股東會議事規(guī)則

股東會議事規(guī)則第一條為維護(hù)股東的合法權(quán)益，規(guī)范股東會的議事程序，根據(jù)公司法等有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，特制定本規(guī)則。第二條股東會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，按照公司章程，股東會行使下列職權(quán)一決定公司的經(jīng)營方針和1000萬元以上投資計(jì)劃；二選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；三選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；四審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告；五審議批準(zhǔn)監(jiān)事會或者監(jiān)事的報(bào)告；六審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；七審議批準(zhǔn)公詞的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；八對公司增加或者減少注冊資本作出決議；九對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；十對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；十一修改公司章程。第三條企業(yè)法人股東、自然人股東、職工持股會代表參加股東代表大會，股東代表大會由董事長主持，會議召集的時(shí)間由董事長確定。第四條公司首次股東會會議由公司最大的股東召集和主持。其他的股東會會議,由董事會召集，董事長主持；董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由副董事長長或者董事長指定的其他董事主持。第五條股東會會議分為定期會議和臨時(shí)會議，股東會定期會議應(yīng)當(dāng)于每年的二月的最后一個(gè)工作日以前召開；代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三名以上的董事或者監(jiān)事，可以提議召開臨時(shí)會議。第六條有下列情形之一時(shí)，應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)股東會會議一在職董事人數(shù)不足四名；二公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)到2000萬元以上；三董事會認(rèn)為必要或者三名以上董事提議；四監(jiān)事會認(rèn)為必要或者兩名以上監(jiān)事提議。第七條股東會定期會議通知應(yīng)當(dāng)在會議召開十五日前以書面送達(dá)全體股東，臨時(shí)會議方式通知應(yīng)當(dāng)在會議召開三日前以書面、電話、電傳等方式通知全體股東。第八條股東會會議通知包括以下內(nèi)容舉行會議的日期、地點(diǎn)和會議期限、事由及議題，發(fā)出通知的日期。第九條股東會決議分為特殊決議和一般決議。特殊決議是指就以下事項(xiàng)作出的決議一修改公司章程；二公司增加或者減少注冊資本；三公司分立、合并、解散或者變更公司形式。特殊決議以外的決議為一般決議。第十條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)，表決方式為投票或舉手表決。第十一條股東會特殊決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過，股東會一般決議必須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。第十二條法人股東由法定代表人出席股東會會議，法定代表人不能出席時(shí)，可書面委托代理人出席，由代理人行使委托書載明的事項(xiàng)和權(quán)限，自然人股東可以由本人出席股東會會議，也可以書面委托其他股東出席，委托書應(yīng)載明授權(quán)權(quán)限。第十三條股東有權(quán)在股東會會議上就公司的管理問題向公司董事會提出質(zhì)詢,董事會應(yīng)當(dāng)對股東所提問題做出明確的答復(fù)。但是，股東提問前須事先舉手向會議召集人示意，在會議召集人同意后才可進(jìn)行詢問。第十四條股東會會議應(yīng)有記錄，出席會議的股東和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，股東有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明記載，股東會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存，保存期限為十五年。第十五條有下列情形之一的，應(yīng)修改本規(guī)則一章程或有關(guān)法律、行政法規(guī)修改后，本規(guī)則規(guī)定的事項(xiàng)與之相抵觸二公司的情況發(fā)生變化，與本規(guī)則記載的