企業(yè)兼并契約.doc

1、企業(yè)兼并契約茲為強(qiáng)化公司組織，經(jīng)共同洽商同意合并經(jīng)營(yíng)，特訂立合并契約條款如下：一、 甲股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱甲方）為存續(xù)公司，乙股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱乙方）為解散公司。二、甲乙雙方經(jīng)洽商同意除甲方原投資乙方股，按乙方年月日結(jié)算凈值折算收回外，其余股份均愿以持有乙方股份每股折換甲方普遍股股票股，但不得超過雙方公司的凈值（雙方股份每股面額均為元），其折算不足股部分，由甲方職工福利委員會(huì)按面額以現(xiàn)金承購(gòu)之。三、 甲方截至年月日止已發(fā)行的普遍股股，與乙方舍并案內(nèi)應(yīng)增發(fā)的普遍股股，于舍并完成后的已發(fā)行股份舍計(jì)為普通股股。因合并增加發(fā)行的普遍股除不得享受甲方年度盈余及資本公積的分配，并不得于年月日以前自由

2、轉(zhuǎn)讓外，其余權(quán)利義務(wù)與甲方原股份相同，井自年度起與其余股份同享盈余分配。四、 本契約所定的雙方股票折換比例，經(jīng)雙方股東會(huì)分別議決同意后生效，直至合并完成為止。乙方于年月日以后發(fā)生的資本凈值變動(dòng)及甲方股票市價(jià)在合并進(jìn)行期間的變動(dòng)均不影響本契約所訂的雙方股票折換比例。自雙方董事會(huì)提報(bào)股東臨時(shí)會(huì)議決議通過之合并日起，乙方的一切權(quán)利義務(wù)悉由甲方概括承受，但甲方可以自簽訂本契約日起派員監(jiān)管。五、 乙方股東如有對(duì)合并案表示異議者，乙方董事會(huì)應(yīng)依照公司法的規(guī)定，以公平價(jià)格收買其持有的股份，并按本契約所訂折換比例折換甲方普遍股股票。六、 本合并契約經(jīng)由甲乙雙方董事會(huì)分別通過后簽訂之，并分別提經(jīng)各該公司股東臨時(shí)會(huì)議決后發(fā)生效力，并即由雙方依照獎(jiǎng)勵(lì)投資條例的規(guī)定，共同向工商局申請(qǐng)本隸的核準(zhǔn)專案合并，由甲方向有關(guān)政府主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)核準(zhǔn)增加股本發(fā)行上市。倘上述申請(qǐng)經(jīng)過相當(dāng)期間后來獲核準(zhǔn)，應(yīng)由各該公司董事會(huì)擬訂辦法，分別報(bào)請(qǐng)各該公司股東會(huì)辦理。七、甲乙雙方于股東臨時(shí)會(huì)通過后應(yīng)即編造截至年月日的資產(chǎn)負(fù)債表、財(cái)產(chǎn)目錄等，向各債權(quán)人分別通知并公告于個(gè)月限期內(nèi)表示異議。八、 本合并案經(jīng)證券管理委員會(huì)核準(zhǔn)后，應(yīng)即擇定一合并日，并由甲方召集合并后的股東會(huì)進(jìn)行合并事項(xiàng)的報(bào)告與決議。九、 本合并契約未盡事宜，依有關(guān)法令辦理，法令未規(guī)定者，由雙方董事會(huì)會(huì)同商決辦理。十、本契約正本一式份，雙方各執(zhí)份，副本若干份