治理人員備案，一份留公司財務保存。第4章采購人員職業(yè)規(guī)范第22條采購是一項重要、系統(tǒng)、嚴肅的工作，各級治理人員和采購經(jīng)辦人必須具有高度的責任心和職業(yè)道德，維護公司利益。第23條采購人員代表公司形象，工作中應當有禮、有利、有節(jié)，不同意有傲慢的舉止和不禮貌行為。第24條采購人員只有在有助于項目合作及協(xié)調(diào)工作的前提下，經(jīng)領(lǐng)導同意后方可同意供應商的邀請，進行參觀、考察等公開的商務活動。第25條采購人員只有經(jīng)部門主管領(lǐng)導的認可后方可同意供應商的宴請；在采購談判過程中，不管任何緣故都不同意同意供應商直接或間接的帶有娛樂性質(zhì)的邀請。第5章違規(guī)懲處第26條采購人員有下列情形之一，給公司造成經(jīng)濟或名譽損失的。依照情節(jié)輕重，公司將分不給予相關(guān)責任人記過、免職、辭退等行政處罰及200～10000元經(jīng)濟處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責任。采購人員要緊的違規(guī)表現(xiàn)包括以下幾個方面。（1）私自同意或向供應商索取財物。（2）同意財、物后未主動上繳公司。（3）有意或無意泄密，以下行為均視為泄密。①泄露其他供應商對同類產(chǎn)品的報價。②泄露其他供應商信息。③泄露標底。④泄露其他對公司不利的秘密或出現(xiàn)公司認定的泄密行為。（4）有意規(guī)避或不執(zhí)行項目采購規(guī)定。（5）隱瞞供應物資問題。（6）知情不報或與投標人串通在投標過程中作弊。（7）在供應商年度考評中徇私舞弊。（8）出現(xiàn)其他有損于公司形象或不利于公司的行為。第6章附則第27條本制度由項目部制定，其修改、解釋權(quán)歸項目部所有。第28條本制度經(jīng)公司董事會審議批準后，自頒布之日起執(zhí)行。五、項目采購打算表編號：日期：年月日物資名稱 規(guī)格 數(shù)量 項目使用時期 交貨期 每日最高用量 差不多存量 最高存量 差不多存量比率 經(jīng)濟訂購數(shù)量 填寫人：審核人：審核日期：年月日六、項目采購申請單請購單編號：請購日期：年月日請購項目 品名 規(guī)格 料號 部門 數(shù)量 用途講明 需要日期 預算編號 申請人 部門經(jīng)理 料不 □物料□設(shè)備□其他 交貨情況 □一次交貨□分批交貨詢價記錄 供應商名稱 單價 總價 交貨期及品質(zhì) 供應商選擇 參考資料 庫存量 可用天數(shù) 請購量 可用天數(shù) 前次購買單價 供應商 項目部經(jīng)理 采購經(jīng)理 財務經(jīng)理 采購專員 七、供應商調(diào)查表編號：填寫日期：年月日供應商差不多信息 公司名稱 廠址 成立日期 占地面積 企業(yè)性質(zhì) 負責人 聯(lián)系人 電話 傳真 E-mail 公司網(wǎng)址 生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備信息 要緊生產(chǎn)設(shè)備及用途 檢測儀器校對情況 要緊生產(chǎn)線 設(shè)計開發(fā)能力 正常生產(chǎn)能力 /月 最大生產(chǎn)能力 /月 正常交貨周期 最短交貨期及講明 產(chǎn)品信息 要緊產(chǎn)品及原材料 產(chǎn)品介紹 產(chǎn)品遵守標準 □國際標準□國家標準□行業(yè)標準□企業(yè)標準 產(chǎn)品認證情況 產(chǎn)品銷售區(qū)域 人員信息 公司職工總數(shù) 人 治理人員 人 技術(shù)人員數(shù) 人 品質(zhì)治理部人數(shù) 人財務信息 固定資產(chǎn)凈值 萬元 營運資金 萬元 資產(chǎn)負債率 % 短期負債 萬元 銀行信用等級 調(diào)查時刻 年月日 調(diào)查人 采購主管簽字 填表人：審核日期：年月日八、采購招標記錄單編號：填寫日期：年月日投標人 代號 投標項目 聯(lián)系人 聯(lián)系方式 遞交時刻 投標文件介紹 備注 填寫人：審核人：審核日期：年月日九、采購招標實施方案××項目采購招標方案一、采購單位本次項目采購單位為××有限責任公司，簡稱招標方。二、采購內(nèi)容此次招標所要采購的物資項目如下表所示。采購項目講明表名稱 類不 規(guī)格 數(shù)量 要緊技術(shù)指標 備注 三、采購要求1．投標方提供的采購物資必須是由正規(guī)廠家生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。2．投標方必須嚴格按照招標方規(guī)定的技術(shù)指標提供采購物資。3．投標方不得隨意更改采購物資的規(guī)格，若確因?qū)嶋H情況需要更改時，必須得到招標方的同意。4．工期要求。（1）采購項目中的材料必須于××年××月××日之前運到招標方的庫房待檢。（2）采購項目中的設(shè)備必須于××年××月××日之前完成安裝與調(diào)試。5．售后服務。（1）設(shè)備安裝調(diào)試完畢后須現(xiàn)場向招標方進行免費技術(shù)咨詢、介紹和指導，并提供免費操作培訓。（2）免費按招標方指定時刻、地點維修供應的設(shè)備，每年達××次。（3）所供應的設(shè)備免費保修期為三年，設(shè)備出現(xiàn)故障報標方人員24小時內(nèi)需到達指定地點解決問題，若因使用需要投標方需免費更換升級設(shè)備。四、招標對象此次招標對象應從公司的《合格供應商名錄》中選取三家以上的供應商，若供應商名錄中達不到三家，由采購主管組織相關(guān)人員通過調(diào)查確定供應商，補夠招標時對供應商的數(shù)量要求。所有供應商滿足達到以下要求。1．具有中華人民共和國法人資格和具有獨立承擔法律責任的能力。2．遵守國家法律、行政法規(guī)，誠信經(jīng)營，具有良好的商業(yè)信譽。3．具有履行合同的能力（生產(chǎn)供應能力、資金實力等）、資格和良好的履行合同記錄。4．具有三年以上采購物資經(jīng)驗，所采購物資生產(chǎn)廠家必須通過質(zhì)量體系認證。五、招標咨詢1．投標方在××××年××月××日～××××年××月××日期間可與招標方聯(lián)系，獵取采購招標文件，對采購招標文件如有疑點可要求澄清。2．招標方具體的聯(lián)系方式如下。地址：××省××市××區(qū)××街××號（郵編：××××××）電子郵箱：××××@××××.com聯(lián)系人：×××聯(lián)系電話：××××××××傳真：××××××××六、投標報價1．投標方應認真閱讀本采購招標文件的所有內(nèi)容，按其要求提供投標報價文件，并保證所提供的全部資料的真實性，否則，其投標可能被拒絕。2．投標報價文件要緊由以下4個部分組成。（1）投標方營業(yè)執(zhí)照（復印件）。（2）法人代表授權(quán)書。（3）售后服務承諾書。（4）投標方認為需提供的其他資料。3．投標報價需標明招標方案采購項目的優(yōu)惠率，報價應包含所有相關(guān)費用，包括物資、包裝、運輸、稅金、安裝、售后服務、升級等費用。4．投標報價文件的簽署及規(guī)定。（1）投標報價文件需簽署一份正本和三份副本，在每一份投標報價文件中都要明確注明“正本”和“副本”的字樣，一旦正本和副本有差異，以正本為準。（2）投標報價文件正本和副本須打印并需經(jīng)正式授權(quán)的投標方代表簽字。5．投標報價文件的遞交。（1）