精編股東會決議書范本 公司股東會決議怎么寫

1、股東會決議書范本 公司股東會決議怎么寫精品文檔，僅供參考股東會決議書范本 公司股東會決議怎么寫股東是指對股份公司債務負有限或無限責任，并憑持有股票享受股息和紅利的個人或單位。向股份公司出資認購股票的股東，既擁有一定權利，也承擔一定義務。本站為大家整理的相關的股東會決議書范本,供大家參考選擇。 股東會決議書范本 根據(jù) 公司 法 及 公司 章 程 ， 佛山市XX有限公司股東 于 年 月 日 作出如下決定： 一、同意公司名稱變更。公司名稱由XX 有限公司變更為 XX有限公司。 二、同意公司地址變更，地址由XX 變更為 XX。 三、同意公司變更經營范圍，原經營范圍變更為： XXX。 四、同意本公司變更

2、注冊資本，注冊資本由XXX 萬元變更為XXX 萬元。變更后股東的出資情況為： ， XX出資 XX萬元， 占本公司注冊資本的 % ， 出資方式為XX 。 五、同意原股東 將所持本公司 %的股份， 原價 萬元， 以 萬元轉讓給 ， 批準了 與 簽訂的股權轉讓協(xié)議。 或者 同意新增股東 ， 新股東 出資 萬元。 六、股權變更后股東的.出資情況為： ， 出資 萬元， 占本公司注冊資本的 % ， 出資方式為 。 ， 出資 萬元， 占本公司注冊資本的 % ， 出資方式為 。 七、同意選舉 擔任公司執(zhí)行董事( 法定代表人) 職務， 同時免去 的公司執(zhí)行董事( 法定代表人) 職務; 同意 擔任公司經理職務，

3、同時免去 的公司經理職務; 同意 擔任公司監(jiān)事職務， 同時免去 的公司監(jiān)事職務。 ( 或者： 同意 繼續(xù)擔任公司 職務) 八、其他事項： 九、同意就變更事項修改本公司章程的相關條款。 十、決定委托XX 到順德區(qū)工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。 股東： 簽名 、 蓋章 年 月 日 ( 公章) 提 示 ( 交件時不需提交本頁 容) 1. 本范本適用 于一人有限公司 的變更登記， 包括自 然人獨資和法人獨資。 一人公司 變更登記應當提交股東決定書; 2. 變更登記事項涉及修改章程的， 應修改章程條款 3. 股東為自然人的， 由其簽名; 股東為法人的， 由法人股東的法定代表人簽名并蓋公章;簽

4、名不能用 私章或簽字章代替;簽名應用 簽字筆或墨水筆; 4. 請用 A4 紙打印， 頁數(shù)多 的盡量雙面打印， 交件需提交原件。 股東會決議書范本 根據(jù)公司法和本公司章程第章第_條的決定，本公司與_年_月_日召開了第_次股東會，會議召集人、會議共_人參加，代表_%表決權，經代表_%表決權的股東通過，做出如下決議: 1、同意公司名稱變更為:_ 2、同業(yè)公司住所變更為:_ 3、同意公司經營范圍變更為:_ 4、同意公司延長經營期限，為長期或自_年_月_日到_年_月_日止; 5、同意增加公司注冊資本_(大寫)萬元，由_(大寫)萬元增加到_(大寫)萬元，其中: 原股東_(填寫姓名)增加_(大寫)萬元(填寫

5、出自方式)_出資; 新股東_(填寫姓名)增加_(大寫)萬元(填寫出自方式)_出資; 6、同意股東_(填寫姓名)將其持本公司的_%的_(填寫出資方式)出資，共計_(大寫)萬元，以_(大寫)萬元轉讓給_(填寫姓名); 7、股東增加(轉讓)出資后，本公司新的出資結構如下: _(股東姓名)出資_(大寫)萬元，其出資方式為_(實物、貨幣、無形資產)占_%; 8、同意變更出資方式，股東_(姓名)原以_(出資方式)方式出資的_(大寫)萬元，變更為_(大寫)萬元_(出資方式)方式出資; 股東_(姓名) 9、同意變更法定代表人、(董事會成員、監(jiān)事會成員)。會議選舉_(姓名)為執(zhí)行董事，免去_(姓名)執(zhí)行董事職務

6、;選舉_(姓名)共_(數(shù)字)人為監(jiān)事，免去_(姓名)監(jiān)事職務;聘任_(姓名)為經理，免去_(姓名)經理職務;(或會議選舉(姓名)為董事長，免去(姓名)董事長職務;選舉_(姓名)共_(數(shù)字)人為認為董事，免去_(姓名)董事職務;選舉_(姓名)共數(shù)字人為監(jiān)事，免去(姓名)監(jiān)事職務。 全體新老股東簽字并蓋章: _年_月_日 股東會決議書范本 章 程 第一章 總 則 第一條 依據(jù)中華人民共和國公司法(以下簡稱公司法)及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，由李X一人出資，設立通遼市XX建筑裝飾有限公司，(以下簡稱公司)特制定本章程。 第二條 本章程中的各項條款與法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準。 第二章 公司名稱和住所 第

7、三條 公司名稱：通遼市XX建筑裝飾有限公司。 第四條住所：通遼市科爾沁區(qū)XXXXXXXXXXXXXXXXX。 第三章 公司經營范圍 第五條 公司經營范圍：建筑工程、建筑裝飾工程、園林綠化工程、景觀工程、安防工程、土石方工程、鋼結構工程、水電安裝工程、外墻保溫涂料工程;室內裝璜設計、建筑裝飾設計、圖文設計制作;銷售建筑材料、建筑裝飾材料、防水材料、金屬材料、木材及制品。 第四章 公司注冊資本及股東的姓名(名稱)、出資方式、出資額、出資時間 第六條 公司注冊資本100萬元人民幣，資本由股東一次性繳足。 第七條 股東的姓名(名稱)、認繳的出資額、出資時間、出資方式如下： 李X于20XX年3月1日認繳

8、人民幣100萬元，并于2037年3月1日前繳足出資100萬元。出資方式為貨幣。 第五章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規(guī)則 第八條 公司不設股東會和董事會，出資股東是公司的唯一權利人，決定公司的一切事宜，并行使下列職權： 決定公司的經營方針和投資計劃; (一) 決定公司經營人員、管理人員、財務人員的騁用; (二) 制定公司的年度財務預算方案、決算方案; (三) 決定公司的利潤分配，按勞動法規(guī)定決定人員開 資; (四) 對公司增加注冊資本作出決定; (五) 對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式 作出決定; (六) 修改公司章程; (七) 決定公司內部管理機構的設置; (八) 制定公司

9、的基本管理制度。 第九條 公司不設董事會，由股東自任執(zhí)行董事，執(zhí)行董事任期三年，可以連選連任。 第十條 執(zhí)行董事行使下列職權： (一)負責召集股東會，并向股東報告工作; (二)執(zhí)行股東的決議; (三)審定公司的經營計劃和投資方案; (四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案; (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案; (六)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案; (七)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案; (八)決定公司內部管理機構的設置; (九)決定公司經理及其副經理、財務負責人及其報酬事項; (十)制定公司的基本管理制度; 第十一條 公司設經理，由執(zhí)行董事兼任。

10、經理對公司負責，行使下列職權： (一) 主持公司的生產經營管理工作; (二) 組織實施公司年度經營計劃和投資方案; (三) 擬訂公司內部管理機構設置方案; (四) 擬訂公司的基本管理制度; (五) 制定公司的具體規(guī)章; (六) 聘任或者解聘公司副經理、財務負責人; 第十二條 公司設監(jiān)事一人，由股東聘任。 監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連聘連任。 第十三條 監(jiān)事行使下列職權： (一) 檢查公司財務; (二) 對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進 行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議; (三) 當執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利

11、益 時，要求董事、高級管理人員予以糾正; (四) 向執(zhí)行董事提出提案; (五) 依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董 事、高級管理人員提起訴訟。 第六章 公司的法定代表人 第十四條 執(zhí)行董事兼經理李X為公司的法定代表人，由股東自任,任期為三年，如任期內不能履行職責時由其被委托人履行相應職責。 第十五條 股東可以向他人轉讓全部或者部分出資，并 按相應法律規(guī)定程序辦理相關變更登記手續(xù)和修改公司章程。股東在涉及到股權財產繼承時，由其合法的繼承人按法律規(guī)定程序辦理財產繼承手續(xù)后，按相應規(guī)定辦理公司變更 登記和修改公司章程。 第七章 公司財務、會計 第十六條 公司應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政部

12、門的規(guī)定建立本公司的財務會計制度。 第十六條 公司應當在每一個會計年度終了時編制，財務會計報告，并依法經會計師事務所審計。財務會計報告應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政部門的規(guī)定制作。 第十七條 公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損時，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后還可以從稅后利潤中提取任意公積金。 公司應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政部門的規(guī)定建立本公司的財務會計制度。 第十八條 公司的公積金用

13、于彌補公司的虧損、擴大生產經營規(guī)?；蛘咿D增為公司注冊資本。但是資本公積金不得用于彌補公司虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金不得少于轉增前公司注冊資本的百分之二十五。 第十九條 公司聘用、解聘承辦公司審計業(yè)務的會計師事務所，由出資股東自定。公司應當向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計帳薄、財務會計報表及其他會計材料，不得拒絕、陷匿、報謊。 第二十條公司除法定的會計帳薄外，不得另立會計帳薄。對公司資產，不得以任何個人名義開立帳戶儲存。 第八章 股東需要規(guī)定的其他事項 第二十一條 公司的營業(yè)期限為長期，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。 第二十二條 有下列情形之一的，公司清算組應當自公司清算結束之日起30日內向原公司登記機關申請注銷登記： (一) 公司被依法宣告破產; (二) 公司章程規(guī)定營業(yè)期限屆滿或者公