2024年上市或擬上市公司獨立董事聘任合同

上市或擬上市公司獨立董事聘任合同合同編號：_______名稱：____________________注冊地質(zhì)：____________________法定代表人：____________________姓名：____________________聯(lián)系號碼：____________________住質(zhì)：____________________鑒于：1.公司是一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的股份有限公司，擬進(jìn)行上市或已上市的公司。2.公司為了完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高決策的科學(xué)性和透明度，決定聘請獨立董事。3.獨立董事具備良好的職業(yè)道德和聲譽，具備擔(dān)任獨立董事所需的資格和經(jīng)驗。根據(jù)上述情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：第一條聘任職位及職責(zé)1.1公司聘請獨立董事?lián)喂镜莫毩⒍?，獨立董事的職?zé)包括但不限于：（1）出席董事會會議，并對會議所議事項發(fā)表獨立意見；（2）對公司的財務(wù)報告、利潤分配方案等重大事項進(jìn)行審核，并提出獨立意見；（3）監(jiān)督公司的經(jīng)營活動，確保公司的決策符合法律法規(guī)和公司利益；（4）維護(hù)公司中小股東的利益，防止大股東濫用權(quán)力；（5）履行法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。第二條聘任期限2.1獨立董事的聘任期限為______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。2.2聘任期滿后，如雙方同意續(xù)聘，應(yīng)簽訂書面續(xù)聘合同。第三條報酬及支付3.1公司向獨立董事支付報酬，報酬的標(biāo)準(zhǔn)為每年人民幣______元（大寫：____________________元整）。3.2公司按季度支付報酬，每季度支付一次。支付時間為每個季度的一個月的______日。第四條保密義務(wù)4.1獨立董事在任職期間及離職后______年內(nèi)，應(yīng)對公司的商業(yè)秘密和機(jī)密信息保密，不得向任何第三方泄露或利用該等信息。4.2獨立董事違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償公司因此遭受的損失。第五條解聘（1）獨立董事違反法律法規(guī)、公司章程或本合同的約定；（2）獨立董事因故意或重大過失給公司造成損失；（3）獨立董事喪失擔(dān)任獨立董事的資格。（1）公司違反法律法規(guī)、公司章程或本合同的約定；（2）公司要求獨立董事從事違法行為；（3）公司無法支付報酬或提供必要的工作條件。第六條爭議解決6.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用的法律。6.2雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向公司所在地的人民法院提起訴訟。第七條其他條款7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（公司）：____________________法定代表人（簽名）：____________________乙方（獨立董事）：____________________簽名：____________________簽訂日期：____________________一、五種特殊的應(yīng)用場合及注意事項1.應(yīng)用場合：公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化修正條款：在第一條中，明確獨立董事的具體職責(zé)，如監(jiān)督公司經(jīng)營、保護(hù)中小股東權(quán)益等。注意事項：確保獨立董事真正發(fā)揮監(jiān)督作用，避免成為“花瓶”。2.應(yīng)用場合：公司上市前聘請獨立董事修正條款：在第二條中，明確聘任期限與公司上市時間相匹配。注意事項：提前規(guī)劃，確保獨立董事在公司上市前后能履行職責(zé)。3.應(yīng)用場合：公司重組、并購等重大事項修正條款：在第一條中，增加獨立董事對重大事項的審核職責(zé)。注意事項：獨立董事在此類事項中要保持客觀公正，避免利益沖突。4.應(yīng)用場合：獨立董事解聘與辭職修正條款：在第五條中，明確解聘和辭職的具體情形。注意事項：公司應(yīng)尊重獨立董事的意見，避免無端解聘；獨立董事要勇于辭職，維護(hù)自身權(quán)益。5.應(yīng)用場合：公司內(nèi)部糾紛解決修正條款：在第六條中，增加爭議解決的途徑，如第三方調(diào)解。注意事項：選擇合適的爭議解決方式，盡快化解矛盾，避免影響公司運營。二、實際操作過程中遇到的問題及解決辦法1.問題：獨立董事難以獲取公司真實信息，影響決策。解決辦法：加強(qiáng)與公司溝通，要求公司提供必要的信息支持。2.問題：獨立董事與公司存在利益沖突。解決辦法：避免參與涉及自身利益的決策，必要時申請回避。3.問題：獨立董事報酬支付不及時。解決辦法：與公司協(xié)商，明確報酬支付時間和方式。4.問題：公司不配合獨立董事工作。解決辦法：加強(qiáng)與公司溝通，爭取公司支持；必要時尋求監(jiān)管部門介入。5.問題：獨立董事違反保密義務(wù)。解決辦法：加強(qiáng)保密意識，簽訂保密協(xié)議；一旦發(fā)生泄露，及時采取措施減輕損失。三、原始合同所需附件1.獨立董事候選人簡歷：包括個人基本信息、教育背景、工作經(jīng)歷等。2.獨立董事資格證書：證明候選人具備擔(dān)任獨立董事的資格。3.公司章程：明確公司治理結(jié)構(gòu)和決策程序。4.相關(guān)法律法規(guī)：涉及獨立董事職責(zé)、權(quán)益保護(hù)等方面的法律法規(guī)。5.保密協(xié)議：約定獨立董事在任職期間及離職后的保密義務(wù)。6.報酬支付憑證：證明公司按約定支付獨立董事報酬。7.爭議解決協(xié)議：約定雙方在爭議解決過程中的權(quán)利和義務(wù)。上市公司治理好，獨董聘任不可少，職責(zé)權(quán)利要分明，雙方簽字生效了。任期幾年要寫清，報酬多少別搞錯，季度支付別拖欠，按時到賬笑呵呵。商業(yè)秘密要保密，泄露后果很嚴(yán)