淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案( 190頁).ppt

1、淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,北大縱橫管理咨詢公司,北大縱橫,導(dǎo)讀,戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)資金預(yù)算管理流程 人力資源管理流程 績效考核管理流程 新項(xiàng)目建設(shè)管理流程 營銷管理流程 供應(yīng)管理流程 設(shè)備管理流程,流程名稱：公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程流程編號：Z1.1流程擁有者：政策研究室,時(shí)間,政研室,開始,愿景回顧,市場分析,生產(chǎn)計(jì)劃科/財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,人力資源部,現(xiàn)狀分析,經(jīng)營、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部現(xiàn)狀,HR現(xiàn)狀,擬定戰(zhàn)略規(guī)劃,主管副總,審批,戰(zhàn)略與投資委員會(huì),意見、建議,修改意見,其他副總,黨政聯(lián)席會(huì),是,否,戰(zhàn)略規(guī)劃,審批,修改意見,否,是,1,2,3,4,5,6,7,8,流程名稱：公司戰(zhàn)略規(guī)劃制

2、定流程說明流程編號：Z1.1流程擁有者：政策研究室,流程名稱：戰(zhàn)略目標(biāo)年度回顧流程流程編號：Z1.2 流程擁有者：政策研究室,時(shí)間,政研室,開始,市場情況分析,生產(chǎn)計(jì)劃科/財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,本年度經(jīng)營 情況分析,經(jīng)營、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部分析,主管副總,審批,戰(zhàn)略與投資委員會(huì),意見、建議,修改意見,其他副總,黨政聯(lián)席會(huì),是,否,戰(zhàn)略規(guī)劃,審批,修改意見,否,是,8,戰(zhàn)略目標(biāo)回顧,對戰(zhàn)略目標(biāo) 進(jìn)行修正,戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程,基本假設(shè)發(fā)生重大變化,戰(zhàn)略基本假設(shè)沒有發(fā)生重大變化,年度經(jīng)營計(jì)劃（預(yù)算）制定流程,1,2,3,4,5,6,7,9,流程名稱：戰(zhàn)略目標(biāo)年度回顧流程說明流程編號：Z1.2 流程擁有者：政策研究室,流

3、程名稱：企業(yè)管理改進(jìn)流程流程編號：Z1.3 流程擁有者：政策研究室,是否需要改進(jìn)績效,是,否,人力資源部,政研室,時(shí)間,制定部門/下屬業(yè)務(wù)單元績效考核原則,建立明確的績效指標(biāo),分析實(shí)際表現(xiàn)與目標(biāo)績效的差距并采取相應(yīng)變革措施,評估績效提高的可能性并準(zhǔn)備實(shí)施,將具體流程和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較,監(jiān)測各部門績效,監(jiān)測財(cái)務(wù)資產(chǎn)部績效,將實(shí)際績效和計(jì)劃對比,設(shè)計(jì)并改進(jìn)管理流程,設(shè)計(jì)并改進(jìn)組織結(jié)構(gòu)和工作角色,人力資源部負(fù)責(zé)管理組織結(jié)構(gòu)和崗位,制定業(yè)務(wù)改進(jìn)計(jì)劃草案,進(jìn)行成本分析,制定改進(jìn)的優(yōu)先順序,充分溝通改進(jìn)計(jì)劃,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,22,企業(yè)管理部,戰(zhàn)略規(guī)劃,A,

4、流程名稱：企業(yè)管理改進(jìn)流程流程編號：Z1.3 流程擁有者：政策研究室,人力資源部,政研室,時(shí)間,企業(yè)管理部,A,制定外包計(jì)劃,實(shí)施流程重組,獲取公司管理層和資金上的支持,是否計(jì)劃外包,是,否,調(diào)整戰(zhàn)略目標(biāo),根據(jù)修改后的計(jì)劃制定希望達(dá)到的結(jié)果,制定實(shí)施的制度和程序的最終方案,變革后續(xù)管理,15,16,17,18,19,20,21,流程名稱：企業(yè)管理改進(jìn)流程說明流程編號：Z1.3 流程擁有者：政策研究室,流程名稱：企業(yè)管理改進(jìn)流程說明（續(xù)）流程編號：Z1.3 流程擁有者：政研室,導(dǎo)讀,戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)資金預(yù)算管理流程 人力資源管理流程 績效考核管理流程 新項(xiàng)目建設(shè)管理流程 營銷管理

5、流程 供應(yīng)管理流程 設(shè)備管理流程,流程名稱：年度經(jīng)營計(jì)劃制訂流程流程編號：J1.1流程擁有者：生產(chǎn)計(jì)劃科,時(shí)間,董事長,總經(jīng)理/戰(zhàn)略投資 委員會(huì)/預(yù)算委員會(huì),生產(chǎn)計(jì)劃科,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,各部門/下屬 公司,開始,審批,12,匯總形成總體年度經(jīng)營計(jì)劃,10,匯總形成年度預(yù)算,10,討論、并對各部門/下屬公司質(zhì)詢,11,下達(dá)年度預(yù)算,下達(dá)年度預(yù)算,13,13,執(zhí)行,14,是,否,否,是,流程名稱：年度經(jīng)營計(jì)劃制訂流程說明流程編號：J1.1流程擁有者：生產(chǎn)計(jì)劃科,流程名稱：年度經(jīng)營計(jì)劃制訂流程說明（續(xù)）流程編號：J1.1流程擁有者：生產(chǎn)計(jì)劃科,流程名稱：預(yù)算啟動(dòng)流程流程編號：Y1.1 流程擁有者：財(cái)務(wù)資

6、產(chǎn)部,時(shí)間,各下屬公司,根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃,制定/修改預(yù)算指導(dǎo)原則,根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營目標(biāo),制定本下屬公司財(cái)務(wù)預(yù)算,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,公司決策層,開始,年度銷售目標(biāo),銷售計(jì)劃,審批,匯總本年度到目前為止各下屬公司預(yù)算執(zhí)行情況,各下屬公司預(yù)算執(zhí)行情況,通過,不通過,1,2,3,4,5,流程名稱：預(yù)算啟動(dòng)流程說明流程編號：Y1.1流程擁有者：財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,流程名稱：預(yù)算編制和審批流程流程編號：Y1.2 流程擁有者：財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,時(shí)間,每年11月中旬,各下屬公司,召開各下屬公司預(yù)算規(guī)劃會(huì)議,討論/平衡預(yù)算,審批通過？,否,根據(jù)指導(dǎo)原則和公司經(jīng)營目標(biāo)，平衡各下屬公司財(cái)務(wù)預(yù)算，制定公司預(yù)算草案,根據(jù)預(yù)算

7、制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營目標(biāo),制定下屬公司財(cái)務(wù)預(yù)算,匯總調(diào)整后的各下屬公司預(yù)算匯總,結(jié)合目標(biāo)和平衡結(jié)果，調(diào)整/修改本下屬公司財(cái)務(wù)預(yù)算,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,公司決策層,是,1,2,3,4,5,6,最終確定各下屬公司年度預(yù)算,并通知各下屬公司,7,流程名稱：預(yù)算編制和審批流程說明流程編號：Y1.2 流程擁有者：財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,流程名稱：預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整流程流程編號：Y1.3 流程擁有者：財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,時(shí)間,審核、平衡、批準(zhǔn)每月預(yù)算,根據(jù)需要提出預(yù)算計(jì)劃更改需求,批準(zhǔn)？,是,否,每月實(shí)際執(zhí)行與預(yù)算對比,各下屬公司,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,公司決策層,預(yù)算執(zhí)行,預(yù)算更改,并通知相關(guān)下屬公司執(zhí)行更改后的預(yù)算,通知相關(guān)下屬公司執(zhí)行原預(yù)算,

8、1,2,3,4,6,7,8,資金中心,駁回/每月預(yù)算計(jì)劃更新,5,流程名稱：預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整流程說明流程編號：Y1.3 流程擁有者：財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,流程名稱：成本管理流程流程編號：C1.1 流程擁有者：財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,時(shí)間,每月末,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,開始,生產(chǎn)成本分析表,按原材料采購成本入帳,定期編制生產(chǎn) 成本分析表,資金成本分析表,管理費(fèi)用/資金成本實(shí)際與計(jì)劃差異分析報(bào)告,收集數(shù)據(jù)，定期編制 管理費(fèi)用分析表、 資金成本分析表,編制管理費(fèi)用/資金 成本實(shí)際與計(jì)劃 差異分析報(bào)告,管理費(fèi)用分析表,銷售費(fèi)用分析表,銷售費(fèi)用實(shí)際 與計(jì)劃差異分析報(bào)告,收集數(shù)據(jù)，定期編制 銷售費(fèi)用分析表,編制銷售費(fèi)用實(shí)際 與計(jì)劃差異分析

9、報(bào)告,年度/季/月/周資金計(jì)劃,上報(bào)給總會(huì)計(jì)師與公司決策層,對季.月.周資金計(jì)劃提出修改意見,公司決策層,1,2,4,5,6,7,8,9,10,生產(chǎn)成本實(shí)際與計(jì)劃差異分析報(bào)告,定期編制生產(chǎn) 成本實(shí)際與計(jì)劃差異分析報(bào)告,3,流程名稱：成本管理流程說明流程編號：C1.1 流程擁有者：財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,流程名稱：資金計(jì)劃管理流程流程編號：C1.2 流程擁有者：財(cái)務(wù)資產(chǎn)部/資金中心,下屬公司,根據(jù)需要,各下屬公司,下屬公司經(jīng)理審核實(shí)際的 資金使用需求 是否在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)？,是,各下屬公司按實(shí)際 需求編制的用款申請,資金中心,決策層,開始,否,下屬公司經(jīng)理對需 求進(jìn)行審核,通過,不通過,下屬公司總會(huì),根據(jù)權(quán)限的

10、要求 進(jìn)行審批,根據(jù)權(quán)限的要求 進(jìn)行審批,通過,不通過,通過,不通過,申請對超計(jì)劃 的特批或修改預(yù)算,審核批準(zhǔn)手續(xù),票據(jù)是 否齊全,審核預(yù)算,資金劃撥,管理銀行與公司間帳戶關(guān)系,根據(jù)公司資金狀況，分析籌資、投資機(jī)會(huì),對某些籌資、投資機(jī)會(huì)進(jìn)行可行性分析,接受資金/管理資金 并平衡/調(diào)撥資金,制作資金管理報(bào)表,報(bào)公司決策層,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,流程名稱：資金計(jì)劃管理流程說明流程編號：C1.2流程擁有者：財(cái)務(wù)資產(chǎn)部/資金中心,流程名稱：資金計(jì)劃管理流程說明(續(xù)上頁)流程編號：C1.2 流程擁有者：財(cái)務(wù)資產(chǎn)部/資金中心,流程名稱：財(cái)務(wù)分析流程流

11、程編號：C1.3 流程擁有者：財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,開始,是否能夠獲得所需信息,研究和評估分析所需的信息,確定所需信息的存貯方式,確定分析所用的工具和方法,確定定期分析報(bào)告的格式,制定臨時(shí)分析報(bào)告的申請程序,編制報(bào)告,分析結(jié)果,向各下屬公司通報(bào)分析結(jié)果,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,是,否,1,2,3,4,5,6,7,8,流程名稱：財(cái)務(wù)分析流程說明流程編號：C1.3 流程擁有者：財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,導(dǎo)讀,戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)資金預(yù)算管理流程 人力資源管理流程 績效考核管理流程 新項(xiàng)目建設(shè)管理流程 營銷管理流程 供應(yīng)管理流程 設(shè)備管理流程,流程名稱：人力資源規(guī)劃流程流程編號：R1.1流程擁有者：人力資源部,時(shí)間,每2-

12、3年,人力資源部/各部門主管,開始,公司決策層,企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,目前組織架構(gòu),進(jìn)行結(jié)構(gòu)/資源分析,目前職位設(shè)置,目前職位描述,目前職位要求,制定/調(diào)整職務(wù)編制計(jì)劃,未來組織架構(gòu),未來職位設(shè)置,未來職位描述,未來職位要求,制定/調(diào)整人員配置計(jì)劃(每個(gè)崗位人員數(shù)量構(gòu)成),人員配置計(jì)劃,審核通過,A,不通過,通過,1,2,3,4,流程名稱：人力資源規(guī)劃流程(續(xù)上頁)流程編號：R1.1流程擁有者：人力資源部,時(shí)間,人力資源部/各部門主管,公司決策層,A,制定/調(diào)整人力資源需求預(yù)測(時(shí)間,數(shù)量,要求),制定/調(diào)整人力資源供給計(jì)劃(時(shí)間,數(shù)量,要求),制定/調(diào)整長期培訓(xùn)規(guī)劃(政策,需求,考核),人力資源

13、部,對應(yīng)的招聘/培訓(xùn)費(fèi)用評估,審核通過,不通過,通過,制定人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃,招聘政策,績效考評政策,薪酬福利政策,政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)分析及對策,審核通過,不通過,通過,政策調(diào)整預(yù)算評估,溝通與實(shí)施,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,流程名稱：人力資源規(guī)劃流程說明流程編號：R1.1 流程擁有者：人力資源部,流程名稱：人力資源規(guī)劃流程說明流程編號：R1.1 流程擁有者：人力資源部,流程名稱：年度人力資源需求計(jì)劃流程流程編號：R1.2流程擁有者：人力資源部,時(shí)間,12月1日,人力資源部,各部門主管,總經(jīng)理,制定招聘、培訓(xùn)計(jì)劃草案，并做出相應(yīng)預(yù)算,不通過,審批,開始,7,根據(jù)部門實(shí)際

14、情況 對生產(chǎn)力需求 作出預(yù)計(jì),評估現(xiàn)有人員能力,提出年度人力需求， 包括招聘及培訓(xùn)需求,核實(shí),匯總并調(diào)整 人力資源需求,財(cái)務(wù)部,2,3,4,5,6,通過,A,8,生產(chǎn)計(jì)劃科,年度經(jīng)營計(jì)劃,部門職責(zé),崗位描述,1,人力資源中長期規(guī)劃(需求,下屬公司總額計(jì)劃,培訓(xùn)),流程名稱：年度人力資源需求計(jì)劃流程（續(xù)上頁）流程編號：R1.2流程擁有者：人力資源部,時(shí)間,人力資源部,招聘計(jì)劃和 日程表,9,通知各部門主管 年度人力需求計(jì)劃,根據(jù)預(yù)算，相應(yīng)調(diào) 整制定詳細(xì)的招聘 計(jì)劃及日程表,A,培訓(xùn)計(jì)劃和 日程表,10,根據(jù)預(yù)算，相應(yīng)調(diào) 整制定詳細(xì)的培訓(xùn) 計(jì)劃及日程表,11,12,13,14,15,流程名稱：年度

15、人力資源需求計(jì)劃流程說明流程編號：R1.2 流程擁有者：人力資源部,流程名稱：年度人力資源需求計(jì)劃流程說明（續(xù)上頁） 流程編號：R1.2 流程擁有者：人力資源部,流程名稱：外部招聘流程流程編號：R1.3 流程擁有者：人力資源部,時(shí)間,年內(nèi) （根據(jù)招聘日程）,人力資源部,使用部門,總經(jīng)理,初步篩選 - 履歷表,根據(jù)公司薪資架構(gòu),崗位描述初步擬定職位等級范圍,符合條件,否,是,在人力資源部的協(xié)調(diào)下進(jìn)行專業(yè)面試,提出計(jì)劃外人員招 聘需求及資格條件,將其中優(yōu)良人 選資料記錄在 人才檔案庫,發(fā)出婉拒信,發(fā)布招聘信息,是否核準(zhǔn)？,否,是,開始,經(jīng)過批準(zhǔn)的 招聘計(jì)劃,1,5,6,2,9,7,11,12,進(jìn)行

16、筆試及 初選面試篩選,A,開展初步的背景 調(diào)查,資料及提供信息 是否真實(shí)可信？,否,是,B,10,13,14,8,主管副總/總經(jīng)理,審批,高級管理人員缺職， 提出臨時(shí)招聘需求,3,4,通過,不通過,面試評估表 (包括人選薪資、職稱等級的建議),根據(jù)招聘錄用 管理制度,流程名稱：外部招聘流程（續(xù)上頁） 流程編號：R1.3 流程擁有者：人力資源部,時(shí)間,人力資源部,總經(jīng)理,簽訂聘用合同 并辦理錄用手續(xù),確定人選及 最終薪資、職位等,進(jìn)行體檢,是否通過審核,是,20,18,A,根據(jù)招聘級別，由總經(jīng)理進(jìn)行最終面試,決定職位職等,是否通過,B,否,是,否,16,21,是否主管 級別以上？,否,是,15,

17、填寫備案卡,17,19,流程名稱：外部招聘流程說明流程編號：R1.3流程擁有者：人力資源部,流程名稱：外部招聘流程說明（續(xù)上頁） 流程編號：R1.3流程擁有者：人力資源部,流程名稱：外部招聘流程說明（續(xù)上頁） 流程編號：R1.3流程擁有者：人力資源部,部門,根據(jù)工作 需要,人力資源部（總部負(fù)責(zé)/子公司執(zhí)行）,各部門/子公司,總經(jīng)理,初步篩選崗位申請表,是否合格,否,按內(nèi)部競聘管理制度進(jìn)行評議,通知原部門,根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度交接工作,回原崗位,在公司內(nèi)發(fā)布崗 位競聘信息,確定人選及最終 薪資、職位等,審批,不通過,通過,按內(nèi)部競聘管理制度執(zhí)行內(nèi)部錄用,開始,原工作部門提供該 員工的日常表現(xiàn),是

18、,根據(jù)招聘錄用 制度進(jìn)行核準(zhǔn),不通過,通過,1,3,4,5,6,6,7,8,10,9,11,流程名稱：內(nèi)部崗位競聘流程流程編號：R1.4流程擁有者：人力資源部,根據(jù)公司薪資架構(gòu) 及崗位描述初步 擬定職位等級,2,考慮內(nèi)聘的經(jīng)過批準(zhǔn)的招聘計(jì)劃或特批計(jì)劃,內(nèi)聘評估表 (包括人選薪資、職稱等級的建議),內(nèi)部競聘管理制度,內(nèi)部競聘管理制度,內(nèi)部調(diào)配管理制度,流程名稱：內(nèi)部崗位競聘流程說明流程編號：R1.4流程擁有者：人力資源部,流程名稱：內(nèi)部崗位競聘流程說明（續(xù)上頁） 流程編號：R1.4流程擁有者：人力資源部,流程名稱：試用期管理流程流程編號：R1.5 流程擁有者：人力資源部,時(shí)間,人力資源部,試用部

19、門,開始,背景調(diào)查結(jié)果表,填寫試用考核表,是否存在欺騙 行為？,根據(jù)試用期管理規(guī)定進(jìn)行工作,試用人員,開展該人員在原工 作單位的背景調(diào)查,解除勞動(dòng)合同,試用考核表,是否合格？,否,是,是,結(jié)果是否 合格？,是,否,培訓(xùn)需求分析,需要培訓(xùn),1,3,2,4,5,6,8,7,9,試用期結(jié)束,否,A,A,不需要培訓(xùn),流程名稱：試用期管理流程說明流程編號：R1.5 流程擁有者：人力資源部,流程名稱：職業(yè)生涯規(guī)劃流程流程編號：R1.6流程擁有者：人力資源部,時(shí)間,人力資源部,員工,開始,總經(jīng)理,公司組織架構(gòu),崗位描述,部門職能描述,公司職級職等體系,設(shè)定員工職業(yè)生涯發(fā)展道路,制定職業(yè)生涯發(fā)展的資質(zhì)要求,與

20、各部門領(lǐng)導(dǎo)討論修改其職級以下的職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案,各部門主管/主管副總/總經(jīng)理,審批,確定員工職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案,發(fā)放到管理層,在績效評估過程中與員工進(jìn)行職業(yè)規(guī)劃討論,存檔作為將來培訓(xùn)及職業(yè)發(fā)展的參考,根據(jù)調(diào)整需要,每年,不通過,通過,1,2,3,4,5,6,7,8,員工職業(yè)生涯規(guī)劃,制定個(gè)人職業(yè)生涯規(guī)劃,流程名稱：職業(yè)生涯規(guī)劃流程說明流程編號：R1.6 流程擁有者：人力資源部,流程名稱：晉升/降職/辭退管理流程流程編號：R1.7流程擁有者：人力資源部,時(shí)間,人力資源部,各部門主管/主管副總 經(jīng)理,核對員工績效評估 以及相應(yīng)任免要求,根據(jù)任免制度提出員工晉升/降職/辭退建議,開始,總經(jīng)理,是,否,

21、人員調(diào)整分析,是否通過核對？,員工職業(yè)生涯規(guī)劃,員工績效評估,根據(jù)任免制度提 出晉升/降職/辭 退建議,人員調(diào)整分析,A,將核對結(jié)果通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),員工技能評估,1,3,2,4,5,6,流程名稱：晉升/降職/辭退管理流程（續(xù)）流程編號：R1.7流程擁有者：人力資源部,時(shí)間,下達(dá)任免通知書,在例會(huì)上宣布經(jīng)理以上管理層任免,人力資源部,各部門主管/ 主管副總經(jīng)理,總經(jīng)理,職位變動(dòng)人員,A,根據(jù)職級職等體系制定任免通知書或辭退通知書草案,根據(jù)任免制度 進(jìn)行審批簽署,根據(jù)任免制度 進(jìn)行審批簽署,協(xié)同部門領(lǐng)導(dǎo)與員工進(jìn)行溝通,根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度進(jìn)行交接,修改員工檔案及 相應(yīng)業(yè)務(wù)權(quán)限,通過,不通過,通過,不

22、通過,辭退,晉升/降職,7,8,9,10,11,12,13,14,15,是辭退,還是 晉升/降職,流程名稱：晉升/降職/辭退管理流程說明流程編號：R1.7流程擁有者：人力資源部,流程名稱：晉升/降職/辭退管理流程說明（續(xù)） 流程編號：R1.7流程擁有者：人力資源部,流程名稱：內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理流程流程編號：R1.8流程擁有者：人力資源部,時(shí)間,人力資源部,各部門主管/ 主管副總經(jīng)理,核對員工績效評估,相應(yīng)資質(zhì)要求以及調(diào)出崗位情況,提出人員調(diào)動(dòng)申請,開始,總經(jīng)理,是,否,根據(jù)業(yè)務(wù)情況, 進(jìn)行人員調(diào)動(dòng) 需求分析,是否通過核對？,員工職業(yè)生涯規(guī)劃,員工績效評估,提出人員調(diào)動(dòng) 意見,根據(jù)業(yè)務(wù)情況, 進(jìn)行人員

23、調(diào)動(dòng) 需求分析,A,將核對結(jié)果通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),員工技能評估,1,3,2,4,5,6,流程名稱：內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理流程（續(xù)上頁） 流程編號：R1.8流程擁有者：人力資源部,時(shí)間,下達(dá)調(diào)令,在例會(huì)上宣布經(jīng)理以上管理層調(diào)令,人力資源部,各部門主管/主管副總,總經(jīng)理,職位變動(dòng)人員,A,建議職級職等,制定調(diào)令草案,根據(jù)調(diào)配制度 進(jìn)行審批簽署,根據(jù)調(diào)配制度 進(jìn)行審批簽署,協(xié)同部門領(lǐng)導(dǎo)與員工進(jìn)行溝通,根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度進(jìn)行交接,修改員工檔案及 相應(yīng)業(yè)務(wù)權(quán)限,通過,不通過,通過,不通過,協(xié)同調(diào)入單位與調(diào)出單位進(jìn)行協(xié)調(diào),7,8,9,10,11,12,13,14,15,流程名稱：內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理流程流程編號：R1.8流程擁

24、有者：人力資源部,流程名稱：內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理流程（續(xù)）流程編號：R1.8流程擁有者：人力資源部,流程名稱：離職管理流程流程編號：R1.9流程擁有者：人力資源部,時(shí)間,人力資源部,離職人員,開始,收到主動(dòng)辭職信,解聘終止通知/合 同到期，終止續(xù)約,協(xié)同部門領(lǐng)導(dǎo)與員工進(jìn)行溝通,了解辭職原因,根據(jù)情況進(jìn)行挽留,是否接受挽留,員工到達(dá)退休年齡,協(xié)同部門與員工進(jìn)行談話與溝通,是否符合延 緩?fù)诵輻l件,簽訂退休返聘協(xié)議,是,否,否,發(fā)放剩余工資,解除勞動(dòng)合同,結(jié)清各項(xiàng)人事手續(xù),是,根據(jù)員工離職規(guī)定辦理離職手續(xù),修改員工信息 檔案庫,取消員工所有 業(yè)務(wù)權(quán)限,總經(jīng)理,審批,協(xié)同員工上級主管與員工進(jìn)行談話與溝通,根據(jù)

25、員工退休規(guī)定辦理退休手續(xù),不通過,通過,1,5,7,2,6,8,3,4,13,9,11,10,14,15,16,12,17,18,轉(zhuǎn)移員工檔案,19,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,流程名稱：離職管理流程說明流程編號：R1.9流程擁有者：人力資源部,流程名稱：離職管理流程說明（續(xù)）流程編號：R1.9流程擁有者：人力資源部,流程名稱：勞動(dòng)合同續(xù)簽管理流程流程編號：R1.10流程擁有者：人力資源部,時(shí)間,人力資源部,開始,總經(jīng)理,部門主管/主管副總經(jīng)理,查詢員工勞動(dòng)合同,合同到期,發(fā)出續(xù)聘/離職意向通知書,給出關(guān)于續(xù)聘/終止合同的意見,審批,是續(xù)簽/離職？,續(xù)簽合同,否,是,續(xù)聘/離職 意向通知書,通過,不通過,1,

26、2,3,4,5,6,續(xù)簽,離職,流程名稱：勞動(dòng)合同續(xù)簽管理流程流程編號：R1.10流程擁有者：人力資源部,流程名稱：培訓(xùn)課程檔案管理流程流程編號: R1.11流程擁有者：人力資源部,時(shí)間,人力資源部,各部門主管,總經(jīng)理,開始,每年11月1日 平時(shí)根據(jù)需要,確定對培訓(xùn)課程的調(diào)整需求,A,審批,不通過,5,部門職責(zé),崗位職責(zé),部門目標(biāo),1,評估調(diào)整需求,制定課程的初步規(guī)劃,課程名稱,目的,方法,對象,師資,規(guī)模,預(yù)期費(fèi)用,審批,與相應(yīng)部門協(xié)調(diào)作調(diào)整,根據(jù)公司的發(fā)展,提出對目前課程的調(diào)整,通過,是否為內(nèi)部培訓(xùn),B,是,否,通過,不通過,課程評估,員工職業(yè)規(guī)劃,當(dāng)前培訓(xùn)課程目錄,2,3,4,6,7,流

27、程名稱：培訓(xùn)課程檔案管理流程（續(xù)上頁） 流程編號: R1.11流程擁有者：人力資源部,時(shí)間,人力資源部,每年11月31日,內(nèi)部培訓(xùn)講師,A,B,準(zhǔn)備教案,在公司內(nèi)部挑選合適的培訓(xùn)講師,協(xié)同使用部門主管進(jìn)行考核,考核通過?,更新,發(fā)放課程檔案,會(huì)同相關(guān)部門,選擇外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu),起草培訓(xùn)合同,簽訂內(nèi)部協(xié)議,不通過,通過,11,8,13,12,14,15,16,簽訂培訓(xùn)合同,10,主管領(lǐng)導(dǎo)和 總經(jīng)理,審核/審批,通過,不通過,9,流程名稱：培訓(xùn)課程檔案管理流程說明流程編號:R1.11 流程擁有者：人力資源部,流程名稱：培訓(xùn)課程檔案管理流程說明（續(xù)）流程編號: R1.11流程擁有者：人力資源部,流程名稱

28、：培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行流程流程編號: R1.12流程擁有者：人力資源部,時(shí)間,人力資源部,各參加培訓(xùn)的部門,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,根據(jù)課程檔案進(jìn)行培訓(xùn)前相關(guān)準(zhǔn)備工作,參加培訓(xùn)的人員根據(jù)課程要求簽訂培訓(xùn)協(xié)議,A,提出培訓(xùn)申請,審核,部門主管審核， 是否同意？,開始,是否內(nèi)部講師？,根據(jù)課程檔案以及業(yè) 務(wù)情況，安排相應(yīng)的 內(nèi)部講師授課時(shí)間,與簽訂合同的外部培 訓(xùn)機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)培訓(xùn)時(shí)間,參加培訓(xùn),不通過,否,是,1,2,3,6,7,8,9,10,11,總經(jīng)理,根據(jù)課程要 求進(jìn)行審批,預(yù)算審核,通過,不通過,通過,不通過,通過,培訓(xùn)計(jì)劃,人員績效,培訓(xùn)預(yù)算,培訓(xùn)計(jì)劃,技能評估,4,5,是,否,流程名稱：培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行流程（續(xù)上

29、頁） 流程編號: R1.12流程擁有者：人力資源部,時(shí)間,人力資源部,各參加培訓(xùn)的部門,總經(jīng)理,A,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,填寫培訓(xùn)準(zhǔn)備與 組織評估問卷,根據(jù)培訓(xùn)評估 編寫培訓(xùn)總結(jié),審核并備案,支付講師或培訓(xùn) 架構(gòu)酬勞,18,19,22,培訓(xùn)結(jié)束后按課程要求進(jìn)行考核,是否為試用期 員工培訓(xùn)？,填寫培訓(xùn)授課講師 與材料評估問卷,根據(jù)考試成績更新員工的培訓(xùn)檔案,作為考核依據(jù),填寫培訓(xùn)相關(guān) 費(fèi)用報(bào)銷單,填寫并匯總培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷單,根據(jù)審批權(quán)限由領(lǐng)導(dǎo)審批,審核并報(bào)銷 培訓(xùn)費(fèi)用,12,13,14,15,16,17,20,21,23,是,否,流程名稱：培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行流程說明流程編號: R1.12流程擁有者：人力資源部,流

30、程名稱：培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行流程說明（續(xù)） 流程編號: R1.12流程擁有者：人力資源部,流程名稱：培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行流程說明（續(xù)） 流程編號: R1.12流程擁有者：人力資源部,流程名稱：臨時(shí)外部培訓(xùn)執(zhí)行流程流程編號: R1.13流程擁有者：人力資源部,時(shí)間,人力資源部,各參加培訓(xùn)的部門,總經(jīng)理,開始,臨時(shí)培訓(xùn)信息,審批,與相關(guān)部門主管 商量，進(jìn)行篩選,參加培訓(xùn)的人員簽 訂培訓(xùn)協(xié)議,參加培訓(xùn),編寫培訓(xùn)總結(jié),部門主管或上級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核,并填寫意見,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,填寫培訓(xùn)費(fèi)用 報(bào)銷申請,審核單據(jù),費(fèi)用報(bào)銷,1,2,5,6,7,8,9,10,11,13,14,臨時(shí)培訓(xùn)信息,提出培訓(xùn)申請,更新員工檔案中 的培訓(xùn)記錄

31、,根據(jù)審批權(quán) 限進(jìn)行審核,審批,通過,不通過,通過,不通過,通過,不通過,1,3,12,審核培訓(xùn)預(yù)算,4,流程名稱：臨時(shí)外部培訓(xùn)執(zhí)行流程說明流程編號: R1.13流程擁有者：人力資源部,流程名稱：臨時(shí)外部培訓(xùn)執(zhí)行流程說明（續(xù)） 流程編號: R1.13流程擁有者：人力資源部,流程名稱：員工技能評估流程流程編號：R1.14流程擁有者：人力資源部,時(shí)間,部門主管,審核技能評估結(jié)果并存檔,總經(jīng)理,人力資源部,對各副總及分公司經(jīng)理作出其崗位技能評估,制定崗位技能評估表(所需技能),開始,每年底,副總/ 下屬公司經(jīng)理,崗位描述,崗位技能評估表(實(shí)際技能及培訓(xùn)需求),對各部門主管作出其崗位技能評估,對各員工

32、作出其崗位技能評估,1,2,3,4,5,6,流程名稱：員工技能評估流程說明流程編號：R1.14 流程擁有者：人力資源部,流程名稱：薪資規(guī)劃流程流程編號：R1.15流程擁有者：人力資源部,時(shí)間,人力資源部,各部門,董事會(huì) /黨政聯(lián)席會(huì),分析崗位的重要性,公布方案,審批,實(shí)施,通過,制定計(jì)劃,審 批,執(zhí) 行,確定薪資等級方案,提出修改意見,擬定薪資草案,提出意見,匯總、上報(bào),3,4,5,7,8,9,10,開始,1,崗位分析,崗位描述,薪金草案,不通過,薪金制度,是否需要調(diào)整,否,提出調(diào)整建議,是,審批,不通過,通過,11,12,6,現(xiàn)有薪金制度,同行薪酬水平,薪酬與考核 委員會(huì),提出薪資政策原則和

33、建議,2,流程名稱：薪資規(guī)劃流程說明流程編號：R1.15流程擁有者：人力資源部,流程名稱：員工福利管理流程流程編號：R1.16流程擁有者：人力資源部,時(shí)間,人力資源部,各部門,總經(jīng)理,編制公司年度預(yù)算,制定實(shí)施方案,審批,實(shí)施并提出意見,計(jì)劃,實(shí)施,擬定社保費(fèi)用預(yù)算,擬定勞保費(fèi)用預(yù)算,擬定其它福利費(fèi)用預(yù)算,不通過,通過,審核預(yù)算,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,匯總、修改,年度財(cái)務(wù)預(yù)算,年度福利總結(jié),社保管理規(guī)定,勞保管理規(guī)定,其它福利規(guī)定,1,2,3,4,5,6,7,8,修改,開始,流程名稱：員工福利管理流程說明流程編號：R1.16 流程擁有者：人力資源部,導(dǎo)讀,戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)資金預(yù)算管理流程

34、 人力資源管理流程 績效考核管理流程 新項(xiàng)目建設(shè)管理流程 營銷管理流程 供應(yīng)管理流程 設(shè)備管理流程,流程名稱：績效考核體系設(shè)計(jì)/調(diào)整流程流程編號：P1.1流程擁有者：企業(yè)管理部,人力資源部,時(shí)間,12月1日,政策研究室,董事長/董事會(huì)或黨政聯(lián)席會(huì),被考核部門,開始,企業(yè)管理部/人力資源部,授權(quán)政策研究室進(jìn)行調(diào)查分析,根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、主要流程、崗位職責(zé)等調(diào)整積績效指標(biāo)的計(jì)算分析結(jié)果對目前績效體系狀況的分析,審批是否進(jìn) 行體系調(diào)整*,項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)*，明確責(zé)任人并組織績效考核體系的設(shè)計(jì)/調(diào)整,戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分,分析關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素,匯總并確定關(guān)鍵績效指標(biāo)和權(quán)重設(shè)計(jì)/調(diào)整,提出部門關(guān)鍵績效指標(biāo)及權(quán)重的修改意見

35、,否,是,A,2,1,3,4,5,6,7,9,8,提出績效考核體系設(shè)計(jì)/調(diào)整建議,薪酬與考核委員會(huì),注釋:,績效體系調(diào)整*： 依據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、主要流程、崗位職責(zé)等的更改及時(shí)調(diào)整、修改、更新績效管理體系結(jié)構(gòu)，以保證整個(gè)體系的有效性，從而達(dá)到不斷完善整個(gè)體系的目的，使整個(gè)績效管理體系能夠更緊密地同公司的經(jīng)營戰(zhàn)略聯(lián)系起來。以34年為一個(gè)周期，12月1日后第一個(gè)工作日討論是否需要調(diào)整績效管理體系如果周期過短，審閱和調(diào)整過于頻繁，造成的影響除了公司的管理費(fèi)用支出的增加外，同時(shí)還會(huì)造成公司制度的不延續(xù)性，使涉及績效管理體系操作的公司人員對其無所適從，影響制度的嚴(yán)肅性；相反如果整個(gè)審閱的周期過長，往往會(huì)導(dǎo)

36、致整個(gè)體系的定位過于陳舊，無法適應(yīng)公司的整體運(yùn)作，也就失去其本來的意義。因此討論后，如果決定不需要調(diào)整整個(gè)績效管理體系，則整個(gè)流程結(jié)束 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)*： 由人力資源部和企業(yè)管理部主持，各部門副總及各部門與績效考核執(zhí)行過程相關(guān)負(fù)責(zé)人參加，目的是向項(xiàng)目工作組及以外的人介紹項(xiàng)目目的、工作計(jì)劃，并且說明需要各部門/子公司進(jìn)行的配合,流程名稱：績效考核體系設(shè)計(jì)/調(diào)整流程流程編號：P1.1流程擁有者：企業(yè)管理部,人力資源部,時(shí)間,董事會(huì)/黨政聯(lián)席會(huì),被考核部門/組織單位,制定績效考核實(shí)施辦法細(xì)則,形成績效考核體系草案,提交董事長,董事長,召開董事會(huì)討論,審閱并討論績效考核體系,修改,形成正式文件交由董事長簽

37、署下發(fā),討論通過,接受績效考核體系規(guī)定和要求,A,是,否,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,企業(yè)管理部/人力資源部,流程名稱：績效考核體系設(shè)計(jì)/調(diào)整流程流程編號：P1.1 流程擁有者：企業(yè)管理部,人力資源部,流程名稱：績效考核體系設(shè)計(jì)/調(diào)整流程流程編號：P1.1 流程擁有者：企業(yè)管理部,人力資源部,流程名稱：績效考核體系設(shè)計(jì)/調(diào)整流程流程編號：P1.1 流程擁有者：企業(yè)管理部,人力資源部,流程名稱：人員績效管理流程流程編號：P1.2流程擁有者：人力資源部,時(shí)間,每月底 及年底,各部門主管/總監(jiān),審核記錄績效考核結(jié)果,總經(jīng)理,人力資源部,開始,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,副總/ 分公司

38、經(jīng)理,部門主管收集審核下屬員工績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見,審核各部門主管的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見,審核各副總及分公司經(jīng)理的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議,把員工績效考核結(jié)果通知各個(gè)員工,接受并調(diào)查處理員工申訴,提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),發(fā)放績效獎(jiǎng)金,月度獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)金評定,個(gè)人績效考核結(jié)果存檔,備晉升降級淘汰以及培訓(xùn)計(jì)劃參考,部門績效考核結(jié)果,與副總/分公司經(jīng)理討論其績效,與部門主管/經(jīng)理討論其績效,與部門員工討論其績效,5,6,10,2,1,3,4,7,8,9,11,12,13,流程名稱：人員績效管理流程說明流程編號：P1.2流程擁有者：人力資源部,流程名稱：人員績效管理流程說明(續(xù)上頁）流程編號

39、：P1.2流程擁有者：人力資源部,流程名稱：經(jīng)營業(yè)績考核管理流程流程編號：P1.3流程擁有者：企業(yè)管理部,時(shí)間,進(jìn)行經(jīng)營業(yè)績考核 指標(biāo)收集處理,進(jìn)行經(jīng)營業(yè)績考核 評估,企業(yè)管理部,開始,總經(jīng)理,各下屬單位,財(cái)務(wù)部,4,6,每個(gè)月底及 年底,提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),5,每年12月中下旬,經(jīng)營計(jì)劃部,1,各SBU年度經(jīng)營計(jì)劃,依據(jù)考核體系和經(jīng)營計(jì)劃,確定各SBU具體考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法,審批,不通過,通過,2,A,簽訂業(yè)績合同,3,流程名稱：經(jīng)營業(yè)績考核管理流程流程編號：P1.3流程擁有者：企業(yè)管理部,時(shí)間,制定改善行動(dòng),公布考核結(jié)果, 并兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲,企業(yè)管理部,總經(jīng)理,各下屬單位,9,10,11,存檔,每個(gè)月底及

40、年底,A,上報(bào)業(yè)績考核評估結(jié)果和獎(jiǎng)懲建議,審批,不通過,通過,8,7,流程名稱：經(jīng)營業(yè)績考核管理流程說明流程編號：P1.3 流程擁有者：企業(yè)管理部,導(dǎo)讀,戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)資金預(yù)算管理流程 人力資源管理流程 績效考核管理流程 新項(xiàng)目建設(shè)管理流程 營銷管理流程 供應(yīng)管理流程 設(shè)備管理流程,流程名稱：新建設(shè)項(xiàng)目管理總流程流程編號：N1.1流程擁有者：工程管理部,政策研究室,戰(zhàn)略與投資 委員會(huì),工程管理部,項(xiàng)目籌備處,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,分管副總,總經(jīng)理,董事長,項(xiàng)目建議書,可行性報(bào)告,組織方案討論,參與,參與,參與,初步設(shè)計(jì)方案,審查,審核,審核,審批,施工圖設(shè)計(jì),施工招標(biāo),施工前期準(zhǔn)備,審

41、查,審查,項(xiàng)目籌備處組建,現(xiàn)場監(jiān)督、管理,監(jiān)督、檢查,保證資金,工程付款審批,竣工驗(yàn)收、結(jié)算,組織項(xiàng)目后評價(jià),否,是,是,是,否,否,流程名稱：新項(xiàng)目投資決策流程流程編號：N1.2 流程擁有者：政策研究室,時(shí)間,政策研究室,政策研究室部長,工程管理部,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,黨政聯(lián)系會(huì),主管副總,戰(zhàn)略與投資委員會(huì),開始,投資機(jī)會(huì),項(xiàng)目建議書,審議,報(bào)備,報(bào)備,否,是,溝通,溝通,出具獨(dú)立意見,出具獨(dú)立意見,成立方案小組，提出投資方案,出具獨(dú)立意見,審閱,審批,是,否,否,一般項(xiàng)目,重大項(xiàng)目,是,落實(shí)任務(wù),執(zhí)行,執(zhí)行,執(zhí)行,執(zhí)行,按照需要,是,1,2,3,4,4,5,5,5,6,6,7,8,9,10,10,

42、10,10,流程名稱：新項(xiàng)目投資決策流程說明流程編號：N1.2 流程擁有者：政策研究室,流程名稱：新項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)批流程流程編號：N1.3流程擁有者：工程管理部,根據(jù)需要,時(shí)間,黨政聯(lián)席會(huì),工程管理部,相關(guān)部委,國家發(fā)改委,國土資源部,開始,收集基本資料,審查,否,是,會(huì)議紀(jì)要,委托有資格單位評估,評估意見,審批,是,6,5,10,1,否,項(xiàng)目建議書批文,組織專家論證,評估意見,3,4,編制可研報(bào)告,土地預(yù)申請,項(xiàng)目申請報(bào)告,7,2,委托有資格單位評估,評估意見,審批,8,否,是,審批,是,否,9,11,12,流程名稱：新項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)批流程流程編號：N1.3流程擁有者：工程管理部,流程名稱：公司項(xiàng)目

43、招標(biāo)流程流程編號：N1.4流程擁有者：招投標(biāo)辦公室,組織招標(biāo),項(xiàng)目部門按照年度投資計(jì)劃提交招標(biāo)計(jì)劃,發(fā)出中標(biāo)通知書，簽訂合同,Yes,審核項(xiàng)目 投資計(jì)劃,匯總項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃，提交公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。,全過程監(jiān)督管理,確定招標(biāo)方式,合同審查,合同執(zhí)行,評標(biāo)結(jié)果上報(bào)上級單位審批,是,否,確定中標(biāo)人,上級審批,是,各項(xiàng)目籌備處/項(xiàng)目法人,紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部,開始,1,2,3,4,否,質(zhì)保驗(yàn)收，支付貨款,5,6,7,8,9,10,12,13,時(shí)間,11,招投標(biāo)辦公室,根據(jù)需要,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,法律事務(wù)務(wù),流程名稱：公司項(xiàng)目招標(biāo)流程說明流程編號：N1.4流程擁有者：招投標(biāo)辦公室,流程名稱：公司項(xiàng)目物資采購流程流程編號：

44、N1.5流程擁有者：招投標(biāo)辦公室,招標(biāo)部門組織招標(biāo),項(xiàng)目籌備處/項(xiàng)目法人提出年度物資采購計(jì)劃報(bào)告,發(fā)出中標(biāo)通知書，簽訂合同,Yes,根據(jù)項(xiàng)目單位采購要求審核預(yù)算,審核項(xiàng)目投資計(jì)劃,匯總年度采購計(jì)劃報(bào)告，提交領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。,全過程監(jiān)督 管理,確定采購方式,合同審查,合同執(zhí)行,項(xiàng)目質(zhì)保驗(yàn)收，支付貨款,是否超預(yù)算,項(xiàng)目單位重新申請預(yù)算,確定最終供應(yīng)商,時(shí)間,工程管理部,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部,開始,是,否,根據(jù)需要,法律事務(wù)部,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,支付貨款,各項(xiàng)目籌備處/項(xiàng)目法人,招投標(biāo)辦公室,流程名稱：公司項(xiàng)目物資采購流程流程編號：N1.5流程擁有者：

45、招投標(biāo)辦公室,流程名稱：公司項(xiàng)目物資采購流程流程編號：N1.5流程擁有者：招投標(biāo)辦公室,流程名稱：項(xiàng)目計(jì)劃變更流程流程編號：N1.6流程擁有者：工程管理部,時(shí)間,法律事務(wù)部,項(xiàng)目籌備處/項(xiàng)目法人,工程管理部,開始,提出項(xiàng)目計(jì)劃變更,是否同意變更,執(zhí)行原計(jì)劃,組織執(zhí)行變更計(jì)劃,是,否,1,2,3,4,5,變更合同備案,3,流程名稱：項(xiàng)目計(jì)劃變更流程流程編號：N1.6流程擁有者：工程管理部,流程名稱：項(xiàng)目建設(shè)流程流程編號：N1.7流程擁有者：各項(xiàng)目籌備處、項(xiàng)目法人統(tǒng)稱業(yè)主/業(yè)主代表,項(xiàng)目建設(shè),施工監(jiān)理招投標(biāo),施工圖設(shè)計(jì)委托,項(xiàng)目施工招投標(biāo),評標(biāo)、定標(biāo),評標(biāo)、定標(biāo),簽訂合同,簽訂合同,施工圖設(shè)計(jì),進(jìn)

46、場,將項(xiàng)目施工報(bào)質(zhì)量監(jiān)督站監(jiān)督,參照規(guī)范進(jìn)行單位、分部分項(xiàng)工程劃分,根據(jù)工程項(xiàng)目明確規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),實(shí)施,是,否,組織施工圖審查,設(shè)計(jì)單位,業(yè)主/業(yè)務(wù)代表,監(jiān)理,承包商,時(shí)間,根據(jù)需要,1,開始,2,2,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,流程名稱：項(xiàng)目建設(shè)流程流程編號：N1.7流程擁有者：各項(xiàng)目籌備處、項(xiàng)目法人統(tǒng)稱業(yè)主/業(yè)主代表,項(xiàng)目建設(shè)管理質(zhì)量控制規(guī)程,承包商,監(jiān)理,項(xiàng)目籌備處/項(xiàng)目法人,工程管理部,公司領(lǐng)導(dǎo),項(xiàng)目合同質(zhì)量目標(biāo),建立項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系，在組織和制度上覆蓋各項(xiàng)質(zhì)量管理要素； 制定施工組織設(shè)計(jì)，從技術(shù)上保證質(zhì)量的實(shí)現(xiàn)。,審查承包商制定的質(zhì)量管理制度、體系和施工組織設(shè)計(jì)

47、。 制定監(jiān)理的質(zhì)量驗(yàn)收制度和管理程序。,對承包商和監(jiān)理單位制定的質(zhì)量管理制度和技術(shù)方案進(jìn)行審查備案，作為將來檢查控制的依據(jù)。,為配合質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，制定部門的質(zhì)量檢查工作計(jì)劃,匯報(bào),組織實(shí)施各分項(xiàng)、分部工程施工，采用質(zhì)量預(yù)控的方法，對人、機(jī)、料、法、環(huán)各質(zhì)量影響因素，實(shí)行全面的管理，保證施工質(zhì)量； 嚴(yán)格履行三檢制，禁止不合格工序進(jìn)入下一道工序的施工。,對各施工單位進(jìn)行事前、事中的全面監(jiān)督； 嚴(yán)格事后的驗(yàn)收把關(guān)，擁有質(zhì)量否決權(quán)； 參與對質(zhì)量事故的調(diào)查和監(jiān)督處理； 向業(yè)主提交質(zhì)量分析月報(bào)。,檢查項(xiàng)目工程質(zhì)量的可控性和質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性； 組織對工程質(zhì)量事故的調(diào)查； 保證業(yè)主供應(yīng)材料設(shè)備和分承包商

48、的質(zhì)量； 取得質(zhì)量分析月報(bào),保證業(yè)主供應(yīng)材料的質(zhì)量； 選擇優(yōu)秀的業(yè)主指定的分承包商。,要事匯報(bào),參與階段性驗(yàn)收和單位工程的最終驗(yàn)收，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題落實(shí)整改，保證工程實(shí)體和資料通過驗(yàn)收，完成竣工備案。,組織現(xiàn)場各施工單位進(jìn)行階段性驗(yàn)收，并監(jiān)督落實(shí)整改； 參與單位工程的最終驗(yàn)收，監(jiān)督各單位落實(shí)整改,聯(lián)系政府各相關(guān)部門和公司職能部門，參與對工程的階段性驗(yàn)收和單位工程最終驗(yàn)收。,了解施工進(jìn)度情況，制定各項(xiàng)服務(wù)和控制的工作計(jì)劃，并監(jiān)督執(zhí)行。,項(xiàng)目最終進(jìn)度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況,對比預(yù)定的目標(biāo)和實(shí)際完成情況，對各合同單位嚴(yán)格按合同進(jìn)行獎(jiǎng)罰,審批,項(xiàng)目建設(shè)管理進(jìn)度控制規(guī)程,承包商,監(jiān)理,項(xiàng)目籌備處/項(xiàng)目法人,工程

49、管理部,公司領(lǐng)導(dǎo),項(xiàng)目建設(shè)合同目標(biāo),制定項(xiàng)目建設(shè)總體進(jìn)度計(jì)劃和網(wǎng)絡(luò)圖，提出落實(shí)總體計(jì)劃的各項(xiàng)資源和作業(yè)安排。,對承包商制定的項(xiàng)目建設(shè)總體進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行審查，制定監(jiān)理工作進(jìn)度計(jì)劃,對承包商和監(jiān)理單位制定的進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行審查備案，作為將來檢查控制的依據(jù)； 制定部門的工作計(jì)劃,為配合進(jìn)度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，制定部門的進(jìn)度檢查工作計(jì)劃,審查,制定各施工階段的進(jìn)度計(jì)劃，并組織各分包單位施工 對各階段的實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度對比，進(jìn)行分析，采取糾偏措施，保證項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。,審定承包單位的階段施工進(jìn)度計(jì)劃，監(jiān)控各施工單位的施工進(jìn)度，向業(yè)主提供進(jìn)度分析報(bào)告； 對計(jì)劃和實(shí)際的進(jìn)度情況進(jìn)行對比分析，發(fā)出糾偏調(diào)整的指令

50、，參與制定糾偏措施，并監(jiān)督糾偏措施的落實(shí)，向業(yè)主提交進(jìn)度糾偏報(bào)告。,監(jiān)控工程施工的工作進(jìn)度情況； 對工程階段性里程碑時(shí)間進(jìn)行控制； 對計(jì)劃與實(shí)際進(jìn)度的偏差進(jìn)行質(zhì)詢，要求監(jiān)理提交進(jìn)度分析報(bào)告和進(jìn)度糾偏報(bào)告。 組織業(yè)主供應(yīng)材料設(shè)備的進(jìn)場、協(xié)調(diào)外部關(guān)系、聯(lián)系圖紙供應(yīng)、業(yè)主指定的分包商進(jìn)場等，為工程開展創(chuàng)造條件,組織業(yè)主供應(yīng)材料設(shè)備的招投標(biāo)、組織業(yè)主指定的分包商的招投標(biāo)、組織供圖，保證其供應(yīng)滿足進(jìn)度的要求。,要事匯報(bào),制定各施工階段的月度和旬度進(jìn)度計(jì)劃，并組織各分包單位施工； 對實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行對比、分析，采取糾偏措施，用月度和旬度進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，保證項(xiàng)目階段進(jìn)度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),審查施工單位的月度和

51、旬度進(jìn)度計(jì)劃，監(jiān)控各施工單位的施工進(jìn)度情況，向業(yè)主提供進(jìn)度報(bào)告； 對施工單位的實(shí)際進(jìn)度進(jìn)行對比分析，適當(dāng)?shù)牟扇〖m偏措施，調(diào)整施工組織方案,了解月度和旬度進(jìn)度計(jì)劃，協(xié)調(diào)關(guān)系，為工程開展創(chuàng)造條件,了解施工進(jìn)度情況，制定各項(xiàng)服務(wù)和控制的工作計(jì)劃，并監(jiān)督執(zhí)行。,項(xiàng)目最終質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況,對比預(yù)定的目標(biāo)和實(shí)際完成情況，對各合同單位嚴(yán)格按合同進(jìn)行獎(jiǎng)罰,審批,項(xiàng)目建設(shè)成本控制規(guī)程,項(xiàng) 目 建 設(shè) 成 本 目 標(biāo),對預(yù)算內(nèi)施工成本嚴(yán)格按施工預(yù)算實(shí)行總量控制，先經(jīng)監(jiān)理審核每月的實(shí)際工程量，上報(bào)項(xiàng)目籌備處/項(xiàng)目法人審批，交工程管理部審核套量，再交財(cái)務(wù)資產(chǎn)部審核，經(jīng)總經(jīng)理審批，撥付中間工程款。,規(guī)劃設(shè)計(jì)階段依據(jù)項(xiàng)

52、目投資成本目標(biāo)進(jìn)行限額設(shè)計(jì)，并用設(shè)計(jì)總概算來體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)的控制。,在項(xiàng)目決策中，明確項(xiàng)目投資成本目標(biāo)。,依據(jù)施工圖紙制定詳細(xì)的施工預(yù)算，作為施工單位招標(biāo)和項(xiàng)目建設(shè)成本控制的依據(jù)。,會(huì)商確定合理的項(xiàng)目建設(shè)成本目標(biāo)，并向項(xiàng)目管理部門、承包商、監(jiān)理單位正式下達(dá)，作為控制目標(biāo)。,項(xiàng) 目 施 工 成 本,預(yù)算外施工成本進(jìn)行合理控制，所有的變更洽商必須先經(jīng)過先經(jīng)監(jiān)理審核，上報(bào)項(xiàng)目籌備處/項(xiàng)目法人審批，其中對重大的變更洽商要報(bào)請領(lǐng)導(dǎo)審批，之后交工程管理部審核套量，累計(jì)進(jìn)入竣工決算中 。 采取有效措施避免工程索賠和反索賠。,工程決算時(shí)，由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部組織預(yù)算合同部、工程部和施工、監(jiān)理單位進(jìn)行核實(shí)、合議確定結(jié)算

53、款項(xiàng)。 確定的工程量嚴(yán)格按施工預(yù)算控制；發(fā)生的變更洽商、索賠和獎(jiǎng)罰處置需經(jīng)過有效的的審批確認(rèn)；匯總計(jì)入工程結(jié)算。,變更洽商和設(shè)計(jì)質(zhì)量相關(guān),業(yè)主供應(yīng)材料設(shè)備采購需在項(xiàng)目投資成本目標(biāo)和施工預(yù)算指導(dǎo)下進(jìn)行，涉及重大資金的材料設(shè)備統(tǒng)一由總部采購，工程管理部負(fù)責(zé)控制采購成本，凡采購物資超過預(yù)算的，必須說明理由經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批。,項(xiàng) 目 最 終 成 本 目 標(biāo) 的 實(shí) 現(xiàn) 情 況,對比預(yù)定的目標(biāo)和實(shí)際完成情況，對各合同單位嚴(yán)格按照合同進(jìn)行獎(jiǎng)懲；對各項(xiàng)目管理部門進(jìn)行考核，考核結(jié)果和員工的薪酬掛鉤。,采 購 成 本,導(dǎo)讀,戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)資金預(yù)算管理流程 人力資源管理流程 績效考核管理流程 新項(xiàng)目

54、建設(shè)管理流程 營銷管理流程 供應(yīng)管理流程 設(shè)備管理流程,流程名稱：市場需求研究流程流程編號：Y1.1 流程擁有者：運(yùn)銷公司,時(shí)間,主管副總,運(yùn)銷公司,宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境趨勢,行業(yè)發(fā)展趨勢,技術(shù)發(fā)展趨勢,評估市場需求分析報(bào)告,開始,宏觀環(huán)境、行業(yè)信息等收集,宏觀環(huán)境、行業(yè)信息等數(shù)據(jù),地區(qū)結(jié)構(gòu)變化,客戶決策行為分析,制定市場需求分析報(bào)告,黨政聯(lián)席會(huì),審核市場需求分析報(bào)告并通報(bào)有關(guān)部門,市場總量分析,1,2,3,4,5,6,7,根據(jù)市場計(jì)劃的需要,政策法規(guī)分析,客戶結(jié)構(gòu)分析,流程名稱：市場需求研究流程說明流程編號：Y1.1 流程擁有者：運(yùn)銷公司,流程名稱：監(jiān)視和評估競爭環(huán)境流程流程編號：Y1.2 流程擁有

55、者：運(yùn)銷公司,時(shí)間,主管副總,運(yùn)銷公司,行業(yè)市場規(guī)模,未來市場增長預(yù)測,需求驅(qū)動(dòng)因素,客戶需求和滿意程度,細(xì)分市場,評估市場分析報(bào)告,開始,市場/競爭數(shù)據(jù)收集報(bào)告,競爭激烈程度,公司的優(yōu)勢、劣勢分析,評估業(yè)務(wù)的市場/競爭機(jī)會(huì),制定市場、競爭分析報(bào)告,黨政聯(lián)席會(huì),審核市場分析報(bào)告并通報(bào)有關(guān)部門,明確業(yè)務(wù)運(yùn)作關(guān)鍵成功因素,針對關(guān)鍵指標(biāo)與競爭對手作比較,1,2,3,4,5,6,7,8,根據(jù)市場計(jì)劃的需要,公關(guān)渠道分析,流程名稱：監(jiān)視和評估競爭環(huán)境流程說明流程編號：Y1.2 流程擁有者：運(yùn)銷公司,流程名稱：年度營銷計(jì)劃和預(yù)算制定流程編號：Y1.3 流程擁有者：運(yùn)銷公司經(jīng)理,年度銷售總結(jié),制定市場計(jì)劃,

56、時(shí)間,運(yùn)銷公司經(jīng)理,黨政聯(lián)席會(huì)/主管副總,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,駐外銷售公司,A,開始,啟動(dòng)計(jì)劃預(yù)算項(xiàng)目,提供本年度計(jì)劃完成和預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù),銷售年度總結(jié)，收集客戶需求意向,市場工作總結(jié),結(jié)合集團(tuán)生產(chǎn)計(jì)劃制定初步的下一年度市場計(jì)劃及預(yù)算,初步的下一年度銷售計(jì)劃及預(yù)算,制定營銷策略方向,下達(dá)整體銷售和利潤目標(biāo),初步分解市場目標(biāo),初步分解各駐外銷售公司銷售和利潤貢獻(xiàn)目標(biāo),銷售計(jì)劃協(xié)調(diào)，召集協(xié)調(diào)會(huì),1,6,3,2,5,7,4,8,9,10,12,11,13,B,流程名稱：年度營銷計(jì)劃和預(yù)算制定（續(xù)上頁）流程編號：Y1.3 流程擁有者：運(yùn)銷公司經(jīng)理,B,匯總銷售計(jì)劃,14,15,確認(rèn)銷售和利潤目標(biāo),不同意,同意,

57、營銷計(jì)劃 協(xié)調(diào)會(huì),16,18,17,19,23,20,21,24,25,26,修改市場計(jì)劃,修改總體銷售計(jì)劃,參與修改駐外銷售公司計(jì)劃和預(yù)算,目標(biāo)下達(dá)，計(jì)劃預(yù)算生效,認(rèn)領(lǐng)市場任務(wù)及預(yù)算,認(rèn)領(lǐng)銷售任務(wù)和預(yù)算,記錄備案,對計(jì)劃進(jìn)行財(cái)務(wù)資產(chǎn)分析,制定銷售計(jì)劃和預(yù)算,A,修改銷售計(jì)劃,質(zhì)詢會(huì)？,22,時(shí)間,運(yùn)銷公司經(jīng)理,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,駐外銷售公司,黨政聯(lián)席會(huì)/主管副總,流程名稱：年度營銷計(jì)劃和預(yù)算制定流程說明流程編號：Y1.3 流程擁有者：運(yùn)銷公司經(jīng)理,流程名稱：年度營銷計(jì)劃和預(yù)算制定流程說明（續(xù)）流程編號：Y1.3 流程擁有者：運(yùn)銷公司經(jīng)理,流程名稱：年度營銷計(jì)劃和預(yù)算制定流程說明（續(xù)）流程編號：Y1

58、.3 流程擁有者：運(yùn)銷公司經(jīng)理,流程名稱：市場和競爭對手信息收集流程流程編號：Y1.4 流程擁有者：運(yùn)銷公司,時(shí)間,運(yùn)銷公司,信息服務(wù)提供商,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,供應(yīng)部門,開始,年度銷售目標(biāo)，營銷計(jì)劃和預(yù)算,市場/競爭分析需求,制定針對性的市場和競爭對手分析的計(jì)劃,審核,確定市場/競爭分析方法及所需要的信息,確定市場競爭對手信息調(diào)研方法,判斷采用什么方式開展市場調(diào)研,審核,提出采購申請,外包,自行運(yùn)作,未批準(zhǔn),批準(zhǔn),A,B,未批準(zhǔn),批準(zhǔn),1,2,3,4,5,7,6,8,9,根據(jù)市場計(jì)劃的需要,主管副總,流程名稱：市場和競爭對手信息收集流程流程編號：Y1.4 流程擁有者：運(yùn)銷公司,時(shí)間,運(yùn)銷公司,信息服務(wù)提供商,B,選擇信息來源和適當(dāng)?shù)男畔⑹占椒ê褪侄?通過多種渠道(年鑒/網(wǎng)絡(luò)/媒體)開展市場/競爭信息收集,執(zhí)行市場和競爭對手信息收集,開展實(shí)地市場/競爭調(diào)研,A,初步整理分析獲得的市場和競爭對手?jǐn)?shù)據(jù),評估市場/競爭數(shù)據(jù)收集報(bào)告，填寫付款申請,評估市場/競爭數(shù)據(jù)收集報(bào)告，審批付款申請,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,核對合同，審批付款,預(yù)算控制,將合同報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,10,11,12,13,16,17,