X投資企業(yè)企業(yè)內(nèi)部控制細(xì)則手冊(cè)范文

頁(yè)第二十八章技術(shù)管理管控制度第一節(jié)總則第一條技術(shù)管理管控是公司組織正常生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié),是聯(lián)系銷(xiāo)售、生產(chǎn)的一個(gè)紐鏈。技術(shù)管理管控工作是與企業(yè)的利益緊密相關(guān)，同時(shí)又是企業(yè)生產(chǎn)工作的基礎(chǔ)。加強(qiáng)公司技術(shù)管理管控，提高公司技術(shù)水平，促進(jìn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)科學(xué)性、創(chuàng)新性，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，對(duì)公司的發(fā)展起著決定性的作用。第二條為規(guī)范設(shè)計(jì)圖樣，對(duì)圖樣實(shí)施有效的管理管控;對(duì)技術(shù)文件的更改實(shí)施有效的控制;對(duì)作廢、失效的技術(shù)文件按要求實(shí)施作廢、銷(xiāo)毀控制以及對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)保障，確保技術(shù)文件的正確、有效;文件與資料的發(fā)放和使用有效;確保阜封產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)過(guò)程中的標(biāo)準(zhǔn)化，保證產(chǎn)品制造質(zhì)量，特制訂本規(guī)定。第三條主要合適的內(nèi)容(一)產(chǎn)品圖樣設(shè)計(jì)要求管理管控(二)技術(shù)文件更改管理管控(三)技術(shù)文件銷(xiāo)毀管理管控(四)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作管理管控(五)工藝文件編制管理管控(六)工藝紀(jì)律檢查管理管控(七)工藝裝備管理管控(八)產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審管理管控(九)科技檔案管理管控第四條本制度對(duì)產(chǎn)品圖樣設(shè)計(jì)、資料管理管控、生產(chǎn)加工及質(zhì)量檢驗(yàn)進(jìn)行規(guī)定，完善產(chǎn)品生產(chǎn)制造過(guò)程中的各項(xiàng)措施，保證產(chǎn)品流程中的合理及規(guī)范性，提高產(chǎn)品質(zhì)量。第二節(jié)分工與授權(quán)第五條工程設(shè)計(jì)人員主要應(yīng)完成下列圖樣和設(shè)計(jì)輸出文件：（一）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖形齊全：選用的結(jié)構(gòu)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。（二）產(chǎn)品外形尺寸、連接尺寸及技術(shù)要求符合標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件等。（三）主要部件圖:部件結(jié)構(gòu)及裝配位置的圖形正確、齊全,符合標(biāo)準(zhǔn)要求、技術(shù)文件等。（四）主要零件圖:圖樣上標(biāo)注的尺寸、極限偏差、表面粗糙度、技術(shù)要求等符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件要求；選用的材料、規(guī)格符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。（五）產(chǎn)品生產(chǎn)用全部圖紙明細(xì)。第六條技術(shù)文件的更改（一）各類(lèi)技術(shù)文件的更改，應(yīng)先填寫(xiě)更改通知單，經(jīng)各有關(guān)人員簽署齊全后，方可進(jìn)行更改。（二）生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)臨時(shí)性修改或調(diào)整時(shí)，須經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后，在文件上注明更改日期、適用期限等。（三）產(chǎn)品試制期間的圖樣，可由設(shè)計(jì)人員在試制圖樣上進(jìn)行更改，須簽注姓名、日期即可生效，并由更改人員通知其他與此次更改合適的內(nèi)容有關(guān)的各部門(mén)，以便配合生產(chǎn)和工作。（四）產(chǎn)品試制期間的圖樣出現(xiàn)重大修改時(shí)，須經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后，在圖樣上注明更改日期、期限等。第七條技術(shù)文件銷(xiāo)毀（一）凡是作廢、污損的技術(shù)文件由技術(shù)研發(fā)部組織處理，其他部門(mén)和個(gè)人無(wú)權(quán)進(jìn)行處理。（二）銷(xiāo)毀的技術(shù)文件必須經(jīng)總工程師審核批準(zhǔn)。（三）技術(shù)文件在銷(xiāo)毀前應(yīng)逐一進(jìn)行登記，并保存一份完整無(wú)損的文件存檔。（四）技術(shù)文件銷(xiāo)毀時(shí)至少有3人在場(chǎng)。第八條企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作（一）為了更good地貫徹執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，需對(duì)某些技術(shù)要求根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)具體情況做出補(bǔ)充規(guī)定而制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（二）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的主體，是對(duì)生產(chǎn)對(duì)象、生產(chǎn)條件、生產(chǎn)方法以及包裝、貯運(yùn)等所做的規(guī)定。包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、原材料外購(gòu)件、成品、零部件標(biāo)準(zhǔn)以及基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)。（三）根據(jù)生產(chǎn)與技術(shù)發(fā)展的需要及上級(jí)新標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布，對(duì)已經(jīng)貫徹落實(shí)的企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要及時(shí)進(jìn)行修訂，予以確認(rèn)或廢止。（四）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由標(biāo)準(zhǔn)化員組織制定和修訂，按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)，并按有關(guān)規(guī)定程序經(jīng)各級(jí)審查人員簽字后，由總工程師審批。第九條工藝文件編制工藝人員編制工藝文件要完整、正確、統(tǒng)一，并能確保產(chǎn)品質(zhì)量；技術(shù)上要先進(jìn)、可靠，能獲得最佳經(jīng)濟(jì)效益；確保操作安全，努力創(chuàng)造良good的工作條件。第十條工藝紀(jì)律檢查（一）工藝人員制訂健全實(shí)用的工藝紀(jì)律檢查和考核制度。（二）工藝紀(jì)律檢查合適的內(nèi)容：工藝執(zhí)行情況；生產(chǎn)所需資源是否符合技術(shù)要求；生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)情況；工作環(huán)境情況。（三）工藝紀(jì)律考核合適的內(nèi)容：編制工藝紀(jì)律檢查和考核表并根據(jù)檢查情況形成記錄。第十一條工藝裝備（一）技術(shù)研發(fā)部是工藝裝備的歸口管理管控部門(mén)，負(fù)責(zé)組織各車(chē)間工藝裝備的控制和管理管控，負(fù)責(zé)編制工藝裝備更新相關(guān)計(jì)劃，負(fù)責(zé)工藝裝備的驗(yàn)收與記錄。（二）技術(shù)研發(fā)部組織對(duì)工藝裝備的評(píng)審并參加驗(yàn)證工作。（三）生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃部負(fù)責(zé)工藝裝備的外協(xié)制造。（四）各車(chē)間負(fù)責(zé)工藝裝備的正確使用及維護(hù)保養(yǎng)。第十二條產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審（一）總工程師是產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審的主管領(lǐng)導(dǎo)。（二）技術(shù)研發(fā)部是產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審的歸口管理管控部門(mén)，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)實(shí)施產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審及對(duì)評(píng)審結(jié)果的處理。（三）銷(xiāo)售部、技術(shù)研發(fā)部、質(zhì)量檢驗(yàn)部、生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃部、物資保障部、生產(chǎn)參與開(kāi)發(fā)性新產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審，并實(shí)施相關(guān)的評(píng)審結(jié)果的處理。第十三條科技檔案（一）科技檔案由技術(shù)研發(fā)部收集歸檔、集中統(tǒng)一保管。（二）各業(yè)務(wù)主管部門(mén)對(duì)科技文件材料進(jìn)行積累、整理，并按歸檔要求及時(shí)向技術(shù)研發(fā)部移交歸檔。（三）技術(shù)研發(fā)部設(shè)專(zhuān)人管理管控，負(fù)責(zé)科技文件的收集、整理、保管和提供利用。第三節(jié)實(shí)施與執(zhí)行第十四條調(diào)查研究（一）調(diào)查國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以及國(guó)際重點(diǎn)市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品的技術(shù)現(xiàn)狀和改進(jìn)要求。（二）以國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率高的前三名以及國(guó)際名牌產(chǎn)品為對(duì)象，調(diào)查同類(lèi)產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、市場(chǎng)及使用情況，合理選用現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降低產(chǎn)品價(jià)格。（三）根據(jù)國(guó)家和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，從企業(yè)產(chǎn)品發(fā)展的方向上提出合理的改進(jìn)合適的方案。第十五條決策（一）執(zhí)行現(xiàn)階段各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)根據(jù)各項(xiàng)國(guó)家及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、條例、條約條款，嚴(yán)格執(zhí)行，確保產(chǎn)品符合客戶要求。（二）滿足客戶要求在保證產(chǎn)品質(zhì)量及企業(yè)利益的前提下，盡可能滿足客戶要求，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。第四節(jié)監(jiān)督檢查第十六條行使監(jiān)督檢查權(quán)力人員與部門(mén)（一）總工程師要時(shí)時(shí)對(duì)現(xiàn)有工程進(jìn)行監(jiān)督和檢查。（二）設(shè)計(jì)研發(fā)部對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)責(zé)。（三）物資保障部對(duì)原材料負(fù)責(zé)。（四）生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃部及各車(chē)間對(duì)產(chǎn)品加工質(zhì)量負(fù)責(zé)。（五）質(zhì)量檢驗(yàn)部對(duì)工程質(zhì)量實(shí)行全面監(jiān)督檢查，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查、考核。第十七條監(jiān)督檢查依據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)部組織各部門(mén)實(shí)施質(zhì)量管理管控體系，保證產(chǎn)品要求得到滿足，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。監(jiān)督檢查要嚴(yán)格按照ISO9000質(zhì)量管理管控標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量從技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上作全面的評(píng)價(jià)。第十八條監(jiān)督檢查過(guò)程中的問(wèn)題處理（一）原材料檢驗(yàn)不合格原材料若不合格，首先給物資保障部開(kāi)具不合格報(bào)告，同時(shí)將不合格報(bào)告?zhèn)髦临|(zhì)量檢驗(yàn)部，并要求物資保障部及時(shí)的給予處理，或給出解決辦法。在材料未合格之前，不準(zhǔn)材料入庫(kù)。對(duì)于已在庫(kù)房?jī)?nèi)的不合格品，保管員就及時(shí)有效地給予標(biāo)識(shí)、隔離，絕不允許將不合格的材料發(fā)放到車(chē)間，一旦發(fā)現(xiàn)標(biāo)記不合格的材料流入車(chē)間，將依據(jù)質(zhì)量處罰規(guī)定，對(duì)責(zé)任人給予相應(yīng)的處罰。（二）半成品不合格在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格后首先要求生產(chǎn)者停止生產(chǎn)，查找原因，并給車(chē)間開(kāi)具不合格報(bào)告，同時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部，對(duì)相關(guān)的責(zé)任人給予相應(yīng)的處罰。待返修完畢，經(jīng)檢查合格后方可流入下一工序，對(duì)于仍舊不合格的按不合格品流程執(zhí)行，絕對(duì)禁止流入下一工序。（三）成品不合格對(duì)于成品在測(cè)試中發(fā)現(xiàn)不合格，首先要對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并與生產(chǎn)部及質(zhì)量檢查部聯(lián)系，同時(shí)以書(shū)面的形式對(duì)不合格產(chǎn)品及不合格項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明，上報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)部，對(duì)于旅行的產(chǎn)品須有副總以上的領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可記錄，由質(zhì)量檢驗(yàn)部下發(fā)到檢查員以便實(shí)施放行。第五節(jié)附則第十九條本制度由技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)解釋。第二十條本制度自執(zhí)行董事批準(zhǔn)后生效。第二十九章產(chǎn)品研發(fā)管理管控制度第一節(jié)總則第一條產(chǎn)品研發(fā)是企業(yè)在激烈的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)中賴(lài)以生存和發(fā)展的命脈，是實(shí)現(xiàn)“生產(chǎn)一代、試制一代、研究一代和構(gòu)思一代”的產(chǎn)品升級(jí)換代宗旨的重要階段，它對(duì)企業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展方向、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、開(kāi)拓新市場(chǎng)、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面起著決定性的作用。第二條為了適應(yīng)市場(chǎng)需要、滿足用戶要求、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低制造成本，同時(shí)也為了加強(qiáng)對(duì)公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品改進(jìn)工作的管理管控，加快公司技術(shù)積累、打good技術(shù)基礎(chǔ)、加快產(chǎn)品研發(fā)速度、指導(dǎo)產(chǎn)品研發(fā)工作、提高技術(shù)人員素質(zhì)，因此特制定本制度。第三條主要合適的內(nèi)容（一）產(chǎn)品描述與產(chǎn)品定位（二）產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度

（三）產(chǎn)品人員列表和職責(zé)（四）市場(chǎng)分析與市場(chǎng)推廣（五）效益估算第四條本制度中所指的產(chǎn)品研發(fā)包括新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和老產(chǎn)品的改進(jìn)。既在采用新的技術(shù)原理、新的結(jié)構(gòu)、新的制造工藝、新材料等研制成的新產(chǎn)品的同時(shí)還要在結(jié)構(gòu)、材質(zhì)、工藝等方面不斷改進(jìn)老產(chǎn)品，力爭(zhēng)所研發(fā)產(chǎn)品和市場(chǎng)上其他同類(lèi)產(chǎn)品相比優(yōu)勢(shì)明顯，生命周期延長(zhǎng)，此外還要明確在市場(chǎng)上有哪些目標(biāo)消費(fèi)群及潛在消費(fèi)群，將所研發(fā)產(chǎn)品在市場(chǎng)上階段性推廣，力爭(zhēng)效益蒸蒸日上。第二節(jié)分工與授權(quán)第五條總工程師：負(fù)責(zé)組織編制年度產(chǎn)品研發(fā)相關(guān)計(jì)劃，協(xié)調(diào)處理相關(guān)計(jì)劃在執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的需要集團(tuán)公司出面解決的問(wèn)題，并對(duì)相關(guān)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和考核。銷(xiāo)售部：負(fù)責(zé)收集和提供市場(chǎng)需求產(chǎn)品的信息，并提出產(chǎn)品研發(fā)相關(guān)項(xiàng)目建議。人力資源部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)人員的合理配置。技術(shù)研發(fā)部：負(fù)責(zé)提出產(chǎn)品研發(fā)相關(guān)項(xiàng)目；負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)相關(guān)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、試驗(yàn)、試制、評(píng)審、鑒定、認(rèn)證、專(zhuān)利申報(bào)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)相關(guān)項(xiàng)目的工藝性審查、工藝文件編制、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)和工藝驗(yàn)證。生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品試制的生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃制定和生產(chǎn)的組織。物資保障部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品試制所涉及到的采購(gòu)工作。質(zhì)量檢查部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品試制的檢測(cè)和記錄工作。各車(chē)間：負(fù)責(zé)按試制相關(guān)計(jì)劃組織完成本單位的試制工作。第三節(jié)實(shí)施與執(zhí)行第六條調(diào)查研究（一）調(diào)查國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以及國(guó)際重點(diǎn)市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品的技術(shù)現(xiàn)狀和改進(jìn)要求。（二）以國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率高的前三名以及國(guó)際名牌產(chǎn)品為對(duì)象，調(diào)查同類(lèi)產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、市場(chǎng)及使用情況；廣泛收集國(guó)內(nèi)外有關(guān)情報(bào)和專(zhuān)刊，然后進(jìn)行可行性分析研究。（三)根據(jù)國(guó)家和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要、從企業(yè)產(chǎn)品發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)模，發(fā)展水平和技術(shù)改造方向、趕超目標(biāo)以及企業(yè)現(xiàn)有條件進(jìn)行綜合調(diào)查研究和可行性分析，制定企業(yè)產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃。第七條決策（一）制定產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃企業(yè)根據(jù)國(guó)家和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要、從企業(yè)產(chǎn)品發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)模，發(fā)展水平和技術(shù)改造方向、趕超目標(biāo)以及企業(yè)現(xiàn)有條件進(jìn)行綜合調(diào)查研究和可行性分析，制定企業(yè)產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃。

（二）瞄準(zhǔn)世界先進(jìn)水平和趕超目標(biāo)，提高產(chǎn)品質(zhì)量。開(kāi)展產(chǎn)品壽命周期的研究，促進(jìn)產(chǎn)品的升級(jí)換代，預(yù)測(cè)企業(yè)的盈虧和生存，為企業(yè)提供產(chǎn)品發(fā)展的科學(xué)依據(jù)；開(kāi)展對(duì)產(chǎn)品升級(jí)換代有決定意義的科學(xué)研究、進(jìn)行新技術(shù)、新材料、新工藝、新裝備等方面的應(yīng)用研究；開(kāi)展一些重大工藝改革、重大專(zhuān)用設(shè)備、測(cè)試儀器及對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的新材料研究。第四節(jié)監(jiān)督檢查第八條行使監(jiān)督檢查權(quán)力人員與部門(mén)（一）總工程師要時(shí)時(shí)對(duì)相關(guān)計(jì)劃執(zhí)行的情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。（二）設(shè)計(jì)研發(fā)部與生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃部要配合質(zhì)量檢查部對(duì)研發(fā)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)生產(chǎn)試驗(yàn)進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督檢查。（三）課題負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行管理管控，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)課題進(jìn)度和完成工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、考核。（四）技術(shù)研發(fā)部主管或工藝師定期對(duì)新產(chǎn)品抽查一次，對(duì)車(chē)間生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況和原始記錄進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題就及時(shí)糾正?？己私Y(jié)果報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。第九條監(jiān)督檢查合適的內(nèi)容（一）監(jiān)督檢查產(chǎn)品的可靠性、生產(chǎn)工藝、工裝與產(chǎn)品測(cè)試設(shè)備、各種技術(shù)資料的完備與可靠程度、資源供應(yīng)、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件定點(diǎn)定型情況等，明確產(chǎn)品制造應(yīng)改進(jìn)的事項(xiàng)，以確定產(chǎn)品能否投入批量生產(chǎn)，最終報(bào)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，要做到對(duì)社會(huì)、對(duì)用戶和對(duì)國(guó)家負(fù)責(zé)，必須嚴(yán)肅認(rèn)真和公正地進(jìn)行。（二）檢查研發(fā)產(chǎn)品應(yīng)具備的圖樣及設(shè)計(jì)文件；正常生產(chǎn)應(yīng)具備的圖樣及設(shè)計(jì)文件；待產(chǎn)品定型后正常投產(chǎn)時(shí)，制造、驗(yàn)收和管理管控用成套資料以及隨產(chǎn)品出廠應(yīng)具備的圖樣及設(shè)計(jì)文件。第十條監(jiān)督檢查依據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)部組織各部門(mén)實(shí)施質(zhì)量管理管控體系，保證產(chǎn)品要求得到滿足，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。監(jiān)督檢查要嚴(yán)格按照ISO9000質(zhì)量管理管控標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)研發(fā)產(chǎn)品從技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上作全面的評(píng)價(jià)。第十一條監(jiān)督檢查過(guò)程中的問(wèn)題處理（一）原材料檢驗(yàn)不合格原材料若不合格，首先給物資保障部開(kāi)具不合格報(bào)告，同時(shí)將不合格報(bào)告?zhèn)髦临|(zhì)量檢驗(yàn)部，并要求物資保障部采購(gòu)員及時(shí)的給與處理，或給出解決辦法，在材料未合格之前，不準(zhǔn)材料入庫(kù)，對(duì)于已在庫(kù)房?jī)?nèi)的不合格品，保管員應(yīng)及時(shí)有效的給予標(biāo)識(shí)、隔離，絕不允許將不合格的材料發(fā)放到車(chē)間，一旦發(fā)現(xiàn)標(biāo)記不合格的材料流入車(chē)間，將依據(jù)質(zhì)量處罰規(guī)定，對(duì)責(zé)任人給予相應(yīng)的處罰。（二）半成品不合格在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格后首先要求生產(chǎn)者停止生產(chǎn)，查找原因，并給車(chē)間開(kāi)具不合格報(bào)告，同時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部，對(duì)相關(guān)的責(zé)任人給予相應(yīng)的處罰。待返修完畢。經(jīng)檢查合格后方可流入下一工序，對(duì)于仍舊不合格的按不合品流程執(zhí)行，絕對(duì)禁止流入下一工序。（三）成品不合格對(duì)于成品在測(cè)試中發(fā)現(xiàn)不合格，首先要對(duì)其進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)，并與生產(chǎn)部及質(zhì)量檢查部聯(lián)系，同時(shí)以書(shū)面的形式對(duì)不合格產(chǎn)品及不合格項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明，上報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)部，對(duì)于放行的產(chǎn)品須有副總以上的領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可記錄，由質(zhì)量檢驗(yàn)部下發(fā)到檢查員以便實(shí)施放行。第五節(jié)附則第十二條本制度由技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)解釋。第十三條本制度自執(zhí)行董事批準(zhǔn)后生效。第三十章質(zhì)量管理管控制度第一節(jié)總則第一條為了保證本公司質(zhì)量管理管控制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理管控及市場(chǎng)需要，特制定本制度。第二條質(zhì)量管理管控是指“確定質(zhì)量方針、目標(biāo)和職責(zé)并在質(zhì)量體系中通過(guò)質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)使其實(shí)施的全部管理管控職能的所有活動(dòng)”。本制度包括：（一）組織機(jī)構(gòu)與管理管控職責(zé)；（二）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；（三）檢驗(yàn)、測(cè)試設(shè)備管理管控；（四）質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行；（五）質(zhì)量信息反饋（六）售后服務(wù)與質(zhì)量改進(jìn)；（七）不合格品控制。（八）質(zhì)量事故處理。（九）質(zhì)量否決制度。（十）質(zhì)量教育。（十一）質(zhì)量體系內(nèi)部審核。第三條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍包括：（一）原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；（二）工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；（三）成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的制訂（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研發(fā)部在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，會(huì)同質(zhì)量檢驗(yàn)部、生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃部、及有關(guān)人員參考①?lài)?guó)家標(biāo)準(zhǔn)②同業(yè)水準(zhǔn)③國(guó)外水準(zhǔn)④客戶需求⑤本身制造能力⑥原材料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原材料、在制品、成品編制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，呈總工程師批準(zhǔn)后交質(zhì)量檢驗(yàn)部及有關(guān)單位憑此執(zhí)行。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范技術(shù)研發(fā)部在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，會(huì)同質(zhì)量檢驗(yàn)部、生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃部及有關(guān)人員，分原材料、在制品、成品將①檢查相關(guān)項(xiàng)目②質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)③檢驗(yàn)頻率(取樣規(guī)定)④檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備編制成質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門(mén)憑此執(zhí)行。（三）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因①設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)變化④市場(chǎng)需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。第五條檢驗(yàn)測(cè)試設(shè)備的校準(zhǔn)、維護(hù)和使用（一）檢驗(yàn)測(cè)試設(shè)備的周期設(shè)訂質(zhì)量管理管控部門(mén)應(yīng)依據(jù)國(guó)家有關(guān)計(jì)量法律法規(guī)、儀器購(gòu)入時(shí)的設(shè)備資料、操作說(shuō)明書(shū)等資料，編制定期校準(zhǔn)維護(hù)周期，作為儀器年度校準(zhǔn)、維護(hù)相關(guān)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。（二）檢驗(yàn)測(cè)試設(shè)備的周期校準(zhǔn)及維護(hù)質(zhì)量管理管控部門(mén)應(yīng)依據(jù)所設(shè)訂的校準(zhǔn)、維護(hù)周期，對(duì)檢驗(yàn)測(cè)試設(shè)備實(shí)施周期校準(zhǔn)。（三）檢驗(yàn)測(cè)試設(shè)備的使用與保養(yǎng)1、儀器使用人員進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)按照"檢驗(yàn)測(cè)試設(shè)備操作規(guī)程"內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。2、特殊精密儀器，使用部門(mén)主管應(yīng)指定專(zhuān)人操作與負(fù)責(zé)管理管控，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)。3、使用部門(mén)主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢查各使用者操作的正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

第六條原材料、外協(xié)外購(gòu)件檢驗(yàn)（一）原材料、外協(xié)外購(gòu)件進(jìn)廠后，物資保障部保管員應(yīng)填寫(xiě)報(bào)檢單，一式二份并隨同生產(chǎn)廠家合格證或質(zhì)量證明文件一同報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)部總檢員，合格后方可驗(yàn)收；若無(wú)任何質(zhì)量證明文件，檢驗(yàn)人員有權(quán)拒收該產(chǎn)品的報(bào)檢。（二）外協(xié)件進(jìn)廠后，生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃部外協(xié)員應(yīng)填寫(xiě)報(bào)檢單，一式二份并隨同外協(xié)廠家合格證或質(zhì)量證明文件一同報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)部總檢員，合格后方可驗(yàn)收；若無(wú)任何質(zhì)量證明文件，檢驗(yàn)人員有權(quán)拒收該外協(xié)件的報(bào)檢。（三）檢驗(yàn)人員按報(bào)檢單對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行校對(duì)，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品與報(bào)檢單合適的內(nèi)容不符，檢驗(yàn)人員有權(quán)拒收產(chǎn)品的報(bào)檢。（四）檢驗(yàn)人員按檢驗(yàn)規(guī)程和有關(guān)文件標(biāo)準(zhǔn)對(duì)外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并做good記錄。（五）未經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證或經(jīng)檢驗(yàn)判為不合格的外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品按Q/FB.G60.05-2007《不合格品控制程序》執(zhí)行。第七條工序檢驗(yàn)（一）生產(chǎn)過(guò)程中各工序的操作者均應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或其它技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作、自檢，并協(xié)助檢查人員進(jìn)行工序的監(jiān)視和測(cè)量。（二）經(jīng)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格的零部件或半成品，方可繼續(xù)生產(chǎn)、轉(zhuǎn)序，對(duì)檢驗(yàn)不合格的零部件或半成品，按Q/FB.60.05-2007《不合格品控制程序》執(zhí)行。（三）檢驗(yàn)人員對(duì)檢驗(yàn)過(guò)的零部件及半成品要做good標(biāo)識(shí)與記錄。（四）過(guò)程產(chǎn)品不允許例外轉(zhuǎn)序。（五）過(guò)程產(chǎn)品所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄必須按Q/FB.60.03-2007《質(zhì)量記錄的控制程序》執(zhí)行。第八條成品檢驗(yàn)（一）只有對(duì)外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品及過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后，才能對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。（二）檢驗(yàn)人員按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、檢驗(yàn)規(guī)程所規(guī)定的相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)。（三）檢驗(yàn)人員對(duì)所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，將有關(guān)數(shù)據(jù)和文件備齊，并得到認(rèn)可，才能入庫(kù)或出廠。（四）對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，按Q/FB.G60.05-2007《不合格品控制程序》執(zhí)行，并做good標(biāo)識(shí)與記錄。第九條質(zhì)量信息反饋（一）公司建立統(tǒng)一的質(zhì)量信息反饋單，將用戶反饋的質(zhì)量信息及時(shí)與技術(shù)部門(mén)及生產(chǎn)部門(mén)取得聯(lián)系，及時(shí)分析改進(jìn)、處理，做到用戶滿意，而自己得到分析提高和改進(jìn)。（二）反饋信息首先要做到快速準(zhǔn)確，處理要及時(shí)，這樣才能提高公司在用戶中的信譽(yù)。（三）對(duì)于用戶使用安裝調(diào)試中存在的問(wèn)題，除了在產(chǎn)品中增加必要的說(shuō)明文件外，對(duì)于較復(fù)雜的問(wèn)題，公司還將組織學(xué)習(xí)班、培訓(xùn)班和加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。第十條售后服務(wù)與質(zhì)量改進(jìn)銷(xiāo)售服務(wù)人員應(yīng)定期走訪用戶了解產(chǎn)品的使用情況，聽(tīng)取廣大用戶對(duì)產(chǎn)品的意見(jiàn)和改進(jìn)建議，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。對(duì)于用戶反饋的各類(lèi)信息要及時(shí)與設(shè)計(jì)、生產(chǎn)部門(mén)溝通。要求相關(guān)部門(mén)認(rèn)真對(duì)待、仔細(xì)研究不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，使之逐步走向完善。第十一條不合格品控制執(zhí)行Q/FB.G08.01-2007《不合格品控制的管理管控》。第十二條質(zhì)量事故處理執(zhí)行Q/FB.G19.03-2007《質(zhì)量事故處罰條例》。第十三條質(zhì)量否決制度執(zhí)行Q/FB.G19.04-2007《質(zhì)量否決制度》。第十四條質(zhì)量教育質(zhì)量管理管控是一項(xiàng)“全員參加、全面落實(shí)、全過(guò)程控制”的工程，所以必須加強(qiáng)全員參加的質(zhì)量教育，逐步增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，提高技術(shù)水平、加強(qiáng)質(zhì)量控制的能力，使全員真正認(rèn)識(shí)到“質(zhì)量就是企業(yè)的生命”這個(gè)哲理的重要性。第十五條質(zhì)量體系內(nèi)部審核執(zhí)行Q/FB.G19.05-2007《產(chǎn)品質(zhì)量審核管理管控規(guī)定》。第二節(jié)分工與授權(quán)第十六條本公司質(zhì)量管理管控部門(mén)所設(shè)崗位有：（一）質(zhì)量檢查員；（二）產(chǎn)品試驗(yàn)員；（三）質(zhì)量管理管控員；（四）計(jì)量管理管控員；（五）質(zhì)量管理管控體系內(nèi)部審核員。第十七條以上崗位員工的任命均有公司授權(quán)。第十八條以上崗位員工的職責(zé)執(zhí)行Q/FB.G21.01-2007《各級(jí)各類(lèi)人員職責(zé)與權(quán)限》。第三節(jié)實(shí)施與執(zhí)行第十九條本公司質(zhì)量管理管控工作，是在總經(jīng)理和總工程師直接領(lǐng)導(dǎo)下，由質(zhì)量檢驗(yàn)部具體負(fù)責(zé)實(shí)施和貫徹質(zhì)量管理管控制度的落實(shí)，公司各職能部門(mén)及各生產(chǎn)車(chē)間均為執(zhí)行部門(mén)。第四節(jié)監(jiān)督與檢查第二十條質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)質(zhì)量管理管控制度的執(zhí)行情況監(jiān)督和檢查。第二十一條監(jiān)督檢查的合適的內(nèi)容有：（一）質(zhì)量體系文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行；（二）體系運(yùn)行記錄的檢查；（三）產(chǎn)品質(zhì)量檢查；第二十二條監(jiān)督檢查的依據(jù)：（一）國(guó)家及各行業(yè)、專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；（二）企業(yè)內(nèi)部技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理管控標(biāo)準(zhǔn)；（三）國(guó)家政策及有關(guān)法律法規(guī)。第五節(jié)附則第二十三條本制度由質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)解釋。第二十四條本制度自執(zhí)行董事批準(zhǔn)后生效。第三十一章安全保衛(wèi)管理管控制度第一節(jié)總則第一條為了加強(qiáng)公司的安全保衛(wèi)工作，保護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)和員工的人身安全，保障企業(yè)安全生產(chǎn)和各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。制定本制度。第二條凡人員、車(chē)輛、物品出入公司均須遵守本制度。保衛(wèi)部有責(zé)任和權(quán)利按本制度管理管控。第二節(jié)分工與授權(quán)第三條保衛(wèi)部門(mén)人員崗位設(shè)置：部長(zhǎng)、干事、經(jīng)警、門(mén)衛(wèi)收發(fā)員。保衛(wèi)干事負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部發(fā)生的治安糾紛、一般治安案件，協(xié)助公安機(jī)關(guān)偵破刑事違法案件。監(jiān)督、檢查經(jīng)警、收發(fā)員工作，監(jiān)督、檢查企業(yè)內(nèi)部消防工作。經(jīng)警負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部門(mén)衛(wèi)管理管控和防火、防盜工作。收發(fā)員負(fù)責(zé)書(shū)、報(bào)、信件、快地接收和發(fā)放工作。第四條要求各崗位人員忠于職守，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，保障企業(yè)安全生產(chǎn)。第三節(jié)實(shí)施與執(zhí)行第五條保衛(wèi)工作的落實(shí)全面掌握安全保衛(wèi)工作情況，抓good工作落實(shí)。定期組織經(jīng)警（警衛(wèi)）培訓(xùn)，提高綜合素質(zhì)和應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的技能。認(rèn)真組織安全檢查，嚴(yán)格要求、嚴(yán)格管理管控，獎(jiǎng)懲分明，落實(shí)安全制度。搞good安全教育，警示教育。搞good應(yīng)急預(yù)案演練，群防群治，提高預(yù)防能力。第六條搞good“四防”的宣傳教育工作普及“四防”知識(shí)，預(yù)防各種災(zāi)害事故的發(fā)生。建立重點(diǎn)部位安全檔案，指導(dǎo)和協(xié)同各部門(mén)，建立健安全管理管控和防范制度。第七條做good警隊(duì)日常管理管控熟悉公司治安環(huán)境情況，熟練掌握使用、消防報(bào)警電話和消防設(shè)備，維護(hù)企業(yè)安全秩序、公共財(cái)產(chǎn)和公共場(chǎng)所的安全。企業(yè)重點(diǎn)防火、防盜等要害部位嚴(yán)格防范，執(zhí)行各種安全應(yīng)急預(yù)案。第八條執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度堅(jiān)持原則，忠于職守，不以職謀私。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理管控制度。第四節(jié)監(jiān)督與檢查第九條保衛(wèi)部主管對(duì)保衛(wèi)部各項(xiàng)安全保衛(wèi)工作，進(jìn)行監(jiān)督檢查。第十條保衛(wèi)部干事對(duì)公司各部門(mén)和各車(chē)間消防安全工作、防盜工作、法制教育工作、各部門(mén)和車(chē)間的安全防范落實(shí)情況，進(jìn)行監(jiān)督檢查。第五節(jié)附則第十一條本制度由保衛(wèi)部負(fù)責(zé)解釋。第十二條本制度自執(zhí)行董事批準(zhǔn)后生效。第三十二章設(shè)備管理管控制度第一節(jié)總則第一條為確保生產(chǎn)設(shè)備處于正常工作狀態(tài)，滿足生產(chǎn)工藝要求，確保加工產(chǎn)品質(zhì)量，并對(duì)設(shè)備的安裝、使用、維修、保養(yǎng)提供依據(jù)，特制訂本規(guī)定。第二條主題合適的內(nèi)容和適用范圍（一）本規(guī)定對(duì)生產(chǎn)設(shè)備管理管控的合適的內(nèi)容及要求做出了明確的規(guī)定。（二）本規(guī)定適用于XXXX生產(chǎn)設(shè)備的管理管控。第二節(jié)分工與授權(quán)第三條生產(chǎn)副總經(jīng)理為生產(chǎn)設(shè)備管理管控的主管領(lǐng)導(dǎo)。第四條本公司生產(chǎn)所用的全部機(jī)械設(shè)備和動(dòng)力設(shè)備，由生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃部負(fù)責(zé)管理管控。具體由設(shè)備主管人員負(fù)責(zé)組織完成生產(chǎn)設(shè)備管理管控任務(wù)。第五條各車(chē)間主任具體負(fù)責(zé)實(shí)施本車(chē)間生產(chǎn)設(shè)備管理管控任務(wù)；設(shè)備操作者和維修人員負(fù)責(zé)設(shè)備的維保和維修任務(wù)。第三節(jié)實(shí)施與執(zhí)行第六條設(shè)備臺(tái)帳及設(shè)備檔案的管理管控（一）設(shè)備分類(lèi)規(guī)定：設(shè)備性質(zhì)分類(lèi)－主要生產(chǎn)設(shè)備；次要生產(chǎn)設(shè)備；輔助生產(chǎn)設(shè)備；工藝工裝設(shè)備；試驗(yàn)檢驗(yàn)設(shè)備；非生產(chǎn)性設(shè)備。設(shè)備型式分類(lèi)－大型設(shè)備；中型設(shè)備；小型設(shè)備；單機(jī)型設(shè)備；機(jī)組型設(shè)備；系統(tǒng)型設(shè)備；工具類(lèi)。能源設(shè)備分類(lèi)－變配電設(shè)備；動(dòng)能發(fā)生設(shè)備；其他動(dòng)能設(shè)備。設(shè)備產(chǎn)地分類(lèi)－進(jìn)口設(shè)備；國(guó)產(chǎn)設(shè)備。（二）生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃部署負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳并管理管控。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)建立試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳并管理管控。（四）技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)建立工藝工裝設(shè)備臺(tái)帳并管理管控。（五）重要設(shè)備、進(jìn)口設(shè)備的技術(shù)資料和圖紙資料，由公司資料室統(tǒng)一存檔管理管控。第七條設(shè)備及設(shè)備零配件的購(gòu)置、安裝、驗(yàn)收與交接管理管控生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃部屬統(tǒng)一管理管控全公司生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)備零配件的購(gòu)置、安裝、驗(yàn)收與交接工作。（一）常規(guī)設(shè)備購(gòu)置：由使用部門(mén)填報(bào)《生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置審批表》，上報(bào)生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃部，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)。（二）專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置：對(duì)于專(zhuān)用設(shè)備的購(gòu)置，要由技術(shù)和工藝針對(duì)具體要求，提出技術(shù)和工藝參數(shù)，填報(bào)《生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置審批表》，上報(bào)生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃部。生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃部組織相關(guān)部門(mén)、相關(guān)人員進(jìn)行考察論證，提交可行性報(bào)告，上報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理，待公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃部組織實(shí)施。（三）更新改造設(shè)備的購(gòu)置：需要更新改造的設(shè)備或系統(tǒng)，由使用部門(mén)或技術(shù)、工藝部門(mén)，提出改造論證合適的方案和申請(qǐng)報(bào)告，上報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理，待批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃部組織實(shí)施。更新改造相關(guān)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、制造、安裝，應(yīng)由相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門(mén)、使用部門(mén)或委托部門(mén)完成。（四）設(shè)備零配件購(gòu)置：設(shè)備使用的常規(guī)易損、易耗件，由使用部門(mén)提出采購(gòu)相關(guān)計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃部采購(gòu)；非常規(guī)或特殊零配件，由生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃部負(fù)責(zé)外協(xié)加工。（五）設(shè)備的安裝、驗(yàn)收與交接1、設(shè)備購(gòu)進(jìn)后，首先由設(shè)備購(gòu)置部門(mén)組織供貨商、設(shè)備員及相關(guān)人員共同開(kāi)箱驗(yàn)收，并填寫(xiě)入廠驗(yàn)收單，所有參加驗(yàn)收人員簽字有效。開(kāi)箱驗(yàn)收合適的內(nèi)容：eq\o\ac(○,1)與購(gòu)買(mǎi)合同合約或技術(shù)協(xié)議的型號(hào)、技術(shù)要求是否相符；eq\o\ac(○,2)零部件與裝箱單是否準(zhǔn)確無(wú)誤；eq\o\ac(○,3)設(shè)備表面沒(méi)有明顯的劃傷、碰傷或缺陷等；eq\o\ac(○,4)設(shè)備技術(shù)資料是否齊全2、外購(gòu)、外委設(shè)備的安裝，應(yīng)按安裝合同合約或協(xié)議執(zhí)行；設(shè)備購(gòu)置部門(mén)、生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃部、設(shè)備使用部門(mén)應(yīng)配合安裝；自制、改造、修理的設(shè)備安裝，應(yīng)由相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門(mén)、生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃部和設(shè)備使用部門(mén)協(xié)同組織安裝。3、設(shè)備安裝完成后，應(yīng)由設(shè)備購(gòu)置部門(mén)和相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門(mén)，組織安裝部門(mén)、使用部門(mén)、生產(chǎn)、工藝、質(zhì)檢及各有關(guān)人員共同參加驗(yàn)收，簽署設(shè)備驗(yàn)收交接文件，上報(bào)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)。4、設(shè)備安裝驗(yàn)收交接文件經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后，組織安裝驗(yàn)收部門(mén)，方可與生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃部或使用部門(mén)辦理交接手續(xù)，最后交付使用。設(shè)備一經(jīng)辦理交接手續(xù)，設(shè)備的使用、維修、保養(yǎng)等由使用部門(mén)全部負(fù)責(zé)。5、設(shè)備驗(yàn)收交接文件合適的內(nèi)容：eq\o\ac(○,1)訂貨合同合約或技術(shù)協(xié)議、產(chǎn)品合格證；eq\o\ac(○,2)設(shè)備說(shuō)明書(shū)、使用維護(hù)說(shuō)明書(shū)、設(shè)備操作規(guī)程、安裝說(shuō)明書(shū)；eq\o\ac(○,3)設(shè)備圖紙：系統(tǒng)圖、機(jī)械圖、電氣圖、易損件圖冊(cè)；eq\o\ac(○,4)設(shè)備備品備件、隨機(jī)工具、專(zhuān)用工具；eq\o\ac(○,5)設(shè)備裝箱單、開(kāi)箱驗(yàn)收單、安裝驗(yàn)收單、安裝修改記錄；eq\o\ac(○,6)設(shè)備安全操作培訓(xùn)記錄、設(shè)備維修保養(yǎng)培訓(xùn)記錄；eq\o\ac(○,7)設(shè)備交接清單、設(shè)備交接報(bào)告。6、在設(shè)備交接過(guò)程中，如果交接雙方有不同意見(jiàn)，可上報(bào)主管副總進(jìn)行仲裁解決，結(jié)果形成書(shū)面文字，記錄在交接文件中。一切未經(jīng)辦理交接手續(xù)的設(shè)備，使用部門(mén)不得隨意使用，否則后果自負(fù)。第八條設(shè)備使用規(guī)定（一）設(shè)備操作者的基本要求：設(shè)備操作者需經(jīng)崗前培訓(xùn)方可上崗，培訓(xùn)工作由人力資源部配合生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃部組織實(shí)施。特殊工種按國(guó)家規(guī)定由上級(jí)專(zhuān)業(yè)機(jī)關(guān)考核確認(rèn)并持證上崗。（二）設(shè)備操作者的“三good”、“四會(huì)”要求三good：1、管good設(shè)備2、用good設(shè)備（嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程）3、調(diào)整good設(shè)備（會(huì)調(diào)整設(shè)備的基本設(shè)置）四會(huì)：1、會(huì)使用設(shè)備（熟悉設(shè)備操作規(guī)程）2、會(huì)維護(hù)設(shè)備（執(zhí)行設(shè)備維保規(guī)定、保持設(shè)備清潔）3、會(huì)檢查設(shè)備（了解設(shè)備原理、結(jié)構(gòu)、性能及易損壞部位）4、會(huì)排除設(shè)備故障（會(huì)一般性調(diào)整、簡(jiǎn)單故障會(huì)排除）（三）設(shè)備操作的維護(hù)要求1、整齊：工具工件放置整齊，設(shè)備零件及防護(hù)裝置齊全；2、清潔：設(shè)備清潔，各部位不漏氣、不漏油，垃圾清掃干凈；3、潤(rùn)滑：按定時(shí)、定點(diǎn)、定量、定質(zhì)的要求，保證油路暢通；4、安全：實(shí)行定人、定機(jī)，熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)，遵守設(shè)備操作規(guī)程。第九條設(shè)備維保規(guī)定（一）設(shè)備一級(jí)維保（一保）：每天進(jìn)行一次，由操作人員完成。1、班前試車(chē)檢查，加油潤(rùn)滑；2、班中加強(qiáng)巡視、觀察；3、下班前15分鐘左右時(shí)間清掃，擦拭設(shè)備。（二）設(shè)備二級(jí)維保（二保）：設(shè)備單計(jì)運(yùn)行500-800小時(shí)（約半個(gè)月到一個(gè)月）進(jìn)行一次，由操作人員和維修人員共同完成。1、拆卸指定部位及防護(hù)罩，徹底清洗、擦拭設(shè)備；2、檢查、調(diào)整各部位配合間隙，緊固松動(dòng)部件，更換易損件；3、疏通油路，增加油量，清洗濾油器，油墊，油線，油標(biāo)，更換冷卻液和清洗冷卻箱；4、清掃、檢查、調(diào)整電器線路及裝置；（三）設(shè)備三級(jí)維保（三保）：設(shè)備單計(jì)運(yùn)行2500-4000小時(shí)（約三個(gè)月到半年）進(jìn)行一次，以維修人員為主操作人員為輔共同完成。1、除全面執(zhí)行二保外，還要對(duì)設(shè)備部分或全部零件拆卸檢查、保養(yǎng)；2、對(duì)磨損喪失精度的零件進(jìn)行修復(fù)或更換。3、對(duì)配電箱、線路及操作控制部位，要全面檢查、擦拭，使之靈敏、可靠。第十條設(shè)備維修規(guī)定（一）生產(chǎn)設(shè)備的維修，由設(shè)備維修人員具體完成。（二）日常性維修任務(wù)由車(chē)間自行安排，設(shè)備員具體負(fù)責(zé)組織修理工作，并負(fù)責(zé)填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)備維修記錄》。（三）生產(chǎn)設(shè)備在節(jié)假日期間的檢修，各車(chē)間要向生產(chǎn)處提前一周申報(bào)《車(chē)間生產(chǎn)設(shè)備檢修相關(guān)計(jì)劃表》，待生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后方可實(shí)施。第十一條生產(chǎn)設(shè)備事故的處理（一）生產(chǎn)設(shè)備因非正常原因損壞，而造成停產(chǎn)或能效降低時(shí)均為設(shè)備事故。（二）生產(chǎn)設(shè)備事故的性質(zhì)，由生產(chǎn)設(shè)備事故處理小組定性。生產(chǎn)設(shè)備事故按性質(zhì)分為：1、人為事故；意外事故；自然事故。2、一般事故；重大事故；特大事故。（三）發(fā)生事故的生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)立即切斷電源，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)并及時(shí)向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。任何人不得謊報(bào)、瞞報(bào)事故。如有欺瞞，一經(jīng)查出，除追究當(dāng)事人外，還要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（四）生產(chǎn)設(shè)備事故的處理部門(mén)：一般事故由生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃部調(diào)查處理；重大事故由生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃部組織有關(guān)人員成立事故處理小組處理；特大事故由上級(jí)主管部門(mén)處理。（五）生產(chǎn)設(shè)備事故處理程序：設(shè)備操作者要寫(xiě)出事故經(jīng)過(guò)，事故處理小組要查清事故原因并填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)備事故處理報(bào)告》，一式兩份，一份留存事故發(fā)生部門(mén)，一份生產(chǎn)處存檔。對(duì)事故責(zé)任人，應(yīng)按情節(jié)、責(zé)任、態(tài)度做出相應(yīng)處罰。（六）為杜絕生產(chǎn)設(shè)備事故再次發(fā)生，生產(chǎn)設(shè)備事故發(fā)生部門(mén)要堅(jiān)持做到三不放過(guò)：1、事故原因沒(méi)查清不放過(guò)；2、事故責(zé)任者與相關(guān)人員沒(méi)受教育不放過(guò)；3、不采取防范措施不放過(guò)。第十二條生產(chǎn)處每月對(duì)車(chē)間生產(chǎn)設(shè)備檢查一次，填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)備檢查記錄》一式兩份，一份車(chē)間留存，一份生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃部留存。第十三條生產(chǎn)設(shè)備的閑置：生產(chǎn)設(shè)備的閑置由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，填報(bào)《生產(chǎn)設(shè)備閑置審批表》，報(bào)請(qǐng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可閑置。第十四條生產(chǎn)設(shè)備的報(bào)廢：生產(chǎn)設(shè)備的報(bào)廢由生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃部提出申請(qǐng)，上報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理同意后，報(bào)公司有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，方可報(bào)廢。第四節(jié)監(jiān)督與檢查第十五條設(shè)備管理管控人員按照公司規(guī)定對(duì)公司設(shè)備實(shí)施管理管控，接受生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃部長(zhǎng)的監(jiān)督檢查。第十六條設(shè)備的維修使用及調(diào)轉(zhuǎn)須經(jīng)設(shè)備管理管控人員及生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃不長(zhǎng)的準(zhǔn)許和監(jiān)督，特別是設(shè)備調(diào)轉(zhuǎn)要及時(shí)辦理有關(guān)手續(xù)。第十七條設(shè)備的一二級(jí)保養(yǎng)相關(guān)計(jì)劃要經(jīng)過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第十八條出現(xiàn)設(shè)備事故要按照程序進(jìn)行處理，特大事故由上級(jí)主管部門(mén)處理。第五節(jié)附則第十九條本制度由生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃部負(fù)責(zé)解釋。第二十條本制度自執(zhí)行董事批準(zhǔn)后生效。第三十三章環(huán)境保護(hù)管理管控制度第一節(jié)總則第一條環(huán)境管理管控包括生產(chǎn)工藝、設(shè)備、材料、工位器具、操作空間、操作體位、操作程序、勞動(dòng)組織、氣象條件等。第二條加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理管控，就能減少事故的發(fā)生，減少各種不安全隱患。第三條環(huán)境的管理管控是安全文明生產(chǎn)得要求。通過(guò)對(duì)生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境的治理，對(duì)各項(xiàng)基礎(chǔ)管理管控工作的加強(qiáng)，必然極大的優(yōu)化企業(yè)安全產(chǎn)品的大環(huán)境。第四條在生產(chǎn)實(shí)踐中，作業(yè)人員可能接觸到的生產(chǎn)性毒物類(lèi)型很多，這主要取決與生產(chǎn)條件，所以保護(hù)good環(huán)境有利于提高作業(yè)人員的身心健康。第五條作業(yè)環(huán)境、安全生產(chǎn)與職業(yè)健康是相互影響、相互制約的。企業(yè)要妥善處理good相關(guān)問(wèn)題，提高管理管控水平。第二節(jié)分工與授權(quán)第六條主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，逐級(jí)進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，保證生產(chǎn)秩序和生產(chǎn)環(huán)境。第七條辦公室、保衛(wèi)部門(mén)直接參與公司的環(huán)境管理管控，指導(dǎo)廠區(qū)的環(huán)境保護(hù)工作。第三節(jié)實(shí)施與執(zhí)行第八條廠區(qū)環(huán)境（一）廠區(qū)內(nèi)有定制圖，定制圖上應(yīng)注明各建筑物、物料堆放點(diǎn)、道路及管線的位置。（二）垃圾定點(diǎn)存放，且有防吹散、防污染措施。（三）廠區(qū)大門(mén)開(kāi)啟靈活，方便迅速，無(wú)卡死現(xiàn)象。（四）常去門(mén)口、危險(xiǎn)路段，需設(shè)置限速標(biāo)牌和警示標(biāo)牌。（五）常去門(mén)口危險(xiǎn)路段車(chē)速一般限速5KM/H。（六）廠區(qū)道路應(yīng)有明顯的人車(chē)分隔線。（七）路面排水良good，路面平整，蓋板齊全，坡度適當(dāng)。（八）照明燈布局合理，無(wú)照明盲區(qū)。（九）室外消火栓應(yīng)合理配置，且有明顯的漆色標(biāo)志，其1M范圍內(nèi)無(wú)障礙物。第九條車(chē)間環(huán)境（一）車(chē)間實(shí)行定址擺放。（二）工位器具、料箱擺放整齊平穩(wěn)，高度合適，人行通道兩邊不得有突出或銳邊物品。（三）危險(xiǎn)化學(xué)品要有專(zhuān)門(mén)的場(chǎng)所存放保管。（四）安全通道上，在任何時(shí)候都不允許存放物品。（五）產(chǎn)品擺放要整齊，平穩(wěn)可靠。（六）工具模具夾具存放應(yīng)符合安全技術(shù)要求。（七）車(chē)間路面平坦，無(wú)積油積水，無(wú)拌腳物。（八）車(chē)間照明采光要符合標(biāo)準(zhǔn)。（九）按規(guī)定配備消防器材，且靈敏可靠。（十）設(shè)備布局合理，有安全隔離措施。第十條倉(cāng)庫(kù)環(huán)境（一）車(chē)行道，人行道寬度符合標(biāo)準(zhǔn)。（二）路面平坦，無(wú)積油積水，無(wú)拌腳物。（三）采光照明符合標(biāo)準(zhǔn)。（四）消防設(shè)施齊全，且靈敏可靠。（五）物品存放、擺放合理，且分門(mén)別類(lèi)。（六）危險(xiǎn)品要有標(biāo)識(shí)。第四節(jié)監(jiān)督與檢查第十一條主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，逐級(jí)進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，保證生產(chǎn)秩序和生產(chǎn)環(huán)境。第十二條辦公室、保衛(wèi)部門(mén)直接參與公司的環(huán)境管理管控，指導(dǎo)廠區(qū)的環(huán)境保護(hù)工作。第十三條環(huán)境管理管控直接涉及到職工的身心健康，公司上下職能部門(mén)車(chē)間都要積極參與，全面提升環(huán)境管理管控水平。第五節(jié)附則第十四條本制度由生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃部負(fù)責(zé)解釋。第十五條本制度自執(zhí)行董事批準(zhǔn)后生效。第三十四章信息系統(tǒng)安全管理管控制度第一節(jié)總則第一條為了保障公司信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行，確保信息系統(tǒng)的可靠、安全、穩(wěn)定以及數(shù)據(jù)的完整和準(zhǔn)確性，避免人為原因?qū)е孪到y(tǒng)癱瘓，充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)的快速性、有效性，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于本公司內(nèi)部所有應(yīng)用計(jì)算機(jī)部門(mén)。第三條制定原則為：確保公司內(nèi)計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)的安全運(yùn)行。第四條本規(guī)定中所涉及的電腦設(shè)備，包括公司所有電腦、外掛設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)連接器，筆記本電腦的使用均按此規(guī)定執(zhí)行。第二節(jié)機(jī)房安全管理管控第五條非網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員嚴(yán)禁觸動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(包括交換機(jī)、網(wǎng)絡(luò)線路、機(jī)柜等)以免造成網(wǎng)絡(luò)癱瘓。第六條工作人員嚴(yán)禁將來(lái)源不明的光盤(pán)、U盤(pán)、軟盤(pán)等帶入機(jī)房，嚴(yán)禁未經(jīng)許可私自在電腦上安裝軟件。第七條嚴(yán)禁將易燃、易爆物品帶入機(jī)房，不得在機(jī)房?jī)?nèi)亂拉電線，亂接電源。第八條工作人員要定期對(duì)機(jī)房設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，使其處于良good狀態(tài)。發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)故障等問(wèn)題要及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)的措施。第九條服務(wù)器平時(shí)應(yīng)處于鎖定狀態(tài)，管理管控人員要保管good登錄密碼；第十條機(jī)房配備專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)管理管控人員，負(fù)責(zé)系統(tǒng)安全檢查、系統(tǒng)相關(guān)參數(shù)的配置與軟件安裝、硬件維護(hù)；第十一條系統(tǒng)管理管控員有權(quán)管理管控各用戶的用戶密碼、用戶權(quán)限、IP地址、網(wǎng)關(guān)、DNS配置，其他人員不得隨意修改相關(guān)的系統(tǒng)配置信息；第十二條網(wǎng)絡(luò)內(nèi)各類(lèi)服務(wù)器中開(kāi)設(shè)的帳戶和口令為秘密信息，系統(tǒng)管理管控員應(yīng)當(dāng)對(duì)各服務(wù)器的密碼進(jìn)行保密，不得向任何單位和個(gè)人提供這些信息。第三節(jié)網(wǎng)絡(luò)安全管理管控第十三條局域網(wǎng)內(nèi)各終端用戶必須熟練掌握局域網(wǎng)絡(luò)使用的基本知識(shí)，熟悉本職工作范圍內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)工作軟件及其使用方法，確保正確、規(guī)范操作；第十四條局域網(wǎng)內(nèi)各終端機(jī)要安裝殺毒軟件并及時(shí)升級(jí)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)立即報(bào)告網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員。第十五條嚴(yán)格遵守信息傳遞操作流程。各終端計(jì)算機(jī)可根據(jù)工作需要設(shè)立共享硬盤(pán)或文件夾，設(shè)立的共享硬盤(pán)或文件夾使用完畢后應(yīng)立即取消共享設(shè)置。第十六條網(wǎng)絡(luò)用戶密碼及共享權(quán)限密碼嚴(yán)禁外泄。未經(jīng)同意嚴(yán)禁擅自拷貝其他工作站的程序及合適的內(nèi)容；嚴(yán)禁擅自修改他人文件。第十七條加強(qiáng)對(duì)接入互聯(lián)網(wǎng)的管理管控。除經(jīng)批準(zhǔn)因工作需要登錄互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)設(shè)備外，其他任何設(shè)備不得聯(lián)入互聯(lián)網(wǎng)第十八條不瀏覽反動(dòng)、色情網(wǎng)頁(yè)，不發(fā)表反動(dòng)言論，嚴(yán)禁工作時(shí)間上網(wǎng)聊天，嚴(yán)禁從網(wǎng)上下載游戲、電影等合適的內(nèi)容。第十九條控制網(wǎng)絡(luò)信息流量，工作時(shí)間嚴(yán)禁瀏覽與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)信息。第二十條不得向外界透露公司內(nèi)部的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，包括拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、組網(wǎng)技術(shù)、硬件技術(shù)重要參數(shù)、IP地址等。第二十一條不得隨意共享非工作合適的內(nèi)容的文件、硬盤(pán)。第二十二條不得惡意傳播病毒和黑客程序。第四節(jié)計(jì)算機(jī)硬件安全管理管控第二十三條除公司計(jì)算機(jī)管理管控員外，任何人不得隨意拆卸公用的電腦或相關(guān)電腦設(shè)備；第二十四條維護(hù)人員在拆卸電腦時(shí)，必須采取必要的防靜電措施；第二十五條維護(hù)人員應(yīng)定期對(duì)公司的電腦網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行檢查以保證工作正常的進(jìn)行；第二十六條員工對(duì)自己所使用的電腦負(fù)有日常清潔維護(hù)的責(zé)任，應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范操作電腦，定期進(jìn)行維護(hù)清潔，保持所用電腦及外掛設(shè)備始終處于整潔和良good的狀態(tài)；第二十七條對(duì)關(guān)鍵崗位的電腦及設(shè)備配備必要的繼電設(shè)備以防止突然斷電時(shí)造成數(shù)據(jù)的丟失。第二十八條電腦及其網(wǎng)絡(luò)配件采購(gòu)部門(mén)因工作確實(shí)需要,提出采購(gòu)申請(qǐng)并填寫(xiě)相關(guān)表單，由技術(shù)研發(fā)部依照公司現(xiàn)有資源情況統(tǒng)一調(diào)配，如公司沒(méi)有合適配置的機(jī)器，由技術(shù)研發(fā)部依據(jù)申請(qǐng)部門(mén)工作需要制定電腦配置清單，并交總經(jīng)理審查通過(guò)后執(zhí)行采購(gòu)程序。第五節(jié)文件和相關(guān)數(shù)據(jù)安全管理管控第二十九條公司網(wǎng)絡(luò)、電腦上的所有文件、數(shù)據(jù)為公司所有，未經(jīng)授權(quán)，任何人不得隨意拷貝、打印、傳播。第三十條不得隨意刪除他人文件、系統(tǒng)文件，造成數(shù)據(jù)丟失后果嚴(yán)重的由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。第三十一條不得使用黑客程序竊取公司的文件和數(shù)據(jù)。第三十二條不得盜取歸公司所有的軟件版權(quán)。第三十三條禁止私自將私人電腦、硬盤(pán)等存儲(chǔ)介質(zhì)接入公司網(wǎng)絡(luò)拷貝文件數(shù)據(jù)。第三十四條系統(tǒng)管理管控員應(yīng)嚴(yán)格實(shí)施備份相關(guān)計(jì)劃，對(duì)于重要數(shù)據(jù)應(yīng)實(shí)施災(zāi)難預(yù)防備份。第三十五條操作員帳號(hào)管理管控電腦操作人員的帳號(hào)禁止轉(zhuǎn)借他人使用，不得擅自外傳，非本部門(mén)人員嚴(yán)禁到其他部門(mén)隨意使用計(jì)算機(jī)，必須經(jīng)過(guò)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意方可使用。第六節(jié)監(jiān)督與檢查第三十六條網(wǎng)絡(luò)管理管控人員同時(shí)具有監(jiān)督檢查整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的權(quán)利，以避免工作人員不正當(dāng)使用電腦網(wǎng)絡(luò)對(duì)公司整個(gè)系統(tǒng)造成破壞。第三十七條及時(shí)糾正各個(gè)部門(mén)對(duì)電腦網(wǎng)絡(luò)的不正當(dāng)使用，由于操作員本人不遵守規(guī)定，違規(guī)操作所對(duì)電腦造成損壞的應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，處分將由公司總經(jīng)理會(huì)議決定。第三十八條各部門(mén)計(jì)算機(jī)操作人員應(yīng)認(rèn)真遵守規(guī)章制度進(jìn)行操作，如發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)使用異常要及時(shí)向網(wǎng)絡(luò)管理管控人員匯報(bào)，不得擅自處理。第七節(jié)附則第三十九條本制度由技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)解釋。第四十條本制度自執(zhí)行董事批準(zhǔn)后生效。第三十五章物資采購(gòu)管理管控制度第一節(jié)總則第一條為加強(qiáng)公司物資采購(gòu)與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，堵塞采購(gòu)漏洞，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。為保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利進(jìn)行，物資保障部負(fù)責(zé)第二條本制度所稱(chēng)采購(gòu)是指本公司購(gòu)進(jìn)的用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或提供勞務(wù)消耗的各種物資的行為，包括：原材料、配套件、計(jì)量器具、設(shè)備、工裝工具等。付款是指支付購(gòu)進(jìn)物資或設(shè)備有關(guān)的款項(xiàng)的行為。第三條對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)控制度的基本要求：采購(gòu)與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：（一）付款審批人員與付款執(zhí)行人員不能同時(shí)辦理尋求供應(yīng)商和洽談價(jià)格業(yè)務(wù)；具體程序：采購(gòu)員請(qǐng)款—部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核—執(zhí)行董事批準(zhǔn)—總會(huì)計(jì)師審批—財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)審核—出納員付款。

（二）采購(gòu)合同合約的洽談人員、訂立人員和采購(gòu)人員不能由一人同時(shí)擔(dān)任。（三）貨物的采購(gòu)人員不能同時(shí)擔(dān)任貨物的驗(yàn)收和記帳工作。第二節(jié)分工與授權(quán)第四條原材料、配套件、計(jì)量器具、進(jìn)口設(shè)備、工裝工具等由物資保障部負(fù)責(zé)采購(gòu)，具體實(shí)施辦法參照本制度組織實(shí)施，堅(jiān)決杜絕由使用部門(mén)直接自行采購(gòu)所需物資的多頭采購(gòu)現(xiàn)象。第三節(jié)實(shí)施與執(zhí)行第五條采購(gòu)相關(guān)計(jì)劃編制（一）采購(gòu)相關(guān)計(jì)劃人員依據(jù)生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃部下達(dá)的生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃、產(chǎn)品材料定額或技術(shù)部門(mén)的材料預(yù)提，編制物資采購(gòu)相關(guān)計(jì)劃。（二）采購(gòu)相關(guān)計(jì)劃人員依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度要求、物資采購(gòu)相關(guān)計(jì)劃，明確材料、配套件名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格和采購(gòu)的期量要求，結(jié)合庫(kù)存數(shù)量分配進(jìn)貨數(shù)量。第六條物資采購(gòu)的合同合約簽訂第七條物資采購(gòu)（一）VEC部門(mén)依據(jù)公司批準(zhǔn)的價(jià)格市場(chǎng)采購(gòu)招標(biāo)和評(píng)定采購(gòu)最高限價(jià)表、采購(gòu)合同合約以及質(zhì)量體系控制程序要求對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審核。（二）請(qǐng)款人員依據(jù)采購(gòu)相關(guān)計(jì)劃、資金相關(guān)計(jì)劃提出請(qǐng)款要求，填寫(xiě)“付款申款單”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)由付款人員付款。（三）采購(gòu)物品驗(yàn)收入庫(kù)后，由采購(gòu)人員依據(jù)材料發(fā)票及清單、收料單等填寫(xiě)“入庫(kù)單”，經(jīng)保管員、VEC、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后將整理good的原始憑證報(bào)到財(cái)務(wù)部進(jìn)行掛帳報(bào)銷(xiāo)。第八條采購(gòu)資金核算每月由物資保障部根據(jù)本期截止日欠款和月資金相關(guān)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批；第九條資源回收處理物資保障部以資金結(jié)算人員的核定價(jià)格為依據(jù)，本著“采購(gòu)成本還原”的原則，組織邊、余、殘料的對(duì)外銷(xiāo)售。第十條物資統(tǒng)計(jì)由物資統(tǒng)計(jì)人員按月份對(duì)“主要物資收、支、存”，“主要物資消耗與庫(kù)存總值”等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。第四節(jié)監(jiān)督與檢查第十一條質(zhì)量控制：采購(gòu)物資質(zhì)量由質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)及人員負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查。第十二條采購(gòu)相關(guān)計(jì)劃和簽訂的合同合約由物資保障部主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查。第十三條采購(gòu)物資價(jià)格由VEC部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查。第十四條物資請(qǐng)款、付款的正確性由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查。第十五條物資保管與發(fā)放由物資保障部主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查。第十六條對(duì)監(jiān)督過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的采購(gòu)與付款內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)要求被檢查單位糾正和完善，發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面檢查報(bào)告，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)匯報(bào)，以便及時(shí)采取措施加以糾正和完善。第五節(jié)附則第十七條本制度由物資保障部負(fù)責(zé)解釋。第十八條本制度自執(zhí)行董事批準(zhǔn)后生效。第三十六章銷(xiāo)售管理管控制度第一節(jié)總則第一條為了規(guī)范銷(xiāo)售信息收集、銷(xiāo)售回款、銷(xiāo)售合同合約的存檔、產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)以及銷(xiāo)售現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員的管理管控制定本管理管控制度。第二條本管理管控制度適用于公司銷(xiāo)售部的所有員工以及各相關(guān)部門(mén)。第二節(jié)分工與授權(quán)第三條銷(xiāo)售員負(fù)責(zé)對(duì)銷(xiāo)售信息的收集工作，銷(xiāo)售主管對(duì)收集信息進(jìn)行整理，分析后向銷(xiāo)售主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。第四條銷(xiāo)售標(biāo)書(shū)制作人對(duì)所參與的招投標(biāo)相關(guān)項(xiàng)目制作標(biāo)書(shū)并對(duì)標(biāo)書(shū)校對(duì)檢查及存檔。第五條銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)協(xié)助銷(xiāo)售主管落實(shí)執(zhí)行公司銷(xiāo)售相關(guān)計(jì)劃、負(fù)責(zé)匯總訂貨合同合約及存檔，負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款及發(fā)票的管理管控、營(yíng)銷(xiāo)人員業(yè)績(jī)考核；第六條銷(xiāo)售發(fā)貨員組織產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)、發(fā)送。第七條現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員協(xié)調(diào)組織產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)維修及產(chǎn)品的售后服務(wù)。第八條銷(xiāo)售員和現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員按相關(guān)計(jì)劃回收貨款和清理陳欠款。第三節(jié)實(shí)施與執(zhí)行第九條銷(xiāo)售信息收集管理管控（一）銷(xiāo)售信息的前期收集由銷(xiāo)售員對(duì)與公司產(chǎn)品有關(guān)的相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤，及時(shí)掌握市場(chǎng)信息的動(dòng)向并及時(shí)向銷(xiāo)售主管匯報(bào)。（二）銷(xiāo)售信息的后期收集通過(guò)銷(xiāo)售人員或售后服務(wù)人員走訪用戶、征求用戶意見(jiàn)、用戶反饋、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)記錄等途徑獲得，并把這些及時(shí)