股份公司董事會(huì)決議股票期權(quán)

1、股份有限公司董事會(huì)決議股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱 “公司” ）第屆董事會(huì)第次會(huì)議于年月日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知于年月日向董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事名，實(shí)際出席董事名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，其召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了以下決議：1、審議通過(guò)了關(guān)于注銷不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)的議案。公司首次授予股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象已離職，根據(jù)公司年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等相關(guān)規(guī)定，已不具備激勵(lì)對(duì)象的資格。按照公司年第次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，董事會(huì)決定取消上述人員激勵(lì)對(duì)象資格并將授予上述人員的股票期權(quán)共計(jì)份予以注銷。公司股

2、票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象名單及股票期權(quán)數(shù)量作相應(yīng)調(diào)整，公司股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象由人調(diào)整為人，公司股票期權(quán)數(shù)量由份調(diào)整為份。關(guān)聯(lián)董事回避表決。表決結(jié)果：票同意，票反對(duì)，票棄權(quán)。2、審議通過(guò)了 關(guān)于公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及數(shù)量調(diào)整的議案。公司于年月日召開(kāi)了年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。根據(jù)年第次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)及股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）相關(guān)規(guī)定，授予股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由人民幣元調(diào)整為人民幣元；授予股票期權(quán)的數(shù)量由份調(diào)整為份。關(guān)聯(lián)董事回避表決。表決結(jié)果：票同意，票反對(duì)，票棄權(quán)。3、審議通過(guò)了關(guān)于公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（可填首次授予或預(yù)留授予）股票期權(quán)第第1頁(yè)共2頁(yè)個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件的議案。公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（可填首次授予或預(yù)留授予）股票期權(quán)第個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已成就名激勵(lì)對(duì)象在第個(gè)行權(quán)期，可行權(quán)數(shù)量份，確定行權(quán)日為年月日。本次行權(quán)事宜需在有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)手續(xù)結(jié)束后方可行權(quán)。關(guān)聯(lián)董事