本董事會(huì)議事規(guī)則

本董事會(huì)議事規(guī)則一、會(huì)議的召開1.1次數(shù)本董事會(huì)在每年開會(huì)不少于4次。1.2通知召集會(huì)議需提前至少7天書面通知董事。通知應(yīng)明確會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和議程。1.3緊急會(huì)議如有必要，董事會(huì)主席可在不少于24小時(shí)通知的情況下召開緊急會(huì)議。二、出席與表決2.1出席董事會(huì)須列出現(xiàn)有董事和其它與會(huì)者的姓名。如董事因特殊原因無法出席會(huì)議，應(yīng)在會(huì)議前及時(shí)通知主席。2.2表決每位董事對(duì)董事會(huì)所作的提案應(yīng)及時(shí)表決。表決可以通過電子郵件或電話投票進(jìn)行，但此時(shí)要使記錄人能夠記錄下每位董事的投票結(jié)果和表決結(jié)果。2.3因利益沖突而不得表決如董事在任何形式的提案或表決中都與公司的利益發(fā)生沖突，應(yīng)在會(huì)議時(shí)報(bào)告此事，并不得參與表決。三、議程和程序3.1議程董事會(huì)主席應(yīng)起草會(huì)議議程。議程應(yīng)包括審議緊急事宜和一般議程，如審議財(cái)務(wù)報(bào)告、公司經(jīng)營計(jì)劃、人事變動(dòng)等。草擬議程的人需要為各項(xiàng)目加以注釋說明。3.2順序董事會(huì)議事規(guī)則中建議將議程安排清晰明了，包括發(fā)言、表決和授權(quán)等內(nèi)容。在討論議程事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)按照事項(xiàng)的重要性加以安排。不得因個(gè)別問題而耽誤整個(gè)議事程序。3.3發(fā)言發(fā)言者應(yīng)在符合時(shí)間限制內(nèi)表達(dá)完整的意見。應(yīng)避免提及與本議程無關(guān)的話題。其他與會(huì)者有義務(wù)保持安靜并仔細(xì)聽取發(fā)言人的言論。如有必要，會(huì)議主席可以將發(fā)言時(shí)間進(jìn)行適當(dāng)延長或劃分時(shí)間段，使發(fā)言者依次進(jìn)行發(fā)言。3.4授權(quán)總經(jīng)理、高管和其他人員在處理公司事務(wù)時(shí)應(yīng)盡可能地遵守公司董事會(huì)準(zhǔn)則。在公司遵守法律和法規(guī)的前提下，董事會(huì)主席可以委托公司領(lǐng)導(dǎo)和管理人員處理公司事務(wù)，以便董事會(huì)集中更多精力關(guān)注公司長期戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)問題和風(fēng)險(xiǎn)管理。同時(shí)，該委派應(yīng)規(guī)定明確，明確任務(wù)和權(quán)限，并制訂公司資產(chǎn)委派報(bào)告。四、記錄、審核和批準(zhǔn)4.1記錄和審核對(duì)于筆錄和決議草案，應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后盡快起草，并在往后不超過7天的范圍內(nèi)發(fā)送給每位董事。如記錄有誤或不完整，則應(yīng)立即通知記錄人員并修正該記錄。4.2批準(zhǔn)審議會(huì)議記錄和草案之后，應(yīng)及時(shí)由董事會(huì)主席或會(huì)議記錄人發(fā)出批準(zhǔn)記錄。此文檔應(yīng)用公司董事會(huì)的文件頭，并包含批準(zhǔn)人員簽名。五、補(bǔ)充規(guī)定本規(guī)則未涵蓋的議事規(guī)則或程序問題應(yīng)由主席或議事會(huì)按照公司法規(guī)、章程等文件的規(guī)定進(jìn)行解決。本規(guī)則需經(jīng)董事會(huì)通知公告并