《偵查策略》第七章刑事特情

第七章刑事(xíngshì)特情（321）一、刑事特情概述（一）概念刑事特情是公安機關偵查部門建立、領導和指揮的，用于搜集犯罪情報、協(xié)助專案(zhuānàn)偵查工作、發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人、控制重要復雜場所的特殊的秘密工作力量。1、主體：公安機關偵查部門2、目的：只能用于偵查刑事案件3、特情偵查的特點：秘密性、主動性、風險性4、性質：刑事特情工作是公安機關同刑事犯罪作斗爭的專門的秘密偵查手段。偵查人員、治安耳目、間諜、政偵特情、線人、特務共三十一頁（二）歷史淵源1、“用間”和明代的秘密偵查2、新民主主義革命時期的保衛(wèi)員、網(wǎng)員、特情3、建國后刑事(xíngshì)特情的曲折發(fā)展（三）目前我國刑事特情的現(xiàn)狀1、利用特情破案成為案偵不可缺少的重要手段。2、目前存在的問題3、主要工作共三十一頁（四）類別1、根據(jù)任務（功能）分類（1）專案特情——適用條件：——主要任務：——來源：（2）控制特情----適用條件——主要任務——來源（3）情報特情——適用條件——主要任務——來源注意：這幾類特情可以相互(xiānghù)轉換使用共三十一頁2、根據(jù)成分分類一是普遍群眾特情二是灰色特情三是逆用特情3、根據(jù)活動(huódòng)陣地分類一是普通特情二是專業(yè)特情三是獄內特情4、根據(jù)自然情況分類：青年特情、中青年特情、老年特情5、從特情的生活區(qū)域分：境內特情境外特情6、根據(jù)特情活動的主次程度分：一是兼職特情二是專職特情（職業(yè)特情）7、根據(jù)特情作用的大小分：一是一般特情二是尖子特情共三十一頁（四）作用一是刑偵工作不可缺少(quēshǎo)的手段二是落實群眾路線的具體體現(xiàn)三是基礎業(yè)務建設中的重要內容四是落實主動進攻、先發(fā)制敵的指導思想的重要措施。五是使刑偵工作現(xiàn)代化、法制化的重要條件。共三十一頁二、刑事特情工作的基本原則（一）嚴格(yángé)置于各級公安機關的領導和監(jiān)督之下（二）刑事特情只能用于刑事偵查工作。（三）堅持積極慎重，隱蔽精干，數(shù)量與質量并重。（四）個別吸收、單線聯(lián)系、特情之間不能發(fā)生橫向聯(lián)系原則

(五)網(wǎng)絡化原則共三十一頁

三、刑事特情的選建——物色、考察(kǎochá)、建立（一）刑事特情應具備的條件1、能發(fā)現(xiàn)和接近犯罪分子2、有一定的活動能力識別力、影響力和控制力、隨機應變能力、交際能力3、愿意為偵查機關工作或者能被偵查機關控制使用以上三個條件必須同時具備，缺一不可。（二）選建刑事特情的途徑一是在偵查辦案、審查處理犯罪嫌疑人中去選建二是在勞教場所中選建（獄內特情、專案特情）三是在開展公安清查行動中選建四是商請治安、派出所在日常工作中推薦五是在特定行業(yè)、特定人群范圍中選建六是責任區(qū)刑警隊在日常工作中選建共三十一頁（三）各類特情的選擇范圍1、專案特情的選擇——要貼靠或打入，對接近條件、應變能力和進攻能力要求高2、情報特情的選擇——觀察能力、判斷能力、接觸能力和交往(jiāowǎng)能力3、控制特情的選擇——觀察和應變能力共三十一頁（四）不宜選作為刑事特情的若干類人員1、黑社會性質組織和重大犯罪集團的首要分子2、慣犯、累犯3、重大詐騙犯4、吸毒成癮（輕微吸毒者？）5、未滿十八周歲的，不得(bude)建為刑事特情6、從事刑事特情工作的民警的親屬7、與案件有聯(lián)系，有重大犯罪問題未查清的8、被判處重刑、被處決的罪犯的近親屬，9、精神病人10、治安積極分子共三十一頁（五）刑事特情選建的方法啟發(fā)教育教育爭取交朋友幫助(bāngzhù)解決困難控制使用（抓“把柄法”）雇傭法或金錢交易法共三十一頁（六）刑事特情的選建程序1、全面調查了解情況2、考察（1）正面交談（2）查辦案件（容易、已經(jīng)查明）沒有試用期3、履行手續(xù)一是填寫《刑事特情人員呈批表》二是上報審批。三是建立個人檔案。4、正式(zhèngshì)談話（領導談話）》》》》共三十一頁A一般來講情報特情、控制特情——縣(市)級以上公安機關負責人或地(市)級以上刑事偵查部門負責人專案特情——組織(zǔzhī)專案偵查的縣(市)級以上公安機關負責人或專案負責人B特殊情況（1）在看守所關押的犯罪嫌疑人中選建刑事特情（2）在服刑罪犯和勞動教養(yǎng)人員中選建刑事特情（3）在境外普通社會成員、犯罪組織中物建特情（4）在境外高級社會成員、犯罪組織中物建特情《《《《《共三十一頁四、使用刑事特情工作紀律（對管情的偵查人員而言）(一)不準(bùzhǔn)使用特情執(zhí)行公開勤務。(二)不準把武器、警械等警用物品交特情佩帶使用。(三)不準將刑事特情提供的未經(jīng)核實的材料，作為認定案情的證據(jù)或采取強制措施的依據(jù)。(四)不準指使特情搞“美人計”(五)不得向本人宣布“刑事特情”，只用化名或代號。（六）不準縱容和伙同特情違法違紀。（七）不準接受特情的私人財物，不準使用特情辦私事共三十一頁

五、刑事特情指揮和使用原則1、專門機構，專人領導，保證隊伍的穩(wěn)定。2、偵查員與特情要建立共同作戰(zhàn)的工作關系。3、精心組織，具體指揮，強化戰(zhàn)術意識4、量才使用，揚長避短，充分發(fā)揮特情的特長和主觀能動性。（1）認真(rènzhēn)聽取特情的意見（2）布置任務，因人而易（3）對特情施以“情、義、利”共三十一頁六、各類特情的指揮使用的主要方法（一）專案特情的的指揮使用1、專案特情偵查模式(móshì)（1）內線打入偵查（2）內線貼靠偵查（3）外圍架網(wǎng)偵查（4）獄內偵查共三十一頁2、專案特情偵查的主要設計環(huán)節(jié)（1）如何取信于偵查對象——特情偵查的前提(qiántí)和基礎A、創(chuàng)設順乎自然的接觸條件B、盡可能多地為特情提供偵查對象的情況C、應付犯罪分子的各種考驗D、博取犯罪分子的信任和尊重（2）如何獲取相關證據(jù)和情報——特情偵查目的和根本A、激將法B、求計獻策C、佯順其意D、挑撥離間E、引導規(guī)勸F、直接獲取物證、書證（3）如何妥善安排特情撤離專案共三十一頁（二）情報特情的的指揮使用1、情報特情的工作方法（1）觀察法（2）結交貼靠法（3）直接(zhíjiē)監(jiān)控法——貼靠監(jiān)控、秘密監(jiān)控（4）重點滲透法共三十一頁2、指揮使用方法（1）多方面、多渠道、多領域、多行業(yè)，廣泛合理布點，形成情報網(wǎng)絡，吃住行銷樂（2）及時發(fā)現(xiàn)、收集、傳遞、整理、分析情報（3）情報特情的分布合理，調配合理。（4）重點(zhòngdiǎn)突出，提高情報質量（5）妥善安排好情報特情的身份掩護（6）情報特情反映的線索不能盲目輕信共三十一頁（三）控制特情的的指揮使用1、特種行業(yè)控制特情的使用（1）針對行業(yè)的特點和特情的不同布置任務（2）培養(yǎng)控制特情的工作能力（3）盡量照顧特情的工作時間和經(jīng)濟利益（333法）。（4）關心特情的生活，幫助解決困難（安、補、養(yǎng)、交）2、復雜場所、重點地區(qū)控制特情的使用（1）指揮特情開展陣地偵查，打擊(dǎjī)現(xiàn)行犯罪（2）設立控制點，發(fā)現(xiàn)犯罪線索（3）使用刑事特情進行陣地控制，公安機關各職能部門應當密切配合3、對控制特情發(fā)現(xiàn)的可疑人、物品的處理共三十一頁（四）幾種特殊特情的使用方法1、尖子特情的使用2、外口特情的使用3、境外特情的使用4、獄偵特情的使用一是獄內偵查特情來源（必要時架設復線）二是獄內偵查特情罪行的編造，易于控制對象三是對獄內偵查對象情況的介紹四是對獄內偵查特情的管理不能特殊化。五是對獄內偵查特情的輔助配合六是布置工作、交換情報以及慰勞特情注意保密

7、派遣(pàiqiǎn)和調用特情的使用共三十一頁案例(ànlì)討論共三十一頁七、對刑事特情的保護(28)（一）保護的目標（二）使用中對刑事特情的保護方法1、物建考察時的保護2、布置任務時的保護3、聯(lián)絡特情時的保護4、查證特情提供線索時的保護5、破案時的保護6、特情有暴露危險時的保護措施（補救措施）7、有輕微違法犯罪時的保護（家屬(jiāshǔ)問題）7、在刑事訴訟的其它環(huán)節(jié)的保護8、總結獎勵處罰中的保護共三十一頁八、刑事特情的管理（一）刑事特情管理模式1、集中管理（專職機構和專職人員進行管理）：——專門機構管理：由縣級以上的公安機關刑偵部門設立專門機構進行管理?！獙Ｈ斯芾恚贺熑螀^(qū)刑警隊及其他刑事偵查實戰(zhàn)(shízhàn)部門應設專人進行管理。2、分散管理3、委托管理4、管情民警的基本要求（1）公安機關人民警察必須經(jīng)過專業(yè)培訓后才能從事刑事特情管理工作。（2）政治思想好；作風正派、業(yè)務熟練、有事業(yè)心、有一定指揮能力、從事刑事偵查工作三年以上

共三十一頁（二）刑事特情的經(jīng)費管理(guǎnlǐ)1、經(jīng)費來源：2、經(jīng)費開支范圍3、經(jīng)費管理相關規(guī)定（三）刑事特情的檔案管理1、個人檔案管理2、工作檔案管理共三十一頁（四）刑事特情的教育1、必要性：2、基本原則3、刑事特情教育的主要內容人生觀教育思想(sīxiǎng)教育法制教育業(yè)務教育

紀律教育4、教育方法》》》》共三十一頁刑事特情必須遵守的紀律(1)不準誘人犯罪。（2)不準與犯罪嫌疑人共同犯罪。(3)不準暴露與公安機關的工作關系。(4)不準利用為公安機關工作的條件謀取私利。(5)不準謊報情況或勾結偵查對象制造假象，欺騙公安機關。(6)不準捏造事實，誣陷(wūxiàn)他人。(7)不準拉攏腐蝕公安民警。《《《《共三十一頁（五）刑事特情考核1、作用2、內容3、方法（六）刑事特情的獎懲(jiǎngchéng)1、獎勵方式：條件：2、懲罰方式：條件：3、整頓共三十一頁

九、刑事特情工作據(jù)點（刑事偵查秘密據(jù)點）（一）種類1、陣地據(jù)點——營業(yè)性據(jù)點，以公開營業(yè)方式為掩護，接待、指揮特情，傳遞情報，控制犯罪活動的職業(yè)化、多功能的秘密工作處所。（1）意義（2）主體：由公安刑事偵查部門(bùmén)開辦（3）開辦方式（4）工作人員2、聯(lián)絡據(jù)點——非營業(yè)性據(jù)點固定聯(lián)絡點、情報傳遞點、臨時接頭點（二）注意事項十、密干共三十一頁案例(ànlì)討論討論案例共三十一頁思考題：1、如何評價“偵查陷阱”（“偵查圈套”“誘惑偵查”）？2、刑事特情工作應遵循哪些原則？3、如何指揮專案特情？4、刑事特情不能參與拘捕、搜查、巡邏等任務？5、只要有人的地方，都可以考慮物建和使用特情？6、刑事偵查工作中的臥底偵查主體只能是偵查人員？7、對特情的考核結果將成為特情獎懲的依據(jù)？8、刑事特情都有嚴格的任務分工，所以不允許特情的工作內容發(fā)生(fāshē