彬長集團(tuán)2017年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方案

PAGEPAGE212017年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方案第一章總則第一條2017年是公司（含彬長礦業(yè)和彬長集團(tuán)，下同）實(shí)施全面預(yù)算管理和內(nèi)部市場化管理的重要一年，按照陜煤化集團(tuán)和陜煤股份“治虧創(chuàng)效”的總體要求，結(jié)合公司實(shí)際，制定本方案。第二條2017年公司的指導(dǎo)思想是：深入貫徹十八屆六中全會、中央經(jīng)濟(jì)工作會議和陜煤化集團(tuán)年度工作會議精神，堅(jiān)定發(fā)展信心，夯實(shí)安全根基，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效、以人為本，加快推進(jìn)體制機(jī)制改革，大力實(shí)施全面預(yù)算管理和內(nèi)部市場化，不斷提高企業(yè)經(jīng)營管理水平，全力以赴，狠抓落實(shí)，確保全年目標(biāo)任務(wù)完成，努力把彬長集團(tuán)建設(shè)成為文明、平安、綠色、和諧的能源化工企業(yè)。2017年工作的主題是：安全為基，接續(xù)為先，提質(zhì)增效，轉(zhuǎn)型發(fā)展。第二章2017年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工作任務(wù)第三條2017年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：（一）安全指標(biāo)：礦井單位杜絕一級及以上非傷亡事故，杜絕重大涉險事故，杜絕死亡事故，實(shí)現(xiàn)瓦斯“零超限”；地面單位杜絕重傷及以上事故，杜絕重大涉險事故。（二）環(huán)保指標(biāo)：杜絕一般及以上環(huán)境污染事件。（三）安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化：大佛寺、胡家河、小莊、文家坡創(chuàng)建國家一級質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化礦井，達(dá)到陜煤化集團(tuán)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化先進(jìn)礦井標(biāo)準(zhǔn)；孟村礦建成時達(dá)到國家一級質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)。小莊、文家坡選煤廠質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化6月底以前達(dá)到行業(yè)級；大佛寺、胡家河選煤廠質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化年底前達(dá)到行業(yè)級。（四）商品煤產(chǎn)量：商品煤產(chǎn)量1750萬噸，其中：大佛寺礦650萬噸、胡家河礦370萬噸、小莊礦430萬噸、文家坡300萬噸。（五）掘進(jìn)進(jìn)尺：掘進(jìn)總進(jìn)尺62690米，其中生產(chǎn)進(jìn)尺53650米（含開拓12400米），基建進(jìn)尺9040米（含開拓5260米）。其中：1、大佛寺礦生產(chǎn)進(jìn)尺20500米（含開拓3600米）；2、胡家河礦生產(chǎn)進(jìn)尺8800米（含開拓3100米）；3、小莊礦掘進(jìn)進(jìn)尺14000米，其中生產(chǎn)進(jìn)尺13430米（含開拓1200米），基建進(jìn)尺570米（均為開拓）；4、文家坡礦掘進(jìn)進(jìn)尺11600米，其中生產(chǎn)進(jìn)尺10920米（含開拓4500米），基建進(jìn)尺680米（含開拓500米）；5、孟村礦基建進(jìn)尺7790米（含開拓4190米）。（六）經(jīng)營指標(biāo)：1、營業(yè)收入585870萬元（彬長礦業(yè)433920萬元，彬長集團(tuán)151950萬元）。2、噸煤完全成本：233.75元/噸（彬長礦業(yè)234元/噸、彬長集團(tuán)233元/噸）。3、利潤：137000萬元（彬長礦業(yè)110300萬元、彬長集團(tuán)26700萬元）。4、煤質(zhì)：大佛寺商品混煤發(fā)熱量≥5300大卡，洗中塊含矸≤3%，限下率≤15%；胡家河、小莊、文家坡商品混煤發(fā)熱量≥5500大卡，洗中塊含矸≤3%，限下率≤12%。（七）基本建設(shè)投資：基本建設(shè)總投資124233萬元，其中：大佛寺礦改擴(kuò)建400萬元，小莊礦35589萬元，文家坡礦11130萬元，孟村礦60188萬元，大佛寺-小莊鐵路專用線13756萬元，胡家河-孟村鐵路專用線3170萬元。按照陜煤化司集團(tuán)“一事一議”的原則，對大佛寺景區(qū)開發(fā)項(xiàng)目，大佛寺新村（礦區(qū)采煤沉陷區(qū)搬遷項(xiàng)目），彬長礦區(qū)發(fā)電廠和生產(chǎn)服務(wù)中心光伏項(xiàng)目，要加快項(xiàng)目可研、初設(shè)和前期申報工作，待陜煤化集團(tuán)審批后，增列年度投資補(bǔ)充計(jì)劃，并納入考核范疇。第四條2017年主要重點(diǎn)工作任務(wù)：（一）建立全面預(yù)算管理體系，全面推行內(nèi)部市場化管理，以全面預(yù)算為“綱”，內(nèi)部市場化為“目”，綱舉目張，全面提升企業(yè)經(jīng)營管理水平。（二）推進(jìn)生產(chǎn)組織工作，持續(xù)提升生產(chǎn)組織管理水平。（三）加強(qiáng)安全管理，完善環(huán)保管理體系，安全環(huán)保并重，打造安全環(huán)保型礦山。（四）高度重視項(xiàng)目驗(yàn)收工作，把驗(yàn)收工作與生產(chǎn)、經(jīng)營工作并重，推進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目依法合規(guī)建設(shè)。（五）重視民生工作，抓好職工住宅小區(qū)建設(shè)和職工收入分配公平等工作，建立和諧礦區(qū)。（六）加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)干部隊(duì)伍年輕化；加強(qiáng)職工隊(duì)伍建設(shè)，逐步清理外委隊(duì)伍，著力組建自有隊(duì)伍。（七）加快項(xiàng)目前期手續(xù)辦理，推進(jìn)項(xiàng)目依法合規(guī)建設(shè)。胡家河（孟村）鐵路專用線項(xiàng)目2月底前完成核準(zhǔn)；小莊礦2017年完成項(xiàng)目核準(zhǔn)，完成采礦證辦理；孟村礦2017年完成項(xiàng)目核準(zhǔn)，完成采礦證辦理，取得安全、開采、初步設(shè)計(jì)的批復(fù)；2×100萬千瓦煤電項(xiàng)目爭取取得可研及省發(fā)改委同意開展前期工作的批復(fù)；完成大佛寺木盤川風(fēng)井可研和初步設(shè)計(jì)的審核工作。（八）開展全國工業(yè)大獎申報工作。以“瓦斯零排放示范礦區(qū)”為題，通過省工經(jīng)聯(lián)和中煤協(xié)會兩個單位，按申報要求全面查漏補(bǔ)缺，收集整理資料、疏通渠道。（九）重點(diǎn)、節(jié)點(diǎn)工作。1、大佛寺礦木盤川風(fēng)井井筒年底前貫通。2、小莊礦年底前建成礦井強(qiáng)排系統(tǒng)、盤區(qū)永久供電系統(tǒng)、井下架空乘人裝置。3、文家坡要抓好41、42盤區(qū)開拓延伸工程進(jìn)度，確保礦井采區(qū)正常接續(xù)。4、孟村礦年底前具備試生產(chǎn)條件。（十）繼續(xù)開展瓦斯“零排放”示范礦區(qū)建設(shè)。（十一）形成彬長特色企業(yè)文化創(chuàng)建體系，推進(jìn)彬長企業(yè)文化落地生根。第三章經(jīng)濟(jì)運(yùn)行體制第五條根據(jù)陜西煤業(yè)化工集團(tuán)公司《管理綱要》要求，彬長礦業(yè)與彬長集團(tuán)實(shí)行“一套人員、兩塊牌子”，相互交易和服務(wù)，實(shí)行市場化、契約化管理。第六條公司實(shí)行公司、子（分）公司、區(qū)隊(duì)（車間）三級管理。公司負(fù)責(zé)發(fā)展規(guī)劃、安全監(jiān)管、生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)、重大決策以及投融資工作，是投資主體、重大事項(xiàng)決策中心和監(jiān)管服務(wù)中心，賦予子（分）公司獨(dú)立的生產(chǎn)經(jīng)營權(quán)和項(xiàng)目建設(shè)管理權(quán)，對子（分）公司實(shí)行“目標(biāo)控制、宏觀監(jiān)管、綜合考核”；子（分）公司中的生產(chǎn)經(jīng)營單位是利潤中心，建設(shè)單位是項(xiàng)目建設(shè)管理主體，對各自范圍內(nèi)的經(jīng)營、安全、生產(chǎn)、基建負(fù)責(zé)；區(qū)隊(duì)（車間）是生產(chǎn)成本控制主體。第七條公司對非控股單位派駐高管人員，代表公司參與所在單位經(jīng)營管理。第八條公司人力資源管理實(shí)行分級分類管理模式，公司對各子（分）公司人力資源進(jìn)行宏觀管理，各子（分）公司是本單位人力資源管理工作的實(shí)施主體。公司負(fù)責(zé)各子（分）公司定編定員方案審批和大中專院校畢業(yè)生招聘，各子（分）公司負(fù)責(zé)其他員工的招聘。定員內(nèi)的人員招聘，由子（分）公司編制招聘方案，報公司同意后，自行招聘；定員外需超前招聘培訓(xùn)儲備的人員，必須經(jīng)公司審批后，按程序?qū)嵤?。公司?fù)責(zé)安全培訓(xùn)工作組織、協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查工作，各子（分）公司是本單位安全培訓(xùn)工作的實(shí)施單位和責(zé)任主體。公司對所投資的有限責(zé)任公司董、監(jiān)、高人選，按規(guī)定推薦，相關(guān)子公司根據(jù)《公司章程》規(guī)定選舉或聘任；對非有限公司性質(zhì)的二級單位高管人員，由公司按規(guī)定直接聘任；各二級單位的中層管理人員，除財務(wù)部門負(fù)責(zé)人和紀(jì)委副書記由公司委派或任命外，其他部門中層管理由本單位聘任或任命。第九條薪酬管理實(shí)行工資預(yù)算管理和工資專戶制度，由公司按照定編定員核定下達(dá)各子（分）公司工資總額，分月考核結(jié)算，各子（分）公司自主分配。各子（分）公司領(lǐng)導(dǎo)班子年薪標(biāo)準(zhǔn)及考核辦法由公司確定，年終經(jīng)公司考核后，自行兌現(xiàn)。第十條公司對資金管理實(shí)行集中控制和預(yù)算管理，各子（分）公司按計(jì)劃?？顚Ｓ?；對建設(shè)項(xiàng)目籌融資，統(tǒng)一按陜煤集團(tuán)和陜煤股份關(guān)于籌融資的要求嚴(yán)格執(zhí)行，各子（分）公司不得進(jìn)行籌融資活動。嚴(yán)禁對外提供擔(dān)保，公司及各子（分）公司均無對外擔(dān)保權(quán)，確需擔(dān)保的，須向陜煤化集團(tuán)請示同意。第十一條公司對資產(chǎn)的管理，按照“誰使用、誰維護(hù)、誰保管”的原則，由各子（分）公司自行管理，公司負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查。第十二條物資供應(yīng)和產(chǎn)品銷售按照陜煤化集團(tuán)規(guī)定，分別由物資集團(tuán)和運(yùn)銷集團(tuán)負(fù)責(zé)，彬長公司做好配合工作。第十三條公司對各子（分）公司的安全（環(huán)保）進(jìn)行監(jiān)管、指導(dǎo)、檢查和考核；各子（分）公司是各自范圍內(nèi)安全管理的主體。對各級管理人員實(shí)行安全風(fēng)險抵押金制度，由公司制定標(biāo)準(zhǔn)、政策和考核，各子（分）公司根據(jù)考核結(jié)果自行兌現(xiàn)。第十四條建設(shè)項(xiàng)目前期工作，包括項(xiàng)目核準(zhǔn)手續(xù)辦理、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、征用地等，由公司牽頭、建設(shè)單位配合，費(fèi)用由項(xiàng)目建設(shè)單位承擔(dān)。第十五條公司負(fù)責(zé)銜接與招標(biāo)代理公司的招標(biāo)業(yè)務(wù)和公司限額以下的競爭性談判工作，涉及到招標(biāo)項(xiàng)目的子（分）公司配合。第十六條公司對各子（分）公司的各項(xiàng)工作下達(dá)年度、月度指標(biāo)或要求并考核評價?？己朔譃槟甓饶繕?biāo)責(zé)任考核和月度目標(biāo)責(zé)任考核兩種形式。年度目標(biāo)責(zé)任考核實(shí)行“四位一體”（經(jīng)營業(yè)績考核、安全生產(chǎn)考核、經(jīng)營管理考核、黨群工作考核）百分制考核，考核結(jié)果作為年度對各子（分）公司的綜合評價和領(lǐng)導(dǎo)班子兌現(xiàn)年薪的依據(jù)；月度目標(biāo)實(shí)行“主體指標(biāo)考核與專項(xiàng)考核相結(jié)合”的辦法考核，考核結(jié)果作為月度撥付工資的依據(jù)。第四章經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理第十七條安全生產(chǎn)管理加強(qiáng)安全管理，完善環(huán)保管理體系，確保2017年安全、環(huán)保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。深入貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，牢固樹立安全就是最大效益的思想，進(jìn)一步強(qiáng)化安全生產(chǎn)紅線意識，以安全基礎(chǔ)管理、崗位作業(yè)過程控制、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)為基礎(chǔ)，嚴(yán)格落實(shí)安全主體責(zé)任，加大瓦斯防治“雙十條”、防治水十條、防治沖擊地壓十條規(guī)定、煤礦重大災(zāi)害治理三十條禁令的落實(shí)力度，嚴(yán)格安全生產(chǎn)過程管控，推進(jìn)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化動態(tài)達(dá)標(biāo)，實(shí)現(xiàn)安全發(fā)展。完善環(huán)保管理體系，加強(qiáng)環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行管理，加大環(huán)保檢查、考核力度，杜絕一般及以上環(huán)境污染事件。各單位要高度重視環(huán)保工作，把環(huán)保放在與安全管理、生產(chǎn)經(jīng)營同等重要的位置，實(shí)行一票否決制，任何單位若發(fā)生環(huán)境污染事件或受到環(huán)保主管部門約談、主要媒體負(fù)面報導(dǎo)的將嚴(yán)肅追責(zé)。優(yōu)化生產(chǎn)組織，持續(xù)提升生產(chǎn)組織管理水平。各生產(chǎn)礦井要長遠(yuǎn)規(guī)劃，科學(xué)合理編制生產(chǎn)接續(xù)計(jì)劃，優(yōu)化采掘工藝，堅(jiān)持正規(guī)循環(huán)，均衡生產(chǎn)，提高工作效率，提高單產(chǎn)單進(jìn)水平。要從生產(chǎn)接續(xù)組織、災(zāi)害超前治理、設(shè)備檢修維護(hù)、調(diào)度指揮協(xié)調(diào)、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任落實(shí)、現(xiàn)場安全管理等方面入手，不斷再完善、再細(xì)化，持續(xù)提升生產(chǎn)組織水平。以提高單進(jìn)水平為抓手，抓好礦井采面接續(xù)，確保2017年底各礦井實(shí)現(xiàn)“抽掘采”平衡目標(biāo)。第十八條基本建設(shè)管理2017年基本建設(shè)工作要緊緊圍繞公司重點(diǎn)工作部署，以投資管理為重點(diǎn)，加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目目標(biāo)控制，落實(shí)責(zé)任，嚴(yán)格管理，依法合規(guī)有序推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。（一）加強(qiáng)投資控制，合理降低建設(shè)成本。一是通過嚴(yán)格審查設(shè)計(jì)，加強(qiáng)工程變更及簽證管理，從源頭控制造價；二是加強(qiáng)概預(yù)算管理，嚴(yán)格圖紙會審、設(shè)計(jì)變更和簽證管理程序，最大限度的降低基本建設(shè)項(xiàng)目投資；三是通過公開招標(biāo)，節(jié)約投資；四是組織開展設(shè)計(jì)優(yōu)化工作，合理降低建設(shè)成本。（二）加強(qiáng)工期控制，積極推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。一是通過合理安排工程施工計(jì)劃，加強(qiáng)在建項(xiàng)目的中間驗(yàn)收，確保建設(shè)工程按期完工；二是通過加強(qiáng)施工管理，科學(xué)組織施工，保證建設(shè)工程的工期和質(zhì)量。（三）強(qiáng)化工程質(zhì)量管理，深入開展?fàn)幭葎?chuàng)優(yōu)活動。通過工程質(zhì)量事故責(zé)任追究，促進(jìn)建設(shè)工程質(zhì)量不斷提高；積極申報建設(shè)項(xiàng)目“長安杯”“太陽杯”和“魯班獎”，深入開展單位工程創(chuàng)建省級文明工地活動，提升彬長項(xiàng)目建設(shè)品位。第十九條災(zāi)害治理深化災(zāi)害治理，通過超前探查、超前防控、超前治理，努力使災(zāi)害治理向量化可控方向發(fā)展，提高礦井防災(zāi)抗災(zāi)能力。（一）瓦斯治理：進(jìn)一步深化礦井采掘接續(xù)調(diào)整，為災(zāi)害防治贏得必要的空間和時間；繼續(xù)大力實(shí)施區(qū)域瓦斯預(yù)抽和地面瓦斯抽采，開展瓦斯抽采效果達(dá)標(biāo)評判，做好瓦斯“零排放”示范礦區(qū)建設(shè)工作；開展瓦斯治理技術(shù)研究，杜絕瓦斯超限。（二）水害治理：繼續(xù)堅(jiān)持“預(yù)測預(yù)報、有疑必探、先探后掘、先治后采”的防治水工作原則，有針對性的落實(shí)防、堵、疏、排、截的治理措施，進(jìn)一步完善礦井各級排水系統(tǒng)，加大對富水異常區(qū)域的探查力度，加快礦井強(qiáng)排系統(tǒng)建設(shè)，提高礦井防災(zāi)抗災(zāi)能力，杜絕礦井水害事故發(fā)生。（三）防滅火治理：堅(jiān)持“預(yù)防為主，防治結(jié)合”的礦井防滅火方針，加強(qiáng)煤層自然發(fā)火預(yù)防管理，做好煤層自燃指標(biāo)性氣體早期預(yù)報，采取以灌注黃泥漿、注氮、上下端頭封堵為主的日常防滅火措施，注三相泡沫、注凝膠等階段性措施，抓好各項(xiàng)防滅火措施的落實(shí)，實(shí)現(xiàn)煤層自然“零發(fā)火”目標(biāo)。（四）沖擊地壓治理：堅(jiān)持“預(yù)測預(yù)報、逢掘（采）必卸、不卸不掘、強(qiáng)卸強(qiáng)支”的沖擊地壓防治“十六字”方針，完善“六位一體”防沖體系，建立沖擊危險主控因素與風(fēng)險辨識多源檢測系統(tǒng)，加強(qiáng)沖擊地壓災(zāi)害危險源分析評價及超前治理，以“煤礦典型動力災(zāi)害防治工程示范”項(xiàng)目為載體，提高彬長公司沖擊地壓防治管理整體水平，實(shí)現(xiàn)礦井“有震無災(zāi)、有災(zāi)無害”的防沖目標(biāo)。（五）硫化氫等有害氣體治理：編制硫化氫氣體防治方案，采取合理安排采掘強(qiáng)度、優(yōu)化調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)、增加供風(fēng)量、撒布生石灰、灌注堿性水、抽放、安設(shè)監(jiān)控傳感器、日常定期檢查等措施進(jìn)行硫化氫綜合防治，防止發(fā)生事故。（六）煤塵治理：不斷健全完善綜合防塵系統(tǒng)，認(rèn)真采取綜合防塵措施。防塵所需的供水管路、凈化水幕、噴霧、隔爆水棚等防塵設(shè)施按要求做到井下全覆蓋，主要大巷凈化水幕實(shí)現(xiàn)自動噴霧；積極采取煤層注水防塵措施，有效減少采掘作業(yè)產(chǎn)塵量，加強(qiáng)塵源控制和管理，減少揚(yáng)塵；推廣應(yīng)用先進(jìn)防塵工藝，提高礦井的防塵效率和效果；加強(qiáng)個體防塵工作，員工入井要按規(guī)定佩帶防塵口罩，并做到正常使用。（七）頂板治理：進(jìn)一步優(yōu)化支護(hù)設(shè)計(jì)，重點(diǎn)抓好采掘巷道過斷層褶曲地質(zhì)構(gòu)造段、采面兩超前段及沖擊危險區(qū)域的頂板支護(hù)管理，加強(qiáng)頂板離層監(jiān)測監(jiān)控，杜絕漏冒頂事故的發(fā)生。第二十條項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理各項(xiàng)目建設(shè)單位是項(xiàng)目竣工驗(yàn)收的責(zé)任主體，針對2017年竣工驗(yàn)收項(xiàng)目多任務(wù)重的特點(diǎn)，各項(xiàng)目建設(shè)單位要提高對項(xiàng)目竣工驗(yàn)收重要性和必要性的認(rèn)識，要成立專門工作組，領(lǐng)導(dǎo)掛帥，組織精兵強(qiáng)將，學(xué)習(xí)掌握項(xiàng)目驗(yàn)收手續(xù)和辦理流程，分解任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，積極推進(jìn)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，確保項(xiàng)目依法依規(guī)建設(shè)。胡家河礦4月底前完成項(xiàng)目綜合竣工驗(yàn)收；大佛寺礦改擴(kuò)建項(xiàng)目9月底前完成項(xiàng)目綜合竣工驗(yàn)收；文家坡礦10月底前完成項(xiàng)目綜合竣工驗(yàn)收；小莊礦年底前完成單項(xiàng)驗(yàn)收；孟村礦年底前完成水保、消防設(shè)施驗(yàn)收；兩條鐵路專用線7月底前完成項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。第二十一條專項(xiàng)工程立項(xiàng)管理規(guī)范專項(xiàng)工程立項(xiàng)審批，認(rèn)真落實(shí)立項(xiàng)審批程序。專項(xiàng)工程項(xiàng)目必須經(jīng)公司立項(xiàng)，完成審批、技術(shù)審查程序，經(jīng)公司確定后，方可開始實(shí)質(zhì)性的建設(shè)，不得以計(jì)劃代立項(xiàng)，未履行立項(xiàng)審批的項(xiàng)目，不得開工建設(shè)。第二十二條機(jī)電管理機(jī)電管理在經(jīng)營上是成本管理的核心，在生產(chǎn)上是安全生產(chǎn)管理的核心。2017年，公司機(jī)電管理部要從三個環(huán)節(jié)同時入手，進(jìn)一步抓好機(jī)電管理。一是嚴(yán)格設(shè)備采購的技術(shù)審查，從設(shè)備的實(shí)用性、可行性、通用性上把好設(shè)備采購關(guān)；二是加強(qiáng)過程管控，抓好生產(chǎn)系統(tǒng)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)備的現(xiàn)場管理，定期對立井提升、輔助運(yùn)輸及特種設(shè)備進(jìn)行專項(xiàng)檢查；三是抓好維修關(guān)，實(shí)行責(zé)任清單制，將責(zé)任落實(shí)到部門和使用人。各單位要從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)機(jī)電設(shè)備的實(shí)物管理，落實(shí)維護(hù)保養(yǎng)、設(shè)備包機(jī)和崗位責(zé)任制等制度，要細(xì)化辦法，定期檢查，專項(xiàng)考核，獎優(yōu)罰劣。第二十三條經(jīng)營管理（一）全面預(yù)算管理根據(jù)陜煤化集團(tuán)和陜煤股份從2017年開始推行全面預(yù)算管理的要求，公司財務(wù)部門要加強(qiáng)全面預(yù)算管理的工作組織，牽頭負(fù)責(zé)公司全面預(yù)算管理編制，制定科學(xué)合理的全面預(yù)算管理制度和流程，采取“自下而上、上下結(jié)合、部門審核、匯總平衡”的方法，優(yōu)化資源配置，控制經(jīng)營風(fēng)險，節(jié)支降耗增效，穩(wěn)步推進(jìn)，建立公司全面預(yù)算管理體系。（二）資金管理實(shí)行資金定額預(yù)算管理，年初按照公司下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)、基本建設(shè)、專項(xiàng)資金計(jì)劃核定資金定額。各單位根據(jù)核定月度資金使用額度，優(yōu)先安排職工工資、社會保險費(fèi)、各項(xiàng)稅款和電費(fèi)剛性支出，統(tǒng)籌考慮材料費(fèi)、掘進(jìn)費(fèi)用等生產(chǎn)經(jīng)營重點(diǎn)資金，按照“先票據(jù)、后資金，先內(nèi)部、后外部”原則，在確保剛性資金、急需重點(diǎn)資金后，合理安排一般生產(chǎn)經(jīng)營資金和非生產(chǎn)性資金。加強(qiáng)資金預(yù)算支出審核管理，確保安全生產(chǎn)急需和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金；強(qiáng)化資金預(yù)算的嚴(yán)肅性，嚴(yán)控預(yù)算外資金，對預(yù)算外資金實(shí)行專項(xiàng)審批制；實(shí)行大額資金支出和預(yù)算執(zhí)行情況報告制度，提高資金使用效率，確保經(jīng)營現(xiàn)金流為正。（三）成本管理根據(jù)成本管控要素，實(shí)行“以財務(wù)部門牽頭、以生產(chǎn)技術(shù)部門為中心，成本費(fèi)用分類管理”的成本管控模式（即生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)變動成本控制，財務(wù)及其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)固定成本和可控費(fèi)用控制），對成本管控部門進(jìn)行掛鉤考核。公司對生產(chǎn)礦井下達(dá)成本目標(biāo)管控指標(biāo)，成本超指標(biāo)部分，公司在每月結(jié)算撥付工資時予以扣減。（四）盤活存量資源按照陜煤化集團(tuán)和陜煤股份的要求，全面盤活存量資源。一是要依法回收貨款，防止形成呆壞賬；二是有序清理陜煤化集團(tuán)內(nèi)部單位欠款和公司內(nèi)部職工欠款，最大限度的回收資金；三是進(jìn)一步對各二級單位積壓、閑置的物資進(jìn)行處置，使閑置資源變?yōu)椤霸煅辟Y源，最大發(fā)揮資源效益。（五）人力資源與薪酬管理以“隊(duì)伍建設(shè)”為中心，加強(qiáng)勞動用工管理，強(qiáng)化定員管控，實(shí)現(xiàn)陜煤化集團(tuán)和彬長公司控制目標(biāo)。加大對輔助性、替代性、臨時性崗位勞務(wù)派遣用工量的管理，逐步清理外委隊(duì)伍，培養(yǎng)組建自有隊(duì)伍。打破干部工人身份界限，建立管理機(jī)制，解決好干部能上不能下的問題。大力推進(jìn)煤礦機(jī)械化、自動化、信息化和智能化建設(shè)，減少勞動用工總量，提高工作效率。加強(qiáng)薪酬管理，嚴(yán)格考核發(fā)放，確保薪酬分配公平合理。2017年力爭員工收入穩(wěn)中有增。公司年初按生產(chǎn)要素和人數(shù)核定全年工資控制總額，分月考核結(jié)算，除超工資基數(shù)20%以上部分、領(lǐng)導(dǎo)班子年薪及班子安全風(fēng)險抵押金預(yù)留外，其余結(jié)算的工資由各單位根據(jù)各自管控要求和員工貢獻(xiàn)自行控制發(fā)放。2017年，公司繼續(xù)對各單位領(lǐng)導(dǎo)班子繼續(xù)實(shí)行年薪制，生產(chǎn)礦井領(lǐng)導(dǎo)班子的年薪標(biāo)準(zhǔn)與本單位當(dāng)年員工人均收入掛鉤，正職年薪按員工年人均工資的5倍確定。對生產(chǎn)礦井和生產(chǎn)服務(wù)中心完成公司年初下達(dá)盈虧指標(biāo)的，對班子正職按該單位員工年人均工資另行嘉獎1倍（副職按正職的80%嘉獎），對其它單位領(lǐng)導(dǎo)班子年薪，核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行（詳見《2017年目標(biāo)責(zé)任考核辦法》）。（六）物資供應(yīng)管理加強(qiáng)物資材料管理，進(jìn)一步創(chuàng)新物資超市管理模式，超市目錄每季度下旬優(yōu)化一次，超市能滿足需求的，不必提報公司采供。超市不能滿足的設(shè)備、材料的采購，由各單位提報計(jì)劃，其中：支護(hù)材料中的單體、U型棚、工字鋼棚等報公司生產(chǎn)技術(shù)部；設(shè)備、大型材料報公司機(jī)電管理部；防滅火材料報公司通風(fēng)管理部。經(jīng)該三個主管部門對需求量審核后，由公司規(guī)劃發(fā)展部匯總，提交陜煤物資公司采購。生產(chǎn)服務(wù)中心對彬長公司以外單位拓展的創(chuàng)收業(yè)務(wù)所需的物資、配件，自行采供，單獨(dú)管理和核算?；窘ㄔO(shè)單位大宗辦公物品采購，由各單位按公司規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)自行采購配置。設(shè)備配備按照通用性、互換性原則，提高設(shè)備使用效率，減少備品備件存儲，降低設(shè)備維修費(fèi)用及庫存資金占用。（七）產(chǎn)品銷售與煤質(zhì)管理煤炭產(chǎn)品銷售方面，要通過超前預(yù)判，提前做好預(yù)案來應(yīng)對煤炭市場需求。排出各生產(chǎn)礦井月度、季度、年度銷售計(jì)劃，加強(qiáng)與運(yùn)銷集團(tuán)彬長分公司的溝通銜接，加大產(chǎn)品銷售力度。做好銷售服務(wù)，礦井要主動服務(wù)用戶，建立直供、長期可靠的戰(zhàn)略用戶群，培育長期合作的戰(zhàn)略伙伴。要加強(qiáng)與省內(nèi)電廠的合作，利用好陜煤化集團(tuán)自備列的優(yōu)勢，加大省內(nèi)電煤的發(fā)運(yùn)。兩條鐵路專用線在滿足公司外運(yùn)需求的基礎(chǔ)上，可以利用鐵路資源，對外提供運(yùn)輸服務(wù)，實(shí)現(xiàn)對外創(chuàng)收。加強(qiáng)煤質(zhì)管理，按月、按季對井下采掘面即將采掘的煤層賦存毛煤情況分析預(yù)判，提前做好煤質(zhì)保證的相關(guān)措施。根據(jù)市場需求及價格變動，分析產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，指導(dǎo)礦井及時調(diào)整煤炭產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)出適銷對路、符合市場要求的產(chǎn)品。優(yōu)化采區(qū)設(shè)計(jì)和采煤工藝，嚴(yán)格落實(shí)煤矸分裝分運(yùn)和合理配采措施，加強(qiáng)生產(chǎn)過程中的煤質(zhì)管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。加強(qiáng)對選煤廠的運(yùn)營管理，嚴(yán)格考核矸石帶煤率，提高選煤精度，提質(zhì)增價，拓展利潤空間。繼續(xù)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化商品煤基地，實(shí)施名牌戰(zhàn)略，大力推廣和宣傳“陜彬長”優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，借品牌優(yōu)勢擴(kuò)大市場份額，提高市場占有率。（八）生產(chǎn)服務(wù)2017年，生產(chǎn)服務(wù)中心要以保障礦井設(shè)備維修為重點(diǎn)工作，提高維修質(zhì)量，實(shí)行維修質(zhì)保制度，質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生維修質(zhì)量問題，按一定的維修定價比例賠償損失。質(zhì)量糾紛由公司機(jī)電管理部裁定。內(nèi)部設(shè)備維修價格，由公司確定；涉及工程類的，由規(guī)劃部制定造價辦法。設(shè)備維修體制：1、小修由各單位自行修理；2、各單位無能力自行維修的，一律歸口生產(chǎn)服務(wù)中心維修；3、生產(chǎn)服務(wù)中心大力引進(jìn)人才，提高維修能力，確屬生產(chǎn)服務(wù)中心維修能力滿足不了的一些特殊設(shè)備維修，報經(jīng)公司同意，通過招標(biāo)或競標(biāo)，由生產(chǎn)服務(wù)中心外委修理，生產(chǎn)服務(wù)中心收取維修合同總額1%的管理費(fèi)。在保障公司礦井正常生產(chǎn)服務(wù)前提下，鼓勵生產(chǎn)服務(wù)中心對公司外部單位提供有償服務(wù)，創(chuàng)收增盈，對外業(yè)務(wù)自負(fù)虧損，盈利部分按50%自留獎勵。電力分公司對公司內(nèi)部各單位的供電電費(fèi)結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)，由公司負(fù)責(zé)核定。在保證電力供給基礎(chǔ)上，根據(jù)國家電力體制改革政策，在各礦井前期手續(xù)完備的情況下，電力分公司要爭取電廠直供、大客戶用電優(yōu)惠政策和轉(zhuǎn)供電業(yè)務(wù)，所減少電費(fèi)收益可全額自留獎勵，審批后使用。（九）外委外包業(yè)務(wù)管理根據(jù)集團(tuán)公司《關(guān)于加強(qiáng)外委外包業(yè)務(wù)管理的規(guī)定》，公司負(fù)責(zé)對各單位外委外包業(yè)務(wù)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督查、審計(jì)等宏觀管理，各單位是外委外包業(yè)務(wù)的實(shí)施主體，負(fù)責(zé)確定本單位需外委外包業(yè)務(wù)的范圍和內(nèi)容，并負(fù)責(zé)與承包單位（被委托單位）簽訂合同。承包方（乙方）隊(duì)伍報公司確定。外委外包隊(duì)伍逐步實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化管理，各單位要加強(qiáng)監(jiān)管，促使外委外包隊(duì)伍在用人、制度建設(shè)、管理水平等方面的提升。外委外包業(yè)務(wù)的范圍包括：生產(chǎn)輔助性業(yè)務(wù)；生活配套性業(yè)務(wù)；專業(yè)設(shè)備、特種設(shè)備檢測維修及售后服務(wù)；工程、設(shè)計(jì)、咨詢、審計(jì)、評估、法律等業(yè)務(wù)；勞務(wù)派遣用工；其他臨時性、短期業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)外委外包要兼顧必要性和經(jīng)濟(jì)性原則，要充分權(quán)衡成本因素。（十）經(jīng)濟(jì)合同管理所有經(jīng)濟(jì)合同均由各單位按照公司及陜煤集團(tuán)招標(biāo)、競爭性談判結(jié)果自行審查和簽訂。非法人單位的，由公司簽訂或根據(jù)公司法定代表人授權(quán)簽訂。公司企管部從規(guī)范管理和防范法律糾紛角度對合同管理進(jìn)行全覆蓋檢查。生產(chǎn)服務(wù)、生活服務(wù)等外委外包類合同，無論新簽訂還是續(xù)簽，原則上簽訂期限均為一年，如遇特殊情況需延長期限的，必須報彬長公司批復(fù)后再簽訂，但最長期限不得超過三年。合同到期需要續(xù)簽的，必須報公司批復(fù)同意后方能續(xù)簽。加強(qiáng)合同預(yù)付款管理。原則上不支付預(yù)付款，大型設(shè)備采購和大型建設(shè)工程可以按合同規(guī)定支付預(yù)付款，大型設(shè)備采購不超過20%、建設(shè)工程不超過10%。設(shè)備采購預(yù)付款應(yīng)在第一批設(shè)備到貨結(jié)算時一次扣回，建設(shè)工程應(yīng)在預(yù)付款支付的次月起三個月內(nèi)扣回（每個月的扣款比例為4:3:3）。（十一）對標(biāo)工作2017年，要繼續(xù)圍繞“治虧創(chuàng)效”和“災(zāi)害治理”為核心深入開展對標(biāo)工作。各單位、各部門要根據(jù)公司“安全為基、接續(xù)為先、提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型發(fā)展”的工作主題，把對標(biāo)重點(diǎn)放在區(qū)隊(duì)、班組和生產(chǎn)技術(shù)骨干方向，以安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化、生產(chǎn)組織、全面預(yù)算管理、內(nèi)部市場化、成本管控為主，找標(biāo)桿，明差距，補(bǔ)短板，開展專項(xiàng)對標(biāo)活動，全面提升公司安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理水平。（十二）內(nèi)部市場化工作全面實(shí)施內(nèi)部市場化管理，激活員工勞動積極性，降本增效，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理。2017年，公司各二級單位全部按內(nèi)部市場化運(yùn)行，大佛寺、胡家河、小莊、文家坡礦要以全面預(yù)算管理為基礎(chǔ)，進(jìn)一步完善內(nèi)部價格體系，規(guī)范內(nèi)部結(jié)算流程，實(shí)現(xiàn)三級內(nèi)部市場化正常運(yùn)行，其它單位制定出內(nèi)部市場化方案，建立內(nèi)部市場化三級市場，穩(wěn)步推進(jìn)，逐步實(shí)施。通過內(nèi)部市場化，促進(jìn)各層級、全員關(guān)注投入產(chǎn)出