企業(yè)員工職務犯罪培訓ppt課件.ppt

1、專題講座主持人：高神之國刑事羅博，-在法律的制約下，使人生更好，提高民營企業(yè)職員職務犯罪預防和普及，1，提高法律意識，在以后的工作中避免不小心違法犯罪，構(gòu)成刑事犯罪，失去追求美好幸福生活的機會，失去配子、孩子，珍惜講課的目的、生活，遠離犯罪，3，犯罪是違反刑法，帶來社會危害性，應受到刑罰處罰的行為。刑罰處罰通常使行為者失去自由，有時還附加剝奪特定的財產(chǎn)或權(quán)利。4、民營企業(yè)職員職務犯罪的主要類型，職務侵占罪，1、資金侵占罪，2、非國家職員受賄罪，4、偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體印章罪，6，3、受賄罪，對非國家工作人員的受賄罪職務侵占罪刑法第271條數(shù)額巨大，處以5年以上有期徒刑，同時可以沒

2、收財產(chǎn)。法律法規(guī)，6，職業(yè)貪污罪，行為方式，(2)公司職員擁有管理、處理、使用財產(chǎn)，(1)公司股東占有自己出資的公司，企業(yè)財產(chǎn)，(3)我們公司(6)公司職員賠償糾紛等8、職務侵犯罪，案例1:被告吳文黃，男子，1976年九月二十六日出生，漢族，廣東省東莞市，初中文化，逮捕前東莞市建安集團有限公司職員，牙齒公司建設(shè)的黃符號特爾現(xiàn)場主管。 因職務貪污罪嫌疑，于2006年八月二日被拘留，被刑事拘留，同年八月二十九日被捕。東莞市市區(qū)人民檢察院以市區(qū)檢疫所2(2007)30號起訴書控告被告吳文黃職務貪污罪，并于2007年1月10日提出東莞市人民法院公訴。根據(jù)東莞市人民法院法組成協(xié)議，于2007年1月29日

3、在聽證會上審理了本案。通過東莞市人民法院心理查明：被告吳文黃在2006年五月七月期間利用職務，以內(nèi)部調(diào)出的名義，在建安公司各工地共“調(diào)出”了7次鋼材，侵犯了建安公司價值520858.3韓元的鋼材。9，被稱為直針。受害單位職員提供的證詞和被告人分別確認的內(nèi)部轉(zhuǎn)出書、廣東省商品銷售統(tǒng)一發(fā)票、財產(chǎn)明細表侵犯、鋼材的來源、型號及重量證明書侵犯、相關(guān)物品價錢參考證明、逮捕經(jīng)過、原資料、扣押等。退貨、文件目錄、被告人吳文黃的陳述等證據(jù)已經(jīng)得到確認，得到了充分確認。因此，根據(jù)東莞市人民法院、中華人民共和國刑法第271條第1款、第64條的規(guī)定，做出了以下判決：1、被告人吳文黃、職務侵占罪、有期徒刑6年(刑期從

4、判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行拘留，拘留日期，監(jiān)禁1日，即2006年八月2日至2012年八月1日)2。將與案件一起移交的贓物人民幣5632元退還給受災單位東莞市建安集團有限公司，并命令被告吳文黃在本判決生效后10天內(nèi)賠償損失單位東莞市建安集團有限公司經(jīng)濟損失人民幣515226.3元。10，職務侵占罪，案例2:趙某2011年擔任五月有限公司銷售主管，利用職務收取的牙齒公司賣給某裝飾公司第五次膩子蜜粉貸款，共非法占有3.8萬韓元。在審判過程中，趙某對牙齒事實沒有異議，并有相關(guān)證人的證詞、應收帳款單、存款收據(jù)、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù)簿明細、運單、銀杏交易明細、雇傭合同、工資發(fā)放清單、賠償證明、情況說明、逮

5、捕經(jīng)過、案件情況說明、趙某的身份證等，法院經(jīng)過審理后，趙某利用職務上的便利根據(jù)刑法的相關(guān)規(guī)定，對趙某判處了2年徒刑，3年緩刑。從事件來說，11、職務侵占罪、案例3:拒絕職員賬戶大款、判處職務侵占罪。某原系電子公司職員于2011年六月14日與某代表聯(lián)系電子公司和科技公司后，在科技公司從電子公司訂購了價值6萬韓元的電源附件4箱?？萍脊鞠入娮庸緝稉Q2萬韓元現(xiàn)金。2011年六月20日，通過電話聯(lián)系科技公司，要求剩馀的貨款4萬韓元，將自己的建設(shè)銀行賬戶發(fā)送到科技公司(WHO)。第二天，科技公司把剩下的4萬韓元存入某銀杏賬戶。從某處收到牙齒貸款后，以此為己有，離開了電子公司。法院經(jīng)過審理后，認為某利用

6、職務上的便利，非法占有本單位的財物，數(shù)額大，該行為已經(jīng)構(gòu)成職務貪污罪，被判處一年徒刑。據(jù)案件12，職務侵占罪，案件4:嚴是某有色有限公司倉庫保管員，安是電動三輪車，負責協(xié)助牙齒公司運輸貨物。2007年8月至2008年1月，兩人利用嚴某保管公司棉紗的職務，嚴某用蛇皮包將棉紗裝載到倉庫門前，安某利用運輸貨物的機會將棉紗運送到工廠區(qū)域后出售贓物。兩人共共謀犯下數(shù)十起罪行，各種規(guī)格的棉紗總額為1.598噸，共同竊取人民幣17578元的價值。2008年1月24日，兩人舊法重演時，被公司保衛(wèi)人員逮捕并交付審判。公司保管員，其任務是保管公司的財物，對財物安全負責。但是有些人利用牙齒便利與外人勾結(jié)，把公司的財

7、物作為自己的財產(chǎn)。二月25日，江蘇省海安縣人民法院(WHO)對倉庫保管員與外部人員勾結(jié)并占用公司財產(chǎn)的案件判處一審，并以職務侵占罪分別判處被告嚴某、渡邊杏某有期徒刑1年6個月。以事件來說，13，職務侵占罪案例5:公司買方先與商家勾結(jié)，然后惡意提高價錢，在上升部分裝滿口袋。牙齒買方被判刑后，“東方”維蒙特工業(yè)(中國)有限公司向法庭起訴他和供應商，賠償要求他所遭受的經(jīng)濟損失。到2005年5月，張干草作為維蒙特采購部的采購員，從各種新型、木制星等公司購買了五金配件。在這種業(yè)務往來中，張干草與供應方惡意勾結(jié)，提出了提高貨物購買價錢、提高的部分差額，然后占據(jù)了自己的所有，其中非法侵犯了維蒙特公司97萬韓

8、元。張建超2006年被五月法院以職務貪污罪判處6年徒刑。在此之前，干草已將非法收入歸還佛蒙特州。，案件，14，職務侵占罪，案例6:萬某貿(mào)易公司業(yè)務員，公司任職期間，認為公司應支付個人業(yè)務扣除額2萬韓元，但公司推遲批準。因此，萬某在公司沒有支付7000元工資的情況下，擅自離職離職離職時，未將已收到的貸款3萬元退還給公司，公司人事董事多次催促，未能取得成果。之后，萬某向勞動仲裁委員會申請仲裁所，要求貿(mào)易公司支付工資拖欠和工作扣除獎。貿(mào)易公司收到仲裁委員會修訂傳票后，向公安機關(guān)申報，要求萬某返還商品貨款。仲裁庭開庭當天，公安機關(guān)在仲裁委員會入口進行全面刑事拘留的原因是，萬某涉嫌職務貪污罪。案件情況，

9、15，職務侵占罪，案件7:倉庫管理員實際上沒有得到公司財產(chǎn)，仍被定為職務侵占罪的2013年九月二日，朱某、劉某、李某、趙某事先經(jīng)過協(xié)商，將朱某作為化工公司倉庫管理員的職務便利，百川公司押運公司的劉某、劉某、劉某、趙某收取事件發(fā)生后，贓物被沒收，已經(jīng)送回了受害機構(gòu)。4人到達事件后都如實陳述了犯罪事實，4人都被判處6個月的徒刑。根據(jù)案件，16，職務侵占罪，案例8: 2011年二月十七日，公司向銀行貸款50萬韓元。沈某決定利用公司總經(jīng)理職務，第二天將其中30萬韓元分類為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司銀杏賬戶，代替私營企業(yè)償還電子公司債務。經(jīng)過公司股東會議的決議，沈某限制在事件發(fā)生前一周內(nèi)歸還貸款。公安機關(guān)以職務貪

10、污罪對沈某進行刑事拘留，法院經(jīng)過審理，沈某利用職務上的便利非法占有本單位的財物，數(shù)額巨大，判處沈某5年徒刑。就案件而言，17、職務侵占罪，案例9:蘇某在公司總經(jīng)理秘書期間，2012年3月至同年12月，竊取的公司空白個人支票支票及偷的公司支票共45張，并利用職務便利在支票上加蓋鄭某個人印章，最終在提取公司存款3萬韓元時被公安機關(guān)當場抓住，交付審判。經(jīng)過公訴機關(guān)的起訴，向法院起訴的蘇某的行為已經(jīng)構(gòu)成了職務侵占罪。根據(jù)案件，18、挪用資金罪、刑法第272條：公司、企業(yè)或其他部門的職員，利用職務上的便利，將本單位的資金用于個人使用或借給其他人，數(shù)額大，3個月以上未償還，未超過3個月，但數(shù)額大，聰明。本

11、單位資金侵吞額巨大或數(shù)額大，不退款的，處以3年以上10年以下有期徒刑。法律，法規(guī)，19，資金侵吞罪，1，1，1，1，1，1，1，1，1，19，19，19，2、3非法活動的單位資金挪用。行為方式，20，公司、企業(yè)或其他部門的工作人員利用職務上的便利，將本單位的資金借給個人使用或其他人，懷疑以下情況之一的，應當起訴：立建標準，立建標準，2，本單位資金貪污金額在1萬韓元至3萬韓元以上的情況下，應進行營利性活動。1本單位資金侵吞額為1萬韓元至3萬韓元以上，3個月以上未返還。3本單位的資金侵吞額為5，000韓元至2萬韓元以上，進行非法活動。，挪用資金罪，21，案例1:被告人有價，原系福建省廣播廣告有限公

12、司業(yè)務員，2010年五月11日，刑事拘留福州市鼓樓區(qū)人民檢察院以北檢公訴2010624號起訴書指控被告人有價函犯有挪用資金罪，2010年十月25日，鼓樓區(qū)人民法院公訴。據(jù)心理透露，從2007年8月到2008年5月，被告柳溪信在福建省廣播廣告公司業(yè)務員期間利用職務擅自“通行天下”、“豪氣30秒”、“羅曼新娘”、“卡卡南美烤肉”4個顧客向公司提交的廣告費總?cè)嗣駧疟讳浻茫?009年六月5日被告柳溪信被收取廣告費鼓樓區(qū)人民法院認為，被告人柳永牙齒公司職員利用職務便利，挪用本機關(guān)資金，將人民幣33016元用于個人用途，3個月以上未償還，數(shù)額大，其行為已構(gòu)成資金侵占罪。被告人劉啟信交付審判后認罪的態(tài)度比較

13、好，已經(jīng)貪污的資金全部退還給部隊，可以酌情從輕處罰。根據(jù)中華人民共和國刑法第272條第1款、第72條第1款、第73條第2款、第3款的規(guī)定，被告人柳溪信犯有挪用資金罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年。立案標準，案件挪用資金罪，22，挪用資金罪，案例2:挪用公司業(yè)務員收到款，未及時提交，公司拖欠構(gòu)成資金挪用罪2012年三月，王先生在醫(yī)藥公司業(yè)務員期間，三次向醫(yī)院銷售約5萬韓元。醫(yī)院收到藥品后，用銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付給了王先生，王先生沒有及時將收到的錢提交給公司，而是用于個人賭博。同年六月，王先生向醫(yī)藥公司負債一份。此后，醫(yī)藥公司多次催促舉報美果，公安機關(guān)在網(wǎng)吧內(nèi)抓住了王某。法院根據(jù)已查明的事實和證據(jù)，以

14、挪用資金罪判處王先生3年徒刑。在案件中，第23條，刑法第389條規(guī)定，為謀取不正當利益而給國家工作人員財物是受賄罪。在經(jīng)濟往來中違反國家規(guī)定，對國家工作人員違反財物、數(shù)額或國家規(guī)定，對國家工作人員給予各種名義回扣、手續(xù)費、賄賂論處。受到威脅，給國家工作人員財物得不到不正當利益，并不是行賄。對法令、受賄罪、24、刑法第390條規(guī)定、受賄罪，處以5年以下有期徒刑或拘役、罰款。賄賂謀取不正當利益，情節(jié)嚴重，國家利益危害大的，處以5年以上10年以下有期徒刑，罰款。情節(jié)特別嚴重的，國家利益危害特別大的，判處10年以上有期徒刑或無期徒刑，并處罰款或沒收財產(chǎn)。受賄者被起訴前主動供認賄賂行為的人可以減輕或減輕

15、處罰。其中犯罪比較輕，對調(diào)查重大案件有重要作用，或者有重大公共成果的人可以減輕或者免除處罰。法令，受賄罪，25，給國家工作人員財物的行為。這里的國家工作人員是指國家各級權(quán)力機關(guān)、各級行政機關(guān)、各級司法機關(guān)、各級軍事機關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體從事公務的人員、國家機關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位委托給非國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位。依法從事公務并獲得相應報酬的其他人也是國家工作人員的范疇。國家職員，這里的財物一般指錢(現(xiàn)金、購物卡等)、東西或其他利益(如圣經(jīng)服務)等。，財物、行為方式、受賄罪、26、受賄罪為謀取不正當利益，賄賂國家工作人員，數(shù)額超過一萬韓元的，按照刑法第390條的規(guī)定追究刑事責任。立案標準，27，受賄罪案例：從2009年2月到2011年2月，被告東某為了申請在出售農(nóng)具時避開農(nóng)機補貼的批準手續(xù)，提前領(lǐng)取國家農(nóng)業(yè)機械采購補貼，促進農(nóng)機具銷售，四次向仙桃市農(nóng)藝局局長劉某支付了40000韓元現(xiàn)金。2011年六月二十三日，被告東某自愿向仙桃市人民檢察院投案。仙桃市人民法院認為，被告東某為了謀取不正當利益，給國家工作人員提供了財物，該行為已經(jīng)構(gòu)成賄賂罪，應承擔刑事責任。被告人東某犯罪后自動投案，如實陳述自己的犯罪是自首，可以依法從輕處罰。