行政管理制度精編修訂新編

行政管理制度中國(guó)高科辦（2003）第13號(hào)《車輛使用管理改革的辦法》中國(guó)高科辦（2002）第45號(hào)《關(guān)于對(duì)二級(jí)公司檔案管理的補(bǔ)充規(guī)定》（見(jiàn)檔案管理手冊(cè)）中國(guó)高科辦（2002）第40號(hào)《集團(tuán)公司本部出差管理規(guī)定》中國(guó)高科辦（2002）第35號(hào)《集團(tuán)公司圖書(shū)、報(bào)刊、音像資料、軟件管理規(guī)定》中國(guó)高科辦（2002）第30號(hào)《集團(tuán)公司本部員工著裝規(guī)定》中國(guó)高科辦（2002）第27號(hào)《中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司保密制度》中國(guó)高科辦（2002）第27號(hào)《集團(tuán)公司本部印章管理暫行規(guī)定》中國(guó)高科（2002）第23號(hào)《中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司信息披露管理制度》中國(guó)高科（2002）第23號(hào)《中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司總裁辦公會(huì)議議事規(guī)則》中國(guó)高科辦（2002）第19號(hào)《內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì)議制度》中國(guó)高科辦（2002）第17號(hào)《中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司固定資產(chǎn)及低值品管理細(xì)則》中國(guó)高科辦（2002）第14號(hào)《行政費(fèi)用預(yù)算控制管理的暫行規(guī)定》中國(guó)高科辦（2002）第11號(hào)《集團(tuán)公司本部通訊使用管理的規(guī)定》中國(guó)高科辦（2002）第11號(hào)《集團(tuán)公司本部車輛使用管理的規(guī)定》中國(guó)高科辦（2002）第01號(hào)《中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司檔案管理辦法》（見(jiàn)檔案管理手冊(cè)）中國(guó)高科辦（2001）第47號(hào)《會(huì)議制度》中國(guó)高科辦（2001）第47號(hào)《督辦催辦制度》中國(guó)高科辦（2001）第41號(hào)《關(guān)于廣告宣傳品的管理規(guī)定》中國(guó)高科辦（2001）第41號(hào)《關(guān)于印制名片、郵遞快件的管理規(guī)定》中國(guó)高科辦（2001）第41號(hào)《關(guān)于交通事故處理的管理規(guī)定》中國(guó)高科辦（2001）第40號(hào)《關(guān)于集團(tuán)公司文件管理的若干規(guī)定》中高科總字（2001）第30號(hào)《集團(tuán)本部行政招待費(fèi)暫行規(guī)定》中國(guó)高科辦（2003）第35號(hào)關(guān)于下發(fā)《集團(tuán)公司本部出差管理補(bǔ)充規(guī)定》的通知車輛使用管理改革的辦法一、指導(dǎo)思想推進(jìn)企業(yè)改革，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力，控制企業(yè)管理費(fèi)用。基本設(shè)想將目前集團(tuán)公司合適的車輛，評(píng)估作價(jià)后出售給集團(tuán)公司各職能部門(mén)與二級(jí)公司的有關(guān)管理人員；如集團(tuán)公司現(xiàn)有車輛不足以滿足有關(guān)管理人員的需求，可以在市場(chǎng)上購(gòu)車；為鼓勵(lì)購(gòu)買車輛，集團(tuán)公司將對(duì)上述購(gòu)車人員給予一定金額的購(gòu)車補(bǔ)貼與用車補(bǔ)貼。三、對(duì)象人員集團(tuán)公司各職能部門(mén)、二級(jí)公司總經(jīng)理及負(fù)責(zé)部門(mén)工作的副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理中愿意購(gòu)買車輛者，二級(jí)公司所屬子公司原則上可參照此辦法執(zhí)行；四、具體辦法1、按“目前誰(shuí)使用誰(shuí)有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)”原則，鼓勵(lì)有關(guān)管理人員購(gòu)買集團(tuán)公司現(xiàn)有車輛；2、購(gòu)車者在購(gòu)車時(shí)，需一次性支付該車車價(jià)25%的現(xiàn)金，其余車款分期償還，計(jì)收利息；集團(tuán)公司對(duì)一次性付款購(gòu)買現(xiàn)有車輛者，給予車價(jià)10%的優(yōu)惠；3、待購(gòu)車者按規(guī)定付清全部車款時(shí)，集團(tuán)公司為其辦理車輛產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)；4、購(gòu)車過(guò)程中因分期付款而形成的欠款，將按集團(tuán)公司的融資利率，向購(gòu)車者收取利息，直至購(gòu)車者付清全部車款（最長(zhǎng)欠款期限與購(gòu)車補(bǔ)貼期限同），欠款本息每月在購(gòu)車者的工資中扣除，購(gòu)車者也可申請(qǐng)協(xié)商采用其他還款方式；5、為鼓勵(lì)有關(guān)管理人員買車，集團(tuán)公司將按職級(jí)不同，給予購(gòu)車者金額不等的購(gòu)車補(bǔ)貼；購(gòu)車補(bǔ)貼按月發(fā)放；享受購(gòu)車補(bǔ)貼政策者須為集團(tuán)公司服務(wù)五年；6、購(gòu)車者若購(gòu)入價(jià)格高于集團(tuán)公司規(guī)定購(gòu)車補(bǔ)貼總額的車輛，購(gòu)車補(bǔ)貼總額不變；若購(gòu)入車輛的價(jià)格低于購(gòu)車補(bǔ)貼總額，購(gòu)車者可作以下兩種選擇：第一，適時(shí)置換總價(jià)達(dá)到或超過(guò)購(gòu)車補(bǔ)貼總額的車輛，集團(tuán)公司則給予購(gòu)車補(bǔ)貼的全額；第二，不置換車輛，集團(tuán)公司則按實(shí)際車價(jià)給予購(gòu)車補(bǔ)貼。7、如集團(tuán)公司現(xiàn)有車輛不能滿足需要，有關(guān)管理人員可將配得的車輛在市場(chǎng)上置換新車，集團(tuán)公司同樣按不同職級(jí)和補(bǔ)貼方式，給予購(gòu)車者購(gòu)車補(bǔ)貼；所置換新車的車價(jià)須達(dá)到或超過(guò)購(gòu)車補(bǔ)貼總額，否則僅按新車實(shí)際價(jià)格給予補(bǔ)貼；8、車輛產(chǎn)權(quán)交易過(guò)程中所發(fā)生的費(fèi)用，由企業(yè)與員工各自承擔(dān)應(yīng)承擔(dān)部分；9、實(shí)行車輛使用管理辦法改革后，集團(tuán)公司將按不同職級(jí)，每月給予用車人員一定的用車補(bǔ)貼，除此之外，不再承擔(dān)任何其他費(fèi)用；10、今后新列入購(gòu)車補(bǔ)貼范圍的有關(guān)管理人員，在勞動(dòng)合同生效起享受此政策，具體將按上述有關(guān)辦法操作；有關(guān)責(zé)任的約定：1）享受購(gòu)車補(bǔ)貼期間勞動(dòng)合同到期，若企業(yè)不再與員工續(xù)約，補(bǔ)貼隨勞動(dòng)合同一起自然終止；屆時(shí)購(gòu)車者可以付清余款獲得該車產(chǎn)權(quán)，也可按屆時(shí)的評(píng)估價(jià)由集團(tuán)公司回購(gòu),其間所發(fā)生的車輛產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移費(fèi)用，由企業(yè)與員工共同承擔(dān)；享受購(gòu)車補(bǔ)貼期間因企業(yè)原因提前終止勞動(dòng)合同，雙方可按11、之1）處理車輛事宜,其間所發(fā)生的車輛產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移等費(fèi)用，全部由企業(yè)承擔(dān)；享受購(gòu)車補(bǔ)貼期間因員工原因提前終止勞動(dòng)合同，員工應(yīng)一次性付清所欠購(gòu)車余款并賠償已享受購(gòu)車補(bǔ)貼總額的50%；工作變動(dòng)。在集團(tuán)公司內(nèi)部變動(dòng)：遇升遷或降職，按變動(dòng)后職位相應(yīng)調(diào)整政策；平行變動(dòng),維持原政策不變。在系統(tǒng)內(nèi)部調(diào)動(dòng)，由雙方協(xié)商解決有關(guān)問(wèn)題；員工因故在獲得車輛產(chǎn)權(quán)后變賣該車，集團(tuán)將終止購(gòu)車補(bǔ)貼、下調(diào)用車補(bǔ)貼；有關(guān)管理人員享受優(yōu)惠購(gòu)車政策所購(gòu)車輛須優(yōu)先確保本人公務(wù)使用；車輛使用改革后，集團(tuán)公司將核定各職能部門(mén)除購(gòu)車人員外其他人員公務(wù)用車的用車指標(biāo)（各公司可按實(shí)際情況確定指標(biāo)并報(bào)備集團(tuán)公司投管部）；特殊情況因公務(wù)需要，借用對(duì)方車輛，按如下基本辦法管理:借用對(duì)方車輛，按實(shí)際使用公里數(shù)相互結(jié)算汽油費(fèi)用；因公使用私車去外省市出差，除結(jié)算汽油費(fèi)用，另可報(bào)銷通行費(fèi)、停車費(fèi)；使用對(duì)方車輛所引起的交通事故，由使用方承擔(dān)除保險(xiǎn)公司所承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任以外的全部責(zé)任；公車私用，按集團(tuán)公司現(xiàn)有規(guī)定執(zhí)行；購(gòu)買車輛的有關(guān)約定：集團(tuán)公司將與購(gòu)車者簽定《車輛配置與使用協(xié)議》；列入購(gòu)車范圍內(nèi)的人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（原則上為文件發(fā)布之日起一個(gè)月）未購(gòu)買車輛的，將享受未購(gòu)車者的交通補(bǔ)貼，同時(shí)停止使用包括上下班在內(nèi)的因私用車。五、購(gòu)車及用車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)職務(wù)購(gòu)車補(bǔ)貼總額購(gòu)車補(bǔ)貼年限每月平均購(gòu)車補(bǔ)貼每月用車補(bǔ)貼未購(gòu)車者每月交通補(bǔ)貼備注集團(tuán)總裁助理18萬(wàn)元五年3000元1800元安排接送二級(jí)公司總經(jīng)理15萬(wàn)元五年2500元1500元800元，不再報(bào)銷任何交通費(fèi)集團(tuán)部門(mén)總經(jīng)理15萬(wàn)元五年2500元1400元800元，不再報(bào)銷任何交通費(fèi)二級(jí)公司副總12萬(wàn)元五年2000元1100元500元，不再報(bào)銷任何交通費(fèi)集團(tuán)部門(mén)副總12萬(wàn)元五年2000元1000元500元，不再報(bào)銷任何交通費(fèi)注：主持工作的總經(jīng)理助理按副總經(jīng)理的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。六、列入本次車輛使用管理改革范圍的人員資金部總經(jīng)理、貿(mào)易部總經(jīng)理、法務(wù)部總經(jīng)理、總裁辦主任、人力資源部副總經(jīng)理、投管部副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部總經(jīng)理助理、生物公司常務(wù)副總經(jīng)理、聯(lián)合生物總經(jīng)理、深圳公司總經(jīng)理、深圳公司副總經(jīng)理、深圳公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、北京分公司總經(jīng)理、白山分公司總經(jīng)理。七、本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行，執(zhí)行過(guò)程中政策若有變化將另行通知；本辦法由總裁辦公室、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司2003年4月3日集團(tuán)公司本部出差管理規(guī)定為加強(qiáng)集團(tuán)出差費(fèi)用的管理，遵循勤儉節(jié)約的原則。特修訂《集團(tuán)公司本部出差管理規(guī)定》。出差審批辦法除董事長(zhǎng)、總裁外，集團(tuán)公司所有員工出差按逐級(jí)審批原則，經(jīng)批準(zhǔn)后方能出差。員工出差前填寫(xiě)“出差申請(qǐng)單”（見(jiàn)附件）一式三聯(lián)，核準(zhǔn)后的申請(qǐng)單第一聯(lián)由出差人附于“差旅費(fèi)報(bào)銷單”（見(jiàn)附件）之后，報(bào)銷時(shí)供財(cái)會(huì)人員核對(duì)，第二聯(lián)送人力資源部存查，第三聯(lián)做為預(yù)借差旅費(fèi)依據(jù)（無(wú)須預(yù)借差旅費(fèi)者可免填此聯(lián)），財(cái)務(wù)部按“借款制度”辦理借款，遇領(lǐng)導(dǎo)外出時(shí)由其職務(wù)代理人核準(zhǔn)，否則差旅費(fèi)將不予報(bào)銷。特殊情況事先未辦理手續(xù)，事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦。出差審批權(quán)限：部門(mén)副總經(jīng)理（含副總經(jīng)理）以下人員3天以內(nèi)（含3天）出差，由部門(mén)總經(jīng)理批準(zhǔn)，3天以上出差，由部門(mén)總經(jīng)理審核后，報(bào)主管副總裁批準(zhǔn)；總經(jīng)理3天以內(nèi)出差，由主管副總裁批準(zhǔn)，3天以上出差，報(bào)總裁批準(zhǔn)；副總裁出差須總裁批準(zhǔn)；部門(mén)總經(jīng)理以下人員國(guó)外出差，由總裁批準(zhǔn)；部門(mén)總經(jīng)理（含總經(jīng)理）以上人員國(guó)外出差，由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。出差人員出差期限經(jīng)批準(zhǔn)后，不得任意延期。因患病及交通阻塞或因工作實(shí)際需要等因素需要延期，應(yīng)致電請(qǐng)示部門(mén)總經(jīng)理、或集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意后方可延期，否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外，延期時(shí)段作曠工處理。出差標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)用核定員工出差交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn)核定如下：職級(jí)飛機(jī)火車輪船董事長(zhǎng)、總裁不限常務(wù)副總裁、副總裁、總監(jiān)、董秘經(jīng)濟(jì)艙軟臥一等艙顧問(wèn)、監(jiān)事長(zhǎng)、副監(jiān)事長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)艙軟臥二等艙總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理經(jīng)濟(jì)艙硬臥三等艙主管、員工—硬臥三等艙2．出差的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)補(bǔ)貼、市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)如下：職級(jí)住宿費(fèi)伙食費(fèi)出差地市內(nèi)交通費(fèi)董事長(zhǎng)、總裁實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷常務(wù)副總裁、副總裁、總監(jiān)、董秘600元/天實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷顧問(wèn)、監(jiān)事長(zhǎng)、副監(jiān)事長(zhǎng)、500元/天60元/天60元/天總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理400元/天50元/天50元/天主管、員工300元/天40元/天30元/天（注：其中住宿費(fèi)除北京、深圳、廣州、大連、廈門(mén)、上海、珠海以外的地區(qū)下浮10%，北京地區(qū)按以上標(biāo)準(zhǔn)上浮10%。）三、出差費(fèi)用的報(bào)銷規(guī)定1．上海市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷：部門(mén)總經(jīng)理（含總經(jīng)理）以上各級(jí)人員，由公司派車接送至機(jī)場(chǎng)、車站，或憑出租車票按實(shí)報(bào)銷；其余員工原則上乘坐公交車（包括機(jī)場(chǎng)專線）、地鐵，憑票按實(shí)報(bào)銷，特殊情況，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意可派車或乘坐出租車；兩者費(fèi)用均計(jì)入本部門(mén)（人）的考核指標(biāo)。城市間交通費(fèi)報(bào)銷憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷，遺失票據(jù)不予報(bào)銷。搭乘公司交通工具出差者，不得再報(bào)銷。遇特殊情況需坐上一級(jí)職務(wù)之交通工具的，需事先報(bào)集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可報(bào)銷。出差地交通費(fèi)報(bào)銷報(bào)銷無(wú)需憑證，按在出差地的實(shí)際天數(shù)計(jì)算（不滿半天算半天，超過(guò)半天算一天，以中午12?00為界限）給予補(bǔ)貼。搭乘公司交通工具出差者，不再享受出差地交通費(fèi)補(bǔ)貼。特殊情況，經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)同意按實(shí)報(bào)銷出差地市內(nèi)交通費(fèi)的，不再享受出差地交通費(fèi)補(bǔ)貼。參加各種會(huì)議，由會(huì)務(wù)統(tǒng)一安排車輛接送，費(fèi)用已包含在公司支付的會(huì)務(wù)費(fèi)中的，出差人員不再享受出差地交通費(fèi)補(bǔ)貼。住宿費(fèi)報(bào)銷超標(biāo)部分自理?？偨?jīng)理以下（含總經(jīng)理）同性偶數(shù)人員出差，應(yīng)兩人合住一間客房，住宿標(biāo)準(zhǔn)按高一級(jí)人員標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。隨集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)出差，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意同住一個(gè)酒店的，可超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。參加各種會(huì)議，公司支付的會(huì)務(wù)費(fèi)中已包含住宿費(fèi)的，出差人員不再報(bào)銷住宿費(fèi)?；锸迟M(fèi)報(bào)銷報(bào)銷無(wú)需憑證，按出差期間實(shí)際天數(shù)計(jì)算（不滿半天算半天，超過(guò)半天算一天，以中午12：00為界限）給予報(bào)銷。在出差地因業(yè)務(wù)需要招待賓客，盡量能出差前申請(qǐng)；在出差地宴請(qǐng)賓客報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)的，在計(jì)算伙食費(fèi)補(bǔ)貼時(shí)應(yīng)扣除相應(yīng)的就餐次數(shù)；同時(shí)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)用計(jì)入本部門(mén)(人)的考核指標(biāo)。參加各種會(huì)議，由會(huì)務(wù)統(tǒng)一安排用餐，費(fèi)用已包含在公司支付的會(huì)務(wù)費(fèi)中的，出差人員不再享受伙食費(fèi)補(bǔ)貼。通訊費(fèi)報(bào)銷：出差期間因業(yè)務(wù)需要可撥打長(zhǎng)途電話，報(bào)銷時(shí)須附酒店打印的電話費(fèi)明細(xì)清單，由總裁辦公室核對(duì)屬公務(wù)電話的，予以報(bào)銷，其它一律自理。訂票、訂房辦法出差人員的訂票、訂房原則上由總裁辦公室前臺(tái)統(tǒng)一安排。正常情況下出差人員應(yīng)提前2至3天通知前臺(tái)，以便盡快、更妥地安排；特殊情況也可以由出差人員自行安排。差旅費(fèi)報(bào)銷程序總裁辦公室與財(cái)務(wù)部是差旅費(fèi)報(bào)銷的管理審核部門(mén)。員工出差回來(lái)后應(yīng)在3天內(nèi)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷清帳，特殊情況應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理核準(zhǔn)。無(wú)故超過(guò)30天未報(bào)銷清帳的，由財(cái)務(wù)部從出差人員的工資中扣回預(yù)借差旅費(fèi)。報(bào)銷應(yīng)填寫(xiě)差旅費(fèi)報(bào)銷單，送總裁辦公室審核并登記；若出差的六項(xiàng)費(fèi)用超過(guò)出差申請(qǐng)時(shí)預(yù)算的，需出差批準(zhǔn)人在報(bào)銷單上簽字同意；整個(gè)部門(mén)差旅費(fèi)超過(guò)年度預(yù)算的，另需分管副總裁（總裁）審批。財(cái)務(wù)部復(fù)核后報(bào)銷。本制度解釋權(quán)在總裁辦公室，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)督導(dǎo)執(zhí)行，此前所訂制度及規(guī)定與此不符者，以此規(guī)定為準(zhǔn)。本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。附件：1．出差申請(qǐng)、審批、報(bào)銷流程2．出差申請(qǐng)單3．差旅費(fèi)報(bào)銷單中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司 2002年8月19日集團(tuán)公司圖書(shū)、報(bào)刊、音像資料、軟件管理規(guī)定為加強(qiáng)管理，節(jié)約費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司資源共享，特制定本管理規(guī)定。定義：本規(guī)定所指的圖書(shū)、報(bào)刊、音像資料、軟件，是指集團(tuán)公司本部各部門(mén)為開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)工作所必須的各類專業(yè)圖書(shū)及相關(guān)資料。分類：圖書(shū)（專業(yè)書(shū)籍、辭書(shū)、技術(shù)資料等）報(bào)刊（專業(yè)雜志、訂閱的報(bào)紙、刊物等）音像資料（錄像、錄音等聲像資料）電腦軟件（專業(yè)工作軟件）申請(qǐng)：?jiǎn)T工確因工作需要，需申請(qǐng)購(gòu)買圖書(shū)、報(bào)刊、音像資料、軟件的，應(yīng)事先到總裁辦公室檔案室領(lǐng)取并填妥《圖書(shū)資料購(gòu)買申請(qǐng)單》。審批：申購(gòu)費(fèi)用在年度行政費(fèi)用預(yù)算內(nèi)的，由部門(mén)總經(jīng)理審核同意后即可購(gòu)買；申購(gòu)費(fèi)用在年度行政費(fèi)用預(yù)算外的，由部門(mén)總經(jīng)理初核后，經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，方可購(gòu)買。采購(gòu)：圖書(shū)、音像資料、軟件由申請(qǐng)部門(mén)自行購(gòu)買；報(bào)刊由總裁辦公室統(tǒng)一向郵局或其他發(fā)行機(jī)構(gòu)訂閱。登記：圖書(shū)、音像資料、軟件購(gòu)進(jìn)后，由購(gòu)買部門(mén)到總裁辦公室檔案室辦理登記與借用手續(xù)。（外部機(jī)構(gòu)贈(zèng)予或參加會(huì)議獲得的圖書(shū)、報(bào)刊、音像資料、軟件等按相同方法處理）。報(bào)銷：圖書(shū)、音像資料、軟件登記后，費(fèi)用按照集團(tuán)公司“行政費(fèi)用使用管理報(bào)銷流程”的規(guī)定報(bào)銷。借閱：圖書(shū)、音像資料：使用部門(mén)填寫(xiě)“圖書(shū)資料借閱單”，經(jīng)部門(mén)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，向總裁辦公室檔案室借閱。電腦軟件：購(gòu)進(jìn)后，由信息管理中心負(fù)責(zé)安全性驗(yàn)收并刻錄復(fù)制盤(pán)兩份。一份復(fù)制盤(pán)由使用部門(mén)辦理借用手續(xù)后借出，另一份復(fù)制盤(pán)由信息管理中心負(fù)責(zé)保存，正版軟件交由總裁辦公室檔案室存檔。報(bào)刊：當(dāng)月報(bào)刊由訂閱部門(mén)自行保管，過(guò)期報(bào)刊交總裁辦公室檔案室保管處理；集團(tuán)公司訂閱的公共報(bào)刊放在集團(tuán)公司固定閱覽處，由總裁辦公室前臺(tái)接待統(tǒng)一保管。歸還：凡經(jīng)上述程序申購(gòu)的圖書(shū)、報(bào)刊、音像資料、軟件所有權(quán)歸集團(tuán)公司，員工使用完畢或調(diào)離集團(tuán)公司時(shí)應(yīng)及時(shí)歸還總裁辦公室。保管：使用人、保管人應(yīng)妥善保管集團(tuán)公司圖書(shū)、報(bào)刊、音像資料、軟件；總裁辦公室檔案室負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司圖書(shū)、報(bào)刊、音像資料、軟件進(jìn)行登記、整理、分類、清查、盤(pán)點(diǎn)，同時(shí)編制目錄供員工借閱查詢。十一、賠償：因個(gè)人原因造成集團(tuán)公司圖書(shū)、報(bào)刊、音像資料、軟件毀損滅失的，由個(gè)人照價(jià)賠償。本規(guī)定由集團(tuán)公司總裁辦公室負(fù)責(zé)解釋，本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，以前類似的管理制度同時(shí)廢止。中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司2002年7月25日集團(tuán)公司本部員工著裝規(guī)定為規(guī)范全體員工的辦公著裝，樹(shù)立集團(tuán)公司良好的禮儀形象，特修訂此規(guī)定。一、辦公著裝的總體要求為：得體、大方、整潔。員工在集團(tuán)公司上班工作時(shí)間內(nèi)，必須穿著職業(yè)服裝，不穿休閑服裝，注意儀容儀表。男性員工著裝要求：著西裝、系領(lǐng)帶；春夏秋季不著西裝時(shí)，應(yīng)穿襯衫；不得穿T-恤衫、牛仔服、運(yùn)動(dòng)服或者其他休閑服裝；不得穿皮鞋以外的其他鞋類（如：布鞋、旅游鞋、運(yùn)動(dòng)鞋、拖鞋等）及拖鞋式皮鞋。女性員工著裝要求：著職業(yè)套裝；春夏秋季不著套裝時(shí)，應(yīng)穿襯衫；不得穿T-恤衫、牛仔服、運(yùn)動(dòng)服、無(wú)袖衫、低胸衫、超短裙或者其他休閑服裝；不得穿皮鞋以外的其他鞋類（如：布鞋、旅游鞋、運(yùn)動(dòng)鞋、拖鞋等）及拖鞋式皮鞋。員工上班期間頭發(fā)應(yīng)梳理整齊，男性員工不留長(zhǎng)發(fā)、不剃光頭、不留胡須；女性員工不梳異型發(fā)式、不化濃妝，金銀珠寶首飾佩帶應(yīng)得體。本規(guī)定作為員工績(jī)效考核的一項(xiàng)內(nèi)容，全體員工應(yīng)自覺(jué)遵守。本規(guī)定解釋權(quán)在總裁辦公室；并由總裁辦公室、人力資源部負(fù)責(zé)督導(dǎo)執(zhí)行；此前所訂制度與此不符者，以本規(guī)定為準(zhǔn)。本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司2002年7月18日中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司保密制度為加強(qiáng)管理，保守集團(tuán)公司秘密，維護(hù)集團(tuán)公司權(quán)益，特制定本制度?？倓t集團(tuán)公司秘密，是關(guān)系集團(tuán)公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)；凡簽定《勞動(dòng)合同》受聘于集團(tuán)公司的員工，均應(yīng)遵守本制度。保密范圍集團(tuán)公司重大決策中的秘密事項(xiàng)；集團(tuán)公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及投資決策；集團(tuán)公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書(shū)、可行性報(bào)告及相關(guān)會(huì)議的記錄；集團(tuán)公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表；集團(tuán)公司所掌握的尚未公開(kāi)的各類信息；集團(tuán)公司員工人事檔案、工資及勞務(wù)性收入及資料；集團(tuán)公司重要會(huì)議的記錄與會(huì)議文件資料；集團(tuán)公司的專有技術(shù)及相關(guān)的工藝技術(shù)資料；其他經(jīng)集團(tuán)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)；10.上級(jí)黨政機(jī)關(guān)下發(fā)的有保密要求的文件。保密的秘級(jí)確定集團(tuán)公司保密的密級(jí)分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級(jí)；集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中，直接影響企業(yè)利益的各類重要決策文件資料，集團(tuán)公司的發(fā)展規(guī)劃，各類財(cái)務(wù)、對(duì)外投資合作的信息與資料等為絕密級(jí)；集團(tuán)公司的重要會(huì)議記錄、會(huì)計(jì)報(bào)表、各類統(tǒng)計(jì)資料以及市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)方面的情況資料為機(jī)密級(jí)；集團(tuán)公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資性收入、尚未公開(kāi)的各類信息為秘密級(jí)；集團(tuán)公司保密文件資料的保密期限，按“中國(guó)高科辦（2002）第01號(hào)《中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司檔案管理辦法》”中所規(guī)定的保密期限執(zhí)行。保密期限屆滿，自動(dòng)解密。保密規(guī)定屬于集團(tuán)公司保密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由總裁辦公室或有關(guān)部門(mén)指定專人執(zhí)行；采用電腦制作處理傳遞的集團(tuán)公司保密信息資料，由各部門(mén)指定專人執(zhí)行；對(duì)于有密級(jí)的文件資料和物品，必須采取以下保密措施：未經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅自復(fù)制和摘抄保密資料；對(duì)外收發(fā)傳遞或攜帶保密資料，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)指定專人，并采取必要的安全措施；在設(shè)備完善的文件柜內(nèi)妥善保存。在對(duì)外交往與合作中需要提供集團(tuán)公司保密事項(xiàng)的，應(yīng)事先經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。涉及到有關(guān)上市公司必須規(guī)范披露的保密信息，按“中國(guó)高科（2002）第23號(hào)《中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司信息披露管理制度》”中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；屬于集團(tuán)公司保密內(nèi)容的有關(guān)會(huì)議與活動(dòng)，主辦部門(mén)應(yīng)該對(duì)會(huì)議場(chǎng)所、出席人員范圍、文件資料以及會(huì)后傳達(dá)等一系列工作作周密的考慮安排；不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露集團(tuán)公司秘密，不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摷瘓F(tuán)公司秘密，不準(zhǔn)通過(guò)其他方式傳遞集團(tuán)公司秘密；員工發(fā)現(xiàn)集團(tuán)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)接到報(bào)告，應(yīng)立即作出處理，并視情況的重要程度向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；作為集團(tuán)公司保密范圍的文件資料，到時(shí)必須按質(zhì)按量進(jìn)行歸檔，各部門(mén)人員不得以任何理由將保密資料滯留在身邊。責(zé)任與處罰集團(tuán)公司所有員工如有違反本保密制度，擅自泄密，集團(tuán)公司有權(quán)根據(jù)泄密情節(jié)的輕重追究其責(zé)任。出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，扣除當(dāng)月保密津貼或視情節(jié)輕重處以500元以下的罰款：泄露集團(tuán)公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的；違反本制度第四點(diǎn)之規(guī)定的行為；已泄露集團(tuán)公司秘密但采取補(bǔ)救措施的。出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并視情節(jié)輕重賠償經(jīng)濟(jì)損失：故意或過(guò)失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的；違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取而提供集團(tuán)公司秘密的；利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。對(duì)違反本制度情節(jié)特別嚴(yán)重者，集團(tuán)公司將另行通過(guò)法律程序追究當(dāng)事人的民事或刑事責(zé)任。本制度由總裁辦公室負(fù)責(zé)解釋并執(zhí)行。本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行，原有制度同時(shí)廢止。中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司2002年6月11日集團(tuán)公司本部印章管理暫行規(guī)定為加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部管理，規(guī)范用印程序，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。特制訂“集團(tuán)公司本部印章管理暫行規(guī)定”。一、列入管理的印章1．董事會(huì)章：集團(tuán)公司董事會(huì)章；2．公章：集團(tuán)公司公章；3．合同章：集團(tuán)公司合同專用章；4．簽字章：集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字章（董事長(zhǎng)、總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)）；5．部門(mén)章：刻有集團(tuán)公司職能部門(mén)名稱的印章。二、印章刻制1．印章刻制前必須向集團(tuán)公司總裁或常務(wù)副總裁報(bào)批，核準(zhǔn)后方能刻制；2．印章統(tǒng)一由集團(tuán)公司總裁辦公室安排刻制；3．印章使用管理部門(mén)辦妥印章啟用手續(xù)后領(lǐng)用；4．印章首次啟用前用印實(shí)樣留存集團(tuán)公司總裁辦公室備案。三、管理部門(mén)及人員1．董事會(huì)章：由集團(tuán)公司董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)管理；2．公章、簽字章、合同章：由集團(tuán)公司總裁辦公室負(fù)責(zé)管理；3．部門(mén)章：由集團(tuán)公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)管理；4．相關(guān)部門(mén)必須指定專人管理印章，并將印章保管人名單交集團(tuán)公司總裁辦公室備案；5．印章保管人員是印章管理的直接責(zé)任人；6．印章發(fā)生意外毀損或丟失，印章保管人應(yīng)立即報(bào)告集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)，并迅速采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。7、印章保管人員發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)辦理好移交手續(xù)，并交集團(tuán)公司總裁辦公室備案。四、用印規(guī)定（一）下列事項(xiàng)使用集團(tuán)公司董事會(huì)章：以集團(tuán)公司董事會(huì)名義向證券交易所、證券結(jié)算中心等國(guó)家證券監(jiān)管部門(mén)報(bào)送的文件資料；其他必須以集團(tuán)公司董事會(huì)名義對(duì)外交往的文件資料。（二）下列事項(xiàng)使用集團(tuán)公司公章：1．必須以集團(tuán)公司名義對(duì)國(guó)家黨政機(jī)關(guān)、團(tuán)體、事業(yè)單位報(bào)送的文件資料；2．必須以集團(tuán)公司名義向工商、財(cái)政、稅務(wù)、海關(guān)、金融機(jī)構(gòu)、證券監(jiān)管部門(mén)等報(bào)送的文件、報(bào)表及資料；與集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)有重大關(guān)系的必須以集團(tuán)公司名義簽署的其他文件資料；以集團(tuán)公司名義對(duì)外聯(lián)系工作的公函或介紹信。（三）下列事項(xiàng)使用集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字章：1．必須由集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署的向國(guó)家黨政機(jī)關(guān)、團(tuán)體、事業(yè)單位報(bào)送的文件資料；2.必須由集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署的向工商、財(cái)政、稅務(wù)、海關(guān)、金融機(jī)構(gòu)、證券監(jiān)管部門(mén)等報(bào)送的文件、報(bào)表及資料；3.集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)本人授權(quán)總裁秘書(shū)使用簽字章簽署的其他文件資料。（四）下列事項(xiàng)使用集團(tuán)公司合同專用章：1．必須以集團(tuán)公司名義對(duì)外簽署的各類合同、協(xié)議；2．其他必須使用集團(tuán)公司合同專用章的文件資料。（五）下列事項(xiàng)使用集團(tuán)公司部門(mén)章：集團(tuán)公司職能部門(mén)在集團(tuán)范圍內(nèi)行使管理職能，以本部門(mén)名義簽署的對(duì)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、其他部門(mén)、二級(jí)公司的內(nèi)部請(qǐng)示報(bào)告、通知、公函等文件及資料。五、用印審批1．董事會(huì)章：由集團(tuán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)秘書(shū)審批；2．公章、合同章：原則上由集團(tuán)公司總裁或常務(wù)副總裁審批，涉及公司日常事務(wù)的，可由集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；3．簽字章：由集團(tuán)公司總裁秘書(shū)根據(jù)實(shí)際情況請(qǐng)示集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)后使用；4．部門(mén)章：由集團(tuán)公司各職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批。六、用印手續(xù)及用印資料的保存用印部門(mén)或用印人事先填寫(xiě)“用印申請(qǐng)單”，按審批權(quán)限獲準(zhǔn)后方可用印。（如情況緊急，可以按通訊方式經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后先用印，事后補(bǔ)辦書(shū)面手續(xù)）未經(jīng)審批任何人不得擅自用印。使用集團(tuán)公司董事會(huì)章、公章、合同章的文件必須在印章保管人處保留復(fù)印件備查。合同、協(xié)議必須保留原件備查，如需由其他方蓋章簽署后生效的，可以先登記備案，待簽署完畢后再將原件交至印章保管人處保留備查。向政府有關(guān)部門(mén)報(bào)送的材料，除保留原件備查外，還需登記備案，待政府部門(mén)批復(fù)下達(dá)后，由經(jīng)辦人將批復(fù)文件交至印章保管人處保留備查，以保證檔案文件的完整性。所有備查資料與用印申請(qǐng)單作為印章使用的歸檔資料，定期交集團(tuán)公司總裁辦公室檔案管理員存檔。使用簽字章、部門(mén)章，印章保管人將印章使用情況記錄備查。當(dāng)年印章使用情況記錄，在下一年度第一季度內(nèi)交集團(tuán)公司總裁辦公室檔案管理員存檔。特殊情況需事先加蓋董事會(huì)章、公章或合同專用章后填寫(xiě)內(nèi)容的，在按權(quán)限審批獲準(zhǔn)用印的同時(shí)，經(jīng)辦人事后必須將填寫(xiě)內(nèi)容以后的用印文件資料復(fù)印件、及未用完的蓋有印章的資料交還印章保管人。特殊情況需將董事會(huì)章、公章、合同專用章帶出集團(tuán)公司辦公地使用的，經(jīng)集團(tuán)公司總裁或常務(wù)副總裁審批后，由印章保管人攜帶印章隨同經(jīng)辦人員前往辦理。七、印章停用因情況變化造成原有印章停用，停用的印章由印章保管人上繳集團(tuán)公司總裁辦公室，由集團(tuán)公司總裁辦公室視具體情況作保存或銷毀處理。本規(guī)定由集團(tuán)公司總裁辦公室負(fù)責(zé)解釋，本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，以前類似的管理制度同時(shí)廢止。中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司2002年6月11日中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司信息披露管理制度第一章總則第一條根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)有關(guān)上市公司信息披露的要求和《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，以及《中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）章程》規(guī)定，為規(guī)范本公司信息披露行為，促進(jìn)公司依法規(guī)范運(yùn)作，保護(hù)公司、股東、債權(quán)人及其他利益相關(guān)人員的合法權(quán)益，確保披露信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，特制定本制度。第二條本制度所指信息主要包括：（一）公司依法公開(kāi)對(duì)外發(fā)布的定期報(bào)告,包括季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告；（二）公司依法公開(kāi)對(duì)外發(fā)布的臨時(shí)報(bào)告，包括但不限于董事會(huì)決議公告、監(jiān)事會(huì)決議公告、召開(kāi)股東大會(huì)或變更股東大會(huì)日期的通知、股東大會(huì)決議公告、獨(dú)立董事聲明、意見(jiàn)及報(bào)告、收購(gòu)、出售資產(chǎn)公告、關(guān)聯(lián)交易公告、補(bǔ)充公告、整改公告和其他重大事項(xiàng)公告等；以及上海證券交易所認(rèn)為需要披露的其他事項(xiàng)；（三）公司發(fā)行新股刊登的招股說(shuō)明書(shū)、配股刊登的配股說(shuō)明書(shū)、股票上市公告書(shū)和發(fā)行可轉(zhuǎn)債公告書(shū)；（四）公司向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海證券監(jiān)管辦公室、上海證券交易所、上海國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室、上海上市公司資產(chǎn)重組領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室或其他有關(guān)政府部門(mén)報(bào)送的可能對(duì)公司股票價(jià)格產(chǎn)生重大影響的報(bào)告、請(qǐng)示等文件；（五）新聞媒體關(guān)于公司重大決策和經(jīng)營(yíng)情況的報(bào)道；（六）其他對(duì)公司股票價(jià)格可能產(chǎn)生重大影響的信息以及證券監(jiān)管部門(mén)要求披露的信息。第三條本制度所稱“披露”是指在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)、在規(guī)定的媒體上以規(guī)定的方式向社會(huì)公眾公布前述的信息，并按規(guī)定報(bào)送證券監(jiān)管部門(mén)。第四條董事會(huì)秘書(shū)和證券事務(wù)代表是公司信息披露的具體執(zhí)行人和與上海證券交易所的指定聯(lián)絡(luò)人，協(xié)調(diào)和組織公司的信息披露事項(xiàng)，包括健全和完善信息披露制度，確保公司真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地進(jìn)行信息披露。第二章信息披露的基本原則第五條公司應(yīng)當(dāng)履行以下信息披露的基本義務(wù)：（一）公司應(yīng)及時(shí)披露所有對(duì)公司股票價(jià)格可能產(chǎn)生重大影響的信息，并在第一時(shí)間報(bào)送上海證券交易所；（二）在公司的信息公開(kāi)披露前，本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他知情人員有責(zé)任確保將該信息的知情者控制在最小范圍內(nèi)；（三）確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，沒(méi)有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；（四）公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得泄漏內(nèi)幕信息，不得進(jìn)行內(nèi)幕交易或配合他人操縱證券交易價(jià)格。第六條公司各職能部門(mén)（包括各分公司）、各子公司按行業(yè)管理要求向上級(jí)主管部門(mén)或其他部門(mén)（包括但不限于銀行、工商、稅務(wù)等有關(guān)部門(mén)）報(bào)送的報(bào)表、材料等信息，相關(guān)職能部門(mén)（包括各分公司）、各子公司應(yīng)切實(shí)履行信息保密義務(wù)，防止在公司公開(kāi)信息披露前泄露。職能部門(mén)（包括各分公司）、各子公司信息披露負(fù)責(zé)人應(yīng)在第一時(shí)間將相關(guān)情況報(bào)告董事會(huì)秘書(shū)，由董事會(huì)秘書(shū)根據(jù)有關(guān)信息披露的規(guī)定決定是否向所有股東披露。第七條公司公開(kāi)披露信息的指定報(bào)紙為：《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。指定網(wǎng)站為：HYPERLINK。公司應(yīng)公開(kāi)披露的信息，如需在其他公共傳媒披露的，不得先于指定報(bào)紙和指定網(wǎng)站，不得以新聞發(fā)布會(huì)或答記者問(wèn)等形式代替公司的正式公告。第三章信息披露的審批程序第八條公開(kāi)信息披露的內(nèi)部審批程序：（一）公開(kāi)信息披露的信息文稿均由董事會(huì)秘書(shū)審核；（二）董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)按有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在履行法定審批程序后披露定期報(bào)告和股東大會(huì)決議、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議；董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)履行以下審批手續(xù)后方可公開(kāi)披露除股東大會(huì)決議、董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議以外的臨時(shí)報(bào)告：1．以董事會(huì)名義發(fā)布的臨時(shí)報(bào)告應(yīng)提交董事長(zhǎng)審核簽字；2．以監(jiān)事會(huì)名義發(fā)布的臨時(shí)報(bào)告應(yīng)提交監(jiān)事長(zhǎng)審核簽字；3．在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，總裁有權(quán)審批的經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)需公開(kāi)披露的，該事項(xiàng)的公告應(yīng)先提交總裁審核，再提交董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)，并以公司名義發(fā)布；董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，全資子公司總經(jīng)理有權(quán)審批的經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)需公開(kāi)披露的，該事項(xiàng)的公告應(yīng)先提交全資子公司總經(jīng)理審核簽字，再提交公司總裁審核同意，最后提交公司董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)，并以公司名義發(fā)布；控股子公司、參股子公司的重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)需公開(kāi)披露的，該事項(xiàng)的公告應(yīng)先提交公司派出的該控股公司董事長(zhǎng)或該參股公司董事審核簽字，再提交公司總裁審核同意，最后提交公司董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)，并以公司名義發(fā)布。（四）上述公告內(nèi)容經(jīng)有權(quán)人員簽署后，由董事會(huì)秘書(shū)組織完成信息披露相關(guān)工作，對(duì)公告披露申請(qǐng)書(shū)、公司股票停牌、復(fù)牌申請(qǐng)書(shū)等進(jìn)行簽發(fā)并送達(dá)上海證券交易所。（五）在公司網(wǎng)站和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上發(fā)布信息時(shí)，應(yīng)經(jīng)過(guò)董事會(huì)秘書(shū)同意；若公司內(nèi)部局域網(wǎng)上或其他內(nèi)部刊物上有不適宜發(fā)布的信息時(shí)，董事會(huì)秘書(shū)有權(quán)制止。（六）公司向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海證券監(jiān)管辦公室、上海證券交易所、上海國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室、上海上市公司資產(chǎn)重組辦公室或其他有關(guān)政府部門(mén)遞交的報(bào)告、請(qǐng)示等文件，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、各部門(mén)（包括各分公司）、各子公司負(fù)責(zé)人接受新聞媒體采訪、證券公司及咨詢公司等單位調(diào)研、咨詢，必須經(jīng)公司總裁或董事長(zhǎng)同意，并在董事會(huì)秘書(shū)的統(tǒng)一安排下進(jìn)行。涉及公司情況的有關(guān)新聞稿件和有關(guān)文章、材料，須經(jīng)董事會(huì)秘書(shū)審查簽發(fā)后方可對(duì)外發(fā)表和公開(kāi)。第四章定期報(bào)告的披露第九條公司應(yīng)按《公開(kāi)發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則》的內(nèi)容與格式公開(kāi)披露的定期報(bào)告：（一）季度報(bào)告：公司應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度前三個(gè)月、九個(gè)月結(jié)束后的三十日內(nèi)編制完成季度報(bào)告，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)紙上刊載季度報(bào)告正文，在指定的網(wǎng)站上刊載季度報(bào)告全文（包括正文及附錄），但第一季度報(bào)告的披露時(shí)間不得早于上一年度年度報(bào)告；中期報(bào)告：公司應(yīng)當(dāng)于每個(gè)會(huì)計(jì)年度的前六個(gè)月結(jié)束后二個(gè)月內(nèi)編制完成中期報(bào)告，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)紙上刊載中期報(bào)告摘要，在指定的網(wǎng)站上登載中期報(bào)告全文；年度報(bào)告：公司應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起四個(gè)月內(nèi)編制完成年度報(bào)告，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)紙上披露年度報(bào)告摘要，同時(shí)在指定的網(wǎng)站上披露其全文。第五章主要臨時(shí)報(bào)告的披露第十條應(yīng)公開(kāi)披露的臨時(shí)報(bào)告事項(xiàng)：（一）關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)：1．關(guān)聯(lián)交易是指公司及公司控股子公司與公司的關(guān)聯(lián)人發(fā)生的轉(zhuǎn)移資源或義務(wù)的事項(xiàng)，而不論是否收取價(jià)款，即按照實(shí)質(zhì)高于形式原則認(rèn)定關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)交易包括但不限于下列事項(xiàng)：（1）購(gòu)買或銷售商品；（2）購(gòu)買或銷售除商品以外的其他資產(chǎn)；（3）提供或接受勞務(wù)；（4）代理；（5）租賃；（6）提供資金（包括以現(xiàn)金或?qū)嵨镄问剑?；?）擔(dān)保；（8）管理方面的合同；（9）研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移；（10）許可協(xié)議；（11）贈(zèng)與；（12）債務(wù)重組；（13）非貨幣性交易；（14）關(guān)聯(lián)雙方共同投資；（15）上海證券交易所認(rèn)為應(yīng)當(dāng)屬于關(guān)聯(lián)交易的其他事項(xiàng)。2．當(dāng)關(guān)聯(lián)交易金額達(dá)到如下標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)向董事會(huì)秘書(shū)及時(shí)報(bào)告：（1）單筆關(guān)聯(lián)交易金額達(dá)到300萬(wàn)元以上時(shí)；（2）與關(guān)聯(lián)人就同一標(biāo)的或與同一關(guān)聯(lián)人在連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)達(dá)到300萬(wàn)元以上時(shí)。3．公司及公司持有50%以上股份的控股子公司遵照上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；公司的參股公司以其交易標(biāo)的乘以公司參股比例或協(xié)議分紅比例后的數(shù)額對(duì)照上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（二）重大事項(xiàng)：1．重大事項(xiàng)包括但不限于：（1）收購(gòu)、出售資產(chǎn)；（2）重大擔(dān)保事項(xiàng)；（3）重要合同（借貸、委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)、委托理財(cái)、贈(zèng)與、承包、租賃等）的訂立、變更和終止；（4）大額銀行退票；（5）重大經(jīng)營(yíng)性或非經(jīng)營(yíng)性虧損；（6）遭受重大損失；（7）重大投資行為；（8）可能依法承擔(dān)的賠償責(zé)任；（9）重大行政處罰；（10）重大仲裁、訴訟事項(xiàng)。2．重大事項(xiàng)達(dá)到或在連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)達(dá)到如下標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)秘書(shū)報(bào)告：（1）按照最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告或驗(yàn)資報(bào)告，所涉資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)值的10％以上；（2）發(fā)生的凈利潤(rùn)或虧損的絕對(duì)值（按上年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的上一年度凈利潤(rùn)或虧損絕對(duì)值的10％以上，且絕對(duì)金額在100萬(wàn)元以上；（3）所涉交易金額（承擔(dān)債務(wù)、費(fèi)用等一并計(jì)算）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)總額10％以上。3．公司及公司持有50%以上股份的控股子公司遵照上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；公司參股子公司按所涉金額乘以參股比例后的數(shù)額對(duì)照上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。(三)其他重要事項(xiàng)1．其他重要事項(xiàng)包括但不限于：（1）公司章程、注冊(cè)地址、注冊(cè)資本、名稱的變更；（2）經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生重大變化；（3）訂立上述（二）1（3）項(xiàng)以外的重要合同；（4）發(fā)生重大債務(wù)或未清償?shù)狡趥鶆?wù)；（5）變更募集資金投資項(xiàng)目；（6）直接或間接持有另一上市公司發(fā)行在外的普通股5%以上；（7）持有公司5%以上股份的股東，其持有的股份增減變化達(dá)到5%以上；（8）公司第一大股東發(fā)生變更；（9）公司董事長(zhǎng)、三分之一董事或總經(jīng)理發(fā)生變動(dòng)；（10）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重要變化，包括全部或主要業(yè)務(wù)停頓、生產(chǎn)資料采購(gòu)、產(chǎn)品銷售方式或渠道發(fā)生重大變化；（11）減資、合并、分立、解散或申請(qǐng)破產(chǎn)的決定；（12）新的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策可能對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生顯著影響；（13）更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（14）股東大會(huì)、董事會(huì)決議依法被法院撤銷；（15）法院裁定禁止對(duì)公司有控制權(quán)股東轉(zhuǎn)讓其所持上市公司股票；（16）持有公司5%以上股份的股東所持股份被質(zhì)押；（17）公司進(jìn)入破產(chǎn)、清算狀態(tài)；（18）公司預(yù)計(jì)出現(xiàn)資不抵債；（19）獲悉主要債務(wù)人出現(xiàn)資不抵債或進(jìn)入破產(chǎn)程序，公司對(duì)相應(yīng)的債權(quán)未提取足額壞帳準(zhǔn)備的；（20）因涉嫌違反證券法規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)調(diào)查或正受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)處罰的（公司就違規(guī)事項(xiàng)公告時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)）；（21）接受證券監(jiān)管部專項(xiàng)檢查和巡回檢查后的整改方案；（22）董事會(huì)預(yù)計(jì)公司業(yè)績(jī)與其披露過(guò)的盈利預(yù)測(cè)有重大差異時(shí)，而且導(dǎo)致該差異的因素尚未披露的；（23）公司股票交易發(fā)生異常波動(dòng)時(shí)；（24）在任何公共傳播媒介中出現(xiàn)的消息可能對(duì)公司股票的市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響時(shí)；3．公司發(fā)生以上其他重大事項(xiàng)時(shí)，公司持有50%以上股份的控股子公司發(fā)生以上（3）（4）（6）（10）（11）（17）（18）（19）事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告董事會(huì)秘書(shū)。責(zé)任、保密與處罰公司信息披露工作由董事會(huì)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)并管理，全體董事是公司信息披露的直接責(zé)任人。董事長(zhǎng)是公司信息披露的第一責(zé)任人；董事會(huì)秘書(shū)和證券事務(wù)代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露工作的具體事宜；董事會(huì)全體成員負(fù)有連帶責(zé)任；投資管理部為信息披露管理工作的日常工作部門(mén)，由董事會(huì)秘書(shū)直接領(lǐng)導(dǎo)。公司信息披露義務(wù)人為董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和各部門(mén)（包括各分公司）、各子公司的負(fù)責(zé)人。持有公司5%以上股份的股東和公司的關(guān)聯(lián)人（包括關(guān)聯(lián)法人、關(guān)聯(lián)自然人和潛在關(guān)聯(lián)人）也應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的信息披露義務(wù)。公司信息披露義務(wù)人有責(zé)任在第一時(shí)間內(nèi)將有關(guān)信息披露所需的資料提供給董事會(huì)秘書(shū)。董事會(huì)秘書(shū)的責(zé)任（一）董事會(huì)秘書(shū)為公司與上海證券交易所的指定聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和遞交上海證券交易所要求的文件，組織完成監(jiān)管機(jī)構(gòu)布置的任務(wù)。（二）負(fù)責(zé)信息的保密工作，制訂保密措施。內(nèi)幕信息泄露時(shí)，及時(shí)采取補(bǔ)救措施加以解釋和澄清，并報(bào)告上海證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證管辦。（三）董事會(huì)秘書(shū)經(jīng)董事會(huì)授權(quán)協(xié)調(diào)和組織信息披露事項(xiàng)，包括建立信息披露的制度、負(fù)責(zé)與新聞媒體及投資者的聯(lián)系、接待來(lái)訪、回答咨詢、聯(lián)系股東、董事，向投資者提供公司公開(kāi)披露過(guò)的資料，保證上市公司信息披露的及時(shí)性、合法性、真實(shí)性和完整性。董事會(huì)及經(jīng)理層要積極支持董事會(huì)秘書(shū)做好信息披露工作。其他機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得干預(yù)董事會(huì)秘書(shū)按有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)則的要求披露信息。（四）董事會(huì)秘書(shū)在日常工作中，應(yīng)將國(guó)家對(duì)上市公司施行的法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門(mén)對(duì)公司信息披露工作的要求及時(shí)通知公司信息披露的義務(wù)人和相關(guān)人員。董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)注意加強(qiáng)對(duì)公司有關(guān)部門(mén)與公司信息披露相關(guān)工作的檢查和指示，作好公司信息披露工作的內(nèi)部監(jiān)督、協(xié)調(diào)、對(duì)外信息發(fā)布的領(lǐng)導(dǎo)工作。經(jīng)營(yíng)班子的責(zé)任（一）經(jīng)營(yíng)班子應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書(shū)面形式定期或不定期（有關(guān)事項(xiàng)發(fā)生的當(dāng)日內(nèi)）向董事會(huì)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)、對(duì)外投資、重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況，總裁或指定負(fù)責(zé)的副總裁必須保證這些報(bào)告的真實(shí)、及時(shí)和完整，并在該書(shū)面報(bào)告上簽名承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（二）經(jīng)營(yíng)班子有責(zé)任和義務(wù)答復(fù)董事會(huì)關(guān)于涉及公司定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告及公司其他情況的詢問(wèn)，以及董事會(huì)代表股東、監(jiān)管機(jī)構(gòu)作出的質(zhì)詢，提供有關(guān)資料，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（三）子公司總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式定期或不定期（有關(guān)事項(xiàng)發(fā)生的當(dāng)日內(nèi)）向公司總裁報(bào)告子公司經(jīng)營(yíng)、管理、對(duì)外投資、重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況，子公司總經(jīng)理必須保證該報(bào)告的真實(shí)、及時(shí)和完整，并在該書(shū)面報(bào)告上簽名承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。子公司總經(jīng)理對(duì)所提供的信息在未公開(kāi)披露前負(fù)有保密責(zé)任。（四）經(jīng)營(yíng)班子提交董事會(huì)的報(bào)告和材料應(yīng)履行相應(yīng)的交接手續(xù)，并由雙方就交接的報(bào)告和材料情況和交接日期、時(shí)間等內(nèi)容簽名認(rèn)可。（五）公司經(jīng)營(yíng)班子應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)秘書(shū)提供信息披露所需的資料和信息。公司作出重大決定之前，應(yīng)從信息披露角度征詢董事會(huì)秘書(shū)意見(jiàn)。董事的責(zé)任（一）公司董事會(huì)全體成員必須保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并就信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。（二）未經(jīng)董事會(huì)決議或董事長(zhǎng)授權(quán)，董事個(gè)人不得代表公司或董事會(huì)向股東和媒體發(fā)布、披露公司未經(jīng)公開(kāi)披露過(guò)的信息。（三）就任子公司董事的公司董事有責(zé)任將涉及子公司經(jīng)營(yíng)、對(duì)外投資、股權(quán)變化、重大合同、擔(dān)保、資產(chǎn)出售、高層人事變動(dòng)、以及涉及公司定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告信息等情況以書(shū)面的形式及時(shí)、真實(shí)和完整的向公司董事會(huì)報(bào)告。如果有兩人以上公司董事就任同一子公司董事的，必須確定一人為主要報(bào)告人，但該所有就任同一子公司董事的公司董事共同承擔(dān)子公司應(yīng)披露信息報(bào)告的責(zé)任。監(jiān)事的責(zé)任（一）監(jiān)事會(huì)需要通過(guò)媒體對(duì)外披露信息時(shí)，須將擬披露的監(jiān)事會(huì)決議及說(shuō)明披露事項(xiàng)的相關(guān)附件交由董事會(huì)秘書(shū)辦理具體的披露事務(wù)。（二）監(jiān)事會(huì)全體成員必須保證所提供披露的文件材料的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。（三）監(jiān)事會(huì)以及監(jiān)事個(gè)人不得代表公司向股東和媒體發(fā)布和披露（非監(jiān)事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)）公司未經(jīng)公開(kāi)披露的信息。（四）監(jiān)事會(huì)對(duì)涉及檢查公司的財(cái)務(wù)，對(duì)董事、總裁和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者章程的行為進(jìn)行對(duì)外披露時(shí)，應(yīng)提前15天以書(shū)面文件形式通知董事會(huì)。（五）當(dāng)監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)或國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告董事、總裁和其他高級(jí)管理人員損害公司利益的行為時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知董事會(huì)，并提供相關(guān)資料。公司各部門(mén)（包括各分公司）、各子公司負(fù)責(zé)人的責(zé)任（一）公司各部門(mén)由部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)信息披露工作，全資子公司、控股子公司應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)信息披露工作，參股子公司的有關(guān)信息披露工作歸由公司投資管理部負(fù)責(zé)。全資子公司、控股子公司指定的信息披露負(fù)責(zé)人應(yīng)是有能力組織完成信息披露的人員，信息披露負(fù)責(zé)人的名單及其通訊方式應(yīng)報(bào)公司董事會(huì)秘書(shū)；若信息披露負(fù)責(zé)人變更的，應(yīng)于變更后的二個(gè)工作日內(nèi)報(bào)公司董事會(huì)秘書(shū)。（二）公司各部門(mén)（包括各分公司）、各子公司在其知曉可能影響公司股票價(jià)格或?qū)?duì)公司經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生重大影響的事宜時(shí)，應(yīng)按以下時(shí)點(diǎn)告知董事會(huì)秘書(shū)。董事會(huì)秘書(shū)按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)公開(kāi)披露：1．事項(xiàng)發(fā)生后的第一時(shí)間；2．公司與有關(guān)當(dāng)事人有實(shí)質(zhì)性的接觸，或該事項(xiàng)有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展時(shí)；3．公司與有關(guān)當(dāng)事人簽署協(xié)議時(shí)，或該協(xié)議發(fā)生重大變更、中止或者解除、終止時(shí)；4．事項(xiàng)獲有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)或已披露的事項(xiàng)被有關(guān)部門(mén)否決時(shí)；5．事項(xiàng)實(shí)施完畢時(shí)。（三）公司各部門(mén)（包括各分公司）、各子公司在報(bào)告本制度第十條規(guī)定事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)附上以下文件：1．所涉事項(xiàng)的協(xié)議書(shū)；2．董事會(huì)決議（或有權(quán)決定的有關(guān)書(shū)面文件）；3．所涉事項(xiàng)的政府批文；4．所涉資產(chǎn)的財(cái)務(wù)報(bào)表；5．中介機(jī)構(gòu)對(duì)所涉資產(chǎn)的意見(jiàn)書(shū)（評(píng)估報(bào)告或?qū)徲?jì)報(bào)告）；6．信息披露所需的其他文件。公司各部門(mén)（包括各分公司）、各子公司按公開(kāi)信息披露要求所提供的資料應(yīng)按公司制度履行相應(yīng)的審批手續(xù)，對(duì)所提供資料的真實(shí)性、完整性與準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，董事會(huì)秘書(shū)對(duì)上述文件進(jìn)行形式合規(guī)性審查，相關(guān)部門(mén)應(yīng)根據(jù)董事會(huì)秘書(shū)的意見(jiàn)完善所提供的資料。公司信息披露的義務(wù)人對(duì)于某項(xiàng)事件是否涉及信息披露有疑問(wèn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)秘書(shū)咨詢。對(duì)公司信息披露義務(wù)人實(shí)行盡責(zé)、問(wèn)責(zé)和免責(zé)機(jī)制，明確信息披露確認(rèn)、評(píng)估、處理和提交的責(zé)任，確保公司能迅速、全面、充分地收集、披露所有可能對(duì)股東和其他利益相關(guān)者的決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息。公司信息披露義務(wù)人和信息知曉人（包括但不限于公司財(cái)務(wù)人員，項(xiàng)目參與人員、投資管理部人員及辦公室秘書(shū)、打字員等）對(duì)知曉的公司應(yīng)披露的信息負(fù)有保密的責(zé)任，不得擅自以任何形式對(duì)外披露公司有關(guān)信息。公司信息披露的義務(wù)人應(yīng)采取必要的措施，在信息公開(kāi)披露前將其控制在最小的范圍內(nèi)。由于工作失職或違反本制度規(guī)定，致使公司信息披露工作出現(xiàn)失誤或給公司帶來(lái)?yè)p失的，應(yīng)追究當(dāng)事人的責(zé)任，直至追究法律責(zé)任。公司聘請(qǐng)的顧問(wèn)、中介機(jī)構(gòu)的工作人員，關(guān)聯(lián)人等若擅自披露公司信息，給公司造成損失的，公司保留追究其責(zé)任的權(quán)利。第七章附則第二十二條本制度未盡事宜，遵照現(xiàn)行《股票上市規(guī)則》及有關(guān)上市公司信息披露的法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司2002年4月28日中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司總裁辦公會(huì)議議事規(guī)則總則第一條為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障總裁辦公會(huì)決策合法化、科學(xué)化、制度化，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。第二條公司設(shè)總裁辦公會(huì)，總裁辦公會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，在《公司法》、《公司章程》和董事會(huì)賦予的職權(quán)范圍內(nèi)行使決策權(quán)。第三條公司總裁辦公會(huì)會(huì)議除高級(jí)管理人員、公司顧問(wèn)、公司部門(mén)負(fù)責(zé)人須出席外，必要時(shí)分公司負(fù)責(zé)人和子公司負(fù)責(zé)人可以列席會(huì)議。第四條公司總裁負(fù)責(zé)召集、主持總裁辦公會(huì)會(huì)議。在特殊情況下，如總裁因故不能履行職務(wù)時(shí)，由總裁指定常務(wù)副總裁或其他副總裁主持會(huì)議。第五條公司總裁辦公室負(fù)責(zé)總裁辦公會(huì)會(huì)議的組織和協(xié)調(diào)工作，包括安排會(huì)議議程、準(zhǔn)備會(huì)議文件、組織會(huì)議召開(kāi)、負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及會(huì)議決議、紀(jì)要的起草工作?？偛?、副總裁和財(cái)務(wù)總監(jiān)的職權(quán)第六條總裁行使下列職權(quán)：（一）組織實(shí)施董事會(huì)的決議，全面主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理等工作，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（二）擬訂公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、重大投資項(xiàng)目及年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；（三）擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案；擬訂公司稅后利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案和公司資產(chǎn)用于抵押融資的方案；（四）擬訂公司增加或減少注冊(cè)資本和發(fā)行公司債券或其他證券及上市建議方案；（五）擬訂公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（六）擬訂公司員工工資、福利方案和獎(jiǎng)懲方案，年度用工計(jì)劃；（七）擬訂公司基本管理制度，制訂公司具體規(guī)章；（八）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或解聘副總裁及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（九）決定公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、分公司經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和子公司我方董事的任免，報(bào)董事會(huì)備案；（十）決定公司員工的聘用、升級(jí)、加薪、獎(jiǎng)懲與辭退；（十一）審批公司經(jīng)營(yíng)管理中的費(fèi)用支出；（十二）根據(jù)董事會(huì)確定的公司投資計(jì)劃，實(shí)施董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)的投資項(xiàng)目；（十三）根據(jù)董事會(huì)審定的年度生產(chǎn)計(jì)劃、投資計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)決算方案，在董事會(huì)授權(quán)的額度內(nèi)，決定公司貸款事項(xiàng)；（十四）在董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)，決定其對(duì)屬下企業(yè)擔(dān)保事項(xiàng)；（十五）在董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)，決定公司法人財(cái)產(chǎn)的處置和固定資產(chǎn)的購(gòu)置；（十六）在董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)，審批公司財(cái)務(wù)支出款項(xiàng)。根據(jù)董事會(huì)決定，對(duì)公司大額款項(xiàng)的調(diào)度實(shí)行董事長(zhǎng)、總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽制；（十七）根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，代表公司簽署有關(guān)合同和協(xié)議；簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)等文件；（十八）公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第七條副總裁主要職權(quán)：（一）副總裁作為總裁的助手，受總裁委托分管部門(mén)的工作，并在職責(zé)范圍內(nèi)簽發(fā)有關(guān)的業(yè)務(wù)文件。對(duì)總裁負(fù)責(zé)；（二）總裁不在時(shí)，常務(wù)副總裁受總裁授權(quán)代行總裁部分職權(quán)。（三）正副總裁的工作分工，由另文規(guī)定。第八條財(cái)務(wù)總監(jiān)主要職權(quán)：（一）從財(cái)務(wù)的角度，監(jiān)督檢查公司重大投資項(xiàng)目的實(shí)施；（二）監(jiān)督公司年度投資計(jì)劃、年度財(cái)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施；（三）負(fù)責(zé)公司融資與資金調(diào)度；（四）審核公司資金籌措的合法、合理及安全性；（五）審核公司重要的財(cái)務(wù)事項(xiàng)，與總裁聯(lián)簽批準(zhǔn)董事會(huì)規(guī)定范圍內(nèi)的資金支出事項(xiàng)；（六）審核屬下分公司、控股子公司的重要收支與財(cái)務(wù)報(bào)告；（七）向董事會(huì)提出公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案，利潤(rùn)分配方案或彌補(bǔ)虧損的審核意見(jiàn)；（八）督促檢查公司總部及下屬分公司、控股子公司財(cái)務(wù)部門(mén)成本、利潤(rùn)等財(cái)務(wù)計(jì)劃；（九）初審公司發(fā)行債券和分紅派息的方案；（十）對(duì)重大投資發(fā)展項(xiàng)目和公司本部對(duì)外貸款提出審核意見(jiàn)。總裁的職責(zé)第九條總裁應(yīng)履行下列職責(zé)：（一）總裁應(yīng)團(tuán)結(jié)和依靠公司員工努力追求卓越，創(chuàng)造良好業(yè)績(jī)。要特別要求公司所有高級(jí)管理人員做到“誠(chéng)信、勤勉、開(kāi)拓、敢為”。（二）維護(hù)公司企業(yè)法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，確保公司資產(chǎn)的保值和增值，正確處理所有者、企業(yè)和員工的利益關(guān)系；（三）嚴(yán)格遵守公司章程和董事會(huì)決議，定期向董事會(huì)報(bào)告工作，聽(tīng)取意見(jiàn)；不得變更董事會(huì)決議，不得越權(quán)行使職責(zé)。（四）組織公司各方面的力量，實(shí)施董事會(huì)確定的工作任務(wù)和各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，推進(jìn)行之有效的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，保證各項(xiàng)工作任務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成；（五）注重分析研究市場(chǎng)信息，組織研究開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)應(yīng)變能力和競(jìng)爭(zhēng)能力；（六）組織推行全面質(zhì)量管理體系，按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量管理水平；（七）采取切實(shí)措施，推進(jìn)本公司的技術(shù)進(jìn)步和本公司的現(xiàn)代化管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)企業(yè)自我改造和自我發(fā)展能力；（八）高度重視安全生產(chǎn)，抓好消防工作，認(rèn)真搞好環(huán)境保護(hù)工作；（九）經(jīng)常檢查、督促副總裁及其他高級(jí)管理人員的工作。第十條總裁應(yīng)在提高經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)和教育，注重精神文明建設(shè)、不斷提高員工的勞動(dòng)素質(zhì)和政治素質(zhì)，培育良好的企業(yè)文化，逐步改善員工的物質(zhì)文化生活條件，注重員工身心健康，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性。第十一條正副總裁及其他高級(jí)管理人員必須對(duì)其以下行為承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任：（一）不得成為其他經(jīng)濟(jì)組織的無(wú)限責(zé)任股東或者合伙組織的合伙人；（二）不得自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)；（三）不得為自己或代表他人與其所在職的公司進(jìn)行買賣、借貸以及從事與公司利益有沖突的行為；（四）不得利用職權(quán)行賄受賄或取得其他非法收入；（五）不得侵占公司財(cái)產(chǎn)；（六）不得挪用公司資金或借貸他人；（七）不得公款私存；（八）不得為本公司股東提供擔(dān)保，未經(jīng)董事會(huì)同意不得為其他單位和個(gè)人提供擔(dān)保；第十二條公司正副總裁及其他高級(jí)管理人員實(shí)行以下回避制度：（一）不得安排其親屬（含姻親、直系血親、三代內(nèi)旁系血親、近姻親關(guān)系，下同）在公司領(lǐng)導(dǎo)班子中任職；（二）不得安排其親屬在公司辦公室、人事、財(cái)務(wù)和審計(jì)部門(mén)任主要負(fù)責(zé)人；（三）不得安排其親屬擔(dān)任下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和下屬企業(yè)人事、財(cái)務(wù)、審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人；（四）不得與其親屬投資的公司發(fā)生經(jīng)營(yíng)、借貸、擔(dān)保等行為。第十三條承擔(dān)《中華人民共和國(guó)公司法》第十章規(guī)定的應(yīng)負(fù)的法律責(zé)任。第十四條正副總裁及其他高級(jí)管理人員在任期內(nèi)發(fā)生調(diào)離、辭職、解聘等情形之一時(shí)，必須由具有法定資格、信譽(yù)良好的會(huì)計(jì)師事務(wù)所或?qū)徲?jì)師事務(wù)所進(jìn)行離任審計(jì)。第十五條正副總裁及其他高級(jí)管理人員在任期內(nèi)，由于工作上的失職或失誤，將區(qū)別情況給予處罰。總裁工作機(jī)構(gòu)第十六條總裁工作機(jī)構(gòu)：根據(jù)董事會(huì)決議，公司設(shè)置總裁辦公室、人力資源部、投資管理部、財(cái)務(wù)部、資金管理中心、法律事務(wù)部等六個(gè)職能管理部門(mén)。一、總裁辦公室負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的辦公秩序及行政事務(wù)管理。包括集團(tuán)公司日常業(yè)務(wù)運(yùn)作及各職能部門(mén)間的綜合協(xié)調(diào)，公共關(guān)系，工商年檢，文書(shū)檔案、文件文印，總部行政辦公費(fèi)用管理以及后勤保障車輛調(diào)度、房產(chǎn)、集團(tuán)辦公用品、固定資產(chǎn)采購(gòu)、安全衛(wèi)生等管理。二、人力資源部負(fù)責(zé)公司人力資源的預(yù)測(cè)和規(guī)劃，制定勞動(dòng)人事管理制度，制訂勞動(dòng)報(bào)酬、員工福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)方案，定崗定編、人力配置及員工分流，人員的招聘、培訓(xùn)和考核，獎(jiǎng)懲紀(jì)律執(zhí)行，人事檔案管理等。三、投資管理部負(fù)責(zé)研究集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展方向，編制集團(tuán)中長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；對(duì)集團(tuán)資產(chǎn)運(yùn)作的策劃與實(shí)施；新項(xiàng)目引進(jìn)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的可行性分析和項(xiàng)目組織；組織制訂集團(tuán)內(nèi)部管理體系和工作流程；對(duì)二級(jí)公司經(jīng)營(yíng)管理狀況進(jìn)行監(jiān)控，制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核；證券融資方案研究與組織實(shí)施；證券日常事務(wù)、股權(quán)變更，接待媒體、券商、股民等，與證監(jiān)會(huì)、上交所、證管辦等政府部門(mén)的聯(lián)系與協(xié)調(diào)。四、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)政策、實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)管，各子公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算審核并擬訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算，制定公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算細(xì)則和集團(tuán)內(nèi)會(huì)計(jì)核算規(guī)范化監(jiān)管，公司會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，制定公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)實(shí)施。五、資金管理中心負(fù)責(zé)集團(tuán)范圍內(nèi)的資金計(jì)劃、資金籌集、資金管理和資金運(yùn)作，集團(tuán)內(nèi)部的資金調(diào)度與結(jié)算，互擔(dān)保單位資料的收集，資金風(fēng)險(xiǎn)控制及管理辦法。六、法律事務(wù)部負(fù)責(zé)為集團(tuán)公司和下屬子公司經(jīng)營(yíng)決策提供法律方面的支持；為公司的兼并、收購(gòu)、分立、破產(chǎn)、反兼并、投資、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，出具法律意見(jiàn)；參與起草或?qū)徍斯居嘘P(guān)規(guī)章制度，保障公司規(guī)章制度及其條款的合法性；起草或?qū)徍撕贤⒈O(jiān)督合同履行；代表公司參加訴訟和仲裁活動(dòng)，運(yùn)用法律手段解決糾紛；開(kāi)展與公司經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律咨詢；公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)的管理與保護(hù)。總裁工作程序第十七條投資項(xiàng)目工作程序：總裁主持實(shí)施企業(yè)的投資計(jì)劃。在確定投資項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)建立可行性研究制度，公司投資管理部門(mén)應(yīng)將項(xiàng)目可行性報(bào)告等有關(guān)資料，提交公司總裁辦公會(huì)審議并提出意見(jiàn)，在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)或經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施；投資項(xiàng)目實(shí)施后，應(yīng)確定項(xiàng)目執(zhí)行人和項(xiàng)目監(jiān)督人，執(zhí)行和跟蹤檢查項(xiàng)目實(shí)施情況；項(xiàng)目完成后，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目審計(jì)、總結(jié)，并按規(guī)定予以獎(jiǎng)罰。經(jīng)營(yíng)性合同、協(xié)議由公司總裁辦公室歸檔，并送一份給董事會(huì)秘書(shū)備查；所有投資項(xiàng)目合同、協(xié)議應(yīng)送一份復(fù)印件給董事會(huì)秘書(shū)備查。第十八條人事管理工作程序：總裁在提名公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人時(shí)，應(yīng)事先征求有關(guān)方面的意見(jiàn)，總裁在任免公司部門(mén)負(fù)責(zé)人和下屬分公司、控股子公司經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人時(shí)，應(yīng)事先由公司人力資源部進(jìn)行考核，并經(jīng)總裁辦公會(huì)議審議后，由總裁決定任免，報(bào)董事會(huì)備案。第十九條財(cái)務(wù)管理工作程序：根據(jù)董事會(huì)的決議，大額款項(xiàng)支出，應(yīng)實(shí)行總裁和財(cái)務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽制度；重要財(cái)務(wù)支出，應(yīng)由使用部門(mén)提出報(bào)告，財(cái)務(wù)部門(mén)審核，總裁批準(zhǔn)，報(bào)董事長(zhǎng)備案；日常的費(fèi)用支出，應(yīng)本著降低費(fèi)用、嚴(yán)格管理的原則，按公司相關(guān)管理辦法實(shí)施。第二十條貸款擔(dān)保工作程序：總裁在董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)決定對(duì)資信良好的企業(yè)的貸款給予互保?；ケＧ皯?yīng)由資金管理中心就被擔(dān)保方的申請(qǐng)進(jìn)行充分評(píng)估，提出意見(jiàn)，報(bào)總裁批準(zhǔn)；同意給予互保后，總裁應(yīng)與被擔(dān)保方簽訂互保協(xié)議書(shū)，并責(zé)成資金管理中心在擔(dān)保期內(nèi)隨時(shí)了解貸款人貸款使用和經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取補(bǔ)救措施；貸款到期，總裁和資金管理中心應(yīng)及時(shí)督促貸款人按時(shí)歸還貸款，同時(shí)解除擔(dān)保。資金管理中心對(duì)非關(guān)聯(lián)單位貸款擔(dān)保超過(guò)公司凈資產(chǎn)10％以上，對(duì)關(guān)聯(lián)單位貸款擔(dān)保達(dá)到300萬(wàn)元以上的事項(xiàng)應(yīng)在合同、協(xié)議簽署的第一時(shí)間告知董事會(huì)秘書(shū)，以便及時(shí)予以披露；所有擔(dān)保事項(xiàng)資金管理中心都應(yīng)逐項(xiàng)記載、備案，有關(guān)材料、文件、合同要?dú)w檔備查。第二十一條公司重大貿(mào)易項(xiàng)目管理、資產(chǎn)管理等項(xiàng)工作，應(yīng)參照上述有關(guān)程序進(jìn)行，以促進(jìn)決策的民主化、科學(xué)化、程序化?？偛棉k公會(huì)會(huì)議制度第二十二條總裁辦公會(huì)議制度。（一）總裁辦公會(huì)議由總裁或常務(wù)副總裁主持。（二）總裁辦公會(huì)的主要任務(wù)是討論有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展的重大事項(xiàng)，以及各部門(mén)、各屬下公司提交會(huì)議審議的事項(xiàng)。（三）總裁辦公會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。總裁辦公會(huì)議由正副總裁、正副監(jiān)事長(zhǎng)、公司顧問(wèn)、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁助理組成，由總裁視需要決定公司本部有關(guān)部室負(fù)責(zé)人參加，根據(jù)需要也可通知有關(guān)下屬公司負(fù)責(zé)人參加。第二十三條總裁辦公會(huì)定期會(huì)議應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前2天，由專人將會(huì)議通知送達(dá)總裁、副總裁、其他高級(jí)管理人員和部門(mén)負(fù)責(zé)人，必要時(shí)通知分公司、子公司負(fù)責(zé)人?？偛棉k公會(huì)臨時(shí)會(huì)議根據(jù)需要而定，不受時(shí)間限制。第二十四條總裁辦公會(huì)會(huì)議的通知內(nèi)容應(yīng)包括會(huì)議日期、地點(diǎn)、會(huì)議期限、會(huì)議事由及議題等。第二十五條公司總裁辦公會(huì)的定期會(huì)議或臨時(shí)會(huì)議，在保障各與會(huì)人員充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以采取書(shū)面、電話、傳真或借助所有與會(huì)人員能進(jìn)行交流的通訊設(shè)備等形式召開(kāi)?？偛棉k公會(huì)的議事范圍第二十六條凡下列事項(xiàng)，須經(jīng)總裁辦公會(huì)討論并做出決議，待提請(qǐng)董事會(huì)會(huì)討論通過(guò)并做出決議后方可進(jìn)一步實(shí)施：（一）公司經(jīng)營(yíng)方針和重大的投資、收購(gòu)、出售、關(guān)聯(lián)交易及貸款、擔(dān)保、抵押等事項(xiàng)；（二）擬訂公司的基本管理制度；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（四）公司年度計(jì)劃方案；（五）公司總裁工作報(bào)告；（六）公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（八）公司增加或者減少注冊(cè)資本方案；（九）發(fā)行公司債券方案；（十）公司合并、分立、解散、清算和資產(chǎn)重組方案。第二十七條凡下列事項(xiàng)，經(jīng)總裁辦公會(huì)討論并做出決議后即可實(shí)施：（一）日常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理工作；（二）研究決定公司部門(mén)管理人員及分公司、控股子公司經(jīng)理的任免；（三）聘任或者解聘公司員工，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（四）聽(tīng)取部門(mén)負(fù)責(zé)人的工作匯報(bào)并就其工作作出評(píng)價(jià)；（五）就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告向董事會(huì)作出說(shuō)明的方案。（六）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及董事會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。第二十八條凡須提交總裁辦公會(huì)討論的議案，由總裁辦公室負(fù)責(zé)收集、整理、匯總，提請(qǐng)總裁辦公會(huì)討論并做出決議。第八章總裁辦公會(huì)議事的表決第二十九條公司總裁辦公會(huì)無(wú)論采取何種形式召開(kāi)，出席會(huì)議的高級(jí)管理人員對(duì)會(huì)議討論的各項(xiàng)方案，應(yīng)展開(kāi)充分討論，最后由總裁決定。出席會(huì)議的高級(jí)管理人員應(yīng)在會(huì)議決議和總裁辦公會(huì)記錄上簽字。第三十條在總裁辦公會(huì)會(huì)議上形成的決議，須應(yīng)形成書(shū)面決議或會(huì)議紀(jì)要，由公司總裁辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確和實(shí)事求是向董事會(huì)備案。第三十一條總裁辦公會(huì)的決議如果違反《公司法》和其他有關(guān)法規(guī)、違反公司章程和本議事規(guī)則，致使公司遭受嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的，在決議上簽同意的高級(jí)管理人員要負(fù)連帶賠償責(zé)任，但經(jīng)證明在表決時(shí)表明反對(duì)或提出異議并記載于會(huì)議記錄的，該高級(jí)管理人員可免除責(zé)任。第三十二條對(duì)本規(guī)則第七章議事范圍的事項(xiàng)，因未經(jīng)總裁辦公會(huì)決議而實(shí)施的，如果實(shí)施結(jié)果損害了公司利益或造成了經(jīng)濟(jì)損失的，由行為人負(fù)全部責(zé)任。第三十三條列席總裁辦公會(huì)會(huì)議的其他人員對(duì)總裁辦公會(huì)討論的事項(xiàng)，可以充分發(fā)表自己的建議和意見(jiàn)，供總裁辦公會(huì)決策時(shí)參考。第九章總裁辦公會(huì)決議的實(shí)施第三十四條公司總裁辦公會(huì)的議案一經(jīng)形成決議，即由公司總裁組織班子全體成員貫徹落實(shí)，由公司總裁辦公室負(fù)責(zé)督辦落實(shí)并就實(shí)施情況和存在問(wèn)題及時(shí)向總裁匯報(bào)，并將總裁的意見(jiàn)如實(shí)傳達(dá)有關(guān)人員。第三十五條每次召開(kāi)總裁辦公會(huì)，由總裁責(zé)成專人就以往總裁辦公會(huì)決議的執(zhí)行和落實(shí)情況向總裁辦公會(huì)報(bào)告。第十章總裁辦公會(huì)議的記錄第三十六條公司總裁辦公會(huì)議應(yīng)就會(huì)議情況形成會(huì)議記錄，會(huì)議記錄由公司總裁辦公室指定專人記錄和保存。會(huì)議記錄應(yīng)記載會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)、主持人姓名、會(huì)議議程、出席人員姓名、發(fā)言要點(diǎn)、每一決議事項(xiàng)的決議結(jié)果等。第三十七條對(duì)公司總裁辦公會(huì)決議的事項(xiàng)，出席會(huì)議的高級(jí)管理人員和記錄員必須在會(huì)議記錄上簽名?？偛棉k公會(huì)議記錄應(yīng)長(zhǎng)期保管。第十一章附則第三十八條本規(guī)則自公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。第三十九條本規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司2002年4月28日關(guān)于建立“內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì)議制度”的通知各部門(mén)：為有效貫徹落實(shí)今年集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)工作的各項(xiàng)措施，強(qiáng)化內(nèi)部的協(xié)調(diào)配合，提高工作質(zhì)量與工作效率，特建立集團(tuán)公司內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì)議制度。會(huì)議功能年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及總裁辦公會(huì)議、集團(tuán)公司聯(lián)席會(huì)議確定的工作任務(wù)與工作要求的具體布置落實(shí)與部門(mén)間的工作協(xié)調(diào)配合，以確保集團(tuán)公司重大決策、重要工作按預(yù)期目標(biāo)圓滿完成。會(huì)議時(shí)間內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì)原則上每周召開(kāi)一次，安排在周一或周二。會(huì)議人員內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì)參加人員：總裁、常務(wù)副總裁、行政副總裁、董事會(huì)秘書(shū)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人；必要時(shí)可視會(huì)議內(nèi)容增加其他人員。會(huì)議內(nèi)容（1）分解落實(shí)總裁辦公會(huì)議的各項(xiàng)決定，布置一周工作；（2）督促檢查上周工作完成情況；（3）協(xié)調(diào)工作關(guān)系，安排資金，排除困難，創(chuàng)造條件確保任務(wù)的完成；（4）聽(tīng)取各部門(mén)的工作匯報(bào)與交辦任務(wù)的落實(shí)情況反饋；（5）探討操作思路，不斷提高工作質(zhì)量與效率。會(huì)議主持內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì)由總裁主持，總裁不在時(shí)由常務(wù)副總裁主持，常務(wù)副總裁不在時(shí)委托副總裁主持。會(huì)務(wù)安排內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì)由總裁秘書(shū)負(fù)責(zé)通知安排并作好會(huì)議記錄；及時(shí)形成會(huì)議紀(jì)要，交集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審定后，以電子郵件的方式交與會(huì)人員。任務(wù)督辦總裁辦公室負(fù)責(zé)做好會(huì)議有關(guān)工作任務(wù)的督辦，并及時(shí)向集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)反饋督辦結(jié)果。中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司2002年4月23日中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司固定資產(chǎn)及低值品管理細(xì)則為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理，使集團(tuán)公司各部門(mén)明晰具體操作流程，實(shí)現(xiàn)管理的程序化、規(guī)范化，根據(jù)集團(tuán)公司《固定資產(chǎn)及低值易耗品管理規(guī)定》，特制定本細(xì)則。一、本細(xì)則所稱“固定資產(chǎn)”是指單位價(jià)值在2000元(含2000元)以上，使用年限在一年以上，且保持實(shí)物形態(tài)不變的土地、房屋、建筑物及運(yùn)輸設(shè)備、儀器儀表、辦公設(shè)備等物品；低值易耗品指單位價(jià)值在500元以上（含500元），不作為固定資產(chǎn)核算的各種生產(chǎn)用器具、工具、管理用具和辦公用具等；低值易耗品的操作流程參照固定資產(chǎn)的操作流程。以下統(tǒng)稱固定資產(chǎn)。二、申購(gòu)：固定資產(chǎn)的購(gòu)置必須按《固定資產(chǎn)及低值易耗品管理規(guī)定》[中國(guó)高科（2002）第13號(hào)文件]所確定的流程填寫(xiě)《固定資產(chǎn)申購(gòu)單》，逐級(jí)報(bào)批方可購(gòu)置，報(bào)批同意后的申購(gòu)單一式三份，申購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部及總裁辦公室各執(zhí)一份。三、購(gòu)買：集團(tuán)公司總裁辦公室為集團(tuán)公司指定采購(gòu)部門(mén)?？偛棉k公室采購(gòu)人員依據(jù)《固定資產(chǎn)申購(gòu)單》的要求或會(huì)同申購(gòu)部門(mén)、專業(yè)人員，經(jīng)市場(chǎng)調(diào)研、詢價(jià)、比價(jià)后予以采購(gòu)并協(xié)助完成安裝調(diào)試。驗(yàn)收、領(lǐng)用：固定資產(chǎn)安裝、調(diào)試完畢后由總裁辦公室會(huì)同使用部門(mén)（人員）和財(cái)務(wù)部填寫(xiě)《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》，并由申購(gòu)部門(mén)使用人在資產(chǎn)卡片上簽字作為領(lǐng)用登記；驗(yàn)收人員有：采購(gòu)經(jīng)辦人、使用部門(mén)負(fù)責(zé)人、驗(yàn)收經(jīng)辦人及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人；驗(yàn)收單一式三份，申購(gòu)部門(mén)、總裁辦公室及財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份。入帳、臺(tái)帳及建卡：財(cái)務(wù)部憑購(gòu)置發(fā)票和《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》入帳，總裁辦公室憑《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》登記臺(tái)帳并建卡；總裁辦公室設(shè)固定資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)建立“固定資產(chǎn)分類帳冊(cè)”（臺(tái)帳）及單體登記卡記錄固定資產(chǎn)的詳細(xì)資料，并對(duì)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移、變更、修理等進(jìn)行記錄，實(shí)現(xiàn)帳帳、帳物、帳卡實(shí)時(shí)相符；固定資產(chǎn)的登記由總裁辦公室和財(cái)務(wù)部核實(shí)，按“固定資產(chǎn)類別+一級(jí)類目+二級(jí)類目+物品序號(hào)”（編碼長(zhǎng)度為10位），實(shí)行固定資產(chǎn)編碼、貼牌；臺(tái)帳物品的分類、編碼與財(cái)務(wù)部金蝶軟件相一致，卡片編號(hào)與臺(tái)帳編號(hào)相一致。六、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥、處置、出借、報(bào)廢：本細(xì)則所稱轉(zhuǎn)移是指集團(tuán)公司內(nèi)非獨(dú)立核算單位之間的資產(chǎn)無(wú)償調(diào)配；調(diào)撥指集團(tuán)公司內(nèi)獨(dú)立核算單位之間的資產(chǎn)有償劃撥；處置指將集團(tuán)公司資產(chǎn)以出賣等形式轉(zhuǎn)移出公司。固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移、調(diào)撥、處置、出借、報(bào)廢經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總裁辦公室統(tǒng)一辦理，使用人及其部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)固定資產(chǎn)使用等情況的變化應(yīng)及時(shí)通報(bào)總裁辦公室并協(xié)助進(jìn)行處理。在此過(guò)程中，需填寫(xiě)相應(yīng)的單據(jù)留總裁辦公室備案。轉(zhuǎn)移由固定資產(chǎn)管理員在單體登記卡上作跟蹤記錄。處置、調(diào)撥、有償出借、報(bào)廢等涉及到財(cái)務(wù)結(jié)算的處理，需送財(cái)務(wù)部會(huì)簽并備案。二級(jí)公司使用集團(tuán)公司的辦公家具、辦公設(shè)備，應(yīng)根據(jù)總裁辦與之所簽協(xié)議，由財(cái)務(wù)部出收據(jù)按月計(jì)費(fèi)。報(bào)廢處理原則上配合年度盤(pán)點(diǎn)，一年集中處理一次。封存：固定資產(chǎn)閑置后，總裁辦公室固定資產(chǎn)管理員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行入庫(kù)封存處理，并在臺(tái)帳及單卡上作好相應(yīng)記錄，同時(shí)書(shū)面通知財(cái)務(wù)部，次月停止折舊。年度盤(pán)點(diǎn)：年末由總裁辦公室固定資產(chǎn)管理員及財(cái)務(wù)部有關(guān)人員對(duì)集團(tuán)公司固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)，并在盤(pán)點(diǎn)基礎(chǔ)上作好臺(tái)帳、登記卡變更記錄，形成規(guī)范的《固定資產(chǎn)年度盤(pán)點(diǎn)表》。若出現(xiàn)盤(pán)虧情況應(yīng)及時(shí)報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)，說(shuō)明情況，待集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批示后再作調(diào)整，財(cái)務(wù)部同時(shí)作好相應(yīng)帳務(wù)處理。本細(xì)則由集團(tuán)公司總裁辦公室負(fù)責(zé)解釋。本細(xì)則自二??二年四月二十二日起執(zhí)行，之前類似的管理制度同時(shí)廢止。 中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司2002年4月22日行政費(fèi)用預(yù)算控制管理的暫行規(guī)定總則為了嚴(yán)格控制集團(tuán)公司行政費(fèi)用開(kāi)支，保證集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制訂本制度。第二條適用范圍：集團(tuán)公司本部。第三條控制部門(mén)：公司總裁辦、財(cái)務(wù)部。行政費(fèi)用預(yù)算、審批及下達(dá)公司每年度初，由公司總裁辦具體負(fù)責(zé)公司行政費(fèi)用的預(yù)算工作。公司行政費(fèi)用包括如下內(nèi)容：辦公費(fèi)、修理費(fèi)、租賃費(fèi)、物料消耗、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、總務(wù)費(fèi)用、車輛費(fèi)用、宣傳費(fèi)用、會(huì)務(wù)費(fèi)用、書(shū)報(bào)雜志費(fèi)、檔案工作費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、常年顧問(wèn)費(fèi)、工資性支出、董事會(huì)費(fèi)、監(jiān)事會(huì)費(fèi)及各部門(mén)根據(jù)其職能制定的其他費(fèi)用預(yù)算。由公司各職能部門(mén)根據(jù)自己部門(mén)情況提出全部費(fèi)用的預(yù)算草案，報(bào)公司總裁辦匯總，經(jīng)財(cái)務(wù)部與總裁辦初步審核后，提交集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)議審議。公司行政費(fèi)用預(yù)算由集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)議審議通過(guò)后，以公司文件的形式下達(dá)至各部門(mén)執(zhí)行。行政費(fèi)用的預(yù)算管理辦法行政費(fèi)用開(kāi)支的審批：公司各部門(mén)行政費(fèi)用開(kāi)支，應(yīng)根據(jù)合法的程序執(zhí)行，具體的程序，按實(shí)際情況變化，每年初在下達(dá)當(dāng)年行政費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃的同時(shí)一并下達(dá)。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支審批必須根據(jù)規(guī)定的審批程序進(jìn)行，不得越級(jí)審批。每月底總裁辦、財(cái)務(wù)部將各部門(mén)預(yù)算與實(shí)際支出情況匯總，填制費(fèi)用情況通報(bào)各部門(mén)及公司主管領(lǐng)導(dǎo)。當(dāng)經(jīng)費(fèi)使用到達(dá)預(yù)算計(jì)劃的80%，由經(jīng)費(fèi)管理控制部門(mén)（總裁辦、財(cái)務(wù)部）發(fā)出預(yù)警。審批程序中當(dāng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審核出現(xiàn)重疊時(shí)，按以下原則處理?？偛?，加常務(wù)副總裁審核；常務(wù)副總裁，加行政副總裁審核；行政副總裁，加常務(wù)副總裁審核；董秘，加常務(wù)副總裁審核。行政費(fèi)用預(yù)算的修訂：公司制定預(yù)算計(jì)劃后應(yīng)根據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況對(duì)以后的計(jì)劃進(jìn)行修訂完善，并說(shuō)明預(yù)算偏離原因。修訂預(yù)算的部門(mén)為公司財(cái)務(wù)部及總裁辦。修訂預(yù)算方案由公司總裁辦公會(huì)議決策。行政費(fèi)用預(yù)算管理的責(zé)、權(quán)、利責(zé)：行政費(fèi)用使用部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)行政費(fèi)用開(kāi)支的合理性負(fù)責(zé)；行政費(fèi)用控制部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)費(fèi)用開(kāi)支預(yù)算的總量控制及單據(jù)的合法性負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算項(xiàng)目使用的情況，特別是對(duì)超預(yù)算項(xiàng)目的發(fā)生原因提供情況說(shuō)明；對(duì)于部分可超預(yù)算發(fā)生的預(yù)算項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)合法程序?qū)徟蠓娇砂l(fā)生。上述責(zé)任作為公司相關(guān)職能部門(mén)的基本工作，納入績(jī)效考核管理。權(quán)：行政費(fèi)用使用部門(mén)有權(quán)經(jīng)合法程序按預(yù)算使用費(fèi)用，對(duì)于必須發(fā)生的超預(yù)算費(fèi)用有權(quán)提出申請(qǐng)；行政費(fèi)用控制部門(mén)對(duì)于超額費(fèi)用的支出有否決權(quán)，超預(yù)算費(fèi)用的支出必須由集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可支出。利：費(fèi)用控制在預(yù)算內(nèi)的部門(mén)，按公司有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。附則本辦法由公司總裁辦公室、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。自發(fā)文之日起執(zhí)行，原先審批程序同時(shí)廢止。附：2002年度行政費(fèi)用使用管理流程圖中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司2002年4月19日2002年度行政費(fèi)用使用管理流程圖程序一辦公費(fèi)用總裁辦發(fā)放并對(duì)各部門(mén)實(shí)施總額控制部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字總裁辦發(fā)放并對(duì)各部門(mén)實(shí)施總額控制部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字申請(qǐng)使用領(lǐng)用程序 超額 使用常務(wù)副總裁審批分管領(lǐng)導(dǎo)審常務(wù)副總裁審批分管領(lǐng)導(dǎo)審批單筆金額超一萬(wàn)元財(cái)務(wù)部付款并按預(yù)算總額控制申請(qǐng)總裁辦主任簽字財(cái)務(wù)部付款并按預(yù)算總額控制申請(qǐng)總裁辦主任簽字采購(gòu)（2）采購(gòu)程序 超預(yù)算常務(wù)副總裁審批分管領(lǐng)導(dǎo)審批 常務(wù)副總裁審批分管領(lǐng)導(dǎo)審批 單筆金額 超一萬(wàn)元程序二修理費(fèi)、租賃費(fèi)、物料消耗、信息費(fèi)、郵遞費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、總務(wù)費(fèi)用、車輛費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、電腦維修費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、辦證費(fèi)申請(qǐng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字財(cái)務(wù)部審核付款并按預(yù)算控制總額付款申請(qǐng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字財(cái)務(wù)部審核付款并按預(yù)算控制總額付款超預(yù)算常務(wù)副總裁審批分管領(lǐng)導(dǎo)審批常務(wù)副總裁審批分管領(lǐng)導(dǎo)審批 單筆金額 超一萬(wàn)元程序三通訊費(fèi)財(cái)務(wù)部審核付款并按預(yù)算控制總額總裁辦匯總統(tǒng)計(jì)、考核付款(或報(bào)銷)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽財(cái)務(wù)部審核付款并按預(yù)算控制總額總裁辦匯總統(tǒng)計(jì)、考核付款(或報(bào)銷)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字申請(qǐng) 各部門(mén)超核定行政副總裁審批人力資源部扣行政副總裁審批人力資源部扣款程序四宣傳費(fèi)、書(shū)報(bào)費(fèi)、檔案經(jīng)費(fèi)、招待費(fèi)、員工休假費(fèi)、節(jié)日與誤餐補(bǔ)貼、