組織結(jié)構(gòu)設(shè)置管理新規(guī)制度

第二章組織結(jié)構(gòu)設(shè)置管理制度一、基礎(chǔ)組織要求第一章總則第一條本要求意在企業(yè)章程基礎(chǔ)上，明確要求企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)分工和職務(wù)權(quán)限和責(zé)任（以下簡稱機(jī)構(gòu)、分工及權(quán)限），以尋求企業(yè)業(yè)務(wù)有組織和有效率運(yùn)行，作為章程組織實(shí)施細(xì)則。第二條本要求中用語，分別定義以下：（1）所謂組織機(jī)構(gòu)，是指在企業(yè)董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，分擔(dān)企業(yè)業(yè)務(wù)組成部門。（2）所謂業(yè)務(wù)分工，是指各部門應(yīng)該實(shí)施基礎(chǔ)任務(wù)。（3）所謂權(quán)限，是指為實(shí)施分擔(dān)業(yè)務(wù)所必需權(quán)利。所謂責(zé)任，是指實(shí)施業(yè)務(wù)義務(wù)，和對行使或不行使權(quán)力結(jié)果應(yīng)負(fù)責(zé)任。（4）所謂管理者，是指主任、總監(jiān)、經(jīng)理及其副職。（5）所謂監(jiān)督，是指管理者以外責(zé)任者。第三條實(shí)施業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)業(yè)務(wù)必需根據(jù)下面確定標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。（1）指令系統(tǒng)統(tǒng)一。指示及命令全部根據(jù)已要求系統(tǒng)，由上級發(fā)給下級，由初始部門向各步驟中相關(guān)部門流轉(zhuǎn)。（2）在分管界限和進(jìn)行分工時(shí)，必需明確地維持其界限，以使業(yè)務(wù)圓滿地進(jìn)行。（3）為尋求合作和業(yè)務(wù)圓滿進(jìn)行，必需和相關(guān)部門充足協(xié)商，努力搞好協(xié)調(diào)工作。（4）要明確以政策為中心實(shí)施計(jì)劃，確定實(shí)施結(jié)果，并將實(shí)施計(jì)劃和結(jié)果一起快速匯報(bào)。第四條行使權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)。權(quán)限須按下列標(biāo)準(zhǔn)行使。（1）權(quán)限行使者。標(biāo)準(zhǔn)上必需由該責(zé)任人員親自行使權(quán)限。不過，在實(shí)施業(yè)務(wù)上認(rèn)為有必需時(shí)，在取得直接上級管理者許可情況下能夠把一部分權(quán)限委任給下級責(zé)任人和其它人員，或令她們代行權(quán)限，而且管理者能夠限制下級責(zé)任人一部分權(quán)限或限定其行使期限。（2）權(quán)限行使基準(zhǔn)。在有其它預(yù)先要求了通常性、總括性或具體基準(zhǔn)情況下，權(quán)限行使必需服從這一基準(zhǔn)。（3）權(quán)限委任或代行。在責(zé)任人因?yàn)槭鹿驶蚱渌?，不能行使其?quán)限情況下，標(biāo)準(zhǔn)上由直接上級責(zé)任人代行其權(quán)限。責(zé)任人將其權(quán)限全部或一部分委任給她人代行權(quán)限時(shí)，在這個(gè)權(quán)限范圍內(nèi)，責(zé)任人不得親自行使其權(quán)限。（4）對于行使權(quán)限干涉。上級責(zé)任人不得干涉下級責(zé)任人行使權(quán)限，但不應(yīng)該排斥上級責(zé)任人指揮和監(jiān)督。（5）責(zé)任人之間協(xié)商。當(dāng)責(zé)任人之間相互協(xié)商不能達(dá)成協(xié)議時(shí)，按下列程序處理。①當(dāng)有主管權(quán)限者，則由其負(fù)責(zé)實(shí)施。②當(dāng)雙方全部是同一個(gè)上級責(zé)任人屬下時(shí)，由上級責(zé)任人決定。③雙方上級責(zé)任人不相同時(shí)，由雙方上級責(zé)任人之間協(xié)商決定。（6）實(shí)施單位和分工實(shí)施是以科或項(xiàng)目子企業(yè)為單位時(shí)，由管理者統(tǒng)一負(fù)責(zé)。第二章董事和監(jiān)事第五條依據(jù)董事會(huì)決議，企業(yè)總經(jīng)理主持企業(yè)全方面工作。第六條董事、常務(wù)董事依據(jù)分工，管理委托工作。當(dāng)企業(yè)董事長因故不能行使其職責(zé)時(shí)，由相同地位先任職者依次代行其職責(zé)。第七條董事會(huì)。（1）企業(yè)董事長召集董事會(huì)，并擔(dān)任主席。監(jiān)事和顧問可出席董事會(huì)，并發(fā)表意見。（2）企業(yè)工作方針和其它關(guān)鍵事項(xiàng)必需經(jīng)董事會(huì)表決經(jīng)過。第八條董事長職責(zé)。（1）領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)。（2）建立管理董事會(huì)工作程序（若同時(shí)擔(dān)任總經(jīng)理，應(yīng)遵守由常務(wù)董事制訂該程序）。（3）確保董事會(huì)充足推行其職能。（4）召集董事會(huì)議，并同委員會(huì)主席一起協(xié)調(diào)安排各委員會(huì)會(huì)議。（5）依據(jù)董事提議，組織常規(guī)和尤其董事會(huì)會(huì)議并安排議程。（6）確保供給董事會(huì)合適信息流，審查支持管理層提議文件資料充足性和立即性。（7）確保有足夠前期準(zhǔn)備時(shí)間對關(guān)注問題進(jìn)行有效研究和討論。（8）監(jiān)督準(zhǔn)備和分發(fā)股東代表權(quán)物質(zhì)。（9）經(jīng)過向董事會(huì)組員分配專題任務(wù)幫助董事會(huì)完成設(shè)定目標(biāo)。（10）制訂董事行為規(guī)范，并確保每一位董事全部作出較大貢獻(xiàn)。（11）充當(dāng)董事會(huì)和管理層之間聯(lián)絡(luò)員（假如同時(shí)擔(dān)任總經(jīng)理，將此職責(zé)授予常務(wù)董事）。（12）同總經(jīng)理一起，對外代表企業(yè)。（13）和提名委員會(huì)一起，確保合適委員會(huì)結(jié)構(gòu)，包含其各個(gè)組員和各委員會(huì)主席分工。（14）依據(jù)環(huán)境和需要，推行總經(jīng)理和整個(gè)董事會(huì)要求其它職責(zé)。第九條企業(yè)總經(jīng)理職責(zé)。（1）制訂、變更、修改和廢除企業(yè)章程、基礎(chǔ)組織要求等關(guān)鍵規(guī)則、要求。（2）向股東大會(huì)提出議案和匯報(bào)事項(xiàng)。（3）發(fā)行股票事項(xiàng)。（4）企業(yè)債務(wù)和關(guān)鍵財(cái)產(chǎn)抵押事項(xiàng)。（5）關(guān)鍵訴訟事項(xiàng)。（6）委任咨詢?nèi)藛T或顧問事項(xiàng)。（7）部長以上人員任免事宜。（8）長久經(jīng)營計(jì)劃等多種關(guān)鍵計(jì)劃決定。（9）其它企業(yè)管理上關(guān)鍵事項(xiàng)。第十條常任董事。在董事會(huì)決定經(jīng)營方針基礎(chǔ)上，常任董事作為股東委托管理者，確定經(jīng)營具體實(shí)施方針和內(nèi)部統(tǒng)一管理方針，并輔佐董事長工作。第十一條常任監(jiān)事。從股東大會(huì)上選出監(jiān)事中，再選出常任監(jiān)事。除由法律和企業(yè)章程要求通常職能外，其具體職能由企業(yè)董事長決定。第十二條咨詢員。在必需時(shí)，董事會(huì)可從卸任董事或監(jiān)事中選出咨詢員若干名。咨詢員任期為十二個(gè)月，可連選連任。第十三條顧問。在必需時(shí)，董事會(huì)可在有學(xué)識(shí)、有經(jīng)驗(yàn)工作人員中選出若干名顧問。顧問任期為十二個(gè)月。第三章工作人員和組織機(jī)構(gòu)第十四條身份。工作人員身份分為企業(yè)職員和企業(yè)見習(xí)職員。第十五條錄用。在尤其要求《企業(yè)人力資源管理制度》基礎(chǔ)上，錄用工作人員。第十六條機(jī)構(gòu)。在企業(yè)總經(jīng)理下，作為實(shí)施業(yè)務(wù)單位，設(shè)置中心、部。為進(jìn)行特定地域運(yùn)行工作管理，設(shè)置投資項(xiàng)目中心子企業(yè)。在中心和部業(yè)務(wù)運(yùn)作中，為了便于實(shí)施監(jiān)督，可設(shè)置室。第十七條職務(wù)等級。在中心、部、室、子企業(yè)中分設(shè)總監(jiān)、經(jīng)理、部門經(jīng)理、主管，能夠委任董事?lián)我陨瞎芾砺殑?wù)，也能夠委托顧問或特約人員擔(dān)任管理職務(wù)或監(jiān)督職務(wù)。第十八條副職。依據(jù)需要，可在中心、部和室中設(shè)置副職。由其輔佐正職員作或令其代行一部分職務(wù)。第十九條高級研究員和研究員。高級研究員擔(dān)負(fù)指導(dǎo)和促進(jìn)調(diào)查及和投資價(jià)值評價(jià)深度研究工作責(zé)任，研究員獨(dú)立擔(dān)負(fù)項(xiàng)目標(biāo)價(jià)值評價(jià)和評價(jià)方法創(chuàng)新完善責(zé)任。第二十條管理者代理和監(jiān)督者代理。在管理者和監(jiān)督者因故不能推行職責(zé)時(shí)，可設(shè)代理者。第二十一條參謀和特約人員。必需時(shí)，可在工作人員以外設(shè)置首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、首席策略師和特約人員，委托她們擔(dān)任工作或請她們幫助工作。參謀從專業(yè)部門中選出，其它人員則從有學(xué)識(shí)、有經(jīng)驗(yàn)者中選出，由企業(yè)經(jīng)理任免或調(diào)動(dòng)。第二十二條臨時(shí)編制。必需時(shí)，企業(yè)能夠臨時(shí)成立部門，并明確它們分工和權(quán)限。第四章企業(yè)職務(wù)權(quán)限要求第二十三條目標(biāo)。為確保本企業(yè)經(jīng)營組織高效率地運(yùn)轉(zhuǎn)，使企業(yè)職員職責(zé)、權(quán)限明確化，特制訂本要求。第二十四條用語釋義。本要求所包含關(guān)鍵用語含義作以下界定。（1）職責(zé)。職責(zé)是指為實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)，對各責(zé)任人進(jìn)行劃分所對應(yīng)所轄業(yè)務(wù)范圍。（2）權(quán)限。權(quán)限是指各責(zé)任人實(shí)施其職務(wù)所必需權(quán)力范圍。換言之，是指責(zé)任人遵照企業(yè)經(jīng)營方針和相關(guān)要求，在職務(wù)實(shí)施過程中所發(fā)生下列行為。①策劃。A．各責(zé)任人在實(shí)施職務(wù)過程中，確定實(shí)施對策，并請上級責(zé)任人審查研究和決定。B．各責(zé)任人依據(jù)上級責(zé)任人指示，企劃一定事項(xiàng)。C．某一部門依據(jù)其業(yè)務(wù)分工，企劃一定事項(xiàng)，或?qū)⑵髣澥马?xiàng)向其它部門或機(jī)構(gòu)呈報(bào)。②申請。就自己主管范圍以外代管事項(xiàng)管理和調(diào)控，請委派部門給予審查、研究或同意。③請示。各責(zé)任人在職務(wù)實(shí)施過程中，對于超越其權(quán)限事項(xiàng)，向總經(jīng)理、董事會(huì)等請求決定行為。④合議。A．各責(zé)任人在實(shí)施業(yè)務(wù)過程中，就需要和相關(guān)責(zé)任人協(xié)商或合作事項(xiàng)，征求相關(guān)責(zé)任人意見，陳說己方意見，最終協(xié)商決定。當(dāng)雙方意見相左時(shí)，則由上級責(zé)任人決定。B．合議亦可采取召開臨時(shí)會(huì)議或例會(huì)形式進(jìn)行。⑤審查。對下級責(zé)任人提出策劃進(jìn)行研究判定，如有必需則進(jìn)行修正。⑥決定。A．在自己職責(zé)范圍內(nèi)，對下級責(zé)任人提出策劃，或?qū)σ呀?jīng)付諸實(shí)施事項(xiàng)，給予最終認(rèn)可或裁決，使之實(shí)施。B．對超越自己職權(quán)范圍事項(xiàng)，在需要請示、申請、合議、審查等情況下，其全部行為均屬內(nèi)部決定。⑦認(rèn)可。權(quán)限擁有者在自己權(quán)限范圍內(nèi)，就某一事項(xiàng)決定或?qū)嵤蛏霞壺?zé)任人或相關(guān)責(zé)任人提出匯報(bào)或聯(lián)絡(luò)，對此回復(fù)或認(rèn)可即為認(rèn)可。⑧命令。依據(jù)規(guī)范指令系統(tǒng)，上級責(zé)任人向下級責(zé)任人傳達(dá)業(yè)務(wù)指令。⑨匯報(bào)。下級責(zé)任人向上級責(zé)任人匯報(bào)業(yè)務(wù)實(shí)施結(jié)果行為。⑩通告。各級責(zé)任人依據(jù)其它責(zé)任人和自己職務(wù)是否相關(guān)判定，就有必需聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)和有聯(lián)絡(luò)義務(wù)事項(xiàng)，向相關(guān)部門通報(bào)或提供信息。實(shí)施。行使要求權(quán)限，或接收決定命令等組織實(shí)施業(yè)務(wù)。（3）責(zé)任。各責(zé)任人在行使其權(quán)限時(shí)，負(fù)有下列責(zé)任。①主動(dòng)地實(shí)施其職務(wù)責(zé)任。②對職務(wù)實(shí)施結(jié)果負(fù)責(zé)。③對職務(wù)職權(quán)范圍內(nèi)，向其它相關(guān)責(zé)任人提供信息責(zé)任。第二十五條指揮和監(jiān)督。各責(zé)任人全部必需協(xié)調(diào)直屬下級責(zé)任人行為，立即地下達(dá)指令，進(jìn)行全方面業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行科學(xué)監(jiān)督。第二十六條指示和命令。各級責(zé)任人為確保職務(wù)權(quán)限愈加好發(fā)揮和所轄業(yè)務(wù)順利展開，在必需時(shí)，應(yīng)對直屬下級責(zé)任人下達(dá)指示或命令。第二十七條不可推卸責(zé)任。各級責(zé)任人在其直屬下級責(zé)任人不能正確地實(shí)施職務(wù)權(quán)限時(shí)，負(fù)有不可推卸監(jiān)督責(zé)任。第二十八條輔佐。各級責(zé)任人在圓滿地完成直屬上級責(zé)任人分擔(dān)業(yè)務(wù)同時(shí)，還必需就所管業(yè)務(wù)主動(dòng)地提出意見或提議，以幫助直屬上級責(zé)任人愈加好地開展工作。第二十九條匯報(bào)。各級責(zé)任人必需立即地向直屬上級責(zé)任人匯報(bào)職務(wù)權(quán)限實(shí)施情況。第三十條上級責(zé)任人代理。各級責(zé)任人在輔佐直屬上級責(zé)任人同時(shí)依據(jù)相關(guān)指示能夠部分或全部地代理上級責(zé)任人職務(wù)權(quán)限。第三十一條責(zé)任人代理。各級責(zé)任人因故不在職務(wù)崗位時(shí)，其職務(wù)權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)上由其直屬上級責(zé)任人代理，但在緊急情況下，亦可由直屬下級責(zé)任人代理。責(zé)任人委派權(quán)限時(shí)，須對其結(jié)果負(fù)責(zé)。第三十二條代理者責(zé)任。代理者行使權(quán)限時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)上應(yīng)負(fù)所代理業(yè)務(wù)實(shí)施責(zé)任。第三十三條不可委派事項(xiàng)。各級責(zé)任人不得將下列職務(wù)權(quán)限委派出去。（1）組織單位方針和計(jì)劃決定。（2）對業(yè)務(wù)活動(dòng)綜合管理。（3）人事考評決定。（4）錢款等支出認(rèn)可和決定。（5）其它特定事項(xiàng)。第三十四條要求變更。本要求變更修改由董事會(huì)決定。第三十五條行使權(quán)限需注意問題。在行使權(quán)限時(shí)，需注意下列問題。（1）嚴(yán)守組織標(biāo)準(zhǔn)。（2）嚴(yán)禁依仗權(quán)勢、相互對立態(tài)度和相互掣肘行為，嚴(yán)禁不顧全大局本位主義行為。（3）本要求所包含事項(xiàng)，標(biāo)準(zhǔn)上由董事長決定，但部分具體細(xì)節(jié)事項(xiàng)除外。（4）在行使權(quán)限時(shí)，應(yīng)以管理學(xué)理論為基礎(chǔ)。二、機(jī)構(gòu)職責(zé)分工制度第一章總則第一條依據(jù)企業(yè)章程基礎(chǔ)要求和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，現(xiàn)將各關(guān)鍵管理職位和機(jī)構(gòu)職責(zé)分工給予明確化，努力爭取責(zé)權(quán)分明、高效協(xié)調(diào)，以適應(yīng)現(xiàn)階段經(jīng)營和發(fā)展客觀需要。第二條本要求只包含企業(yè)管理職位和機(jī)構(gòu)。第二章董事會(huì)機(jī)構(gòu)第三條董事長。董事長是企業(yè)法定代表人和重大經(jīng)營事項(xiàng)關(guān)鍵決議人，具體職責(zé)以下：（1）主持召開股東大會(huì)、董事會(huì)議，并負(fù)責(zé)上述會(huì)議決議落實(shí)落實(shí)。（2）召集和主持管理委員會(huì)會(huì)議，組織討論和決定企業(yè)發(fā)展計(jì)劃、經(jīng)營方針、年度計(jì)劃和日常經(jīng)營工作中重大事項(xiàng)。（3）提名企業(yè)總裁和其它高層管理人員聘用和解職，并報(bào)董事會(huì)同意和立案。（4）決定企業(yè)內(nèi)高層管理人員酬勞、待遇和支付方法，并報(bào)董事會(huì)立案。（5）定時(shí)審閱企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表和其它關(guān)鍵報(bào)表，全盤控制全企業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)情況。（6）簽署同意調(diào)入企業(yè)各級管理人員和通常干部。（7）簽署對外上報(bào)、印發(fā)多種關(guān)鍵報(bào)表、文件、資料。（8）處理其它由董事會(huì)授權(quán)重大事項(xiàng)。依據(jù)企業(yè)現(xiàn)在實(shí)際工作需要，董事會(huì)設(shè)常務(wù)董事一人，幫助董事長開展上述工作。董事長外出期間，由常務(wù)董事協(xié)調(diào)董事會(huì)各機(jī)構(gòu)日常工作。第四條董事工作職責(zé)以下：（1）（2）董事不得進(jìn)行欺騙。董事進(jìn)行任何欺詐性或暗中進(jìn)行交易活動(dòng)而使企業(yè)蒙受損失，應(yīng)由董事個(gè)人負(fù)擔(dān)責(zé)任。（3）董事不得接收賄賂。當(dāng)賄賂事件發(fā)生時(shí)，企業(yè)和賄賂者之間任何協(xié)議必需給予撤銷。受賄董事在事發(fā)后必需向企業(yè)如數(shù)繳出其所得賄賂，并有責(zé)任用其資格股來抵償因?yàn)槠浣邮召V賂而給企業(yè)造成損失。受賄賂董事應(yīng)被立即開除，而且嚴(yán)禁她們對在非法交易中所花費(fèi)用提出任何賠償要求。（4）董事不得越權(quán)。企業(yè)能夠要求董事對其越權(quán)行為給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失如數(shù)賠償，而無須證實(shí)其行為是一個(gè)疏忽行為。但在下述情況下，董事無須負(fù)擔(dān)責(zé)任：①假如該董事在董事會(huì)議上僅僅投票贊成做出一項(xiàng)越權(quán)支付決議，但沒有投票贊成以后對上述決議具體實(shí)施方案。②假如其它董事已經(jīng)做出了上述錯(cuò)誤支付，該董事只是在事后表示認(rèn)可贊同。③假如董事們?nèi)繀⑴c了越權(quán)決議，但實(shí)際上并未實(shí)現(xiàn)。第五條董事不得使自己處于和企業(yè)利益沖突之中，董事必需對企業(yè)保持忠誠和信用，不得將自己置于職責(zé)和個(gè)人利益相沖突地位來謀取私人利益。（1）董事不得為了本身利益而和企業(yè)業(yè)務(wù)相競爭。（2）董事不得篡奪企業(yè)營業(yè)機(jī)會(huì)。（3）董事不得私自和企業(yè)內(nèi)一個(gè)機(jī)構(gòu)做買賣。第六條對于因?yàn)槎孪嘈帕艘粋€(gè)過去行為還沒有被懷疑職員所提供虛假情報(bào)，從而做犯錯(cuò)誤判定，和對該職員瀆職行為，董事不負(fù)責(zé)任。第七條董事在某類情況下責(zé)任。（1）假如董事違反企業(yè)法或企業(yè)章程，表決贊成宣告股利或以其它方法把企業(yè)資產(chǎn)分配給股東，該董事和全部其它表決贊成或同意董事，應(yīng)對企業(yè)負(fù)連帶責(zé)任，其數(shù)額為已支付上述股利數(shù)額或分配資產(chǎn)價(jià)值數(shù)額，超出在不違反企業(yè)要求或企業(yè)章程限制條件下，許可支付股利數(shù)額或分配資產(chǎn)數(shù)額部分。（2）假如董事違反企業(yè)法要求，表決贊成購置本企業(yè)股份，她和全部其它表決贊成董事應(yīng)對企業(yè)負(fù)連帶責(zé)任，其范圍為支付上述股份對價(jià)數(shù)額，超出在不違反企業(yè)法條件下，所許可支付最高數(shù)額部分。（3）如董事在沒有支付或清償企業(yè)全部已知債務(wù)，債款或責(zé)任，或沒有為其做足夠貯備時(shí)，表決贊成在清理該企業(yè)期間把企業(yè)資產(chǎn)分配給股東，則在企業(yè)上述債務(wù)、債款或責(zé)任未被支付或清償范圍內(nèi)，她和全部其它表決贊成董事應(yīng)對企業(yè)就上述已被分配資產(chǎn)價(jià)值負(fù)連帶責(zé)任。第八條管理委員會(huì)。管理委員會(huì)是董事會(huì)議閉會(huì)期間，由董事長負(fù)責(zé)召集和主持，由企業(yè)高層管理人員參與，對企業(yè)經(jīng)營管理重大事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)議事決議機(jī)構(gòu)。管理委員會(huì)會(huì)議參與人員有董事長、總裁、實(shí)施董事、各委員會(huì)正副主任、副總裁、總會(huì)計(jì)師和董事會(huì)秘書。管理委員會(huì)會(huì)議職權(quán)以下：（1）審議、經(jīng)過企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、計(jì)劃、經(jīng)營方針和年度計(jì)劃。（2）審議、經(jīng)過企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整、職責(zé)劃分。（3）審議、經(jīng)過企業(yè)工資、獎(jiǎng)罰方案、內(nèi)部管理制度和年底分配方案。（4）審議、經(jīng)過企業(yè)新發(fā)展項(xiàng)目、更新改造項(xiàng)目、股權(quán)收購和轉(zhuǎn)讓。（5）審議、經(jīng)過企業(yè)證券發(fā)行、分紅派息方案。（6）討論、決定各業(yè)務(wù)線責(zé)任人年工作責(zé)任指標(biāo)。（7）協(xié)調(diào)、處理各業(yè)務(wù)線之間糾紛和沖突。（8）討論、決定經(jīng)營管理工作中其它關(guān)鍵事項(xiàng)。管委會(huì)會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)上每個(gè)月召開一次，特殊情況可臨時(shí)召集，會(huì)議由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)提前通知并作好會(huì)議統(tǒng)計(jì)。管委會(huì)主任由董事長擔(dān)任，副主任由總裁和常務(wù)董事?lián)?，管委?huì)關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)小組由實(shí)施董事組成，執(zhí)委主任擔(dān)任秘書長。第九條實(shí)施委員會(huì)。實(shí)施委員會(huì)簡稱“執(zhí)委會(huì)”，是董事會(huì)所屬日常工作機(jī)構(gòu)，執(zhí)委會(huì)設(shè)主任一人，其工作直接對董事長負(fù)責(zé)，具體職責(zé)以下：（1）組織研究和擬訂企業(yè)中長久發(fā)展計(jì)劃、業(yè)務(wù)架構(gòu)、經(jīng)營方針和年度利潤計(jì)劃。（2）組織研究、擬訂企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職權(quán)劃分，提倡和落實(shí)企業(yè)規(guī)范化管理工作。（3）組織確定或修改企業(yè)章程、管理制度和業(yè)務(wù)工作程序。（4）組織新上項(xiàng)目標(biāo)可行性研究及項(xiàng)目報(bào)批。（5）組織確定和修改工資、獎(jiǎng)勵(lì)方案。（6）和財(cái)委會(huì)籌備召開股東大會(huì)和董事會(huì)，并負(fù)責(zé)準(zhǔn)備上述會(huì)議材料。（7）主持執(zhí)委會(huì)各部室日常工作，向董事長提名各部室主任（經(jīng)理）人選。（8）完成董事長交辦其它工作。執(zhí)委會(huì)在工作需要時(shí)可設(shè)置副主任，幫助執(zhí)委會(huì)主任開展上述工作，執(zhí)委會(huì)下設(shè)投資發(fā)展室和經(jīng)濟(jì)研究室。第十條財(cái)務(wù)委員會(huì)。財(cái)務(wù)委員會(huì)簡稱“財(cái)委會(huì)”，是董事會(huì)行使財(cái)務(wù)宏觀監(jiān)控、資金籌措及證券和外匯投資職能機(jī)構(gòu)，財(cái)委會(huì)實(shí)施總監(jiān)負(fù)責(zé)制，日常工作直接對董事長負(fù)責(zé)。其具體職責(zé)以下：（1）組織確定全企業(yè)系統(tǒng)年度利潤計(jì)劃、資金計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃。（2）組織確定企業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理和核實(shí)制度。（3）組織編制并簽署企業(yè)每個(gè)月、季、六個(gè)月、整年會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)匯報(bào)及其它相關(guān)報(bào)表。（4）參與投資項(xiàng)目標(biāo)可行性論證工作，并負(fù)責(zé)新項(xiàng)目標(biāo)資金保障。（5）確定總企業(yè)年度利潤分配方案、派息方案和下屬企業(yè)年度利潤分配方案。（6）負(fù)責(zé)組織證券和外匯投資業(yè)務(wù)。（7）負(fù)責(zé)下屬企業(yè)財(cái)務(wù)責(zé)任人考評工作，確定下屬企業(yè)財(cái)務(wù)責(zé)任人任免名單。（8）主持財(cái)務(wù)線日常工作，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部、資金部和金融證券部協(xié)調(diào)工作，向董事長提出上述部室經(jīng)理人選。（9）完成董事長交辦其它工作。財(cái)務(wù)委員會(huì)可設(shè)財(cái)務(wù)副總監(jiān)、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)顧問等職，幫助財(cái)務(wù)總監(jiān)開展上述工作。財(cái)務(wù)委員會(huì)下設(shè)財(cái)務(wù)管理部、資金部和金融證券部。第十一條人事監(jiān)察部。人事監(jiān)察部是負(fù)責(zé)本企業(yè)各級經(jīng)營管理干部聘用、考評、監(jiān)察、調(diào)動(dòng)職能部門，日常工作直接對董事長負(fù)責(zé)。具體職責(zé)以下：（1）組織確定全企業(yè)機(jī)構(gòu)人員編制計(jì)劃和干部調(diào)動(dòng)指標(biāo)申辦工作。（2）定時(shí)組織對各級管理干部考評、評議，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)推薦優(yōu)異人才。（3）組織全企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)職稱評定工作。（4）負(fù)責(zé)全系統(tǒng)企業(yè)黨務(wù)工作。（5）負(fù)責(zé)出國人員手續(xù)辦理工作。（6）負(fù)責(zé)調(diào)查、核實(shí)、處理系統(tǒng)內(nèi)部多種檢舉信件。（7）負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)施企業(yè)獎(jiǎng)懲制度。第十二條審計(jì)室。審計(jì)室是負(fù)責(zé)對全系統(tǒng)各企業(yè)、各部門財(cái)務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)督職能機(jī)構(gòu)，日常工作直接對董事長負(fù)責(zé)，具體職責(zé)以下：（1）負(fù)責(zé)審查全系統(tǒng)各企業(yè)經(jīng)理人員任期目標(biāo)責(zé)任指標(biāo)。（2）負(fù)責(zé)審查全系統(tǒng)各企業(yè)財(cái)務(wù)賬目和會(huì)計(jì)報(bào)表。（3）負(fù)責(zé)對本部和所屬企業(yè)經(jīng)理人員和財(cái)會(huì)人員進(jìn)行離任審計(jì)。（4）負(fù)責(zé)對相關(guān)合作單位和項(xiàng)目標(biāo)財(cái)務(wù)審計(jì)。（5）負(fù)責(zé)對企業(yè)總部財(cái)務(wù)部、資金部、證券部和各業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)情況進(jìn)行審計(jì)。（6）幫助各相關(guān)企業(yè)和部門進(jìn)行財(cái)務(wù)清理、整理和提升。第三章經(jīng)營機(jī)構(gòu)第十三條總裁（總經(jīng)理）?？偛糜啥聲?huì)聘用，其工作對董事會(huì)負(fù)責(zé)，董事會(huì)閉會(huì)期間對董事長負(fù)責(zé)。其具體職責(zé)以下：（1）組織制訂企業(yè)年度經(jīng)營實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)董事長辦公會(huì)議和董事會(huì)同意后，負(fù)責(zé)組織實(shí)施。（2）主持企業(yè)經(jīng)營班子日常各項(xiàng)經(jīng)營管理工作。（3）全方面實(shí)施和檢驗(yàn)落實(shí)董事長辦公會(huì)議所作出相關(guān)經(jīng)營班子各項(xiàng)工作決定。（4）負(fù)責(zé)召集和主持總裁辦公會(huì)議，檢驗(yàn)、督促和協(xié)調(diào)各線業(yè)務(wù)工作進(jìn)展?？偛棉k公會(huì)議參與人員為正副總裁、總裁助理、辦公室主任和本部各職能部門經(jīng)理?？偛棉k公會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)上半個(gè)月召集一次，會(huì)議紀(jì)要須以書面形式向董事長匯報(bào)。（5）代表經(jīng)營班子向董事長辦公會(huì)議提議并任命經(jīng)營機(jī)構(gòu)各相關(guān)部門和下屬企業(yè)正副經(jīng)理。（6）簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件。（7）負(fù)責(zé)處理企業(yè)重大突發(fā)事件。（8）由董事長授權(quán)處理其它關(guān)鍵事項(xiàng)?？偛靡罁?jù)工作需要可配置助理一人，幫助開展上述工作?？偛猛獬銎陂g，由總裁授權(quán)助理或其它人員代行其職責(zé)。第十四條行政副總裁。行政副總裁是負(fù)責(zé)企業(yè)日常行政工作主管領(lǐng)導(dǎo)，日常工作對總裁負(fù)責(zé)，其具體職能以下：（1）負(fù)責(zé)本企業(yè)思想、文化建設(shè)和精神文明建設(shè)，計(jì)劃多種增強(qiáng)職員凝聚力宣傳、教育活動(dòng)。（2）負(fù)責(zé)確定和修改經(jīng)營班子各部門人員編制和職員住房分配、房補(bǔ)、房租、房改方案，報(bào)總裁辦公室會(huì)議及董事長同意后，負(fù)責(zé)組織實(shí)施。（3）負(fù)責(zé)安排企業(yè)對外接待工作和多種對外聯(lián)誼活動(dòng)，規(guī)范企業(yè)職員行為舉止、禮貌用語、衣著衣飾，樹立良好企業(yè)對外形象。（4）組織各類文娛、體育活動(dòng)，活躍職員業(yè)余生活。（5）負(fù)責(zé)組織和實(shí)施企業(yè)辦公自動(dòng)化工作。（6）負(fù)責(zé)保障企業(yè)多種后勤服務(wù)工作，包含伙食、車輛、辦公設(shè)施、通訊、衛(wèi)生環(huán)境等。（7）負(fù)責(zé)確定和實(shí)施職員后勤服務(wù)工作，包含醫(yī)療、退休、休假、婚喪、兒女教育、防暑降溫等。（8）負(fù)責(zé)本企業(yè)工會(huì)、共青團(tuán)、計(jì)劃生育等工作。（9）行使本系統(tǒng)內(nèi)部日常行政監(jiān)督權(quán)利，對違法亂紀(jì)、違反企業(yè)規(guī)章制度、泄漏企業(yè)機(jī)密、偷竊和破壞企業(yè)財(cái)產(chǎn)相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查和處罰。（10）負(fù)責(zé)追回外單位相關(guān)人員非法侵占本企業(yè)房屋，對造成損失相關(guān)人員和單位負(fù)責(zé)進(jìn)行索賠。（11）幫助董事長和總裁處理企業(yè)多種突發(fā)事件。第十五條營銷副總裁。營銷副總裁是負(fù)責(zé)企業(yè)本部營銷和下屬營銷企業(yè)日常管理工作主管領(lǐng)導(dǎo)人，日常工作對總裁負(fù)責(zé)，其具體職責(zé)以下：（1）組織研究、確定進(jìn)出口營銷方面發(fā)展計(jì)劃。（2）組織擬訂營銷管理多種要求、制度和營銷部門內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置。（3）組織編制年度營銷計(jì)劃和貿(mào)易線內(nèi)部利潤指標(biāo)分配計(jì)劃。（4）做好中國外市場行情調(diào)研工作，研究和確定海外營銷布點(diǎn)方案。（5）向總裁提出營銷各部門、下屬各營銷企業(yè)經(jīng)理、副經(jīng)理人選，在編制范圍內(nèi)對上述各部門、各營銷企業(yè)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行聘用、考評、調(diào)配、晉升、處罰和解聘，核準(zhǔn)上述人員浮動(dòng)工資、獎(jiǎng)金發(fā)放。（6）組織編制并向總裁（必需時(shí)上報(bào)董事長）提供下列業(yè)務(wù)匯報(bào)：①每個(gè)月各業(yè)務(wù)部門協(xié)議簽署、推行情況及指標(biāo)完成情況。②每個(gè)月資金需求估計(jì)及庫存情況匯報(bào)。（7）搞好和政府貿(mào)易主管部門公共關(guān)系，協(xié)調(diào)好業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)、行政部門和生產(chǎn)部門關(guān)系。（8）建立業(yè)務(wù)人員業(yè)績檔案，定時(shí)組織對業(yè)務(wù)人員業(yè)績考評和專業(yè)培訓(xùn)。（9）審批業(yè)務(wù)人員借款單、差旅費(fèi)、差假等。（10）研究和確定本部營銷部門和下屬各營銷企業(yè)新項(xiàng)目標(biāo)開發(fā)。第十六條總裁辦公室?？偛棉k公室是負(fù)責(zé)企業(yè)文秘管理、公關(guān)接待和后勤保障工作綜合協(xié)調(diào)職能部門，具體職責(zé)包含：（1）負(fù)責(zé)內(nèi)部文件和外部文件收取、編號、傳送、催辦、歸檔。（2）負(fù)責(zé)總部文件打印、復(fù)印，電腦和網(wǎng)絡(luò)管理和使用，傳真和電報(bào)收發(fā)工作。（3）負(fù)責(zé)企業(yè)總部報(bào)紙雜志訂閱、函件發(fā)送和通訊系統(tǒng)通暢。（4）負(fù)責(zé)通知企業(yè)多種會(huì)議，作好領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議統(tǒng)計(jì)，為領(lǐng)導(dǎo)班子起草相關(guān)文字材料。（5）負(fù)責(zé)搜集保管企業(yè)多種對外宣傳材料。（6）負(fù)責(zé)企業(yè)車輛管理、保養(yǎng)和維修。（7）負(fù)責(zé)企業(yè)房屋財(cái)產(chǎn)管理和職員住房分配，追回已調(diào)離本企業(yè)人員非法居住本企業(yè)住房。（8）負(fù)責(zé)企業(yè)多種辦公設(shè)施、用具采購和管理。（9）負(fù)責(zé)企業(yè)生活福利，組織多種文娛活動(dòng)，活躍職員業(yè)余生活。（10）負(fù)責(zé)企業(yè)對外接待工作。（11）負(fù)責(zé)維持企業(yè)正常工作秩序和整齊工作環(huán)境，保持良好對外形象，負(fù)責(zé)安排落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)值班和節(jié)假日值班。第十七條勞動(dòng)工資部。（1）負(fù)責(zé)編制企業(yè)通常職員需求計(jì)劃。（2）負(fù)責(zé)企業(yè)職員招聘和調(diào)配。（3）負(fù)責(zé)建立通常職員工作業(yè)績檔案，組織對職員考評。（4）編制每個(gè)月工資報(bào)表并配合財(cái)務(wù)總監(jiān)審核下屬企業(yè)工資發(fā)放表。（5）負(fù)責(zé)總部職員日?？记冢?jù)以發(fā)放全勤獎(jiǎng)。（6）負(fù)責(zé)幫助辦理戶口、暫住證、身份證等證件。（7）負(fù)責(zé)辦理企業(yè)職員社會(huì)保險(xiǎn)。（8）負(fù)責(zé)新進(jìn)人員培訓(xùn)。（9）負(fù)責(zé)處理勞務(wù)糾紛。（10）負(fù)責(zé)企業(yè)系統(tǒng)共青團(tuán)、工會(huì)、婦女工作及計(jì)劃生育工作。第十八條業(yè)務(wù)管理部。業(yè)務(wù)管理部是企業(yè)內(nèi)外營銷活動(dòng)業(yè)務(wù)管理部門，其具體職責(zé)以下：（1）負(fù)責(zé)出口配額、進(jìn)出口審批證及許可證申領(lǐng)。（2）負(fù)責(zé)進(jìn)出口協(xié)議、中國購銷協(xié)議審批、登記、換匯成本核實(shí)，用戶資信復(fù)查，協(xié)議歸檔、查詢、協(xié)議實(shí)施監(jiān)督和實(shí)施過程中協(xié)議變更審批（包含電報(bào)、電傳審批）。（3）負(fù)責(zé)出口貨物信用證審批、修改，并依據(jù)信用證制作全套結(jié)匯議付單據(jù)，辦理信用證項(xiàng)下產(chǎn)地證等單據(jù)。（4）負(fù)責(zé)處理和各銀行聯(lián)絡(luò)、提醒、交單付款，和議付過程中發(fā)生多種問題。（5）負(fù)責(zé)進(jìn)口貨物對外申請開證、審單、付匯等業(yè)務(wù)。（6）負(fù)責(zé)來料加工、進(jìn)料加工復(fù)出口業(yè)務(wù)報(bào)批及手冊申領(lǐng)、核銷等業(yè)務(wù)。（7）負(fù)責(zé)進(jìn)出口貨物付款審批。（8）負(fù)責(zé)信用證項(xiàng)下貨物出口放行審批。（9）負(fù)責(zé)全部進(jìn)出口貨物報(bào)關(guān)手續(xù)及退稅報(bào)關(guān)單辦理。（10）負(fù)責(zé)進(jìn)出口貿(mào)易統(tǒng)計(jì)工作。（11）負(fù)責(zé)全企業(yè)協(xié)議監(jiān)察員業(yè)務(wù)指導(dǎo)和考評工作。第十九條企業(yè)管理部。企業(yè)管理部是負(fù)責(zé)企業(yè)各下屬企業(yè)綜合管理職能部門，具體職責(zé)以下：（1）負(fù)責(zé)總企業(yè)和各下屬企業(yè)年度承包協(xié)議起草工作。（2）督促、幫助下屬企業(yè)根據(jù)總企業(yè)工作計(jì)劃制訂實(shí)施年度、季度工作計(jì)劃，立即做好每個(gè)月下屬企業(yè)工作進(jìn)度報(bào)表匯總、統(tǒng)計(jì)工作。（3）定時(shí)