2025版企業(yè)內(nèi)部合同審批流程與責任追究辦法3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版企業(yè)內(nèi)部合同審批流程與責任追究辦法本合同目錄一覽1.合同審批流程概述1.1審批流程的適用范圍1.2審批流程的基本步驟1.3審批流程的參與部門及職責2.合同起草與提交2.1合同起草的要求2.2合同提交的時限2.3合同提交的格式3.初步審核3.1初步審核的內(nèi)容3.2初步審核的時限3.3初步審核的反饋4.專項審核4.1專項審核的范圍4.2專項審核的參與人員4.3專項審核的流程5.審批會議5.1審批會議的召開時間5.2審批會議的參會人員5.3審批會議的表決規(guī)則6.合同簽署與執(zhí)行6.1合同簽署的時限6.2合同執(zhí)行的監(jiān)督6.3合同執(zhí)行的變更程序7.合同備案與管理7.1合同備案的要求7.2合同管理的責任部門7.3合同管理的信息系統(tǒng)8.責任追究辦法概述8.1責任追究的適用范圍8.2責任追究的原則8.3責任追究的依據(jù)9.違規(guī)行為的認定9.1違規(guī)行為的類型9.2違規(guī)行為的認定標準9.3違規(guī)行為的處理程序10.責任追究的程序10.1責任追究的啟動10.2調(diào)查取證10.3責任追究的決議10.4責任追究的實施11.責任追究的結(jié)果11.1責任追究的方式11.2責任追究的期限11.3責任追究的后續(xù)處理12.責任追究的申訴12.1申訴的途徑12.2申訴的處理程序12.3申訴的期限13.合同審批流程與責任追究辦法的修改與廢止13.1修改的提請與審批13.2廢止的提請與審批13.3修改與廢止的生效14.其他14.1本合同目錄一覽的解釋14.2本合同目錄一覽的適用范圍14.3本合同目錄一覽的修改與補充第一部分：合同如下：1.合同審批流程概述1.1審批流程的適用范圍1.1.1本合同審批流程適用于公司內(nèi)部所有合同，包括但不限于采購合同、銷售合同、租賃合同、服務(wù)合同等。1.1.2本流程不適用于公司對外簽訂的具有保密性質(zhì)或涉及國家法律法規(guī)的特殊合同。1.2審批流程的基本步驟1.2.1合同起草人根據(jù)合同內(nèi)容填寫《合同審批表》。1.2.2合同起草人將《合同審批表》及相關(guān)合同文件提交給部門負責人。1.2.3部門負責人對合同進行初步審核，并在《合同審批表》上簽署意見。1.2.4合同提交至合同管理部門進行專項審核。1.2.5合同管理部門組織召開審批會議，對合同進行表決。1.2.6合同簽署后，由合同管理部門進行備案管理。1.3審批流程的參與部門及職責1.3.1合同起草人負責合同的起草、提交及跟蹤執(zhí)行。1.3.2部門負責人負責對合同進行初步審核，并提出審核意見。1.3.3合同管理部門負責合同的專項審核、審批會議的組織、合同簽署后的備案管理。1.3.4法務(wù)部門負責對合同的法律合規(guī)性進行審核。2.合同起草與提交2.1合同起草的要求2.1.1合同起草人應(yīng)確保合同內(nèi)容完整、準確，符合公司相關(guān)法律法規(guī)和政策。2.1.2合同起草人應(yīng)使用公司統(tǒng)一的合同模板，并按照模板要求填寫相關(guān)內(nèi)容。2.2合同提交的時限2.2.1合同起草人應(yīng)在合同簽訂前5個工作日內(nèi)提交《合同審批表》及相關(guān)合同文件。2.3合同提交的格式3.初步審核3.1初步審核的內(nèi)容3.1.1合同的基本信息，如合同名稱、簽約雙方等。3.1.2合同的主要條款，如標的、數(shù)量、質(zhì)量、價格、履行期限等。3.1.3合同的法律合規(guī)性。3.2初步審核的時限3.2.1部門負責人應(yīng)在收到合同后3個工作日內(nèi)完成初步審核。3.3初步審核的反饋3.3.1部門負責人應(yīng)在《合同審批表》上簽署意見，并注明是否同意提交至合同管理部門。4.專項審核4.1專項審核的范圍4.1.1合同的法律合規(guī)性。4.1.2合同的財務(wù)合理性。4.1.3合同的履行風險。4.2專項審核的參與人員4.2.1合同管理部門負責人。4.2.2法務(wù)部門負責人。4.2.3財務(wù)部門負責人。4.3專項審核的流程4.3.1合同管理部門將合同提交給法務(wù)、財務(wù)部門進行專項審核。4.3.2法務(wù)、財務(wù)部門在3個工作日內(nèi)完成審核，并將審核意見反饋給合同管理部門。5.審批會議5.1審批會議的召開時間5.1.1審批會議應(yīng)在合同管理部門收到所有專項審核意見后盡快召開。5.2審批會議的參會人員5.2.1合同管理部門負責人。5.2.2法務(wù)部門負責人。5.2.3財務(wù)部門負責人。5.2.4合同起草人及部門負責人。5.3審批會議的表決規(guī)則5.3.1審批會議應(yīng)采取無記名投票方式表決。6.合同簽署與執(zhí)行6.1合同簽署的時限6.1.1合同經(jīng)審批會議表決通過后，應(yīng)在3個工作日內(nèi)完成簽署。6.2合同執(zhí)行的監(jiān)督6.2.1合同管理部門負責對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。6.2.2合同起草人及相關(guān)部門負責人負責合同履行的具體工作。6.3合同執(zhí)行的變更程序6.3.1合同執(zhí)行過程中如需變更，應(yīng)按照原合同審批流程進行審批。8.合同備案與管理8.1合同備案的要求8.1.1合同簽署后，合同管理部門應(yīng)在1個工作日內(nèi)完成備案。8.1.2備案內(nèi)容包括合同、附件、審批表等相關(guān)文件。8.1.3合同備案采用電子檔案方式，確保信息安全。8.2合同管理的責任部門8.2.1合同管理部門負責合同備案、歸檔、查詢等工作。8.2.2部門負責人對合同管理工作的監(jiān)督和指導。8.3合同管理的信息系統(tǒng)8.3.1合同管理部門應(yīng)建立合同管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)合同信息的集中存儲和查詢。8.3.2系統(tǒng)應(yīng)具備權(quán)限管理、數(shù)據(jù)備份等功能。9.責任追究辦法概述9.1責任追究的適用范圍9.1.1責任追究適用于違反合同審批流程、造成經(jīng)濟損失或其他不良后果的行為。9.1.2責任追究不適用于不可抗力等不可預(yù)見因素導致的問題。9.2責任追究的原則9.2.1公正、公平、公開的原則。9.2.2責任與過錯相適應(yīng)的原則。9.3責任追究的依據(jù)9.3.1公司規(guī)章制度。9.3.2合同審批流程相關(guān)規(guī)定。9.3.3相關(guān)法律法規(guī)。10.違規(guī)行為的認定10.1違規(guī)行為的類型10.1.1違反合同審批流程。10.1.2未按照合同約定履行義務(wù)。10.1.3造成經(jīng)濟損失或其他不良后果。10.2違規(guī)行為的認定標準10.2.1違反合同審批流程的行為，包括未按規(guī)定提交審批、偽造審批記錄等。10.2.2未按照合同約定履行義務(wù)的行為，包括未按時付款、未按時交付貨物等。10.2.3造成經(jīng)濟損失或其他不良后果的行為，包括合同糾紛、訴訟敗訴等。10.3違規(guī)行為的處理程序10.3.1合同管理部門發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為后，應(yīng)及時進行調(diào)查核實。10.3.2根據(jù)違規(guī)行為的嚴重程度，采取相應(yīng)的處理措施。11.責任追究的程序11.1責任追究的啟動11.1.1合同管理部門或部門負責人發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為后，應(yīng)及時啟動責任追究程序。11.1.2啟動責任追究程序前，應(yīng)告知相關(guān)人員可能面臨的責任追究。11.2調(diào)查取證11.2.1責任追究小組應(yīng)進行調(diào)查取證，包括收集相關(guān)證據(jù)、詢問相關(guān)人員等。11.2.2調(diào)查取證應(yīng)在3個工作日內(nèi)完成。11.3責任追究的決議11.3.1責任追究小組根據(jù)調(diào)查結(jié)果，提出責任追究的決議。11.3.2決議應(yīng)明確責任追究的方式、期限和后果。11.4責任追究的實施11.4.1責任追究小組應(yīng)按照決議執(zhí)行責任追究措施。11.4.2被追究責任的人員有權(quán)進行陳述和申辯。12.責任追究的結(jié)果12.1責任追究的方式12.1.1警告、通報批評。12.1.2治安處罰。12.1.3法律責任追究。12.2責任追究的期限12.2.1責任追究的期限為自違規(guī)行為發(fā)現(xiàn)之日起6個月內(nèi)。12.3責任追究的后續(xù)處理12.3.2對被追究責任的人員，根據(jù)情況給予相應(yīng)的處理。13.責任追究的申訴13.1申訴的途徑13.1.1被追究責任的人員可以向公司監(jiān)察部門提出申訴。13.2申訴的處理程序13.2.1監(jiān)察部門應(yīng)在收到申訴后3個工作日內(nèi)進行調(diào)查核實。13.2.2根據(jù)調(diào)查結(jié)果，作出相應(yīng)的處理決定。13.3申訴的期限13.3.1申訴應(yīng)在責任追究決定作出之日起10個工作日內(nèi)提出。14.其他14.1本合同目錄一覽的解釋14.1.1本目錄一覽的解釋權(quán)歸公司所有。14.2本合同目錄一覽的適用范圍14.2.1本目錄一覽適用于公司內(nèi)部所有合同。14.3本合同目錄一覽的修改與補充14.3.1本目錄一覽的修改與補充需經(jīng)公司相關(guān)部門審核批準。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定義與范圍1.1第三方介入是指在合同執(zhí)行過程中，為了實現(xiàn)合同目的或解決合同爭議，由甲乙雙方同意引入的，具有獨立法律地位和責任能力的第三方。1.2.1作為中介方提供專業(yè)服務(wù)，如技術(shù)咨詢、項目管理等。1.2.2作為擔保方提供擔保服務(wù)。1.2.3作為爭議解決方參與爭議調(diào)解或仲裁。1.2.4作為監(jiān)管方對合同執(zhí)行進行監(jiān)督。2.第三方介入的審批程序2.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂《第三方介入?yún)f(xié)議》。2.2《第三方介入?yún)f(xié)議》應(yīng)明確第三方的職責、權(quán)利和義務(wù)。2.3第三方介入?yún)f(xié)議的簽訂需經(jīng)合同管理部門審核批準。3.第三方介入后的額外條款3.1.1第三方的選擇標準與程序。3.1.2第三方的資質(zhì)要求。3.1.3第三方的責任范圍與限制。3.1.4第三方的報酬及支付方式。3.1.5第三方的保密義務(wù)。3.1.6第三方的責任追究與爭議解決機制。4.第三方的責任限額4.1第三方的責任限額應(yīng)根據(jù)《第三方介入?yún)f(xié)議》和合同的具體情況確定。4.2.1第三方在履行職責過程中因過錯導致甲乙雙方損失的最高賠償額。4.2.2第三方在違約或違反保密義務(wù)時的賠償標準。4.2.3第三方因不可抗力導致合同不能履行時的責任范圍。5.第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方在合同中的地位是獨立的，其與甲乙雙方的關(guān)系是委托關(guān)系，而非合同當事人。5.2第三方與其他各方的劃分如下：5.2.1第三方與甲乙雙方：第三方受甲乙雙方委托，根據(jù)《第三方介入?yún)f(xié)議》履行職責。5.2.2第三方與合同履行方：第三方對合同履行方具有監(jiān)督和指導權(quán)，但不直接參與合同履行。5.2.3第三方與合同第三方：第三方與合同第三方無直接合同關(guān)系，其職責僅限于合同執(zhí)行過程中的特定任務(wù)。6.第三方介入的變更與解除6.1第三方介入的變更需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂變更協(xié)議。6.2.1第三方無法履行職責或嚴重違約。6.2.2甲乙雙方協(xié)商一致解除第三方介入。6.2.3合同解除或終止。7.第三方介入的爭議解決7.1第三方介入過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決。7.2協(xié)商不成的，可按照《第三方介入?yún)f(xié)議》約定的爭議解決機制進行解決。7.3若《第三方介入?yún)f(xié)議》未約定爭議解決機制，則可由甲乙雙方共同選擇仲裁或訴訟方式解決。8.第三方的退出機制8.1第三方退出合同執(zhí)行，需提前通知甲乙雙方，并按照《第三方介入?yún)f(xié)議》約定辦理相關(guān)手續(xù)。8.2第三方退出后，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)合同執(zhí)行情況繼續(xù)履行合同義務(wù)或重新選擇第三方介入。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.合同審批表要求：填寫合同的基本信息、參與部門、審批意見等。說明：合同審批表是合同審批流程中的重要文件，用于記錄合同審批過程中的各項信息。2.合同要求：使用公司統(tǒng)一的合同模板，內(nèi)容完整、準確，符合法律法規(guī)和政策。說明：合同是合同的核心內(nèi)容，應(yīng)詳細規(guī)定雙方的權(quán)利義務(wù)。3.附件要求：包括合同履行過程中產(chǎn)生的相關(guān)文件，如發(fā)票、驗收報告、技術(shù)文件等。說明：附件是對合同的具體說明和補充，是合同執(zhí)行的重要依據(jù)。4.第三方介入?yún)f(xié)議要求：明確第三方的職責、權(quán)利和義務(wù)，包括選擇標準、資質(zhì)要求、責任范圍等。說明：第三方介入?yún)f(xié)議是第三方介入合同執(zhí)行的基礎(chǔ)文件，確保第三方能夠有效履行職責。5.責任追究決定書要求：明確違規(guī)行為的類型、責任認定、處理措施等。說明：責任追究決定書是責任追究程序中的重要文件，用于記錄責任追究的結(jié)果。6.爭議解決協(xié)議要求：約定爭議解決的方式、程序和期限。說明：爭議解決協(xié)議是解決合同執(zhí)行過程中爭議的基礎(chǔ)文件，有助于快速、公正地解決爭議。7.合同變更協(xié)議要求：明確變更的內(nèi)容、生效日期等。說明：合同變更協(xié)議是合同執(zhí)行過程中變更合同內(nèi)容的重要文件，確保合同變更的合法性和有效性。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為1.1未按時提交合同審批材料。1.2未按時完成合同約定的義務(wù)。1.3違反合同約定的保密義務(wù)。1.4偽造、篡改合同文件。1.5未按照合同約定履行付款義務(wù)。1.6未按照合同約定履行交付貨物或提供服務(wù)義務(wù)。2.責任認定標準2.1違約行為發(fā)生的時間、地點、當事人等。2.2違約行為的性質(zhì)、嚴重程度。2.3違約行為對合同履行造成的影響。3.違約責任示例3.1違約行為：未按時提交合同審批材料。責任認定：根據(jù)合同約定，未按時提交審批材料的，視為違約。處理措施：由違約方承擔延誤責任，并支付違約金。3.2違約行為：未按時完成合同約定的義務(wù)。責任認定：根據(jù)合同約定，未按時完成義務(wù)的，視為違約。處理措施：由違約方承擔延誤責任，并支付違約金。3.3違約行為：違反合同約定的保密義務(wù)。責任認定：根據(jù)合同約定，泄露商業(yè)秘密的，視為違約。處理措施：由違約方承擔賠償責任，并支付違約金。全文完。2024版企業(yè)內(nèi)部合同審批流程與責任追究辦法1本合同目錄一覽1.合同審批流程概述1.1合同審批層級劃分1.2合同審批權(quán)限規(guī)定1.3合同審批時限要求2.合同簽訂前的準備工作2.1合同簽訂主體資格審核2.2合同簽訂前風險評估2.3合同簽訂前的談判與協(xié)商3.合同審批流程步驟3.1合同起草與提交3.2初步審核3.3審核部門會簽3.4領(lǐng)導審批3.5法務(wù)審核3.6終審與簽署4.特殊合同審批流程4.1大額合同審批流程4.2重大合同審批流程4.3緊急合同審批流程5.合同簽訂后的管理工作5.1合同履行監(jiān)督5.2合同變更與終止管理5.3合同檔案管理6.合同審批責任追究6.1審批責任劃分6.2違規(guī)審批責任追究6.3審批失誤責任追究7.合同審批流程監(jiān)督與檢查7.1內(nèi)部審計7.2監(jiān)督檢查制度7.3違規(guī)處罰措施8.合同審批信息化管理8.1信息化管理系統(tǒng)建設(shè)8.2信息化審批流程優(yōu)化8.3信息化審批風險控制9.合同審批培訓與宣傳9.1審批人員培訓9.2審批流程宣傳9.3審批制度執(zhí)行監(jiān)督10.合同審批流程調(diào)整與優(yōu)化10.1流程調(diào)整原則10.2流程優(yōu)化措施10.3流程調(diào)整審批程序11.合同審批與外部合作11.1外部合作合同審批流程11.2外部合作合同風險管理11.3外部合作合同審批權(quán)限12.合同審批與內(nèi)部審計12.1內(nèi)部審計職責12.2內(nèi)部審計方法12.3內(nèi)部審計結(jié)果運用13.合同審批與合規(guī)性檢查13.1合規(guī)性檢查內(nèi)容13.2合規(guī)性檢查流程13.3合規(guī)性檢查結(jié)果處理14.合同審批流程的附則14.1本合同目錄一覽的解釋與補充14.2本合同目錄一覽的修訂程序14.3本合同目錄一覽的生效與廢止第一部分：合同如下：第一條合同審批流程概述1.1合同審批層級劃分1.1.1初級審批：由部門負責人或其授權(quán)人進行初步審核，確保合同內(nèi)容符合公司規(guī)定和業(yè)務(wù)需求。1.1.2中級審批：由合同管理部門負責人或其授權(quán)人進行審核，對合同條款進行合規(guī)性審查。1.1.3高級審批：由公司領(lǐng)導層進行最終審批，對合同的重大性、風險性進行評估。1.2合同審批權(quán)限規(guī)定1.2.1初級審批權(quán)限：部門負責人或其授權(quán)人擁有對部門內(nèi)部合同的審批權(quán)限。1.2.2中級審批權(quán)限：合同管理部門負責人或其授權(quán)人擁有對公司內(nèi)部合同的審批權(quán)限。1.2.3高級審批權(quán)限：公司領(lǐng)導層擁有對公司重大合同的審批權(quán)限。1.3合同審批時限要求1.3.1初級審批：自合同提交之日起，部門負責人或其授權(quán)人應(yīng)在3個工作日內(nèi)完成審批。1.3.2中級審批：自合同提交之日起，合同管理部門負責人或其授權(quán)人應(yīng)在5個工作日內(nèi)完成審批。1.3.3高級審批：自合同提交之日起，公司領(lǐng)導層應(yīng)在7個工作日內(nèi)完成審批。第二條合同簽訂前的準備工作2.1合同簽訂主體資格審核2.1.1審核合同對方的主體資格，確保其具備合法的經(jīng)營范圍和簽訂合同的資格。2.1.2審核合同對方的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證等相關(guān)證件。2.2合同簽訂前風險評估2.2.1對合同內(nèi)容進行風險評估，包括合同條款的合規(guī)性、風險因素等。2.2.2制定風險防范措施，確保合同簽訂后的風險可控。2.3合同簽訂前的談判與協(xié)商2.3.1與合同對方進行談判，就合同條款進行協(xié)商，爭取對公司有利的條款。2.3.2確保談判結(jié)果符合公司利益，并形成書面記錄。第三條合同審批流程步驟3.1合同起草與提交3.1.1合同起草人根據(jù)合同內(nèi)容起草合同文本。3.1.2合同起草人將合同文本提交至部門負責人或其授權(quán)人進行初步審核。3.2初步審核3.2.1部門負責人或其授權(quán)人對合同文本進行初步審核，確保合同內(nèi)容符合公司規(guī)定和業(yè)務(wù)需求。3.3審核部門會簽3.3.1合同管理部門負責人或其授權(quán)人對合同文本進行審核，對合同條款進行合規(guī)性審查。3.4領(lǐng)導審批3.4.1合同管理部門將審核后的合同文本提交至公司領(lǐng)導層進行審批。3.5法務(wù)審核3.5.1法務(wù)部門對合同文本進行法律審核，確保合同條款的合法性和有效性。3.6終審與簽署3.6.1公司領(lǐng)導層對合同文本進行最終審批。3.6.2審批通過后，合同起草人代表公司與合同對方簽署合同。第四條特殊合同審批流程4.1大額合同審批流程4.1.1大額合同需經(jīng)過高級審批流程，由公司領(lǐng)導層進行審批。4.2重大合同審批流程4.2.1重大合同需經(jīng)過高級審批流程，由公司領(lǐng)導層進行審批。4.3緊急合同審批流程4.3.1緊急合同需在1個工作日內(nèi)完成審批，特殊情況可適當延長。第五條合同簽訂后的管理工作5.1合同履行監(jiān)督5.1.1監(jiān)督合同履行情況，確保合同條款得到有效執(zhí)行。5.2合同變更與終止管理5.2.1對合同變更和終止進行管理，確保變更和終止合法、合規(guī)。5.3合同檔案管理5.3.1對合同檔案進行歸檔、保管，確保檔案的完整性和安全性。第六條合同審批責任追究6.1審批責任劃分6.1.1部門負責人或其授權(quán)人對本部門合同的審批負責。6.1.2合同管理部門負責人或其授權(quán)人對公司內(nèi)部合同的審批負責。6.1.3公司領(lǐng)導層對公司重大合同的審批負責。6.2違規(guī)審批責任追究6.2.1對違規(guī)審批行為進行責任追究，包括通報批評、罰款等。6.3審批失誤責任追究6.3.1對審批失誤導致公司利益受損的行為進行責任追究。第八條合同審批流程監(jiān)督與檢查8.1內(nèi)部審計8.1.1內(nèi)部審計部門定期對合同審批流程進行審計，確保流程的合規(guī)性和有效性。8.1.2內(nèi)部審計部門對審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進建議，并跟蹤改進措施的落實情況。8.2監(jiān)督檢查制度8.2.1建立監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查的職責、程序和頻率。8.2.2監(jiān)督檢查人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和能力，能夠獨立、客觀地開展監(jiān)督檢查工作。8.3違規(guī)處罰措施8.3.1對違反合同審批流程的行為，根據(jù)情節(jié)輕重，采取警告、罰款、停職等處罰措施。8.3.2違規(guī)處罰結(jié)果應(yīng)記錄在案，并作為員工績效考核的依據(jù)之一。第九條合同審批信息化管理9.1信息化管理系統(tǒng)建設(shè)9.1.1建設(shè)合同審批信息化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)合同起草、審核、審批、執(zhí)行等環(huán)節(jié)的電子化管理。9.1.2系統(tǒng)應(yīng)具備權(quán)限控制、流程跟蹤、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等功能。9.2信息化審批流程優(yōu)化9.2.1通過信息化手段優(yōu)化審批流程，提高審批效率，縮短審批時間。9.2.2定期評估信息化審批流程的運行情況，及時調(diào)整和優(yōu)化。9.3信息化審批風險控制9.3.1信息化審批系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)加密、訪問控制等安全措施，確保數(shù)據(jù)安全。9.3.2定期對系統(tǒng)進行安全檢查和漏洞修復(fù)，防止信息泄露和系統(tǒng)被惡意攻擊。第十條合同審批培訓與宣傳10.1審批人員培訓10.1.1定期對合同審批人員進行專業(yè)培訓，提高其業(yè)務(wù)能力和風險意識。10.1.2培訓內(nèi)容應(yīng)包括合同法、合同管理流程、風險防范等。10.2審批流程宣傳10.2.1通過內(nèi)部刊物、會議等形式，對合同審批流程進行宣傳，提高全體員工的知曉度。10.2.2宣傳內(nèi)容應(yīng)包括流程的重要性、審批權(quán)限、違規(guī)后果等。10.3審批制度執(zhí)行監(jiān)督10.3.1監(jiān)督合同審批制度的執(zhí)行情況，確保制度得到有效執(zhí)行。10.3.2對制度執(zhí)行不力的部門或個人，提出整改要求，并跟蹤整改效果。第十一、十二條合同審批與外部合作11.1外部合作合同審批流程11.1.1外部合作合同審批流程參照內(nèi)部合同審批流程執(zhí)行。11.1.2外部合作合同審批時應(yīng)注意對方公司的信譽和實力。11.2外部合作合同風險管理11.2.1對外部合作合同進行風險評估，制定風險防范措施。11.2.2定期對合作方的履約情況進行跟蹤和監(jiān)督。11.3外部合作合同審批權(quán)限11.3.1外部合作合同審批權(quán)限參照內(nèi)部合同審批權(quán)限執(zhí)行。第十三條合同審批與內(nèi)部審計13.1內(nèi)部審計職責13.1.1內(nèi)部審計部門負責對合同審批流程進行審計，確保流程的合規(guī)性和有效性。13.1.2內(nèi)部審計部門應(yīng)獨立于合同審批部門，以保證審計的客觀性。13.2內(nèi)部審計方法13.2.1內(nèi)部審計部門采用抽樣檢查、現(xiàn)場調(diào)查、訪談等方法進行審計。13.2.2審計過程中應(yīng)關(guān)注合同審批流程的各個環(huán)節(jié)。13.3內(nèi)部審計結(jié)果運用13.3.1內(nèi)部審計部門將審計結(jié)果形成報告，提交給公司領(lǐng)導層。13.3.2公司領(lǐng)導層根據(jù)審計結(jié)果采取相應(yīng)的改進措施。第十四條合同審批與合規(guī)性檢查14.1合規(guī)性檢查內(nèi)容14.1.1檢查合同內(nèi)容是否符合國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度。14.1.2檢查合同條款是否公平、合理，是否存在潛在風險。14.2合規(guī)性檢查流程14.2.1合同審批部門在合同起草、審核、審批等環(huán)節(jié)進行合規(guī)性檢查。14.2.2合規(guī)性檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，作為合同審批的依據(jù)之一。14.3合規(guī)性檢查結(jié)果處理14.3.1對不符合合規(guī)性要求的合同，應(yīng)退回修改或拒絕審批。14.3.2對合規(guī)性檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)采取措施予以糾正。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義15.1.1本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方以外的，為合同履行提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、代理或其他輔助性服務(wù)的獨立法人、非法人組織或個人。15.2第三方介入情形15.2.1在合同履行過程中，如需專業(yè)服務(wù)、技術(shù)支持、風險評估、法律咨詢等，甲乙雙方可引入第三方介入。15.3第三方選擇與授權(quán)15.3.1第三方的選擇由甲乙雙方協(xié)商確定，并簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議。15.3.2第三方在介入前，需獲得甲乙雙方的書面授權(quán)，明確其介入范圍和權(quán)限。16.第三方責任與權(quán)利16.1第三方責任16.1.1第三方應(yīng)按照合作協(xié)議和本合同的規(guī)定，履行其職責，確保服務(wù)質(zhì)量。16.1.2第三方因自身原因?qū)е潞贤男谐霈F(xiàn)問題的，應(yīng)承擔相應(yīng)的責任。16.2第三方權(quán)利16.2.1第三方有權(quán)根據(jù)合作協(xié)議和本合同的規(guī)定，獲得相應(yīng)的報酬。16.2.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的資料和信息，以便其履行職責。17.第三方與其他各方的劃分說明17.1第三方與甲方的劃分17.1.1第三方與甲方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，由合作協(xié)議約定。17.1.2本合同中，甲方對第三方的行為不承擔直接責任。17.2第三方與乙方的劃分17.2.1第三方與乙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，由合作協(xié)議約定。17.2.2本合同中，乙方對第三方的行為不承擔直接責任。17.3第三方與甲乙雙方的劃分17.3.1第三方在介入本合同時，應(yīng)遵守本合同的相關(guān)規(guī)定。17.3.2第三方介入本合同后，其行為對合同履行的影響，由甲乙雙方共同承擔責任。18.第三方責任限額18.1第三方責任限額18.1.1第三方因自身原因?qū)е潞贤男谐霈F(xiàn)問題的，其責任限額由合作協(xié)議約定。18.1.2若合作協(xié)議未約定責任限額，則第三方責任限額為本合同約定金額的10%。18.2責任限額的調(diào)整18.2.1甲乙雙方可協(xié)商調(diào)整第三方責任限額，但需書面通知對方并取得對方同意。19.第三方介入的額外條款及說明19.1第三方介入的額外條款19.1.1第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)就第三方介入事項簽訂補充協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。19.1.2補充協(xié)議作為本合同的一部分，與本合同具有同等法律效力。19.2第三方介入的說明19.2.1第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)密切配合，確保合同履行不受影響。19.2.2第三方介入期間，甲乙雙方應(yīng)保持溝通，及時解決出現(xiàn)的問題。20.第三方介入的終止20.1第三方介入的終止條件20.1.1第三方完成其職責后，甲乙雙方可終止第三方介入。20.2第三方介入的終止程序20.2.1甲乙雙方應(yīng)書面通知第三方終止介入。20.2.2第三方在接到終止介入通知后，應(yīng)立即停止介入行為，并按照合作協(xié)議和本合同的規(guī)定處理相關(guān)事宜。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.合同主體資格證明文件要求：提供合同雙方的營業(yè)執(zhí)照、法人代表身份證明等有效證件。說明：用于證明合同雙方具備簽訂和履行合同的資格。2.合同起草文件要求：提供合同起草過程中的所有文件，包括草稿、修改稿等。說明：用于證明合同起草過程的完整性和合法性。3.合同審批文件要求：提供合同審批過程中的所有文件，包括審批表、會簽記錄等。說明：用于證明合同審批過程的合規(guī)性和有效性。4.合同簽訂文件要求：提供合同簽訂過程中的所有文件，包括合同文本、簽字蓋章頁等。說明：用于證明合同簽訂的合法性和有效性。5.合同履行情況報告要求：定期提供合同履行情況的報告，包括合同履行進度、存在問題等。說明：用于監(jiān)督合同履行情況，確保合同目的的實現(xiàn)。6.第三方合作協(xié)議要求：提供第三方合作協(xié)議的文本，包括雙方的權(quán)利義務(wù)、責任限制等。說明：用于明確第三方介入合同后的具體職責和責任。7.合同變更文件要求：提供合同變更的文件，包括變更協(xié)議、變更通知等。說明：用于證明合同變更的合法性和有效性。8.合同終止文件要求：提供合同終止的文件，包括終止協(xié)議、終止通知等。說明：用于證明合同終止的合法性和有效性。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為要求：合同雙方應(yīng)嚴格履行合同約定的義務(wù)，如有違約行為，應(yīng)承擔相應(yīng)的責任。2.違約責任認定標準要求：違約責任認定標準應(yīng)根據(jù)違約行為的性質(zhì)、情節(jié)、影響等因素綜合判斷。2.1.合同履行延遲責任認定：根據(jù)合同約定的履行期限，延遲履行的，應(yīng)支付違約金或賠償損失。示例：合同約定貨物交付時間為2023年12月31日，實際交付時間為2024年1月10日，甲方應(yīng)支付違約金。2.2.合同履行質(zhì)量不合格責任認定：因乙方提供的貨物或服務(wù)不符合合同約定的質(zhì)量標準，乙方應(yīng)承擔修復(fù)、重做、退貨或賠償損失的責任。示例：合同約定貨物質(zhì)量標準為A類，乙方提供的貨物為B類，甲方有權(quán)要求退貨或賠償損失。2.3.合同履行成本增加責任認定：因乙方原因?qū)е潞贤男谐杀驹黾?，乙方?yīng)承擔增加的成本。示例：合同約定貨物運輸費用為1000元，因乙方選擇不合理運輸方式，實際運輸費用為1500元，乙方應(yīng)承擔500元。2.4.合同履行違反法律法規(guī)責任認定：因乙方原因?qū)е潞贤男羞`反法律法規(guī)，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。示例：合同約定乙方應(yīng)遵守國家環(huán)保法規(guī)，若乙方違反環(huán)保法規(guī)，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。全文完。2024版企業(yè)內(nèi)部合同審批流程與責任追究辦法2本合同目錄一覽1.合同審批流程概述1.1審批流程的啟動1.2審批權(quán)限劃分1.3審批程序及步驟1.4審批期限及延長期限的規(guī)定2.合同審批部門及職責2.1審批部門設(shè)置2.2各部門職責分工2.3審批部門間協(xié)調(diào)機制3.合同簽訂前的準備工作3.1合同起草與審核3.2合同條款的合規(guī)性審查3.3合同簽訂前的風險評估4.合同審批的具體流程4.1合同初審4.2合同復(fù)審4.3合同終審4.4合同審批結(jié)果的反饋5.特殊合同審批程序5.1高額合同審批5.2關(guān)聯(lián)交易合同審批5.3特殊行業(yè)合同審批6.合同審批權(quán)限調(diào)整與授權(quán)6.1權(quán)限調(diào)整的申請與審批6.2授權(quán)的范圍與條件6.3授權(quán)的撤銷與終止7.責任追究辦法概述7.1違規(guī)審批的責任追究7.2審批不力的責任追究7.3合同執(zhí)行中的責任追究8.違規(guī)審批的處理程序8.1違規(guī)審批的認定8.2違規(guī)審批的處理措施8.3違規(guī)審批的追責期限9.審批不力的處理辦法9.1審批不力的認定標準9.2審批不力的處理措施9.3審批不力的責任追究10.合同執(zhí)行中的責任追究10.1合同執(zhí)行中的違規(guī)行為10.2責任追究的具體措施10.3責任追究的法律依據(jù)11.違約責任與賠償11.1違約責任的認定11.2違約賠償?shù)挠嬎惴椒?1.3賠償責任的承擔12.合同變更與解除12.1合同變更的條件12.2合同變更的審批程序12.3合同解除的條件12.4合同解除的審批程序13.合同審批與責任追究的監(jiān)督機制13.1監(jiān)督機構(gòu)的設(shè)置13.2監(jiān)督方式與方法13.3監(jiān)督結(jié)果的運用14.合同審批與責任追究的適用范圍與例外情況14.1適用范圍14.2例外情況的處理第一部分：合同如下：1.合同審批流程概述1.1審批流程的啟動：合同起草部門在合同起草完成后，應(yīng)立即啟動合同審批流程，并向?qū)徟块T提交合同草案及相關(guān)資料。1.2審批權(quán)限劃分：根據(jù)合同金額、合同類型及公司內(nèi)部規(guī)定，劃分不同的審批權(quán)限，明確各審批層級及審批人員。1.3審批程序及步驟：合同審批程序分為初審、復(fù)審和終審三個階段，各階段需按照規(guī)定的程序進行審批。1.4審批期限及延長期限的規(guī)定：合同審批期限為5個工作日，如遇特殊情況，可申請延長期限，最長不超過10個工作日。2.合同審批部門及職責2.1審批部門設(shè)置：公司設(shè)立合同審批委員會，負責合同審批工作的統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)。2.2各部門職責分工：合同起草部門負責合同起草、審核及提交審批；審批部門負責合同審批及監(jiān)督執(zhí)行；法務(wù)部門負責合同法律審核及風險控制。2.3審批部門間協(xié)調(diào)機制：各審批部門應(yīng)加強溝通與協(xié)作，確保合同審批工作的順利進行。3.合同簽訂前的準備工作3.1合同起草與審核：合同起草部門應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定，起草合同文本，并提交法務(wù)部門進行審核。3.2合同條款的合規(guī)性審查：法務(wù)部門對合同條款進行合規(guī)性審查，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)及公司制度要求。3.3合同簽訂前的風險評估：合同起草部門對合同簽訂前的風險進行評估，并提出相應(yīng)的風險防范措施。4.合同審批的具體流程4.1合同初審：合同起草部門將合同草案提交初審部門，初審部門對合同內(nèi)容進行初步審查，提出修改意見。4.2合同復(fù)審：初審部門將合同草案提交復(fù)審部門，復(fù)審部門對合同內(nèi)容進行詳細審查，確保合同符合公司要求。4.3合同終審：復(fù)審部門將合同草案提交終審部門，終審部門對合同進行最終審批，形成審批意見。4.4合同審批結(jié)果的反饋：終審部門將審批結(jié)果反饋給合同起草部門，合同起草部門根據(jù)審批意見進行修改。5.特殊合同審批程序5.1高額合同審批：合同金額超過100萬元（含）的合同，需經(jīng)合同審批委員會進行審批。5.2關(guān)聯(lián)交易合同審批：涉及關(guān)聯(lián)交易的合同，需提交關(guān)聯(lián)交易委員會進行審批。5.3特殊行業(yè)合同審批：涉及特殊行業(yè)的合同，需提交相關(guān)部門進行審批。6.合同審批權(quán)限調(diào)整與授權(quán)6.1權(quán)限調(diào)整的申請與審批：需調(diào)整審批權(quán)限的，應(yīng)向合同審批委員會提出申請，經(jīng)審批通過后方可調(diào)整。6.2授權(quán)的范圍與條件：授權(quán)范圍限于合同審批權(quán)限的調(diào)整，授權(quán)條件為具備相應(yīng)審批權(quán)限。6.3授權(quán)的撤銷與終止：授權(quán)期間，如發(fā)生違規(guī)行為，授權(quán)可被撤銷；授權(quán)期限屆滿或授權(quán)條件發(fā)生變化，授權(quán)終止。7.責任追究辦法概述7.1違規(guī)審批的責任追究：對未按規(guī)定進行審批、濫用審批權(quán)限、泄露商業(yè)秘密等違規(guī)行為，將依法追究責任。7.2審批不力的責任追究：對未按時完成審批、未履行審批職責、未有效監(jiān)督合同執(zhí)行等審批不力行為，將依法追究責任。7.3合同執(zhí)行中的責任追究：對違反合同約定、損害公司利益等合同執(zhí)行中的違規(guī)行為，將依法追究責任。8.違規(guī)審批的處理程序8.1違規(guī)審批的認定：由合同審批委員會或法務(wù)部門對違規(guī)審批行為進行調(diào)查核實，確認違規(guī)事實。8.2違規(guī)審批的處理措施：對違規(guī)審批行為，根據(jù)情節(jié)輕重，采取警告、通報批評、罰款、降職、解聘等處理措施。8.3違規(guī)審批的追責期限：違規(guī)審批行為的追責期限自違規(guī)行為發(fā)生之日起計算，原則上不超過一年。9.審批不力的處理辦法9.1審批不力的認定標準：審批不力包括未按時完成審批、未履行審批職責、未有效監(jiān)督合同執(zhí)行等情況。9.2審批不力的處理措施：對審批不力行為，根據(jù)情節(jié)輕重，采取提醒、約談、通報批評、扣發(fā)績效獎金等處理措施。9.3審批不力的責任追究：對因?qū)徟涣е鹿纠媸軗p的，依法追究相關(guān)責任人的直接責任和領(lǐng)導責任。10.合同執(zhí)行中的責任追究10.1合同執(zhí)行中的違規(guī)行為：包括違反合同約定、損害公司利益、泄露商業(yè)秘密等行為。10.2責任追究的具體措施：對違規(guī)行為，根據(jù)情節(jié)輕重，采取警告、罰款、解除勞動合同、追究刑事責任等處理措施。10.3責任追究的法律依據(jù)：責任追究依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)。11.違約責任與賠償11.1違約責任的認定：根據(jù)合同約定和法律法規(guī)，認定違約行為和違約責任。11.2違約賠償?shù)挠嬎惴椒ǎ焊鶕?jù)違約行為對合同履行的影響，計算違約賠償金額。11.3賠償責任的承擔：違約方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任，賠償守約方因違約所遭受的損失。12.合同變更與解除12.1合同變更的條件：合同雙方協(xié)商一致，且變更內(nèi)容不違反法律法規(guī)及公司制度。12.2合同變更的審批程序：合同變更需按照原合同審批程序進行審批。12.3合同解除的條件：合同雙方協(xié)商一致或出現(xiàn)合同約定的解除條件。12.4合同解除的審批程序：合同解除需按照原合同審批程序進行審批。13.合同審批與責任追究的監(jiān)督機制13.1監(jiān)督機構(gòu)的設(shè)置：設(shè)立合同審批與責任追究監(jiān)督小組，負責監(jiān)督合同審批與責任追究工作的實施。13.2監(jiān)督方式與方法：通過定期檢查、不定期抽查、專項審計等方式進行監(jiān)督。13.3監(jiān)督結(jié)果的運用：監(jiān)督結(jié)果作為考核各相關(guān)部門和人員的重要依據(jù)。14.合同審批與責任追究的適用范圍與例外情況14.1適用范圍：本合同審批流程與責任追究辦法適用于公司所有合同審批與責任追究工作。14.2例外情況的處理：對于涉及國家秘密、商業(yè)秘密等特殊情況，可依據(jù)國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定進行例外處理。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定義與范圍1.1定義：本合同所指的第三方，是指除甲乙雙方之外的，因合同履行需要而介入合同關(guān)系的主體，包括但不限于中介方、顧問、監(jiān)理、評估、審計、保險、擔保等機構(gòu)或個人。1.2范圍：第三方介入的范圍包括但不限于合同簽訂、履行、變更、解除、終止等各個環(huán)節(jié)。2.第三方介入的審批程序2.1審批權(quán)限：第三方介入的審批權(quán)限按照合同審批權(quán)限劃分，由相應(yīng)的審批部門進行審批。2.2審批程序：第三方介入需提交相關(guān)資料，包括第三方資質(zhì)證明、介入理由、職責范圍、費用預(yù)算等，經(jīng)審批部門審核通過后方可介入。3.第三方責任限額的明確3.1責任限額的確定：第三方責任限額應(yīng)根據(jù)第三方介入的性質(zhì)、職責范圍及合同標的等因素綜合確定。3.2責任限額的約定：在合同中明確第三方的責任限額，并約定超出責任限額部分的責任承擔方式。4.第三方介入的責權(quán)利4.1責任：第三方應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)的要求，履行其職責，對因自身原因?qū)е碌膿p失承擔相應(yīng)責任。4.2權(quán)利：第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，獲得相應(yīng)的報酬和權(quán)益。4.3利益：第三方應(yīng)維護甲乙雙方的合法權(quán)益，不得損害甲乙雙方的利益。5.第三方與其他各方的劃分說明5.1職責劃分：第三方在合同中的職責應(yīng)明確劃分，避免職責交叉或遺漏。5.2義務(wù)劃分：第三方應(yīng)承擔的義務(wù)應(yīng)在合同中明確，包括但不限于保密義務(wù)、報告義務(wù)、協(xié)助義務(wù)等。5.3責任劃分：第三方應(yīng)承擔的責任應(yīng)在合同中明