院內(nèi)董事會(huì)管理制度

院內(nèi)董事會(huì)管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部整治，規(guī)范董事會(huì)的運(yùn)作，提升醫(yī)院管理水平，訂立本院內(nèi)董事會(huì)管理制度（以下簡(jiǎn)稱“本制度”）。第二條本制度適用于本醫(yī)院的董事會(huì)及董事會(huì)成員的管理，旨在確保董事會(huì)的決策科學(xué)、合法，促進(jìn)醫(yī)院的健康發(fā)展。第二章組織架構(gòu)第三條本醫(yī)院的董事會(huì)由7名董事構(gòu)成，其中包含醫(yī)院行政總裁兼董事長(zhǎng)、醫(yī)院副行政總裁兼執(zhí)行董事、醫(yī)務(wù)部主任、財(cái)務(wù)部主任、護(hù)理部主任、人力資源部主任和信息技術(shù)部主任。第四條董事會(huì)設(shè)主席團(tuán)，由董事長(zhǎng)和執(zhí)行董事共同構(gòu)成，主席團(tuán)負(fù)責(zé)董事會(huì)的日常運(yùn)作，行使董事會(huì)授予的職權(quán)。第五條董事會(huì)設(shè)立秘書處，由秘書長(zhǎng)負(fù)責(zé)具體工作，幫助董事主席團(tuán)進(jìn)行決策、會(huì)議紀(jì)要起草、決議執(zhí)行等事務(wù)。第六條董事會(huì)成員由醫(yī)院行政總裁提名，提名經(jīng)董事會(huì)表決通過后方可任命，任期為3年，可連任。第七條董事會(huì)成員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)背景、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和管理本領(lǐng)，并具備良好的道德操守和團(tuán)隊(duì)合作精神。第三章董事會(huì)職責(zé)第八條董事會(huì)是本醫(yī)院的最高決策機(jī)構(gòu)，其職責(zé)包含：審議和決議醫(yī)院的發(fā)展戰(zhàn)略、目標(biāo)和規(guī)劃；監(jiān)督醫(yī)院經(jīng)營管理，確保合規(guī)經(jīng)營；審核和批準(zhǔn)重點(diǎn)投資、融資和合作項(xiàng)目；任免醫(yī)院高級(jí)管理人員，并評(píng)估其績(jī)效；審議、修改和決議訂立本醫(yī)院的緊要管理制度。第九條董事會(huì)依照法律、行業(yè)規(guī)范和公司章程的要求履行職責(zé)，保障醫(yī)院的合法權(quán)益，維護(hù)醫(yī)院的聲譽(yù)，提升醫(yī)院的品質(zhì)和服務(wù)水平。第十條董事會(huì)應(yīng)定期召開會(huì)議，會(huì)議由主席團(tuán)組織，會(huì)議議程由董事長(zhǎng)和執(zhí)行董事共同確定。會(huì)議應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定程序召開，并記錄會(huì)議紀(jì)要。第十一條董事會(huì)決議以多數(shù)票通過，董事長(zhǎng)在董事會(huì)會(huì)議上具有平等發(fā)言和表決權(quán)。第四章董事會(huì)運(yùn)作第十二條董事會(huì)每年至少召開4次會(huì)議，會(huì)議時(shí)間、地方和議題由主席團(tuán)提前通知董事會(huì)成員。第十三條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)邀請(qǐng)本醫(yī)院的部門負(fù)責(zé)人或?qū)＜覍W(xué)者作為會(huì)議嘉賓，供應(yīng)業(yè)務(wù)咨詢和專業(yè)看法。第十四條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)醫(yī)院的經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)情形、科研進(jìn)展、醫(yī)療質(zhì)量等進(jìn)行全面了解和評(píng)估，并及時(shí)作出相關(guān)決策和引導(dǎo)。第十五條董事會(huì)會(huì)議決議要有書面料子作為依據(jù)，并由董事會(huì)主席團(tuán)簽署以備案。第十六條董事會(huì)成員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行職責(zé)，依法履行特定義務(wù)，不得利用職權(quán)謀取個(gè)人私利，不得攜帶移動(dòng)電話、電腦等設(shè)備進(jìn)入會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。第十七條董事會(huì)會(huì)議的相關(guān)料子和會(huì)議紀(jì)要應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密，未經(jīng)董事會(huì)授權(quán)，任何人不得泄露。第五章董事會(huì)決策第十八條董事會(huì)決策應(yīng)當(dāng)經(jīng)過充分的討論和論證，保證決策的科學(xué)性、合理性和可行性。第十九條董事會(huì)決策采取多數(shù)票通過的方式，主席在投票時(shí)享有決策同等權(quán)。第二十條董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)明確指定責(zé)任人，并訂立相應(yīng)的實(shí)施方案和時(shí)間表，保障決策的有效執(zhí)行和監(jiān)督。第六章監(jiān)督與評(píng)估第二十一條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建立健全的內(nèi)部掌控制度，訂立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和防控機(jī)制，確保醫(yī)院運(yùn)營的安全和穩(wěn)定。第二十二條董事會(huì)應(yīng)定期對(duì)醫(yī)院經(jīng)營情形進(jìn)行評(píng)估，對(duì)高級(jí)管理人員的績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施加以解決。第二十三條董事會(huì)應(yīng)加強(qiáng)與外部機(jī)構(gòu)、各級(jí)政府相關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào)，提升醫(yī)院的知名度和影響力。第七章附則第二十四條本制度的解釋權(quán)歸本醫(yī)院董事會(huì)全部，如有需要，本制度可依據(jù)實(shí)際工作情況進(jìn)行修改和完善。第二十五條董事會(huì)成員應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度相關(guān)規(guī)定，并承當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任。第二十六條本制度自頒布之日起生效。以上是本