反洗錢宣傳總結(jié)

反洗錢宣傳總結(jié)2021年反洗錢宣傳總結(jié)一、 什么是反洗錢洗錢通常是指運用各種手法掩飾或隱瞞非法資金的來源和性質(zhì)，把它變成看似合法資金的行為和過程。比如，為犯罪分子提供銀行賬戶或證券賬戶、購買有價證券、轉(zhuǎn)移資金等?！斗聪村X法》規(guī)定：反洗錢是指“為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為”。二、 洗錢的危害性1、 洗錢為犯罪活動轉(zhuǎn)移和掩飾非法資金，使不法分子達(dá)到占有非法資金的目的，從而幫助、刺激更嚴(yán)重和更大規(guī)模的犯罪活動。2、 洗錢活動嚴(yán)重危害經(jīng)濟的健康發(fā)展，助長和滋生腐敗，敗壞社會風(fēng)氣，腐蝕國家肌體，導(dǎo)致社會不公平。3、 洗錢活動損害合法經(jīng)濟體的正當(dāng)權(quán)益，破壞市場微觀競爭環(huán)境，損害市場機制的有效運作和公平競爭。4、 洗錢活動造成資金流動的無規(guī)律性，影響金融市場的穩(wěn)定。5、 洗錢活動破壞金融機構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營的基礎(chǔ)，加大了金融機構(gòu)的法律和運營風(fēng)險。6、洗錢活動與恐怖活動相結(jié)合，還會對社會穩(wěn)定、國家安全和人民生命、財產(chǎn)安全造成巨大損失。2021年反洗錢宣傳總結(jié)9月13日我行營業(yè)室門口設(shè)立了宣傳點，開展反洗錢知識宣傳活動?，F(xiàn)將此次宣傳活動情況匯報如下：此次宣傳活動采取內(nèi)外宣傳相結(jié)合的方式進(jìn)行。1、 即對內(nèi)組織員工系統(tǒng)地學(xué)習(xí)反洗錢的法律制度和案例分析，深入學(xué)習(xí)反洗錢的法律制度和案例分析，加強員工自身的宣傳教育，正確履行金融機構(gòu)反洗錢的職責(zé)和保密義務(wù)；要求臨柜人員在工作中樹立高度的責(zé)任感，進(jìn)一步提高遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。利用客戶辦理業(yè)務(wù)同時及時向客戶講解反洗錢的相關(guān)知識；對外采取網(wǎng)點設(shè)立反洗錢咨詢臺，擺放宣傳折頁、向過往群眾進(jìn)行反洗錢知識和有關(guān)法律法規(guī)宣傳，讓群眾了解洗錢活動的危害性和進(jìn)行反洗錢活動的重要性，更好地配合銀行開展客戶身份識別。提高客戶的法律意識，積極配合我社開展反洗錢工作，形成良好的抵制、打擊洗錢活動的社會氛圍。2、 通過led顯示屏對反洗錢宣傳標(biāo)語進(jìn)行不間斷播放。營業(yè)廳不斷播放反洗錢視頻。3、 通過營業(yè)室門口設(shè)立了宣傳點，開展反洗錢知識宣傳活動，向過往路人宣傳反洗錢知識，普及基本洗錢識別能力。通過此次反洗錢知識活動開展，首先使我行廣大員工思想上引起了高度重視，觀念得到了轉(zhuǎn)變，更加明確了反洗錢工作中的職責(zé)和義務(wù);其次通過宣傳，提高了群眾的反洗錢等有關(guān)法律法規(guī)相關(guān)知識水平，增強了群眾自覺打擊洗錢、制販假幣犯罪活動的意識，使社會各界對反洗錢工作有了進(jìn)一步的認(rèn)識，同時也大大的提升了我社的社會形象。2021年反洗錢宣傳總結(jié)2月25日，建行長汀支行在人流較大的店頭街商圈舉行“遠(yuǎn)離洗錢，維護(hù)自身財產(chǎn)安全”的主題宣傳活動，宣傳人員向市民講解黑錢的主要來源，洗錢的危害，反洗錢的重要意義，使廣大群眾對反洗錢基本知識有了進(jìn)一步了解。此次宣傳活動共接待客戶近30名，發(fā)放宣傳材料及宣傳品50余份。通過此次宣傳活動，提高了群眾對洗錢危害的認(rèn)識，增強了公眾對反洗錢的關(guān)心關(guān)注程度，知