公司治理流程-控制矩陣模板

1、末末級(jí)級(jí) 流流程程 編編號(hào)號(hào) 末末級(jí)級(jí)流流程程名名 稱稱 控控制制目目標(biāo)標(biāo) 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn) 編編號(hào)號(hào) 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)描描述述 控控制制 編編號(hào)號(hào) 控控制制活活動(dòng)動(dòng)參參考考（此此項(xiàng)項(xiàng)僅僅作作為為各各組組流流程程建建設(shè)設(shè) 的的參參考考，需需針針對(duì)對(duì)建建設(shè)設(shè)單單位位實(shí)實(shí)際際情情況況進(jìn)進(jìn)行行描描 述述，切切勿勿出出現(xiàn)現(xiàn)完完全全照照搬搬而而脫脫離離實(shí)實(shí)際際。請(qǐng)請(qǐng)務(wù)務(wù) 必必在在提提交交客客戶戶確確認(rèn)認(rèn)前前刪刪除除此此列列） 合合 法法 合合 規(guī)規(guī) 資資 產(chǎn)產(chǎn) 安安 全全 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 報(bào)報(bào) 告告 經(jīng)經(jīng) 營(yíng)營(yíng) 效效 率率 與與 效效 果果 股東會(huì)股東層面的議事 規(guī)則不明確，可 能出現(xiàn)違規(guī)審批 的事項(xiàng)。 股東會(huì)決議

2、分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。股 東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán) 。股東會(huì)會(huì)議經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán) 的股東代表出席方能舉行；由出席會(huì)議的 股東代表以舉手方式對(duì)議題進(jìn)行表決，除 非全體股東一致同意，股東會(huì)會(huì)議不得對(duì) 會(huì)議通知未明的議題進(jìn)行表決并作出決議 。股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表 決權(quán)，所列事項(xiàng)需經(jīng)代表三分之二以上表 決權(quán)的股東同意方可做出會(huì)議決議，其他 事項(xiàng)經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東同 意可作出股東會(huì)決議。會(huì)議表決情況應(yīng)以 書面形式進(jìn)行記錄，股東代表簽字，由公 司存檔。 會(huì)議議案的提出 準(zhǔn)備不充分，導(dǎo) 致董事會(huì)決策出 現(xiàn)偏差。 股東會(huì)會(huì)議議案由議案提案人或委托有關(guān) 董事、公司

3、高級(jí)管理人員報(bào)告議案內(nèi)容。 議案一般由提案、議案說(shuō)明、可行性分析 報(bào)告（根據(jù)需要）、論證依據(jù)等組成。 議案應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家法律法規(guī)；材料應(yīng)真實(shí) 、準(zhǔn)確、完整，有利于董事全面掌握議題 情況；請(qǐng)示事項(xiàng)明確；文字簡(jiǎn)潔、條例清 晰、數(shù)據(jù)翔實(shí)；附件材料清晰完整，論據(jù) 充分；以書面形式提交。 會(huì)議議案的上會(huì) 程序不合規(guī)，導(dǎo) 致股東會(huì)決策出 現(xiàn)偏差。 會(huì)議發(fā)起人由股東會(huì)秘書根據(jù)議題內(nèi)容協(xié) 調(diào)有關(guān)部門起草議案；議案經(jīng)相關(guān)部門會(huì) 簽、總經(jīng)理審核后，報(bào)提案人審定并簽字 提交。 涉及職工重大利益事項(xiàng)的議案，職工董事 應(yīng)參與議案的擬定，并以適當(dāng)?shù)拿裰餍问?征求職工意見(jiàn)。對(duì)于需由股東會(huì)決議并需 與上級(jí)主管部門溝通或決定后方

4、可實(shí)施的 事項(xiàng)，提案人在提交議案前應(yīng)事先征求上 級(jí)主管部門的意見(jiàn)。 股東會(huì)會(huì)議議案應(yīng)于股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)15日 前送交股東會(huì)秘書。 股東會(huì)會(huì)議議案經(jīng)董事長(zhǎng)確定后，由股東 會(huì)辦公室將議案及有關(guān)材料匯總后隨會(huì)議 通知一并送達(dá)全體股東、監(jiān)事會(huì)及其他列 席人員。 會(huì)議材料、通知 等信息溝通不及 時(shí)、不充分、不 準(zhǔn)確等可能影響 董事會(huì)決策的效 率與準(zhǔn)確性。 股東會(huì)負(fù)責(zé)人部門應(yīng)在召開(kāi)會(huì)議的10日前 將書面形式的會(huì)議通知送達(dá)全體股東。 股東會(huì)會(huì)議通知包含下列內(nèi)容：會(huì)議日期 和地點(diǎn)、會(huì)議期限、會(huì)議主持人、會(huì)議議 題和議程；發(fā)出通知的日期；會(huì)議審議的 各項(xiàng)議案及相關(guān)說(shuō)明材料。 會(huì)議記錄紀(jì)要整 理不完整、不準(zhǔn) 確，可

5、能影響決 策程序記錄的完 整性與合規(guī)性。 股 東 會(huì) 會(huì) 議 應(yīng) 當(dāng) 有 會(huì) 議 記 錄 。 會(huì)議記錄應(yīng)包括：會(huì)議召開(kāi)的方式、日期 、地點(diǎn)、主持人姓名；出席會(huì)議的股東姓 名以及委托出席股東會(huì)的股東姓名；會(huì)議 議題、議程；董事發(fā)言要點(diǎn)；專門委員會(huì) 的專項(xiàng)意見(jiàn)；每一個(gè)議案的表決方式和審 議結(jié)果，載明同意、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)、 股東表決意見(jiàn)；會(huì)議其他相關(guān)內(nèi)容：會(huì)議 記錄人姓名。 股東會(huì)秘書負(fù)責(zé)在會(huì)議結(jié)束會(huì)3日內(nèi)整理 完畢會(huì)議記錄，并送達(dá)出席會(huì)議的股東簽 字.股東應(yīng)在送達(dá)會(huì)議記錄的3日內(nèi)在會(huì)議 記錄上簽字，并將簽字后的會(huì)議記錄送達(dá) 股東會(huì)秘書。股東會(huì)秘書也應(yīng)在會(huì)議記錄 上簽字。若股東對(duì)會(huì)議記錄有任何意見(jiàn)

6、或 異議，可不予簽字，但應(yīng)當(dāng)將其書面意見(jiàn) 按照前述規(guī)定時(shí)間送達(dá)股東會(huì)秘書。若確 屬記錄錯(cuò)誤或遺漏，應(yīng)對(duì)會(huì)議記錄做出修 改，股東應(yīng)在修改后的會(huì)議記錄上簽名。 股東會(huì)決議、會(huì)議記錄、委托人的授權(quán)書 及股東會(huì)會(huì)議材料均應(yīng)存檔，長(zhǎng)期保存。 股東及會(huì)議列席人員對(duì)會(huì)議文件和會(huì)議審 議的內(nèi)容負(fù)有保密責(zé)任和義務(wù)。 督辦工作開(kāi)展不 利可能導(dǎo)致會(huì)議 議定事項(xiàng)的落實(shí) 與董事會(huì)的要求 偏離。 股東會(huì)作出決議后，屬于總經(jīng)理職責(zé)范圍 內(nèi)或董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理辦理的事項(xiàng)，由總 經(jīng)理組織貫徹實(shí)施，并將執(zhí)行情況定期向 股東會(huì)作出書面報(bào)告。董事長(zhǎng)有權(quán)或委托 其他股東檢查督促股東會(huì)決議的執(zhí)行。 股東會(huì)秘書在股東會(huì)，應(yīng)主動(dòng)掌握股東會(huì) 決

7、議的執(zhí)行進(jìn)展情況，對(duì)實(shí)施中的重要問(wèn) 題，及時(shí)向股東報(bào)告并提出建議。會(huì)議作 出決議后，屬于總經(jīng)理職責(zé)范圍內(nèi)或股東 會(huì)授權(quán)總經(jīng)理辦理的事項(xiàng)，由總經(jīng)理組織 貫徹實(shí)施，并將執(zhí)行情況定期向股東會(huì)作 出書面報(bào)告。董事長(zhǎng)有權(quán)或委托其他董事 檢查督促董事會(huì)決議的執(zhí)行。股東會(huì)秘書 在股東會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，應(yīng)主動(dòng)掌握股東會(huì)決 議的執(zhí)行進(jìn)展情況，對(duì)實(shí)施中的重要問(wèn)題 ，及時(shí)向股東會(huì)報(bào)告并提出建議。 董事會(huì)議事規(guī)則不明確 ，可能出現(xiàn)違規(guī) 審批的事項(xiàng)。 董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。每 位董事有一票表決權(quán)。董事對(duì)提交董事會(huì) 審議的議案可以表示同意、反對(duì)、棄權(quán)（ 包括無(wú)法發(fā)表意見(jiàn)，下同）。表示反對(duì)、 棄權(quán)的董事，必須說(shuō)明具體

8、理由并記載于 會(huì)議記錄。 會(huì)議議事范圍不 明確，可能出現(xiàn) 越權(quán)審批的事項(xiàng) 董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)出資人負(fù)責(zé) ，維護(hù)出資人和公司的利益，在相關(guān)規(guī)定 的職權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的重大事項(xiàng)；董 事會(huì)依照國(guó)家法律法規(guī)行使其職權(quán)。 會(huì)議議案的提出 準(zhǔn)備不充分，導(dǎo) 致董事會(huì)決策出 現(xiàn)偏差。 董事會(huì)會(huì)議議案由議案提案人或委托有關(guān) 董事、公司高級(jí)管理人員報(bào)告議案內(nèi)容。 議案一般由提案、議案說(shuō)明、可行性分析 報(bào)告（根據(jù)需要）、論證依據(jù)等組成。 議案應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家法律法規(guī)；材料應(yīng)真實(shí) 、準(zhǔn)確、完整，有利于董事全面掌握議題 情況；請(qǐng)示事項(xiàng)明確；文字簡(jiǎn)潔、條例清 晰、數(shù)據(jù)翔實(shí)；附件材料清晰完整，論據(jù) 充分；以書面形式提

9、交。 會(huì)議議案的上會(huì) 程序不合規(guī)，導(dǎo) 致董事會(huì)決策出 現(xiàn)偏差。 由提案人指定有關(guān)部門，或由董事會(huì)秘書 根據(jù)議題內(nèi)容協(xié)調(diào)有關(guān)部門起草議案；議 案經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽、公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng) 理審核后，報(bào)提案人審定并簽字提交。 董事會(huì)會(huì)議議案應(yīng)于董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)10日 前送交董事會(huì)秘書。 董事會(huì)會(huì)議議案經(jīng)董事長(zhǎng)確定后，由董事 會(huì)辦公室將議案及有關(guān)材料匯總后隨會(huì)議 通知一并送達(dá)全體董事、監(jiān)事會(huì)及其他列 席人員。 會(huì)議材料、通知 等信息溝通不及 時(shí)、不充分、不 準(zhǔn)確等可能影響 董事會(huì)決策的效 率與準(zhǔn)確性。 董事會(huì)秘書應(yīng)在召開(kāi)會(huì)議的10日前將書面 形式的會(huì)議通知送達(dá)全體董事、監(jiān)事會(huì)及 其他列席人員。 董事會(huì)會(huì)議通知

10、包含下列內(nèi)容：會(huì)議日期 和地點(diǎn)、會(huì)議期限、會(huì)議主持人、會(huì)議議 題和議程；發(fā)出通知的日期；會(huì)議審議的 各項(xiàng)議案及相關(guān)說(shuō)明材料。對(duì)于不便送達(dá) 的部門材料，董事長(zhǎng)有權(quán)作出安排，但應(yīng) 當(dāng)在通知中做出說(shuō)明。當(dāng)3名以上董事認(rèn) 為資料不充分或論證不明確時(shí)，可以書面 形式聯(lián)名提出緩開(kāi)董事會(huì)會(huì)議或緩議議題 ，董事會(huì)應(yīng)予采納。但該項(xiàng)議題應(yīng)于董事 會(huì)會(huì)議召開(kāi)3日前，以書面形式發(fā)送至董 事會(huì)秘書。 會(huì)議記錄紀(jì)要整 理不完整、不準(zhǔn) 確，可能影響決 策程序記錄的完 整性與合規(guī)性。 董 事 會(huì) 會(huì) 議 應(yīng) 當(dāng) 有 會(huì) 議 記 錄 。 會(huì)議記錄應(yīng)包括：會(huì)議召開(kāi)的方式、日期 、地點(diǎn)、主持人姓名；出席會(huì)議的董事姓 名以及委托出席

11、董事會(huì)的董事姓名；會(huì)議 議題、議程；董事發(fā)言要點(diǎn)；專門委員會(huì) 的專項(xiàng)意見(jiàn)；每一個(gè)議案的表決方式和審 議結(jié)果，載明同意、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)、 董事表決意見(jiàn)；會(huì)議其他相關(guān)內(nèi)容：會(huì)議 記錄人姓名。 董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)在會(huì)議結(jié)束會(huì)3日內(nèi)整理 完畢會(huì)議記錄，并送達(dá)出席會(huì)議的董事簽 字.董事應(yīng)在送達(dá)會(huì)議記錄的3日內(nèi)在會(huì)議 記錄上簽字，并將簽字后的會(huì)議記錄送達(dá) 董事會(huì)秘書。董事會(huì)秘書也應(yīng)在會(huì)議記錄 上簽字。若董事對(duì)會(huì)議記錄有任何意見(jiàn)或 異議，可不予簽字，但應(yīng)當(dāng)將其書面意見(jiàn) 按照前述規(guī)定時(shí)間送達(dá)董事會(huì)秘書。若確 屬記錄錯(cuò)誤或遺漏，應(yīng)對(duì)會(huì)議記錄做出修 改，董事應(yīng)在修改后的會(huì)議記錄上簽名。 董事會(huì)決議、會(huì)議記錄、委托人

12、的授權(quán)書 及董事會(huì)會(huì)議材料均應(yīng)存檔，長(zhǎng)期保存。 董事及會(huì)議列席人員對(duì)會(huì)議文件和會(huì)議審 議的內(nèi)容負(fù)有保密責(zé)任和義務(wù)。 督辦工作開(kāi)展不 利可能導(dǎo)致會(huì)議 議定事項(xiàng)的落實(shí) 與董事會(huì)的要求 偏離。 董事會(huì)作出決議后，屬于總經(jīng)理職責(zé)范圍 內(nèi)或董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理辦理的事項(xiàng)，由總 經(jīng)理組織貫徹實(shí)施，并將執(zhí)行情況定期向 董事會(huì)作出書面報(bào)告。董事長(zhǎng)有權(quán)或委托 其他董事檢查督促董事會(huì)決議的執(zhí)行。 董事會(huì)秘書在董事會(huì)、董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下， 應(yīng)主動(dòng)掌握董事會(huì)決議的執(zhí)行進(jìn)展情況， 對(duì)實(shí)施中的重要問(wèn)題，及時(shí)向董事會(huì)、董 事長(zhǎng)報(bào)告并提出建議。 經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則不明確 ，可能出現(xiàn)違規(guī) 審批的事項(xiàng)。 總經(jīng)理辦公會(huì)的主要任務(wù)是在公司章

13、程 、董事會(huì)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)授權(quán)管理辦法、 總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)授權(quán)管理辦法的規(guī)定 下研究總經(jīng)理權(quán)限內(nèi)的重要事項(xiàng)。 會(huì)議議事范圍不 明確，可能出現(xiàn) 越權(quán)審批的事項(xiàng) 。 總經(jīng)理決策性專題會(huì)的主要任務(wù)是：研究 決定有關(guān)部門或單位專題性工作；研究決 定職權(quán)范圍內(nèi)的經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)；研究擬提 交董事會(huì)、黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)決策的 相關(guān)事項(xiàng)。 會(huì)議議案的提出 準(zhǔn)備不充分，導(dǎo) 致董事會(huì)決策出 現(xiàn)偏差。 會(huì)議匯報(bào)材料由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備，內(nèi)容 一般包括議題相關(guān)背景情況、議題申請(qǐng)單 位意見(jiàn)、相關(guān)單位意見(jiàn)、主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)、 需決策事項(xiàng)和決策依據(jù)等。 會(huì)議議案的上會(huì) 程序不合規(guī)，導(dǎo) 致董事會(huì)決策出 現(xiàn)偏差。 會(huì)議申請(qǐng)單位準(zhǔn)備議題材料，

14、以“請(qǐng)示簽 報(bào)”形式申請(qǐng)上會(huì)。征求相關(guān)部門意見(jiàn)（ 相關(guān)部門需在2個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù)）， 并根據(jù)征求意見(jiàn)情況修改完善議題材料， 并附會(huì)商意見(jiàn)情況和處理說(shuō)明報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo) 和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核。主管領(lǐng)導(dǎo)就是否同意議 題請(qǐng)示事項(xiàng)簽署明確意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理審批。 決策性專題會(huì)也可由召開(kāi)會(huì)議的總經(jīng)理部 其他成員審批。 會(huì)議材料、通知 等信息溝通不及 時(shí)、不充分、不 準(zhǔn)確等可能影響 董事會(huì)決策的效 率與準(zhǔn)確性。 會(huì)議通知：辦公室應(yīng)在召開(kāi)5個(gè)工作日前 發(fā)出會(huì)議材料和通知。會(huì)議通知包含下列 內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)、會(huì)議期限、會(huì)議 主持人、會(huì)議議題和議程；發(fā)出通知的日 期。 材料分發(fā)至參會(huì)人員后，應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前 至少3個(gè)工作日向

15、議題申請(qǐng)部門書面反饋 相關(guān)意見(jiàn)。由議題申請(qǐng)部門與會(huì)議主持人 就相關(guān)意見(jiàn)進(jìn)行溝通，由總經(jīng)理決定議題 是否緩議或需要進(jìn)一步溝通。如有變更， 至少提前2個(gè)工作日發(fā)出會(huì)議變更通知。 會(huì)議記錄紀(jì)要整 理不完整、不準(zhǔn) 確，可能影響決 策程序記錄的完 整性與合規(guī)性。 要做好會(huì)議記錄，會(huì)議記錄應(yīng)包括：會(huì)議 召開(kāi)的方式、日期、地點(diǎn)、主持人姓名； 出席和列席會(huì)議人員姓名、請(qǐng)假人員姓名 、會(huì)議議題、議程、參會(huì)人員發(fā)言要點(diǎn)、 每一個(gè)議案的審議結(jié)果、會(huì)議其他相關(guān)內(nèi) 容：會(huì)議記錄人姓名。 會(huì)后2個(gè)工作日內(nèi)整理完畢會(huì)議記錄，紀(jì) 要要盡量載明會(huì)議對(duì)決策事項(xiàng)的明確意見(jiàn) 。紀(jì)要文件由會(huì)議負(fù)責(zé)人起草-辦公室核 稿-辦公室負(fù)責(zé)人審核

16、-會(huì)議主持人簽發(fā)。 決策性專題會(huì)會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議主持人簽發(fā) 。 會(huì)議通知、會(huì)議材料、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì) 要要符合要求，并按規(guī)定存檔。 督辦工作開(kāi)展不 利可能導(dǎo)致會(huì)議 議定事項(xiàng)的落實(shí) 與董事會(huì)的要求 偏離。 辦公室監(jiān)督機(jī)制，對(duì)總經(jīng)理部重要會(huì)議議 定事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤問(wèn)效。各部門主要負(fù)責(zé)人 是本部門督辦工作的責(zé)任人，并指定1名 同志作為督辦聯(lián)絡(luò)員。負(fù)責(zé)本部門督辦事 項(xiàng)的溝通聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理部成員和各部門根 據(jù)督辦流程開(kāi)展督辦工作。 黨委會(huì)議事規(guī)則不明確 ，可能出現(xiàn)違規(guī) 審批的事項(xiàng)。 定期由黨委成員組成，黨委會(huì)會(huì)議必須有 三分之二以上（含）黨委成員出席方可召 開(kāi)。黨委會(huì)會(huì)議表決時(shí)，實(shí)行一人一票制 ，以贊成票超過(guò)應(yīng)

17、當(dāng)會(huì)黨組成員的半數(shù)為 通過(guò)。 會(huì)議議事范圍不 明確，可能出現(xiàn) 越權(quán)審批的事項(xiàng) 。 黨委會(huì)議包括定期會(huì)議和擴(kuò)大會(huì)議。 定期會(huì)議的主要任務(wù)是:貫徹執(zhí)行黨的路 線、方針、政策，完成黨和國(guó)家交給的任 務(wù)；研究提出公司經(jīng)營(yíng)方針、發(fā)展戰(zhàn)略、 中長(zhǎng)期規(guī)劃、調(diào)整改革及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中“三 重一大”事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)；研究決定公司 干部隊(duì)伍建設(shè)和人才發(fā)展的戰(zhàn)略與規(guī)劃。 會(huì)議議案的提出 準(zhǔn)備不充分，導(dǎo) 致董事會(huì)決策出 現(xiàn)偏差。 公司領(lǐng)導(dǎo)及部門根據(jù)黨委工作規(guī)則規(guī) 定的應(yīng)由黨委會(huì)審議的事項(xiàng)，可提出會(huì)議 議題建議。 會(huì)議議題由黨委書記或由黨委書記委托黨 委 副 書 記 、 黨 委 成 員 確 定 。 業(yè)務(wù)主辦部門負(fù)責(zé)起草議題材料

18、，材料應(yīng) 言簡(jiǎn)意賅，邏輯清晰，證據(jù)充分，請(qǐng)示事 項(xiàng)明確，有利于參會(huì)人員完整、全面、準(zhǔn) 備議題的有關(guān)情況。 會(huì)議議案的上會(huì) 程序不合規(guī)，導(dǎo) 致董事會(huì)決策出 現(xiàn)偏差。 上會(huì)一體材料應(yīng)以請(qǐng)示簽報(bào)的形式，會(huì)簽 相關(guān)部門，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)審核后 ，報(bào)黨委書記審批。 對(duì)于重要事項(xiàng)或情況復(fù)雜，分歧意見(jiàn)較多 的事項(xiàng)，主辦部門應(yīng)認(rèn)真研究論證，充分 征求有關(guān)部門意見(jiàn)，并溝通協(xié)調(diào)形成一致 意見(jiàn)。如仍有分歧意見(jiàn)，應(yīng)在議題材料的 請(qǐng) 示 事 項(xiàng) 中 進(jìn) 行 具 體 說(shuō) 明 。 議題材料經(jīng)黨組書記批準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)主辦 部門上報(bào)會(huì)議議題。 會(huì)議材料、通知 等信息溝通不及 時(shí)、不充分、不 準(zhǔn)確等可能影響 董事會(huì)決策的效 率

19、與準(zhǔn)確性。 由黨群工作部執(zhí)行會(huì)議通知，會(huì)議通知內(nèi) 容一般包括會(huì)議日期和地點(diǎn)、會(huì)議期限、 會(huì)議主持人、會(huì)議議題和議程、保密要求 、聯(lián)系人、發(fā)出通知的單位和日期。 黨委會(huì)議材料一般應(yīng)當(dāng)隨會(huì)議通知發(fā)送至 全體參會(huì)人員。 會(huì)議記錄紀(jì)要整 理不完整、不準(zhǔn) 確，可能影響決 策程序記錄的完 整性與合規(guī)性。 黨組會(huì)議應(yīng)當(dāng)進(jìn)行會(huì)議記錄。黨組會(huì)議一 般應(yīng)當(dāng)形成會(huì)議紀(jì)要，由主管部門牽頭起 草，經(jīng)與會(huì)有關(guān)部門并有關(guān)黨組成員、黨 組副書記審核后報(bào)黨組書記或會(huì)議主持人 審定并簽發(fā)。 督辦工作開(kāi)展不 利可能導(dǎo)致會(huì)議 議定事項(xiàng)的落實(shí) 與董事會(huì)的要求 偏離。 黨群工作部是黨委決議事項(xiàng)督辦工作執(zhí)行 部門，公司有關(guān)部門是落實(shí)督辦事

20、項(xiàng)的責(zé) 任部門。 責(zé)任部門收到督辦單后，應(yīng)督辦聯(lián)系 人和協(xié)辦部門，并根據(jù)督辦要求及時(shí)組織 辦理。責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)將督辦事項(xiàng)的重要 節(jié)點(diǎn)完成情況，對(duì)督辦事項(xiàng)辦理中存在重 要影響的問(wèn)題及情況，反饋黨群工作部。 黨群工作部應(yīng)及時(shí)向黨委會(huì)通報(bào)。 “三重一大 ”管理 在重大決策、重 大事項(xiàng)、重要人 事任免及大額資 金使用方面，由 于單獨(dú)決策或擅 自改變集體決策 的意見(jiàn)等，導(dǎo)致 公司利益受損。 公司制定“三重一大”決策管理辦法 ，明確規(guī)定“三重一大”的主要內(nèi)容、決 策 機(jī) 制 和 程 序 、 決 策 責(zé) 任 制 。 重大決策主要包括企事業(yè)單位觀測(cè)執(zhí)行黨 和國(guó)家的路線方針政策、法律法規(guī)和上級(jí) 重要決定的重大措

21、施，單位發(fā)展戰(zhàn)略、破 產(chǎn)、改制、兼并重組、資產(chǎn)調(diào)整、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn) 讓、對(duì)外投資、利益調(diào)配、機(jī)構(gòu)調(diào)整等； 重要人事主要包括企業(yè)是單位中層以上經(jīng) 營(yíng)管理人員和下屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員的任 免、聘用、接觸聘用和后備人選的確定推 薦董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員和經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé) 人 ， 以 及 其 他 重 要 人 事 任 免 事 項(xiàng) ； 重大事項(xiàng)主要包括投資計(jì)劃、融資、重要 設(shè)備和技術(shù)引進(jìn)，采購(gòu)大宗物資和購(gòu)買服 務(wù)，重大工程建設(shè)項(xiàng)目，以及其他重大事 項(xiàng)； 大額資金主要包括年度預(yù)算內(nèi)大額度資金 調(diào)用，超預(yù)算的資金調(diào)動(dòng)和使用，對(duì)外大 額捐贈(zèng)、贊助，以及其他大額度資金事項(xiàng) 。 備注：1、控制活動(dòng)參考是根據(jù)以往的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)提煉的，僅

22、作參考。各組需要根據(jù)本單位實(shí)際情況，更新執(zhí)行部門、崗位、審批層級(jí)、文件內(nèi)容、頻率等信息。 控控制制活活動(dòng)動(dòng)描描述述 關(guān)關(guān)鍵鍵控控制制/ / 一一般般控控制制 人人工工/ / 自自動(dòng)動(dòng) 預(yù)預(yù)防防性性/ / 檢檢查查性性 控控制制頻頻率率 責(zé)責(zé)任任部部門門/ /崗崗 位位 實(shí)實(shí)施施證證據(jù)據(jù) 關(guān)鍵控制預(yù)防性 一般控制預(yù)防性 一般控制預(yù)防性 一般控制預(yù)防性 一般控制預(yù)防性 一般控制預(yù)防性 關(guān)鍵控制預(yù)防性 一般控制預(yù)防性 一般控制預(yù)防性 一般控制預(yù)防性 一般控制預(yù)防性 一般控制預(yù)防性 一般控制預(yù)防性 關(guān)鍵控制預(yù)防性 一般控制預(yù)防性 一般控制預(yù)防性 一般控制預(yù)防性 一般控制預(yù)防性 一般控制預(yù)防性 一般控制

23、預(yù)防性 關(guān)鍵控制預(yù)防性 一般控制預(yù)防性 一般控制預(yù)防性 一般控制預(yù)防性 一般控制預(yù)防性 一般控制預(yù)防性 一般控制預(yù)防性 關(guān)鍵控制預(yù)防性 備注：1、控制活動(dòng)參考是根據(jù)以往的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)提煉的，僅作參考。各組需要根據(jù)本單位實(shí)際情況，更新執(zhí)行部門、崗位、審批層級(jí)、文件內(nèi)容、頻率等信息。 制制度度索索引引 穿穿行行測(cè)測(cè)試試 穿穿行行測(cè)測(cè)試試步步驟驟 穿穿行行測(cè)測(cè)試試樣樣 本本 穿穿行行測(cè)測(cè)試試結(jié)結(jié) 果果 缺缺陷陷編編號(hào)號(hào)缺缺陷陷描描述述 股東層面的 議事規(guī)則不 明確，可能 出現(xiàn)違規(guī)審 批的事項(xiàng)。 會(huì)議議案的 提出準(zhǔn)備不 充分，導(dǎo)致 董事會(huì)決策 出現(xiàn)偏差。 會(huì)議議案的 上會(huì)程序不 合規(guī)，導(dǎo)致 股東會(huì)決策 出

24、現(xiàn)偏差。 會(huì)議材料、 通知等信息 溝通不及時(shí) 、不充分、 不準(zhǔn)確等可 能影響董事 會(huì)決策的效 率與準(zhǔn)確性 。 會(huì)議記錄紀(jì) 要整理不完 整、不準(zhǔn)確 ，可能影響 決策程序記 錄的完整性 與合規(guī)性。 督辦工作開(kāi) 展不利可能 導(dǎo)致會(huì)議議 定事項(xiàng)的落 實(shí)與董事會(huì) 的要求偏離 。 股東會(huì)決議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。股東會(huì)會(huì)議經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東代表 出席方能舉行；由出席會(huì)議的股東代表以舉手方式對(duì)議題進(jìn)行表決，除非全體股東一致同意，股東會(huì)會(huì)議不得對(duì)會(huì)議通知未明的議題進(jìn) 行表決并作出決議。股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)，所列事項(xiàng)需經(jīng)代表三分之二以上表決

25、權(quán)的股東同意方可做出會(huì)議決議 ，其他事項(xiàng)經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東同意可作出股東會(huì)決議。會(huì)議表決情況應(yīng)以書面形式進(jìn)行記錄，股東代表簽字，由公司存 檔。 股東會(huì)會(huì)議議案由議案提案人或委托有關(guān)董事、公司高級(jí)管理人員報(bào)告議案內(nèi)容。議案一般由提案、議案說(shuō)明、可行性分析報(bào)告（根據(jù) 需要）、論證依據(jù)等組成。 議案應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家法律法規(guī)；材料應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，有利于董事全面掌握議題情況；請(qǐng)示事項(xiàng)明確；文字簡(jiǎn)潔、條例清晰、數(shù)據(jù)翔 實(shí)；附件材料清晰完整，論據(jù)充分；以書面形式提交。 會(huì)議發(fā)起人由股東會(huì)秘書根據(jù)議題內(nèi)容協(xié)調(diào)有關(guān)部門起草議案；議案經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽、總經(jīng)理審核后，報(bào)提案人審定并簽字提交。 涉及職工重大

26、利益事項(xiàng)的議案，職工董事應(yīng)參與議案的擬定，并以適當(dāng)?shù)拿裰餍问秸髑舐毠ひ庖?jiàn)。對(duì)于需由股東會(huì)決議并需與上級(jí)主管 部 門 溝 通 或 決 定 后 方 可 實(shí) 施 的 事 項(xiàng) ， 提 案 人 在 提 交 議 案 前 應(yīng) 事 先 征 求 上 級(jí) 主 管 部 門 的 意 見(jiàn) 。 股東會(huì)會(huì)議議案應(yīng)于股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)15日前送交股東會(huì)秘書。 股東會(huì)會(huì)議議案經(jīng)董事長(zhǎng)確定后，由股東會(huì)辦公室將議案及有關(guān)材料匯總后隨會(huì)議通知一并送達(dá)全體股東、監(jiān)事會(huì)及其他列席人員。 股 東 會(huì) 負(fù) 責(zé) 人 部 門 應(yīng) 在 召 開(kāi) 會(huì) 議 的 10 日 前 將 書 面 形 式 的 會(huì) 議 通 知 送 達(dá) 全 體 股 東 。 股東會(huì)會(huì)議通知

27、包含下列內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)、會(huì)議期限、會(huì)議主持人、會(huì)議議題和議程；發(fā)出通知的日期；會(huì)議審議的各項(xiàng)議案及 相關(guān)說(shuō)明材料。 股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有會(huì)議記錄和會(huì)議錄音。 會(huì)議記錄應(yīng)包括：會(huì)議召開(kāi)的方式、日期、地點(diǎn)、主持人姓名；出席會(huì)議的股東姓名以及委托出席股東會(huì)的股東姓名；會(huì)議議題、議程 ；董事發(fā)言要點(diǎn)；專門委員會(huì)的專項(xiàng)意見(jiàn)；每一個(gè)議案的表決方式和審議結(jié)果，載明同意、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)、股東表決意見(jiàn)；會(huì)議其 他相關(guān)內(nèi)容：會(huì)議記錄人姓名。 股東會(huì)秘書負(fù)責(zé)在會(huì)議結(jié)束會(huì)3日內(nèi)整理完畢會(huì)議記錄，并送達(dá)出席會(huì)議的股東簽字.股東應(yīng)在送達(dá)會(huì)議記錄的3日內(nèi)在會(huì)議記錄上簽字， 并將簽字后的會(huì)議記錄送達(dá)股東會(huì)秘書。股東會(huì)秘書

28、也應(yīng)在會(huì)議記錄上簽字。若股東對(duì)會(huì)議記錄有任何意見(jiàn)或異議，可不予簽字，但應(yīng) 當(dāng)將其書面意見(jiàn)按照前述規(guī)定時(shí)間送達(dá)股東會(huì)秘書。若確屬記錄錯(cuò)誤或遺漏，應(yīng)對(duì)會(huì)議記錄做出修改，股東應(yīng)在修改后的會(huì)議記錄上簽 名。股東會(huì)決議、會(huì)議記錄、委托人的授權(quán)書及股東會(huì)會(huì)議材料均應(yīng)存檔，長(zhǎng)期保存。股東及會(huì)議列席人員對(duì)會(huì)議文件和會(huì)議審議的內(nèi) 容負(fù)有保密責(zé)任和義務(wù)。 股東會(huì)作出決議后，屬于總經(jīng)理職責(zé)范圍內(nèi)或董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理辦理的事項(xiàng)，由總經(jīng)理組織貫徹實(shí)施，并將執(zhí)行情況定期向股東會(huì)作出 書面報(bào)告。董事長(zhǎng)有權(quán)或委托其他股東檢查督促股東會(huì)決議的執(zhí)行。 股東會(huì)秘書在股東會(huì)，應(yīng)主動(dòng)掌握股東會(huì)決議的執(zhí)行進(jìn)展情況，對(duì)實(shí)施中的重要問(wèn)題，及時(shí)

29、向股東報(bào)告并提出建議。會(huì)議作出決議后， 屬于總經(jīng)理職責(zé)范圍內(nèi)或股東會(huì)授權(quán)總經(jīng)理辦理的事項(xiàng)，由總經(jīng)理組織貫徹實(shí)施，并將執(zhí)行情況定期向股東會(huì)作出書面報(bào)告。董事長(zhǎng)有 權(quán)或委托其他董事檢查督促董事會(huì)決議的執(zhí)行。股東會(huì)秘書在股東會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，應(yīng)主動(dòng)掌握股東會(huì)決議的執(zhí)行進(jìn)展情況，對(duì)實(shí)施中的重 要問(wèn)題，及時(shí)向股東會(huì)報(bào)告并提出建議。 議事規(guī)則不 明確，可能 出現(xiàn)違規(guī)審 批的事項(xiàng)。 董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。每位董事有一票表決權(quán)。董事對(duì)提交董事會(huì)審議的 議案可以表示同意、反對(duì)、棄權(quán)（包括無(wú)法發(fā)表意見(jiàn)，下同）。表示反對(duì)、棄權(quán)的董事， 必須說(shuō)明具體理由并記載于會(huì)議記錄。 會(huì)議議事范 圍不明確， 可能出現(xiàn)越 權(quán)

30、審批的事 項(xiàng) 董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)出資人負(fù)責(zé)，維護(hù)出資人和公司的利益，在相關(guān)規(guī)定的職權(quán) 范圍內(nèi)，決定公司的重大事項(xiàng)；董事會(huì)依照國(guó)家法律法規(guī)行使其職權(quán)。 會(huì)議議案的 提出準(zhǔn)備不 充分，導(dǎo)致 董事會(huì)決策 出現(xiàn)偏差。 董事會(huì)會(huì)議議案由議案提案人或委托有關(guān)董事、公司高級(jí)管理人員報(bào)告議案內(nèi)容。議案一 般 由 提 案 、 議 案 說(shuō) 明 、 可 行 性 分 析 報(bào) 告 （ 根 據(jù) 需 要 ） 、 論 證 依 據(jù) 等 組 成 。 議案應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家法律法規(guī)；材料應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，有利于董事全面掌握議題情況； 請(qǐng)示事項(xiàng)明確；文字簡(jiǎn)潔、條例清晰、數(shù)據(jù)翔實(shí)；附件材料清晰完整，論據(jù)充分；以書面 形式提交。 會(huì)

31、議議案的 上會(huì)程序不 合規(guī)，導(dǎo)致 董事會(huì)決策 出現(xiàn)偏差。 由提案人指定有關(guān)部門，或由董事會(huì)秘書根據(jù)議題內(nèi)容協(xié)調(diào)有關(guān)部門起草議案；議案經(jīng)相 關(guān) 部 門 會(huì) 簽 、 公 司 主 管 領(lǐng) 導(dǎo) 和 總 經(jīng) 理 審 核 后 ， 報(bào) 提 案 人 審 定 并 簽 字 提 交 。 董 事 會(huì) 會(huì) 議 議 案 應(yīng) 于 董 事 會(huì) 會(huì) 議 召 開(kāi) 10 日 前 送 交 董 事 會(huì) 秘 書 。 董事會(huì)會(huì)議議案經(jīng)董事長(zhǎng)確定后，由董事會(huì)辦公室將議案及有關(guān)材料匯總后隨會(huì)議通知一 并送達(dá)全體董事、監(jiān)事會(huì)及其他列席人員。 會(huì)議材料、 通知等信息 溝通不及時(shí) 、不充分、 不準(zhǔn)確等可 能影響董事 會(huì)決策的效 率與準(zhǔn)確性 。 董事

32、會(huì)秘書應(yīng)在召開(kāi)會(huì)議的10日前將書面形式的會(huì)議通知送達(dá)全體董事、監(jiān)事會(huì)及其他列 席人員。 董事會(huì)會(huì)議通知包含下列內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)、會(huì)議期限、會(huì)議主持人、會(huì)議議題和議 程；發(fā)出通知的日期；會(huì)議審議的各項(xiàng)議案及相關(guān)說(shuō)明材料。對(duì)于不便送達(dá)的部門材料， 董事長(zhǎng)有權(quán)作出安排，但應(yīng)當(dāng)在通知中做出說(shuō)明。當(dāng)3名以上董事認(rèn)為資料不充分或論證 不明確時(shí)，可以書面形式聯(lián)名提出緩開(kāi)董事會(huì)會(huì)議或緩議議題，董事會(huì)應(yīng)予采納。但該項(xiàng) 議題應(yīng)于董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)3日前，以書面形式發(fā)送至董事會(huì)秘書。 會(huì)議記錄紀(jì) 要整理不完 整、不準(zhǔn)確 ，可能影響 決策程序記 錄的完整性 與合規(guī)性。 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有會(huì)議記錄。 會(huì)議記錄應(yīng)包括：會(huì)議

33、召開(kāi)的方式、日期、地點(diǎn)、主持人姓名；出席會(huì)議的董事姓名以及 委托出席董事會(huì)的董事姓名；會(huì)議議題、議程；董事發(fā)言要點(diǎn)；專門委員會(huì)的專項(xiàng)意見(jiàn)； 每一個(gè)議案的表決方式和審議結(jié)果，載明同意、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)、董事表決意見(jiàn)；會(huì)議 其他相關(guān)內(nèi)容：會(huì)議記錄人姓名。 董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)在會(huì)議結(jié)束會(huì)3日內(nèi)整理完畢會(huì)議記錄，并送達(dá)出席會(huì)議的董事簽字.董事 應(yīng)在送達(dá)會(huì)議記錄的3日內(nèi)在會(huì)議記錄上簽字，并將簽字后的會(huì)議記錄送達(dá)董事會(huì)秘書。 董事會(huì)秘書也應(yīng)在會(huì)議記錄上簽字。若董事對(duì)會(huì)議記錄有任何意見(jiàn)或異議，可不予簽字， 但應(yīng)當(dāng)將其書面意見(jiàn)按照前述規(guī)定時(shí)間送達(dá)董事會(huì)秘書。若確屬記錄錯(cuò)誤或遺漏，應(yīng)對(duì)會(huì) 議記錄做出修改，董事應(yīng)在修

34、改后的會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)決議、會(huì)議記錄、委托人的 授權(quán)書及董事會(huì)會(huì)議材料均應(yīng)存檔，長(zhǎng)期保存。董事及會(huì)議列席人員對(duì)會(huì)議文件和會(huì)議審 議的內(nèi)容負(fù)有保密責(zé)任和義務(wù)。 督辦工作開(kāi) 展不利可能 導(dǎo)致會(huì)議議 定事項(xiàng)的落 實(shí)與董事會(huì) 的要求偏離 。 董事會(huì)作出決議后，屬于總經(jīng)理職責(zé)范圍內(nèi)或董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理辦理的事項(xiàng)，由總經(jīng)理組 織貫徹實(shí)施，并將執(zhí)行情況定期向董事會(huì)作出書面報(bào)告。董事長(zhǎng)有權(quán)或委托其他董事檢查 督促董事會(huì)決議的執(zhí)行。 董事會(huì)秘書在董事會(huì)、董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，應(yīng)主動(dòng)掌握董事會(huì)決議的執(zhí)行進(jìn)展情況，對(duì)實(shí)施 中的重要問(wèn)題，及時(shí)向董事會(huì)、董事長(zhǎng)報(bào)告并提出建議。 議事規(guī)則不 明確，可能 出現(xiàn)違規(guī)審 批的事項(xiàng)

35、。 總經(jīng)理辦公會(huì)的主要任務(wù)是在公司章程、董事會(huì)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)授權(quán)管理辦法 、總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)授權(quán)管理辦法的規(guī)定下研究總經(jīng)理權(quán)限內(nèi)的重要事項(xiàng) 。 會(huì)議議事范 圍不明確， 可能出現(xiàn)越 權(quán)審批的事 項(xiàng)。 總經(jīng)理決策性專題會(huì)的主要任務(wù)是：研究決定有關(guān)部門或單位專題性工作；研 究決定職權(quán)范圍內(nèi)的經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)；研究擬提交董事會(huì)、黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公 會(huì)決策的相關(guān)事項(xiàng)。 會(huì)議議案的 提出準(zhǔn)備不 充分，導(dǎo)致 董事會(huì)決策 出現(xiàn)偏差。 會(huì)議匯報(bào)材料由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備，內(nèi)容一般包括議題相關(guān)背景情況、議題申 請(qǐng)單位意見(jiàn)、相關(guān)單位意見(jiàn)、主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)、需決策事項(xiàng)和決策依據(jù)等。 會(huì)議議案的 上會(huì)程序不 合規(guī)，導(dǎo)致 董事會(huì)決策 出現(xiàn)偏

36、差。 會(huì)議申請(qǐng)單位準(zhǔn)備議題材料，以“請(qǐng)示簽報(bào)”形式申請(qǐng)上會(huì)。征求相關(guān)部門意 見(jiàn)（相關(guān)部門需在2個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù)），并根據(jù)征求意見(jiàn)情況修改完善議題 材料，并附會(huì)商意見(jiàn)情況和處理說(shuō)明報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核。主管領(lǐng)導(dǎo)就 是否同意議題請(qǐng)示事項(xiàng)簽署明確意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理審批。決策性專題會(huì)也可由召開(kāi) 會(huì)議的總經(jīng)理部其他成員審批。 會(huì)議材料、 通知等信息 溝通不及時(shí) 、不充分、 不準(zhǔn)確等可 能影響董事 會(huì)決策的效 率與準(zhǔn)確性 。 會(huì)議通知：辦公室應(yīng)在召開(kāi)5個(gè)工作日前發(fā)出會(huì)議材料和通知。會(huì)議通知包含下 列內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)、會(huì)議期限、會(huì)議主持人、會(huì)議議題和議程；發(fā)出通 知的日期。 材料分發(fā)至參會(huì)人員后，應(yīng)于會(huì)

37、議召開(kāi)前至少3個(gè)工作日向議題申請(qǐng)部門書面反 饋相關(guān)意見(jiàn)。由議題申請(qǐng)部門與會(huì)議主持人就相關(guān)意見(jiàn)進(jìn)行溝通，由總經(jīng)理決 定議題是否緩議或需要進(jìn)一步溝通。如有變更，至少提前2個(gè)工作日發(fā)出會(huì)議變 更通知。 會(huì)議記錄紀(jì) 要整理不完 整、不準(zhǔn)確 ，可能影響 決策程序記 錄的完整性 與合規(guī)性。 要做好會(huì)議記錄，會(huì)議記錄應(yīng)包括：會(huì)議召開(kāi)的方式、日期、地點(diǎn)、主持人姓 名；出席和列席會(huì)議人員姓名、請(qǐng)假人員姓名、會(huì)議議題、議程、參會(huì)人員發(fā) 言要點(diǎn)、每一個(gè)議案的審議結(jié)果、會(huì)議其他相關(guān)內(nèi)容：會(huì)議記錄人姓名。 會(huì)后2個(gè)工作日內(nèi)整理完畢會(huì)議記錄，紀(jì)要要盡量載明會(huì)議對(duì)決策事項(xiàng)的明確意 見(jiàn)。紀(jì)要文件由會(huì)議負(fù)責(zé)人起草-辦公室核稿-辦公室負(fù)責(zé)人審核-會(huì)議主持人簽 發(fā) 。 決 策 性 專 題 會(huì) 會(huì) 議 紀(jì) 要 由 會(huì) 議 主 持 人 簽 發(fā) 。 會(huì)議通知、會(huì)議材