內(nèi)控部主要職責及人員編制方案

#/15令整改權(quán)、處罰建議權(quán)、督促權(quán)、論證權(quán)、備案權(quán)、協(xié)助邀請權(quán)。③調(diào)整審計項目、監(jiān)察項目的目標、范圍、期限。④對審計項目組員的工作安排有決定權(quán)。3）人事權(quán)限【無】4）財務(wù)權(quán)限【無】2、資深審計師、高級審計主管1）核心職責①負責組織實施審計項目，承擔項目最終效果的直接責任人。②負責把控、制定項目計劃，組織現(xiàn)場實施，編制審計開展通知書、審計問題確認書、審計報告、審計決定書。③完成監(jiān)察審計總監(jiān)交辦的其他工作。④對審計項目組員的工作安排有決定權(quán)。2）工作權(quán)限①在審計項目、監(jiān)察項目開展過程中擁有審計監(jiān)督權(quán)，包括檢查權(quán)、查詢權(quán)、建議權(quán)、責令整改權(quán)、處罰建議權(quán)、督促權(quán)、論證權(quán)、備案權(quán)、協(xié)助邀請權(quán)。②調(diào)整審計項目、監(jiān)察項目的目標、范圍、期限。3）人事權(quán)限【無】4）財務(wù)權(quán)限【無】3、審計主管1）核心職責①參與審計項目，執(zhí)行審計項目組長交辦的任務(wù)。②起草項目計劃、審計開展通知書、審計問題確認書、審計報告、審計決定書。2）工作權(quán)限①根據(jù)項目性質(zhì)，由項目組長或?qū)徲嫳O(jiān)察總監(jiān)授權(quán)。3）人事權(quán)限【無】4）財務(wù)權(quán)限【無】（二）法務(wù)中心1、法務(wù)專家1）核心職責①負責制定疑難、重大訴訟案件的處理方案。②獨立代理疑難、重大訴訟仲裁案件。③獨立起草、設(shè)計標準合同模板、法律文件模板，起草或?qū)徍诵抻喒靖黜椧?guī)章制度。④對各項經(jīng)營業(yè)務(wù)的法律風(fēng)險進行評估和提出解決方案。⑤參與公司重大投融資活動。⑥參與處理突發(fā)、應(yīng)急、重大事件。⑦獨立審核簽批投融資以及其他重大合同的審批報告。⑧完成法務(wù)中心總監(jiān)交辦的其他工作。2）工作權(quán)限①對訴訟案件處理擁有調(diào)查權(quán)、建議權(quán)、處罰建議權(quán)、督促權(quán)、論證權(quán)、備案權(quán)、協(xié)助邀請權(quán)。②對相關(guān)經(jīng)營活動的調(diào)查權(quán)、監(jiān)督權(quán)、建議權(quán)等。③對存在重大法律風(fēng)險的合同審批報告擁有否決權(quán)。3）人事權(quán)限【無】4）財務(wù)權(quán)限①合同審批、訴訟方案審批由法務(wù)總監(jiān)授權(quán)。2、資深法務(wù)1）核心職責①負責制定重大訴訟案件的處理方案。②獨立代理重大訴訟仲裁案件。③獨立起草、設(shè)計標準合同模板、法律文件模板，起草或?qū)徍诵抻喒靖黜椧?guī)章制度。④對各項經(jīng)營業(yè)務(wù)的法律風(fēng)險進行評估和提出解決方案。⑤參與處理突發(fā)、應(yīng)急、重大事件。⑥獨立審核簽批各類業(yè)務(wù)合同審批報告。⑦為業(yè)務(wù)部門經(jīng)營活動提供法務(wù)支持。⑧完成法務(wù)中心總監(jiān)交辦的其他工作。2）工作權(quán)限①對訴訟案件處理擁有調(diào)查權(quán)、建議權(quán)、處罰建議權(quán)、督促權(quán)、論證權(quán)、備案權(quán)、協(xié)助邀請權(quán)。②對相關(guān)經(jīng)營活動的調(diào)查權(quán)、監(jiān)督權(quán)、建議權(quán)等。③對存在重大法律風(fēng)險的合同審批報告擁有否決權(quán)。3）人事權(quán)限【無】4）財務(wù)權(quán)限①合同審批、訴訟方案審批由法務(wù)總監(jiān)授權(quán)。3、高級法務(wù)主管1）核心職責①獨立代理重大訴訟仲裁案件。②獨立審核簽批所負責片區(qū)的合同審批報告。③修訂完善標準合同模板、法律文件模板，審核修訂公司各項規(guī)章制度。④參與處理突發(fā)、應(yīng)急、重大事件。⑤對各項經(jīng)營業(yè)務(wù)的法律風(fēng)險進行評估和提出解決方案。⑥為業(yè)務(wù)部門經(jīng)營活動提供法務(wù)支持。⑦完成法務(wù)中心總監(jiān)、內(nèi)控部副部長、部長交辦的其他工作。2）工作權(quán)限①對訴訟案件處理擁有調(diào)查權(quán)、建議權(quán)、處罰建議權(quán)、督促權(quán)、論證權(quán)、備案權(quán)、協(xié)助邀請權(quán)。②對相關(guān)經(jīng)營活動的調(diào)查權(quán)、監(jiān)督權(quán)、建議權(quán)等。③對存在重大法律風(fēng)險的合同審批報告擁有否決權(quán)。3）人事權(quán)限【無】4）財務(wù)權(quán)限①合同審批、訴訟方案審批由法務(wù)總監(jiān)授權(quán)。4、法務(wù)主管①獨立代理普通訴訟仲裁案件。②獨立審核簽批所負責片區(qū)的合同審批報告。③協(xié)助修訂完善標準合同模板、法律文件模板，協(xié)助審核修訂公司各項規(guī)章制度。④參與處理突發(fā)、應(yīng)急、重大事件。⑤對各項經(jīng)營業(yè)務(wù)的法律風(fēng)險進行評估和提出解決方案。⑥為業(yè)務(wù)部門經(jīng)營活動提供法務(wù)支持。⑦完成法務(wù)中心總監(jiān)交辦的其他工作。2）工作權(quán)限①對訴訟案件處理擁有調(diào)查權(quán)、建議權(quán)、處罰建議權(quán)、督促權(quán)、論證權(quán)、備案權(quán)、協(xié)助邀請權(quán)。②對相關(guān)經(jīng)營活動的調(diào)查權(quán)、監(jiān)督權(quán)、建議權(quán)等。③對存在重大法律風(fēng)險的合同審批報告擁有否決權(quán)。3）人事權(quán)限【無】4）財務(wù)權(quán)限①合同審批、訴訟方案審批由法務(wù)總監(jiān)授權(quán)。5、法務(wù)專員①獨立代理普通訴訟仲裁案件。②獨立審核簽批所負責片區(qū)的合同審批報告。③協(xié)助修訂完善標準合同模板、法律文件模板，協(xié)助審核修訂公司各項規(guī)章制度。④參與處理突發(fā)、應(yīng)急、重大事件。⑤對各項經(jīng)營業(yè)務(wù)的法律風(fēng)險進行評估和提出解決方案。⑥為業(yè)務(wù)部門經(jīng)營活動提供法務(wù)支持。⑦負責訴訟仲裁案件登記。⑧完成法務(wù)中心總監(jiān)交辦的其他工作。2）工作權(quán)限①對訴訟案件處理擁有調(diào)查權(quán)、建議權(quán)、處罰建議權(quán)、督