融資租賃合同與詐騙及執(zhí)行問(wèn)題研究.ppt

1、學(xué)習(xí)會(huì),合同、詐騙及執(zhí)行規(guī)定,合同糾紛與合同詐騙,案件執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,案例及趨勢(shì),1,2,3,Contents,目錄,合同糾紛與合同詐騙,01 部分,合同詐騙與合同糾紛,根據(jù)刑法第224條規(guī)定，合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真像等欺騙手段，騙取對(duì)方當(dāng)事人數(shù)額較大財(cái)物的行為。,合同詐騙的主要形式,1、以虛構(gòu)單位或者冒用他人的名義簽訂合同的 2、以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的。 3、沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。 4、收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)

2、后逃匿的。 5、以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。,合同詐騙的處罰,刑法第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。,合同詐騙的一些關(guān)鍵判定因素,1、主體是否真實(shí)；2、擔(dān)保是否真實(shí)；3、有無(wú)實(shí)際履行能力；4、有無(wú)積極履行行為；5、收到貨物、貨款等是否逃匿；6、未履行合同的原因；7、如何處分獲得財(cái)物；8、其他因素 總結(jié)：“合同”是其詐騙

3、，獲取非法財(cái)產(chǎn)的手段和媒介。,合同糾紛,合同糾紛，是指因合同的生效、解釋、履行、變更、終止等行為而引起的合同當(dāng)事人的所有爭(zhēng)議。,合同糾紛的特點(diǎn),1、屬于民事糾紛 2、糾紛內(nèi)容多樣 3、解決方式多樣,案件執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,02 部分,民事執(zhí)行的主要措施,1、查詢、凍結(jié)、劃撥被執(zhí)行人的存款。 2、扣留、提取被執(zhí)行人的收入。 3、查封、扣押、凍結(jié)、變實(shí)、拍賣被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)。 4、搜查等。,規(guī)定內(nèi)容解讀,1、民事判決的執(zhí)行措施.doc 2、最高人民法院關(guān)于限制被執(zhí)行人高消費(fèi)及有關(guān)消費(fèi)的若干規(guī)定.doc 3、最高人民法院關(guān)于公布失信被執(zhí)行人名單信息的若干規(guī)定.doc,案例及趨勢(shì),03 部分,案例學(xué)習(xí),工程機(jī)械詐騙案例 1、沈陽(yáng)蘇某詐騙2000萬(wàn)的工程機(jī)械被判無(wú)期.pdf 2、關(guān)于目前中國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)的工程機(jī)械詐騙現(xiàn)象.pdf,行業(yè)總結(jié)及趨勢(shì),1、工程機(jī)械案例精選.doc 2、全球競(jìng)爭(zhēng) 我國(guó)