幼兒園內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要

1、。內(nèi)部控制建設(shè)專題會(huì)議紀(jì)要會(huì)議時(shí)間：2018年8月19日會(huì)議地點(diǎn)：小會(huì)議室主持人：趙XX記錄員：王XX會(huì)議主題：討論與建立和實(shí)施內(nèi)部控制有關(guān)的問題參加人員：何XX、趙XX、馬XX、徐XX、崔XX。王、王、張、李、王缺席者：無會(huì)議內(nèi)容：我單位將按照十八屆四中全會(huì)確定的加強(qiáng)內(nèi)部控制的精神和行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范的具體要求，全面建立和有效實(shí)施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制覆蓋本單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的全過程，貫穿內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的決策、實(shí)施和監(jiān)督的全過程，規(guī)范本單位各級(jí)人員。要科學(xué)運(yùn)用內(nèi)部控制機(jī)制原則，結(jié)合自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍和管理結(jié)構(gòu)，合理界定工作職責(zé)、業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行結(jié)構(gòu)，依靠制度規(guī)范和信息系統(tǒng)將內(nèi)部權(quán)力運(yùn)

2、行約束嵌入內(nèi)部控制的各個(gè)層面、方面和環(huán)節(jié)。各單位要根據(jù)內(nèi)部管理的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風(fēng)險(xiǎn)，特別是涉及財(cái)政資金分配和使用、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府采購(gòu)、公共資源轉(zhuǎn)移和公共工程建設(shè)的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，合理配置權(quán)責(zé)，細(xì)化權(quán)力運(yùn)行流程，明確關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要求，提高內(nèi)部控制的針對(duì)性和有效性。充分發(fā)揮內(nèi)部控制在提高內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、推進(jìn)依法行政和推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。內(nèi)部控制建設(shè)專題會(huì)議紀(jì)要會(huì)議時(shí)間：2018年8月20日會(huì)議地點(diǎn)：小會(huì)議室主持人：趙XX記錄員：王XX會(huì)議主題：討論與建立和實(shí)施內(nèi)部控制有關(guān)的問題參加人員：何XX、趙XX、馬XX、徐XX、崔XX。王、王、張、李、王缺席

3、者：無會(huì)議內(nèi)容：根據(jù)內(nèi)部控制要求，在單位領(lǐng)導(dǎo)下，建立適合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制制度，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，分析潛在風(fēng)險(xiǎn)，完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略；有效運(yùn)用不相容崗位分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、集中管理、預(yù)算控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、會(huì)計(jì)控制、文件控制、信息內(nèi)部披露等基本內(nèi)部控制方法，加強(qiáng)單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制體系的全面有效實(shí)施。對(duì)本單位內(nèi)部控制體系的全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性和有效性進(jìn)行自我評(píng)價(jià)和檢查。針對(duì)存在的問題，做好整改和落實(shí)工作，進(jìn)一步完善制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制的有效實(shí)施。為完善內(nèi)部控制制度，內(nèi)部控制的建立和實(shí)施必須在2018年底前完成。內(nèi)部控制建設(shè)專題會(huì)議紀(jì)要會(huì)議時(shí)間：2016年8月22日會(huì)議地點(diǎn)：小會(huì)議室主持人：趙XX記錄員：王XX會(huì)議主題：討論與建立和實(shí)施內(nèi)部控制有關(guān)的問題參加人員：何XX、趙XX、馬XX、徐XX、崔XX。王、王、張、李、王缺席者：無會(huì)議內(nèi)容：行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程。為了做好這項(xiàng)工作，市財(cái)政局成立了全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范化領(lǐng)導(dǎo)小組。局主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭實(shí)施，局內(nèi)相關(guān)部門參與實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)小組由辦公室和技術(shù)支持小組組成。我