信用卡中心辦公行政管理制度模版

1、信用卡中心辦公行政管理制度第一章 總則第一條 為提升中國x銀行信用卡中心各種業(yè)務運行效率和保障辦公環(huán)境安全，使辦公行政管理工作規(guī)范化、制度化，依據總行中國x銀行公文處理辦法、中國x銀行印章管理辦法（xx年修訂稿）、中國x銀行檔案管理辦法、中國x銀行采購管理辦法、中國x銀行固定資產管理辦法等制定本管理制度。第二條 人力資源及綜合部是辦公行政工作的管理機構。第三條 本制度所指辦公行政管理涵蓋公文管理、收文和往來函件管理、檔案管理、公章管理、辦公行政事務管理、資產管理和安全保衛(wèi)等。第二章 公文、公章管理第1節(jié) 公文管理第四條 信用卡中心公文是在經營管理過程中形成的具有法定效力和規(guī)范格式的文書。第五條

2、 人力資源及綜合部是公文處理的管理機構，主管并負責指導所屬內設部門、機構的公文處理工作，包括公文的收發(fā)、分辦、傳遞、用印、立卷、歸檔和銷毀。對于公文的格式、行文規(guī)則、收發(fā)文辦理、歸檔、銷毀、日常管理等執(zhí)行總行中國x銀行公文處理辦法及中國x銀行檔案管理辦法。第2節(jié) 收文和往來函件管理第六條 人力資源及綜合部負責接收各類收文。對文件進行簽收審核后，及時呈送至總經理室領導，并根據批復意見交由相關部門承辦。第七條 凡經總經理室領導批示或交有關部室辦理的公文和往來文件，承辦部門要高度重視，指定經辦人及時辦理。第3節(jié) 檔案管理第八條 信用卡中心各部門形成的文件材料原則上應由人力資源及綜合部按照檔案集中統(tǒng)一

3、管理的原則進行規(guī)范化管理，負責立卷和歸檔，個人不得私自保存應歸檔的公文。第九條 歸檔范圍內的公文，應根據其相互聯(lián)系、特征和保存價值等進行整理（立卷），應保證歸檔公文的齊全、完整，正確反映信用卡中心的主要工作情況，便于保管和利用。歸檔范圍內的公文應按照中國x銀行信用卡中心檔案管理辦法確定保管期限，并定期向檔案部門移交。第十條 不具備歸檔和存查價值的公文，經過鑒別并經批準，可以銷毀。銷毀公文應在指定場所由兩人以上監(jiān)銷，保證不丟失、不漏銷；其中，銷毀絕密公文應按照中國x銀行業(yè)務秘密管理規(guī)定具體要求處理。第十一條 部門合并，全部公文應隨之合并管理；部門撤銷，需歸檔的公文整理（立卷）后應按規(guī)定移交檔案部

4、門；工作人員調離原崗位，應將本人暫存、借用的公文按規(guī)定移交、清退。第4節(jié) 公章管理第十二條 信用卡中心公章由人力資源及綜合部歸口管理，未經總經理、主管副總經理或轉授權人批準的，不得隨意交由使用。第十三條 使用公章需嚴格履行審批及登記手續(xù)，一般性介紹信及身份證明，須經人力資源及綜合部負責人審核后方可蓋章，以備查。第十四條 對加蓋公章的材料，應注意落款單位必須與印章一致，用印位置恰當，要騎年蓋月，字組端正，圖形清晰。第十五條 公章一律不得用于空白介紹信、空白紙張、空白單據等。第十六條 公章的規(guī)格、式樣、刻制、使用和管理、啟用與廢止嚴格執(zhí)行總行中國x銀行印章管理辦法（xx年修訂稿）及中國x銀行信用卡

5、中心綜合辦公管理辦法的相關規(guī)定。第十七條 公章管理人員不按規(guī)定存放公章、擅自攜帶公章外出，或不經批準擅自蓋章，或因保管不當被他人使用公章，視情節(jié)輕重給予批評教育或行政處分；造成公章丟失或違反規(guī)定使用公章造成嚴重后果的，應追究保管人員和領用部門負責人的行政責任或法律責任。第三章 資產管理第1節(jié) 辦公用品管理第十八條 信用卡中心各部門領用日常辦公用品，需提出需求，經部門負責人審批簽字后呈送人力資源及綜合部。由人力資源及綜合部核查必要性、充分性，形成初審意見后，報人力資源及綜合部負責人審批，經審批通過后方可分發(fā)辦公用品, 特殊物品的申請須經過總經理室審批后方可領取。第2節(jié) 招標采購物品購置第十九條

6、對于金額在130萬元（含）以下的采購，執(zhí)行中國x銀行信用卡中心采購管理實施細則，采購金額大于130萬元的，執(zhí)行總行中國x銀行采購管理辦法。第二十條 招標采購遵循集體決策、快捷高效、合規(guī)運作的原則，實行統(tǒng)一管理、集中采購的管理體制。第二十一條 除法律法規(guī)規(guī)定必須進行公開招標的以外，信用卡中心可根據具體條件選擇競爭性談判采購、詢價采購、單一來源采購方式。第二十二條 招標采購先后需經確定項目需求、市場調研、立項、項目審查、招標采購工作委員會集體審批、合同簽署等流程，經審批通過后方可進行采購。第四章 安全保衛(wèi)第二十三條 信用卡中心安全保衛(wèi)工作應遵循以下原則：（一）“預防為主、突出重點、保障安全”的原則

7、。（二）“人防、技防、物防”相結合的原則。第二十四條 各部門應通過多種形式，加強員工安全教育，提高全員安全防范意識、遵紀守法意識和職業(yè)道德意識，增強處置突發(fā)事件和自我保護的能力。第二十五條 人力資源及綜合部負責落實消防安全責任制，建設并不斷完備各種消防設施建設，制定消防預案，組織預案演練，進行消防安全檢查。第二十六條 人力資源及綜合部應建立和完善安全保衛(wèi)檔案，保證資料的完整和延續(xù)。第二十七條 人力資源及綜合部應與辦公大樓物業(yè)公司明確安全責任，加強日常管理和素質要求，提高保安公司執(zhí)勤守護能力和應急處置能力，保障安全運營。第二十八條 信用卡中心面臨的第三方機構或外部伙伴包括保安、清潔、基礎設施維修

8、人員、供應商和外包商等，可能引發(fā)信息泄露、服務響應遲緩等潛在風險。因此，第三方在信用卡中心服務期間，應嚴格遵守信用卡中心的作息及考勤制度，并按要求簽署保密協(xié)議書。對于非全時在信用卡中心工作的第三方，應嚴格遵照合同履約。第二十九條 各部門或項目組負責管理第三方人員的工作環(huán)境及權限配置，對工作環(huán)境中的系統(tǒng)權限、文件讀寫權限必須嚴格控制，以滿足工作需要為前提，遵循權限最小化原則，不得授予與工作無關的權限。第五章 辦公行政事務第1節(jié) 辦公環(huán)境與安全第三十條 信用卡中心各部門第一負責人負責本部門辦公區(qū)域內的信息安全工作；人力資源及綜合部負責辦公區(qū)物理環(huán)境及電力等設備安全的監(jiān)控和記錄分析。第三十一條 辦公

9、區(qū)作為信用卡中心日常辦公及業(yè)務開展的場所，各部門員工都應自覺維護環(huán)境衛(wèi)生和安全，不得擺放影響辦公環(huán)境衛(wèi)生與安全的物品。人力資源及綜合部將不定期組織專項檢查，對辦公環(huán)境衛(wèi)生和安全的維護情況進行合規(guī)性檢查并上報總經理室。第三十二條 重要文檔應由專人保管，并存放在文件柜中，上鎖。第三十三條 員工下班前應認真檢查本崗位辦公環(huán)境，消除水、電等設備隱患。發(fā)現事故苗頭、可疑或不法行為的人或事應首先立即報告人力資源及綜合部或大樓內的7*24小時熱線電話（56963000）。第三十四條 信用卡中心員工應了解有關消防知識，熟記火警電話，熟悉電源開關、出口通道、滅火器具位置及使用方法等。第三十五條 所有計算機設備需

10、設置自動屏保程序及密碼，用戶在離開時手動將屏幕鎖住。第三十六條 員工登錄辦公、業(yè)務等系統(tǒng)后，完成任務或長時間不用時應及時從系統(tǒng)注銷。第2節(jié) 員工行為管理第三十七條 員工在工作時間必須按規(guī)定要求穿工服，應注意儀容儀表，會見客人時必須服裝整潔，總體要求是：得體、大方、整潔。 員工在工作時間應集中精力完成本職工作，嚴禁從事與工作無關的事。 第三十八條 員工應遵章守紀，愛護公物，踐行社會公德，正確使用辦公設備，維護良好的辦公環(huán)境和工作秩序，體現信用卡中心員工優(yōu)良的精神風貌。第三十九條 人力資源及綜合部將定期或不定期組織專項檢查，對員工行為的合規(guī)情況進行檢查并上報總經理室。第3節(jié) 會議管理第四十條 會務

11、人員負責會議講話稿、會議議程、會議指南等材料的整理、報審及會議的報道宣傳工作。第四十一條 會務人員組織人員對會場進行安全檢查，疏通通道，開啟安全門、治安、救護、餐衛(wèi)等工作。第四十二條 會場布置應包括以下各項：落實會場場地、會標懸掛、電源、燈光、音響、投影、錄音錄像設備、飲水器具、主席臺和會議桌上物品擺放、座次排列、空調設備及安全出入等。會務人員提前1小時到達會場，檢查會場準備情況。第四十三條 會務人員組織會議文件的清退、收集、歸檔工作。第4節(jié) 公務車輛管理第四十四條 信用卡中心公用車輛應由專任駕駛員駕駛。特殊情況需由他人駕駛時，須經信用卡中心人力資源及綜合部相關負責人同意。專任駕駛員應對所駕車輛進行日常的檢查、保養(yǎng)，以維持機件壽命，確保行車安全。第四十五條 公務車輛應停放于信用卡中心的指定場所，并