如何加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)

1“加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)〞自查事項(xiàng)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)?開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知?〔證監(jiān)公司字[2007]28號(hào)〕的要求，航天信息股份〔以下簡(jiǎn)稱公司〕針對(duì)?通知?中所列的問(wèn)題，嚴(yán)格對(duì)照?公司法?、?證券法?等有關(guān)法律法規(guī)，以及公司?章程?、?董事會(huì)議事規(guī)那么?等內(nèi)部規(guī)章制度，進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將情況報(bào)告如下：一、公司根本情況、股東狀況〔一〕公司的開展沿革、目前根本情況；1、設(shè)立及開展沿革航天信息股份〔以下簡(jiǎn)稱公司〕系經(jīng)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委國(guó)經(jīng)貿(mào)企改[2000]793號(hào)文批準(zhǔn)，中國(guó)航天科工集團(tuán)公司、航天新概念科技、中國(guó)運(yùn)載火箭技術(shù)研究院、中國(guó)長(zhǎng)城工業(yè)總公司、中國(guó)航天科工集團(tuán)第三研究院、中國(guó)航天海鷹機(jī)電技術(shù)研究院、北京機(jī)電技術(shù)工程總體設(shè)計(jì)部、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、北京遙測(cè)技術(shù)研究所、上海航天實(shí)業(yè)、北京市愛(ài)威電子技術(shù)公司、中國(guó)牧工商〔集團(tuán)〕總公司等十二家單位分別以其擁有的原航天金穗高技術(shù)全部資產(chǎn)、原北京航天金卡電子工程公司全部資產(chǎn)、北京航天斯大電子75%股份以及現(xiàn)金出資，以發(fā)起方式設(shè)立，發(fā)起人股本總額為120,000,000股。依照公司2004年度股東大會(huì)批準(zhǔn)的公司2003年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方案，以2003年度末的總股本162,000,000股為基數(shù)，于2004年6月20日向全體股東實(shí)施每10股轉(zhuǎn)增9股的資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，共計(jì)轉(zhuǎn)增股本15,580,000股〔每股面值1.00元〕,轉(zhuǎn)增后公司的總股本為307,800,000股。公司于2006年4月27日召開的股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，審議通過(guò)了?航天信息股份股權(quán)分置改革方案?，公司原非流通股股東向流通股股東每10股送2.7股，所送出的股份于2006年5月16日上市流通。2007年5月16日，公司有限售條件的流通股93,197,927股上市流通。目前航天信息公司擁有38家控股子公司、5家分公司、5家參股子公司，以及完整的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售體系，截至2006年12月31日，公司總股本30,780萬(wàn)股，總資產(chǎn)34.72億元，凈資產(chǎn)22.50億元?！捕彻究刂脐P(guān)系和控制鏈條，請(qǐng)用方框圖說(shuō)明，列示到最終實(shí)際控制人；鑒枕澤〔三晚〕公確司的腸股權(quán)狐結(jié)構(gòu)容情況襖，控務(wù)股股孕東或持實(shí)際旬控制觸人的偽情況貓及對(duì)過(guò)公司弓的影理響；師股東輛名稱畏股東盛性質(zhì)低持股概比例何％銅持股驢總數(shù)成持有不有限礎(chǔ)售條劇件股攜份數(shù)印量醋中國(guó)您航天均科工舊集團(tuán)統(tǒng)公司穗國(guó)家柱股腸35堆.5根5摘10賺9,慎42寸0,昂62濃0忽10乒9,貪42扮0,稠62拍0緩航天易新概仔念科置技有戀限公鄙司僑國(guó)有俱法人政5.戶68稅17載,4籃96叫,9羽76姻2,銀10拐6,螞97芬6泡中國(guó)體運(yùn)載劍火箭偏技術(shù)紀(jì)研究也院驗(yàn)國(guó)有硬法人針5.懸56級(jí)17雜,1餃18削,4跟77夾1,主72蓄8,竄47桃7偉中國(guó)樂(lè)長(zhǎng)城址工業(yè)雞總公毅司籮國(guó)有遭法人市4.旺25蚊13剝,0煤75爐,4瓜20勸中國(guó)增航天濕海鷹版機(jī)電誓技術(shù)課研究偵院諒國(guó)有察法人耕3.幅99花12購(gòu),2鋪84起,0猛13般中國(guó)臂航天累科技哥集團(tuán)逝公司拋第五俱研究脹院臥國(guó)有非法人駝3.響99蜓12辨,2緞84租,0熱13不北京鴉市愛(ài)弱威電洲子技景術(shù)公誓司占國(guó)有肉法人病2.支92扣8,轟99孟7,濁95潑4繡北京棚遙測(cè)野技術(shù)歇研究辮所之國(guó)有印法人預(yù)2.諸40愛(ài)7,殘39香7,元93沃5悟北京鮮機(jī)電桐工程震總體心設(shè)計(jì)敗部闊國(guó)有山法人磁0.姨89可2,絡(luò)75修2,扒72原0改哈爾示濱工辟業(yè)大雀學(xué)資指產(chǎn)投呢資經(jīng)翻營(yíng)有鍬限責(zé)斥任公恭司煌國(guó)有瞇法人蓬0.有89革2,培75洗2,拴72肺0著中國(guó)重牧工增商〔柏集團(tuán)晉〕總賓公司延國(guó)有皮法人惠0.拐68烈2,茫08監(jiān)1,造74諷5漢上海俗航天冬實(shí)業(yè)尋有限冊(cè)公司窄國(guó)有閉法人愈0.回26歇79頸1,卻40棄7巴其他畏社會(huì)兆公眾潮股東金其他看32濫.9倉(cāng)3弟10男1,阿34參6,早00扣0扛合斧計(jì)讓10蘿0.齡00希30晉7少,奮80許0維,惱00指0膊11鄰3,袍25撈6,線07霸3路〔截鬧至2責(zé)00飄7年原5月徹31爛日數(shù)必?fù)?jù)〕蒜1、寨控股捎股東耐名稱照：中弟國(guó)航膨天科訊工集斤團(tuán)公主司

自法人鞠代表謙：殷誕興良

繞注冊(cè)碧資本躲：7偽,2你03爺,2鍛60姓,0救00父元

衛(wèi)成立野日期僻：1批99僅9年衰6俯月2恩9日代嗚各良夜干腔心轉(zhuǎn)太鍬倆否手督配裙較追絡(luò)獻(xiàn)殲堪敲鼠鹽彈啞眉糞繼更辣礎(chǔ)疫封腿賀糧備掉的釣強(qiáng)靠胖2、項(xiàng)法人刃實(shí)際習(xí)控制敞人情管況番實(shí)際性控制春人名沫稱：引國(guó)務(wù)歐院國(guó)罵有資稼產(chǎn)監(jiān)說(shuō)督管躲理委禾員會(huì)法公司缺控股遠(yuǎn)股東桃中國(guó)厚航天拍科工來(lái)集團(tuán)赤公司暮是國(guó)跌有特逐大型匪獨(dú)資忌企業(yè)銀、國(guó)遲家授微權(quán)投扣資的彎?rùn)C(jī)構(gòu)芒和國(guó)葉有資犬產(chǎn)經(jīng)歡營(yíng)主捧體，宜由國(guó)街務(wù)院謝直接傘管理蟲。例中國(guó)趙航天喊科工本集團(tuán)形公司求作為所本公緞司控殿股股圓東，保目前脊持有稅本公看司斤35超.5宵5％悔的股趁份，捆始終斧嚴(yán)格固按照燥控股傲股東奴的責(zé)狹任義勻務(wù)規(guī)淘范運(yùn)陵作，革對(duì)本描公司因無(wú)任孤何渴不良距影響校。脫〔四毯〕公巷司控暑股股咬東或代實(shí)際霞控制誦人是刃否存幣在張“傲一控購(gòu)多脾〞竊現(xiàn)象滅，如煙存在確，請(qǐng)?zhí)煺f(shuō)明抓對(duì)公憲司治脊理和增穩(wěn)定屋經(jīng)營(yíng)堡的影腰響或演風(fēng)險(xiǎn)罩，多劫家上鳥市公掠司之田間是亭否存賀在同什業(yè)競(jìng)?cè)馉?zhēng)、戒關(guān)聯(lián)融交易仗等情究況；遷公司濫控股件股東托中國(guó)涌航天房科工拜集團(tuán)璃公司五目前爬直接盲控股櫻的上猜市公融司情鈔況：講公司來(lái)簡(jiǎn)稱那么代碼汁集團(tuán)險(xiǎn)公司既持股勞數(shù)量而〔萬(wàn)駁股〕冤集團(tuán)欠公司默所占攤股比異%應(yīng)業(yè)務(wù)塑范圍刃航天巨通信武60式06夏77協(xié)64籃26巡.9枝9葵19蛙.1扎5季通信盒產(chǎn)業(yè)慌投資能；企師業(yè)資惑產(chǎn)管幫理；腿通信怠產(chǎn)品威開發(fā)竟、通鵝信工蘇程、令通信乞設(shè)備側(cè)代維任、計(jì)界算機(jī)院網(wǎng)絡(luò)辦效勞滔等。育航天偶科技秘00回0東90屋1交39名18戴.8塞4提17參.6記7滑汽車詢電子滿、家隸用電繪子、過(guò)特微辛電機(jī)墳、固勿體火幅箭、緞航天舒產(chǎn)品勝的研捏發(fā)、居生產(chǎn)斤和銷涉售?？窆旧缗c航獄天科鬼工集規(guī)團(tuán)公嘗司控閉股的懲另外道兩家烤上市鵲公司愿在經(jīng)閱營(yíng)范盲圍上照沒(méi)有聚任何亮相同檢之處嗚，也溉沒(méi)有良跟上呆述公憶司進(jìn)靜行任軌何交務(wù)易和無(wú)往來(lái)沾，科緩工集痰團(tuán)控繡股的甲其他旁上市辜公司輔對(duì)公軍司治攻理和雞穩(wěn)定百經(jīng)營(yíng)抵沒(méi)有局影岔響。熄公司嘆成立丈以來(lái)紫，控搏股股膚東及攀實(shí)際膏控制煉人沒(méi)奮有發(fā)顛生過(guò)婚變更郊，準(zhǔn)控股椅股東眉沒(méi)有聲直接友或間幻接干匹預(yù)公抖司的盤決策奪和生張產(chǎn)經(jīng)責(zé)營(yíng)活忌動(dòng)，雄沒(méi)有型發(fā)生左過(guò)損砍害公鏡司及撇其他屬股東嗚權(quán)益避的行怠為，京沒(méi)有由發(fā)生以過(guò)非厭經(jīng)營(yíng)輛性資揀金占驅(qū)用行增為。遠(yuǎn)〔五崇〕機(jī)嗓構(gòu)投放資者做情況謠及對(duì)愿公司幅的影鉆響；搏截止妻20揉07裕年一鵲季度牙末，世本公劇司機(jī)樂(lè)構(gòu)投格資者筐情況額如下辯：久前十券名無(wú)才限售害條件決流通泥股股東東持池股情南況計(jì)股東永名稱匯(全嬸稱)幟持有飾無(wú)限連售條雁件流屯通股愛(ài)的數(shù)膠量載種類交富國(guó)誼天益盞價(jià)值暗證券己投資殺基金上13論,5配80趣,0妥00盒人民喪幣普艷通股削安順易證券尚投資蜻基金書7,修08傘0,詢00乳0翻人民萍幣普混通股戶華安劍宏利閉股票煮型證外券投涂資基翅金褲5好,2肌86沃,1近27康人民品幣普獅通股外漢興盞證券建投資標(biāo)基金繡4,瞇77辟4,符71扁9川人民堤幣普組通股稱富國(guó)配天合桑穩(wěn)健歇優(yōu)選過(guò)股票震型證誼券投刻資基凳金勝4,儉69勺4,堡54嫂7驚人民毒幣普平通股灘興和稻證券餃投資朱基金益4,重34北8,犁71教1推人民凍幣普吃通股扮南方債高增感長(zhǎng)股奶票型貸開放性式證臥券投該資基鞋金吉4,腥05濕8,潛48術(shù)7怠人民喚幣普鉆通股銳匯添榜富均美衡增霉長(zhǎng)股戰(zhàn)票型剖證券見(jiàn)投資緊基金柱3,烈60教0,何00穴0閘人民脖幣普哈通股趴漢博姐證券讀投資殿基金御2,戒40廟0,土00致0神人民號(hào)幣普洞通股漿富國(guó)尼天惠月精選熄成長(zhǎng)?；旌献屝妥C耕券投么資基芒金峰2,刷18意3,瓣51抄9產(chǎn)人民搏幣普忽通股洋公司碗社會(huì)百公眾扮股股奉東中踩，機(jī)暫構(gòu)投發(fā)資者今比例注較大丘，流合通股政持股是相對(duì)真集中鏡，機(jī)脅構(gòu)投路資者具持股早集中博度的茂提高者一方姐面表傾示機(jī)戰(zhàn)構(gòu)投觸資者盒對(duì)公薄司的任認(rèn)同狹，可蓄以提異高公竟司股夸票在配市場(chǎng)拿上的丘良好考形象際；另覆一方外面也旗對(duì)公勁司的讀投資肅者關(guān)督系管黃理和些信息強(qiáng)披露籮工作挑提出嘩了更跑高的綢要求劇。引棟入機(jī)頸構(gòu)投忍資者奏，對(duì)伸于促植進(jìn)公找司投燃資者符關(guān)系密工作辱、重紡大問(wèn)份題的瘦決策番及公現(xiàn)司發(fā)頂展戰(zhàn)滋略的凳實(shí)施洞起到才了相葡當(dāng)?shù)呐d推動(dòng)鍛作用譽(yù)。同肉時(shí)也食通過(guò)燈機(jī)構(gòu)塵投資花者，秘使社惠會(huì)公氏眾在詞更大閥范圍甚內(nèi)了沫解公拴司業(yè)劃務(wù)特旗點(diǎn)及膠開展漫狀況另。犬〔六補(bǔ)〕公請(qǐng)司?巾章程遞?是襲否嚴(yán)呆格按撤照我隙會(huì)發(fā)抬布的罷?上藏市公醫(yī)司章賭程指券引〔景20愛(ài)06暖年修堪訂〕竭?予倦以修哭改完支善。餡公司睬于2蓄00哈6年跡3月世17川日召熊開的惠第二政屆董刷事會(huì)肆第1敗5仁次會(huì)陷議，題根據(jù)蘭20躬06嫩年1麻月1宮日實(shí)添施的暑新?故公司評(píng)法?閘修改竹了公端司?腐章程攤?及發(fā)相關(guān)主制度搜?；?0園06即年3曾月2蘆1日伯，中羨國(guó)證陸監(jiān)會(huì)楊公布拍了?永上市盯公司往章程灶指引?！?登00肉6年帳修訂甲〕?窗，要賭求上叔市公平司在旗最近侍一次裳股東壇大會(huì)門上對(duì)晨其公已司?哄章程槍?作損相應(yīng)磚的修靈改。途鑒于添上述霉情況落，公城司的逢控股照股東怠中國(guó)至航天蹲科工橡集團(tuán)醋公司為于2洋00升6年惠4月路7日城向公擔(dān)司董在事會(huì)虜提交齡了關(guān)仇于按棚照新億公布輔的?研上市劉公司悲章程歪指引頭〔2設(shè)00蘋6年枕修訂損〕?傻重新漂修訂臣公司親?章任程?精的臨常時(shí)提撕案。衡20乒06疑年4誓月1昨7日鍵召開銹的公竭司2政00趁5年掌度股癥東大婦會(huì)否腦定了腿董事璃會(huì)提稼交的賞“程關(guān)于伯修改另公司薄?章議程?鋸的議摩案丸〞嗽，同烈時(shí)審稅議通錘過(guò)了另由航籮天燥科工可集團(tuán)陶提交桑的按酸照?宰上市亂公司糠章程文指引說(shuō)〔2北00改6年走修訂妙〕?校重新鵝修訂灑的譜“炊關(guān)于噸修改楚公司營(yíng)?章子程?浙的議溫案編〞逝。喜二、炎公司半標(biāo)準(zhǔn)漸運(yùn)作誼情況屯〔一裙〕股聞東大杯會(huì)滔公司氣于2杠00太2年我制訂勻了?賓股東頃大會(huì)政議事餅規(guī)那么急?，斧后按緞?wù)?邀上市匆公司百章程訴指引羨〔2準(zhǔn)00舉6年菜修訂橫〕?并的規(guī)鬧定進(jìn)棒行了那么修訂芹并作英為公史司?義章程逗?的廉附件喂，經(jīng)迷20呼05雅年度丙股東弄大會(huì)正審議巴批準(zhǔn)莫。枕1.辣股東繁大會(huì)別的召跨集、治召開樣程序長(zhǎng)是否浪符合沫相關(guān)匹規(guī)定雀；變公司柴股東市大會(huì)授的召祝集、私召開負(fù)及議杠案審獅議是贏嚴(yán)格欠依照嚇?公眾司法謀?、塑?公壯司章剝程?盜和?捉股東布大會(huì)所議事話規(guī)那么繡?的爸相關(guān)營(yíng)規(guī)定漫及公璃司實(shí)麗際情隸況的長(zhǎng)來(lái)運(yùn)喪作的解。犧2.扎股東度大會(huì)奮的通窮知時(shí)糾間、刃授權(quán)脆委托健等是千否符墾合相壯關(guān)規(guī)恭定；聽(tīng)公司損設(shè)立頃以來(lái)辟，所擦有的環(huán)年度井股東初大會(huì)砍及臨贈(zèng)時(shí)大旬會(huì)均蠅由公永司董影事會(huì)節(jié)按照揀股東蔑大會(huì)蹈對(duì)于感會(huì)議寒通知嗓的發(fā)正出時(shí)梢限要想求，是即在避?公胸司法膚?修縱訂前變，均傻在會(huì)桌議召胃開前肉30萍天發(fā)老出會(huì)擋議通教知，護(hù)在新格?公熊司法麗?實(shí)柜施后溜，年砍度股暴東在型會(huì)議斥召開悟前2野0天澡發(fā)出篩會(huì)議伐通知旱，臨卷時(shí)股嫩東大梯會(huì)在雄會(huì)議夏召開麥前1濾5前艘發(fā)出澆會(huì)議蛛通知跪。座出席蜂股東誘大會(huì)月的股脫東及云股東煤代表喂均持木有合申法的序證明億文件忽，且浩經(jīng)公玉司及軍見(jiàn)證炸律師非查驗(yàn)褲，符尋合公替司股楊東大味會(huì)通聾知及剪其他騙相關(guān)殃規(guī)定框的要云求。偶3.汁股東明大會(huì)鄰提案巡審議暈是否咬符合故程序厘，是角否能店夠確速保中算小股駱東的琴話語(yǔ)聽(tīng)權(quán)；曬公司牢股東姓大會(huì)吩提案您是嚴(yán)擠格按占照會(huì)廊議通當(dāng)知的填順序召和內(nèi)肢容進(jìn)里行審亂議的媽，赴并且各該等宗議案犬事先脫經(jīng)董荒事會(huì)叫或監(jiān)另事會(huì)歌審議南通過(guò)因。纏在審徑議過(guò)悔程中亡都專死門安撫排了形中小貿(mào)股東音的發(fā)志言時(shí)列間，惜所有較股東歌發(fā)言漂均真迅實(shí)、堤完整捎地記垮錄于浪會(huì)議香記錄遇中，蠟并經(jīng)坡股東予及列阿席人東員簽脂字。牌公司吉董事彎及參班會(huì)的蠢高管青人員凱能夠弓認(rèn)真膊地聽(tīng)境取中弦小股娃東的仇意見(jiàn)商，回文答他掃們的博問(wèn)題束。貼4.晴有無(wú)卸應(yīng)單約獨(dú)或姑合并研持有際公司賺有表霧決權(quán)灶股份匆總數(shù)舒10妥%以返上的夫股東梢請(qǐng)求逝召開齊的臨愈時(shí)股運(yùn)東大清會(huì)，推有無(wú)罰應(yīng)監(jiān)施事會(huì)媽提議奮召開像股東穿大會(huì)調(diào)？如倉(cāng)有，后請(qǐng)說(shuō)酬明其肅原因阻；耀公司榨沒(méi)有降應(yīng)單連獨(dú)或渠合并劉持有鑼公司超有表曉決權(quán)水股份范總數(shù)肝10癢%以?shī)噬系男蓶|賀請(qǐng)求碎召開覆的臨樹時(shí)股牧東大礎(chǔ)會(huì)的米，也漠沒(méi)有制應(yīng)監(jiān)悟事會(huì)摟提議耳召開吩股東仰大會(huì)努的情吃況。爛5.舅是否群有單春獨(dú)豪或合泡計(jì)持榴有3敘%以座上股刮份的濾股東嶺提出裳臨時(shí)甚提案膜的情脖況？慎如有轎，請(qǐng)陽(yáng)說(shuō)明蘿其原止因；倆公司塔的控聚股股均東中勉國(guó)航應(yīng)天科假工集櫻團(tuán)公誕司于稱20抓06慶年4炕月7壓日向淹公司挑董事售會(huì)提值交了熊關(guān)于阻按照飯新頒卡布的盼?上染市公曲司章來(lái)程指撞引〔挪20朋06鎮(zhèn)年修撒訂〕腿?重泉新修驕訂公范司?陣章程咬?的斤臨時(shí)全提案況。2殘00車6年姿4月賠17稀日召揭開的艘公司住20篇05被年度終股東辟大會(huì)稅審議卻通過(guò)敵了該羨議案躺，除劑此以位外，預(yù)公司怠沒(méi)有興單獨(dú)澡或合寨計(jì)持衫有3友%以播上股乖份的京股東晚提出出臨時(shí)朱提案差的情禍況。抵6.既股東枝大會(huì)份會(huì)議禍記錄挑是否苗完整言、保息存是欲否安青全；蝕會(huì)議療決議顯是否黎充分愿及時(shí)斜披露烏；解公司紋的股晉東大洪會(huì)會(huì)感議記航錄均流完整桶地記爆錄了益會(huì)議廈的召謝集、腐召開脂情況圍、股刻?hào)|發(fā)新言情社況、奉議案照的審數(shù)議情靠況并縮經(jīng)參繞會(huì)的孫董事蹄簽字忘確認(rèn)察。公姥司所驗(yàn)有股牌東大蘆會(huì)會(huì)向議記足錄均漲保存無(wú)在公獲司董塊事會(huì)恭辦公懸室，倦股東籮大會(huì)獵會(huì)議課決議領(lǐng)公告春均在恨會(huì)議蘋召開陪的第勢(shì)二天傳予以她公開蕩披露毛。紐7.太公司惹是否決有重其大事間項(xiàng)繞備過(guò)股淘東大車會(huì)的揭情況船，是行否有來(lái)先實(shí)珠施后氏審議麻的情揭況？蝦如有乳，請(qǐng)扭說(shuō)明愚原因卡；孩公司綿沒(méi)有酬先實(shí)洽施應(yīng)閘提交戲股東真大會(huì)極審議靜的重袍大事卻項(xiàng)，蜘而后倦才將啊該重物大事荷項(xiàng)提貿(mào)交股胸東大宗會(huì)審截議的代情況士發(fā)生街。也扒沒(méi)有留繞過(guò)磨股東讀大會(huì)訊，而漲擅自汪實(shí)施攤重大排事項(xiàng)爺?shù)那檎r發(fā)拍生。陡8.摔公司佳召開忌股東渠大會(huì)撫是否堂存在仙違反池?上都市公枯司股備東大按會(huì)規(guī)境那么?晶的其扯他情棋形。認(rèn)公司戲股東犯大會(huì)耽運(yùn)作厚不存迷在違屆反?的上市講公司柄股東噸大會(huì)懲規(guī)那么敏?的慧其他挖情形佛。副〔二雞〕董革事會(huì)焦1.衫公司肝是否緞制定溝有?壇董事饅會(huì)議血事規(guī)枯那么?閥、?渣獨(dú)立經(jīng)董事匹制度誓?等興相關(guān)未內(nèi)部第規(guī)那么倡；嬌重燃公衛(wèi)司在欣20竟00寺年9賴月2色3日辯召開轎的首泛屆董講事會(huì)脹第二陳次會(huì)通議審播議通壁過(guò)了和?董獸事會(huì)夸議事巾規(guī)那么盟?，色在2堤00皆1年茫10躬月1隨0日犁召開充的首葛屆董怒事會(huì)刺第四織次會(huì)嘉議上捉審議絨通過(guò)堤了?氏獨(dú)立長(zhǎng)董事紀(jì)制度慨?，門后按翠照監(jiān)燒管部理門發(fā)暮布的袋相關(guān)血政策蜂進(jìn)行旗了相秧應(yīng)的胃修改藍(lán)。上螺述制泄度的姨修改挽都履吊行了惠相應(yīng)延的審節(jié)議程弓序。攀公司津董事歉會(huì)的督召集張、召夫開及富議案饞審議酷是嚴(yán)壁格依均照?蹲公司蹲法?冷、公貓司?態(tài)章程透?和還?董椅事會(huì)痛議事豬規(guī)那么爭(zhēng)?的現(xiàn)相關(guān)選規(guī)定壞及公廊司實(shí)腐際情性況的膚來(lái)運(yùn)據(jù)作的互。公體司獨(dú)如立董溫事也證是嚴(yán)陵格按蹲照?啟公司先法?皇、?鐮公司鈴章程民?和膜?獨(dú)潮立董本領(lǐng)制得度?喪來(lái)開糊展工箱作的滑。磚2.用公司淚董事偽會(huì)的謀構(gòu)成灣與來(lái)裳源情亮況；極床公司市董事荷會(huì)共責(zé)有9翠名董朝事，暗其中談獨(dú)立錦董事傭3名紗，非婦獨(dú)立封董事坐6名厘。獨(dú)辜立董般事吳禾澄來(lái)截自清定華大始學(xué)自訪動(dòng)化社系，敞獨(dú)立迅董事脅秦榮缸生來(lái)藥自北挽京國(guó)岡家會(huì)摘計(jì)學(xué)轟院，礦獨(dú)立箭董事申王釘?shù)鲁紤?yīng)來(lái)自搞中國(guó)慶兵器值裝備密集團(tuán)伍(現(xiàn)娘已退鍵休)全。非吧獨(dú)立譜董事適夏國(guó)永洪、轟劉振貸南為悟公司理第一犯大股異東中咐國(guó)航昆天科蓄工集朵團(tuán)派吉出董廢事，脂非獨(dú)童立董勇事趙早永海畏來(lái)為繭航天舍新概嬸念科捆技有芝限公老司派淡出董破事，蝕非獨(dú)艙立董娃事韓酒樹旺海來(lái)自制中國(guó)勉航天鼠科技央集團(tuán)沫公司原下屬尺事業(yè)臘單位最中國(guó)礦運(yùn)載竄火箭就技術(shù)油研究雕院，鍬非獨(dú)違立董妥事楊椒保華芳來(lái)自洽中國(guó)循航天傾科技繭集團(tuán)彼公司尋下屬慣事業(yè)仗單位籠第五追研究解院，恰非獨(dú)她立董羊事王谷海波回來(lái)自父中國(guó)鉗航天慈科技秤集團(tuán)惠公司球全資診子公古司中港國(guó)長(zhǎng)劃城工趁業(yè)總罪公司壞。輩3.侮董事桿長(zhǎng)的仗簡(jiǎn)歷眼及其槍主要猜職責(zé)罵，是根否存?zhèn)仍诩嬲J(rèn)職情險(xiǎn)況，土是否浮存在插缺乏研制約混監(jiān)督范的情謊形；鬧董事陪長(zhǎng)辣夏國(guó)光洪簡(jiǎn)先生佛，1銳93久9年仿出生碼，中蓮共黨賓員，導(dǎo)畢業(yè)暮于哈那爾濱拒軍事置工程掙學(xué)院累和美莫國(guó)加障利福網(wǎng)尼亞酒大學(xué)毛，博劣士、閣研究策員。薦曾任辭航空壓航天最部二原院2戀5所幣所長(zhǎng)熟、中慣國(guó)航邀天工匯業(yè)總霸公司癥副總墾經(jīng)理壁；中卸國(guó)航功天科淘工集場(chǎng)團(tuán)公能司總洗經(jīng)理素、黨備組書價(jià)記；莊現(xiàn)任讓中國(guó)良航天滅科工樓集團(tuán)納公司斥科技啟委主敵任?；?0耐00駁年1申1月央起任搏本公滅司董濃事長(zhǎng)賽。擱董事熟長(zhǎng)職葡責(zé)按薯照公癢司章曲程第塌九十吹八條燦規(guī)定風(fēng)執(zhí)行罰。秤董事厲長(zhǎng)不模存在坡兼職破情況衛(wèi)，不禮存在聰缺乏獻(xiàn)制約沾監(jiān)督渴的情棄形。瓦4.藍(lán)各壺董事員的任賣職資批格、竿任免富情況般，特月別是對(duì)國(guó)有胞控股匹的上爸市公餃司任害免董互事是煌否符勇合法圣定程講序；靜漲6笨名非楊獨(dú)立墓董事奸均由導(dǎo)公司蟻第二完屆董器事會(huì)睬提名挽，符慧合?好公司奸法?顆、公索司?革章程顧?及役其他說(shuō)法規(guī)令對(duì)于榜上市呼公司液董事忙任職衰資格真的要櫻求。拜3名唉獨(dú)立匹董事蹄均由瑞公司枕第二效屆董詢事會(huì)蓬提名耽，其批任職杰資格舊經(jīng)上員海證帽券交秤易所議審核豆，符典合上袋市公摟司獨(dú)淋立董桐事任皂職資紋格的輛要求困。公訴司對(duì)匠于董令事的型任免怖符合活?公盈司法恨?、葛公司峽?章教程?決的有綁關(guān)規(guī)榨定和梅程序假設(shè)。權(quán)5.倘各董左事的炮勤勉舌盡責(zé)簡(jiǎn)情況別，包帖括參倉(cāng)加董盤事會(huì)灰會(huì)議番以及財(cái)其他凝履行求職責(zé)松情況騙；漫公司騾董事插會(huì)成貢員均折謹(jǐn)慎稼、認(rèn)獵真、莫勤勉圾地行聰使公奪司賦丘予的俯權(quán)利扯，積塑極出界席董幻事會(huì)務(wù)會(huì)議莖，對(duì)覽董事咐會(huì)會(huì)膜議所副審事州項(xiàng)進(jìn)作行認(rèn)羞真審獄議，擇如不春能親肢自出眨席董奸事會(huì)脂，那么乒書面凈委托殿其他夾董事城代為修出席角。恨公司籃董事年會(huì)成舊員能姨公平惡對(duì)待齊所有尾股東吉；及組時(shí)了鋼解公然司業(yè)臂務(wù)經(jīng)毯營(yíng)管宣理狀密況；竭對(duì)公永司定惰期報(bào)傍告簽夫署書本面確拖認(rèn)意辯見(jiàn)，糾以保舟證公磚司所門披露羅的信莊息真安實(shí)、驢準(zhǔn)確懼、完應(yīng)整；動(dòng)親自冶行使燥被合密法賦怪予的爪公司姐管理晝處置黨權(quán)，搖不受住他人閣操縱玉；嚴(yán)覺(jué)格遵洲守董米事承億諾事宵項(xiàng)，欣沒(méi)有凈違背演承諾悅的事但項(xiàng)發(fā)劣生。焰在過(guò)懂去3航年不錢存在緣董事偶違規(guī)沃買賣懼本公軟司股為票的非情況業(yè)。沈6.駁各董粒事專兩業(yè)水儲(chǔ)平如阻何，巡是否缺有明逆確分總工，洽在公冶司重河大決數(shù)策以舊及投聞資方舒面發(fā)焰揮的豎專業(yè)打作用烤如何害；呀公司非董事吐長(zhǎng)夏機(jī)國(guó)洪完先生惠是航趙天領(lǐng)黃域著慣名的琴專家輝，本錢公司吉的技嘩術(shù)帶舌頭人登，是什公司畢主要駐產(chǎn)品煌增值倦稅防馳偽稅面控系像統(tǒng)的裕主要辟創(chuàng)造晨人，已該系葉統(tǒng)被撇朱熔蘆基總箏理稱遞贊為顧“君具有醫(yī)中國(guó)惹特色絞的發(fā)有明創(chuàng)堆造霧〞休，該霧系統(tǒng)榮“乳防偽爪稅控飾〞協(xié)的命肥名是章夏國(guó)溜洪在臂19負(fù)94梯年首史先提冠出的索，這顆種說(shuō)菜法現(xiàn)刷已列點(diǎn)入全紙國(guó)人嫂大正倍式頒扮布的沖稅收濤?征急管法租?中穿。他格不但譜是國(guó)西家級(jí)錢的技轎術(shù)專瞇家，懼而且鳳十分剩精通派現(xiàn)代苦企業(yè)旨運(yùn)作披機(jī)制貌。他灑是國(guó)按內(nèi)科覆研院局所中禮最早撇進(jìn)行落股份巖制改須造，佛實(shí)行憂標(biāo)準(zhǔn)砌化股想份制俱運(yùn)作須的實(shí)那踐者耽。西銜方先陳進(jìn)的笛現(xiàn)代讀企業(yè)駐管理掛經(jīng)驗(yàn)似一直嚷貫徹軍于他南的領(lǐng)垂導(dǎo)方判法中陣，對(duì)掘于國(guó)婚有企期業(yè)的嶄管理堅(jiān)，夏船國(guó)洪委一直蘆采取豆既對(duì)榴國(guó)有何資產(chǎn)吩加強(qiáng)佩管理載，又援放手套讓企數(shù)業(yè)按紀(jì)照現(xiàn)話代企令業(yè)運(yùn)館行規(guī)刃律進(jìn)豪行運(yùn)半作的效做法裁。創(chuàng)這些帖做法剃對(duì)于碼保證蠻本公升司的秤標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)運(yùn)作渴，有書著十戶分重婚要的魯作用鍬。秧公司名副董式事長(zhǎng)沫趙永匙海先歇生曾慘任中鋼國(guó)航輸天科胖工集踐團(tuán)役○港六八社基地枝主任土、湖已南航駕天管希理局攻局長(zhǎng)錢兼黨譯委書洋記，削是航先天領(lǐng)丘域中斯著名訴的技淺術(shù)和漿管理斗專家植，具諷有豐欠富的爬管理軋經(jīng)驗(yàn)肆；公壓司董靠事兼邊總經(jīng)淹理劉甜振南笑先生遭是畢損業(yè)于昏美國(guó)伏德克耍薩斯無(wú)大學(xué)斤的工顯商管傅理碩田士,魄研究施員,蹦年富聽(tīng)力強(qiáng)燕，既洲有西案方先贏進(jìn)的竿企業(yè)媽管理貼理念限，又使具備浪國(guó)內(nèi)臂企業(yè)續(xù)的管昂理運(yùn)今作經(jīng)缸驗(yàn)。犬本屆塊董事舍會(huì)成險(xiǎn)員中芒有股梅東單匹位航維天系圓統(tǒng)院鉛所的凱領(lǐng)導(dǎo)冰，他被們精顏通技品術(shù)與而管理教，在呢?fù)?dān)任虎公司惜董事膚的期濫間，襖勤勉榨盡責(zé)斑，為襖公司繳的運(yùn)籮作和抓開展由提出粘了不緩少寶對(duì)貴的剃意見(jiàn)隔，其首專業(yè)讓水平攏及專斧業(yè)構(gòu)蘭成保兩證了節(jié)公司萌重大領(lǐng)事項(xiàng)疾決策愉的科繩學(xué)性尾與有鹿效性眨。六公司際董事棍會(huì)中非的三納位獨(dú)吊立董冰事分泊別是磁國(guó)內(nèi)討著名慧的財(cái)憲務(wù)、舊技術(shù)筋、管姐理專部家，半他們帶利用遞自己展在各嗓自領(lǐng)舌域中管的專田長(zhǎng)，樹分別拒擔(dān)任睬董事拍會(huì)薪洋籌與壞考核視、審沒(méi)計(jì)委塑員會(huì)南的召貴集人西，在罰公司滴的財(cái)槐務(wù)管罩理、分標(biāo)準(zhǔn)顛運(yùn)作留、技豐術(shù)研懼發(fā)方鐘向等授方面雄為公產(chǎn)司出停謀劃龍策，攻對(duì)董規(guī)事會(huì)智的正我確決爛策發(fā)經(jīng)揮了岔重要沈的作旬用。灘7.悉兼職早董事朽的數(shù)牢量及紡比例礦，董具事的迫兼職賓及對(duì)匙公司遍運(yùn)作游的影治響，克董事佩與公乎司是虹否存乎在利課益沖不突，是存在歌利益墓沖突米時(shí)其楚處理景方式區(qū)是否誓恰當(dāng)蛛；狀公司餅9名圓董事煤有8栽名董柏事步在其浩他單健位任隱職，歸具體立任職徒情況譯如下司：元姓名旱其他哥單位婚名稱枯擔(dān)任鞠的職駐務(wù)斃是否稼領(lǐng)取亞報(bào)酬交津貼駐夏國(guó)資洪掩中國(guó)委航天趙科工詳集團(tuán)烤公司壺科技梢委主瓜任寺是諒航天萌新概款念科債技有紹限公帝司六董事濁長(zhǎng)臂否攪趙永喊?！矃^(qū)副董憲事長(zhǎng)造〕態(tài)北京僚東方訓(xùn)鑫辰不科技菠開展附有限重公司茫董事贈(zèng)長(zhǎng)臨否譯湖南蜘航天六衛(wèi)星蕩通信都科技頑有限媽公司哭董事伍長(zhǎng)評(píng)航天課新概艦?zāi)羁葡燃加谐较薰珵┧净蠖聹\冬鞠劈龍益正航天穗新概打念科撞技有料限公緣司索董事煙否同韓樹糕旺〔神董事揉〕孟香港乳航天驢科技扒通信露股份且有限甩公司圾〔上耗市〕木堵臥洲新減是委深圳皆遠(yuǎn)東丈注塑龜有限這責(zé)任拍公司符董事晶長(zhǎng)僚否危航天蘿萬(wàn)源朽安迅醋能風(fēng)鹽力發(fā)杜電有旗限責(zé)螺任公敘司匯董事界長(zhǎng)平航天匪神箭菌投資肌公司屑董事慎長(zhǎng)辨王海移波篇中國(guó)貧長(zhǎng)城錢工業(yè)司總公踢司茅總裁役是俊楊保稈華丸中國(guó)捆航會(huì)天科沾技集趨團(tuán)公聯(lián)司第急五研室究院申副院西長(zhǎng)等是歡秦榮殺生〔強(qiáng)獨(dú)立搭董事盼〕胳國(guó)家給會(huì)計(jì)顆學(xué)院量黨委市書記陣、副銅院長(zhǎng)浪是漠同方堡股份頸有限傅公司融獨(dú)立哨董事析保利輔房地悔產(chǎn)〔嶼集團(tuán)艦〕股檔份有附限公慈司閣獨(dú)立琴董事滾用友礎(chǔ)軟件煮股份書有限蹲公司字獨(dú)立膽董事擱興業(yè)片證券妄股份持有限佛公司漲獨(dú)立席監(jiān)事槽吳寺澄袋〔獨(dú)挎立董努事〕叔清華料大學(xué)伏自動(dòng)注化系陪教授羊是胖金碟梳軟件此股份躲有限膽公司格獨(dú)立鬼董事其三一而重工做股份討有限遇公司密獨(dú)立紅董事政廣依臨和公司榜兼職捕董事農(nóng)的任移職單認(rèn)位與起公司罰不存教在利柔益沖居突，狐且各眠位兼嫩職董饒事均塑能勤榨勉盡喂責(zé)。環(huán)層8.巧董事慨會(huì)的搜召集琴、召頁(yè)開程乳序是斃否符嬸合鐵相關(guān)債規(guī)定尸；汗按照倘?公悠司法澇?、爹公司面?章壘程?遭和?列董事納會(huì)議燈事規(guī)層那么?未的相竊關(guān)規(guī)嫁定及緊公司見(jiàn)實(shí)際懸情況塌，由券公司談董事會(huì)長(zhǎng)負(fù)熄責(zé)召她集董浪事會(huì)崖，且扎在會(huì)昆議召致開前小10鋒天發(fā)賣出會(huì)策議通騙知。破9.懇董事寶會(huì)的固通知襪時(shí)間挑、授義權(quán)委拐托等絞是否貪符合使相關(guān)助規(guī)定您；具會(huì)議真通知愁在會(huì)赤議召剖開1械0日簽前以抄書面猜〔電竭子郵駕件〕要方式貴通知榜全體栽董事并和監(jiān)換事，覆在會(huì)襖議通病知中揭載明寨了會(huì)放議日處期和醬地點(diǎn)畝、會(huì)啞議期拍限、罵事由伍及議蕉題及澡發(fā)出拔通知響的日大期。只如有結(jié)董事喊不能驗(yàn)親自零參加促董事乓會(huì)，蝕那么以棚書面敢形式伏授權(quán)旱其他康董事丑代為序出席激并表穩(wěn)決。批10預(yù).董高事會(huì)落是否奏設(shè)立返了下駕屬委弓員會(huì)除，如蒜提名與委員生會(huì)、餅薪酬貨委員坑會(huì)、培審計(jì)拘委員蒙會(huì)、朋投資捐戰(zhàn)略肢委員涌會(huì)等近專門僵委員伯會(huì)，竟各委遺員會(huì)腔職責(zé)鏡分工特及運(yùn)賢作情膏況；撲公司胖董事瓣會(huì)已影經(jīng)設(shè)季立了藝審計(jì)就、薪遷酬與誦考核煮、提盡名和饒戰(zhàn)略浪委員曾會(huì)，貪且選慣舉出已了各端自的灶委員憤及召校集人堡。孩薪酬慘與考針核委閱員會(huì)膊的主遮要職己責(zé)是巾：研脾究制葛定公協(xié)司的耽薪酬克體系依，包怖括但誼不限嘗于公賓司崗準(zhǔn)位薪侮酬結(jié)任構(gòu)、速工資聾總額恒及董半事、疼高級(jí)敢管理束人員繞的薪鴨酬標(biāo)暴準(zhǔn)、顯績(jī)效咬評(píng)價(jià)制標(biāo)準(zhǔn)湯、程遷序及變主要限評(píng)價(jià)稼體系價(jià)，獎(jiǎng)穴勵(lì)和鐘懲罰茫的主計(jì)要方附案和秀制度朱等；至根據(jù)奴董事筆及高獨(dú)級(jí)管廚理人唐員管冤理崗儲(chǔ)位的著范圍嫌、職烤責(zé)、丙重要腥度，令參考扣社會(huì)科上相凍關(guān)企濕業(yè)相幫關(guān)崗渡位的受薪酬亮水平叛確定汪其薪激酬計(jì)甚劃或狀方案殺；研凝究制披定對(duì)賄公司污高管多及骨爛干人瑞員的暢股權(quán)斗鼓勵(lì)跟方案確，并碧提交擔(dān)董事懼會(huì)和瞇股東域大會(huì)理審議注；審泥查公封司董條事〔殃非獨(dú)辜立董窄事牲〕及細(xì)高級(jí)堆管理鞭人員臨的履誼行職肥責(zé)情換況并晝對(duì)其螺進(jìn)行捕年度拴績(jī)效逗考評(píng)披；負(fù)咽責(zé)對(duì)改公司測(cè)薪酬享制度稿執(zhí)行引情況段進(jìn)行僚監(jiān)督希。注戰(zhàn)略堵委員墨會(huì)的肅主要?jiǎng)P職責(zé)孤是：籠對(duì)公蹦司產(chǎn)洋業(yè)發(fā)透展戰(zhàn)繪略規(guī)羨劃以點(diǎn)及技奉術(shù)和略產(chǎn)品內(nèi)的發(fā)撞展方灶向進(jìn)柏行研唱究并臘提出投建議院；對(duì)聯(lián)公司冰的重雨大收塞、并達(dá)、購(gòu)稍方案清進(jìn)行斜研究瞎并提層出建姜議；賄對(duì)公招司產(chǎn)賴業(yè)發(fā)國(guó)展規(guī)越劃及朱重大蝕投資貪決策路的實(shí)憶施情墻況進(jìn)港行監(jiān)全督、州檢查茶等。粥提名脂委員規(guī)會(huì)的濫主要疏職責(zé)幅是：韻根據(jù)蠟公司帽的股肅權(quán)結(jié)評(píng)構(gòu)以伐及公些司管對(duì)理和雙經(jīng)營(yíng)再的需亡要，錘對(duì)董貓事會(huì)撇的規(guī)組模和置人員加構(gòu)成妹以及各公司畜高管比人員飾的組評(píng)成向漫董事謀會(huì)提堤出建目議；寶研究稍董事睬、高堡管人禍員的膨選擇蟻標(biāo)準(zhǔn)詳和程傍序，巡并向議董事京會(huì)提豎出建計(jì)議；災(zāi)廣泛傾搜尋闊合格沿的董響事和梢高管鑄人員繪的人漲選鬼；對(duì)存董事流候選魯人和辛高管責(zé)人選斷進(jìn)行億審查爛并提著出建胸議等油。咽審計(jì)圣委員乏會(huì)的爭(zhēng)主要加職責(zé)游是：悔提議嫌聘請(qǐng)吊或更尺換外圾部審割計(jì)機(jī)餐構(gòu)；代指導(dǎo)奸公司譜內(nèi)部縮審計(jì)拘工作主；監(jiān)良督公獄司的塘內(nèi)部天審計(jì)秩制度屯執(zhí)行脖情況份；負(fù)枝責(zé)內(nèi)店部審繭計(jì)與鑄外部叮審計(jì)剛的溝儲(chǔ)通與胸協(xié)調(diào)休；審懼核公火司的貧財(cái)務(wù)濟(jì)信息趴及其陜披露坡；審想查公慢司內(nèi)攜部控溉制制柴度,突對(duì)公先司重黑大關(guān)汗聯(lián)交汪易進(jìn)瓦行審咳計(jì)；尼對(duì)公條司募景集資蘆金投修向及供管理夸、使直用進(jìn)冒行定需期審示計(jì)；夢(mèng)對(duì)公剩司重控大投獸資項(xiàng)樂(lè)目的情投資勉情況脹進(jìn)行招審計(jì)瓣監(jiān)督毅；對(duì)識(shí)公司潑高管伶人員報(bào)履行洗職務(wù)豎行為脫進(jìn)行算審計(jì)悉監(jiān)督嚇等。賽薪酬乒與考?xì)灪宋騿T會(huì)鳳、提鬧名委畏員會(huì)蹦、審預(yù)計(jì)委折員會(huì)喊在設(shè)已立后概，已潤(rùn)經(jīng)在翼公司羊的薪破酬制嫩度改煎革、潑財(cái)務(wù)疏報(bào)告貨的審障核、蠶審計(jì)搞機(jī)構(gòu)稱的聘拌用、能高管鑰人阻員換深屆評(píng)蝶議等紋工作屬中發(fā)恨揮作囑用，鋒戰(zhàn)略記委員予會(huì)在貫設(shè)立闖后，蔽尚未豎有涉富及公拌司對(duì)臘外投記資的經(jīng)重大形工程隱，故虜沒(méi)有金開展級(jí)實(shí)質(zhì)鑼性工讀作。度11絲.董恢事會(huì)揪會(huì)議功記錄叢是否腐完整嬸、保毅存是復(fù)否安議全，澆會(huì)議腸決議倉(cāng)是否戀充分噸及時(shí)載披露懲；月公司刮董事祝會(huì)會(huì)柿議記境錄完客整，驅(qū)且經(jīng)煙會(huì)議遍記錄廳人和貫與會(huì)悼董事坡、監(jiān)暫事簽駱字確鍛認(rèn)。婦所有竿的會(huì)愛(ài)議記爛錄均件保存社在公糖司董辭事會(huì)毅辦公艦室。心12宅.董秘事會(huì)說(shuō)決議遮是否楚存在瞇他人鍛代為框簽字悶的情牛況；繞公司銅董事時(shí)會(huì)會(huì)脆議所書審事復(fù)項(xiàng)采趕用記介名投噸票方老式，郵不存敵在他槍人代勝為簽圈字的餐情況剩，且像會(huì)議膜決議片嚴(yán)格悅按照羊上海織證券冰交易膏所的羊披露苗時(shí)限斯要求該，予頭以充叨分及條時(shí)披慨露。睛13幫.董羅事會(huì)亞決議死是否鞏存在纖篡改耕表決撈結(jié)果湯的情欣況；廳芬偶公掩司董濱事會(huì)損決議執(zhí)不存嘴在篡欺改表辭決結(jié)蠅果的包情況罷。誰(shuí)14劍.獨(dú)禾立董償事對(duì)接公司考重大曲生產(chǎn)亮經(jīng)營(yíng)僑決策爭(zhēng)、對(duì)嘴外投所資、哲高管緣人員賊的提垃名及鳴其薪搏酬與序考核躬、內(nèi)您部審辣計(jì)等阿方面吉是否溉起到約了監(jiān)僑督咨蒜詢作躺用；但鴿在公傍司做廉出的臭重大漸投資璃、關(guān)役聯(lián)交景易、互薪酬幼制度庭改革針、高崇管人掙員提浙名等勾決策漁中，局董事披會(huì)專船門委亭員會(huì)燒和獨(dú)寶立董車事都競(jìng)按照貴相應(yīng)愁的制熔度和厭決策時(shí)程序快，充豪分發(fā)滲表了妻意見(jiàn)鴨，積宮極履鎮(zhèn)行了悔自己蜂的職鵝責(zé)。摘15壺.獨(dú)響立董慧事履辮行職項(xiàng)責(zé)是陸否受浪到上蟻市公冤司主留要股掛東、僅實(shí)際湊控制代人等剖的影閃響；釣公司遇獨(dú)立拘董事餡在履餃行職啦責(zé)時(shí)瘋，如柳審議歉重大涌關(guān)聯(lián)塔交易蛇、提施名及歌任免蒼董事鉆、高徐級(jí)管趕理人鼻員時(shí)霞、制蛇定公舟司董姑事和拍高級(jí)智管理逐人員筒的薪楚酬揉政策幣等事筑項(xiàng)，找以及億審議亡定期壇報(bào)告掠和臨倦時(shí)報(bào)兵告時(shí)鍬，均桌沒(méi)有灰受到豐上市毫公司器主要展股東茅、實(shí)運(yùn)際控危制人怕等的重影響漿，獨(dú)丟立發(fā)腥表意嫁見(jiàn)。門16皺.獨(dú)具立董諒事履帆行職紙責(zé)是班否能誤得到非充分姜保障債，是易否得眉到公偷司相原關(guān)機(jī)事構(gòu)、繡人員煌的配濾合；犯公司延獨(dú)立午董事稈在履吊行職季責(zé)時(shí)司，能宜得到并公司群財(cái)務(wù)結(jié)總監(jiān)預(yù)、董催事會(huì)比秘書嚴(yán)以及吩公司失董事短會(huì)辦蜓公室膠、人嚷力資舊源部歸、財(cái)必務(wù)部礦、企現(xiàn)業(yè)發(fā)討展部遷等部擠分的尿協(xié)助怎及大良力配相合。誕17勸.是侵否存款在獨(dú)榴立董虜事任挖期屆津滿前聽(tīng),無(wú)進(jìn)正當(dāng)炎理由貼被免汗職的杠情形緊，是沿否得右到恰喪當(dāng)處綱理；辯酷公司可不存醒在獨(dú)兆立董鹿事任介期屆匹滿前臺(tái),無(wú)格正當(dāng)痕理由朝被免耳職的暈情形揚(yáng)。驅(qū)18閱.獨(dú)峰立董尋事的示工作章時(shí)間牧安排綱是否背適當(dāng)咬，是祖否存僅在連刃續(xù)3拜次未育親自臉參會(huì)宋的情據(jù)況；牛艙20讀06輕年公倘司獨(dú)劉立董更事全束部參懼加了至董事戲會(huì)，咱不存臘在連述續(xù)3絨次未并親自段參會(huì)中的情倚況。臣19瑞.董膛事會(huì)彼秘書抓是否屈為公紋司高競(jìng)管人計(jì)員，號(hào)其工鬧作情捏況如閃何；用壽公司頌董事饒會(huì)秘磚書是渠公司返高管升人員轉(zhuǎn)。其扶主要遭工作無(wú)是：鎖負(fù)責(zé)幼處理賊公司璃信息摔披露渴事務(wù)肆，按現(xiàn)照公筋司的樓重大伏信息罷內(nèi)部彈報(bào)告德制度旁和分鉗子公撥司管臘理規(guī)藥定，毀能夠?qū)W及時(shí)勤了解叼公司素本部大的重悄大事姥項(xiàng)及多分子沿公司防的重滴大事賭項(xiàng)，鑰及時(shí)唐處理獵信息尺披露巾事務(wù)誼；按覆法定達(dá)程序健籌備兆股東同大會(huì)次和董擱事會(huì)狼，在雜公司衛(wèi)高管釀及董娘事會(huì)否辦公汽室、門企業(yè)河開展案部、洲人力爭(zhēng)資料積部等荷部門群的配薯合下啞，準(zhǔn)炭備會(huì)箭議文爪件和裹資料醫(yī)；協(xié)膜調(diào)公燃司與絕投資忘者的素關(guān)系司，接點(diǎn)待投窮資者歸來(lái)訪京，回作答投交資橋者咨耗詢，叛向投煩資者醬提供傷公司懶信息庸披露悉資料載；負(fù)崇責(zé)與倡監(jiān)管懷部門兩的溝閃通和圓聯(lián)絡(luò)慕。為郵了履室行上挎述職醋責(zé)，赤通過(guò)盜參加憲每周匪公司栽高管放碰頭岔會(huì)、情月度西辦公極例會(huì)困，以量及其粱它專傅題討千論會(huì)熱，及服時(shí)了湊解公盾司的哪各項(xiàng)辭工作榮開展扇情況差。稻20叢.股漸東大偶會(huì)是擁否對(duì)斥董事乳會(huì)有滅授權(quán)閱投資鋸權(quán)限矮，該款授權(quán)怕是否刻合理雨合法合，是域否得鹿到有密效監(jiān)沉督。駱經(jīng)股送東大堤會(huì)的橡授權(quán)贊，董助事會(huì)泉對(duì)公源司對(duì)事外投沈資及星擔(dān)保曠活動(dòng)遵的審備批權(quán)烏限如顏下：蹈在一砌個(gè)會(huì)后計(jì)年須度內(nèi)見(jiàn)享有腹不超詳過(guò)上怎年度逮末經(jīng)溫審計(jì)議的公花司凈酬資產(chǎn)選總額千30博%的冰對(duì)外壩投資競(jìng)和擔(dān)踐保決毅策權(quán)睡限。朽包括侮但不葬限于字：對(duì)吃外股蝕權(quán)投勾資、敏固定軟資產(chǎn)好及無(wú)沒(méi)形資資產(chǎn)購(gòu)懸置權(quán)擋、證冒券、隆期貨界、基全金、留債券羽及其捧他風(fēng)遮險(xiǎn)投帳資權(quán)久、抵住押、密對(duì)外送擔(dān)保霸權(quán)。素董事巡會(huì)在潔審批蒜對(duì)外妖擔(dān)保萍時(shí)，障必須離經(jīng)出伴席董餃?zhǔn)聲?huì)巴會(huì)議方的三萍分之春二以趁上董呢事同辰意并朽做出呀相應(yīng)活決議堤。淋肅負(fù)潤(rùn)刪珠中邪仆睜巡匪混朱臺(tái)嚴(yán)董事忌會(huì)在籌行使朗權(quán)利直時(shí)，狂均建年立了禿嚴(yán)格乎的審給查和稼決策餅程序白，重予大投期資項(xiàng)批目均經(jīng)進(jìn)行瞇了嚴(yán)晉格評(píng)你審。美該授滑權(quán)完更全按銹照相鑄關(guān)法密律規(guī)杏定制右定，賄獨(dú)立夕董事播及監(jiān)登事會(huì)塘進(jìn)行假設(shè)有效捕監(jiān)督讀。擇〔三典〕監(jiān)紡事會(huì)咸蜘揉1.制公司核是否利制定撤有?友監(jiān)事果會(huì)議攀事規(guī)輝那么?簽或類壤似制番度；鍵帳公司慎已于擾20賊01膏年4嗽月7至日首詳屆監(jiān)黎事會(huì)磁二次叔會(huì)議遭中制肢定并鼠通過(guò)棗了?還監(jiān)事膽會(huì)議愈事規(guī)摟那么?友。睡2.斬監(jiān)事征會(huì)的微構(gòu)成膽與來(lái)妙源，亡職工賤監(jiān)事竟是否扒符合懶有關(guān)撥規(guī)定掛；詳苗監(jiān)事龍會(huì)共課有三果名成頑員，件其中捏兩名這為股敘東代袍表監(jiān)爪事，證監(jiān)事絹曾文膽華來(lái)康自中首國(guó)航澡天科蹈工集桌團(tuán)公幅司，日監(jiān)事記朱光賞來(lái)自呼航天拼科工稀集團(tuán)鼠公司夾下事愁事業(yè)疫單位剩中國(guó)敘航天墾海鷹租機(jī)電宣技術(shù)咸研究泳院，申一名暖為職搞工代泉表監(jiān)城事。障職工指代表夏監(jiān)事恥由公剝司職齡工通舌過(guò)職辨工代抵表大五會(huì)民像主選瘦舉產(chǎn)瓦生，鄙且符洽合?帥公司春法?撓和公子司?布章程停?的治有關(guān)遼規(guī)定漿。墓3.繳監(jiān)事已的任甩職資賭格、壩任免采情況膚；仁職工秘監(jiān)事私由職甚工代怎表大殖會(huì)選丙舉產(chǎn)裳生，再股東賤代表君監(jiān)事轉(zhuǎn)由上棚一屆禿監(jiān)事堵會(huì)提溪名產(chǎn)愚生。盟公司略監(jiān)事尸的任筑職資華格符傍合差?公償司法織?、劉公司煮?章址程?誠(chéng)及其秧他法葛規(guī)對(duì)償于上萄市公白司監(jiān)園事任腳職資蠶格的唉要求義，公光司對(duì)威于監(jiān)告事的竭任免止符合彩?公鍵司法冬?、舅公司但?章戚程?河的有遇關(guān)規(guī)酒定和蘇程西序。勉4.口監(jiān)事巷會(huì)的需召集孕、召介開程辛序是敞否符叉合相膏關(guān)規(guī)恒定；迎托公司纖歷次希監(jiān)事岔會(huì)均蜜由監(jiān)脅事會(huì)襲主席窮召集汽，芝會(huì)議螞召開委程序嫌符合渡公司耗?章然程?菠和?貓監(jiān)事妙會(huì)議機(jī)事規(guī)烤那么?他的規(guī)臺(tái)定。刪5.毛監(jiān)事刮會(huì)的雁通知刺時(shí)間林、授杯權(quán)委泰托等搖是否破符合申相關(guān)著規(guī)定電；捉按照俗公司蠢?章慰程?市規(guī)定燒：會(huì)筍議通分知應(yīng)版當(dāng)在慰會(huì)議誓召開吳10竟日前胖書面洪送達(dá)寶全體寇監(jiān)事蹲，如扇監(jiān)事恨不能絡(luò)出席腦，那么級(jí)書面風(fēng)委托練其他逮監(jiān)事績(jī)代為哪出席翠。澆6.巴監(jiān)事睜會(huì)近勻3年咸是否浮有對(duì)出董事碗會(huì)決糧議否濫決的扔情況棟，是神否發(fā)唉現(xiàn)并然糾正賠了公帆司財(cái)汁務(wù)報(bào)桌告的宗不實(shí)嶼之處疫，是旅否發(fā)歌現(xiàn)并丟糾正游了董急事、決總經(jīng)福理履彈行職叉務(wù)時(shí)吵的違隆法違萌規(guī)行友為；憑監(jiān)事藍(lán)會(huì)近世3年午沒(méi)有蒸對(duì)董刑事會(huì)衣決議局否決早的情孟況，淡沒(méi)有檢發(fā)現(xiàn)緩公司碑財(cái)待務(wù)報(bào)杏告的殃不實(shí)迷之處猜，沒(méi)勾有發(fā)隆現(xiàn)董河事、志總經(jīng)撥理履途行職悄務(wù)時(shí)毫的違液法違障規(guī)行緞為。乖7.創(chuàng)監(jiān)事己會(huì)會(huì)戚議記劃錄是舍否完修整、慶保存牲是否委平安瑞，會(huì)脈議決尿議是穗否充格分及批時(shí)披半露；朝公司略監(jiān)事講會(huì)會(huì)席議記適錄完撤整，血且經(jīng)哭會(huì)議與記錄反人和串與會(huì)跡監(jiān)事易簽字竿確認(rèn)浩。所斜有的舟會(huì)議恰記錄光均保愉存在流公司比董事敗會(huì)辦體公室配。會(huì)遇議決秧議亦班按照峰上海瞇證券讓交易紋所的川要求媽予以轎充分回及時(shí)蜂披露鬧。沖8.斤在日訓(xùn)常工子作中殲，監(jiān)速事會(huì)械是否彈勤勉燦盡責(zé)譽(yù)，如頓何行錫使其條監(jiān)督級(jí)職責(zé)溜。性監(jiān)事括會(huì)按喉照公日司?文章程驕?及衣?監(jiān)呼事會(huì)樸議事枝規(guī)那么案?的朵具體乓要求憲履行快監(jiān)督搞職責(zé)呼。在創(chuàng)日常漿工作昏中，仔監(jiān)事矮會(huì)成溜員勤數(shù)勉盡傍責(zé)，壇認(rèn)真梨閱讀引公司域送達(dá)技的定貝期財(cái)券務(wù)報(bào)容表、弊重大穗投資綁事項(xiàng)慈的相區(qū)關(guān)文勺件、膀重大案關(guān)聯(lián)望交易物事項(xiàng)街的相鹽關(guān)文悟件等輸，同槳時(shí)以窯列席吧董事浪會(huì)的扔方式震獲知阻公司扇經(jīng)營(yíng)鄭事項(xiàng)土。在聾過(guò)去書3年幻不存矩在監(jiān)謝事違冬規(guī)買貸賣本竹公司楊股票普的情太況。眉〔四站〕經(jīng)渠理層補(bǔ)條1.料公司炭是否酷制定娘有?慨經(jīng)理悔議事愿規(guī)那么梅?或載類似挑制度互；由按照梁?上頃市公豎司治查理準(zhǔn)叢那么?棍的要伏求，朱公司遣制定拖了?田總經(jīng)雪理工旋作細(xì)怎那么?綠，并墊經(jīng)董含事會(huì)片審議課通過(guò)慨。集工作串細(xì)那么巖中詳苗細(xì)規(guī)筑定了豈總經(jīng)糖理可糊行使名的職續(xù)權(quán)、釣義務(wù)批與責(zé)徹任、障總經(jīng)甜理辦畜公會(huì)宜議制繁度、英向董保事會(huì)健的轎報(bào)告沙制度暮等內(nèi)夾容。判總經(jīng)悼理劉伏振南徹先生臘在日陷常工謊作中寄，能雪夠嚴(yán)壞格按送照工即作細(xì)義那么的要各項(xiàng)晉規(guī)定憶開展俘工作越。胳2.影經(jīng)理淚層特狀別是嚷總經(jīng)攜理人惹選的午產(chǎn)生院、招鋤聘，岔是否柴通過(guò)制競(jìng)爭(zhēng)追方式閑選出范，是衫否形慧成合傻理的薯選鉗聘機(jī)封制；絲葛公司優(yōu)經(jīng)理資層包趙括總鏡經(jīng)理疑1名夜，副胸總經(jīng)婚理3著名，唉總工澇程師典1名植，財(cái)拌務(wù)總鑄監(jiān)和駛董事渴會(huì)秘唇書。農(nóng)公司短經(jīng)理?yè)駥映捎陠T(錫包括坐總經(jīng)潛理)塑的選敏聘是奸先由痰董事譜會(huì)提膜名委豪員會(huì)狡組織慶對(duì)候吵選人準(zhǔn)進(jìn)行怒36嗓0度疏測(cè)評(píng)站后，蠅根據(jù)乏測(cè)評(píng)刊結(jié)果蹦向董笨事會(huì)當(dāng)提名信人選小，由秧董事怨會(huì)最火終聘舍任的怪。出3.揮總經(jīng)色理的喚簡(jiǎn)歷沉，是憐否來(lái)倘自控出股股繭東單咱位；香總經(jīng)買理劉闖振南劉先生午，1兔96筑3年銜出生軌，中患共黨黃員，晝美國(guó)羊德克步薩斯猾大學(xué)覆工商摩管理頂碩士載,研頁(yè)究員盜,中抱國(guó)青序年企網(wǎng)業(yè)家店協(xié)會(huì)嗽理事焰、中鞏央企介業(yè)青利年聯(lián)甚合會(huì)發(fā)常務(wù)償理事偏。睛曾任撐中國(guó)健航天荷科工露集團(tuán)室公司古開展神方案擇部副頃部長(zhǎng)夕、部胖長(zhǎng)、盒正司殺局級(jí)趟巡視組員；劍國(guó)家允開發(fā)宏銀行佩首屆憶專家令委員吧會(huì)委曾員；業(yè)中國(guó)額航天赤科工籌集團(tuán)撓二院駁副院頂長(zhǎng)、糾黨組率成員承，北合京航津天長(zhǎng)齡峰股射份有羊限公脊司董毅事長(zhǎng)謙。2炭00僑5年芒1月媽增選膛為本爸公司麗董事短，現(xiàn)坦任本裹公司娛總經(jīng)趣理兼餃黨委仁書記炭。昏劉振圾南先初生是圾公司壤控股后股東些航天垂科工川集團(tuán)氧公司怠的派弄出董代事。燃4.蹄經(jīng)理穴層是克否能盛夠?qū)τ诠镜A(chǔ)日常項(xiàng)生產(chǎn)矛經(jīng)營(yíng)執(zhí)實(shí)施歐有效破控制殖；丑經(jīng)理夏層對(duì)覽公司傲的日冶常管軍理采撿用在些全公聰司范太圍內(nèi)瓦推行斥基于螞完整松業(yè)務(wù)成鏈構(gòu)仍建的惕目標(biāo)周管理屬體系薄，控蠢制各耀項(xiàng)經(jīng)貨營(yíng)管俱理活劇動(dòng)，敵并與屆費(fèi)用腔預(yù)算全相結(jié)奧合，叫以實(shí)拿現(xiàn)公支司的矩戰(zhàn)略洲目標(biāo)眨。公太司于漿今年茶年初籃制定周了完齡善的昆目標(biāo)閉管理砌及績(jī)路效考導(dǎo)核辦虹法，屠該辦滴法包扭括適笛用范貧圍、脫遵循士原那么轎、責(zé)刊任部貸門及草分工痕、目合標(biāo)設(shè)膝立與殼落實(shí)阻、目運(yùn)標(biāo)監(jiān)倆控、額考核娘實(shí)施筋等內(nèi)韻容。堅(jiān)企業(yè)遼開展病部和摧效勞盆單位哄管理相事業(yè)鉗部負(fù)郊責(zé)制悉定、矛分解執(zhí)和調(diào)畜整公底司年刺度和種半年牙度目孤標(biāo)當(dāng)，并遞下發(fā)烈到各倡部門財(cái)、產(chǎn)康品公隱司及銜效勞膚單位譜，再芝由各裁部門變、服模務(wù)單義位及夕產(chǎn)品甩公司兆的負(fù)奸責(zé)人種對(duì)本恒部門站及單柿位的音年度責(zé)工作等方案江進(jìn)行蜻分解侵、月螺度工旦作計(jì)逆劃調(diào)請(qǐng)整與蜘落實(shí)永；人危力資仙源部柜負(fù)責(zé)這制訂憤與下淺發(fā)公從司目發(fā)標(biāo)管榜理及機(jī)績(jī)效鏟考評(píng)津方案阿等；父企業(yè)團(tuán)開展貪部負(fù)詳責(zé)監(jiān)開控公梢司年軟度目釘標(biāo)，禽辦公掀室負(fù)影責(zé)監(jiān)洗督各埋部門自月度超重點(diǎn)俘工作藍(lán)完成秀情況賤，各敲部門拋的年隊(duì)度目伍標(biāo)由螞主管翅領(lǐng)導(dǎo)抗監(jiān)控宇?？即吆诵螖?shù)式包冶括月紀(jì)度考龜察、壟季度隱考核嘆、半腸年考鋼核和漂年終棉考核嶼，其搬中研取發(fā)項(xiàng)杜目的串考核箏按項(xiàng)督目節(jié)丑點(diǎn)進(jìn)殊行考腐核。凡考核奸結(jié)果林與各戴部門稠負(fù)責(zé)書人及壓?jiǎn)T工房的資睡金掛固鉤，鎖與產(chǎn)謙品公約司和桐效勞斗單位膏經(jīng)營(yíng)搜管理炎者的臟績(jī)效隆年薪輛掛鉤獨(dú)。順從以智上可魄以看梅出，絨經(jīng)理茶層是伙能夠落對(duì)公蚊司日列常生閘產(chǎn)經(jīng)腹?fàn)I實(shí)炮施有尋效控伍制的歸。冤5.跑經(jīng)理腹層在垂任期票內(nèi)是蠻否能懸保持研穩(wěn)定奴性；遭公司淋經(jīng)理宿層隊(duì)傅伍在氣近幾裕年基暢本保作持穩(wěn)枝定。形總經(jīng)疾理劉賓振南抽先生芒經(jīng)2冰00姑5年茂1月徹第二肺屆董深事會(huì)納第七部次會(huì)層議選漢聘，眉已連批任二徒屆；岡副總嬌經(jīng)理把趙煒帽先生憤經(jīng)2塘00自3年廢4月循首屆熄董事滋會(huì)第窩十二陶次會(huì)盾議選而聘，敲已連俊任三慎屆；射財(cái)務(wù)租總監(jiān)拆潘秋折佳經(jīng)誘20抹05怕年6表月第衫二屆味董事表會(huì)第艷十次勒會(huì)議消選聘罪，已將連任蓄二屆享；2希00嶄6年憲12灶月公豪司高甚管換京屆時(shí)贈(zèng)，董烘事會(huì)球經(jīng)過(guò)虛36似0度諸民主墨評(píng)議樓，增暑聘龔纖保國(guó)瓜先生邁、陳糧江寧蔬先生選為副餃總經(jīng)爬理，此王玉匆敏女隙士為壩董事截會(huì)秘炭書職疤務(wù)僑。迅6.謙經(jīng)理腸層是畜否有胖任期須經(jīng)營(yíng)換目標(biāo)泛責(zé)任屠制，猾在最沈近任買期內(nèi)跌其目可標(biāo)完放成情票況如閉何，蹦是否他有一犧定的蟻獎(jiǎng)懲給措施講；繩錄董事鑄會(huì)于革每年傘年初爪制定宮公司各的年友度主豬營(yíng)產(chǎn)咱品及明業(yè)務(wù)飾銷售告方案梳、新獄產(chǎn)品矩(項(xiàng)族目)內(nèi)開發(fā)效方案拿、投儲(chǔ)資計(jì)擱劃及舊綜合相指標(biāo)禮，并弦下達(dá)崇給經(jīng)芽理層帥。年墓度終謝了時(shí)夏，由固總經(jīng)唉理代蜘表經(jīng)裕理層燭在董布事會(huì)余上對(duì)弊董事舍會(huì)下起達(dá)的野各項(xiàng)耕方案益及指挖標(biāo)的柜完成聲情況榜進(jìn)行待報(bào)告副，董觀事會(huì)尸對(duì)經(jīng)冷營(yíng)層制進(jìn)行歐評(píng)價(jià)益和考冬核，里再按紛照董磚事會(huì)姻確定曉的相奏關(guān)原今那么執(zhí)大行。割公司唇經(jīng)理需層已姓完成蹲20奏06否年董浮事會(huì)障確定汗的年式度經(jīng)悉營(yíng)目賀標(biāo)，些董事庸會(huì)對(duì)名公司棒經(jīng)理驗(yàn)層給評(píng)予了遙適當(dāng)頓的獎(jiǎng)防勵(lì)。角7.千經(jīng)理熔層是徑否有爺越權(quán)文行使氏職權(quán)過(guò)的行岸為，李董事摩會(huì)與非監(jiān)事芬會(huì)是假設(shè)否能優(yōu)對(duì)析公司桿經(jīng)理序?qū)訉?shí)謀施有慣效的遮監(jiān)督貼和制宅約，喪是否摧存在貿(mào)“黃內(nèi)部陜?nèi)丝乩⒅频洙暻鼉A向裳；真批經(jīng)理妄層不單存在洪越權(quán)雨行使癥職權(quán)迫的行蛇為，躁董事安會(huì)中題外部澤董事那占多冒數(shù)，完董事溫會(huì)與等監(jiān)事伯會(huì)能詢對(duì)經(jīng)狀理層晶實(shí)施爆有效會(huì)監(jiān)督六和制賣約，并不存艇在末“漠內(nèi)部桑人控貢制懸〞認(rèn)傾向肯。搜8.茄經(jīng)理圖層是巧否建摔立內(nèi)巾部問(wèn)爪責(zé)機(jī)胖制，令管理玻人員娃的責(zé)擊權(quán)是氏否明梢確；帽公司裕二屆粗董事族會(huì)第就十五演次會(huì)勺議制店定并敗通過(guò)偶了?相董事迷會(huì)對(duì)錯(cuò)高級(jí)塞管理貍?cè)藛T雜監(jiān)管侄制度正?，合對(duì)經(jīng)辟理層戚高級(jí)谷管理愉人員咐履行惱職責(zé)睜，執(zhí)精行董稻事會(huì)駛決定懶的情喬況進(jìn)乓行監(jiān)討督，崖明確宵了監(jiān)歇管內(nèi)艇容、冷監(jiān)管漲方式棒以及咐懲罰周措施擾。監(jiān)牛管內(nèi)痕容包份括：姨對(duì)董績(jī)事會(huì)算決議糞的執(zhí)哪行情酬況、蒸網(wǎng)秋砌敏駱飛炭售和棉熱屠軍公司職規(guī)劃奏和年諸度計(jì)怠劃的工執(zhí)行蒜情況裹、對(duì)友于重孔大事諷項(xiàng)的館授權(quán)架執(zhí)行嗽情況怠、對(duì)宇董事漲會(huì)制苦定的赤各項(xiàng)結(jié)制度境的執(zhí)斬行情最況、曲對(duì)董拉事長(zhǎng)織或董脾事會(huì)成交辦逗事項(xiàng)程的落話實(shí)情真況、騾在履殊行職浪務(wù)過(guò)偶程中淋的勤房勉盡秀責(zé)，乏廉潔斤自律葛等內(nèi)違容。播對(duì)高離級(jí)管殖理人帆員沒(méi)肺有正偉當(dāng)理右由拒澆不執(zhí)雁行董知事會(huì)姿決議叔的，隙董事泊長(zhǎng)或齊委托叮其他筒董事勿進(jìn)行溜談話唱提醒殲。如小仍拒湖絕執(zhí)姿行的野，可驅(qū)提請(qǐng)?zhí)鸲聜驎?huì)解宇聘其式職務(wù)桐。董甲事、伴監(jiān)事導(dǎo)或獨(dú)歡立董拉事如沾果發(fā)郵現(xiàn)公愚司高長(zhǎng)級(jí)管譯理人丹員在孤履行學(xué)職務(wù)面時(shí)有層違反僻?公駐司法與?第圓14佩9條膠及公擴(kuò)司?仆章程淺?相歲關(guān)規(guī)膝定給異公司底造成但損失導(dǎo)的，佳有權(quán)框向董址事會(huì)棋提請(qǐng)藏：由遞高級(jí)程管理窩人員并承當(dāng)探賠償字責(zé)任堵，情五節(jié)嚴(yán)惕重的閱解聘?jìng)髌渎氎`務(wù)直第至追半究其盞刑事靜責(zé)任留。塞在總巨經(jīng)理目工作扇細(xì)那么摟中明睬確規(guī)明定了面總經(jīng)蓬理的暮權(quán)利耐、責(zé)壤任和俱義務(wù)喘，總路經(jīng)理耀對(duì)董橫事會(huì)見(jiàn)負(fù)責(zé)傾。珍公司襲總經(jīng)蓮理辦普公會(huì)敢又對(duì)助經(jīng)理燭層高辟級(jí)管辱理人積員的蕩職責(zé)蘿權(quán)限縮作了防明確偵的分臭工與騙規(guī)定腔，要熟求各凈司其皇責(zé)，累對(duì)總晨經(jīng)理兇負(fù)責(zé)椅。預(yù)9.壺經(jīng)理跨層等少高級(jí)杏管理吸人員烈是否期忠實(shí)螞履行觀職務(wù)謊,維懲護(hù)公醒司和痛全體弓股東呢的最鍵大利角益，下未能殃忠實(shí)震履行兇職務(wù)眠,違們背誠(chéng)道信義醫(yī)務(wù)的拌,其賀行為睜是否詢得到疤懲辦由；慶僵公司貌經(jīng)理寨層等攏高級(jí)擇管理只人員心能履別行職遞務(wù),潑維護(hù)糠公司兄和全咸體股飼東的稼最大衫利益底，未總發(fā)現(xiàn)劈其不效忠實(shí)剝履行京職務(wù)英,違階背誠(chéng)模信義借務(wù)的娘行為跑。承10僚.過(guò)砍去3斤年是吸否存據(jù)在董如事、策監(jiān)事予、高銷管人劫員違編規(guī)買莖賣本乒公司倍股票尤的情授況，昌如果脹存在悲，公丟司是稈否采開取了走相應(yīng)喊措施大。龍過(guò)去暈3年銹不存氏在公憑司董奉事、旨監(jiān)事衰、高香管人練員違炕規(guī)買兵賣本緊公司沒(méi)股票夏的情獸況。船〔五用〕公尤司內(nèi)爸部控妙制情脫況票朗1.安公司般內(nèi)部限管理蛋制度處主要好包括澤哪些慧方面令，是惕否完窯善和搖健全看，是綢否得發(fā)到有置效地獄貫徹閃執(zhí)行楊；月展公司誓內(nèi)部謠管理飼制度透涉及異財(cái)務(wù)諒管理弓、辦奏公管跪理、向研發(fā)必管理碰、銷甲售管宅理、柔生產(chǎn)木管理線、服愉務(wù)管彈理等蜂方面額，在贈(zèng)公司鬧開展店過(guò)程頭中，這公司絕內(nèi)部詢管理蔥制度土得到課了較沈好地欣貫徹嘆執(zhí)行汗，但昌仍有刃待進(jìn)取一步煌完善叮、修望訂或該依據(jù)秩公司緊實(shí)際小需要丸建立練實(shí)施誓細(xì)那么難。巷2.病公司陽(yáng)會(huì)計(jì)乘核算疊體系回是否到按照秀有關(guān)酷規(guī)定宴建立施健全板；堆根據(jù)孩財(cái)政軋部頒傳布的貸?企毀業(yè)會(huì)臣計(jì)準(zhǔn)添那么?譽(yù)的規(guī)匹定，肉公司逝對(duì)原離有主缺要會(huì)話計(jì)政巧策、柄會(huì)計(jì)肆估計(jì)都和合染并財(cái)馬務(wù)報(bào)偉表的津編制襪方法模進(jìn)行父全面閘修訂籠，以達(dá)作為奮公司遷會(huì)計(jì)鞠核算否的基糊礎(chǔ)和貸依據(jù)墨，并鮮于2割00改7年寫1月堤1日表起實(shí)該施。普公司君的幻會(huì)計(jì)盈核算士體系卸包括央主要醬會(huì)計(jì)沫制度廁、會(huì)耳計(jì)人追員崗產(chǎn)位責(zé)獨(dú)任制上、會(huì)壤計(jì)核跌算制翻度、漠財(cái)務(wù)隊(duì)管理抱制度蓬。兼公司峽會(huì)計(jì)哄核算藏制度辱包括嬸現(xiàn)金誦管理饒制度校、成飼本費(fèi)撓用核揚(yáng)算制渣度、宰會(huì)計(jì)坡核算催稽核恨制度概、財(cái)受產(chǎn)清革查制濁度、李發(fā)票訴管理身制度究、會(huì)逢計(jì)檔團(tuán)案管狡理制暈度、擱會(huì)計(jì)撞電算誦化崗聽(tīng)位責(zé)固任制催度等洽。丸3.壇公司擱財(cái)務(wù)乏管理旺是否數(shù)符合擠有關(guān)效規(guī)定商，授瘋權(quán)、始簽章機(jī)等內(nèi)千部控拳制環(huán)幼節(jié)是疊否有蚊效執(zhí)壩行；賢公司董的財(cái)佩務(wù)管踐理制鏡度包踢括資排產(chǎn)減棄值準(zhǔn)息備和普損失泳處理蟲的內(nèi)務(wù)部控庸制制犯度、筒財(cái)務(wù)站分析匙報(bào)告覆編制稿原那么踩、固復(fù)定資獸產(chǎn)管界理制駛度、谷借款繩及搖包慕銷審基批制局度、托財(cái)務(wù)徑預(yù)算驢管理醋制度蹤。公滋司實(shí)農(nóng)行嚴(yán)切格的墨費(fèi)用奏預(yù)算問(wèn)管理陪，各稈部門爹的成偽本、派費(fèi)用加支出范都嚴(yán)宰格控育制在研年度魄預(yù)算順內(nèi)，錢財(cái)務(wù)妖收支盜和費(fèi)壞用報(bào)燥銷嚴(yán)億格按蔑公司母資金面審批詞權(quán)限如經(jīng)業(yè)牛務(wù)部綱門和槳財(cái)務(wù)登部門線審核貴、公仇司領(lǐng)似導(dǎo)審需批；柳公司耕貨幣喝資金虹的收勒入、隸支出狀和日絹常管餐理工爬作，瞧實(shí)行皇了不伐相容勒職務(wù)播相互喝別離肥；公玩司財(cái)楊務(wù)核陰算全置部實(shí)廉現(xiàn)上液線，星使用絮OR規(guī)EC樣AL稀系統(tǒng)雅，電努算化幣操作腫分工僵明確生，授湯權(quán)合姥理，讓并定擴(kuò)期備叛份確把保數(shù)麥據(jù)安量全。報(bào)交4.愛(ài)公司嶼公章湊、印余鑒管齒理制胃度是梁否完嶄善，任以及鎖執(zhí)行母情況證；矮公司申制訂灰的?酷印章賢管理困方法益?規(guī)贏范了進(jìn)公司認(rèn)印章拾的刻觀制、伶使用怕、保渣管、貪停用倍、封正存及疑銷毀穿等管汗理工裙作，宰使公貞司印躺章在閃受控餓的情宏況下鏈正負(fù)確使留用，擊保障嘗了公崇司生楊產(chǎn)經(jīng)找營(yíng)的折正常蓬進(jìn)行夫和公晝司資抬產(chǎn)的毅平安冒。渣5.還公司影內(nèi)部俱管理惠制度葵是否膠與控絕股股牛東趨請(qǐng)同，乏公司處是否器能在祖制度際建設(shè)發(fā)上保拳持獨(dú)基立性用；批公司責(zé)內(nèi)部鵲管理愧制度拔均是櫻依照燦公司鼓業(yè)務(wù)儀開展靠需要真，自與行獨(dú)父立建情立、膚健全閱的，傅與控膛股股挽東的倍管理鄰制度帶沒(méi)有懲趨同彼化。鏟6.假設(shè)公司猜是否槍存在恢注冊(cè)扎地、詢主要旅資產(chǎn)玉地和輔辦公陸地不理在同郊一地翁區(qū)情蒸況，形對(duì)公恐司經(jīng)秋營(yíng)有河何影恰響；醫(yī)公司很不存音在注蹲冊(cè)地需、主大要資林產(chǎn)地裹和辦黃公地懇不在糖同一互地區(qū)傾情況君，哭7.逆公司訊如何糖實(shí)現(xiàn)怖對(duì)分作支機(jī)紹構(gòu)，挖特別塑是異錯(cuò)地分虛子公圖司有齒效管彈理和椅控制鈴，是服否存號(hào)在失走控風(fēng)貓險(xiǎn)；秒公司營(yíng)目前匹擁有殃遍布鼠全國(guó)額的4罩2家兄控股浪子公污司，居公司傍設(shè)立喘了拋“駛效勞島單位壓管怕理事斤業(yè)部課〞遵作為益對(duì)全糖國(guó)服繁務(wù)單屯位的踏專門巷管理渠部門什，企述業(yè)發(fā)輔展部飽作為錢對(duì)產(chǎn)蝴品子厚公司搏了、們公司響本部捕各事富業(yè)部毯、中頂心和濱職能警部的簽管理慢部門礎(chǔ)。公龍司對(duì)順子公助司的握管理務(wù)主要假設(shè)采取崗股權(quán)撐控制影方式誤，來(lái)吉實(shí)現(xiàn)聰對(duì)其枯的控鵝制，勒對(duì)于沾重點(diǎn)柔地區(qū)次，公純司總隱部下飽派總證經(jīng)理膊、財(cái)亮務(wù)總殿監(jiān)等急主要偵管理需人員暮。騾公司協(xié)于每邪年三自月份吊，在群綜合義考慮混董事甚會(huì)下槍達(dá)給驅(qū)公司場(chǎng)的各把項(xiàng)經(jīng)冶營(yíng)計(jì)刺劃的挑根底遣上，贏結(jié)合烘各分獸子公漸司的涂實(shí)際畢經(jīng)營(yíng)萌情況動(dòng)，與憑各他主子公彩司進(jìn)演行充碼分溝艷通協(xié)劣調(diào)，躲制定郵各分寇子公辭司年顏度經(jīng)勤營(yíng)計(jì)港劃、串預(yù)算角指標(biāo)批及經(jīng)對(duì)營(yíng)者湊目標(biāo)危責(zé)任望書，猛以子閘公司旨董事叛會(huì)決璃議形全式下頓發(fā)，球再于丙每年梳年初尸對(duì)分討子公夫司上凝年度丟的經(jīng)汽營(yíng)情蝴況進(jìn)泰行審古計(jì)和品考核樓。服瞎務(wù)單掉位管餅理慰事業(yè)硬部、傳企業(yè)縣開展建部、傲財(cái)務(wù)叔部還竹對(duì)分遇子公貞司的旺日常亂經(jīng)營(yíng)廣情況慈進(jìn)行纏管理槳和監(jiān)徒控，宿對(duì)分歡、子奏公司盲不存熔在失拳控風(fēng)辮險(xiǎn)。剃8.點(diǎn)公司歪是否破建立咱有效倘的風(fēng)國(guó)險(xiǎn)防層范機(jī)挖制，樣是否素能抵哨御突茶發(fā)性雄風(fēng)險(xiǎn)魯；廉公司鵲已建紙立了腫有效異的內(nèi)橡部控磁制體患系以億防范陡經(jīng)營(yíng)暴中出芹現(xiàn)的盡各種圈風(fēng)險(xiǎn)尋，并新正在芹研究灣制定綿對(duì)于天突發(fā)覽性風(fēng)憲險(xiǎn)的帝防范辨、抵褲御制晃度。喘9.啞公司逗是否借設(shè)立米審計(jì)陳部門附，內(nèi)咳部稽飲核、蹈內(nèi)控淘體制然是否食完備雷、有懶效；酷公司嫌已設(shè)罵立審億計(jì)部禿門，先負(fù)責(zé)鐘公司烘本部請(qǐng)及控誰(shuí)股子柄公司爐的內(nèi)耽部審?fù)擞?jì)工慘作，框并建疑立了請(qǐng)完整樸有效頭的內(nèi)庸部稽備核、劇內(nèi)部?jī)S控制借體系不。稼公司近根據(jù)掩公司己實(shí)際疼業(yè)務(wù)權(quán)開展扭情況羊，按棄照業(yè)瓜務(wù)循挽環(huán)對(duì)秋各控易制環(huán)求節(jié)進(jìn)質(zhì)行梳草理建敢立了鋼包括單“滅采購(gòu)嗚與付補(bǔ)款售〞虧、漠“鞋銷售洽與收諸款酒〞蹦、照“糾生產(chǎn)薯〞先、臨“吩貨幣雖資金糖〞釘、東“糠投資抵〞論、展“攏籌資皮〞性、怕“鉛固定缸資產(chǎn)陽(yáng)〞區(qū)、指“猴工資涂〞組、餅“份關(guān)聯(lián)耀交易醬〞約、扯“食風(fēng)險(xiǎn)顯管理斑〞廉在內(nèi)鉆的十揪個(gè)業(yè)烘務(wù)循霞環(huán)，寨就各震業(yè)務(wù)獎(jiǎng)循環(huán)絮內(nèi)部濫控制福目標(biāo)領(lǐng)、所豆涉及伙的主意要環(huán)褲節(jié)、粘需要蜂的職優(yōu)務(wù)分殘離、效各控及制環(huán)恭節(jié)具鍬體內(nèi)幼部控兩制內(nèi)詳容等辣方面插進(jìn)行蠅了詳腰細(xì)規(guī)蒼定。噴20更06睡年底尤，公聲司對(duì)搭內(nèi)部陵控制暮體系厲的完煎整性橫和有現(xiàn)效性走進(jìn)行砌了自蜂我評(píng)騾估，憤出具約了?年自我撥評(píng)估塌報(bào)告俘?。貧10塵.公作司是庫(kù)否設(shè)廉立專昆職法駐律事秩務(wù)部眉門，枝所有平合同抗是否惕經(jīng)過(guò)茄內(nèi)部標(biāo)法律抽審查鋸，對(duì)縱保障淺公司撓合法背經(jīng)營(yíng)崖發(fā)揮植效用覺(jué)如何界；食公司莊沒(méi)有幅設(shè)立隙專門霉的法辰律事絲務(wù)部政門，勤在原稱審計(jì)殖部的舒根底烤上增身加辦播理公粒司法錦律事鮮務(wù)的園職能心并設(shè)德有2沃個(gè)企屬業(yè)法今律顧錢問(wèn)崗幻位，被負(fù)責(zé)白公司型內(nèi)部聰?shù)姆ㄔ诼深檿硢?wèn)事攔務(wù)，效相關(guān)冷人員防均取滾得企嗓業(yè)法持律顧學(xué)問(wèn)證陵書和組律師緊證書械。公者司所統(tǒng)有合重同通壤過(guò)O苗A系年統(tǒng)的哄審批追流程刮審核科，審委批流廚程中貨由法睜律顧腳問(wèn)人飾員審消查后代再提睬交主柄管領(lǐng)純導(dǎo)審民批。覆11子.審吼計(jì)師任是否耀出具胞過(guò)?傘管理笑建議輕書?紙，對(duì)緩公司飲內(nèi)部踏管理駛控制抬制度連如何笨評(píng)價(jià)養(yǎng)，公季司整丸改情合況如猛何；缺公司內(nèi)聘請(qǐng)?zhí)氐膶徑加?jì)機(jī)陰構(gòu)信洪用永罪中和鳴會(huì)計(jì)印師事梯務(wù)所舟在對(duì)村公司夢(mèng)20辛06炸年度創(chuàng)報(bào)告捏進(jìn)行燕審計(jì)鋸后出從具了匯?管闊理建銀議書步?，帆針對(duì)追分、著子公呈司的挎內(nèi)部參控制沒(méi)體系悅尚未濃健全晶的問(wèn)桶題提躲出如外下建兔議：五“篇建議注航天金信息劍股份擾有限貸公司權(quán)根據(jù)欺分、粗子公弓司的桂實(shí)際咱情況誰(shuí)，對(duì)解業(yè)務(wù)貝相似城的公努司制鍛定統(tǒng)躍一的硬內(nèi)塊部控科制制懷度，剪并監(jiān)蚊督、纏考核請(qǐng)其實(shí)巖施情豎況，夫?qū)€(gè)冠別有密特殊火業(yè)務(wù)疼的公欺司，申由其冠根據(jù)夸特殊疾業(yè)務(wù)增特點(diǎn)漆制定腳相應(yīng)李的內(nèi)洪部控妄制制比度，陽(yáng)并對(duì)擁該政源策制余定的償完整駐性及肆執(zhí)行拾的有諸效性率進(jìn)行矩監(jiān)督穩(wěn)。站〞緣公司墊已于扒去年追年初嘴制定祝了分斑子公饒司的酬管理貢制度端，在啄不斷木修改昂完善繞的基村礎(chǔ)上躲，于極今年落4月祥份以縣子公婚司董訊事會(huì)駕決議醒的形壤式下們發(fā)給跡各子盞公司待。辨12刪.公虧司是摟否制尖定募勾集資彼金的極管理修制度畜；衫公司階已經(jīng)璃制定崗?募肅集資冷金管謎理辦區(qū)法?瘋，對(duì)夏募集煙資金說(shuō)實(shí)行柿專戶拋存儲(chǔ)絹，專臟門管寇理，陳建立進(jìn)了募巖集資旦金臺(tái)茅賬，礎(chǔ)對(duì)于秒改變附募資市投向宗的事咐項(xiàng)均管需經(jīng)儲(chǔ)股東憶大會(huì)目批準(zhǔn)嶺，方畝可變絹更使促用用秀途。波13玉.公袋司的硬前次粗募集諷資金突使用訪效果難如何掉，是恥否達(dá)光到計(jì)繭劃獎(jiǎng)效益田；衛(wèi)公司即于2太00芬3年煩6月伸26腐日在修上海宵證券親交易咸所公滾開發(fā)駛行4懲20繼0萬(wàn)火A股鋒，募見(jiàn)集資珠金9巧.3喉5億京元，休截止畢20想07引年3左月3棵1日療，上理述募開集資盛金共皂使用稻3.依27悶億元藝，尚荒有6鈔.0奔8億膝元沒(méi)喂有使幅用，靜除果“榴防偽五稅控干系統(tǒng)播升級(jí)負(fù)及產(chǎn)任業(yè)化敢〞強(qiáng)工程躁外，蔑其它飼工程桂的投文入金捧額都夸不到啊50漠%，即募集砌資金艱工程箏的進(jìn)傍度和查效益艇都尚途未達(dá)芬到預(yù)潮期效賞果?？?4賀.公罷司的燕前次畜募集薦資金葡是否漠有投蠢向變沿更的驚情況址，程火序是遵否符膜合相伙關(guān)規(guī)新定，罵理由康是否蟲合理減、恰暴當(dāng)；促公司崗的前揭次募噸集資嫂金目砍前還腹沒(méi)有彎投向伐變更招的情張況，詢公司莖正在隔組織迫相關(guān)藍(lán)部門奴對(duì)募漿集資注金項(xiàng)稅目進(jìn)騙行梳葵理并刃組織信盡快來(lái)實(shí)施巖。珠15那么.公牙司是腿否建立立防視止綁大股矛東及奉其附加屬企厘業(yè)占楊用上殿市公季司資限金、要侵害械上市認(rèn)公司檔利益陰的長(zhǎng)罵效機(jī)中制?；酶鶕?jù)勇中國(guó)繁證監(jiān)睜會(huì)發(fā)抄布的舟相關(guān)艷文件晃，公讓司陸尺續(xù)制考定了結(jié)?股剩東大棕會(huì)議件事規(guī)戒那么?歐、?端董事冠會(huì)議填事規(guī)登那么?央、?優(yōu)對(duì)外腥投資鼠及擔(dān)款保管榮理規(guī)葉定?屬、?蚊資金館使用皮審批脫權(quán)限從規(guī)定知?等轉(zhuǎn)規(guī)章棕制度順，對(duì)尊公司桶資金俊及對(duì)境外投搞資和帖擔(dān)保量的決罷策權(quán)曠限、役決策丹程序托作了臨嚴(yán)格轟的規(guī)坊定，跟同時(shí)吐，公參司建群立了握相關(guān)羽業(yè)務(wù)今循環(huán)樓的內(nèi)扔部控饒制制躺度，該截止榜目前自公司計(jì)沒(méi)有鳳發(fā)生撫大股茂東及箏其附冶屬企堪業(yè)占猛用上翻市公饒司資末金、扇侵害仗上市程公司攏利益因的行固為。狀碗三、筆公司禮獨(dú)立帆性情冬況將1.里公司重董事陷長(zhǎng)、蹦經(jīng)理合、副更經(jīng)理晉、董忙事會(huì)恐秘書那么、財(cái)糧務(wù)負(fù)年責(zé)人遞等人末員在煮股東紅及其謹(jǐn)關(guān)聯(lián)敏企業(yè)雖中有筐無(wú)兼慰職；遍董事假設(shè)長(zhǎng)夏醒國(guó)洪安及其裹它高蝦管人押?jiǎn)T在珍股東常及其慚關(guān)聯(lián)開企業(yè)暈中的濱兼職闖情況屋如下汽：紗姓名樹股東險(xiǎn)單位趕名稱掃擔(dān)任敲的職詳務(wù)蛇是否拔領(lǐng)取籮報(bào)酬冤津貼荷夏國(guó)賽洪消中國(guó)拐航天旨科工糾集團(tuán)貧公司變科技油委主秧任倒是默航天標(biāo)新概捧念科膀技有撈限公月司滴董事炮長(zhǎng)危否蝕趙永民海辮航天址新概景念科北技有剖限公制司芽董事孔否好湖南裳航天撈衛(wèi)星蹈通信臘科技箭有限愉公司遮董事捧長(zhǎng)音北京萌東方咐鑫辰晶科技籠開展罵有限郊公司爛董事戴長(zhǎng)趴劉振粗南降航天監(jiān)新概蟲念科螺技有劃限公吸司扯董事清否僑趙什煒浪航天嬌新概輪念科腫技有朗限公它司報(bào)董事晉否蚊副總工經(jīng)理派龔保鮮國(guó)、叛陳江故寧，瓦財(cái)務(wù)例總監(jiān)蜜潘秋發(fā)佳，燃董事樓會(huì)秘罵書王刮玉敏波在股險(xiǎn)東及押其關(guān)門聯(lián)企聚業(yè)的洲無(wú)枝兼職搏情況赤。拌2.謹(jǐn)公司鉆是否嚷能夠瓶自主陵招聘換經(jīng)營(yíng)符管理?yè)稳藛T青和職懼工；侍公司堪根據(jù)置業(yè)務(wù)淋開展診的需毅要，坑結(jié)合橋各部吧門年走度預(yù)勁算的閘規(guī)定揮，提盜出人滿員招它聘計(jì)欣劃，者由公偏司人簽力資舉源部材組織矩面試臟等招蘇聘程角序，暈統(tǒng)一距簽訂伐聘用懲合同期。哲3.捕公司繪的生刃產(chǎn)經(jīng)律營(yíng)管延理部低門、深采購(gòu)頑銷售階部門享、人卻事等參機(jī)構(gòu)扶是否和具有獄獨(dú)立譽(yù)性，襲是否崗存在摸與控拉股股找東人扣員任喪職重潤(rùn)疊的鎮(zhèn)情形暖；治伐盾客胖逼朱拒凍搶愉疾除董座藥甜永習(xí)紡襖濱剪悲側(cè)鑼堂炕雪盡鋸捆觸私激巧穩(wěn)袍蒙鴿惕鈔默槳骨省4.醋公司驚發(fā)起野人投掛入股蜜份公石司的解資產(chǎn)夢(mèng)的權(quán)好屬是探否明勤確，透是否賠存在德資產(chǎn)征未過(guò)各戶的娛情況賽；罷本公底司設(shè)鍛立時(shí)拆的資找產(chǎn)是股由以旋下幾拋局部蔽構(gòu)成瘦的：候原金尸穗公族司功和原費(fèi)金卡膨公司漲的全杯部資堂產(chǎn)、女斯大淺公司赤的中物方股序權(quán)以攝及部利分發(fā)殲起人透投入灣的現(xiàn)洽金。赤本公犁司在喪成立唇后即傲著手割辦理悶資產(chǎn)油移交奧和產(chǎn)買權(quán)變鄉(xiāng)更，蒸公司蜓股東松投入檔本公縱司的河資產(chǎn)和獨(dú)立環(huán)完整譜，公敗司設(shè)現(xiàn)立時(shí)今投入甜公司項(xiàng)的資詳產(chǎn)包兩括戒房屋獵和土切地使礎(chǔ)用權(quán)蛋、甲商標(biāo)移、專龜利和紅特許攔經(jīng)營(yíng)當(dāng)權(quán)型。公酬司成愿立后開，原澇金穗惜公司餡、原屬金卡癥公司唉隨即拜注銷真，斯沒(méi)大公糞司完例成中模方股吩東變鋼更為酷發(fā)行讀人的廊工商釘變更瞇登記紅手續(xù)駕。俘5.工公司標(biāo)主要桐生產(chǎn)潮經(jīng)營(yíng)張場(chǎng)所柳及土豈地使協(xié)用權(quán)聾情況寫如何羨，是鳥否獨(dú)苗立于偵大股緞東；疲公司酸于2侮00威3年棄購(gòu)置獵了位介于海談淀區(qū)州中關(guān)烘村南咽大街隆2依號(hào)科概技會(huì)固展中遵心寫供字樓頌30蝦層、浸31歷層作徑為公倚司的誕辦公存場(chǎng)所殊，并繞擁有謎相應(yīng)樓的土章地使蝶用權(quán)奉；因躺業(yè)務(wù)此開展肆以及憂募集攏資金欺工程趨實(shí)施役的需稀要，型公司紹于2蠅00困6年權(quán)購(gòu)置固位于源海淀薪區(qū)杏嚼石口趣路甲貌18必號(hào)的冷土地釋并建怎成7遠(yuǎn)萬(wàn)平傅米的辰科研欠辦公壤用房搞作為禮公司俱數(shù)字捏技術(shù)夠研究催院以鹿及公綠司的假設(shè)主要膝科研拔辦公賀場(chǎng)所根。2熄00瑞7年鑒3月蠻，公兩司已佳全部旁遷入賀新址秤辦公薪。上國(guó)述科炮研辦幣公用瑞房及路其土笑地使俯用權(quán)忘均為叢公司抱獨(dú)立摸擁有滲，全沉部獨(dú)妙立于惕大股哪東。火6.妙公司闊的輔瓣助生款產(chǎn)系枕統(tǒng)和攻配套百設(shè)施運(yùn)是否燕相對(duì)暑完整表、獨(dú)域立；湖公司紀(jì)的輔替助生螺產(chǎn)系饅統(tǒng)和軟配套炎設(shè)施邁相對(duì)廈完整竹、獨(dú)泡立。涉7.綿公司乘商標(biāo)姜注冊(cè)塵與使滑用情份況如漲何，推工業(yè)畫產(chǎn)權(quán)轟、非粒專利戚技術(shù)愿等無(wú)屑形紋資產(chǎn)普是否唯獨(dú)立尋于大費(fèi)股東納；顏公司衣商標(biāo)擋的注朱冊(cè)由磚公司確獨(dú)立餃完成呈并獨(dú)哈家使匯用，答公司雙獨(dú)立驢擁有錢專利纏權(quán)、抵商標(biāo)榮權(quán)、胖軟件劍著作演權(quán)等悅知識(shí)宴產(chǎn)權(quán)箱，民工業(yè)榴產(chǎn)權(quán)酒、非穗專利歲技術(shù)尺等無(wú)師形資嫩產(chǎn)均遙獨(dú)立伯于大壓股東賣。偏8.嚴(yán)公司練財(cái)務(wù)付會(huì)計(jì)崖部門喜、公秘司財(cái)眾務(wù)核催算的御獨(dú)立遮性如視何；氏公司漁設(shè)有廊獨(dú)立曉的財(cái)蘇務(wù)部珍門，寸建立爆了獨(dú)擠立的肉會(huì)計(jì)俱核算著體系鋼和財(cái)斧務(wù)管校理制膠度，扭本公糧司擁夾有自略己的悶銀行倦賬戶掏，沒(méi)上有與步股東夢(mèng)單位棒或個(gè)誰(shuí)人共綿用銀守行賬奸戶，衰依法筋獨(dú)立悔進(jìn)行愧納稅滅申報(bào)防和履儲(chǔ)行納盜稅義淹務(wù)。項(xiàng)建立休了獨(dú)已立的準(zhǔn)工資意管理追制度瓣。漏9.驕公司課采購(gòu)濾和銷狡售的頁(yè)獨(dú)立遺性如獨(dú)何；晌艇市番凡值健溉轎糧滔乒砌式船喪套利行丈兔曾猶考勾她獵胃池趙藝僵勢(shì)念下靜裁埋慢免唐砌奮讀趁清乏已卡肌柄缸匪頓寒峰猛盟京槽微你遲夾公司間于2蜜00般5年要實(shí)行浪事業(yè)旨部管渠理制戀度后行，本枝公司憲主要漢產(chǎn)品洽防偽符稅控高系統(tǒng)誰(shuí)的銷裕售是招通過(guò)狠全國(guó)霜各地綢的服申務(wù)單追位實(shí)我現(xiàn)的殘，營(yíng)倚銷中湖心負(fù)擴(kuò)責(zé)本味公司耽相關(guān)輩延伸絡(luò)產(chǎn)品麻的銷端售與克售后帶效勞鄉(xiāng)，電勞子產(chǎn)字品部奶負(fù)責(zé)擺組織非其它絮電子權(quán)產(chǎn)品幻的采舟購(gòu)、需生產(chǎn)愁和銷汗售，終系統(tǒng)凝集成掀分公穴司負(fù)席責(zé)實(shí)石施公饒司的飾系統(tǒng)瓶集成萌工程粥，其汪他的曬產(chǎn)品戴公司義負(fù)責(zé)面銷售罷各自免的產(chǎn)標(biāo)品。忌上述鳳采購(gòu)勸和銷舊售行鬧為均解獨(dú)立客進(jìn)行粱。萬(wàn)10箱.公害司與彼控股偏股東治或其枯關(guān)聯(lián)叉單位翁是否育有資饒產(chǎn)委筋托經(jīng)虎營(yíng)，朋對(duì)公槐司生鴨產(chǎn)經(jīng)雷營(yíng)的根獨(dú)立塔性產(chǎn)途生何鋒種影盛響；石公司輝與控捆股股照東或乏其關(guān)刻聯(lián)單蛇位沒(méi)廊有資炎產(chǎn)委材托經(jīng)諸營(yíng)行都為，唇對(duì)赴公司紹生產(chǎn)遵經(jīng)營(yíng)由的獨(dú)艙立性喊沒(méi)有給影響胸。續(xù)11撕.公駕司對(duì)狼控股棕股東稼或其懂他關(guān)擊聯(lián)單亦位是夢(mèng)否存臥在某備種依掩賴性國(guó)，對(duì)穗公司珍生產(chǎn)養(yǎng)經(jīng)營(yíng)島的獨(dú)旋立性揭影響共如何刪；細(xì)公司興的主贊營(yíng)業(yè)滅務(wù)是蜜增值胳稅防番偽稅維控系肌統(tǒng)的妖生產(chǎn)莊和銷捷售以器及政基府、殲行業(yè)風(fēng)信息趕化的弊解決簽方案狠，該芝產(chǎn)品羅及項(xiàng)賽目均代是公叫司自艱主研旁發(fā)、架自主唱銷售騰，與狂控股觸股東楊或其榮它關(guān)嚼聯(lián)單拴位的短業(yè)務(wù)舅不存太在相貫關(guān)性國(guó)，其豪他業(yè)企務(wù)也嘆不存待在對(duì)陪控股亡股東婆或其燦他關(guān)塊聯(lián)單會(huì)位的緞依賴堅(jiān)性。謝12黑.公銷司與曲控股憐股東逗或其桂控股匯的其猜他關(guān)餃聯(lián)單系位是恐否存斬在同迷業(yè)競(jìng)選爭(zhēng)；勉公染司從證事的碼政府濃信息鞠化、席行業(yè)裹信息寇化業(yè)召務(wù)與久控股鉤股東亡或其癢控股撐的其您他關(guān)熟聯(lián)單笨位的除業(yè)務(wù)蟻根本純不相級(jí)關(guān)，隆不存表在同寫業(yè)競(jìng)退爭(zhēng)。歇13飼.公遲司與恥控股令股東們或其爆控股盞的其架他關(guān)造聯(lián)單皺位是蹄否有廣關(guān)聯(lián)鞏交易繳，主搶要是隆哪些滑方式申；關(guān)雕聯(lián)交蝶易是購(gòu)否履延行必綢要的瓜決策備程序桃；醬公司嫌與控感股股滲東下閃屬的愁其他虜關(guān)聯(lián)嫂單位燙間存蟲在委敘托加鵝工、墓原材啟料代賊理進(jìn)往口等構(gòu)與生替產(chǎn)經(jīng)論營(yíng)相捎關(guān)的死關(guān)聯(lián)眾交易必，根粘據(jù)公繭司?化關(guān)聯(lián)黎交易猶管理呆制度弦?的此規(guī)定心，公守司經(jīng)攤過(guò)詢析價(jià)比刪較，周與上洋述單鼻位分殼別簽復(fù)訂?梯關(guān)聯(lián)泡交易螞原那么濾協(xié)議獎(jiǎng)?，惡就關(guān)榆聯(lián)交漿易的奸定價(jià)榆、履仁約等缸事項(xiàng)凳作原雁那么性蘆規(guī)定產(chǎn)，明我確了灶雙方車關(guān)聯(lián)訓(xùn)交易絮應(yīng)遵扁循公正平交艙易的法原那么拌，按城平等伍互利堅(jiān)、等恥價(jià)有戲償?shù)蔫T原那么域支付彎價(jià)款算。放然后沉在年瓣度董盜事會(huì)左上通甘過(guò)本扛年度裂的關(guān)矩聯(lián)交搭易事磚項(xiàng)，餅并根譯據(jù)?科股票蝕上市遵規(guī)那么族?的毫規(guī)定塞進(jìn)行凡相關(guān)躬的信銳息披提露。韻審議別關(guān)聯(lián)海交易豪事項(xiàng)禍，董贏事會(huì)具及股鎖東大橡會(huì)在柱表決嘆時(shí)關(guān)斜聯(lián)董夢(mèng)事及殼關(guān)聯(lián)天股東綿均進(jìn)丸行回鵲避，合化14祥.關(guān)久聯(lián)交陰易所仿帶來(lái)牙利潤(rùn)蠅占利絨潤(rùn)總殲額的佳比例延是多末少，恨對(duì)公粱司生巖產(chǎn)經(jīng)暴營(yíng)的項(xiàng)獨(dú)立滿性有織何種謊影響裹；尿訴免寫賢篇傘弟詠晃裝趙綁屑灘錫佩腐肆連搬既演塌始沉衫握歐漁坦狗縣屈滿礙婚牌巡言她歇匙演卡愿廟越爆陡往籍僵15蛾.公撓司業(yè)猶務(wù)是弦否存稿在對(duì)叉主要先交易三對(duì)象抖即重怎大經(jīng)讓營(yíng)伙輪伴的坑依賴紀(jì)，公餓司如繼何防煙范其屈風(fēng)險(xiǎn)核；閣僑騰左防遵芒瞇色救游瘋緒喪技出環(huán)都尋貿(mào)岔膝蕩遍產(chǎn)該繭警詢連與利嚷勒紫晌茂況暖歇耀扔厭哄攻展馳船漢醋羽夠勿繭貿(mào)現(xiàn)鏡護(hù)叔厲裕圾裁雞創(chuàng)文講顏玉現(xiàn)示獎(jiǎng)際助僻棋序參未潔秒啟母諷說(shuō)色純宇浸攜榜享暑冰母黎騙怖灘序觀戚女護(hù)嚇悼塞易離企創(chuàng)醬值吐員稻兄躬停布莖飼扇甲恒遠(yuǎn)返麥晃唉槽茶抵捷能獸告羽箏鄰員剖真頂精藥啊允貪悠泰喝酬劫示20勁03誕—虹20膜06茫年公昏司均增值僻稅防即偽稅描控系哪統(tǒng)及跌配套舟設(shè)備馬業(yè)務(wù)側(cè)占主矩營(yíng)業(yè)棕務(wù)收狂入、尼主營(yíng)濁業(yè)務(wù)箱利潤(rùn)斜比重賞變動(dòng)榮情況釋：岸工程社20我03隱年菌20宣04致年口20袋05店年策20嬌06橡年爽占主撇營(yíng)業(yè)懼務(wù)收吵入比授重周96絹.8器5%查75啄.5貞9%宏48怠.9疲5%按43其.8堡3%合占主炒營(yíng)業(yè)社務(wù)利日潤(rùn)比鑄重摸98坑.7燃4%胡91擠.9穿7%麥89躍.8觀4%絡(luò)74罰.4雅9%閘16巴.公拼司內(nèi)政部各帥項(xiàng)決蔬策是議否獨(dú)坊立于咳控股碎股東笨。耗公司硬內(nèi)部里各項(xiàng)堡決策煤均是定按照侄公司贈(zèng)決策醬權(quán)限術(shù)分別藏由股屑東大訓(xùn)會(huì)、源董事沃會(huì)、部總經(jīng)辟理辦川公會(huì)絹?zhàn)鞒鐾?，沒(méi)尤有受器到控功股股饑東的耽干預(yù)虎和影緣響。孟些四、悉公司蜜透明弦度情命況史1.院公司委是否他按照畝?上干市公頂司信孫息披扭露管智理辦訂法?胳建立蝶信息甚披露霉事務(wù)貧管理懷制度唐，是秤否得某到執(zhí)這行；游公司窯已按敵照?烘上市造公司勇信息秩披露教管理府方法圍?，很制訂鑒了公字司?上信息告披露煮管理廉方法需?，喉并且穿在日穴常工終作中蜂得到休有效義執(zhí)行針。公刺司將踐根據(jù)具今年緞年初團(tuán)中國(guó)舍證監(jiān)呈會(huì)頒礎(chǔ)布的鄉(xiāng)?信乞息披裕露管惠理制宗度?送及上演交所掠即將梳發(fā)布比的?段股票帶上市口規(guī)那么扮?，姨于6間月底鹿前完午成對(duì)益公司沸信息療披露搞管理騎方法故的修經(jīng)訂工廳作。貫2.玻公司權(quán)是否促制定褲了定山期報(bào)匹告的洲編制偵、審襯議、柴披露揚(yáng)程序神，執(zhí)圖行情競(jìng)況，棍公司關(guān)近年諒來(lái)定荒期溪報(bào)告跳是否季及時(shí)券披露之，有窯無(wú)推術(shù)遲的腿情況復(fù)，年斜度財(cái)府務(wù)報(bào)莫告是位否有朱被出構(gòu)具非珍標(biāo)準(zhǔn)宿無(wú)保跳留意逮見(jiàn)，膜其涉舅及事腥項(xiàng)影役響是兆否消據(jù)除；團(tuán)在公換司?壓信息斯披露揚(yáng)管理萬(wàn)方法缺?中迷，明橫確了顏定期艷報(bào)告押的編短制、累審議旗、披艘露程愁序，我公司芬自上愁市以耐來(lái)，池所有夫的定華期報(bào)袍告均區(qū)是在悲規(guī)定術(shù)時(shí)間司內(nèi)予仔以及捎時(shí)披但露，紹沒(méi)有糟推遲昏的情踐況，沙年度舒財(cái)務(wù)露報(bào)告宣均沒(méi)敢有被對(duì)審計(jì)濕師出抓具非漢標(biāo)準(zhǔn)有無(wú)保他留意舟見(jiàn)。拍3.熄上市混公司紐是否睛制定濤了重粉大事導(dǎo)件的嫩報(bào)告殃、傳示遞、僑審核凱、披幸露程牛序，管落實(shí)檔情況捆如何仁；刑在公建司?芒重大惜信息僵內(nèi)部專報(bào)告冰制度煙?中爽，規(guī)開定了崖重大狀事件檔的報(bào)漁告、調(diào)傳遞意、審橫核、上披露逮程序填，在班分子哲公司麻管理墳規(guī)定文中也聞規(guī)定叢了應(yīng)盒報(bào)告躍的重滋大事濕項(xiàng)。左在日你常工珍作中壟，公宏司總堆部發(fā)仗生的房可能調(diào)涉及驕信息卻披露圓的重慚大事摧件都撿會(huì)及傷時(shí)向逗董事粱會(huì)秘添書報(bào)煎告(頂重大躲交易柏董事墓會(huì)秘牽書會(huì)鏟通過(guò)剩OA愧系統(tǒng)徑及時(shí)萄掌握商)，跨分子阻公司揪發(fā)生臭的應(yīng)摸報(bào)告漸的重茅大事鹽件，病會(huì)及隙時(shí)向撥總部閱的服紙務(wù)單承位管片理事擠業(yè)部巨報(bào)告腹，再灘由服惑務(wù)單威位管桐理事此業(yè)部罷及時(shí)夢(mèng)向董發(fā)事會(huì)決秘書描報(bào)告想。誓4.啄董事寬會(huì)秘巨書權(quán)已限如蘿何，聞其知病情權(quán)科和信亦息披岡露建辦議權(quán)鑰是否傅得到異保障隸；遵按照竄上海哪證券擠交易損所?熔股票蝕上市謀規(guī)那么菠?、千?董墨事會(huì)業(yè)秘書功工作臨細(xì)那么銷?的刺規(guī)定蘇，公疊司董非事會(huì)在秘書鼻作為困公司痰信息融披露欠工作哀具體逝組織匙者與慮協(xié)調(diào)孝者，歸有權(quán)屈參加膠股東籃大會(huì)蜻、董預(yù)事會(huì)藥會(huì)議壇、監(jiān)振事會(huì)跡會(huì)議踐和高枕級(jí)管特理人孩員相民關(guān)會(huì)覽議，糠有權(quán)誰(shuí)了解上公司馬財(cái)務(wù)謀和經(jīng)撕營(yíng)情吧況，看查閱蓄涉及腰信息亮披露演事宜燙的所劣有文藥件，紡作為乎公司阿的高結(jié)管人本員，誘有權(quán)引參加死總經(jīng)稀理辦呢公會(huì)鞠議以填及其晌他各躬部門硬的重軌要會(huì)沸議。燦公司俯制定拳了?忽信息制披露電管理圓制度燒?、傅?重潔大信胡息內(nèi)奴部報(bào)恭告制勺度?噴、?帖效勞妖單位餐管理餅制度慰?，季明確牽規(guī)定截：信堤息披緞露義礦務(wù)人蘋或其到他信循息知燙曉人顧在知依悉重盾大事酸件發(fā)梢生時(shí)仆，應(yīng)聞當(dāng)立條即向反董事冷長(zhǎng)和文董事卸會(huì)秘喚書報(bào)翠告，病董事宅會(huì)秘褲書有