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文檔簡介

獨(dú)立董事提名人聲明

獨(dú)立董事提名人聲明獨(dú)立董事提名人聲明

提名人____________________有限公司現(xiàn)就提名______先生/女士為______股份有限公司第二屆董事會獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與______股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任______股份有限公司第二屆董事會獨(dú)立董事候選人，提名人認(rèn)為被提名人：

一、根據(jù)中國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

二、符合______股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：

1.被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在______股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

2.被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

3.被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

4.被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

5.被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

四、包括______股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

提名人：________________有限公司

______年_____月

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