龍湖投資委員會(huì)運(yùn)作機(jī)制和工作流程

PAGEPAGE1集團(tuán)投資決策委員會(huì)運(yùn)作機(jī)制及工作流程部門(mén)名稱：投資決策委員會(huì)所屬部門(mén)：集團(tuán)公司組織關(guān)系：董事會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理投資決策委員會(huì)上下級(jí)關(guān)系：上級(jí)—董事會(huì)管理權(quán)限：對(duì)集團(tuán)所有項(xiàng)目投資具有集體決策權(quán)機(jī)構(gòu)職責(zé)：結(jié)合擬投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)、技術(shù)與市場(chǎng)規(guī)劃，討論項(xiàng)目整體方案實(shí)施和收益實(shí)現(xiàn)的可行性和合規(guī)性并對(duì)項(xiàng)目投資進(jìn)行決策。機(jī)構(gòu)構(gòu)成：常任委員：吳亞軍、蔡奎專業(yè)委員：財(cái)務(wù)專業(yè)委員、研發(fā)專業(yè)委員、工程專業(yè)委員、營(yíng)銷(xiāo)專業(yè)委員委員遴選制度：每年12月由董事會(huì)宣布下一年度投資決策委員會(huì)成員名單。在年內(nèi)如有委員的臨時(shí)變動(dòng)，由董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議進(jìn)行增補(bǔ)。

決策規(guī)則：每次會(huì)議至少要有6名委員出席為有效；出席會(huì)議的所有委員均有投票表決權(quán)；投資項(xiàng)目的通過(guò)須獲得所有與會(huì)委員半數(shù)以上贊成票；常任委員對(duì)項(xiàng)目投資決策具有一票否決權(quán)；投票采用書(shū)面記名方式進(jìn)行。運(yùn)作方式：投資決策委員會(huì)投融資管理中心地區(qū)公司總經(jīng)理投資決策委員會(huì)投融資管理中心地區(qū)公司總經(jīng)理/地區(qū)公司投資分析專員發(fā)展部/投資分析專員復(fù)議或存檔復(fù)議或存檔復(fù)議或存檔開(kāi)始fu復(fù)議或存檔復(fù)議或存檔復(fù)議或存檔開(kāi)始否否否是是否否否是是終審?fù)顿Y方案復(fù)審?fù)顿Y方案初審?fù)顿Y方案終審?fù)顿Y方案復(fù)審?fù)顿Y方案初審?fù)顿Y方案擬定投資方案項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)施程序是項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)施程序是地區(qū)公司發(fā)展部/項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)擬定投資項(xiàng)目方案，遞交地區(qū)公司總經(jīng)理進(jìn)行初審；在購(gòu)買(mǎi)新地塊進(jìn)行項(xiàng)目獨(dú)立或聯(lián)合開(kāi)發(fā)的情況下，地區(qū)公司發(fā)展部/投資分析專員須按照《投資分析作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》要求編寫(xiě)完成《XX項(xiàng)目投資分析報(bào)告》和《XX項(xiàng)目專項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》，對(duì)于各項(xiàng)關(guān)鍵數(shù)據(jù)需提供專門(mén)分析報(bào)告加以說(shuō)明；在通過(guò)收購(gòu)公司獲取土地進(jìn)行項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的情況下，地區(qū)公司發(fā)展部/項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)須自行或外聘財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司對(duì)擬購(gòu)公司進(jìn)行法律外圍調(diào)查、財(cái)務(wù)審查等工作，并在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上編制投資意向書(shū)，以及按照《投資分析作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》要求編寫(xiě)完成《XX項(xiàng)目投資分析報(bào)告》和《XX項(xiàng)目專項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》，對(duì)于各項(xiàng)關(guān)鍵數(shù)據(jù)需提供專門(mén)分析報(bào)告加以說(shuō)明；地區(qū)公司總經(jīng)理對(duì)擬投資項(xiàng)目方案進(jìn)行審核；集團(tuán)投融資管理中心對(duì)地區(qū)公司總經(jīng)理遞交的擬投資項(xiàng)目方案進(jìn)行復(fù)審，并在5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)項(xiàng)目方案是否遞交投資決策委員會(huì)給予明確答復(fù)，審核內(nèi)容包括：審查投資分析模型的填報(bào)完整性和計(jì)算準(zhǔn)確性；審查投資分析模型的支持性資料的完整性；審查項(xiàng)目的關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)指標(biāo)是否達(dá)到集團(tuán)設(shè)定的基準(zhǔn)水平。集團(tuán)投融資管理中心在擬投資項(xiàng)目方案復(fù)核通過(guò)的2個(gè)工作日內(nèi)將所有資料送達(dá)各投資決策委員會(huì)委員；投資決策委員會(huì)委員需在收到項(xiàng)目資料的10個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行資料閱讀、實(shí)地勘察和投票表決。地區(qū)公司總經(jīng)理須組織相關(guān)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員參與投票表決會(huì)。投票表決會(huì)的議程安排如下：地區(qū)總經(jīng)理對(duì)擬投資項(xiàng)目方案的要點(diǎn)進(jìn)行陳述；投資決策委員會(huì)委員對(duì)擬投資項(xiàng)目方案進(jìn)行提問(wèn)和質(zhì)詢，董事會(huì)秘書(shū)對(duì)各位委員所提出的問(wèn)題及地區(qū)公司項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的回答進(jìn)行記錄；地區(qū)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)退場(chǎng)；投資決策委員會(huì)委員結(jié)合投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)、研發(fā)、工程與市場(chǎng)規(guī)劃，對(duì)擬項(xiàng)目投資進(jìn)行投票表決；投票完成后由董事會(huì)秘書(shū)進(jìn)行投票統(tǒng)計(jì)，并宣布投票結(jié)果；投票結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)由董事會(huì)秘書(shū)擬定投資決策委員會(huì)項(xiàng)目投資決議，并送達(dá)地區(qū)公司總經(jīng)理。投資項(xiàng)目經(jīng)投資決策委員會(huì)表決通過(guò)后，該項(xiàng)目的項(xiàng)目計(jì)劃和資金計(jì)劃納入集團(tuán)投融資管理中心管理。表決票和會(huì)議記錄由集團(tuán)投融資管理中心投資管理部存檔管理。投資項(xiàng)目經(jīng)投資決策委員會(huì)表決通