房地產(chǎn)公司合同管理制度式樣2

1、合同管理制度房地產(chǎn)公司合同管理制度二0一四年三月目錄一、合同管理規(guī)定3第一章 總則3第二章 機構(gòu)與職責3第三章 合同的簽訂5第四章 合同的履行6第六章 合同的變更、中止與解除7第七章 合同糾紛的處理7第八章 合同檔案管理7第九章 權(quán)限、程序8第十章 罰則10第十一章 附 則11二、合同管理流程131目標：142適用范圍：143術(shù)語和定義：144部門職責：145工作程序：156主要文檔20一、房地產(chǎn)公司合同管理制度式樣第一章 總則第一條 為了加強合同管理，明確合同審批過程中的職責權(quán)限，制定本管理規(guī)定。第二條 集團公司及各所屬公司、企業(yè)在從事涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系的經(jīng)濟活動時必須簽訂書面合同。第三條 本

2、規(guī)定適用于集團公司及所屬公司、企業(yè)。第二章 機構(gòu)與職責第四條 集團公司由總裁、工程總監(jiān)、各部門總監(jiān)組成合同管理委員會。負責對所屬房地產(chǎn)企業(yè)合同進行監(jiān)督、管理和審批。第五條 集團公司成本控制部（以下簡稱“成本部”）是合同管理的職能部門，其職責是：1、負責對各所屬公司、企業(yè)合同工作的管理和指導(dǎo)。2、負責研究制定合同管理規(guī)定，組織宣傳貫徹合同管理規(guī)定，并負責檢查監(jiān)督。3、負責對各所屬公司、企業(yè)合同的簽訂、履行、存檔情況進行檢查，提出整改意見。4、及時審核所屬公司、企業(yè)上報的合同，并組織集團公司相關(guān)部門進行審批。第六條 各所屬企業(yè)必須建立合同會簽制度，并成立以總經(jīng)理為組長的合同審核小組，成員為各部門負

3、責人及相關(guān)人員。第七條 合同審核小組履行下列職責：1、制定合同管理實施細則；2、合同審核會簽。第八條 各所屬公司、企業(yè)必須設(shè)立專職或兼職合同管理員，報集團公司成本部備案，其職責是：1、參與合同的談判、起草、簽訂，組織合同審核會簽；2、審查對方當事人的主體資格、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、授權(quán)委托書等，保證其具備簽約的法律資格；3、使用拓新集團合同示范文本簽訂合同，保證合同條款合法、完備、填寫符合規(guī)范、程序符合規(guī)定；4、跟蹤合同會簽及履行情況，及時補充、變更合同，會同合同經(jīng)辦人員處理合同履行中的問題；5、負責合同鑒證、公證或登記備案； 6、負責履行合同，及時處理履行中發(fā)生的問題；對需要變更合同內(nèi)容及時提

4、出變更意見，并擬訂變更協(xié)議； 7、妥善保管合同書、簽證單、往來傳真等有關(guān)合同簽訂與履行的書面資料、憑證，并按時歸檔。8、已實行合同網(wǎng)上會簽的企業(yè)，對網(wǎng)上電子文本與書面文本一致性負責。第九條 各所屬公司、企業(yè)工程、成本管理部門為合同簽訂的參與部門，其職責分別是：1、確定合同價款及有關(guān)建經(jīng)條款；2、保證合同條款和價款的合理性；第十條 合同審核要點1、審核合作單位（法人）的資格是否真實、合法，合同項目是否在營業(yè)執(zhí)照范圍內(nèi)，當事人的名稱或姓名和住所是否記錄清楚、準確；2、經(jīng)濟合同的標的是否明確；3、經(jīng)濟合同中的數(shù)量、質(zhì)量是否符合有關(guān)國家、地方規(guī)定和公司要求；4、經(jīng)濟合同的價款或報酬以及方式是否確定和準

5、確；5、經(jīng)濟合同的履行期限、地點和方式是否確定；6、經(jīng)濟合同的違約責任是否明確；7、經(jīng)濟合同中是否有發(fā)生爭議的解決方法。第十一條 對工程類合同還必須進行以下事項的審查1、是否有保修條款；2、結(jié)算和付款條件是否有利；3、計價依據(jù)是否完備。第十二條 集團公司及異地所屬房地產(chǎn)企業(yè)必須設(shè)定合同章管理員，其職責是：1、審查對方是否簽字蓋章（二頁以上加蓋騎縫章）；2、審查我方是否有經(jīng)辦人、項目公司副總、總經(jīng)理、法定代表人簽字；3、審查合同的完整性、一致性；4、負責合同歸檔管理工作。第十三條 公司、企業(yè)總經(jīng)理對合同簽訂和履行的全過程負責，其具體職責是：1、組織建立企業(yè)內(nèi)部合同管理體系；2、保證合同標的和條款

6、的合理性，維護企業(yè)權(quán)益；3、保證合同內(nèi)容及簽訂、履行過程符合法律法規(guī)和集團公司合同管理規(guī)定；4、及時處理合同簽訂和履行中發(fā)生的問題，重大問題及時向集團公司總裁匯報。第三章 合同的簽訂第十四條 各所屬公司、企業(yè)必須全面實行合同會簽審核制度、終結(jié)制度、備案制度。所有合同必須按照合同會簽程序批準后方可訂立，履行完畢的合同須簽訂終結(jié)協(xié)議。第十五條 簽訂合同之前，應(yīng)驗證對方當事人的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等證明文件的原件，確定主體是否合格；審查對方經(jīng)辦人的授權(quán)委托書，掌握其代理權(quán)限；調(diào)查資信情況、履約記錄，預(yù)測其履約能力。上述證明文件的復(fù)印件隨合同會簽并存檔。企業(yè)名稱變更時，應(yīng)以合格的主體簽訂合同。第十六條

7、所有合同必須經(jīng)所屬企業(yè)法律顧問審核，并留存審核意見。第十七條 在簽約過程中應(yīng)遵循誠實信用原則，任何人不得向?qū)Ψ疆斒氯俗魈摷俚男麄骱统兄Z，不得故意隱瞞與訂立合同有關(guān)的重要事實。第十八條 合同文本必須符合國家及集團公司有關(guān)規(guī)定，并以合同書形式簽訂，不得以傳真或電子郵件等方式簽訂合同，以傳真或電子郵件等方式就合同內(nèi)容達成一致的，必須補簽合同書加以確認。第十九條 合同內(nèi)容需以招標方式確定的，應(yīng)按集團公司招標管理規(guī)定進行招標后簽訂。第二十條 合同的內(nèi)容應(yīng)當包括：當事人名稱、住所、標的、數(shù)量、質(zhì)量標準、驗收標準、價款、履行期限、履行地點和方式、違約責任、爭議解決的方式等條款，并對各條款內(nèi)容作詳細的約定。第

8、二十一條 合同必須經(jīng)法定代表人或委托代理人及經(jīng)辦人簽字并加蓋合同專用章后生效。委托代理人必須在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同。無法定代表人的授權(quán)委托書，任何人不得簽訂合同。第二十二條 法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當鑒證、登記、備案的合同必須鑒證、登記、備案。合同由法定代表人簽訂后生效，特殊情況法定代表人可委托他人簽訂，委托代理人必須在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同。無法定代表人的授權(quán)委托書，任何人不得簽訂合同。第二十三條 超項目預(yù)算20萬元和單項工程的5%以上情況，須提前申報，集團公司職能部門同意后方可簽訂合同。第二十四條 集團公司成本部建立企業(yè)合同簽訂綜合臺帳，并每月進行分析，根據(jù)合同簽訂情況出具指導(dǎo)意見書，上報總裁下發(fā)所屬企

9、業(yè)。第四章 合同的履行第二十五條 合同一經(jīng)簽訂即具法律效力。各公司有關(guān)部門應(yīng)互相協(xié)作，認真履行合同義務(wù)，確保公司信譽。第二十六條 經(jīng)辦人應(yīng)隨時掌握對方經(jīng)營狀況，若發(fā)現(xiàn)停產(chǎn)、停業(yè)、準備解散或破產(chǎn)轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、抽逃資金、有重大訴訟案件等嚴重影響履行能力的情況發(fā)生時，應(yīng)及時向總經(jīng)理匯報，有確切證據(jù)證明以上事實時，企業(yè)應(yīng)要求對方提供有效的擔保，不提供擔保的，應(yīng)中止履行合同。中止履行合同的，應(yīng)及時書面通知對方。第二十七條 企業(yè)應(yīng)慎重對待合同履行中的往來傳真、書信、簽證等書面文件，并妥善保存。經(jīng)辦人應(yīng)建立合同簽訂與履行情況臺帳。第二十八條 合同管理員應(yīng)隨時跟蹤合同履行過程，發(fā)現(xiàn)問題協(xié)同各部門及時解決，發(fā)生訴訟

10、或其他重大問題應(yīng)及時上報集團公司。第二十九條 企業(yè)簽訂終結(jié)協(xié)議時，應(yīng)當審核合同雙方的義務(wù)是否履行完畢。合同任何一方的義務(wù)尚未履行完畢時不得簽訂終結(jié)協(xié)議。第六章 合同的變更、中止與解除第三十條 合同一經(jīng)簽訂即受法律約束，企業(yè)不得擅自變更、中止或解除。若確需變更、中止或解除的，由經(jīng)辦人提出書面報告，按合同會簽程序?qū)徍藭灪髮嵤?。“特殊合同”需要中止或解除的，須上報集團公司審批。第三十一條 變更合同內(nèi)容的，雙方應(yīng)當簽訂補充協(xié)議，對變更的內(nèi)容作詳細的約定。第三十二條 企業(yè)單方面中止合同的，應(yīng)當符合合同約定。雙方協(xié)議中止合同履行的，應(yīng)當簽訂中止合同協(xié)議書。第三十三條 企業(yè)單方面解除合同的，應(yīng)當符合合同約

11、定；雙方協(xié)議解除的，應(yīng)當簽訂解除合同協(xié)議書，明確解除的原因和解除后雙方應(yīng)盡的義務(wù)。 第三十四條 變更或解除合同需要辦理變更登記等相關(guān)手續(xù)的，應(yīng)及時辦理；財務(wù)部門應(yīng)及時作相應(yīng)的帳務(wù)處理。 第七章 合同糾紛的處理第三十五條 合同履行中雙方發(fā)生爭議應(yīng)積極協(xié)商，對對方合理的要求應(yīng)妥善解決，以防止出現(xiàn)法律糾紛。第三十六條 集團公司各相關(guān)部門負責各所屬公司的訴訟指導(dǎo)與協(xié)調(diào)工作。各公司發(fā)生訴訟案件時應(yīng)立即將訴訟相關(guān)材料報送集團公司成本部，經(jīng)總裁批示后，由各公司按法定程序辦理。第八章 合同檔案管理第三十七條 經(jīng)辦人和有關(guān)人員應(yīng)妥善保存合同、補充協(xié)議、簽證單、往來傳真等關(guān)于合同簽訂和履行的書面材料，并按要求及時

12、歸檔。第三十八條 以下關(guān)于合同簽訂和履行的原始材料，應(yīng)由檔案管理員統(tǒng)一歸檔：1、合同及其補充協(xié)議；2、合同變更、中止或解除協(xié)議、終結(jié)協(xié)議；3、招投標文件；4、合同會簽單；5、其他重要材料。第九章 權(quán)限、程序第三十九條 合同按審批權(quán)限分特殊合同和一般合同兩類，特殊合同和一般合同的審批程序參照拓新集團下發(fā)的2010重慶拓新投資控股（集團）有限公司權(quán)責體系手冊執(zhí)行。第四十條 本地所屬企業(yè)所有合同所屬企業(yè)內(nèi)部會簽審核后，報集團公司成本部，成本部審核后報送審計法務(wù)部審核通過報總裁批準后簽訂。第四十一條 異地所屬企業(yè)合同審批管理權(quán)限：合同范圍所屬公司會簽集團公司成本部法定代表人各部門總經(jīng)理特殊合同起草、會

13、簽審核組織審核、備案批準設(shè)計類10萬元以下起草、會簽受權(quán)批準備案授權(quán)10萬元以上起草、會簽審核組織審核、備案批準監(jiān)理類5萬元以下起草、會簽受權(quán)批準備案授權(quán)5萬元以上起草、會簽審核組織審核、備案批準建安工程類（總包）50萬元以下起草、會簽受權(quán)核準、總監(jiān)批準備案授權(quán)50萬元以上起草、會簽審核組織審核、備案批準裝修工程類20萬元以下起草、會簽受權(quán)核準、總監(jiān)批準備案授權(quán)20萬元以上起草、會簽審核組織審核、備案批準材料采購類20萬元以下起草、會簽受權(quán)核準、總監(jiān)批準備案授權(quán)20萬元以上起草、會簽審核組織審核、備案批準工程手續(xù)類起草、會簽受權(quán)批準備案授權(quán)開發(fā)手續(xù)類起草、會簽受權(quán)批準備案授權(quán)物業(yè)管理類起草、會

14、簽受權(quán)批準備案授權(quán)營銷費用類合同起草、會簽審核組織審核、備案批準行政管理類合同起草、會簽受權(quán)批準備案授權(quán)其它類合同起草、會簽受權(quán)批準備案授權(quán)3、合同范圍定義1）設(shè)計類合同是指規(guī)劃設(shè)計、單體設(shè)計、景觀設(shè)計、采暖外網(wǎng)設(shè)計、給水外網(wǎng)設(shè)計、煤氣外網(wǎng)設(shè)計等。2）監(jiān)理類合同是指工程監(jiān)理、地質(zhì)勘察等項目。3）建安工程類是指主體總包工程、單體內(nèi)外土建、安裝、環(huán)境等配套工程是指由發(fā)包方單獨發(fā)包的土石方、道路、擋土墻、噴錨、強夯、灌注樁、防水、樓內(nèi)欄桿、地熱、通風、空調(diào)、消防、弱電內(nèi)外線、煤氣內(nèi)外線、采暖外線、排水外線、給水外線、供電外線、排洪、變配電、硬覆蓋、綠化、室外圍擋、鋼結(jié)構(gòu)、玻璃及理石幕墻、塑膠鋪裝等項

15、目。4）裝修工程指樣板房、售樓處、辦公樓等室內(nèi)裝修。5）材料采購類合同指工程材料、設(shè)備采購指外墻磚、踏步磚、涂料、石材、紅磚、空心磚、商品砼、通風管、散熱器、應(yīng)急電源箱、高低壓配電設(shè)備、電線電纜、空調(diào)通風設(shè)備、燈具、綠化苗木、防火門、防盜門、單元門、車庫門、人防門、屋面瓦、外墻窗、天窗、電梯、洗浴設(shè)備、消防設(shè)備、鍋爐設(shè)備、信報箱、換熱站設(shè)備等項目。6）工程手續(xù)類合同指由工程部負責辦理的合同。7）開發(fā)手續(xù)類合同指由開發(fā)部負責辦理的合同。8）物業(yè)管理類合同指前期物業(yè)服務(wù)、臨時管理規(guī)約、物業(yè)服務(wù)咨詢合同、項目遺留問題的維修合同、質(zhì)保期內(nèi)涉及的工程維修合同等與物業(yè)管理有關(guān)的所有合同。8）營銷費用類合同

16、指商品房買賣合同、租賃合同、各報紙廣告、戶外廣告、名片、樣本印刷、展位租賃、電臺、電視直播、營銷策劃、短信群發(fā)等合同。9）行政管理類合同指技術(shù)服務(wù)、委托開發(fā)、數(shù)據(jù)錄入外包、保密協(xié)議、辦公家具、設(shè)備類合同指辦公用的沙發(fā)、窗簾、音響、電子白板、地毯、計算機、服務(wù)器、數(shù)碼相機、車輛和委托招聘、員工勞動合同、委托培訓(xùn)、委托提供會員服務(wù)、辦公樓內(nèi)綠化租擺等合同。10）其他類合同指聘請長途電話服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)線路、服務(wù)器租用、提供寬帶服務(wù)、安全生產(chǎn)、計劃生育、社會穩(wěn)定責任狀、委托檢驗等合同。11）本條內(nèi)額度指單項的預(yù)算額， “以上”是指包含本數(shù)。第四十二條 超出權(quán)限的合同，在所屬企業(yè)內(nèi)部會簽審核完，報集團公司成

17、本部，成本部審核后報送審計法務(wù)部審核通過審核通過報總裁批準后簽訂。第十章 罰則第四十三條 有下列情況之一的，視情節(jié)輕重給予罰款5005,000元、賠償經(jīng)濟損失、解除勞動合同等處罰，情節(jié)特別嚴重，構(gòu)成犯罪的，提交司法機關(guān)追究刑事責任：一、經(jīng)辦人責任：1、不簽書面合同，給企業(yè)造成損失的；2、未經(jīng)授權(quán)或超越代理權(quán)限簽訂合同，給企業(yè)造成損失的；3、填寫合同內(nèi)容錯誤，給企業(yè)造成損失的；4、因嚴重不負責任被騙，給企業(yè)造成損失的；5、與對方串通，損害企業(yè)利益的；6、利用職務(wù)之便，收受對方賄賂或以其他方式謀取私利的；7、其他因未盡職責，給企業(yè)造成損失的。二、合同管理員責任：1、未認真審查合同，致使簽訂的合同無

18、效或存在嚴重漏洞，給企業(yè)造成損失的；2、未及時辦理登記、備案等相關(guān)手續(xù)，給企業(yè)造成損失的；3、合同管理檔案丟失，給企業(yè)造成損失的。三、成本控制部負責人未盡審查職責，致使合同價款明顯高于或低于正常水平，給企業(yè)造成損失的。四、財務(wù)部門負責人未盡審查職責，致使無法按合同約定收款的。五、合同章管理員擅自加蓋印章給企業(yè)造成損失的。六、檔案管理員丟失關(guān)于合同簽訂和履行情況的原始資料，給企業(yè)造成損失的。七、總經(jīng)理責任： 1、企業(yè)合同管理混亂、不成體系、責任不明，漏洞百出，給企業(yè)造成損失的；2、超越權(quán)限擅自簽訂合同或處理合同簽訂和履行中的重大問題，給企業(yè)造成損失的；3、其他違反法律、法規(guī)和本辦法規(guī)定，給企業(yè)造

19、成損失的。第十一章 附 則第四十四條 本規(guī)定由集團公司成本部負責解釋。第四十五條 本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。附件：項目合同會簽單附件： 項目合同會簽單 合同編號：合同名稱呈報單位合同額 合同分類合作單位成本上限總額 累計合同額與成本上限差異說明經(jīng)辦人意見：經(jīng)辦人簽字：所屬企業(yè)意見經(jīng)辦部門負責人意見：工程成本控制部：相關(guān)部門： 財務(wù)部：法律顧問：項目負責人：財務(wù)負責人：總經(jīng)理意見：集團公司審核意見成本控制部工程技術(shù)部審計法務(wù)部研發(fā)中心財務(wù)部相關(guān)部門總裁意見：說明：1、此表由經(jīng)辦部門主辦，經(jīng)辦部門、工程、成本部、財務(wù)部、相關(guān)公司各留存一份。2、經(jīng)辦人意見欄中，應(yīng)簡述簽約原因、過程及合同主要內(nèi)容；3、

20、超項目預(yù)算20萬元和單項5%以上須提前申報，集團公司同意后履行合同會簽二、合同管理流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人211 目標：為加強房產(chǎn)開發(fā)項目中對各類供應(yīng)商的過程控制，減少經(jīng)營風險，通過明確內(nèi)部職責，提高解決問題的時效性和有效性，從而保證各項經(jīng)營活動正常有序的進行。2 適用范圍：2.1集團成本控制部或下屬公司、企業(yè)組織招投標產(chǎn)生的各類工程合同（含部分配套工程合同）、設(shè)計、咨詢合同、材料設(shè)備采購合同和其他合同（招標代理、物業(yè)管理等）。2.2項目部、其它非招投標產(chǎn)生的協(xié)議發(fā)包（含配套工程、設(shè)備、服務(wù)等內(nèi)容）和其它發(fā)包。a（數(shù)量）q（質(zhì)量）c（成本）t

21、（時效）r（風險）市場調(diào)查的充分性市場定位及方案設(shè)計等的合理性資料的準確性各階段費用估算的準確性各部門工作開展的及時性3 術(shù)語和定義：無4 部門職責：4.1 經(jīng)辦部門作為對外洽談擬訂合同的經(jīng)辦人為第一責任人，對合同的真實性、合理性、可行性負有完全的責任，相關(guān)隸屬部門（公司）的負責人為第一審核人，負有直接責任。4.1.1 集團公司、企業(yè)：負責權(quán)限內(nèi)采購合同的要約設(shè)計、擬定合同草案、合同報審報批、組織合同交底、簽訂合同等工作。4.1.2 集團成本控制部：負責各類合同審核，監(jiān)督合同的履行。4.1.3 集團行政部合同管理員：負責合同的流轉(zhuǎn)、審批程序、流轉(zhuǎn)時效、用印記錄、合同資料的分發(fā)歸檔等工作。4.2

22、 審核部門4.2.1 各級工程管理部門及設(shè)計研發(fā)管理部門：負責合同中技術(shù)要求的審核；負責對合同執(zhí)行時間等信息的審核。4.2.2 集團財務(wù)部負責對合同的履約收支、付款方向、單據(jù)回籠等情況監(jiān)督審核。4.3 審核審批人4.3.1 相關(guān)公司、企業(yè)：負責對權(quán)限內(nèi)的合同進行審核；4.3.2 工程總監(jiān)、成本控制部、審計法務(wù)部：負責對權(quán)限內(nèi)的合同進行審核、審批；4.3.3 集團總裁：負責對集團總部、下屬公司、企業(yè)進行合同管理授權(quán)，劃定各級部門及人員的合同管理權(quán)限；負責對需由拓新集團法定代表人的合同進行審批；負責代表拓新集團與施工及材料設(shè)備供方簽署重大采購項目合同及戰(zhàn)略采購合同。5 工作程序：活動步驟及說明負責

23、部門/負責人輸出1根據(jù)權(quán)限劃分進行合同授權(quán)1.1 根據(jù)工程采購方式選擇作業(yè)指引，對于需要經(jīng)過招投標、議標及直接委托形式進行采購的均需要在集團領(lǐng)導(dǎo)（主管總監(jiān)、總裁）、集團總部（集團成本控制部）、下屬公司、企業(yè)之間設(shè)定不同的合同管理權(quán)限（主要是審批權(quán)限）：l 下屬公司權(quán)限為材料設(shè)備招標采購合同總額不超過20萬元；工程總包合同總額不超過100萬元；l 超出上述權(quán)限的，須由集團負責審批，具體請參考拓新集團權(quán)限審批表；1.2 合同審核將根據(jù)合同權(quán)限的不同分別不同部門進行審核：l 下屬公司權(quán)限內(nèi)的合同，由成本控制部、審計法務(wù)部對涉及合同內(nèi)容、法務(wù)的內(nèi)容進行審核；l 集團總部權(quán)限內(nèi)的合同，由集團工程技術(shù)部對

24、技術(shù)細節(jié)進行審核，由集團審計法務(wù)部對涉及法務(wù)的內(nèi)容進行審核。2擬定合同草案2.1 相關(guān)公司、企業(yè)的合同經(jīng)辦部門/經(jīng)辦人根據(jù)招標文件、評標、詢標或談判記錄、中標單位的審定意見以及公司有關(guān)規(guī)定起草合同文件，進行要約設(shè)計；2.2 合同經(jīng)辦部門與項目部、有關(guān)職能部門、合作 方進行溝通，對要約大致內(nèi)容進行確認；2.3 合同經(jīng)辦部門擬定合同草案。合同經(jīng)辦部門合同草案3合同稿流轉(zhuǎn)及會簽3.1 合同經(jīng)辦人填寫合同會簽單，經(jīng)部門負責人簽字后，連同合同草稿及附件送交所在公司或集團成本控制部合同管理員編號流轉(zhuǎn)。3.2 合同流轉(zhuǎn)附件l 由招標形式確定承包商的合同，定標表及評標報告作為合同流轉(zhuǎn)的附件。l 非招標形式確定

25、承包商的合同，協(xié)議發(fā)包審批表及請示報告作為合同流轉(zhuǎn)的附件。l 合同流轉(zhuǎn)時須附供方投標報價清單或我公司核價單，合同簽定時報價清單作為合同附件須清晰明白并加蓋公章。l 總包、樁基、彩鋁門窗、陽臺欄桿、雨蓬、幕墻、外墻涂料工程須附安全協(xié)議。l 與物業(yè)維修有關(guān)的承包合同須附維修承諾書。l 超預(yù)算審批報告應(yīng)在蓋章前提交。l 補充協(xié)議的流轉(zhuǎn)須附原合同。3.3 會簽部門審核內(nèi)容l 成本控制部審核合同價款、結(jié)算方法、付款方式等。l 研發(fā)中心審核工程設(shè)計合同的收費標準、服務(wù)范圍、付款方式等。l 審計法務(wù)部審核合同的內(nèi)容、形式、文字表述合法性、有效性以及所承擔相應(yīng)的民事責任等。l 財務(wù)部審核合同的付款方式、履約收

26、支、單據(jù)回籠等。3.4 流轉(zhuǎn)程序l 下屬公司、企業(yè)內(nèi)的合同：由各公司、企業(yè)申報，流轉(zhuǎn)部門為成本控制部、審計法務(wù)部、財務(wù)部、總裁。l 集團公司各部門的合同：相關(guān)部門申報的，流轉(zhuǎn)部門為相應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、集團成本控制部、審計法務(wù)部、財務(wù)部、集團主管總監(jiān)、副總、總裁。l 補充協(xié)議的流轉(zhuǎn)由原申請部門負責，因造價控制要求需簽訂增加費用補充協(xié)議的合同等流轉(zhuǎn)部門同上。l 設(shè)計、裝修合同除上述部門以外，還須相關(guān)的設(shè)計研發(fā)部門審核。l 各部門按表式要求填寫意見，標注日期并簽字。l 各公司、企業(yè)或相關(guān)部門的非招標緊急合同如需成本控制部協(xié)助流轉(zhuǎn)的，必須通過工作聯(lián)系單的方式通知集團成本控制部，列明供方單位名稱、合同價款、工

27、期要求等主要內(nèi)容。集團成本控制部可先行流轉(zhuǎn)合同，相關(guān)公司、企業(yè)及部門須在合同報批前完成申報。3.5 每個部門的流轉(zhuǎn)時間控制在兩個工作日內(nèi)，流轉(zhuǎn)一般10天內(nèi)完成。3.6 集團成本控制部負責人對會簽的總體內(nèi)容、時間控制進行檢查并簽字把關(guān)或采取必要的糾正措施。合同經(jīng)辦人合同會簽單4合同修改4.1 集團成本控制部或其它職能部門經(jīng)辦的合同在流轉(zhuǎn)的同時應(yīng)將合同e-mail或傳真至項目部等執(zhí)行部門經(jīng)理審閱，項目部經(jīng)理等應(yīng)在2天內(nèi)提出回復(fù)意見。合同文本及時提供給對方單位，各方面的意見應(yīng)在合同流轉(zhuǎn)到集團主管總監(jiān)之前匯總。4.2 合同經(jīng)辦人綜合各方意見進行必要修改，部門負責人審核。4.3 若合同修改較大或涉及關(guān)鍵事項，改動后須請個別部門反復(fù)流轉(zhuǎn)批閱時，請相關(guān)部門更新簽章及日期，以確保動態(tài)反映合同流轉(zhuǎn)走向，保證時效性和對合同修改的認同。5審批、蓋章、分發(fā)5.1 超出某級授權(quán)權(quán)限的合同，會簽后的合同會簽單及附件須經(jīng)該級別最高管理層審核后報相應(yīng)級別管理層審批。5.2 合同經(jīng)辦人將批準后的合同會簽單交檔案室簽收，填寫