督察督辦管理制度

1、督察辦公室管理制度一、目的 為加強(qiáng)各項(xiàng)制度的貫徹與落實(shí)，增強(qiáng)員工各崗位的責(zé)任意識(shí)，特制定本制度。二、督察辦公室的組織體制1、根據(jù)公司總經(jīng)理的決定， 設(shè)置督察辦公室， 代表總經(jīng)理監(jiān)查督辦公司各部門、 各崗位的各項(xiàng)工作。2、督察辦公室是總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督部門。不行使行政指揮權(quán)，以避免防礙 部門負(fù)責(zé)人的正常工作。3、總督察負(fù)責(zé)全公司的督察系統(tǒng)， 并以書(shū)面形式做好對(duì)真實(shí)情況和建議的收集、 整理和反饋。4、除總經(jīng)理之外所有人的工作，都必須無(wú)條件自覺(jué)接受督察辦公室的監(jiān)督，應(yīng) 積極支持和配合督察辦公室的工作。5、任何人不得阻撓督察辦公室的明察、暗訪工作，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)故意設(shè)防、故意阻 撓的將給予嚴(yán)肅、從重處理。

2、6、督察辦公室成員由下屬各部、處的督察人員組成，由公司總督察隨時(shí)召集相 關(guān)人員安排督察工作任務(wù)。三、督察辦公室工作職責(zé)及范圍1、督察工作是總經(jīng)理對(duì)各部門日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)過(guò)程的一種監(jiān)督、控制、預(yù)警 的手段。對(duì)公司的資產(chǎn)和各時(shí)期的目標(biāo)、政策，進(jìn)行階段性的跟蹤和綜合分析。2、在對(duì)各部門督察過(guò)程中，要對(duì)總經(jīng)理下達(dá)的指令和布置工作執(zhí)行情況，進(jìn)行 督促、檢查、追蹤、反饋。包括服務(wù)質(zhì)量、工作質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)管理質(zhì)量等。查找管 理中的漏洞、評(píng)價(jià)服務(wù)質(zhì)量、監(jiān)查督辦工程進(jìn)度，聽(tīng)取員工對(duì)公司管理的意見(jiàn)、 建議等。3、對(duì)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)或工程全過(guò)程的組織、指揮、監(jiān)督、協(xié)調(diào)功能運(yùn)行狀況， 以及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、方針政策、工作指標(biāo)執(zhí)行

3、情況督察和預(yù)警。特殊情況下，可協(xié)助 部門負(fù)責(zé)人研究、處理重要事項(xiàng)。4、做好安全生產(chǎn)的監(jiān)查督辦。5、對(duì)公司各類資產(chǎn)的管理狀況進(jìn)行系統(tǒng)分析， 并對(duì)其保全情況進(jìn)行調(diào)查、 追蹤、 預(yù)警。6、做好與甲方（包括業(yè)主、甲方）的協(xié)調(diào)工作，包括意見(jiàn)的征求、情況的調(diào)研、 工作的展望、有關(guān)要求等，為基層部門工作的開(kāi)展打開(kāi)方便之門。7、做好對(duì)乙方（包括協(xié)作單位、租賃商、設(shè)備物資供應(yīng)商等）的協(xié)調(diào)、跟蹤調(diào) 查、意見(jiàn)的反饋等工作。8、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。四、工作原則及重點(diǎn)1、對(duì)公司資產(chǎn)負(fù)責(zé)的原則。2、全局性的原則。 應(yīng)深入基層了解真實(shí)情況， 站在公司的角度全面地分析問(wèn)題。3、實(shí)事求是的原則。督察工作是對(duì)經(jīng)營(yíng)“危機(jī)”進(jìn)

4、行系統(tǒng)防范管理，只有客觀 真實(shí)地反映問(wèn)題，才能保證管理決策不被誤導(dǎo)，才能使“危機(jī)”管理得到較好的 效果。4、堅(jiān)持日常監(jiān)控與階段性預(yù)警結(jié)合的原則。通過(guò)對(duì)各部門經(jīng)營(yíng)管理的日常的巡 察、調(diào)查、研究，進(jìn)行綜合性分析和預(yù)警。5、抓重點(diǎn)工作的原則。根據(jù)公司的實(shí)際情況，有選擇地，在關(guān)鍵環(huán)節(jié)或問(wèn)題上 找出重點(diǎn)、突出的問(wèn)題，作為重點(diǎn)工作來(lái)開(kāi)展。五、督察辦公室的工作方法和工作內(nèi)容1、可采用電話詢問(wèn)、聽(tīng)匯報(bào)、看資料、座談會(huì)、員工個(gè)別訪談、征求意見(jiàn)、現(xiàn) 場(chǎng)查看、頂崗作業(yè)等形式，對(duì)公司員工的日常工作做出實(shí)事求是的評(píng)估。2、總督察根據(jù)總經(jīng)理意見(jiàn)、公司發(fā)展的中心工作和督察辦公室的工作計(jì)劃，對(duì) 各部門有計(jì)劃地統(tǒng)籌安排、 布置

5、專題工作； 提供各項(xiàng)工作保障， 協(xié)助督察辦公室 充分發(fā)揮監(jiān)查督辦職能，做好檢查、跟蹤、反饋工作；3、督察辦公室要認(rèn)真做好每次巡視督察前的準(zhǔn)備工作。4、在工作過(guò)程中，督察辦公室要與被督察部門的負(fù)責(zé)人，加強(qiáng)溝通避免沖突， 使他們明白檢查督辦是幫助他們找問(wèn)題， 消除危機(jī)，而不是搞陰謀詭計(jì)， 拆臺(tái)的， 一切活動(dòng)應(yīng)爭(zhēng)取他們的配合。5、督察辦公室有權(quán)對(duì)督察過(guò)程中， 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行深入調(diào)查和分析， 做好記錄， 并要求當(dāng)事人進(jìn)行整改、及時(shí)糾正，做到防微杜漸，避免事故的發(fā)生，當(dāng)事人不 得以種種理由回避、 阻撓督察辦公室的工作， 如有異議， 可事后向總經(jīng)理提出申 訴。6、做好對(duì)物資使用的計(jì)量的督察，尤其對(duì)材料、工

6、程質(zhì)量、進(jìn)度，進(jìn)行調(diào)查、 核實(shí)。檢查六步工作法日記和交接班情況表等填報(bào)情況。7、督察辦公室工作要注意效率，對(duì)公司重大突發(fā)事件要及時(shí)匯報(bào)給總經(jīng)理。8、督察辦公室要將 調(diào)查情況、調(diào)查說(shuō)明、分析結(jié)論、意見(jiàn) 等，填寫到督察簡(jiǎn) 報(bào)上，報(bào)總經(jīng)理。9、督察辦公室必須把反映的意見(jiàn)或建議進(jìn)行匯總、分類、整理存檔。10、督察簡(jiǎn)報(bào)將在各部門負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目經(jīng)理例會(huì)上，予以通報(bào)。各部門應(yīng)根 據(jù)督察簡(jiǎn)報(bào)指出的問(wèn)題，迅速進(jìn)行整改，并及時(shí)將整改結(jié)果，督察辦公室， 督察辦公室將組織進(jìn)行跟蹤復(fù)查。11、督察辦公室應(yīng)將有關(guān)部門的答復(fù)或整改措施，及時(shí)反饋給總經(jīng)理。12、總經(jīng)理授權(quán)的督察暗訪工作， 掌管公司商業(yè)機(jī)密、 財(cái)務(wù)機(jī)密的當(dāng)事人需

7、向?qū)?施督察的人員，索要由總經(jīng)理授權(quán)簽名以及加蓋公章的督察手書(shū)， 方可接受詢問(wèn)。六、督察辦公室的管理要求1、工作要求、督察工作要貫徹公司管理理念和企業(yè)文化， 以增強(qiáng)集團(tuán)凝聚力， 促進(jìn)公司經(jīng) 濟(jì)效益的大幅度提高為根本目標(biāo)， 要把督察工作寓于日常的管理活動(dòng)中， 同時(shí)又 不能干預(yù)各部門日常經(jīng)營(yíng)工作， 隨時(shí)與部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通并為他們的經(jīng)營(yíng)管理 服務(wù)好，寓監(jiān)督于服務(wù)中。、督察辦公室應(yīng)站在公司全局高度看待、分析問(wèn)題，對(duì)日常監(jiān)控所取的資料、 證據(jù)、數(shù)據(jù)等要做到高度保密并進(jìn)行綜合提煉，系統(tǒng)分析。、督察辦公室一方面對(duì)督察結(jié)果采用內(nèi)部傳達(dá)等形式公開(kāi)， 另一方面對(duì)未定性 的問(wèn)題和舉報(bào)人員保守秘密。、督察辦公室在督

8、察簡(jiǎn)報(bào)中，收集的信息要準(zhǔn)確及時(shí)，客觀公正。不但要 報(bào)喜，更要報(bào)憂；既要全面，又要突出重點(diǎn)。、被督察部門平時(shí)應(yīng)做好自查工作， 自查內(nèi)容包括： 本部門各崗位員工的職責(zé) 落實(shí)情況、員工工作的進(jìn)度和完成質(zhì)量情況、 安全生產(chǎn)情況、 公司各項(xiàng)制度落實(shí) 情況等。各部門每月以小結(jié)的形式， 向綜合辦公室書(shū)面上報(bào)自查情況。 惡意不報(bào)、 謊報(bào)、瞞報(bào)、緩報(bào)的視為營(yíng)私舞弊， 一經(jīng)查出，將給予降職、 調(diào)離、開(kāi)除等處罰。、督察辦公室在履行職責(zé)的過(guò)程中，若遭到打擊報(bào)復(fù)、誣陷，總督察將嚴(yán)辦當(dāng) 事人。、督察辦公室成員不得以自己的特殊身份參與商業(yè)活動(dòng)， 督察辦公室應(yīng)將自己 的工作形成單獨(dú)的述職報(bào)告呈報(bào)總經(jīng)理。2、督察辦公室的素質(zhì)要

9、求 、具有豐富的理論知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的觀察問(wèn)題、分析問(wèn)題、處理問(wèn) 題的能力；、具有比較豐富的企業(yè)管理能力， 熟悉企業(yè)經(jīng)營(yíng)程序， 具備較強(qiáng)的獨(dú)立工作能 力；、作風(fēng)正派，辦事公道，反映問(wèn)題客觀、公正，勇于抵制各種歪風(fēng)邪氣，敢于 同破壞公司經(jīng)營(yíng)管理制度的行為作斗爭(zhēng)， 忠誠(chéng)于公司的事業(yè)， 具備良好的職業(yè)道 德和較強(qiáng)的責(zé)任心；、具有較強(qiáng)口頭和文字表達(dá)能力， 能迅速、準(zhǔn)確地完成總經(jīng)理賦予的工作任務(wù)。 有較寬廣的胸懷， 能虛心聽(tīng)取各方面的不同意見(jiàn)， 遇事沉著穩(wěn)重， 講究工作方法 和戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)，嚴(yán)格遵守公司商業(yè)機(jī)密。七、獎(jiǎng) 懲1、凡在監(jiān)督檢查工作中，為了給公司挽回重大損失或因維護(hù)公司利益，而遭受 委屈，

10、仍能任勞任怨的工作，忠誠(chéng)于公司事業(yè)的員工，公司將給予獎(jiǎng)勵(lì)； 2、監(jiān)督檢查結(jié)果，將作為各部門員工年度工作目標(biāo)考核，發(fā)放獎(jiǎng)金依據(jù)之一。3、對(duì)工作不負(fù)責(zé)任的，濫用督察權(quán)，對(duì)員工進(jìn)行打擊、報(bào)復(fù)、謀取私利，違反 公司規(guī)定的，公司將予以嚴(yán)肅處理、情節(jié)嚴(yán)重的直至開(kāi)除。八、附 則 本制度自下發(fā)之日起實(shí)施。督察辦公室2010-9-20集團(tuán)公司督察督辦工作制度? ?第一條 ? 目的? 第二條 ?目標(biāo)? 保證集團(tuán)公司部署的任務(wù)能得到及時(shí)落實(shí)，實(shí)現(xiàn)工作任務(wù)有部署、有落實(shí)、 有檢查、有反饋，形成閉環(huán)。? 第三條 ?督察督辦范圍? 督查督辦工作范圍主要包括：? 1 、集團(tuán)公司重要部署、重大決策的落實(shí)情況；? 2 、集團(tuán)公

11、司經(jīng)理辦公會(huì)議定事項(xiàng)的推進(jìn)情況；? 3 、集團(tuán)公司主要領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)的處理情況。? 第四條 ?責(zé)任部門? 第五條 ?流程 ? 督查督辦是一項(xiàng)重要而復(fù)雜的工作， 要做好這項(xiàng)工作必須遵循科學(xué)、 可行的 工作流程。具體分為擬辦、立項(xiàng)、交辦、催辦、辦結(jié)、反饋和歸檔七個(gè)步驟。? 1 、擬辦：在接到督查督辦事項(xiàng)之后，督辦部門提出擬辦意見(jiàn)。擬辦意見(jiàn)包 括承辦單位（牽頭單位、協(xié)辦單位） 、承辦時(shí)限和工作要求等。其中重大和復(fù)雜 事項(xiàng)，在提出初步擬辦意見(jiàn)時(shí)，應(yīng)征求有關(guān)方面的意見(jiàn)。? 2 、立項(xiàng)：督辦部門在確定辦理意見(jiàn)后即可登記立項(xiàng)。立項(xiàng)堅(jiān)持一事一項(xiàng)的 原則。立項(xiàng)時(shí)要登記編號(hào)，按擬辦要求認(rèn)真填寫督查督辦登記表 ，以備

12、存查? 3 、交辦：督辦部門通過(guò)督查督辦通知單的形式，把督查事項(xiàng)交有關(guān)單 位辦理，特殊情況采用口頭的形式交辦。交辦時(shí)要做到任務(wù)量化、時(shí)限具體化、 責(zé)任明確化。? 4 、催辦：為及時(shí)了解督查事項(xiàng)的運(yùn)行情況和辦理情況，督辦部門通過(guò)督 辦事項(xiàng)催辦單或直接到承辦單位催辦等形式，適時(shí)加以催辦查辦。? 5 、辦結(jié)：承辦單位在工作任務(wù)完成后，應(yīng)及時(shí)回復(fù)辦理情況。督辦部門將 對(duì)承辦單位的回復(fù)情況進(jìn)行檢查， 按照交辦時(shí)所提的要求， 對(duì)不符合交辦要求的， 要退回承辦單位補(bǔ)辦或重辦；對(duì)符合交辦要求的，呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)閱知。? 6 、反饋：督查督辦任務(wù)完成后，要按照事事有結(jié)果，件件有回音的原則， 及時(shí)向批示領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告結(jié)果，做到

13、批必辦、辦必果、果必報(bào)。? 7 、歸檔：督查事項(xiàng)辦結(jié)后，督辦部門應(yīng)將各種有關(guān)的文字材料，包括領(lǐng)導(dǎo) 批示、辦結(jié)報(bào)告、檢查反饋等整理歸檔。? 第六條 ?要求? 1、督查督辦工作應(yīng)本著實(shí)事求是的原則和一絲不茍的精神，深入調(diào)查研究， 及時(shí)、全面、準(zhǔn)確地了解和反饋有關(guān)情況。? 2 、督查督辦過(guò)程中，督辦人員要加強(qiáng)與被督辦部門之間的溝通與聯(lián)系。對(duì) 涉及多個(gè)部門的事項(xiàng)，部門之間有意見(jiàn)分歧不能解決時(shí)，應(yīng)做好協(xié)調(diào)工作。? 3 、凡列入督查督辦的事項(xiàng)，都應(yīng)當(dāng)有明確的督辦結(jié)論；凡未按時(shí)并保質(zhì)完 成的工作，應(yīng)如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)以便做出決策。? 4 、各單位、各部門對(duì)交辦督察事項(xiàng)和領(lǐng)導(dǎo)批示要視同正式文件處理，隨收 隨辦，急

14、事急辦，做到不誤事、不誤時(shí)。一般事項(xiàng)應(yīng)在一周時(shí)間內(nèi)辦完，特殊情 況需要延長(zhǎng)辦理時(shí)間的， 要與督辦部門溝通以確定時(shí)限。 同時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行保密制 度，做到不誤傳、不丟失、不泄密。? 第七條 ? 考核? 1 、對(duì)督察督辦事項(xiàng)的考核采取負(fù)項(xiàng)扣分的方式。? 2 、考核情況如下：? 對(duì)督察督辦通知單上所列事項(xiàng)， 在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未啟動(dòng)任務(wù)者， 扣 5 分；啟動(dòng) 任務(wù)但至?xí)r限結(jié)束時(shí)任務(wù)未過(guò)半者， 扣 3 分；在規(guī)定時(shí)限內(nèi)任務(wù)過(guò)半但未完成者， 扣 1 分；在規(guī)定時(shí)限內(nèi)任務(wù)雖完成但未達(dá)到任務(wù)下達(dá)人要求者，扣 3 分。? 3 、考核結(jié)果與部門績(jī)效考核中的周邊績(jī)效掛鉤，督察督辦部門于年底將考 核結(jié)果交由集團(tuán)企管部應(yīng)用。?

15、 第八條 ? 其它? 1 、本制度自公布之日起實(shí)施。? 2 、隨著公司信息化應(yīng)用條件的成熟，督察督辦工作將通過(guò)綜合辦公系統(tǒng)運(yùn) 行。附件：? 督查督辦工作流程? 一、流程范圍? 適用于集團(tuán)重大決策、 重要部署的落實(shí)； 經(jīng)理辦公會(huì)議定事項(xiàng)的推進(jìn)及主要 領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要事項(xiàng)。? 二、控制目標(biāo)? 保證集團(tuán)公司部署的任務(wù)能得到及時(shí)有效的處理。? 三、主要控制點(diǎn)? 1 、填寫督察督辦立項(xiàng)登記表 ，將督辦事項(xiàng)立項(xiàng)；? 2 、填寫督察督辦通知單 ，將督辦事項(xiàng)交與辦理部門；? 3 、辦理部門辦理完畢后將情況反饋給集團(tuán)辦公室；? 4 、集團(tuán)辦公室將督辦情況反饋給任務(wù)下達(dá)者。? 四、受控文件? 1 、督察督辦立項(xiàng)登記

16、表? 2 、督察督辦通知單? 五、流程說(shuō)明步驟項(xiàng)目涉及部門 / 人員步驟說(shuō)明1擬辦集團(tuán)辦公室承辦部門集團(tuán)辦公室在接到督辦任務(wù)后及時(shí)提出擬辦 意見(jiàn)，包括承辦單位 （牽頭單位、協(xié)辦單位）、 承辦時(shí)限和工作要求等。如有明確要求，按 照任務(wù)下達(dá)者意見(jiàn)辦理，如無(wú)明確要求，尤 其涉及重大和復(fù)雜事項(xiàng)，在提出初步擬辦意 見(jiàn)時(shí)，應(yīng)征求承辦部門意見(jiàn)。2立項(xiàng)集團(tuán)辦公室集團(tuán)辦公室在辦理意見(jiàn)確定后即登記立項(xiàng)。 按要求認(rèn)真填寫 督查督辦登記表 ，登記編 號(hào)以備存查。應(yīng)用文件：督察督辦登記表3交辦集團(tuán)辦公室辦理部門集團(tuán)辦公室發(fā)出 督查督辦通知單 ，把督查 事項(xiàng)交與有關(guān)單位辦理，特殊情況采用口頭 的形式交辦。應(yīng)用文件：督察督辦通知單4催辦集團(tuán)辦公室辦理部門集團(tuán)辦公室通過(guò)發(fā)督辦事項(xiàng)催辦單或直 接到承辦單位催辦等形式，適時(shí)加以催辦查 辦。應(yīng)用文件：督辦事項(xiàng)催辦單5辦結(jié)集團(tuán)辦公室?辦理部