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公司管理制度目 錄第一章 管理總則 2第二章 員工守則 4第三章 財務管理制度 5第四章 人事管理制度 12第五章 行政管理制度 16第六章 合同管理制度 18第七章 考勤制度 20第八章 保密制度 22第九章 安全保衛(wèi)制度 23第十章 晉升制度 25第十一章 獎懲制度 26第一部分：綜合辦公管理制度第一章、綜合管理辦公室職責一、辦公室主任的崗位職責在公司總經(jīng)理領(lǐng)導下，主管行政、人事、后勤、財務、文秘、檔案、保衛(wèi)并負責公司辦公財產(chǎn)的調(diào)用、管理等工作。1、 主持綜合辦公室的日常工作，組織領(lǐng)導公司本部員工做好本職工作。2、 負責對公司領(lǐng)導的決策、決定和工作部署的督辦、落實、協(xié)調(diào)、完成。3、 代表總經(jīng)理負責與各部門簽訂目標管理責任狀，并監(jiān)督、檢查、落實目標管理完成情況。4、 協(xié)助總經(jīng)理對各部門的工作進行全程監(jiān)督檢查，全面管理。5、 負責組織開展對新員工的招聘工作，對公司員工的工作進行檢查、考核、評定。6、 負責公司的來訪接待工作，并將接待情況及時向總經(jīng)理匯報。7、 制定并實施行政管理費用計劃，力求節(jié)約開支，講究實效。對各部門申報辦公用品購置計劃進行審核。8、 認真完成總經(jīng)理交辦的其他臨時性工作。二、辦公室文員崗位職責1、 建立健全人事檔案，按照人事檔案管理的范圍，實行一人一檔制，隨時向辦公室主任提供人事檔案資料。2、 協(xié)助辦公室主任做好辦公室日常工作。3、 協(xié)助辦公室主任做好新聘員工的招聘工作。4、 認真做好公司內(nèi)員工的技術(shù)等級評定等有關(guān)人事的具體事務。5、 配合相關(guān)人員做好公司員工的年度考核及獎懲工作。6、 做好各類物品材料的交接、建檔、保管工作。7、 做好公司的打印等工作。 8、 完成辦公室主任交辦的其它臨時性工作。第二節(jié)、綜合辦公室管理制度一、印鑒管理1、 本公司印鑒由綜合辦主任負責保管。2、 綜合辦要對需蓋印簽的介紹信、證明及對外出具的任何公文，都要仔細核實，并有詳細的登記記錄。3、 公司內(nèi)不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況需要開具時，應經(jīng)辦公室主任簽字后方可開出。二、辦公財產(chǎn)管理1、 綜合辦要嚴格審查、核定各部門申報的辦公用品購置計劃，嚴格控制辦公費用支出。2、 辦公用品由綜合辦統(tǒng)一購置、保管，未經(jīng)批準不得隨意購置（特殊情況例外）。3、 綜合辦嚴格執(zhí)行辦公用品領(lǐng)用手續(xù)，厲行節(jié)約，遵循領(lǐng)用定時、限額、限量原則。領(lǐng)用者應妥善保管并節(jié)約使用辦公用品。4、 各部門要由專人負責領(lǐng)取物品，并在領(lǐng)取單上簽字，由綜合辦登記造冊保管。5、 各部門辦公用品或財產(chǎn)要認真管理，實行部門領(lǐng)導負責制，辦公財產(chǎn)在保修期內(nèi)如有損壞由保修單位負責維修，保修期后如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負責。6、 單位任何辦公用品及財產(chǎn)不得流失或據(jù)為己有，否則，將追究相關(guān)人員責任。7、 因工作需要配備給個人的用品，在工作調(diào)動或離崗之前，必須歸還單位。8、 綜合辦要將公司所有財物分類記入臺帳，定期盤點、核查，并將核查情況匯總上報總經(jīng)理。三、會務管理1、 綜合辦須及時發(fā)出會議通知，并向與會者明確召開會議的時間、地點、參加人員、會議內(nèi)容、目的以及與會人員須攜帶的文件材料和其它相關(guān)事項。2、 綜合辦須認真做好會議記錄，并做到會議結(jié)束后的文件退收工作，會議文件的立卷歸檔，會議文件匯編，完善會務工作。3、 對相關(guān)部門執(zhí)行會議決議情況進行督辦，并將其執(zhí)行結(jié)果注冊歸檔。4、 內(nèi)部會議必須做到保密。5、 若舉辦大型會議，必須事先開好工作人員會，讓其明確與會者的各自分工，以便各負其責，相互銜接，密切配合，保證會議順利進行。6、 愛護會議室的設(shè)施，保持會議室清潔，任何人不得將會議室的桌椅、茶具、煙缸等財產(chǎn)帶出去。四、公司日常支出的核準1、各部門辦公費由綜合辦嚴格參照年初預算支出計劃中的數(shù)額核定，差旅費用標準依據(jù)財務管理制度中的規(guī)定執(zhí)行。2、各種費用的報銷先由部門負責人簽字、會計審核票據(jù)，然后由綜合辦主任核準、簽字，最后由總經(jīng)理批準簽字后支付。五、公司小車的使用規(guī)定1、對車輛使用的要求：（1）凡提供公司使用的車輛必須是符合國家相關(guān)規(guī)定的車輛，駕駛員必須持有相應車型的駕駛證，并由專職司機駕駛。（2）、車輛必須車況良好，手續(xù)齊全。必須參加第三者責任險和司乘險。（3）、員工購買車輛不準以公司的名義領(lǐng)取牌照。（4）、綜合辦每年需要在車輛使用開始時，對車輛的手續(xù)、保險費等加以確認，并記錄車輛的總里程表讀數(shù)，作為車輛支出計算的基準數(shù)據(jù)。 2、小車司機的費用報銷：小車司機只能報銷本人的旅差票據(jù)。第三節(jié)、公司人員的聘用一、 填寫本公司新聘職員履歷表。二、 各部門在年初須將人力資源計劃表、部門年度增員計劃說明表上交綜合辦主任，綜合辦整理綜合后，將人員招聘計劃表上報總經(jīng)理。三、 應聘人員應有應聘人員登記表、面試記錄表、甄選報告及招聘錄用通知單。四、 新員工應有職前介紹書，員工試用表，試用協(xié)議書，試用人員任用單的留存。五、 凡有以下情形之一者，除因情況特殊經(jīng)總經(jīng)理核準者外，不得任用。1、 剝奪公民權(quán)利尚未復權(quán)者。2、 受有期徒刑公告或通緝，尚未結(jié)案者。3、 吸食毒品或其他代用品者。4、 身體缺陷、患傳染病或健康欠佳者。 5、未滿十五歲者。第四節(jié)、職務任免一、各級主管任務的委派分為實授、代理兩種。二、職務的任免：各管理層的任免由總經(jīng)理依照應聘上崗制度任命并簽發(fā)相關(guān)文件，交綜合辦備案。三、職務委派經(jīng)核定后，自任職之日評定工資后加發(fā)職務工資，數(shù)額依照公司薪金規(guī)定執(zhí)行。第五節(jié)、辭退和辭職一、為加強本公司勞動紀律，提高員工隊伍素質(zhì)，增強公司的活力，促進公司的發(fā)展，特制定本條例。二、公司對有下列行為之一者，給予辭退：1、一年之內(nèi)記過三次者。2、連續(xù)曠工4日或月累計曠工4日及以上者，全年累計曠工14日者。3、營私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。4、工作疏忽，貽誤要務，致使公司蒙受重大損失者。5、違抗命令，擅離職守，情節(jié)嚴重者。6、聚眾罷工、怠工，造謠生事，破壞生產(chǎn)秩序者。7、仿效上級主管人員簽字，盜用印鑒或涂改公司文件者。8、有破壞、竊取、毀棄、隱匿公司設(shè)施、財物及文件資料等行為，使公司業(yè)務遭受損失者。9、品行不端、行為不檢，屢教不改者。10、擅自離職為其它公司工作者。11、違背國家法令或公司規(guī)章，情節(jié)嚴重者。12、泄露業(yè)務秘密，情節(jié)嚴重者。13、為個人利益虛報工單、冒領(lǐng)各項費用者。14、年終考績不合格者。15、工作期間因受刑事處分者。16、員工在試用期內(nèi)被發(fā)現(xiàn)不符合錄用條件者。17、嚴重損毀公司形象，影響惡劣者。三、本公司辭退員工時，應于事前七日內(nèi)告之，并由其所在主管向員工出具員工辭退通知書。 四、被辭退員工無理取鬧、糾纏領(lǐng)導，影響本公司正常生產(chǎn)和工作秩序的，本公司將報公安部門，按照治安管理處罰條例的有關(guān)規(guī)定處理。 五、綜合部在辭退員工后，應及時登記員工調(diào)整通知單。 六、公司各部門辭退員工必須經(jīng)綜合辦備案，總經(jīng)理審核批準方可執(zhí)行。 七、本公司員工因故辭職時，應首先向綜合辦索要辭職申請書，填寫后交上級主管簽發(fā)意見，再送綜合辦審核。 八、公司員工無論以任何理由提出辭職申請，自提出之日起，仍需在原崗位繼續(xù)工作一個月。 九、員工辭職申請被核準后，在離開公司前應填寫移交清單，辦理移交手續(xù)。 十、員工辭職申請被核準后，綜合辦應向其發(fā)出辭退通知書并及時填寫人員調(diào)整登記表。 十一、員工辭退、辭職手續(xù)未按規(guī)定程序辦理，公司有關(guān)部門應視其情況，按有關(guān)規(guī)定妥善處理，否則由部門負責人承擔責任。第六節(jié)、教育與培訓一、 本公司舉辦各種定期或不定期的業(yè)務教育與培訓，為公司打造高績效的團隊。二、 有關(guān)教育與培訓，其參加人員、課程、時間、地點等按公司員工培訓計劃辦理。三、 本公司為了教育與培訓的順利執(zhí)行，需指派有關(guān)人員擔任講師，被指派者不得借故推諉，而應認真?zhèn)湔n，認真講解。四、 員工培訓分為： 1、職前培訓：新進人員應實施職前培訓，由綜合辦統(tǒng)籌辦理，具體內(nèi)容為：（1） 公司簡介及人事管理制度的講解。（2） 業(yè)務特點、作業(yè)規(guī)定及工作需求的說明。（3） 指定有經(jīng)驗的專業(yè)人員輔導作業(yè)。 2、在職培訓員工應不斷研究學習本職技能，各級主管應隨機施教，以求精進。 3、專業(yè)培訓：視業(yè)務需要，挑選優(yōu)秀干部到各職業(yè)培訓機構(gòu)接受專業(yè)培訓。回公司后就“理論與實踐的結(jié)合”提交書面報告，開課講授，使本公司同事共享其利；或邀請專業(yè)學者來本公司做系列專題講座，以增進員工專業(yè)綜合素質(zhì)。五、 員工培訓待遇及義務 1、公司委派專職人員學習，其學費、旅差費按公司規(guī)定給予報銷。 2、凡參加各類短期培訓者，需由本人向公司綜合辦公室提出申請，根據(jù)公司需要，由總經(jīng)理批準方可參加。 3、員工參加培訓其計劃表、記錄表、考核表如實填寫后存檔。第七節(jié)、考勤管理辦法為了使本公司員工養(yǎng)成守時出勤的習慣，遵守勞動紀律，提高工作效率，創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境，特制定公司員工出勤管理辦法。凡本公司員工的出勤管理，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。一、公司員工工作日上下班時間規(guī)定：1、公司本部員工： 夏季：上午：7：3011：30 下午：2：306: 30 冬季：上午：8：3012：00 下午：2：005：302、工程項目部員工：夏季：上午：5：3012：00 下午：2：009：00冬季：上午：8：3012：00 下午：2：005: 30二、公司員工周工作天數(shù)規(guī)定：1、公司員工每周工作時間原則上不少與40小時。2、公司本部員工周工作天數(shù)需根據(jù)公司的工作情況而定，通常為五天制。特殊情況下具體工作天數(shù)由綜合辦公室擬定，呈報總經(jīng)理核準后執(zhí)行。3、公司工程項目部員工的周工作天數(shù)，根據(jù)項目的施工情況，由項目部經(jīng)理擬定，呈報總經(jīng)理核準后執(zhí)行。三、一般出勤規(guī)定：1、遲到：上班后十五分鐘內(nèi)未進行指紋簽到，視為遲到。上班后半小時未到視為曠工半天。有偶發(fā)事件遲到需報主管部門核準，辦理請假手續(xù)。遲到次數(shù)的計算以月為限。累計遲到三次（不含三次）不滿六次按曠工半天計，累計遲到超過六次按曠工一天計，以后每遲到三次按曠工半天計。2、早退：下班前十五分鐘內(nèi)進行指紋簽退。提前二十分鐘指紋簽退，視為早退。月早退累計超過三次，未滿六次按曠工半天計，累計超過六次按曠工一天計，以后每遲到三次按曠工半天計。3、曠工：請假未批準或假期已滿未續(xù)（續(xù)假需請部門主管呈報總經(jīng)理批準）而擅自不到者，視為曠工。員工曠工一天扣發(fā)當日工資，曠工兩天或兩天以上加倍扣發(fā)。連續(xù)曠工四天或全月累計曠工四天以上者解聘。員工曠工不滿半天按半天計。四、公司員工加班：員工每日應辦事項，應當日完成。如遇特殊情況或緊急事務，必須在上班時間外完成，須填寫加班申請單，并在下班前半小時送交辦公室主任處，經(jīng)審核同意后方可加班，且必須在規(guī)定時間內(nèi)完成。如不按要求送交加班申請單視為自愿無償為公司服務。因故不能加班者，應填寫請假單，事先征得部門主管同意，方可離開工作崗位。各部門對所屬人員的加班申請事項應認真核實。員工在加班時間內(nèi)擅離職守且完不成任務，除不核發(fā)加班費外，還要視情節(jié)輕重予以懲處。加班結(jié)束后，要在加班單上注明加班時間內(nèi)的工作內(nèi)容。公司員工在國家法定日加班，由總經(jīng)理酌情考慮。五、哺乳期間女員工上下班規(guī)定：哺乳期間女員工上下班時間：上班前可晚半小時簽到，下班前可提前十五分鐘簽退。六、 公司所屬員工的考勤，從已聘用并通知上班之日起開始，月底由部門主管將考勤表呈報總經(jīng)理，總經(jīng)理核準簽字后交財務主管，依公司相關(guān)規(guī)定辦理。第八節(jié)、員工請假管理辦法為了使公司內(nèi)部管理規(guī)范化、制度化，使公司員工請假時有章可循，特制定本辦法。凡本公司員工請假，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。 一、請假手續(xù)公司本部員工請假，先到綜合辦公室領(lǐng)取員工請假單，填妥請假日期、請假事由及相關(guān)項目，報請部門主管核準，綜合辦公室記載、匯總、存檔。工程項目部員工請假到項目經(jīng)理處領(lǐng)取員工請假單，填制完畢后，項目經(jīng)理批準后方可請假離開工作崗位。項目經(jīng)理需將員工請假單存檔。二、請假權(quán)限公司本部員工請假三天含三天之內(nèi) 部門主管批準，四天及四天以上向總經(jīng)理請假，總經(jīng)理批準后到綜合辦公室辦理請假手續(xù)。工程項目部員工請假，三天之內(nèi)項目經(jīng)理批準，三天以上需呈報總經(jīng)理批準。三、請假須知：1、 公司本部員工請假單交由綜合辦公室存檔管理，工程項目部請假單由工程項目部經(jīng)理指定專人保管存檔。2、 公司員工如遇急重病或突發(fā)事故不能親自辦理請假手續(xù)，必須在當日委托同事或以電話口頭請假，假滿返回后補辦請假手續(xù)，不得超過兩天。3、 員工請病假五天以上，必須附有醫(yī)院證明于當日或次日交部門主管并呈報總經(jīng)理處，辦理病假手續(xù)。4、 員工請假若理由不充分或妨礙工作開展，部門主管可酌情不予準假、延期給假或縮短假期。5、 請假未核準而先行離開或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。6、 員工若發(fā)現(xiàn)請假記載有誤（只限當月），應即時向部門主管查詢更正。 四、請假管理：1、 公休假依法律、法規(guī)之規(guī)定，并結(jié)合公司的實際情況如期休假或推遲休假。2、 事假需本人親自辦理，提前申請，一般一次不超過三天，全年一般不超過二十天。超過規(guī)定期限按曠工論處，且假期內(nèi)不發(fā)工資。3、 工傷假：因公受傷，經(jīng)醫(yī)院證明確實無法工作者，準請工傷假。4、 婚假：公司員工結(jié)婚，給假十五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。5、 女員工分娩，給假1個月，特殊情況適當延長假期，假期內(nèi)工資照發(fā)。6、 員工本人或配偶的直系親屬去世，一般給假五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。超過五天后的時間段，工資停發(fā)。 第九節(jié)、臨時人員管理辦法一、雇用1、各部門招聘臨時人員，應填“臨時人員雇傭核定表”經(jīng)綜合辦通過，總經(jīng)理核準后，方可雇傭。2、臨時人員報到時，各部門應向綜合辦提交臨時人員的相關(guān)資料供綜合辦備案。二、管理1、臨時人員于工作期間可請工傷假、事病假以及婚、喪假，其請假期間除工傷假外均不發(fā)給工資。2臨時人員的考勤、出差，工地期間歸項目部管理，在公司期間歸綜合辦管理。三、停止雇用臨時人員于工在期間如有不能勝任工作或者工作期滿，雇用部門應予終止雇用，終止雇用的臨時人用應填寫“離職申請（通知單）”經(jīng)主管核簽后，送到綜合辦，憑此結(jié)算薪資。第十節(jié)、物品采購、入庫、出庫、歸還管理辦法為了切實使公司在物品采購、使用方面節(jié)省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本辦法。一、物品的采購：1、 凡公司購買的工作所需用品，原則上均納入公司年度購物計劃，并填制年度購物呈報表，經(jīng)綜合辦主管核準，報總經(jīng)理批準備簽字后，方可購買。2、 臨時急需購買之物品，在保證質(zhì)量的前提下，價格要低于或等于市場價，不得以高于市場的價格購買物品。公司本部物品采購人員在購買物品前要填寫購物呈報表，經(jīng)綜合辦主管核準，報總經(jīng)理批準簽字后方可購買。項目部采購人員采購物品，也要在采購前填寫購物呈報表，報經(jīng)項目經(jīng)理、綜合辦核準，呈報總經(jīng)理批準后方可購買，并作為到財務部報賬的原始憑證之一。3、 物品的采購原則上由物品采購人員和出納（會計）一起購買，不得由一個人購買。4、 如所購物品屬瑕疵產(chǎn)品或偽劣產(chǎn)品，由采購人員負責退貨，若給公司造成經(jīng)濟損失，由采購人員照價賠償。二、物品的入庫與出庫：1、 采購人員將物品購回后要填寫物品入庫單，憑銷貨發(fā)票和入庫單到財務部按規(guī)定辦理報銷手續(xù)。入庫單上必須要有經(jīng)辦人、物品保管人、項目部負責人簽字和綜合辦主管的認可簽字。物品入庫后，保管、會計要及時填寫臺帳。2、 出庫：物品出庫時，項目部經(jīng)理或綜合辦主任簽字后，物品保管員和領(lǐng)用人員要在物品出庫單上同時簽字。領(lǐng)用耐用品，要在出庫單上注明出庫物品的品牌、規(guī)格、型號及新舊、完好程度等情況，同時注明領(lǐng)用事由，歸還時間等內(nèi)容。領(lǐng)用消耗品數(shù)量較大時，物品保管員和物品領(lǐng)用人員均需在物品消耗單上按要求填寫相關(guān)內(nèi)容并簽名，公司本部報綜合辦主管簽字認可；項目部報項目部經(jīng)理簽字認可。三、物品的歸還：1、 領(lǐng)用人將所用的物品歸還時，物品保管員要對物品的完好狀況，損毀程度仔細檢查，并將檢查情況計入物品歸還記錄單，報綜合辦主管或項目部經(jīng)理復檢，同意入庫后方可入庫。2、 如果所歸還的物品損毀情況嚴重超出正常使用時磨損、折舊的范圍，物品保管員按照公司的相關(guān)規(guī)定，有權(quán)要求物品領(lǐng)用人做出相應的賠償，并將情況上報綜合辦主管或項目部經(jīng)理。四、如領(lǐng)用之物品價格昂貴，物品損毀程度嚴重或丟失，要將情況如實上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理做出處理。第十一節(jié)、獎罰制度一、獎勵機制公司每年年底將成立評選小組，評選本年度先進集體、先進個人及有特殊貢獻者，并在全體職工大會上進行表彰。部門或員工獲得的獎勵將記錄存檔。1、先進集體1）評選范圍：公司內(nèi)的職能部門、項目經(jīng)理部。2）評定原則：（1）能夠圓滿完成公司下達的各項工作。（2）部門內(nèi)部員工工作協(xié)調(diào)，員工團結(jié)、互助、友愛，員工行為文明禮貌。（3）在完成生產(chǎn)（工作）任務，節(jié)約財資等方面做出貢獻的。（4）在改進公司經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益方面做出顯著的成績，對公司貢獻較大的。（5）辦公環(huán)境清潔、整齊、文明。（6）與上級管理部門及公司各部門工作關(guān)系配合和諧。2、先進個人1）評選范圍：公司內(nèi)部全體員工。2）評定原則：（1）在完成生產(chǎn)任務或工作任務、提高工作質(zhì)量、節(jié)約財資和能源等方面，做出成績的。（2）在工作、生產(chǎn)過程中有發(fā)明、技術(shù)革新或提出合理化建議，取得顯著成績的。（3）在改進公司經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益方面做出顯著成績，對公司貢獻較大的。（4）保護公共財產(chǎn)，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受損失的。（5）長期遵守紀律，有帶動作用的。（6）一貫忠于職守，積極負責、廉潔奉公，舍己救人，事跡突出的。3、其他獎勵1）獎項內(nèi)容：杰出貢獻獎、發(fā)明創(chuàng)新獎、勤儉節(jié)約獎、勞動競賽優(yōu)勝獎、合理化建議獎、精神文明獎、見義勇為獎、進度獎、質(zhì)量獎、管理獎、承攬工程獎。以上各單項獎由部門提名申報，辦公室評定。2）評定原則（1）工作中對公司或社會做出突出貢獻的員工，得到社會或公司認可的。（2）有發(fā)明創(chuàng)造的、被社會或公司認可并能產(chǎn)生經(jīng)濟或社會效益的。（3）在工作和生產(chǎn)工程中能廉潔奉公、積極負責、節(jié)約能源的。（4）參加社會或公司內(nèi)部競賽獲獎者。（5）為公司提出合理化建議，被采納的。（6）在精神文明建設(shè)中獲得社會或公司認可的。（7）見義勇為、舍己救人，得到社會或公司的認可的。（8）能為公司著想，能為公司承攬到工程的。（9）能夠提前完成任務，在質(zhì)量和管理上獲得公司或業(yè)主嘉獎的。二、懲罰機制1. 違紀過失1）評定原則：違反國家有關(guān)法律、法規(guī)，違反公司有關(guān)紀律、規(guī)章制度，給公司造成名譽或經(jīng)濟上損失的。2. 處理辦法：（1）凡違反國家有關(guān)法律、法規(guī)，情節(jié)嚴重，送交當?shù)厮痉ú块T處理。（2）違反公司有關(guān)紀律、規(guī)章制度，給公司造成名譽上損失的，罰當事人200元。（3）違反公司有關(guān)紀律、規(guī)章制度，給公司造成經(jīng)濟上損失的，罰當事人造成經(jīng)濟損失的10%。（4） 凡在工地證實有偷盜行為的，視其情節(jié)輕重予以罰款。（5） 凡在工地酗酒失態(tài)者，罰款50元并按曠工一天處理。（6） 凡在工地吵架，多次調(diào)解后不改，雙方罰款50100元。（7） 凡在工地打架者，雙方罰款100200元。（8） 凡單方打人、罵人，對方不還者，對其罰款200300元。（9） 凡在社會上打架者，罰款200元。（10） 凡在工地沒有請假者而不上班者，每有1日扣2天考勤。（11） 凡在工地請假，未獲批準而不上班者，每1日扣2天考勤。超假無特殊原因而不回者，每1日扣其2天考勤。（12） 嚴禁在工地做私活，發(fā)現(xiàn)將按市場價雙倍對當事人處罰。（13） 嚴禁將公司或項目部的財產(chǎn)據(jù)為私有，發(fā)現(xiàn)后將追回并對當事人罰款100-500元。（14） 對于貪污受賄，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工資，將錢財據(jù)為己有者，發(fā)現(xiàn)后，除了將其所得追回，還要視情節(jié)輕重，由總經(jīng)理辦公室會議決定給予其經(jīng)濟處罰和行政處分。（15） 違反操作規(guī)程，損壞設(shè)備、工具，浪費原材料、能源，造成經(jīng)濟損失的，對當事人處以損失的10%的罰款。（16） 對于在開工卡、收料、購物、伙食采購或其他結(jié)算中加方加量的，除追回同等金額贓款外，罰當事人2倍于贓款的金額。（17） 對于虛擬工卡或收料卡、購物收據(jù)的，除退回贓款外，并罰2倍于贓款的金額并除名。（18） 對于招待、差旅、購買機械中所發(fā)生的同類事情也適用于以上條款。（19） 有其他違紀過失者，將由項目部或公司進行處罰，并填寫違紀過失單。（20） 凡其他責任過失者，由項目部或公司根據(jù)責任過失輕重進行處罰，并填寫責任過失單。第十二節(jié)、檔案管理 一、 檔案管理要由專人負責，明確責任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級檔案必須保證安全。二、 任何組織或個人未經(jīng)許可無權(quán)隨意銷毀公司檔案材料，若按照規(guī)定銷毀，必須由綜合辦主任請示總經(jīng)理批準后，填寫銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。 第二部分 財務部管理制度第一節(jié)、財務部的職能及財務人員的崗位職責（一）財務部的職能：1、 認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務方面的法律法規(guī)和規(guī)章制度。2、 建立、健全公司財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營管理，反映財務計劃的執(zhí)行情況，認真執(zhí)行財務紀律。3、 積極為公司經(jīng)營管理服務，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。4、 合理使用資金，厲行節(jié)約，合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。5、 對政府財務、稅務、審計、銀行等部門及有關(guān)部門，如實反映情況。6、 嚴格執(zhí)行財務制度，堅決抵制不合理、不合法支出。7、 完成公司交予的其他工作。（二）會計的崗位職責： 1、按照國家會計制度，依法進行會計日常核算、記帳、復帳、報帳，做到手續(xù)完備，帳目清楚。定期報帳，登記會計帳簿，編制會計報表，及時交主管審核，主管審核完交總經(jīng)理。 2、科學地設(shè)置會計核算程序，正確使用會計帳簿，合理運用會計科目，按時完成記帳，結(jié)帳，報帳工作。做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，內(nèi)容真實，帳面整潔，帳帳相符，帳證相符，帳款相符，帳物相符，日記月結(jié)。1、 嚴格執(zhí)行會計法和國家財務制度，加強財務監(jiān)督，對不合理的未經(jīng)批準的單據(jù)，弄虛作假的單據(jù)不予開支與報銷。2、 按照國家會計制度的規(guī)定，妥善保管憑證，帳簿，報表等檔案資料，并及時整理入檔，不得隨意亂扔或丟失。3、 把好報支關(guān)，報支手續(xù)不健全一律不予支付和進帳。4、 幫助各工地保管建立健全實物臺帳，定期進行盤查。5、 遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露財務室的機密。6、 加強支金的管理，負責對出納的監(jiān)督，定期對庫存現(xiàn)金，銀行帳戶金額進行盤查，寫出盤查表報總經(jīng)理審核。7、 每月、每年度終結(jié)時，及時、準確、完整的編制會計報表，并且對費用，成本進行分析，寫成書面報告，報總經(jīng)理審閱。10、經(jīng)常聯(lián)系項目部，準確核算施工單位的各項費用，應撥工程款項，以及各施工隊的計價工作。11、與項目部，材料管理部門緊密聯(lián)系，協(xié)助項目部做好材料管理工作，嚴把成本、質(zhì)量控制關(guān)。12、每月按期申報稅金，負責處理好有關(guān)稅務方面的關(guān)系。13、對不符合國家會計法和公司規(guī)定的有權(quán)拒絕執(zhí)行。14、完成總經(jīng)理交辦的其他任務。 （三）出納的崗位職責：1、 認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，根據(jù)財務會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付手續(xù)，在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”章，并登記后將收付款憑證返回會計處。2、 建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。3、 嚴格執(zhí)行財務制度，在負責日?？铐椀牡闹Ц稌r，把好報支關(guān)，對不合法、不合規(guī)章制度的票據(jù)，一律不予支付。4、 每日終了時，對所發(fā)生的業(yè)務進行登帳，對結(jié)出余額與庫存現(xiàn)金進行核對，以保證帳款相符，月終與會計的總帳進行核對，以保證帳帳相符。5、 每月末向銀行索取銀行對帳單與銀行日記帳核對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并寫出對帳單交會計處，同時附銀行對帳單。6、 定期編制簡易現(xiàn)金流量表報公司總經(jīng)理。7、 對已付的款項，需要報帳的必須及時督促有關(guān)人員報帳，需要入帳的必須及時交會計辦理入帳手續(xù)，不得積壓票據(jù)。8、 加強資金管理，對企業(yè)的資金要做到心中有數(shù)，定期報告總經(jīng)理企業(yè)的資金情況。9、 為了企業(yè)的正常運行，當企業(yè)資金不足時，要及時上報總經(jīng)理。10、 每次支付款項時，必須做好財務報銷登記，必須有經(jīng)辦人簽字。11、 按照國家會計制度的規(guī)定，應妥善保管原始票據(jù)，日記帳，票據(jù)報銷記錄等不得隨意亂扔或丟失。12、 未經(jīng)總經(jīng)理同意本企業(yè)銀行帳戶不得轉(zhuǎn)借他人使用。13、 保守公司財務秘密。14、 對不符合國家會計法的規(guī)定有權(quán)拒絕執(zhí)行。15、 完成總經(jīng)理交辦的其他任務。第二節(jié)、財務工作管理一、財務管理制度。1、 會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。2、 會計憑證、會計賬薄、會計報表及其它會計資料必須真實、準確，并符合會計制度的規(guī)定。3、 財務人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)原始憑證編制記賬憑證，會計、出納都必須在記賬憑證上簽字。4、 財務人員要按規(guī)范化進行建賬、記賬、結(jié)算等業(yè)務，會計應按月編制會計報表，上報總經(jīng)理和有關(guān)部門。5、 財務人員對公司實行會計監(jiān)督，財務人員對不真實、不合法的原始票證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。6、 財務人員應及時核兌賬目，做到日清月結(jié)，賬賬相符。7、 財務工作應當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼任會計、檔案保管、債權(quán)債務處理等工作。8、 財務人員調(diào)動工作或者離職必須與接管人員辦理接交手續(xù)，辦理接交手續(xù)由部門主管監(jiān)交。第三節(jié)、資金管理 一、銀行存款管理：1、公司及各項目部必須在國家合法銀行中開設(shè)賬戶，不得以個人名義公款私存，開戶及銷戶按銀行規(guī)定執(zhí)行。2、任何人不得擅自借用公司賬戶，不得利用公司賬戶替其他單位或個人進行經(jīng)濟擔保，否則一切后果自負。3、由銀行支出的資金應有經(jīng)理和財務負責人審批的原始憑證或書面通知。4、支票由出納員管理，財務印鑒應由出納和會計分別保管（會計保管部門主管印鑒，出納保管財務專用章）。支票使用時必須有“支票領(lǐng)用單”，由領(lǐng)導簽字，然后將支票按批準金額封頭、加蓋印章，填寫日期、用途，登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用薄上簽字備查，不得簽發(fā)空頭、空白、遠期支票。5、支票付款后，憑支票存根、發(fā)票經(jīng)手人辦理有關(guān)審核簽字手續(xù)后到出納員處報賬，并在登記薄上注銷。6、財務人員月底時憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)記應收款。發(fā)工資時從領(lǐng)用人工資內(nèi)扣還，當月工資不足者延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。二、現(xiàn)金管理1、嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”，現(xiàn)金必須限額存放，如遇特殊情況，財務人員應請示部門主管，妥善保管。2、嚴禁坐支現(xiàn)金和以白條抵庫。3、現(xiàn)金收支一般限于職工工資結(jié)算，出差人員必須攜帶的旅差費，個人勞務報酬，總經(jīng)理批準的其他開支。能轉(zhuǎn)帳或能以其他方式結(jié)算的，不準以現(xiàn)金支付。4、支付現(xiàn)金：必須附有合法的、審批完備的原始憑證。由出納人員核實金額、數(shù)量無誤后，填制現(xiàn)金支出憑證，收款人簽字方可支付。如代人辦理取款業(yè)務，應由經(jīng)辦人在取款憑證上同時簽字。5、由銀行提取較大數(shù)額現(xiàn)金時，應有2人以上同往，必要時請求領(lǐng)導提供專車，委派保衛(wèi)人員。6、出納人員應當建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應當日清月結(jié)，每日清點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符。第四節(jié)、會計檔案管理一、凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件及其它有保存價值的資料，均應存盤。二、會計憑證按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份年度、起止號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽字蓋章，歸檔保存。三、會計賬簿和報表按年歸檔，專人保管。四、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱復制，摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準。第五節(jié)、結(jié)算與審批制度一、管理費和財務費的報銷1. 財務人員按要求將所報票據(jù)粘貼整齊，由部門分管領(lǐng)導簽字。所有的報銷憑證最后應有總經(jīng)理的簽字。2. 由會計審核下列內(nèi)容： （1） 重審票據(jù)的合法性、真實性。、（2） 對數(shù)量、單價進行核對，并核對票物的相符性，負責人對會計意見有異議時，應同會計協(xié)商后再更改，如無異議，應簽注“同意”并簽名。（3） 不符合規(guī)定，手續(xù)不全的，會計和負責人不予審批。二、人工費及材料費結(jié)算1、 項目負責人負責收集各施工人員開具的工卡、運卡、料卡等，同時在財務聯(lián)簽字。由生產(chǎn)副經(jīng)理定期開具“施工結(jié)算單”，經(jīng)技術(shù)員、項目負責人簽字后交核算員進行核算，核算完的票據(jù)及時交財務部門進行賬務處理。2、 外購材料要根據(jù)收料卡或發(fā)票結(jié)算。3、 如發(fā)生工、料、運卡有弄虛作假行為的，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度對當事人進行嚴肅處理，同時追究項目負責人的責任。4、 外購材料根據(jù)收料卡或發(fā)貨票同上辦理。5、 民工組每五天填記錄單，每月匯總記錄單，并由施工員、項目經(jīng)理檢查核準。三、借款及其它1、 公司職員私人借款原則上不予，如發(fā)生父母疾病或去世、子女患病，本人婚事等情況由本人提出書面申請，經(jīng)調(diào)查情況屬實，可借給適當金額。由部門負責人審核后，需綜合辦主任簽字，總經(jīng)理審批，但最高限額為5000元，不得突破。借款從本人工資逐月扣除。2、 業(yè)務人員必需的備用金，由項目經(jīng)理、會計審批后借給，審批人應根據(jù)業(yè)務性質(zhì)核準金額。3、 對伙管員、小車司機、采購員等人員實行流動資金定額限制，各項目部及公司財務人員不得兼任采購員，必須做到錢物分開。4、 借款人應在辦完事后5日內(nèi)報帳，否則不予二次借款。對于長期借款不清者，從借款之日起一個月后至年底期間計息，利率2%，扣發(fā)借款未還一個月后的后幾月工資，直至借款扣清為止。5、 民工借生活費，由施工負責人、項目負責人、會計審批后方能辦理，審批人應根據(jù)借款人所完成的工作量和單位資金情況審批，發(fā)生超借情況，由審批人員負責償還。6、 員工工資調(diào)整、人員福利、獎罰及其它政策性的支出，由綜合辦主管審核造冊，總經(jīng)理審批后發(fā)放。7、 項目經(jīng)理的報支，應由總經(jīng)理審批。8、 由公司總經(jīng)理審批下列支出：（1） 公司各部門的業(yè)務費及招待費。（2） 由公司決定購入的價值較大的固定資產(chǎn)。（3） 外部有關(guān)單位借款及各項預付款數(shù)額較大的。（4） 其它計劃支出金額較大的。第六節(jié)、出差管理制度 一、 為加強出差管理，根據(jù)我公司業(yè)務性質(zhì)特制訂本制度，本公司職員出差依據(jù)本制度報銷旅差費及補貼費。二、 公司本部員工或項目部員工出差，每日補貼工作餐費50元，住宿費一百元，不得超標準食宿，超出部分自負。三、 因公出差宴客，費用應先征得部門主管同意，上報總經(jīng)理批準，憑票據(jù)報銷。四、 如系投標、高級會議出差，因業(yè)務需要提高住宿標準，報總經(jīng)理批準后，可據(jù)實報銷。五、 由公司派遣出差的職工，可以依據(jù)公司外派時的具體規(guī)定報銷汽車票、火車票、飛機票及相關(guān)票據(jù)。 第七節(jié)、項目部財務管理一、項目部資產(chǎn)管理（1） 項目部應嚴格按照公司“財務管理制度”中的有關(guān)資產(chǎn)的管理規(guī)定進行管理和核算，建立健全有關(guān)賬戶，配置專職保管、采購員、會計。（2） 項目部固定資產(chǎn)的購置，需由項目經(jīng)理部提出書面購置申請報告（內(nèi)容包括名稱、數(shù)量、詢價情況、購置原因等），經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可購置，所購置的固定資產(chǎn)必須到公司財務部報帳，記入公司固定資產(chǎn)臺賬。（3） 固定資產(chǎn)報廢或出售由項目部書面報告公司，由總經(jīng)理同意方可辦理，出售或清理后的資金上交公司財務部。（4） 各項目部之間固定資產(chǎn)的調(diào)拔，不論有償或無償，都需總經(jīng)理同意，由總經(jīng)理簽發(fā)調(diào)拔單，各項目部同時應結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)、資金帳卡 。二、內(nèi)部審計制度1. 公司對項目部每年進行兩次以上財務審計，工程中間一次，工程結(jié)束一次，也可以對具體事項進行專門審計。2. 審計人員由總工程師、綜合辦主任組成。審計組代表總經(jīng)理進行工作，各項目部應持正確態(tài)度積極配合審計工作。3. 每次審計結(jié)束后，審計組應將審計結(jié)論寫成審計報告上報總經(jīng)理。4. 對審計出的問題，根據(jù)事情性質(zhì)，嚴重程度，提交總經(jīng)理辦公會決定處理方案。第八節(jié)、財務紀律 財務人員應加強學習，提高政治思想和業(yè)務素質(zhì)，自覺遵守和執(zhí)行會計法和有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，積極為經(jīng)營管理服務，成績顯著者公司給與表揚和獎勵；對工作失職造成不良后果的給與必要的處罰。 一、出現(xiàn)下列情況之一的對財務人員予以警告并扣本人1個月工資。1. 超出規(guī)定限額范圍使用現(xiàn)金或超出核定的庫存現(xiàn)金金額的。2. 用不符合財務制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的。3. 未經(jīng)批準，擅自挪用或借給他人資金或支付存款的。4. 利用賬戶為其它單位和個人進行套取現(xiàn)金的。5. 將單位款項以個人名義儲蓄方式存入銀行的。6. 其它較嚴重違反財務管理辦法的。 二、出現(xiàn)下列情況之一財務人員應予解聘。1. 違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的。2. 拒絕提供或提交虛假的會計憑證、會計報表、文件資料的。3. 偽造、編造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證，會計賬薄的。4. 使用職務便利，虛報、冒領(lǐng)、收取賄賂的。5. 弄虛作假、營私舞弊、非法謀私、泄露公司財務秘密及挪用公款的。6. 在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的。7. 有其他瀆職行為和嚴重錯誤的。第三部分 機械部管理制度第一節(jié)、 總則在工程施工中，機械是完成工程各次施工任務的工具，是確保工程質(zhì)量，加快施工進度的關(guān)鍵，是提高經(jīng)濟效益、改善勞動條件的主要手段。因此，管、用、養(yǎng)在工程設(shè)施建設(shè)中有著極其重要的作用。這就要求所有公司員工端正態(tài)度，對機械管理工作給予大力支持和足夠重視。處理好管、用、養(yǎng)之間的關(guān)系，改變重用輕管、只用不養(yǎng)、不壞不修、搶任務拼機械的錯誤做法。因此，要加強管理、定期保養(yǎng)、合理使用、延長機械壽命、減少磨損，盡可能使機械經(jīng)常處于完好狀態(tài)，從而產(chǎn)生較大的經(jīng)濟效益。一、公司內(nèi)部所有的機械產(chǎn)權(quán)歸公司所有，由機械部統(tǒng)一管理，根據(jù)項目部、使用單位施工任務情況進行統(tǒng)一調(diào)度。二、合理選配機械，做好現(xiàn)有機械的挖潛改造和更新工作，使機械與工程施工配套，充分發(fā)揮機械優(yōu)勢，提高經(jīng)濟效益，不斷提高機械化施工水平和機械化先進程度。 三、加強對操作人員的業(yè)務培訓，提高業(yè)務技能，力爭做到安全意識強，質(zhì)量意識強，遵紀守法，爭當愛崗敬業(yè)的機械手。四、對派到使用單位的機械要經(jīng)常檢查，督促其加強維護保養(yǎng)，合理使用，做好相互協(xié)調(diào)工作。五、機械三級以上的維修或大修工作由機械部統(tǒng)一安排、實施；三級以下的維修保養(yǎng)由使用單位或項目部自行組織安排，將維修保養(yǎng)的相關(guān)記錄上報機械部存檔。六、機械分配到使用單位或項目部后，本部門的機械負責人要每日將機械運行記錄、維修保養(yǎng)、維修用料及消耗統(tǒng)計，于月底將報表交于機械部，要反映出機械的完好狀況。第二節(jié)、機械部崗位職責一、機械部人員崗位職責1、機械部主管的崗位職責 (1）認真貫徹執(zhí)行國家和公司頒發(fā)的關(guān)于機械管理的方針政策、規(guī)章制度，帶領(lǐng)部門員工完成公司下達的各項經(jīng)濟技術(shù)指標和施工任務。(2）結(jié)合本部門具體情況，制定機械管理實施細則，做好機械安全運行工作，監(jiān)督使用單位對機械的合理使用和保養(yǎng)維修。(3）負責辦理公司下達的機械及部件的購置計劃，施工前的調(diào)遷進場，竣工后的機械調(diào)遷封存、保養(yǎng)維修工作。(4）認真做好機械的基礎(chǔ)工作，負責辦理機械年度審驗、保險業(yè)務、安全工作及費稅的繳納工作。(5）對部門內(nèi)人事工作，職務任免，崗位調(diào)整，業(yè)務工作有建議權(quán)、執(zhí)行權(quán)、管理權(quán)。(6)負責機械購置計劃的編制實施，及時向公司提供產(chǎn)品性能、型號、價格等有關(guān)技術(shù)資料。 (7)負責抓好機械固定資產(chǎn)清理工作，積極配合公司財務做好機械拆舊的提取工作。(8)認真把好機械配件質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)，及時對配件庫存進行清理。(9)負責機械租賃合同的簽定，租賃費的結(jié)算、收回工作。 (10)對機械交通事故，施工作業(yè)時發(fā)生重大機械事故進行處理。2、機械部技術(shù)員的職責（1)編制機械年度維修計劃，并組織送修前的技術(shù)鑒定和修復后的驗收工作。（2）認真做好新購機械的驗收、整合保養(yǎng)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)文件建立工作，檔案的建立要及時、準確、統(tǒng)一、規(guī)范。（3）配合統(tǒng)計員認真做好機械運行記錄的統(tǒng)計 、保養(yǎng)、維修用料、成本核算工作。（4）協(xié)助保管員及時做好配件庫存的清理工作。（5）認真做好冬季機械封存的安排，電瓶的封存工作。（6）認真做好配件購置的計劃工作。（7）冬季維修機械要注意安全用電、防火防盜，不得損壞車間的任何設(shè)施。3、機械部統(tǒng)計員的職責（1）認真學習統(tǒng)計制度，做好機械基礎(chǔ)資料的收集、整理、保管工作，負責辦理技術(shù)資料的借用手續(xù)。（2）做好機械賬、卡的建立及工具領(lǐng)用登記，機械維修消耗費用的統(tǒng)計，及時準確的反映單機消耗成本帳。（3）機械進入工地后，及時收集機械運行記錄，按月統(tǒng)計做好報表及零小修理費用的單機換算工作。（4）及時將維修記錄、發(fā)生費用、運行記錄等原始資料裝入單機檔案。（5）積極配合財務做好庫存配件的清理工作，單機直接費用的統(tǒng)計工作。（6）機械租賃合同簽定后，協(xié)助公司財務回收租賃費。4、機械部采購員的職責（1）按技術(shù)員提供的采購計劃及時購買機械配件，嚴格配件的質(zhì)量價格關(guān)。（2）所購配件應到正規(guī)單位購買，并附正式發(fā)票及明細表。（3）對所購置的配件要及時辦理入庫手續(xù)，對于直接用于單機的配件或加工件，要經(jīng)統(tǒng)計員記入單機帳后方可辦理報銷手續(xù)。（4）對于沒有書面計劃只是口頭通知購買配件的，有權(quán)拒絕。（5）對要購買配件的質(zhì)量、型號、價格負責。5、操作人員的職責（1）認真學習機械常識，鉆研業(yè)務，嚴格遵守操作規(guī)程，做到四懂（懂原理、懂構(gòu)造、懂性能、懂用途）、三會（會操作、會保養(yǎng)、會排除故障）。（2）牢固樹立安全第一、文明駕駛的思想，養(yǎng)成良好的職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)、服從指揮、服從調(diào)度。（3）負責管好、用好、保養(yǎng)好自己操作的機械，使其經(jīng)常處于完好狀態(tài)，保持機械清潔整齊 。（4）認真填寫每日機械運行記錄，要做到真實、準確，嚴格遵守配件領(lǐng)用制度。（5）應積極配合維修人員進行維修，提供機械發(fā)生故障的第一手資料。（6）工作不負責任、不及時保養(yǎng)機械、職業(yè)道德敗壞被項目部退回的機手，機械部將予以辭退。第二節(jié)、 機械管理制度1、 機械的購置與折舊1. 根據(jù)施工任務需要購置機械時，機械部要及時、準確的向公司領(lǐng)導提供機械型號、性能、單價、購買方式等相關(guān)技術(shù)資料。2. 機械部編制的機械購置計劃待公司審核后，實施時要遵循：技術(shù)先進、經(jīng)濟實用、安全可靠、便于維修的原則，購買的機械須是國家定型的產(chǎn)品。2、 使用與保養(yǎng)維修1. 機械的使用應遵循“管用結(jié)合，人機固定”的原則，使用單位不準隨意調(diào)換機手。2. 使用單位因施工任務緊張需要聘用臨時工操作機械時，必須經(jīng)機械部同意，在確定工資待遇后方可聘用。3. 施工中機械不準帶病作業(yè)和超負荷運行，嚴禁發(fā)生拼機械搶工程的現(xiàn)象發(fā)生，對于違反操作規(guī)程的調(diào)度和使用，機手有權(quán)拒絕執(zhí)行。4. 機械的保養(yǎng)必須貫徹養(yǎng)修并重，預防為主的方針。建立健全維護保養(yǎng)制度和崗位責任制，嚴格執(zhí)行日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)，其間隔按出廠說明書中的規(guī)定標準執(zhí)行。5. 機械的例行保養(yǎng)、一級保養(yǎng)由機手自己進行，二級保養(yǎng)由修理人員和機手共同進行（機手負責檢查、督促）。6. 三級以上的修理，由機械部統(tǒng)一負責組織，由技術(shù)員、修理人員、機手共同參加，并做好相關(guān)的記錄工作。7. 由于工程機械施工條件惡劣，負荷變化急劇，又經(jīng)常處于超負荷工作，造成機械疲勞，磨損加快，修理時根據(jù)情況分大、中修理、事故修理，工程機械大修間隔一般在3000小時，灑水車為50000公里。8. 機械的大、中修理由機械部統(tǒng)一安排，使用單位不得擅自大修或送外大修，遇到特殊情況經(jīng)機械部同意方可自己組織大修，否則不予報銷修理費。9. 機械進入車間修理時，維修人員按機械送修單位的內(nèi)容進行，技術(shù)員要認真做好相關(guān)資料的記錄工作。10. 機械維修時，總成件、配件單價超過500元時，要經(jīng)機械部主管同意并報總經(jīng)理批準后才能更換。在外地施工的機械，及時向本部門匯報，根據(jù)情況可做特殊處理。3、 機械檔案管理1. 機械必須做到一機一檔,檔案填制要認真準確、及時、齊全，不得擅自更改或銷毀，并努力提高檔案質(zhì)量，為機械大、中修、報廢、更新提供準確的依據(jù)。2. 各使用單位、項目部所在機械管理人員，必須及時準確填制機械運行月報表（月報表內(nèi)容包括燃油消耗、付燃油、配件及工作量）送機械部統(tǒng)計。3. 公司所有機械的資料、圖冊、圖紙，由機械部統(tǒng)一管理，存入單機檔案，機手需要資料須辦理借閱手續(xù)，用后要及時歸