集團公司會議管理制度

新奧集團會議管理制度1目的為規(guī)范會議管理，使會議精簡高效，更好地為企業(yè)經營管理服務，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于集團公司和各成員企業(yè)。3歸口管理部門及管理職責3.1集團辦公室與各成員企業(yè)綜合辦公室為會議統(tǒng)籌安排的歸口管理及會議決議落實和跟蹤催辦部門。3.2集團辦公室負責集團公司及各職能部門召集的全局性會議的統(tǒng)籌安排與協(xié)調，各職能部門在召開有關會議之前，必須先報集團辦公室。3.3各成員企業(yè)綜合辦公室負責本企業(yè)全局性會議的統(tǒng)籌安排與協(xié)調。4會議審批程序4.1新奧集團股東大會、董事會、監(jiān)事會以及督委會所召開的會議，由董事長辦公室負責籌備和安排，并報董事長審定，相關職能部門協(xié)作配合。4.2新奧集團員工大會、企業(yè)執(zhí)行委員會會議、總經理辦公會、全局性生產經營例會、專業(yè)會議、職工代表大會、黨員代表大會、共青團代表大會由相關職能部門籌備和安排，集團辦公室協(xié)調會簽后報集團總經理審批。4.3各成員企業(yè)涉及全局性的各類會議，由相關職能部門籌備和安排，報企業(yè)總經理審批。5會議原則5.1精簡高效原則即企業(yè)無論召開什么會議，都要堅持少而精的原則。可開可不開的會議堅決不開，必須召開的會議，要精而簡，講究效率，盡量縮短會議時間，防止拖拉扯皮現(xiàn)象。5.2周密準備原則即企業(yè)會議無論大小，都應有充分準備，會前圍繞會議的議題和目的進行調查研究，掌握情況，準備好有關文件和材料。開會不搞突擊，不開無準備的會議。5.3厲行節(jié)約原則即企業(yè)會議特別是大中型會議要厲行節(jié)約，不講排場、不追求形式，不準借機游山玩水、大吃大喝或濫發(fā)紀念品等。5.4嚴肅認真原則即企業(yè)會議的與會人員要樹立認真的態(tài)度和嚴謹?shù)淖黠L，一是要有紀律觀念，不遲到不早退、不開小會、不干雜事,專心致志、精神集中。二是尊重同志，發(fā)生爭論時要心平氣和、以理服人,嚴禁不文明舉止。三是謙虛謹慎,虛心接受他人意見，有錯就改。6會議組織籌備程序6.1擬訂會議方案。包括會議目的、內容、議題、文件、時間、地點及參加人員等，并下發(fā)通知。6.2會議議程安排。包括會場和主席臺的布置、主持人和發(fā)言人的順序安排、分組討論、分會場的安排等。6.3會議會務安排。明確食宿標準，安排交通、食宿時間和地點。準備會議用橫幅、標語、音響設備、錄音攝像設備、投影幻燈設備、簽到簿和記錄紙筆，以及會議須知、保密要求、出席證、茶水飲料、水果、花木等。6.4會議決議、紀要及催辦。會議形成的決議、紀要包括會議基本事項，重要結論，要采取的措施及落實舉措的單位和人員。催辦單位會后要跟蹤檢查、督查辦理單位的具體落實措施與結果。7會議類別會議主要包括股東大會會議、董事會會議、監(jiān)事會會議、員工大會、企業(yè)執(zhí)行委員會會議、總經理辦公會、生產經營例會、專業(yè)會議、黨員代表大會、職工代表大會和共青團代表大會等。8股東大會會議8.1股東大會由新奧集團股東組成,是新奧集團的最高權力機構，依法行使職權。8.2股東大會會議應當每年召開一次。有下列情形之一的，應當在二個月內召開臨時的股東大會會議：(1)董事人數(shù)不足法律規(guī)定人數(shù)或公司章程所定人數(shù)的三分之二時。(2)公司未彌補的虧損達股本總額三分之一時。(3)持有公司股份百分之十以上的股東請求召開時。(4)董事會認為必要或監(jiān)事會提議召開時。8.3股東大會會議由董事會依照法律負責召集，由董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定副董事長或其他董事主持。8.4召開股東大會會議，應當將會議審議的事項于會議召開三十日之前通知各股東。臨時股東大會會議不得對通知中未列明的事項作出決議。8.5股東大會會議研究和決策的主要問題8.5.1決定公司的經營方針和投資計劃。8.5.2選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項。8.5.3選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項。8.5.4審議批準董事會和監(jiān)事會的報告。8.5.5修改公司章程。8.5.6其它重要事項。9董事會會議9.1新奧集團設董事會，董事會設董事長一人，副董事長一人。9.2董事長負責召集、主持董事會會議，董事長因故不能主持會議時，由董事長指定的副董事長或董事代為主持。9.3董事會會議每年度至少召開二次，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。9.4董事會會議應由二分之一以上的董事出席方可進行。董事會會議作出決議，必須經全體董事的過半數(shù)通過。9.5董事會會議應由董事本人出席。董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席董事會會議，委托書中應載明授權范圍。董事會應對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事和記錄員在會議記錄上簽名。9.6董事會會議研究和決策的主要問題9.6.1股東大會決議的執(zhí)行。9.6.2集團公司經營計劃和投資方案的決定。9.6.3集團公司年度財務預決算方案的制訂。9.6.4集團公司利潤分配方案和彌補虧損方案的制訂。9.6.5集團公司增加或減少注冊資本的方案的制訂。9.6.6集團公司發(fā)行公司債券方案的制訂。9.6.7集團公司合并、分立、解散方案的擬訂。9.6.8集團公司內部管理機構設置的決定。9.6.9其它重大事項。10監(jiān)事會會議10.1新奧集團設監(jiān)事會，監(jiān)事會由股東代表和適當比例的公司職工代表組成，具體比例由新奧集團章程規(guī)定。董事、經理及財務人員不得兼任監(jiān)事。10.2監(jiān)事會會議研究和決策的主要問題10.2.1檢查公司財務10.2.2對董事、經理執(zhí)行職務時違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進行監(jiān)督。10.2.3當董事和經理行為損害公司利益時，要求董事和經理予以糾正。10.2.4提議召開臨時股東大會。10.2.5公司章程規(guī)定的其它事項。11員工大會11.1員工大會是企業(yè)領導與員工廣泛溝通的民主大會。11.2員工大會原則上一年召開一次，即每年年初召開“總結暨動員”大會，年中可根據(jù)實際情況臨時動議召開。11.3員工大會由各公司總經理提議召開，辦公室具體組織實施，公司總經理主持，總經理因公出差或由于其它原因不能主持會議時，由總經理委派其他副總經理主持，由辦公室指定專人負責記錄并整理會議紀要。11.4員工大會的主要議題是：(1)總結上一年度的全面工作，包括責任目標的完成情況、成就與問題、經驗與教訓等。(2)宣布下一年度的經營管理目標與工作計劃、實現(xiàn)目標和完成計劃的途徑與舉措、優(yōu)劣勢分析和資源的優(yōu)化配置要求等。(3)宣講企業(yè)的獎金分配方案、福利措施和其他事關員工切身利益的重大事項。(4)宣布表彰和任免決定。(5)員工大會召開之后，黨工團組織應針對其主要內容，采取個別采訪、座談、調查表等方式聽取廣大員工對大會議題的意見，反饋給公司領導。12企業(yè)執(zhí)行委員會會議12.1企業(yè)執(zhí)行委員會（簡稱執(zhí)委會）為新奧集團最高經營管理機構，由集團公司領導、集團公司有關職能部門和集團有關成員企業(yè)領導組成，并由集團公司總經理擔任執(zhí)委會主席。12.2執(zhí)委會會議分兩種，一種為常務委員會議，一種為執(zhí)委會全體會議。12.3執(zhí)委會常務會由集團公司總經理、副總經理、三總師、執(zhí)委會秘書長、燃氣控股公司總經理和副總經理組成。12.4執(zhí)委會會議的召集12.4.1執(zhí)委會會議由執(zhí)委會主席根據(jù)工作需要召集并主持。12.4.2執(zhí)委會常務會議原則上每月召開一次。時間為每月的第一個星期日。因工作需要或特殊情況可臨時或在廊坊以外的其它合適場所召開。12.4.3執(zhí)委會全體會議每季度舉行一次，時間為每季度末的適當時間。12.4.4主席因公出差或由于其它原因不能主持會議，委派集團公司副總經理主持，臨時擔任會議主席。12.5執(zhí)委會全體會議研究和決策的主要問題12.5.1審議集團戰(zhàn)略規(guī)劃、年度或季度經營計劃和目標、集團年度工作總結和動員報告、集團財務預決算報告。12.5.2審議集團管理體制與管理機構設置。12.5.3審議重大投資計劃和方案；審議重大新技術、新工藝、新設備的推廣實施方案。12.6執(zhí)委會常務會議研究和解決的主要問題12.6.1審議、通報、交流和確定集團階段性重點工作。12.6.2審議、研究重要的經營管理方面的專項工作。12.6.3審議并決定集團副經理級及以上管理干部的任免。12.6.4審定員工薪酬、獎懲制度和方案。12.6.5主席提出的其他議題。12.7執(zhí)委會會議的準備12.7.1執(zhí)委會會議議題由執(zhí)委會成員根據(jù)分管的工作和執(zhí)委會研究、決策事項的范疇提交執(zhí)委會秘書處，執(zhí)委會秘書長領導秘書處工作。12.7.2執(zhí)委會秘書處對提交和搜集到的議題進行整理后，報主席審定具體議題和會期。12.7.3執(zhí)委會秘書處負責會議的通知和會務準備。無特殊原因，各執(zhí)委必須參加會議；有特殊原因，必須向主席請假。12.7.4為提高會議效率，各議題在上會討論之前由主講人提前準備相關資料。執(zhí)委會秘書處負責資料的分發(fā)。12.8執(zhí)委會議題的研究與決策12.8.1執(zhí)委會議題的研究和決議的形成采取民主集中制的方式，先由主持人或主講人介紹議題的基本情況，經過民主討論，最后由主持人歸納并形成決策意見。12.8.2各執(zhí)委會在議題討論、表決中的發(fā)言應簡潔明了；每項議題的討論時間由主席掌握。12.8.3執(zhí)委會研究決定的事項，要明確承辦人和時限。12.8.4執(zhí)委會會議紀要由執(zhí)委會秘書處負責整理，由主席簽發(fā)，執(zhí)委會會議紀要應在會后三日內發(fā)至各執(zhí)委。12.9執(zhí)委會決議的實施、檢查和信息反饋12.9.1各執(zhí)委應嚴格遵守會議保密制度。12.9.2對執(zhí)委會決定事項，承辦單位要認真貫徹落實。12.9.3由執(zhí)委會秘書處負責執(zhí)委會決議的督辦，并及時跟蹤、反饋實施過程中的有關信息。對督辦過程中發(fā)現(xiàn)的重要情況，調查落實后，要及時向有關領導匯報。13總經理辦公會13.1總經理辦公會為總經理處理日常事務、協(xié)調各部門關系、檢查和部署專項工作的會議，同時也是集體研究解決企業(yè)重要生產建設、經營管理問題的會議。13.2總經理辦公會為不定期會議，根據(jù)實際需要臨時召集。會議由總經理召集并主持，總經理外出或由于其他原因不能主持會議時，由總經理委托一位副總經理主持。13.3總經理辦公會議題的產生分為總經理提出、辦公室收集和各職能部門、各經營單位提議三種形式，最后由辦公室歸納并交總經理審定。13.4總經理辦公會議的參加人員為企業(yè)經理班子成員，包括總經理、副總經理、總師和總經理助理。根據(jù)議題需要，也可擴大或縮小，會議由辦公室負責記錄并整理會議紀要。13.5總經理辦公會議題的研究和決議的形成采取民主集中的方式，參會人員在會議進程中應實事求是，積極發(fā)言，在達不成一致意見時，應以公司的整體利益為重。每個議題都要由主持人歸納并形成最后的決議。13.6總經理辦公會研究和解決的主要問題。13.6.1協(xié)調各部門、各單位在工作進程中遇到的需其他部門配合解決的問題。13.6.2重要經營管理問題及解決方案。13.6.3審議企業(yè)部門領導人員的調整及獎懲。13.6.4審議企業(yè)管理機制和工資、獎金調整方案。13.6.5總經理關于專項工作的部署。13.6.6總經理提出的其它議題。13.6.7聽取有關單位關于專項問題的報告并商討解決辦法。13.7總經理辦公會議決的事項，各單位應認真研究，協(xié)調配合，落實到位。辦公室負責議決事項的催辦、督辦，并及時跟蹤反饋實施過程中的信息，發(fā)現(xiàn)重要情況，經調查落實后，向有關領導匯報。13.8下列問題不提交總經理辦公會研究：(1)在職權范圍內應該解決和決策的問題。(2)部門或領導之間彼此能夠互相協(xié)調解決的問題。(3)尚未形成成熟意見的方案或問題。14生產經營例會14.1生產經營例會是企業(yè)通報生產經營情況和安排生產經營工作的會議。14.2生產經營例會的參加人員為企業(yè)經理班子、各部門與各單位負責人及有關人員。14.3生產經營例會每月召開一次，具體時間為每月的上旬。14.4生產經營例會由總經理主持，總經理外出或由于其他原因不能主持會議時，由總經理指定一位副總經理主持。14.5生產經營例會的主要內容：14.5.1聽取各單位上月的生產經營情況匯報。14.5.2安排本月度的生產經營工作，明確任務、進度和職責。14.5.3協(xié)調解決生產經營有關問題。14.6生產經營例會由各公司經營管理部門負責記錄和整理紀要，并對會議決定事項進行督辦、檢查并及時反饋有關信息。15專業(yè)會議15.1由集團公司各職能部門、各成員企業(yè)在本系統(tǒng)內召開的業(yè)務會議稱為專業(yè)會議。15.2專業(yè)會議為不定期會議，由各職能部門、各成員企業(yè)根據(jù)業(yè)務實際需要召開。15.3專業(yè)會議由專業(yè)主管部門召集，并由專業(yè)主管領導主持，參加人員為不同層次的領導和專業(yè)人員。15.4專業(yè)會議的主要內容：15.4.1商討、解決本業(yè)務領域內存在的問題。15.4.2業(yè)務工作安排和指導。15.4.3學習、交流工作經驗。15.4.4介紹、學習新知識、新技術、新方法等。15.5專業(yè)會議本著改進工作方法，提高工作效率的原則，對事關業(yè)務活動的重大問題作出決議，議決事項由會議的召集部門負責檢查、落實。16黨員代表大會16.1召開黨員代表大會目的。加強黨的建設，貫徹黨的民主集中制原則，發(fā)揚黨內民主，促使黨內政治生活更加民主化、正?；?，進一步提高黨的戰(zhàn)斗力，保證黨的路線、方針、政策的貫徹執(zhí)行。16.2黨員代表大會原則。黨員代表大會是指由黨的基層委員會、總支部委員會或支部委員會召集的，由基層組織全體黨員參加的會議。黨員人數(shù)在五百以下的基層組織，進行換屆選舉，一般應召開黨員代表大會。進行選舉時，到會的黨員人數(shù)必須超過應到會黨員人數(shù)的五分之四。16.3會議準備程序。16.3.1起草關于召開黨員代表大會的決定（草案）。16.3.2召開黨員會全體會議，討論決定召開黨員代表大會的有關事項。16.3.3向上黨組織呈報關于召開黨員代表大會的請示。16.3.4下發(fā)關于召開黨員代表大會的通知。16.3.5做好召開黨員代表大會的通知。16.3.6指導好黨組織做好選舉代表的工作。16.3.7審查選舉程序和代表資格。16.3.8起草黨的委員會工作報告。16.3.9組織醞釀、推薦下屆黨的委員會（紀律檢查委員會常委）、書記、副書記候選人。16.3.10向上級黨組織呈報下屆黨的委員會候選人、預備人選的請示。16.3.11提出黨員代表大會主席團和大會秘書人選建議名單（草案）。16.3.12起草選舉辦法。16.4正式會議程序16.4.1舉行黨員代表大會開幕式。16.4.2宣布大會開幕詞、奏國際歌。16.4.3上屆黨的委員會負責同志做工作報告。16.4.4新一屆黨的委員會負責同志做工作報告。16.4.5分組討論（３０分鐘）把修改意見報上，能采納的進行修改。16.4.6討論通過選舉辦法草案。16.4.7討論通過下一屆預選候選人名單。16.4.8推選監(jiān)票人３人。16.4.9通過監(jiān)票人名單。16.4.10召開黨員代表大會進行選舉。16.5正式會議主要工作。16.5.1清點到會人數(shù)，看是否達到會議有效人數(shù)。16.5.2發(fā)放選票，檢查發(fā)出的選票是否與到會人數(shù)相符。16.5.3投票，投票完畢后休會。16.5.4計票，首先清點收回的票數(shù)同發(fā)出的票數(shù)是否相符，確定黨的委員會第一次全體會員召集人。16.5.5由總監(jiān)票人向大會報告選舉結果。16.5.6大會執(zhí)行主席宣布新當選的委員名單。17職工代表大會17.1召開職工代表大會目的。參照《全民所有制工業(yè)企業(yè)職工代表大會條例》和《中華人民共和國全民所有制工業(yè)企業(yè)法》等有關法規(guī)規(guī)定，全面推進企業(yè)職工民主管理工作，充分發(fā)揮職工的民主管理意識和民主參與積極性，增強企業(yè)活力，提高經濟效益。17.2職工代表大會原則。為體現(xiàn)職工代表大會監(jiān)督作用，確保職工代表參政議政，民主監(jiān)督權力的充分行使，將具有一定代表性的職工按職代會要求比例推選上來，具體要求如下：職工代表大會的代表名額占公司職工總數(shù)的5~8％左右，職工代表應有工人、技術人員、管理人員、領導干部和其它方面職工組成，其中領導干部一般為職工代表總數(shù)的五分之一。17.3職工代表推選條件。凡是按照法律規(guī)定享有政治權利的本公司職工，均可當選為職工代表。條件如下：擁護黨的改革開放政策，堅持四項基本原則，熱愛黨，熱愛社會主義，熱愛公司。努力學習政治、科學、文化知識，不斷提高思想政治覺悟、技術業(yè)務水平和參加管理的能力。積極參與我公司改革和各項民主管理活動，能正確處理國家、集體和個人三者關系。實事求是，堅持原則，辦事公道，能密切聯(lián)系群眾，代表職工的合法利益，如實反映職工群眾的意見和要求，認真執(zhí)行職工代表大會的決議，做好職工代表大會交給的各項工作，能向職工宣傳和落實職代會的決議和大會精神。遵守國家的法律、法規(guī)和集團公司的規(guī)章制度，以主人翁的態(tài)度努力完成生產（工作）任務，做好本職工作。17.4會議議程。17.4.1宣布大會開幕。17.4.2奏《國歌》、《新奧之歌》。17.4.3致開幕詞。17.4.4集團公司總經理做年度工作總結和年度工作計劃報告，并提請大會審議。17.4.5工會主席做年度工會工作總結報告。17.4.6宣讀《新奧集團各經營單位工作目標責任書》。17.4.7宣讀大會審議的其它內容。17.4.8分組討論。17.4.9各組代表發(fā)言。17.4.10工會主席代表職工與企業(yè)簽定集體合同。17.4.11公司領導講話。17.4.12宣讀倡議書。17.4.13致大會閉幕詞。17.4.14大會閉幕。18共青團代表大會18.1召開共青團代表大會的目的。加強對共青團員的培養(yǎng)、教育、管理，充分發(fā)揮青年團員先鋒隊、突擊隊、生力軍作用。18.2會前準備。18.2.1下發(fā)關于召開新奧集團共青團代表大會的通知。18.2.2指導好各單位做好選舉代表的工作。18.2.3審查選舉程序和代表資格。18.2.4起草團的委員會工作報告。18.2.5組織醞釀、推薦團的委員會成員。18.2.6向上級團組織呈報團委員會候選人、預備人選的請示。18.2.7提出共青團代表大會主席團和大會秘書組人選建議名單（草案）。18.2.8起草選舉辦法。18.3會議程序。18.3.1主持人宣布開幕。18.3.2奏國歌。18.3.3致開幕詞。18.3.4選舉。討論通過選舉辦法草案。討論通過下一屆預選候選人名單。推選監(jiān)票人３人。通過監(jiān)票人名單。清點到會人數(shù)，看是否達到會議有效人數(shù)。發(fā)放選票，檢查發(fā)出的選票是否與到會人數(shù)相符。投票，投票完畢后休會。計票，首先清點收回的票數(shù)同發(fā)出的票數(shù)是否相符，由總監(jiān)票人向大會報告選舉結果。大會執(zhí)行主席宣布新當選的委員名單。新一屆團委會委員召開第一次團委會。18.3.5團委工作報告。18.3.6宣讀團委向全體團員發(fā)出的倡議書。18.3.7公司領導講話。18.3.8閉會，奏國際歌。19附則19.1本制度由集團辦公室負責解釋。19.2本制度自2021年7月15日起執(zhí)行。返回集團辦公室管理手冊目錄.doc

廣州xxx營銷有限公司《公司印章管理制度》一、目的公司印章是公司對內對外行使權力的標志，也是公司名稱的法律體現(xiàn)，因此，必須對印章進行規(guī)范化、合理化的嚴格管理，以保證公司各項業(yè)務的正常運作，由公司指定專人負責管理。二、印章的種類公章，是按照政府規(guī)定，由主管部門批準刻