股份有限公司章程指引

PAGE2PAGE1股份有限公司章程指引

目錄第一章總則 1第二章經(jīng)營(yíng)范圍 1第三章注冊(cè)資本和股份 1第四章股東和股東大會(huì) 2第一節(jié)股東 2第二節(jié)股東大會(huì) 3第三節(jié)股東大會(huì)提案 5第四節(jié)股東大會(huì)決議 5第五章董事會(huì) 7第一節(jié)董事 7第二節(jié)董事會(huì)的構(gòu)成 7第三節(jié)董事會(huì)的職權(quán) 7第四節(jié)董事會(huì)的議事原則 8第五節(jié)董事長(zhǎng) 9第六節(jié)董事會(huì)秘書(shū) 9第七節(jié)專門(mén)委員會(huì) 10第六章總經(jīng)理 10第七章監(jiān)事會(huì) 11第一節(jié)監(jiān)事 11第二節(jié)監(jiān)事會(huì)的構(gòu)成 12第三節(jié)監(jiān)事會(huì)的職權(quán) 12第四節(jié)監(jiān)事會(huì)的議事原則 12第五節(jié)監(jiān)事會(huì)主席 13第八章公司債券 14第一節(jié)公司債券的發(fā)行 14第二節(jié)公司債券的轉(zhuǎn)讓和回購(gòu) 14第九章財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì) 14第十章勞動(dòng)用工制度和工會(huì) 15第十一章公司的合并、分立與變更組織形式 15第十二章公司的解散、終止與清算 16第十三章章程的修訂 16第十四章附則 16PAGE2PAGE1第一章總則第一條為規(guī)范公司的組織和行為，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》），訂立公司章程。第二條公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定以[發(fā)起形式\募集形式]設(shè)立的股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）。公司經(jīng)［批準(zhǔn)機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)文件名稱］批準(zhǔn)，于［年］年［月］月［日］日以［發(fā)起］形式設(shè)立，并于［年］年［月］月［日］日在［公司登記所在地名］工商行政管理局注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照。第三條公司注冊(cè)名稱：［中文全稱］。英文名稱：［英文全稱］。第四條公司住所：［公司住所住址全稱］。郵政編碼：［郵政編碼］。第五條公司經(jīng)營(yíng)期間為［年數(shù)］年［或者公司為永久存續(xù)的股份有限公司］，從公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第六條[董事長(zhǎng)/執(zhí)行董事/總經(jīng)理]是公司的法定代表人。第七條公司章程自公司成立之日起生效。公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織和行為及公司與股東之間、股東與股東之間權(quán)利責(zé)任關(guān)系的，具有法律約束力的文件。公司章程對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有約束力。第八條公司章程所稱高級(jí)管理人員系指公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)承擔(dān)人和董事會(huì)秘書(shū)。注釋：公司可以依據(jù)實(shí)際情況，在章程中確定屬于公司高級(jí)管理人員的人員。第二章經(jīng)營(yíng)范圍第九條公司的經(jīng)營(yíng)宗旨：[宗旨內(nèi)容，包含：公司使命，公司的發(fā)展方向等]。第十條經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：［經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)容］。注釋：經(jīng)營(yíng)范圍以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的項(xiàng)目為準(zhǔn)；公司經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂章程。第三章注冊(cè)資本和股份第十一條公司注冊(cè)資本：公司注冊(cè)資本為人民幣［出資額］元。第十二條公司股份總數(shù)和每股金額：公司股份總數(shù)［股份總數(shù)額］股。每股金額［壹］元。注釋：以上兩條款中所注明的數(shù)額均須用大寫(xiě)漢字。第十三條公司股份的種類：［普通股］。第十四條公司的股份形式：［記名股票］。第十五條各發(fā)起人名稱、認(rèn)購(gòu)股份數(shù)、出資形式和出資時(shí)間：發(fā)起人姓名/名稱認(rèn)購(gòu)股份數(shù)出資形式出資時(shí)間。注釋：出資形式需注明該發(fā)起人是用貨幣出資，還是實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)或土地使用權(quán)等作價(jià)出資。股東選擇分期繳納出資在滿足《公司法》規(guī)定條件下，具體出資形式由公司章程載明。第十六條發(fā)起人以書(shū)面認(rèn)足公司章程中載明的股份后，應(yīng)即按規(guī)定繳納全部股款，經(jīng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資后由公司為其出具出資證明。以非貨幣資產(chǎn)出資的，應(yīng)該依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。發(fā)起人、認(rèn)股人繳納股款或者交接抵作股款的出資后，除未按期募足股份、發(fā)起人未按期召開(kāi)建立大會(huì)或者建立大會(huì)決議不設(shè)立公司的情形外，不得抽回其股本。第十七條公司增加或者減少注冊(cè)資本，可在股東大會(huì)通過(guò)愿意增加或減少注冊(cè)資本的決議后，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)依法辦理注冊(cè)資本的變更登記手續(xù)。第十八條公司股份轉(zhuǎn)讓：（一）發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司公開(kāi)發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；（二）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)該向公司申報(bào)所持有的公司的股份及其變動(dòng)情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有公司股份總數(shù)的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述人員離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份；（三）記名股票的轉(zhuǎn)讓，由公司將受讓人的姓名或者名稱及住所記載于股東名冊(cè)。但在股東大會(huì)召開(kāi)前三十日內(nèi)或者公司決定分配股利的基準(zhǔn)日前五個(gè)工作日內(nèi)，不得開(kāi)展股東名冊(cè)的變更登記。第十九條公司股份質(zhì)押：（一）只有依照公司法和本章程規(guī)定的可以轉(zhuǎn)讓的股份才能質(zhì)押；（二）持有公司百分之五以上表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份依法開(kāi)展質(zhì)押時(shí)，應(yīng)自該事實(shí)發(fā)生之日起［三個(gè)工作日］內(nèi)，向公司做出書(shū)面報(bào)告；（三）股東依法開(kāi)展股份出資后，須將出資股份記載于股東名冊(cè)；（四）公司不接受以本公司股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。第四章股東和股東大會(huì)第一節(jié)股東第二十條股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)責(zé)任；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種責(zé)任。第二十一條公司設(shè)股東名冊(cè)，證明股東持有公司的股份。第二十二條股東享有以下權(quán)利：（一）參加或委托代理人參加股東大會(huì)，并依據(jù)其所持有的股份的種類和份額行使表決權(quán)；（二）持有公司股份百分之十以上的股東有提名董事或監(jiān)事的權(quán)利；（三）獲得有關(guān)信息的查閱權(quán)，包含：1．公司章程；2．股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議記錄、監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄；3．公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；4．公司股本總額和股本結(jié)構(gòu)。（四）依照所持股份的種類和份額分取股利；（五）公司終止或清算時(shí)，按所持股份的種類和份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（六）了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況；（七）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為開(kāi)展監(jiān)督，提出建議或質(zhì)詢；（八）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押其所持有的股份；（九）股東名冊(cè)記載及變更請(qǐng)求權(quán)；（十）《公司法》給予的其他權(quán)利。第二十三條股東承擔(dān)以下責(zé)任：（一）遵守公司章程；（二）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股形式繳納股金；（三）在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后，除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，股東不得退股；（四）以其所認(rèn)購(gòu)的股份為限對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任；（五）《公司法》規(guī)定應(yīng)該承擔(dān)的其他責(zé)任。第二節(jié)股東大會(huì)第二十四條股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）決定公司的管理模式為[總分公司或混合控股]；（三）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事和監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的酬勞事宜；（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（六）審議批準(zhǔn)年度投資計(jì)劃外的單個(gè)項(xiàng)目投資及股份投資或年度投資計(jì)劃內(nèi)超過(guò)[]萬(wàn)元的單個(gè)項(xiàng)目投資；（七）審議批準(zhǔn)公司的超過(guò)[]萬(wàn)元的融資方案；（八）審議批準(zhǔn)公司的對(duì)外擔(dān)保方案；（九）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（十）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（十一）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本做出決議；（十二）對(duì)公司發(fā)行債券做出決議；（十三）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事宜做出決議；（十四）修訂公司章程；（十五）法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)由股東會(huì)決定的其他事宜。股東大會(huì)選舉董事、監(jiān)事可以采取累積投票制。第二十五條股東大會(huì)分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。（一）股東大會(huì)定期會(huì)議每年召開(kāi)一次，并于每年四月三十日前召開(kāi)。（二）有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)：1．董事人數(shù)欠缺《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；2．公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)；3．持有公司股份總數(shù)百分之十以上的股東書(shū)面請(qǐng)求時(shí)；4．董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；5．監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)。第二十六條股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能執(zhí)行職務(wù)或者不執(zhí)行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能執(zhí)行職務(wù)或者不執(zhí)行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會(huì)不能執(zhí)行或者不執(zhí)行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)該及時(shí)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，持續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。第二十七條公司召開(kāi)股東大會(huì)定期會(huì)議，董事會(huì)應(yīng)該于會(huì)議召開(kāi)二十日前告知各股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)該于會(huì)議召開(kāi)十五日前告知各股東。第二十八條股東大會(huì)的會(huì)議告知包含以下內(nèi)容：（一）會(huì)議的日期、地點(diǎn)、期間；（二）提交會(huì)議審議的事宜；（三）出席會(huì)議的人員，并以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；（四）投票代理委托書(shū)的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；（五）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)絡(luò)人姓名，電話號(hào)碼。股東大會(huì)召開(kāi)的會(huì)議告知發(fā)出后，除有不可抗力或者其他意外事件等因素，董事會(huì)不得變更股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間。與提交會(huì)議審議的事宜相關(guān)的資料應(yīng)隨會(huì)議告知一同送達(dá)。第二十九條股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以書(shū)面委托代理人代為出席和表決。代理人應(yīng)該向公司提交股東授權(quán)委托書(shū)，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。第三十條股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)該載明下列內(nèi)容：（一）代理人的姓名；（二）是否具有表決權(quán)；（三）分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事宜投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；（四）對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；（五）委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期間；（六）委托人簽名（或蓋章），如果股東為法人，須加蓋法人單位印章。委托書(shū)應(yīng)該注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。如果該委托書(shū)未作具體指示，視為全權(quán)委托。第三十一條公司承擔(dān)制作出席股東大會(huì)會(huì)議人員的簽名冊(cè)，簽名冊(cè)應(yīng)載明參加會(huì)議人員的姓名（或單位名稱）、身份證號(hào)碼、住所住址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事宜。第三十二條監(jiān)事會(huì)或者股東要求召集臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)該依據(jù)下列程序辦理：（一）簽署書(shū)面要求，提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì)，并闡明會(huì)議議題。董事會(huì)在收到前述書(shū)面要求后，應(yīng)該盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東大會(huì)的告知。（二）如果董事會(huì)在收到前述書(shū)面要求后三十日內(nèi)沒(méi)有發(fā)出召集會(huì)議的通告，提出召集會(huì)議的監(jiān)事會(huì)或者股東可以在董事會(huì)收到該要求后三個(gè)月內(nèi)自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。召集的程序應(yīng)該盡可能與董事會(huì)召集股東大會(huì)會(huì)議的程序相同。監(jiān)事會(huì)或者股東因董事會(huì)未應(yīng)前述要求舉行會(huì)議而自行召集并舉行會(huì)議的，由公司給予股東或者監(jiān)事會(huì)必要協(xié)助，并承擔(dān)會(huì)議花費(fèi)。第三十三條董事會(huì)人數(shù)欠缺《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二，或者公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一時(shí)，董事會(huì)未在規(guī)定期間內(nèi)召集臨時(shí)股東大會(huì)的，監(jiān)事會(huì)或者股東可以依據(jù)上述第三十三條規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。第三節(jié)股東大會(huì)提案第三十四條股東大會(huì)的議事內(nèi)容（議題）應(yīng)由董事會(huì)在股東大會(huì)召開(kāi)前的董事會(huì)會(huì)議上確定。董事會(huì)確定議題的依據(jù)是公司章程規(guī)定的應(yīng)該提交股東大會(huì)審議并批準(zhǔn)的議案，以及股東、董事和監(jiān)事依法提出的提案。股東大會(huì)定期會(huì)議，單獨(dú)持有或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之三以上的股東或者監(jiān)事會(huì)可以提出臨時(shí)提案。第三十五條股東大會(huì)提案應(yīng)該契合下列條件：（一）內(nèi)容與法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定不相抵觸，并屬于公司經(jīng)營(yíng)范圍和股東大會(huì)職責(zé)范圍；（二）有明確議題和具體決議事宜；（三）以書(shū)面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。第三十六條董事會(huì)應(yīng)該以股東的最大利益為準(zhǔn)則，依據(jù)上述第三十五條的規(guī)定對(duì)股東大會(huì)提案開(kāi)展審查。董事會(huì)決定不將股東大會(huì)提案列入會(huì)議議程的，應(yīng)該在該次股東大會(huì)上開(kāi)展講解和說(shuō)明，并將提案內(nèi)容和董事會(huì)的說(shuō)明在股東大會(huì)完畢后與股東大會(huì)決議一并書(shū)面發(fā)送給各股東。第三十七條提出提案的股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東大會(huì)會(huì)議議程的決定持有異議的，可以依據(jù)第三十三條的規(guī)定程序要求召集臨時(shí)股東大會(huì)。第四節(jié)股東大會(huì)決議第三十八條股東（包含股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。第三十九條臨時(shí)股東大會(huì)只能對(duì)臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議告知中列明的事宜做出決議。第四十條股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。股東大會(huì)做出普通決議，應(yīng)該由出席股東大會(huì)的股東（包含股東代理人）持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。股東大會(huì)做出特別決議，應(yīng)該由出席股東大會(huì)的股東（包含股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。第四十一條下列事宜由股東大會(huì)以普通決議通過(guò)：（一）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；（二）董事會(huì)擬訂的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（三）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其酬勞和支付方法；（四）公司年度預(yù)算方案、決算方案；（五）公司年度報(bào)告；（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的應(yīng)該以普通決議通過(guò)的其他事宜。第四十二條下列事宜由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)：（一）公司增加或者減少注冊(cè)資本；（二）發(fā)行公司債券；（三）公司的分立、合并、解散和清算；（四）公司章程的修訂；（五）公司與董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人承擔(dān)的合同；（六）《公司法》規(guī)定和股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事宜。第四十三條董事、監(jiān)事候選人名單以提案的形式提請(qǐng)股東大會(huì)決議。公司換屆選舉董事、監(jiān)事或中途更換董事、監(jiān)事，由現(xiàn)屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，或持有公司股份總數(shù)百分之十以上的股東提名董事候選人、監(jiān)事候選人，并以提案的形式提請(qǐng)股東大會(huì)決議。第四十四條股東大會(huì)的表決：股東大會(huì)采取記名形式投票表決。每一審議事宜的表決投票，應(yīng)該至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參加清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。會(huì)議主持人依據(jù)表決結(jié)果決定該決議是否通過(guò)，并在會(huì)上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果應(yīng)載入會(huì)議記錄。會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)開(kāi)展點(diǎn)算；如果會(huì)議主持人未開(kāi)展點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)即時(shí)點(diǎn)票。會(huì)議決議應(yīng)在會(huì)后［五］個(gè)工作日內(nèi)送達(dá)全體股東，并抄送公司董事和監(jiān)事。第四十五條除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上公開(kāi)外，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)應(yīng)該對(duì)股東的質(zhì)詢和建議做出答復(fù)或說(shuō)明。第四十六條股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：（一）出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)及占公司總股份的比例；（二）召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn)；（三）會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；（四）各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事宜的發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一表決事宜的表決結(jié)果；（六）股東的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容；（七）股東大會(huì)認(rèn)為應(yīng)該載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。第四十七條股東大會(huì)記錄由主持人、出席會(huì)議的董事簽名，并應(yīng)該與出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書(shū)作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保留，保留期間為［二十］年。第四十八條對(duì)股東大會(huì)到會(huì)人數(shù)、參會(huì)股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書(shū)、每一表決事宜的表決結(jié)果、會(huì)議記錄、會(huì)議程序的合法性等事宜，可以開(kāi)展公證。第五章董事會(huì)第一節(jié)董事第四十九條董事的產(chǎn)生：董事由公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生或更換。第五十條董事的任期：每屆董事任期三年。任期屆滿的董事會(huì)成員，可連選連任。董事任期屆滿前，股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事任期從股東大會(huì)決議通過(guò)之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)完畢。第五十一條公司董事為自然人。董事無(wú)需持有公司股份。第五十二條董事有權(quán)了解和調(diào)查公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況并提出整改意見(jiàn)。第五十三條董事可以在任期屆滿以前提出辭職，董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提出書(shū)面請(qǐng)求。在公司股東大會(huì)就該董事辭職事宜未做出決議之前，該提出辭職的董事仍應(yīng)執(zhí)行職責(zé)。任職尚未完畢的董事，對(duì)因其擅自離職使公司造成的虧損，應(yīng)該承擔(dān)賠償責(zé)任。在任職完畢的[兩]年內(nèi)，董事負(fù)有對(duì)公司機(jī)密事宜的保密責(zé)任。第五十四條董事持續(xù)兩次未能出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能執(zhí)行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)該建議股東大會(huì)或職工代表大會(huì)予以撤換。第二節(jié)董事會(huì)的構(gòu)成第五十五條公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)承擔(dān)。第五十六條公司董事會(huì)由[]名董事組成，其中：執(zhí)行董事［執(zhí)行董事人數(shù)不超過(guò)董事總數(shù)的三分之一。］人；職工代表董事[]執(zhí)行董事人數(shù)不超過(guò)董事總數(shù)的三分之一。執(zhí)行董事系指同時(shí)是公司經(jīng)營(yíng)班子成員的董事；職工代表董事至少一名。第五十七條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人、副董事長(zhǎng)[]人，由全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。第五十八條董事會(huì)應(yīng)具備合理的專業(yè)結(jié)構(gòu)，其成員應(yīng)具備執(zhí)行職務(wù)所必需的知識(shí)、技能和素質(zhì)。依據(jù)需要，董事會(huì)可下設(shè)[戰(zhàn)略決策、提名、審計(jì)、薪酬與考核、投資等]專門(mén)委員會(huì)，協(xié)助董事會(huì)行使其職能。依據(jù)需要，董事會(huì)也可以設(shè)立獨(dú)立董事。第三節(jié)董事會(huì)的職權(quán)第五十九條董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)承擔(dān)，行使下列職權(quán)：（一）召集股東大會(huì)會(huì)議，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）訂立公司年度項(xiàng)目投資計(jì)劃，并決定年度項(xiàng)目投資計(jì)劃內(nèi)[]萬(wàn)元以下的單項(xiàng)投資方案；（五）訂立公司的對(duì)外股份投資方案；（六）訂立公司的融資方案，并決定[]萬(wàn)元以內(nèi)的融資方案；（七）訂立公司的對(duì)外擔(dān)保方案；（八）訂立公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案；（九）訂立公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（十）訂立公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（十一）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（十二）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十三）決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理；依據(jù)總經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)承擔(dān)人及其酬勞事宜；（十四）依據(jù)董事長(zhǎng)提名，聘任或者解聘董事會(huì)秘書(shū)；（十五）訂立公司的基本管理制度；（十六）訂立公司章程的修訂方案；（十七）法律、法規(guī)及股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第四節(jié)董事會(huì)的議事原則第六十條董事長(zhǎng)召集和主持董事會(huì)會(huì)議，檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況。副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能或者不執(zhí)行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)執(zhí)行職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能或者不執(zhí)行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事執(zhí)行職務(wù)。第六十一條董事會(huì)會(huì)議實(shí)行合議制，每一董事享有一票表決權(quán)。第六十二條董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。（一）定（二）有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在接到提議之日起［十日］內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：1．代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)；2．三分之一以上的董事提議時(shí)；3．監(jiān)事會(huì)書(shū)面提議時(shí)；4．董事長(zhǎng)或總經(jīng)理書(shū)面提議時(shí)。第六十三條董事會(huì)會(huì)議的告知：召開(kāi)定期董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)該于會(huì)議召開(kāi)十日前告知全體董事；召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)該于會(huì)議召開(kāi)五個(gè)工作日前告知全體董事。在計(jì)算提前告知的起始期間時(shí)，不包含會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日。董事會(huì)會(huì)議告知包含以下內(nèi)容：（一）會(huì)議的日期、地點(diǎn)、期間；（二）會(huì)議事由及議題；（三）發(fā)出告知的日期。若有需要討論的事宜，應(yīng)附上有關(guān)方案，必要時(shí)可邀請(qǐng)有關(guān)人員列席董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議告知應(yīng)以書(shū)面形式送達(dá)全體監(jiān)事；臨時(shí)會(huì)議原則上以書(shū)面形式告知，遇有緊急情況時(shí)，可由董事長(zhǎng)決定，先電話告知后補(bǔ)送書(shū)面告知。第六十四條董事收到會(huì)議告知后，應(yīng)對(duì)會(huì)議的內(nèi)容和議案作充足的準(zhǔn)備。若董事因故不能參加會(huì)議，可書(shū)面委托出席會(huì)議的其他董事，委托書(shū)應(yīng)說(shuō)明授權(quán)事宜。委托其他董事代為出席視為董事本人親自出席。第六十五條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由[二分之一]以上的董事出席方可舉行。第六十六條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事宜做出決議，董事會(huì)決議應(yīng)該由全體董事[二分之一]以上表決通過(guò)。第六十七條董事會(huì)秘書(shū)承擔(dān)董事會(huì)的會(huì)議記錄。會(huì)議記錄應(yīng)維持完整、真實(shí)，并做成書(shū)面文件。會(huì)議記錄應(yīng)由出席會(huì)議的董事簽名確認(rèn)。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保留。董事會(huì)會(huì)議記錄保管年限為[二十]年。董事會(huì)決議應(yīng)在會(huì)后[五]個(gè)工作日內(nèi)送達(dá)各董事，并抄送全體股東。董事應(yīng)該在董事會(huì)決議上簽章并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者章程，致使公司遭受虧損的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。關(guān)于董事對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任免責(zé)的情況說(shuō)明：董事在表決時(shí)表示的反對(duì)意見(jiàn)一定經(jīng)會(huì)議記錄做出明確記載，該董事方可免除責(zé)任。在會(huì)上提出反對(duì)意見(jiàn)的董事有權(quán)在會(huì)后當(dāng)即在會(huì)議記錄上主動(dòng)加注自己的反對(duì)意見(jiàn)，并由董事長(zhǎng)和會(huì)議記錄人簽章認(rèn)可。第六十八條董事會(huì)的具體議事形式和表決程序由董事會(huì)的議事規(guī)則規(guī)定。第五節(jié)董事長(zhǎng)第六十九條董事長(zhǎng)由公司董事?lián)?，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。第七十條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（二）檢查董事會(huì)會(huì)議的決議落實(shí)情況，并向董事會(huì)通報(bào)；（三）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第六節(jié)董事會(huì)秘書(shū)第七十一條董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)。[董事會(huì)秘書(shū)是公司高級(jí)管理人員。]第七十二條董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)該具有必備的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，由董事會(huì)委任。國(guó)家法律、法規(guī)和公司章程中有關(guān)規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形適用于董事會(huì)秘書(shū)。第七十三條董事會(huì)秘書(shū)的職責(zé)是：（一）準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門(mén)要求的董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件；（二）籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)會(huì)議，并承擔(dān)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件、記錄的保管；（三）保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)、完整地得到有關(guān)文件和記錄；（四）承擔(dān)公司咨詢與服務(wù)，協(xié)調(diào)處理公司與股東之間的有關(guān)事務(wù)和股東日常接待及信訪工作；（五）公司章程和董事會(huì)所規(guī)定的其他職責(zé)。第七十四條公司董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司的董事會(huì)秘書(shū)。公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會(huì)秘書(shū)。董事?lián)味聲?huì)秘書(shū)的，如某一行為須由董事、董事會(huì)秘書(shū)分別做出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書(shū)的人不得以雙重身份做出。第七十五條董事會(huì)秘書(shū)由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或者解聘。公司董事會(huì)解聘董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)該具有充足理由。解聘董事會(huì)秘書(shū)或董事會(huì)秘書(shū)離職時(shí)，公司應(yīng)向股東大會(huì)報(bào)告并說(shuō)明因素。董事會(huì)秘書(shū)離任前，應(yīng)接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的離任審查，將有關(guān)檔案文件在公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下移交。第七節(jié)專門(mén)委員會(huì)第七十六條公司董事會(huì)可下設(shè)[戰(zhàn)略決策、審計(jì)、提名、薪酬與考核]專門(mén)委員會(huì)，協(xié)助董事會(huì)行使其職權(quán)。各專門(mén)委員會(huì)成員全部由董事組成。其中，審計(jì)專門(mén)委員會(huì)和薪酬與考核專門(mén)委員會(huì)一定包含三分之二以上的外部。第七十七條董事會(huì)承擔(dān)訂立各專門(mén)委員會(huì)的職責(zé)、議事程序和工作權(quán)限。注釋：戰(zhàn)略決策委員會(huì)的職責(zé)是對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策開(kāi)展研究、提出建議。審計(jì)委員會(huì)的職責(zé)是承擔(dān)聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)以及監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施。薪酬與考核委員會(huì)的職責(zé)是研究和訂立董事和高級(jí)管理人員的薪酬方案，考核規(guī)范；或者承擔(dān)外聘薪酬和考核顧問(wèn)。提名委員會(huì)的職責(zé)是研究董事及高級(jí)管理人員的選擇規(guī)范和程序并提出建議，提名相關(guān)人選，并開(kāi)展審查。第七十八條各專門(mén)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)承擔(dān)，各專門(mén)委員會(huì)的提案應(yīng)提交董事會(huì)審議決定。第六章總經(jīng)理第七十九條公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或解聘。第八十條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)承擔(dān)，并行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投、融資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）訂立公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)承擔(dān)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的承擔(dān)管理人員；（八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。非董事總經(jīng)理可列席董事會(huì)會(huì)議。第八十一條總經(jīng)理行使職權(quán)時(shí)，不得變更股東大會(huì)和董事會(huì)的決議?？偨?jīng)理應(yīng)該依據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大決策事宜的執(zhí)行情況和公司運(yùn)營(yíng)狀況。第八十二條總經(jīng)理應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，執(zhí)行誠(chéng)信和勤勉的責(zé)任。第八十三條總經(jīng)理離職，董事會(huì)應(yīng)組織專門(mén)小組對(duì)其開(kāi)展離任審計(jì)，以明確其在任職期間的經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任，并作為評(píng)價(jià)其工作業(yè)績(jī)的重要依據(jù)。第八十四條總經(jīng)理的業(yè)績(jī)考核和薪酬方案由董事會(huì)決定。第八十五條公司不得直接或者通過(guò)子公司向董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員供應(yīng)借款。第八十六條公司應(yīng)該定期向股東披露董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員從公司獲得酬勞的情況。第七章監(jiān)事會(huì)第一節(jié)監(jiān)事第八十七條監(jiān)事的產(chǎn)生：非職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事由股東按股份比例推舉，經(jīng)股東大會(huì)決議通過(guò)后產(chǎn)生。職工代表監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生。董事，高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第八十八條監(jiān)事的任期：每屆監(jiān)事任期三年。任期屆滿的監(jiān)事會(huì)成員，可連選連任。監(jiān)事任期從股東大會(huì)決議通過(guò)之日起計(jì)算，至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿時(shí)完畢。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)該依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，執(zhí)行監(jiān)事職務(wù)。第八十九條監(jiān)事行使以下職權(quán)：（一）出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，并行使表決權(quán)；（二）列席公司董事會(huì)和股東會(huì)，對(duì)董事會(huì)決議事宜提出建議或質(zhì)詢；（三）經(jīng)監(jiān)事會(huì)委托，有權(quán)核查公司業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)狀況，查閱公司簿冊(cè)和文件，并要求董事及公司有關(guān)人員供應(yīng)有關(guān)情況的說(shuō)明或報(bào)告；（四）在有正當(dāng)理由和目的的情況下，建議監(jiān)事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議；（五）《公司法》規(guī)定的其他權(quán)利。監(jiān)事執(zhí)行職責(zé)時(shí)，有權(quán)要求公司供應(yīng)相關(guān)資料。第九十條監(jiān)事應(yīng)定期對(duì)公司開(kāi)展巡回檢查，了解董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)決議的執(zhí)行情況及存在的問(wèn)題，掌握公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)狀況，針對(duì)公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的問(wèn)題，提出加強(qiáng)管理的建議意見(jiàn)。監(jiān)事應(yīng)該保守公司機(jī)密，除依照法律規(guī)定或經(jīng)股東大會(huì)愿意外，不得對(duì)外披露公司信息。第九十一條監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或公司章程的規(guī)定，給公司造成虧損的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第九十二條監(jiān)事可以在任期屆滿前提出辭職，監(jiān)事辭職應(yīng)向監(jiān)事會(huì)提出書(shū)面請(qǐng)求。在公司股東大會(huì)或職工代表大會(huì)就監(jiān)事辭職未做出決議之前，該提出辭職的監(jiān)事仍應(yīng)執(zhí)行職責(zé)。任職尚未完畢的監(jiān)事，對(duì)因其擅自離職使公司造成的虧損，應(yīng)該承擔(dān)賠償責(zé)任。第九十三條監(jiān)事持續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他監(jiān)事出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，視為不能執(zhí)行職責(zé)，監(jiān)事會(huì)應(yīng)該建議股東大會(huì)或職工代表大會(huì)予以撤換。第二節(jié)監(jiān)事會(huì)的構(gòu)成第九十四條公司依法設(shè)立監(jiān)事會(huì)，行使監(jiān)督權(quán)，保障股東權(quán)益、公司利益和員工的合法權(quán)益不受侵犯。第九十五條監(jiān)事會(huì)由[]名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事[]名。監(jiān)事會(huì)成員不少于三人，職工代表監(jiān)事不低于三分之一。監(jiān)事會(huì)應(yīng)具備合理的人員結(jié)構(gòu)，應(yīng)該保證監(jiān)事會(huì)具有足夠的經(jīng)驗(yàn)、能力和專業(yè)背景，獨(dú)立有效地行使對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)的監(jiān)督和對(duì)公司財(cái)務(wù)的監(jiān)督和檢查。第九十六條監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，[副主席人]，由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。第三節(jié)監(jiān)事會(huì)的職權(quán)第九十七條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）檢查公司的財(cái)務(wù)，查閱財(cái)務(wù)報(bào)表、資料（包含下級(jí)企業(yè)、控股公司）；發(fā)覺(jué)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以開(kāi)展調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助工作。（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為開(kāi)展監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為危害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以改正；（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不執(zhí)行法定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；（五）向股東大會(huì)報(bào)告工作，提出提案；（六）按《公司法》第一百五十二條規(guī)定對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（七）法律法規(guī)及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第九十八條監(jiān)事會(huì)、不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事行使職權(quán)所必需的花費(fèi)，由公司承擔(dān)。第九十九條對(duì)于董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的違法行為和重大失職行為，經(jīng)監(jiān)事會(huì)決議，監(jiān)事會(huì)有權(quán)向股東大會(huì)提出更換董事的建議或向董事會(huì)提出解聘總經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員的建議。第一百條監(jiān)事會(huì)對(duì)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的監(jiān)督記錄以及開(kāi)展財(cái)務(wù)或?qū)ｍ?xiàng)檢查的結(jié)果應(yīng)成為對(duì)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。第四節(jié)監(jiān)事會(huì)的議事原則第一百零一條監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持；監(jiān)事會(huì)主席不能執(zhí)行職務(wù)或者不執(zhí)行職務(wù)的，由[副主席]半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第一百零二條監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。（一）定期會(huì)議每年至少召開(kāi)一次；（二）監(jiān)事書(shū)面向監(jiān)事會(huì)提議時(shí)，應(yīng)召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第一百零三條監(jiān)事會(huì)會(huì)議的告知：召開(kāi)定期監(jiān)事會(huì)會(huì)議，應(yīng)該于會(huì)議召開(kāi)十日前告知全體監(jiān)事；召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，應(yīng)該于會(huì)議召開(kāi)五個(gè)工作日前告知全體監(jiān)事。在計(jì)算提前告知的起始期間時(shí)，不應(yīng)該包含會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日。監(jiān)事會(huì)會(huì)議告知包含以下內(nèi)容：（一）會(huì)議的日期、地點(diǎn)、期間；（二）會(huì)議事由及議題；（三）發(fā)出告知的日期。若有需要討論的事宜，應(yīng)附上有關(guān)方案，必要時(shí)可邀請(qǐng)有關(guān)人員列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)會(huì)議告知應(yīng)以書(shū)面形式送達(dá)全體監(jiān)事；臨時(shí)會(huì)議原則上以書(shū)面形式告知，遇有緊急情況時(shí)，可由監(jiān)事會(huì)主席決定，先電話告知后補(bǔ)送書(shū)面告知。第一百零四條監(jiān)事收到會(huì)議告知后，應(yīng)對(duì)會(huì)議的內(nèi)容和議案作充足的準(zhǔn)備，若監(jiān)事因故不能參加會(huì)議，可書(shū)面委托出席會(huì)議的其他監(jiān)事，委托書(shū)應(yīng)說(shuō)明授權(quán)事宜。被委托監(jiān)事代為出席時(shí)視為監(jiān)事本人親自出席。第一百零五條監(jiān)事會(huì)的召開(kāi)一定由全體監(jiān)事［二分之一］以上人數(shù)出席方可舉行。監(jiān)事會(huì)決議時(shí)，每一位監(jiān)事具有一票表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)該由全體監(jiān)事［二分之一］以上通過(guò)方為有效。第一百零六條監(jiān)事會(huì)會(huì)議全過(guò)程應(yīng)形成會(huì)議記錄并形成書(shū)面文件，并由出席會(huì)議的監(jiān)事在會(huì)議記錄上簽名確認(rèn)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議應(yīng)形成書(shū)面文件，并由參會(huì)的監(jiān)事簽章確認(rèn)。監(jiān)事應(yīng)該在監(jiān)事會(huì)決議上簽章并對(duì)監(jiān)事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者章程，致使公司遭受虧損的，參與決議的監(jiān)事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該監(jiān)事可以免除責(zé)任。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案妥善保留。保管年限為［二十］年。第一百零七條監(jiān)事會(huì)的具體議事形式和表決程序由監(jiān)事會(huì)的議事規(guī)則規(guī)定。第五節(jié)監(jiān)事會(huì)主席第一百零八條監(jiān)事會(huì)主席由公司監(jiān)事?lián)?，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。第一百零九條監(jiān)事會(huì)主席執(zhí)行下列職責(zé)：（一）召集、主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；（二）承擔(dān)監(jiān)事會(huì)的日常工作；（三）審定、簽署監(jiān)事會(huì)的報(bào)告和其他重要文件；（四）應(yīng)該由監(jiān)事會(huì)主席執(zhí)行的其他職責(zé)。第八章公司債券第一節(jié)公司債券的發(fā)行第一百一十條公司為籌集生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金，在契合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的條件下，可以發(fā)行債券。第一百一十一條公司累計(jì)發(fā)行在外的債券余額不得超過(guò)公司凈資產(chǎn)的百分之四十。第一百一十二條公司發(fā)行債券，由董事會(huì)訂立方案，經(jīng)股東大會(huì)做出決議通過(guò)，并依據(jù)國(guó)家法規(guī)報(bào)有關(guān)的證券管理部門(mén)批準(zhǔn)。第一百一十三條公司債券可分為記名債券和無(wú)記名債券。第一百一十四條公司發(fā)行公司債券應(yīng)置備公司債券存根簿。發(fā)行記名公司債券的，應(yīng)該在公司債券存根簿上載明下列事宜：（一）債券持有人的姓名或者名稱及住所；（二）債券持有人取得債券的日期及債券的編號(hào)；（三）債券總額，債券的票面金額，債券的利率，債券的還本付息的期間和形式；（四）債券的發(fā)行日期。發(fā)行無(wú)記名公司債券的，應(yīng)該在公司債券存根簿上載明債券總額、利率、償還期間和形式、發(fā)行日期及債券的編號(hào)。第一百一十五條經(jīng)股東大會(huì)決議通過(guò)，可以用公司的資產(chǎn)對(duì)公司的債券供應(yīng)擔(dān)保。第一百一十六條公司債券持有人無(wú)權(quán)參與公司的經(jīng)營(yíng)管理，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)狀況也不負(fù)擔(dān)責(zé)任。第二節(jié)公司債券的轉(zhuǎn)讓和回購(gòu)第一百一十七條公司的債券可以轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓公司債券應(yīng)該在依法設(shè)立的證券交易場(chǎng)所開(kāi)展。公司債券的轉(zhuǎn)讓價(jià)款由轉(zhuǎn)讓人與受讓人規(guī)定。記名債券，由債券持有人以背書(shū)形式或者法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他形式轉(zhuǎn)讓。記名債券的轉(zhuǎn)讓，由公司將受讓人的姓名或者名稱及住所記載于公司債券存根簿。無(wú)記名債券，由債券持有人在依法設(shè)立的證券交易場(chǎng)所將該債券交接給受讓人后即發(fā)生轉(zhuǎn)讓的效力。第一百一十八條公司可以依據(jù)經(jīng)營(yíng)的需要，于公司債券到期日前隨時(shí)提前贖回公司發(fā)行在外的債券。公司回購(gòu)債券，由董事會(huì)訂立方案并經(jīng)股東大會(huì)做出決議通過(guò)。第九章財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)第一百一十九條公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)的規(guī)定，訂立公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。第一百二十條公司編制[月度、季度、中期和]年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，公司[月度財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)在次月[]日前實(shí)現(xiàn)，季度財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)在次季度首月[]日前實(shí)現(xiàn)，中期財(cái)務(wù)報(bào)告在每一會(huì)計(jì)年度前六個(gè)月完畢后六十日以實(shí)現(xiàn)，]年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告在每一會(huì)計(jì)年度完畢后九十日以內(nèi)實(shí)現(xiàn)，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)該依據(jù)法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)的規(guī)定制作。公司應(yīng)于每一會(huì)計(jì)年度完畢后四個(gè)月內(nèi)將年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。第一百二十一條公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外，不另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。公司的資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。第一百二十二條公司繳納所得稅后的利潤(rùn)，按下列順序分配：（一）彌補(bǔ)上一年度的虧損；（二）提取法定公積金，提取比例為利潤(rùn)的百分之十；（三）提取任意公積金；（四）支付股東股利。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金欠缺以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)該先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司在從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，可以提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余利潤(rùn)，公司依據(jù)股東持有的股份比例分配。第一百二十三條公司提取的