行政管理部制度

行政部管理制度目錄辦公用品、設(shè)備管理制度辦公用品領(lǐng)用流程辦公用品申購表電話管理制度手機卡領(lǐng)用流程移動通話費報銷標準公務(wù)車管理規(guī)定車輛使用流程油料領(lǐng)用流程車輛維修流程用車申請單公文管理制度聯(lián)拓集團請示報告影像資料管理制度聲像資料借閱流程聲像資料借閱審批表空調(diào)使用規(guī)定禮品管理制度禮品登記表固定資產(chǎn)管理制度新增固定資產(chǎn)采購流程固定資產(chǎn)報廢流程電腦維修流程電腦維修單衛(wèi)生管理制度員工宿舍管理制度集團食堂管理制度保安工作管理制度安全消防管理制度關(guān)于水、暖、電、辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)及小型工程的維修管理規(guī)定品牌公司4S店值班人員工作職責(zé)關(guān)于員工工服定制的管理規(guī)定飲用水管理規(guī)定客戶用餐費管理規(guī)定差旅費管理規(guī)定辦公用品、設(shè)備設(shè)施管理制度一、目的：加強辦公用品、設(shè)備管理，提高辦公用品、設(shè)備使用效率二、合用范圍：各公司、各市場及集團相關(guān)各職能部門（以下簡稱“各公司”）三、定義：3.1辦公用品及設(shè)備：指辦公用文具、名片、報紙、書刊、計算器、接待用品會議（活動）用品、清潔衛(wèi)生用品、辦公設(shè)備耗材、電話機、接線板、電腦等四、權(quán)責(zé)：4.1綜合管理部：負責(zé)宣導(dǎo)、解釋及平常管理4.2主管副總裁：負責(zé)辦公用品、設(shè)備購置（維修）費用審核4.3各部門：負責(zé)執(zhí)行五、內(nèi)容：5.1配備與采購5.1.1由綜合管理部統(tǒng)一采購辦公用品，經(jīng)行政總監(jiān)批準執(zhí)行。確屬工作需要但未列入《崗位用品配備標準》的用品，依照《固定資產(chǎn)采購制度》有關(guān)規(guī)定及程序辦理。5.1.2綜合管理部應(yīng)根據(jù)本地普遍價格，擬訂辦公用品采購價格，經(jīng)行政總監(jiān)準執(zhí)行。5.1.3各公司應(yīng)于每月25日前根據(jù)崗位用品實際需要，在月度計劃額度內(nèi)，編制《月度辦公用品計劃表》，經(jīng)部門負責(zé)人、財務(wù)主管審核簽字后，由綜合管理部匯總，由采購部組織采購，并依照《財務(wù)審批制度》有關(guān)規(guī)定及程序核報。5.2使用與管理5.2.1辦公用品應(yīng)遵循“按需”、“節(jié)約”的原則領(lǐng)用和使用。5.2.2辦公設(shè)備和可反復(fù)使用的辦公用品應(yīng)編制《更換用品目錄表》，實行以舊換新。5.2.3辦公設(shè)備和可反復(fù)使用的辦公用品損壞，若具有維修條件，應(yīng)修復(fù)使用，不予重新購買。5.2.4辦公用品、設(shè)備，應(yīng)實行臺賬管理，做到賬、物相符。5.2.5公用辦公設(shè)備須由專人負責(zé)管理及平常養(yǎng)護。5.2.6自然損壞并無法修復(fù)使用的辦公設(shè)備，由使用部門和綜合管理部負責(zé)人共同鑒定后，依照《辦公用品報廢制度》有關(guān)規(guī)定辦理報廢手續(xù)。5.3回收與補償5.3.1離、調(diào)職人員須于辦理離、調(diào)動手續(xù)時按《員工辦公用品領(lǐng)用表》內(nèi)容，將個人領(lǐng)用并可繼續(xù)使用的辦公用品退還。沒有及時辦理物品交接手續(xù)處罰負責(zé)人500元，導(dǎo)致物品損失負責(zé)人按物品原值1~5倍處罰。5.3.2遺失或人為損壞可反復(fù)使用的辦公用品，根據(jù)實際使用情況，參照采購時入庫價格進行1-5倍補償。5.3.3因使用或養(yǎng)護不妥導(dǎo)致人為損壞的辦公設(shè)備，由當(dāng)事人按物品原值1~5倍補償。六、附件：1、《辦公用品領(lǐng)用流程》2、《辦公用品申購表》附件1：辦公用品領(lǐng)用流程各部門提報各部門提報《辦公用品申請表》綜合管理部匯總采購部請款行政總監(jiān)批示副總裁批示采購部采購綜合管理部入庫各部門領(lǐng)用綜合管理部出庫附件2：部月份辦公用品申購表序號辦公用品名稱規(guī)格數(shù)量單位備注123456789101112131415注：1、《辦公用品申購表》于每月25日前交到集團綜合管理部。2、《辦公用品申購表》上報前必須有部門經(jīng)理簽字確認。3、集團將根據(jù)各部門每月領(lǐng)用的辦公用品核算費用成本。4、如公司或部門有活動，請在備注中說明。制表人：部門經(jīng)理簽字：制表日期：電話管理制度（試行）一、目的：規(guī)范集團電話管理，規(guī)定話費報銷辦法二、合用范圍：各公司、各市場及集團相關(guān)各職能部門（以下簡稱“各公司”）三、定義：3.1座機：指辦公場合固定電話3.2手機：指由公司配發(fā)給移動電話卡的移動電話3.3話費：指由公司制訂標準、給予報銷的電話費用四、權(quán)責(zé)：4.1綜合管理部：負責(zé)宣導(dǎo)、解釋如何執(zhí)行4.2各部門：負責(zé)執(zhí)行五、配發(fā)范圍：5.1集團公司領(lǐng)導(dǎo)5.2集團各職能部門的領(lǐng)導(dǎo)5.3各品牌公司、部門、維修站、室經(jīng)理、主任、站長5.4維修站備件經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、服務(wù)總監(jiān)5.5分期部清欠員、保險部外勤員、裝飾部進貨員、廣告公司各總監(jiān)5.6集團公司及各品牌公司有關(guān)行管人員、司機六、內(nèi)容：6.1座機電話6.1.1座機電話由使用部門指定專人負責(zé)管理。6.1.2嚴禁使用座機撥打娛樂、信息類電話，如發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定者，按其撥打娛樂信息類電話產(chǎn)生話費的雙倍處以罰款6.1.3因工作需要開通長途電話，須由使用部門申請，經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，報綜合管理部審批，經(jīng)集團主管副總裁審批。開通長途電話的部門，須指定專人管理，并實行長途電話撥打登記。6.1.4綜合管理部須對各部門座機電話使用情況進行檢查，對違犯規(guī)定者每次處罰100元。6.1.5接聽座機電話應(yīng)使用標準用語：“您好！聯(lián)拓XX店XX為您服務(wù)”，違反規(guī)定者每次處罰100元。6.2手機管理6.2.1各部門人員因工作需要配備手機卡，由本人向所屬部門申請，經(jīng)部門負責(zé)人批準后，上報綜合管理部經(jīng)行政總監(jiān)審批，綜合管理部統(tǒng)一配發(fā)。6.2.2由集團配發(fā)給手機卡的人員，因工作變動到外地或離職，須于工作移交時向綜合管理部交回手機卡。手機卡遺失，由綜合管理部補發(fā)，費用加倍處罰。6.2.3由集團配發(fā)給手機卡的人員，須在全天24小時內(nèi)保持通訊聯(lián)絡(luò)暢通。發(fā)現(xiàn)手機不通，將視情節(jié)輕重對負責(zé)人每次處以100~500元處罰。6.3話費管理6.3.1座機話費由綜合管理部審核、交繳并按《財務(wù)審批制度》報銷。6.3.2只有集團配發(fā)給手機卡人員方可享有可予報銷的話費標準。話費由綜合管理部統(tǒng)一交繳，按標準報銷。6.3.3話費標準由各部門根據(jù)崗位工作實際需要制訂，由綜合管理部備案，經(jīng)行政總監(jiān)審核、副總裁審核批準執(zhí)行。6.3.4因特殊因素導(dǎo)致話費超標，超標部分可由本人申請，部門負責(zé)人簽署意見，由綜合管理部審核，經(jīng)行政總監(jiān)審核批準執(zhí)行報銷。七、附件：7.1《手機卡領(lǐng)用流程》7.2《手機話費報銷標準》附件1：手機卡領(lǐng)用流程使用人提出申請使用人提出申請綜合管理部簽字行政總監(jiān)審批、簽字副總裁審批、簽字請總裁批示使用人領(lǐng)用綜合管理部登記出庫本部門經(jīng)理審批簽字交到綜合管理部聯(lián)拓集團移動通訊器材使用管理及費用為加強集團移動通訊器材的使用管理,提高辦事效率，統(tǒng)一通訊工具的使用和費用報銷標準，特制訂本管理規(guī)定。移動電話配發(fā)范圍集團公司領(lǐng)導(dǎo)集團各職能部門的領(lǐng)導(dǎo)各品牌公司、部門、維修站、室經(jīng)理、主任、站長維修站備件經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、服務(wù)總監(jiān)5、分期部清欠員、保險部外勤員、裝飾部進貨員、廣告公司各總監(jiān)6、集團公司及各品牌公司有關(guān)行管人員、司機費用月報銷標準集團公司副總裁集團副總裁（2人）：350元?？偙O(jiān)（2人）：260元銷售部門品牌公司經(jīng)理（6人）：350元。按照完畢銷售任務(wù)比例，完畢50%以上的（含50%）按實際數(shù)額報銷手機費，最高限額為350元，完畢50%以下的按實際完畢比例報銷（特殊情況另行調(diào)整）。銷售經(jīng)理（6人）：260元。市場部門經(jīng)理（3人）：160元。按照臺數(shù)完畢任務(wù)比例，完畢50%以上的（含50%）按實際數(shù)額報銷手機費，最高限額為160元，完畢50%以下的按實際完畢比例報銷（特殊情況另行調(diào)整）。提車員（6人）：按照提車任務(wù)數(shù)量，上汽、一汽品牌按照100%完畢任務(wù)報銷160元手機費，其他品牌報銷110元手機費。超額完畢任務(wù)按照超額比例報銷，未完畢任務(wù)的按照相應(yīng)比例扣減。銷售業(yè)務(wù)員（100人）：一律不配備手機號，普通品牌按照每銷售一臺車報銷10元電話費；M6、奧迪、豐田銷售一臺車12元的標準報銷手機費，報銷的最高限額為160元。注：銷售主管按照銷售業(yè)務(wù)員的標準報銷手機費；車管員不報銷手機費。維修站維修站站長、副站長（6人）：260元維修站備件經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、服務(wù)總監(jiān)（18人）：110元各維修站的救援手機（6部）：160元。救援手機費用超過160元的，扣減站長工資。分期部經(jīng)理（2人）：200元清欠員（10人）：110元租賃部經(jīng)理（1人）：200元業(yè)務(wù)員（2人）：110元廣告公司經(jīng)理（1人）：260元各總監(jiān)及業(yè)務(wù)員（8人）：110元備注：1、維修站、分期、保險、租賃、裝飾部以及廣告公司所有報銷話費人員，均按任務(wù)完畢情況報銷話費，本部門任務(wù)完畢到50%的，按實際發(fā)生金額報銷手機費，最高限額均為以上規(guī)定的數(shù)額，未完畢到50%的，以實際完畢比例報銷話費。2、公司不再為銷售業(yè)務(wù)員統(tǒng)一配備手機號，業(yè)務(wù)員名片上一律只印公司座機號職能部門資金管理小組成員（1人）：200元集團辦公室：主任260元（1人），集團車管員160元（1人），集團采購員、通訊管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、行政管理員160元（3人），司機110元（1人）；分公司辦公室主任160元（6人），分公司行政管理員110元（6人）。人力資源部經(jīng)理（1人）：200元商務(wù)中心經(jīng)理：200元財務(wù)中心經(jīng)理：260元（注：出納1名，50元）分公司財務(wù)經(jīng)理或主管：110元采購部經(jīng)理：160元采購員：110元費用管理辦法費用額度指的是北京區(qū)內(nèi)費用。關(guān)于出差產(chǎn)生的長途和漫游費和聯(lián)系業(yè)務(wù)產(chǎn)生的長途話費由主管副總裁審核簽字后方可報銷；允許發(fā)生長途和漫游費的人員各單位應(yīng)上報，經(jīng)主管副總裁和總裁批準后備案。辦公室在每月29日前將上個月每個人的電話費告知各單位、人力資源部。人力資源部根據(jù)核定的額度進行審核，超過標準的部分從工資里扣除，商務(wù)中心進行檢查。由于執(zhí)行特殊任務(wù)，使話費突增的，應(yīng)由當(dāng)事人寫出書面報告，由主管副總審核簽字并報總裁批示。上述規(guī)定與以前集團下發(fā)文獻有沖突者，以本規(guī)定為準。本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。凡離職人員必須將手機卡及時交回，否則一天扣罰100元，并對單位負責(zé)人處予同等的處罰。附件2：公務(wù)車輛管理規(guī)定（試行）一、目的：加強集團公務(wù)車輛的管理，提高車輛有效使用率，節(jié)約油料，控制成本二、合用范圍：各公司、各市場及集團相關(guān)各職能部門（以下簡稱“各公司”）三、定義：3.1公務(wù)車：指集團為各部門、各品牌公司、各營業(yè)部統(tǒng)一配備的工作車輛3.2油料：指公務(wù)車使用的汽油數(shù)量四、權(quán)責(zé)：4.1綜合管理部：負責(zé)本部門的公務(wù)車調(diào)配及集團各部門油料的領(lǐng)取和登記4.2財務(wù)部：負責(zé)油料的結(jié)款4.3各部門：負責(zé)執(zhí)行本規(guī)定五、內(nèi)容：5.1車輛的使用與管理5.1.1集團各部門、各品牌公司、各營業(yè)廳公務(wù)車輛由本部門統(tǒng)一管理，實行專人負責(zé)制，如發(fā)生同一車輛月度違章超過兩次（不含）者，將對其負責(zé)人處以500元罰款。5.1.2公務(wù)車輛由專職司機駕駛，專職司機應(yīng)每周實行定期車輛檢查及保養(yǎng)，保證行車安全。5.1.3公務(wù)車輛的有關(guān)證件及保險資料統(tǒng)一由本部門專人保管，分車建立資料及費用檔案。5.1.4需要到綜合管理部申請用車的單位，需填寫《用車申請單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字后，由綜合管理部審批調(diào)派。綜合部負責(zé)人依工作重要性順序派車，不按規(guī)定辦理申請手續(xù)者，不予派車。5.1.5行車前應(yīng)進行安全檢查，車輛行車途中應(yīng)安全行駛并嚴格遵守交通規(guī)則，如有違章罰款，應(yīng)由駕駛?cè)顺袚?dān)，公司不予報銷。5.1.6公務(wù)車應(yīng)建立《車輛行駛登記表》，應(yīng)當(dāng)記錄：使用時間、地點、用途、駕駛?cè)?。以便綜合管理部更好的了解車輛的使用狀況及車況。5.1.7節(jié)日期間所有公務(wù)車一律不許離京，辦公室將在節(jié)日期間進行檢查，如未按規(guī)定執(zhí)行，對品牌總經(jīng)理、部門負責(zé)人予以1000——2023元的處罰。違反以上任一條款者，將視情節(jié)輕重對負責(zé)人處以100~500元處罰。5.2車輛油料的領(lǐng)用5.2.1車輛油料消耗實行定額管理。根據(jù)車輛實際情況，合理擬定車輛百公里耗油標準，按照行車里數(shù)和耗油標準發(fā)放油料指標。超過部門本部門自理。5.2.2建立油料領(lǐng)用登記表，由集團各品牌公司、各營業(yè)廳本部門設(shè)立專人負責(zé)油料的領(lǐng)用及登記。每月將集團各部門、各品牌公司、各營業(yè)部的用油情況匯總，登記。5.2.3集團綜合管理部設(shè)專人負責(zé)集團財務(wù)部、投資開發(fā)部、采購部、綜合管理部等部門油料的領(lǐng)用及登記。每月將集團各部門、各品牌公司、各營業(yè)部的用油情況匯總，登記。5.2.4車輛在外地加油，須經(jīng)乘車領(lǐng)導(dǎo)或電話請示綜合管理部，經(jīng)批準后，方可報銷油料費用。違反以上任一條款者，將視情節(jié)輕重對負責(zé)人處以100~500元處罰。5.3車輛維修5.3.1公務(wù)車輛應(yīng)由專職司機進行，車輛平常維護。5.3.2集團各品牌公司、各市場，車輛需要修理時，由專職司機填寫《車輛維修申請表》由本部門負責(zé)人審批簽字。說明需要維修的項目、損壞限度及因素，并進行維修詢價。在月度計劃內(nèi)，由副總裁審批后，方可進維修廠維修。5.3.3集團財務(wù)部、投資開發(fā)部、采購部、綜合管理部等部門車輛需要修理時，由專職司機填寫《車輛維修申請表》提報到綜合管理部。說明需要維修的項目、損壞限度及因素，并進行維修詢價。由行政總監(jiān)審批簽字后，方可進維修廠維修。5.3.4凡車輛的保險、年檢、保養(yǎng)、購置零配件和車輛輔助用品，由專職司機填寫《車輛維修申請表》申報到綜合管理部。由行政總監(jiān)審批簽字批示后，方可執(zhí)行。5.3.5車輛維修實行定點維修廠維修，維修費用由修理廠提供項目費用明細表，由行政總監(jiān)審批簽字后，由副總裁審批簽字，5.3.6車輛維修屬于正常機械故障的，費用全額報銷。如屬于駕駛員違章操作、保養(yǎng)不妥，維修費用由駕駛員承擔(dān)1005.3.7車輛在外地維修，維修項目及費用經(jīng)乘車領(lǐng)導(dǎo)請示行政總監(jiān)電話批準后，由副總裁電話批準后，方可維修，否則不予報銷5.3.8駕駛員不得擅自拆除車輛配置的零部件。如遇特殊情況需拆除的，經(jīng)由綜合管理部批準、由行政總監(jiān)審批簽字后、由副總裁審批簽字違反以上任一條款者，將視情節(jié)輕重對負責(zé)人處以500~5000元處罰。舊車管理規(guī)定5.4.1銷售流程圖舊車檔案建立舊車檔案建立舊車市場詢價舊車市場詢價舊車詢價分析舊車詢價分析車輛相關(guān)資料上報車輛相關(guān)資料上報集團辦公室再行詢價集團辦公室再行詢價集團辦公室最終定價集團辦公室最終定價領(lǐng)導(dǎo)審核領(lǐng)導(dǎo)審核NY集團OA銷售發(fā)布NY集團OA銷售發(fā)布舊車銷售舊車銷售銷售提成銷售提成銷售過程結(jié)束銷售過程結(jié)束5.5舊車銷售流程具體說明：舊車檔案建立：各品牌公司要將出售的車輛涉及：車型、車號、注冊日期、公里數(shù)、維修記錄、保養(yǎng)時間、車輛有無事故和計劃解決時間等相關(guān)手續(xù)。舊車詢價：各公司品牌上報集團的舊車將被用作二手車銷售，各品牌店應(yīng)先多詢問幾家舊車公司，并對各類價格進行分析與比較。舊車價格分析：各品牌分公司對各類要出售的舊車的詢價信息匯兌，建立舊車建議銷售價格表。5.5.4舊車價格檔案上報：各品牌分公司將舊車檔案和舊車建議銷售價格表一并上報集團辦公室。再次詢價：集團辦公室，根據(jù)各品牌公公司上報舊車建議銷售價格，再行通過相關(guān)汽車二手市場進行再次詢價。舊車銷售價格的擬定：根據(jù)各品牌公司建議銷售價格和集團公司再次詢價的舊車價格進行比較，最終擬定舊車銷售價格。舊車銷售價格審核：集團辦公室價格擬定后，要上報集團領(lǐng)導(dǎo)進行銷售價格的審核。集團OA銷售信息發(fā)布：集團將把舊車銷售價格、車輛配置、照片在集團OA上進行公布，每次公布時間有效期以情況而定。銷售提成：舊車由集團辦公室通過各種銷售途徑進行舊車的銷售；與此同時，集團全體人員都可以參與銷售，價格高出集團辦公室核定的價格，可按照高出部分的30%作為獎勵提取給單位或個人，所銷售金額所有進賬上報單位后進行銷售獎勵的提取。六、附件6．1車輛使用流程（集團綜合管理部使用）6．2油料領(lǐng)用流程（集團各部門使用）6．3車輛維修流程（集團總部各部門使用）6．4《用車申請單》（集團綜合管理部使用）附件1：車輛使用流程完畢此單行程回公司交車綜合管理部負責(zé)人安排出車使用人填寫完畢此單行程回公司交車綜合管理部負責(zé)人安排出車使用人填寫《用車申請表》綜合管理部負責(zé)人審批簽字本部門負責(zé)人審批簽字 附件2：油料領(lǐng)用流程車輛使用人申請綜合管理部根據(jù)車輛用油標準車輛使用人申請綜合管理部根據(jù)車輛用油標準開據(jù)加油單使用人持加油單到指定加油站加油綜合管理部與財務(wù)部共同與加油站核帳、結(jié)款綜合管理部與財務(wù)部共同與加油站核帳、結(jié)款使用人使用人持加油單到指定加油站加油附件3：使用人平常維護車輛維修流程使用人平常維護需要維修時填寫《車輛維修申請表》行政總監(jiān)審批簽字需要維修時填寫《車輛維修申請表》行政總監(jiān)審批簽字主管副總裁審批簽字請總裁批示車輛進行維修正常機械故障到指定維修廠違章導(dǎo)致的故障外地維修集團結(jié)算費用個人承擔(dān)費用行政總監(jiān)電話批示主管副總裁電話批示請總裁電話批示車輛進行維修集團結(jié)算費用附件4：用車申請單申請日期申請部門申請人用車事由：駕駛?cè)耍撼塑嚾耍撼塑嚶肪€（全程）：往返時間：時分至?xí)r分用車部門經(jīng)理簽字：綜合管理部簽字：公文管理制度（試行）一、目的：規(guī)范公文管理，規(guī)定公文辦理程序二、合用范圍：各公司、各市場及集團相關(guān)各職能部門（以下簡稱“各公司”）三、定義：3.1外單位：指聯(lián)拓集團以外所有單位四、權(quán)責(zé)：4.1綜合管理部：負責(zé)宣導(dǎo)、解釋并指導(dǎo)如何執(zhí)行4.2集團各部門、各品牌公司、各營業(yè)廳五、內(nèi)容：5.1公文應(yīng)按照“擬寫—校對—編制文號—審核—呈報—審批—登記—行發(fā)—存檔”的程序辦理。5.2外單位給集團的來文，由總裁辦公室負責(zé)辦理；給所屬各公司的來文，由各公司辦公室負責(zé)辦理。5.3以公司名義向聯(lián)拓集團及外單位發(fā)文，由各公司辦公室負責(zé)辦理，總裁辦備案。5.4各公司向聯(lián)拓集團發(fā)文，由綜合管理部負責(zé)匯總上報。5.5公文呈報須使用統(tǒng)一格式，部門負責(zé)人須對公文內(nèi)容的準確表述及文字、文號的對的無誤負責(zé)，并應(yīng)簽報必要的意見或建議。5.6公司、公司各部門、所屬各公司發(fā)文須使用規(guī)范文號及格式。5.6.1文號格式：1、集團董事會聯(lián)董字[年號，下同]×××號2、集團總裁辦公室聯(lián)總辦[]×××號3、運營管理部聯(lián)運管[]×××號4、綜合管理部：聯(lián)綜管[]×××號5、人力資源部：聯(lián)人力[]×××號6、財務(wù)部:聯(lián)財務(wù)[]×××號7、采購部聯(lián)采購[]×××號8、資金動作部聯(lián)資運[]×××號9、戰(zhàn)略計劃部聯(lián)戰(zhàn)略[]×××號5.2.2所屬各子（分）5.7公文呈報5.8.1公文應(yīng)按“閱件”、“批件”分卷呈報。5.8.1.1閱件：無須或未明確請求上級批復(fù)的公文。5.8.1.2批件：請求上級批復(fù)的公文。5.8公文審批5.9.1審批人應(yīng)對閱件給予簽閱或批示5.9.2審批人應(yīng)對批件給予批復(fù)5.9.3遇審批人外出，急件可用電話、手機短信、電子郵件等方式請求批復(fù)5.9公文登記與行發(fā)5.95.9.25.10公文存檔5.10六、附件：公文格式[]聯(lián)集字號聯(lián)拓集[]聯(lián)集字號總批裁示副批總裁示總批監(jiān)示集團職能部門部門意見請示內(nèi)容：申請單位：年月日聲橡檔案資料制度(試行)一、目的：加強集團聲橡檔案資料的及時歸檔和妥善保管二、合用范圍：各公司、各市場及集團相關(guān)各職能部門（以下簡稱“各公司”）三、定義：3.1聲像檔案:是指集團各部門、各品牌公司、各營業(yè)廳或個人在社會實踐活動中直接形成的對國家、社會和公司有保存價值的錄音、錄影、照片、影片等輔以文字說明的歷史記錄3.2聲像檔案:一般由錄音帶、錄影帶、攝像帶、照片(含底片)及文字說明等組成3.3聲像檔案：是公司卷宗的組成部分，必須由檔案員集中統(tǒng)一管理四、權(quán)責(zé)：4.1總裁辦：負責(zé)宣導(dǎo)、解釋及平常管理4.2集團各部門、各品牌公司、各營業(yè)廳：負責(zé)執(zhí)行五、內(nèi)容：

5.1聲像檔案資料的收集5.1.1

收集范圍：（1）反映公司重要職能活動工作成果和存在問題的聲像資料；（2）各級領(lǐng)導(dǎo)人和著名人物叁加的與公司有關(guān)的重大活動的聲像資料；

（3）集團有關(guān)人員組織或叁加的重要會議的聲像資料；（4）涉及公司權(quán)益的聲像資料；（5）其他單位形成的與公司有關(guān)的重要聲像資料；（6）其他具有保存價值的聲像資料；5.1.2

收集時間：（1）聲像檔案資料由各部門兼職檔案員負責(zé)收集，應(yīng)在檔案資料形成後一周內(nèi)交予集團檔案室。（2）檔案員有責(zé)任隨時徵集具有保存價值的聲像檔案資料。5.1.3

收集規(guī)定：（1）錄音帶、錄影帶、攝像帶、照片(含底片)和文字說明要收集齊全，準時歸檔并建立歸檔控制措施。凡未按規(guī)定歸檔的，其形成費用不予報銷，以防散失；（2）接受原版、原件，特殊情況下可接受復(fù)制件；（3）聲像資料的內(nèi)容要真實，底片、原件與影像、復(fù)制品要相符。5.2聲像檔案的整理

5.2.1聲像檔案的整理，涉及分類、組合、排列和編目，使其系統(tǒng)起來，便於保管和運用。5.2.2聲像檔案的整理由攝錄人員負責(zé)，相關(guān)的兼職檔案員協(xié)助。5.2.3分類、編號：（1）照片檔案按年代、問題分類。同屬一類的照片準時間順序編號，同時填寫其底片號。底片在卷宗內(nèi)編流水號。格式：卷宗號-流水號。（2）錄音帶、錄影帶、攝像帶按年代-問題分類，按內(nèi)容編號。同一內(nèi)容分錄幾盤的應(yīng)視爲(wèi)一個案卷，編一個案卷號，然後每盤再依次編排序號。（3）

編注與其他載體檔案相聯(lián)系的叁照號。格式爲(wèi)(檔案形態(tài))檔號/(檔案形態(tài))檔號。5.2.4

保管期限：應(yīng)視其內(nèi)容的重要限度、時間、名稱、可靠限度、有效性等因素，劃定保管期限。5.2.5

文字說明的編寫：（1）文字說明涉及事由、時間、地點、人物、背景、作者(攝制者)等。（2）編寫文字說明的規(guī)定：A、準確揭示檔案資料的內(nèi)容，概括其反映的所有資訊，標注專案對的齊全；B、照片的自然張(內(nèi)容相近的亦可以若干張)編寫文字說明。錄音帶、錄影帶、攝像帶按案卷編寫文字說明。一組聲像資料聯(lián)系密切的應(yīng)加文字說明：C、文字簡潔、語言通順；D、時間用阿拉伯?dāng)?shù)字表達。5.2.6

編制格式：（1）照片編制采用橫寫格式。其格式爲(wèi)照片/底片號-文字說明-叁見號-攝制時間-攝制者。（2）錄音帶、錄影帶、攝像帶的編制格式：在盒套上置標注頁。按規(guī)定逐項填寫。5.2.7

案卷規(guī)定：（1）將具有共同主題內(nèi)容的若干份聲像資料組成案卷，集中編放。（2）卷內(nèi)目錄：照片、底片以自然張爲(wèi)單元填寫卷內(nèi)目錄；錄音、錄影帶、攝像帶以盒爲(wèi)單元填寫卷內(nèi)目錄。（3）卷內(nèi)備考表，用於說明卷內(nèi)聲像資料的整理、變動情況。5.3聲像檔案的保管

5.3.1

聲像檔案入庫前要進行檢查，對已被污損的，要進行必要的技術(shù)解決。5.3.2

保存條件：（1）底片、膠片保存溫度應(yīng)保持在13-15℃之間，相對濕度應(yīng)保持（2）照片保存溫度應(yīng)保持14-24℃，相對濕度應(yīng)保持37.5%-67.5%；錄音、錄影帶保存溫度應(yīng)保持18-24℃，相對濕度應(yīng)保持5.3.3底片冊、錄音、錄影帶、攝像帶應(yīng)立放，磁帶庫必須避開磁場，磁場盒與盒的間距不小於3mm；存放磁帶最佳不用鐵皮柜。5.3.4

對庫存的照片檔案，要兩年檢查一次。5.3.5

歸檔保存的聲像檔案，任何人不得私自撤消、抽出、清洗、消磁和涂改；銷毀聲像檔案必須通過鑒定，征得歸檔單位批準，報經(jīng)技術(shù)總監(jiān)審批，登記造冊。5.3.6

建立健全聲像檔案記錄制度，做好聲像檔案收進、移出、庫存數(shù)量、保管情況、提供運用及效果等項記錄工作。5.4聲像檔案的借閱5.4.1

建立聲像檔案借閱、運用流程，嚴格審批手續(xù)，根據(jù)聲像檔案的秘密限度，擬定運用范圍。5.4.2具有專利的聲像檔案，外單位運用時，應(yīng)按《中華人民共和國專利法》的有關(guān)規(guī)定辦理。5.4.3聲像檔案原版一般不得借出檔案室之外。如有特殊需要，經(jīng)行政總監(jiān)、主管副總裁、總裁批準，方可限期外借。運用率高的聲像檔案可將復(fù)制件外借；外單位借用或復(fù)制聲像檔案，由行政總監(jiān)、主管副總裁、總裁批準批準，檔案員具體辦理，并按有關(guān)規(guī)定收費，實行有償服務(wù)。如在借用中導(dǎo)致?lián)p壞，借用單位負補償責(zé)任。5.4.4在不影響保密的前提下，各部門可運用聲像檔案舉辦報告會、展覽會，編輯綜合性或?qū)ｎ}性畫冊、資料片等，積極開發(fā)運用現(xiàn)存的聲像檔案。違反以上任一條款者，將視情節(jié)輕重對負責(zé)人處以100~1000元處罰。六、附件：1、《聲像資料借閱流程》2、《聲像資料借閱審批表》附件：1、聲像資料借閱流程（試行）使用部門填寫使用部門填寫《聲像資料借閱審批表》行政總監(jiān)審批、簽字副總裁審批、簽字請總裁批示檔案保管員按總裁批示執(zhí)行總裁批示批準借閱申報部門領(lǐng)用保管員辦理借閱手續(xù)歸還保管員辦理歸還手續(xù)總裁不批準借閱附件：2、聲像資料借閱審批表借閱部門借閱人借閱日期歸還日期借閱檔案明細：借閱事由：部門負責(zé)人簽字：行政總監(jiān)審批：主管副總裁審批：請總裁批示：空調(diào)使用規(guī)定（試行）一、目的：加強公司內(nèi)部勤儉節(jié)約、減少能耗、保證公司正常用電需要二、合用范圍：各公司、各市場及集團相關(guān)各職能部門（以下簡稱“各公司”）三、權(quán)責(zé)：3.1集團綜合管理部負責(zé)檢查本制度的執(zhí)行情況3.2各部門：負責(zé)執(zhí)行此管理制度四、內(nèi)容：4.1空調(diào)作為辦公設(shè)施，僅用于各辦公室在辦公期間使用，不允許在非辦公時間使用空調(diào)，辦公人員離開或辦公室無人的情況下應(yīng)關(guān)閉空調(diào)器，嚴禁室內(nèi)無人空調(diào)機照常使用開機；下班后，一律將空調(diào)關(guān)閉，晚上非工作加班不能開機。4.2使用空調(diào)，應(yīng)注意節(jié)約，夏天在30℃以上方可啟動空調(diào)制冷（按照本地的氣象預(yù)報公布的氣溫為準），制冷溫度設(shè)立不應(yīng)低于264.3啟動空調(diào)器時，要對的操作，準確設(shè)立，合理選擇。避免因誤操作而使主機長期通電工作，損壞主機。4.4各部門使用空調(diào)期間，以保證空調(diào)器的使用效果，要將辦公室的門窗關(guān)閉，以免冷氣流失，保持室溫。為減少能耗，嚴禁開窗使用空調(diào)器和私自接照明電使用空調(diào)。4.5雷雨天氣應(yīng)立即關(guān)閉空調(diào)，切斷電源，以免遭受雷擊。4.6貫徹空調(diào)使用管理責(zé)任制，單間辦公室誰使用誰負責(zé)，綜合辦公室由指定負責(zé)人管理。4.7任何人不得隨意移動空調(diào)機位置及隨意打開機殼或拆卸機件。要注意對空調(diào)的合理使用和維護，有異常須速報知集團綜合管理部，由綜合管理部派專業(yè)維修人員進行修理。4.8人為因素導(dǎo)致空調(diào)器或遙控器損壞，所發(fā)生的維修費用由當(dāng)事人承擔(dān)。違反以上任一條款者，將視情節(jié)輕重對負責(zé)人處以100~1000元處罰。禮品管理制度（試行）一、目的：加強聯(lián)拓集團公司內(nèi)部管理、內(nèi)部廉政建設(shè)二、合用范圍：各公司、各市場及集團相關(guān)各職能部門（以下簡稱“各公司”）三、定義：3.1禮品：涉及禮金、禮物、食品、酒類、茶類等。3.2外單位：指聯(lián)拓集團之外的所有單位。四、權(quán)責(zé)：4.1商務(wù)部：負責(zé)對外單位饋送的所有禮品進行收繳、登記、保管4.2各部門：負責(zé)執(zhí)行此管理制度。五、內(nèi)容：5.1聯(lián)拓集團全體員工在與外單位工作交往中，會收取到一些外單位饋贈的禮品。自禮品收受之日起3日內(nèi)，由收受本人如實填寫《禮品登記表》，由本部門負責(zé)人簽字確認后，與禮品一并上交集團商務(wù)部。5.2商務(wù)部禮品管理員在禮品上交時嚴格按《禮品登記表》的內(nèi)容驗貨，認真檢查質(zhì)量并清點數(shù)量，同時填制《禮品登記表》。5.3商務(wù)部經(jīng)理應(yīng)及時將收受到的禮品向集團領(lǐng)導(dǎo)報告，便于集團領(lǐng)導(dǎo)及時與饋贈單位進行溝通、回訪。5.4商務(wù)部禮品管理員要定期對禮品進行清點，每季度要進行一次全面盤點，并將盤點情況通報綜合管理部并向集團領(lǐng)導(dǎo)報告。5.5對于員工在收受禮品后在規(guī)定期限內(nèi)不登記或不如實登記、不上交的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由所在行政部門或負責(zé)人責(zé)令其登記、上交，并給予批評教育，情節(jié)嚴重者集團將追究其經(jīng)濟責(zé)任和刑事責(zé)任。違反以上任一條款者，將視情節(jié)輕重對負責(zé)人處以500~10000元處罰。六、附件：附件：

禮品登記表

登記部門登記人

登記人職務(wù)

登記日期

禮品名稱禮品數(shù)量/單位規(guī)格/型號價值備注

送禮單位

禮品人姓名送禮人職務(wù)

送禮時間送禮事由備注(以下由商務(wù)部填寫)收件人收件日期禮品名稱規(guī)格/型號數(shù)量禮品完好限度備注上交禮品人簽字：部門負責(zé)人簽字：商務(wù)部收件人簽字：固定資產(chǎn)管理制度一、目的：為了加強聯(lián)拓集團固定資產(chǎn)管理，維護資產(chǎn)的安全和完整，提高固定資產(chǎn)使用效益，促進集團事業(yè)發(fā)展，特制定本制度。二、合用范圍：各公司、各市場及集團相關(guān)各職能部門購買及外單位贈送的資產(chǎn)。三、定義：固定資產(chǎn)是指一般設(shè)備（含辦公用及通訊設(shè)備、部分后勤設(shè)備、其它設(shè)備）單位價值在500元以上，專用設(shè)備（含交通運送設(shè)備、汽車維修設(shè)備、部分后勤服務(wù)設(shè)備）單位價值在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。單位價值雖未達成規(guī)定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資，作為固定資產(chǎn)管理。四、固定分類：固定資產(chǎn)管理分為六類：房屋和建筑物；專用設(shè)備；一般設(shè)備；文物和陳列品；圖書；其它固定資產(chǎn)。五、權(quán)責(zé)5.1綜合管理部：負責(zé)擬訂、修訂、宣導(dǎo)、解釋本規(guī)定，并依照本規(guī)定擬訂各項流程5.2財務(wù)部綜合中心：負責(zé)督導(dǎo)、檢查，提出違規(guī)處罰建議5.3各部門：負責(zé)執(zhí)行六、內(nèi)容：6.1固定資產(chǎn)的管理6.1.1固定資產(chǎn)管理實行綜合管理，由集團綜合管理部、財務(wù)處以及使用單位共同管理，集團綜合管理部6.1.2集團綜合管理部作為集團固定資產(chǎn)的管理部門，負責(zé)固定資產(chǎn)的調(diào)劑、登記、建帳、建卡、清查、報損和記錄工作，協(xié)同集團財務(wù)、紀監(jiān)審辦公室辦理資產(chǎn)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報損、報廢等報、批手續(xù)。6.1.36.2固定資產(chǎn)的購置、保管及變動6.2.1各使用單位需要購進固定資產(chǎn)，一方面應(yīng)向集團綜合管理部申報，能在集團內(nèi)部進行調(diào)撥的由集團綜合管理部進行調(diào)撥，并辦理調(diào)撥手續(xù)，不能進行調(diào)撥的，由集團綜合管理部簽署意見，經(jīng)主管副總裁審批、方可批示執(zhí)行。6.2.2購進的固定資產(chǎn)，由購買使用單位到集團綜合管理部辦理固定資產(chǎn)登記，財務(wù)見到《固定資產(chǎn)建帳單》后按財務(wù)制度有關(guān)規(guī)定為其報銷、登帳。6.2.3固定資產(chǎn)的保管由使用單位（或部門）負責(zé)，集團綜合管理部負責(zé)監(jiān)督。任何單位和個人不得將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)借別人使用。固定資產(chǎn)管理必須做到帳物相符，對盤盈盤虧的固定資產(chǎn)應(yīng)查明因素，按規(guī)定的登記審批程序進行帳務(wù)解決，清點出來的固定資產(chǎn)應(yīng)補記入帳，如有缺少和損失要查明因素，分清責(zé)任，由負責(zé)人負責(zé)追回、修復(fù)、補償或經(jīng)主管院長批準核銷。6.2.4固定資產(chǎn)的出租、外借、轉(zhuǎn)讓、變賣需以分（子）公司總經(jīng)理簽字，生產(chǎn)管理部核準，報集團有關(guān)資產(chǎn)管理部門批準后方可進行，并到該分（子）公司固定資產(chǎn)管理組登記和辦理有關(guān)手續(xù)，對出租、轉(zhuǎn)讓及報廢殘值所得的收益，按集團財務(wù)制度規(guī)定進行帳務(wù)解決。對租入的固定資產(chǎn)，由租入單位負責(zé)其維護和保養(yǎng)、檢修工作。6.2.5各級資產(chǎn)管理部門（各品牌公司、營業(yè)廳行政部）要加強固定資產(chǎn)變動的管理，制止資產(chǎn)變動中的各種違紀行為，防止集團資產(chǎn)流失。對資產(chǎn)變動情況要及時進行調(diào)撥、處置、銷帳、備案，并按規(guī)定及時調(diào)整固定資產(chǎn)明細帳，處置后的收入交集團財務(wù)部入帳。任何單位不得擅自對集團固定6.3固定資產(chǎn)的折舊6.3.16.3.2固定資產(chǎn)折舊的計提采用分類綜合折舊率，提足折舊后仍繼續(xù)使用的不再計提折舊。提前報廢的固定資產(chǎn)，不再補提折舊，但其未提足部分應(yīng)從公司當(dāng)年損益中抵減，并按其未提足額的50%，從各分（子）公司的工資資金兌現(xiàn)額中扣除。當(dāng)月增減的固定資產(chǎn)，計提的折舊額在下一個月份相應(yīng)增減。6.3.36.3.46.3.56.4固定資產(chǎn)的報廢6.4.1各分（子）公司一方面要填寫固定資產(chǎn)報廢審批表，經(jīng)分（子）公司固定資產(chǎn)管理組審核，上報總公司固定資產(chǎn)管理委員會審批后，方可報廢，并對報廢資產(chǎn)建立臺帳，責(zé)成專人進行管理。對報廢所得收益，按國家財務(wù)制度規(guī)定進行帳務(wù)解決。七、附件《固定資產(chǎn)采購流程》《固定資產(chǎn)報廢流程》新增固定資產(chǎn)采購流程（試行）提供是否有同等功能的提供是否有同等功能的閑置的固定資產(chǎn)使用單位提出購置申請，填寫《固定資產(chǎn)申購表》使用單位提出購置申請，填寫《固定資產(chǎn)申購表》綜合管理部提出建議簽字確認主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認行政總監(jiān)簽署意見簽字確認主管副總裁簽署意見簽字確認采購部提出建議和報價簽字確認請總裁批示采購按總裁批示進行采購綜合管理部組織相關(guān)部門驗收綜合管理部組織相關(guān)部門驗收驗收不驗收不合格驗收合格退回采購部，退貨解決，重新采購?fù)嘶夭少彶?，退貨解決，重新采購綜合管理部對固定資產(chǎn)登記入庫建帳使用單位到綜合管理使用單位到綜合管理部辦理出庫領(lǐng)用手續(xù) 將固定資產(chǎn)交付給使用單位將固定資產(chǎn)交付給使用單位使用單位建立固定資產(chǎn)臺帳并加強平常維護綜合管理部定期與固定資產(chǎn)使用單位核對臺帳并檢查使用情況固定資產(chǎn)報廢流程（試行）使用單位填寫固定資產(chǎn)《報廢申請表》使用單位填寫固定資產(chǎn)《報廢申請表》技術(shù)人員出具鑒定報告技術(shù)人員出具鑒定報告 使用單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認使用單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認綜合管理部固定資產(chǎn)管理綜合管理部固定資產(chǎn)管理負責(zé)人簽字確認行政總監(jiān)簽字確認行政總監(jiān)簽字確認主管副總裁簽字確認主管副總裁簽字確認請總裁批示請總裁批示綜合管理部與使用單位共同進行固定資產(chǎn)對帳核銷解決綜合管理部與使用單位共同進行固定資產(chǎn)對帳核銷解決清理后的固定資產(chǎn)殘值上交財務(wù)部清理后的固定資產(chǎn)殘值上交財務(wù)部電腦維修流程（試行）提出申請?zhí)顚憽峨娔X維修單》提出申請?zhí)顚憽峨娔X維修單》送交集團IT部送交集團IT部返還送修人報廢更換硬件不可維修返工重新維修維修人員填寫維修記錄，提出建議維修不合格維修人員填寫維修記錄送修人簽字確認維修合格送修人驗收維修人員進行維修維修人員收單簽字確認返還送修人報廢更換硬件不可維修返工重新維修維修人員填寫維修記錄，提出建議維修不合格維修人員填寫維修記錄送修人簽字確認維修合格送修人驗收維修人員進行維修維修人員收單簽字確認電腦維修單送修部門送修人送修日期電腦編號故障表現(xiàn)需要備份數(shù)據(jù)維修記錄：維修人簽字維修完畢時間送修人驗收已修復(fù)未修復(fù)送修人驗收簽字驗收日期備注：1、周邊設(shè)備故障（網(wǎng)絡(luò)無法訪問、打印機無法連接等），應(yīng)用軟件故障，12小時內(nèi)修復(fù)；2、電腦系統(tǒng)軟件故障，硬件故障，48小時內(nèi)修復(fù)；衛(wèi)生管理制度1.1為了樹立良好的公司形象，為顧客及員工發(fā)明一個良好的環(huán)境，特制訂本制度：1.1.2各公司、部門工作區(qū)域均應(yīng)繪制辦公設(shè)備定置圖，張貼于本單位明顯位置，并嚴格按照定置圖擺放辦公設(shè)備。1.1.3各公司、部門工作區(qū)、生活區(qū)及物業(yè)服務(wù)區(qū)，要將本部門的衛(wèi)生責(zé)任到人，保持整潔，天天早、晚各清理一次，其間應(yīng)隨時清理；工作期間廢物多時應(yīng)隨時倒掉，標準以廢紙不溢出紙簍上沿為準；垃圾、廢棄物應(yīng)放置在各單位指定垃圾箱、垃圾車內(nèi)，天天至少清理一次，標準以垃圾、廢棄物不外溢為準。1.1.4辦公區(qū)四周墻壁及門窗嚴禁懸掛私人物品，嚴禁張貼與工作無關(guān)的宣傳品。1.1.5各工作場合過道及樓梯、辦公桌面及門窗天天至少清掃、擦拭一遍，并保持過道及樓梯的通暢。辦公桌面上只允許擺放電腦、電話、辦公用品及茶杯（茶杯應(yīng)放在辦公桌靠墻壁一側(cè)）。其它與工作無關(guān)的物品嚴禁擺放，1.1.6工作場合內(nèi)不能有痰跡和煙頭。1.1.7洗手間早、中、晚至少各打掃一次，其間應(yīng)隨時打掃，以無污物、無異味為準。1.1.8排水溝應(yīng)經(jīng)常清除污穢，天天至少一次，工作期間應(yīng)隨時清除，以不影響工作、不影響環(huán)境衛(wèi)生，保持清潔暢通為準。1.1.9員工食堂、操作間和各類廚具應(yīng)定期消毒，餐具、廚具天天至少一次，除專業(yè)人員外，任何人不準隨便進入操作間，專業(yè)人員須持健康證上崗。1.1.10維修站內(nèi)應(yīng)保持地面清潔，無污水、雜物，天天早、晚至少各打掃一次，其間應(yīng)隨時清理，以地面無任何雜物為準。附：考核辦法2.1考核辦法2.1.1各公司、部門工作區(qū)未按規(guī)定繪制、張貼辦公設(shè)備定置圖，未按定置標準擺放辦公設(shè)備的，對部門負責(zé)人扣罰100元。2.1.2各公司、部門工作區(qū)、生活區(qū)及物業(yè)服務(wù)區(qū)，本部門衛(wèi)生未安排值日責(zé)任到人的，罰部門負責(zé)人50元；未按制度清理廢紙簍內(nèi)廢紙、垃圾箱（車）內(nèi)廢棄物溢出，對負責(zé)人每次扣罰20元。2.1.3辦公區(qū)四周墻壁及門窗懸掛私人物品；張貼與工作無關(guān)的宣傳品，對負責(zé)人每次扣罰10元，對部門負責(zé)人每次扣罰20元。2.1.4各工作場合過道及階梯、辦公桌面及門窗未按制度清掃、擦拭；辦公桌面未按制度擺放物品的，對負責(zé)人每次扣罰20元。2.1.5工作場合內(nèi)有痰跡和煙頭，對負責(zé)人每次扣罰10元。2.1.6洗手間未按制度打掃，室內(nèi)有污物、有異味，對負責(zé)人每次扣罰10元。2.1.7排水溝未按制度清污，影響工作，影響衛(wèi)生，對負責(zé)人每次扣罰10元。2.1.8員工食堂、操作間和各類廚具未定期消毒，影響員工就餐衛(wèi)生的，對部門負責(zé)人每次扣罰20元；非專業(yè)人員進入操作間，每次罰當(dāng)事人20元，對負責(zé)人每次扣罰20元。2.1.9維修站內(nèi)地面清潔差，有污水、廢紙、煙頭等雜物，對負責(zé)人每次扣罰10元；如未發(fā)現(xiàn)負責(zé)人，對部門負責(zé)人每次扣罰30元。員工宿舍管理規(guī)定為加強集團公司員工宿舍的管理，保證員工在工作之余得到充足的休息，提高工作效率，特制訂本管理規(guī)定。本管理規(guī)定的監(jiān)督、檢查、管理機構(gòu)為集團辦公室。各公司、部門需要住集團公司集體宿舍的員工，由本人寫出申請，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準后報集團辦公室。辦公室將根據(jù)宿舍的實際情況做出統(tǒng)一安排。凡申請集體宿舍的員工必須是在本市無住房的外地人，成為正式職工后方可提出書面申請，審批后方可入住。宿舍員工如要退出宿舍，需提前一周向辦公室提交書面報告，如沒有提出書面報告的繼續(xù)按月從工資中扣除宿舍的所有費用。員工宿舍為雙層床，每室居住六人。對各公司、部門經(jīng)理和超過三年以上工齡的員工，在宿舍條件允許的情況下，盡量進行調(diào)整和照顧。員工如需調(diào)整房間，需提交申請，審批后方可調(diào)整，如私自調(diào)整當(dāng)月所住房間的費用由本人承擔(dān)。宿舍為集團公司的福利性住房，不收取住宿員工的房租費，但水電、下水、衛(wèi)生、取暖等費用，采用集體核算、個人分攤，由集團公司從個人工資中直接扣除。所發(fā)生的費用按自然月計算，住宿不滿一個月按一個月核算。為保證員工宿舍的用電安全，保證費用分攤合理，各室燈頭不準超過60瓦；不準使用電飯鍋、電爐子等大功率電器設(shè)備。如有特殊情況確需使用大功率電器的，要由使用人寫出申請，報宿舍管理委員會，經(jīng)辦公室批準后方可使用。對違規(guī)者可罰款300元，并沒收所用電器。住宿員工應(yīng)嚴格按照住宿管理規(guī)定執(zhí)行，注意保持宿舍衛(wèi)生，將垃圾、雜物等倒進垃圾池，不許隨意丟棄，違者視情況對負責(zé)人予以20元～50元的罰款。住宿員工要愛惜宿舍設(shè)備，不得隨意改變布局或損壞，如有損壞者，負責(zé)人按實際損失加倍補償。不得在宿舍內(nèi)從事賭博，聽、看不健康的音像制品，不得進行任何違法活動。違者將視情況罰款500—1000元，凡在宿舍內(nèi)因違法違紀而被公安部門拘留的除罰款2023元外，還將視情況給予扣除全年獎或予以開除。嚴禁容留非本宿舍員工、外部人員住宿，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對負責(zé)人予以200元罰款。住宿員工應(yīng)在夜間22﹕00時熄燈休息，不得在宿舍內(nèi)酗酒劃拳、大聲喧嘩，影響別人及周邊住戶休息，違者罰款200元。住宿員工應(yīng)加強防火、防盜工作，如因個人因素，發(fā)生失火、失盜，使集團公司經(jīng)濟及名譽受到損害，除損失所有由負責(zé)人補償外，還將視情況給予處罰，直至交付公安機關(guān)解決。各公司、部門有責(zé)任協(xié)助辦公室共同做好宿舍的管理工作。集團食堂管理制度一、采購及費用管理：1、由綜合管理部負責(zé)安排，必須兩個以上人員外出采購。2、購貨同時將購置的食堂物品逐項記錄，不得容易涂改，并由兩個經(jīng)辦人簽字確認。3、所購物品由綜合管理部經(jīng)理簽字、驗收后，方可入庫并入賬。4、入庫食品由食堂負責(zé)保管、儲存。5、必須到正規(guī)渠道購買食堂用品，保證食品衛(wèi)生安全。6、所購物品必須帳物相符，每比一清。7、建立食堂物品采購本，做到收支清楚。8、合理支出費用，保證食堂盈虧平衡。二、對各公司規(guī)定：各單位行政部每月五日之前，上報本單位上月食堂采購明細表，涉及蔬菜、魚、肉、作料、大米、面粉、煤氣、廚具等。逾期不報，每超時限一天，扣負責(zé)人績效考核10分。上報內(nèi)容不全或不符合規(guī)定的扣績效5分。三、員工食堂管理規(guī)定：1、必須嚴格按照《員工用餐辦法及規(guī)定》執(zhí)行。2、用餐人員聽從食堂管理人員的安排，否則有權(quán)對違反規(guī)定、不服從教育者上報辦公室按規(guī)定予以處罰或停止供餐。3、非用餐時間，員工未經(jīng)許可不得進入員工食堂。4、用餐時間，員工未經(jīng)允許嚴禁進入食堂操作間。5、餐廳工作人員對待用餐員工應(yīng)禮貌熱情，一視同仁。6、加強食物成本控制，杜絕浪費情況發(fā)生。7、嚴格控制食品衛(wèi)生，避免病從口入。8、保持食堂環(huán)境衛(wèi)生，為員工發(fā)明干凈整潔的就餐環(huán)境。9、規(guī)定員工就餐應(yīng)自帶餐具。10、絕對杜絕無餐卡和飯票、鈔票用餐、賒賬用餐行為出現(xiàn)。四、食堂衛(wèi)生管理：1、食堂人員必須于開餐前完畢就餐區(qū)及廚房的清潔工作：將餐桌上的剩余物倒入垃圾桶內(nèi)；2、用潔凈的抹布擦兩次以上桌面，保證桌面無水跡、油污；3、保證廚房、就餐區(qū)地面無垃圾、無油跡、防滑；4、食堂人員將餐桌、椅凳擺放整齊；5、食堂的墻、天花板應(yīng)每周清潔，以保證墻面、天花板上無蜘蛛網(wǎng)；6、食堂的燈具、消毒柜、排風(fēng)扇、灶臺等天天清潔一次，以保證清潔；7、食堂人員每日在開飯后完畢就餐區(qū)、餐具、廚具的清潔工作：8、將需要清潔的餐具、廚具分別放置；9、用潔凈的抹布將使用過的佐、配料等物品清潔后，整齊放置在指定地點；10、用潔凈的布清洗廚具、餐具、灶臺兩次以上，直至干凈，保證無油污、污漬；11、將清潔干凈的餐具抹干、放入消毒柜內(nèi)消毒；12、用清潔干凈的拖布清潔工作間地面，直至干凈、無水跡；13、食堂人員必須持衛(wèi)生防疫部門的“健康證”上崗。五、安全管理1、未經(jīng)許可，除食堂工作人員外任何人員不得進入廚房；2、廚房清潔用品應(yīng)與調(diào)味品、菜品等分開放置；3、廚房設(shè)立滅火器；4、廚房及就餐區(qū)嚴禁吸煙；5、使用炊事械具或用品要嚴格遵守操作規(guī)程，防止事故發(fā)生；6、食堂工作人員下班前，要關(guān)好門窗，檢查各類電源開關(guān)、設(shè)備等。保安工作管理制度為加強集團公司安全保衛(wèi)工作，保障公司財產(chǎn)及員工人身安全，保障各項經(jīng)營工作的順利進行，特制定本制度。一、本制度的監(jiān)督檢查機構(gòu)為集團辦公室。二、具體管理工作由各公司、部門經(jīng)理及行管人員負責(zé)。三、集團保安隊必須服從集團辦公室有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的管理，嚴格執(zhí)行公司各項安防工作制度，完畢各項安全保衛(wèi)工作。四、安全保衛(wèi)工作特指集團各公司、部門辦公區(qū)域、生產(chǎn)區(qū)域、生活區(qū)域內(nèi)的防盜、防火及其他保護公司利益的工作，保安隊天天應(yīng)安排人員24小時值班。五、公司實行出入門檢查管理制度，保安隊具體進行實行。嚴禁私六、對出入公司大門的商品車，要先檢查是否有新車出入證，然后檢查車輛外觀是否完好無損，符合規(guī)定的予以放行。七、對于進出我公司的車輛，保安員應(yīng)先行舉手禮并按規(guī)定的手勢指揮車輛，經(jīng)詢問后視情況予以出入放行。如未按規(guī)定執(zhí)行，對保安員予以每次10元罰款，并對保安公司處以每次20元的罰款。八、所有我公司車輛，涉及員工自駕車輛出公司的大門，保安人員必須對車輛后備箱和車內(nèi)進行檢查，如因保安玩忽職守，未能按規(guī)定對進出公司的車輛進行檢查，而導(dǎo)致的經(jīng)濟損失，集團將對保安公司按損失物品價格的3倍予以罰款，直至解除協(xié)議。如駕車者不讓檢查，保安員有權(quán)扣押車輛，并及時告知本單位的領(lǐng)導(dǎo)和上報集團辦公室，按規(guī)定進行解決。九、上午公司開門時間為7：30分，下班鎖門時間為18：30時，其間無合法理由嚴禁與工作無關(guān)人員出入公司。十、保安員必須執(zhí)行集團公司有關(guān)打卡制度，如發(fā)生員工代打卡現(xiàn)象，每次對值班保安員罰款20元，對代打卡者公司員工及經(jīng)理將按規(guī)定進行解決。十一、保安隊要認真貫徹24小時不間斷值班巡邏措施，重點放在十二、十三、十四、保安員不允許私自使用集團電腦，不得私自使用集團座機十五、保安員有責(zé)任保障消防通道及停車場合的暢通，碰到交通堵塞應(yīng)及時引導(dǎo)疏通，如因車輛亂開、亂停、亂放導(dǎo)致塞車，影響正常的工作秩序，集團對負責(zé)人予以50元罰款，情節(jié)嚴重的將責(zé)令保安公司對其予以除名。十六、碰到搶劫、偷竊及火險時，保安隊員有責(zé)任挺身而出，保護公司財物不受侵害。如出現(xiàn)保安隊無力解決的問題時，應(yīng)在第一時間向公安機關(guān)或消防機關(guān)報警，并同時向集團辦公室領(lǐng)導(dǎo)及保安公司領(lǐng)導(dǎo)報告。如因保安隊措施不妥或延誤報警時機導(dǎo)致?lián)p失，集團視情況對保安隊進行處罰，直至交付法律機關(guān)解決。安全消防管理制度為加強法制觀念，提高消防意識，使消防安全管理逐步達成制度化的規(guī)定，根據(jù)《中華人民共和國消防條例》和《北京市防火安全責(zé)任制暫行規(guī)定》特制定此制度。防火責(zé)任制定期召開防火安全會議，解決火險隱患。發(fā)生火災(zāi)及時進行撲救，并立即撥打“119”，組織查找火災(zāi)因素，對有關(guān)責(zé)任者進行解決。對消防器材、設(shè)施進行檢查，保持清潔、靈敏好用，做到“三定”（即：定數(shù)量，定部位，定負責(zé)人）。防火檢查制防止火災(zāi)事故的發(fā)生，根據(jù)“防止為主，防消結(jié)合”的方針，加強防火檢查。對檢查出的火災(zāi)隱患及不安全問題，采用有效措施并及時整改，保證安全。辦公室可以吸煙，但要做到三不落地（即：火柴棒、煙頭、煙灰三不落地）。消防器材檢查內(nèi)容滅火器在運送和存放中，應(yīng)避免倒放、雨淋、曝曬、強輻射和接觸腐蝕性物質(zhì)。滅火器的存放環(huán)境溫度應(yīng)在-10－45℃范圍內(nèi)。滅火器放置處，應(yīng)保持干燥通風(fēng)，防止筒體受潮腐蝕。應(yīng)避免日光曝曬和強輻射熱，以免影響滅火器正常使用。

滅火器應(yīng)按制造廠規(guī)定的規(guī)定和檢查周期，進行定期檢查。消防器材的管理滅火器無論是使用過還是未經(jīng)使用過，從生產(chǎn)日期（每具滅火器的筒體上都有生產(chǎn)日期）算起，達成規(guī)定的維修年限后必須送維修單位進行維修，達成報廢年限的必須報廢，維修中筒體經(jīng)水壓實驗不合格的滅火器也必須報廢。行政部必須加強對滅火器的平常管理和維護。要建立“滅火器臺帳”，登記類型、配置數(shù)量、設(shè)立部位和維護管理的負責(zé)人；明確維護管理負責(zé)人的職責(zé)。行政部要對滅火器的維護情況至少每季度檢查一次，檢查內(nèi)容涉及：負責(zé)人維護職責(zé)的貫徹情況，滅火器壓力值是否處在正常壓力范圍，保險銷和鉛封是否完好，滅火器不能挪作它用，擺放穩(wěn)固，沒有埋壓，滅火器箱不得上鎖，避免日光曝曬和強輻射熱，滅火器是否在有效期內(nèi)等，要將檢查滅火器有效狀態(tài)的情況制作成“滅火器檢查記錄”，存檔以利查證。

。關(guān)于水、暖、電、辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)及小型工程的維修管理規(guī)定為提高集團各單位維修工作的效率，節(jié)約成本，特將維修程序規(guī)定如下：各公司、部門有水、電、暖、辦公設(shè)備（空調(diào)、打印機、復(fù)印機等）、網(wǎng)絡(luò)等必須指定負責(zé)人，定期對所管轄的水暖電設(shè)備、設(shè)施、管線、辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)等進行維護、保養(yǎng)與檢修，并做好相關(guān)記錄。有關(guān)工程的維修也要做好相關(guān)記錄。由于未準時（定期）維修而導(dǎo)致的損壞，修復(fù)費用由負責(zé)人承擔(dān)，并予以500—20230元的處罰。集團成立3個維修小組，凡需維修的和施工，由集團各維修小組牽頭進行維修和施工。1、凡涉及工程維修、房屋漏水、內(nèi)部改造、場地整理、拆除等均由工程部現(xiàn)場勘察，拿出維修方案，詢價后上報集團領(lǐng)導(dǎo)審批后組織施工，竣工后進行驗收。（工程維修審批流程：維修部門打報告——集團綜合管理部現(xiàn)場核算審批——工程部詢價及維修方案——報集團行政總監(jiān)審批）。2、凡涉及電腦、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)維修或更換零配件等，由集團綜合管理部會同集團網(wǎng)管現(xiàn)場核算報集團領(lǐng)導(dǎo)審批后方可維修或更換。（網(wǎng)絡(luò)審批流程：維修部門打報告——集團綜合管理部會同集團網(wǎng)管現(xiàn)場核算審批——報集團行政總監(jiān)審批）。3、凡涉及到水、電、暖、辦公設(shè)備（空調(diào)、打印機、復(fù)印機等）的維修，由集團綜合管理部維修小組核算報集團領(lǐng)導(dǎo)審批后方可維修（維修審批流程：維修部門打報告——集團綜合管理部現(xiàn)場核算——維修小組詢價及維修方案——報集團行政總監(jiān)