高級煙草專賣管理員案件查辦PPT

1、高級煙草專賣管理員高級煙草專賣管理員 第三章第三章 案件查辦案件查辦 本章學習要點 情報利用與調查取證情報利用與調查取證 調查取證方案的制定調查取證方案的制定 案件審理案件審理 證據審查與使用證據審查與使用 聽證程序聽證程序 案件調查案件調查 案件移送案件移送 罪名及案件移送罪名及案件移送 第一節(jié)第一節(jié) 案件調查案件調查 l二個重點 l1、情報的分析與利用 l2、調查取證方案的制訂 （一）情報分析的概念和意義 l1.情報分析的概念（理論）情報分析的概念（理論） l 涉煙情報分析是指為打擊和預防涉涉煙情報分析是指為打擊和預防涉 煙違法犯罪提供決策依據，煙違法犯罪提供決策依據，涉煙情涉煙情 報工作

2、人員或辦案人員報工作人員或辦案人員對與涉煙違對與涉煙違 法犯罪有關的情報資料間的關系進法犯罪有關的情報資料間的關系進 行發(fā)現(xiàn)和深入理解的活動。行發(fā)現(xiàn)和深入理解的活動。 2、情報分析的意義（理論）、情報分析的意義（理論） 內部意義內部意義 情報分析的過 程可以對情報 資料進行整理， 規(guī)范化表述; 可以進一步判 斷情報； 可以產生新的 情報 情報分析的意義情報分析的意義 外部意義外部意義 輔助決策。 支持處罰。 （二）情報分析方法 l情報分析方法有如下特點：（理論）情報分析方法有如下特點：（理論） 方法的工具性方法的工具性2 方法的多樣性和開放性方法的多樣性和開放性3 方法的應用性方法的應用性4

3、方法主體和對象的特定性方法主體和對象的特定性1 可根據分析方法層次的不同，將涉煙情報分析方法可根據分析方法層次的不同，將涉煙情報分析方法 分為分為思維方法和操作方法兩類兩類。 l思維方法包括辯證思維、靈感思維、邏輯思維 等多種方法。邏輯思維方法是涉煙情報分析的 基礎的思維方法。 比 較 法 分析 與 綜 合 法 推理 2、數(shù)據整合方法 l數(shù)據整合技術是通過一定的方式將零散的數(shù)據數(shù)據整合技術是通過一定的方式將零散的數(shù)據 整合為一個有聯(lián)系的整體的方法，包括關聯(lián)圖整合為一個有聯(lián)系的整體的方法，包括關聯(lián)圖 技術，物品流程圖技術，事件流程圖技術，行技術，物品流程圖技術，事件流程圖技術，行 為流程圖等多項

4、技術。為流程圖等多項技術。 如相關違法案件的數(shù)據統(tǒng)計分析、重大復雜案件中的示意圖如相關違法案件的數(shù)據統(tǒng)計分析、重大復雜案件中的示意圖 （包括涉案人員關系結構圖、涉案物品流向示意圖、涉案資金包括涉案人員關系結構圖、涉案物品流向示意圖、涉案資金 往來示意圖往來示意圖）等。）等。 線索型涉煙情報的具體分析（理論、技 能）（二步驟、三方法、五內容） 線索型涉煙情報具有雙重性（線索型涉煙情報具有雙重性（理論）理論） l一方面，它是破獲已知案件、隱案、預謀 案件的重要信息來源。 l另一方面，線索畢竟是線索，是一些有關 涉煙違法的可疑人、事、物的信息，它所 反映的情況具有模糊性、或然性，有的真 偽情況混雜其

5、中。因此，必須對各種渠道 搜集到的線索進行分析。通過分析，辨別 真?zhèn)?，分清輕重緩急，分別作出處置。 2.2.分析的步分析的步 驟（理論）驟（理論） 1.1.分析研究的目的（理論）分析研究的目的（理論） 線索型情報4.4.分析的方分析的方 法（技能）法（技能） 3.3.分析的主要內容（技能）分析的主要內容（技能） （3）線索型情報分析的主要內容（技能）線索型情報分析的主要內容（技能） l分析線索的來源分析線索的來源 l分析線索的真實、可靠性分析線索的真實、可靠性 l分析線索的客觀性分析線索的客觀性 l分析提供線索的人與被反映人的關系分析提供線索的人與被反映人的關系 l分析線索的使用價值分析線索的

6、使用價值 （4）線索型情報分析的主要方法（技能） l線索內容與日常信息的線索內容與日常信息的關聯(lián)分析關聯(lián)分析。 “七何七何” 的要素與我們日常管理儲備信息中的關聯(lián)，關的要素與我們日常管理儲備信息中的關聯(lián)，關 聯(lián)度越高，越能證實線索來源的真實度和價值。聯(lián)度越高，越能證實線索來源的真實度和價值。 l a/b/c l線索關聯(lián)內容的線索關聯(lián)內容的初步查證初步查證。 l線索反映內容信息、初步查證信息的線索反映內容信息、初步查證信息的匯總和匯總和 判斷判斷。 情報的利用情報的利用 （一）情報利用的概念和意義（理論）（一）情報利用的概念和意義（理論） （二）情報利用的（二）情報利用的4 4條件（理論）條件（

7、理論） 4條件條件 情報情報 意識意識 關聯(lián)關聯(lián) 目的目的 （三）情報利用的途徑和方式（三）情報利用的途徑和方式 情報利用 四種途徑（理論）四種途徑（理論） 查詢查詢 分析研究分析研究 加工加工 傳輸傳輸 2.利用情報的方式（技能）利用情報的方式（技能） l（1）案件調查中的情報利用 l“從人到案從人到案”、“從案到人從案到人”、“從案到案從案到案” l（2）線索型情報的處置利用 l上、下、內、外、輕、重、緩、急上、下、內、外、輕、重、緩、急 案件調查中的情案件調查中的情 報利用報利用 從案到人從案到人從人到案從人到案從案到案從案到案 （2）線索型情報的處置利用）線索型情報的處置利用 涉及面廣

8、、情況復雜的重大違法活動線索，要迅速向上級報告情況。 已立案調查的案件的相關線索，要及時傳送給有關辦案部門和人員。 符合立案條件的線索，按照立案程序立案調查。 涉及外地的線索要及時傳遞給有關煙草專賣管理部門。 線索反映可能對市場危害較小、價值較小、時間要求較為寬松的，可 按層級管理和職責要求，由相應的專賣管理部門負責查實。 線索反映對象屬日常我們關注的重點對象，并有重要價值的，要立即 組織人員深入調查，布置監(jiān)控重點對象的活動。 對一些難以查證其準確程度的線索，在做好防范、監(jiān)控的前提下繼續(xù) 查證，并在長時期內進行追蹤，直至查個水落石出。 線索反映可能對市場危害大、價值高、時間要求緊的，要立即組織

9、力 量查證情況，據情采取措施，實行專案查破。 上上 下下 內內 外外 輕輕 重重 緩緩 急急 涉煙案件調查取證方案的制定涉煙案件調查取證方案的制定 處置煙草專賣行政執(zhí)法突發(fā)事件應急處理預案件的制訂處置煙草專賣行政執(zhí)法突發(fā)事件應急處理預案件的制訂 生產環(huán)節(jié)生產環(huán)節(jié)儲存環(huán)節(jié)儲存環(huán)節(jié) 運輸環(huán)節(jié)運輸環(huán)節(jié) 學習要點學習要點 （一）概念和作用（理論）（一）概念和作用（理論）（二）準備和內容（技能）（二）準備和內容（技能） （三）如何制訂（技能）（三）如何制訂（技能） 調查取證方案的制訂調查取證方案的制訂 涉煙案件調查取證方案的概念 調查取證方案的調查取證方案的“三作用三作用” 率率 法法 有利于保證調有利

10、于保證調 查取證工作的查取證工作的 依法依法進行。進行。 有利于有利于提高提高調調 查取證的查取證的 效率。效率。 有利于保障執(zhí)有利于保障執(zhí) 法人員和相對法人員和相對 人的人生和財人的人生和財 產產安全。安全。 全全 “口訣口訣”記憶法記憶法 調查取證方案的調查取證方案的“三準備三準備” l口訣：員式情（緣是情） 熟悉案熟悉案情情 選定組織形選定組織形式式確定調查人確定調查人員員 組成組成 結構結構 單單 一一 式式 母母 子子 式式 機關機關 多少多少 單單 獨獨 式式 聯(lián)聯(lián) 合合 式式 調查取證方案的“六內容” “六內容六內容” 4、突發(fā)處處置 2、內內容 3、方方法步驟 1、調查組組 5

11、、紀紀律 6、時時間 三明確：三明確： 職責任職責任 務、領務、領 導關系、導關系、 調查裝調查裝 備備 逐條列入逐條列入 突出重點突出重點 因案施策因案施策 靈活多樣靈活多樣 突發(fā)應突發(fā)應 急急 制定對制定對 策策 例題：請簡要回答調查取證方案的內容？ 調查取證方案的“六內容” 組組 23 4 3 4 內內 方方處處 紀紀時時 口訣：口訣： 組、內、方、處、計、時組、內、方、處、計、時 關于選定組織形式的考點關于選定組織形式的考點 根據案件的性質、特點和案情的復雜程度等情況來選定 組織形式，主要有以下幾種類型： l根據參加辦案的機關的多少，可劃分為單獨 式和聯(lián)合式。 la.單獨式。 b.聯(lián)合

12、式。包括縱向聯(lián)合、橫向 聯(lián)合兩種。 l從組成結構上，可分為單一式、母子式。 la.單一式。 b.母子式。 生產環(huán)節(jié)調查取證方案的制訂生產環(huán)節(jié)調查取證方案的制訂 l三準備三準備 l員式情 l六內容六內容 l組 l內 l方 l處 l紀 l時 xx市煙草專賣局假煙生產窩點案件調查取證方案市煙草專賣局假煙生產窩點案件調查取證方案 “三準備三準備”“員式情員式情” 案件來源、基本案情、前期核實情況、生產場所及周邊情況案件來源、基本案情、前期核實情況、生產場所及周邊情況 熟悉案情熟悉案情 聯(lián)合式：聯(lián)合式：公安、煙草聯(lián)合辦理；母子式：；母子式：下設三個調查小組。 選定組織形式選定組織形式 組織辦案力量：組織

13、辦案力量：煙草、公安、鑒定煙機設備專家 選定負責人：選定負責人： 市局稽查支隊支隊長 合理搭配人員合理搭配人員 注意人員回避注意人員回避 確定調查人員確定調查人員 組成組成 結構結構 單單 一一 式式 母母 子子 式式 機關機關 多少多少 單單 獨獨 式式 聯(lián)聯(lián) 合合 式式 xx市煙草專賣局假煙生產窩點案件調查取證方案市煙草專賣局假煙生產窩點案件調查取證方案 案情分析 l案件來源案件來源：群眾舉報 l基本案情基本案情：位于市郊村莊的 深山上，前期摸排發(fā)現(xiàn)有可 疑分子頻繁上下山，并搬運 箱狀貨物。懷疑有假煙生產 窩點藏匿于地洞內。 l前期核查情況前期核查情況：生產區(qū)域位 于地洞內，生活區(qū)域另處獨

14、 立。上山通道只有一條，制 高點有瞭望哨和對講設備， 假煙地道出入口不詳。 l周邊地形及道路情況：周邊地形及道路情況：見 右圖 生活區(qū) 生 產 區(qū) 庫房 煙機 排氣通道 僅一條上山小路 ？ xx市煙草專賣局假煙生產窩點案件調查取證方案市煙草專賣局假煙生產窩點案件調查取證方案 1、成立調查組、成立調查組 組組 4 3 4 內內 方方 處處 紀紀 時時 （一）檢查一組：共（一）檢查一組：共14人人 1、人員安排：、人員安排： （1）現(xiàn)場指揮1人（由稽查支隊長任）； （2）煙草部門：檢查人員8人； （3）公安部門：防暴大隊大隊長1名、特警4人。 2、工作職責：、工作職責： （1）布控合圍、外圍警戒，

15、處理突發(fā)事件； （2）宣傳勸說疏散圍觀群眾； （3）處理拒絕檢查、暴力抗法事件； （4）外圍證據資料采集。 （二）檢查二組：共（二）檢查二組：共18人人 1、人員安排：、人員安排： （1）現(xiàn)場指揮1人（由稽查支隊副支隊長任）； （2）煙草部門：檢查人員8人；專家2名 （3）公安部門：案件大隊大隊長1名、民警4人、特 警4人、鑒定專家2人。 2、工作職責：、工作職責： （1）維持工廠內部現(xiàn)場秩序，處理突發(fā)事件； （2）集中窩點內嫌疑人，阻斷窩點內外聯(lián)絡 （3）采集各類證據，詢問當事人、制作相關文書。 （4）清點和裝運涉案物品等； （5）現(xiàn)場初步鑒定設備、原料等違法物品。 （6）做好宣傳； （47

16、）處理拒絕檢查、暴力抗法事件。 （三）檢查三組：共（三）檢查三組：共10人：人： 1、人員安排：、人員安排： （1）現(xiàn)場指揮1人（由稽查大隊副大隊長擔任）； （2）煙草部門：檢查人員 4人； （3）公安部門：特警4人； 2、工作職責：、工作職責： （1）在生活區(qū)合圍布控； （2）在公安協(xié)助下檢查生活區(qū)有無違法物品； （3）預防并處置突發(fā)事件； （4）將生活區(qū)涉案人員帶回詢問。 （四）執(zhí)法裝備（四）執(zhí)法裝備 （一）人身防護裝備：每人一件防刺背心。 （二）通訊器材：無線電臺x部、手機x部（僅供案件 調查組負責人和各小組指揮使用）； （三）執(zhí)法車輛，根據情況每組2-3臺； （四）其他裝備：攝像機x部

17、、照相機x臺、錄音筆x 支（以上設備按組配備）、電筒每人1個。 xx市煙草專賣局假煙生產窩點案件調查取證方案市煙草專賣局假煙生產窩點案件調查取證方案 2、重點檢查內容（重點掌握）、重點檢查內容（重點掌握） 組組 4 3 4 內內 方方 處處 紀紀 時時 抓人 查 物 固證 xx市煙草專賣局假煙生產窩點案件調查取證方案市煙草專賣局假煙生產窩點案件調查取證方案 組組 3 內內 方方 處處 紀紀 時時 檢查方法、程序檢查方法、程序 （一）要在現(xiàn)場逐一對證據的名稱、特征、數(shù)量等進行 登記，數(shù)量要大寫； （二）證據先行登記保存，由當事人簽字確認，當事人 拒絕簽字的，由相關證明人簽字確認； （三）現(xiàn)場要注

18、意收集涉嫌違法經營的帳冊、帳號、記 錄等原始證據 ； （四）盡量在封閉的場所內，由專人進行清點、裝箱、 封存，清點的整個過程要進行照相、攝像，并有相 應的當事人或見證人簽字； （五）轉移未清點涉案物資必須對證據進行封存，加貼 封條，由當事人或證明人簽字確認，整個過程進行 攝像，人貨不能分離，以保證證據不被調換，以示 公正。 檢查步驟：檢查步驟： l（一）在公安部門協(xié)助下出示執(zhí)法證件進入生 產窩點（場所）依法實施檢查； l（二）安排實施檢查人員（兩人以上），準備 各項手續(xù)（各類登記手續(xù)、攝像、照相機等）； l（三）現(xiàn)場查獲后開具各項手續(xù)，同時對現(xiàn)場 檢查情況及當事人攝像、照相，收集涉嫌違法 經營

19、的帳冊、帳號、記錄等； l（四）煙草專賣部門運回違法煙草專賣品，轉 到先行登記保存?zhèn)}庫； l（五）控制好涉案當事人，并將當事人帶回煙 草專賣局進行調查詢問。 3、調查方法與步驟（重點掌握）、調查方法與步驟（重點掌握） xx市煙草專賣局假煙生產窩點案件調查取證方案市煙草專賣局假煙生產窩點案件調查取證方案 2、突發(fā)情況處置、突發(fā)情況處置 組組 3 4 內內 方方 處處 紀紀 時時 （一）按照應急突發(fā)事件工作預案（一）按照應急突發(fā)事件工作預案 的要求執(zhí)行。的要求執(zhí)行。 （二）注意違法生產經營者可能采（二）注意違法生產經營者可能采 取多種手段應對執(zhí)法檢查：取多種手段應對執(zhí)法檢查： 1、在生產場所周圍和

20、交通要道是 否安裝監(jiān)視器材、電子門鈴通風報 信； 2、注意保護執(zhí)法裝備，防止違法 生產經營者指使社會閑雜，戳破執(zhí) 法車輪胎，搶奪執(zhí)法器材； 3、維持秩序組要特別注意違法生 產經營者是否會煽動群眾圍觀，進 行暴力抗法。 xx市煙草專賣局假煙生產窩點案件調查取證方案市煙草專賣局假煙生產窩點案件調查取證方案 5、調查紀律要求、調查紀律要求 文明執(zhí)法，遵守紀律。 嚴格保密，防止泄密。 依法辦案，事先回避。 統(tǒng)一指揮，步調一致。 組組 4 3 內內 方方 處處 紀紀 時時 6、完成時間、完成時間 檢查時間控制在3小時內 運輸環(huán)節(jié)案件調查取證方案的制訂 l檢查方法檢查方法 l對涉案車輛行駛路線進行分析，請

21、公安交巡警部門配合，在涉案車輛可 能經過的路段進行設伏； l公安交警部門未參與設伏的，可跟蹤違法運輸車輛，及時協(xié)調公安部門 在各卡口進行堵截； l發(fā)現(xiàn)涉案車輛后，及時對嫌疑車輛進行跟蹤，同時，及時把發(fā)現(xiàn)的情況 及車輛行駛路線向指揮人員匯報，指揮人員根據車輛運行動態(tài)，組織人員 堵截；當發(fā)現(xiàn)嫌疑車輛，可能駛往外省、市或難以繼續(xù)跟蹤時，應立即通 知可能途經的當?shù)責煵輰Ｙu行政主管部門查處； l對涉案車輛、人員進行控制，同時安排人員維持好現(xiàn)場秩序； l調查人員應現(xiàn)場檢查確定是否屬于違法運輸煙草專賣品，制作現(xiàn)場執(zhí)法 文書，采集視聽資料，固定各項證據； l控制好涉案當事人，并進行調查詢問；對物流和長途客運的

22、，安排人員 對貨運、客運車輛老板及駕駛員等相關人員進行調查詢問。 腹 中 肚 子 查 問 設伏 跟蹤 堵截 控制 檢查 詢問 運輸環(huán)節(jié)運輸環(huán)節(jié)案件調查處理的案件調查處理的突發(fā)情況突發(fā)情況處置處置 l棄車逃跑 跟蹤追擊 l強行闖關 合力堵截 l暴力抗法 及時報警 l圍觀混亂 宣傳帶離 存儲環(huán)節(jié)（窩點）調查取證方案的制訂存儲環(huán)節(jié)（窩點）調查取證方案的制訂 l1、對經營性場所檢查 la.當事人主動配合檢查，兩名以上執(zhí)法人員出示執(zhí)法證件后可以依 法進行檢查。 lb.當事人不主動配合檢查，要充分做好思想工作，告知拒絕、阻礙 執(zhí)法檢查的后果，并當場進行采集視聽資料，兩名以上執(zhí)法人員 出示執(zhí)法證件后可以依法

23、進行檢查。 l2、對非經營性場所檢查 l a.當事人主動配合檢查，在公安干警配合下，當場進行采集視 聽資料，兩名以上執(zhí)法人員出示執(zhí)法證件后可以依法進行檢查。 l b.當事人不主動配合檢查，要有確鑿證據支持下，可在公安干 警配合下，兩名以上執(zhí)法人員出示執(zhí)法證件后可以依法進行檢查， 同時要做好視聽資料的采集。 l c.檢查前要通過監(jiān)控，采集視聽資料，確定該場所內存有違法 煙草專賣品，并將周圍的情況了解清楚，如有后門、后窗戶的， 必須事先安排人員控制。 儲存環(huán)節(jié)突發(fā)情況處置儲存環(huán)節(jié)突發(fā)情況處置 l發(fā)生突發(fā)事件的，啟動相應的應急突發(fā)事件工作預案。 l聯(lián)合公安相關部門干警對存儲場所（窩點）周圍關鍵 節(jié)點

24、進行布控，減少圍觀人員，防止發(fā)生暴力抗法等突 發(fā)事件； l在現(xiàn)場查處過程中，涉案人員暴力抗法對執(zhí)法人員人 身構成威脅時，辦案人員應齊心合力，并及時與公安人 員聯(lián)系，確保執(zhí)法人身安全； l對辦案現(xiàn)場圍觀人員較多，可能造成混亂的，要加強 宣傳，并應及時把涉案物品、人員帶離現(xiàn)場。 第二節(jié)第二節(jié) 案件審理案件審理 本節(jié)學習的重點：本節(jié)學習的重點： l 涉煙案件的刑事移送 l 涉煙犯罪的相關知識 l 證據的審查使用 l 聽證的組織實施。 一、證據的審查與使用一、證據的審查與使用 l（一）證據審查、使用的概念（理論） l（二）證據審查法則 l證據的審查包括對個別證據的審查判斷和對全 案證據的綜合審查判斷，

25、在審查判斷時應遵循 以下基本原則： l1.特性法則。 l2.矛盾法則。 l3.實踐法則。 l4.綜合法則。 （二）證據審查法則 1特性法則 2矛盾法則 3實踐法則 4綜合法則 根據各種證據的不同 特點以及相關證據形成的 環(huán)境條件，進行具體分析 以鑒別其真實可靠性。 發(fā)現(xiàn)證據中的矛盾，排除 虛假的證據材料。 通過實驗、辨認和鑒 定方法，對收集的證據進 行真?zhèn)舞b別。 將案件中的所有證據 進行綜合分析和對比，以 確實充分的證據對案件事 實作出正確的結論。 （三）證據審查的方法（三）證據審查的方法 l1、整合認證法 l2、資格確認法 對證據內容的審查必須 結合案情進行，否則便 不能正確審查證據，達 不

26、到審查證據客觀、關 聯(lián)性的目的 一是收集證據的來源是 否合法 二是收集證據的主體是 否合法 三是收集證據的程序是 否合法 l3、對照分析法 l4、詢問釋疑法 l5、比較取舍法 l6、矛盾排除法 注意將某個證據與本 案其他證據聯(lián)系起來進行 綜合分析。 在審查證據時對某些 重要問題重新向有關人員 詢問，確保認定的準確 結合案件具體情況， 對前后發(fā)生變化的同一證 據進行對比，去一取一的 分析方法。 在案件證據存在矛盾 的情況下，通過分析論證， 排除其中部分證據，采信 其他證據，證明案件事實 的分析方法。 （四）證據審查內容（四）證據審查內容 l七類證據： l 1、書證 l 2、物證 l 3、證人證言

27、 l 4、詢問筆錄 l 5、視聽資料 l 6、鑒定結論 l 7、勘驗筆錄 l從程序和實體兩個方面進行審查 （五）使用證據（五）使用證據 1、證據的證明對象、證據的證明對象 1 1、違法事實、違法事實 2 2、違法主體、違法主體 3 3、程序事實、程序事實 4 4、證據事實、證據事實 證據的證明對象是指違法案件中，需要由執(zhí) 法人員依法收集運用證據證明的案件事實。 何人、何時、何 地、何具體違法 活動、其危害后 果如何 “誰違法，誰負責” 是確定違法主體 的基本原則 2、舉證責任分配、舉證責任分配 在行政處罰程序中，行政機關對當事人行為的違 法性負有舉證責任，根據“行政有證在先原則行政有證在先原則

28、” 的規(guī)定，證據的調查和收集應當在行政處罰決 定做出之前進行，在行政處罰決定做出之后取 得的證據不得作為定案的根據 。 3、行政處罰中的證據規(guī)則適用、行政處罰中的證據規(guī)則適用 l（1）證據采信規(guī)則（技能）證據采信規(guī)則（技能） l（2）證據排除規(guī)則）證據排除規(guī)則 l二、聽證二、聽證 l（一）聽證前準備 l（二）聽證的實施 l（三）聽證報告 三、涉煙刑事犯罪概念和構成特征 1 2 3 4 5 假冒注冊商標罪 銷售假冒注冊商標的商品罪 非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識罪 （一）生產、銷售偽劣產品罪（一）生產、銷售偽劣產品罪 l偽劣產品，即：摻雜、摻假的產品；以假充真 的產品；以次充好的產品；以不

29、合格冒充合格 的產品。 l銷售金額在5萬元以上的行為。（另：未遂的 兩種情形） l故意構成。本罪不要求具有牟利目的。 （二）非法經營罪（二）非法經營罪 l涉煙非法經營罪的犯罪對象是指未經許可經營煙草未經許可經營煙草專賣品。 l本罪客觀方面包括違反國家規(guī)定、從事非法經營活動和情節(jié) 嚴重三個要件。 客觀要件 未經許可未經許可 從事煙草從事煙草 專賣品的經營專賣品的經營 情節(jié)嚴重情節(jié)嚴重 生產、購進、生產、購進、 運輸、存儲、銷運輸、存儲、銷 售。售。 未經煙草專賣行政主管部門許未經煙草專賣行政主管部門許 可，無煙草專賣生產企業(yè)許可證、可，無煙草專賣生產企業(yè)許可證、 煙草專賣批發(fā)企業(yè)許可證、特種煙煙

30、草專賣批發(fā)企業(yè)許可證、特種煙 草專賣經營企業(yè)許可證、煙草專賣草專賣經營企業(yè)許可證、煙草專賣 零售許可證等許可證明零售許可證等許可證明 非法經營罪非法經營罪 l情節(jié)嚴重的情形情節(jié)嚴重的情形 l（一）非法經營數(shù)額在5 萬元以上的，或者違法 所得數(shù)額在2萬元以上的； l（二）非法經營卷煙20 萬支以上的； l（三）曾因非法經營煙 草專賣品3年內受過2次 以上行政處罰，又非法 經營煙草專賣品且數(shù)額 在3萬元以上的。 l情節(jié)特別嚴重的情形情節(jié)特別嚴重的情形 l （一）非法經營數(shù)（一）非法經營數(shù) 額在額在25萬元以上，或者萬元以上，或者 違法所得數(shù)額在違法所得數(shù)額在10萬元萬元 以上的；以上的； l （二

31、）非法經營卷（二）非法經營卷 煙煙100萬支以上的萬支以上的。 概念及構成特征概念及構成特征 l（三）假冒注冊商標罪 l（四）銷售假冒注冊商標的商品罪 l（五）非法制造、銷售非法制造的注冊商標標 識罪 l從客體、客觀、主體、主觀四個方面的特征來 說明該罪 四、涉煙刑事犯罪立案標準 l（一）生產、銷售偽劣產品罪的立案標準 l生產、銷售偽劣產品罪的立案追訴有下列三種 情形： l1.生產、銷售偽劣卷煙、雪茄煙等煙草專賣品 的銷售金額達到5萬元以上的； l2.偽劣卷煙、雪茄煙等煙草專賣品尚未銷售， 貨值金額達到15萬元以上的； l3.偽劣卷煙、雪茄煙等煙草專賣品的銷售金額 不滿5萬元，但與尚未銷售的貨值金額合計達 到15萬元以上的。 （二）非法經營罪的立案標準（二）非法經營罪的立案標準 l非法經營罪的立案追訴有下列三種情形： l1.非法經營數(shù)額在5萬元以上，或者違法所得 數(shù)額在2萬元以上的； l2.非法經營卷煙20萬支以上的； l3.曾因非法經營煙草專賣品三年內受過二次以 上行政處罰，又非法經營煙草專賣品且數(shù)額在 3萬元以上的。 （三）假冒注冊商標罪的立案標準（三）假冒注冊商標罪的立案標準 l假冒注冊商標罪的立案追訴有下列三種情形： l1.非法經營數(shù)額在5