XX年公司董事述職報告

1、XX年公司董事述職報告各位股東及股東代表： 根據(jù)中國證監(jiān)會關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的 指導(dǎo)意見等規(guī)定，現(xiàn)將本人 XXXX 年度履行獨立董事職責(zé)情 況報告如下，請予評議。履行獨立董事職責(zé)總體情況XXXX 年本人能積極出席公司董事會和股東大會歷次會議， 認(rèn)真審議董事會和股東大會各項議案，對相關(guān)事項發(fā)表獨立 意見，積極維護公司及公司股東尤其是社會公眾股股東的利 益，勤勉盡責(zé)地履行了獨立董事職責(zé)，較好地發(fā)揮了獨立董 事的作用。出席會議情況及投票情況：1 1、 出席會議情況： XXXX 年度公司共召開董事會會議 8 8 次 和股東大會 2 2 次，本人均能親自出席會議。2 2、 投票表決情況： 本

2、著對公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度， 能夠主動關(guān)注與了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況，認(rèn)真 審閱提交董事會審議的各項議案及年度報告、半年度報告、 季度報告等，積極參與討論并發(fā)表個人意見。投票表決中， 除對 XXXX 年度利潤分配方案持保留意見外，對其他各項議案 均投了贊成票。在日常履職中，能認(rèn)真履行作為獨立董事應(yīng) 當(dāng)承擔(dān)的職責(zé)，為公司的發(fā)展和規(guī)范運作提出建議，為董事 會作出正確決策起到了積極的作用。發(fā)表獨立意見情況根據(jù)中國證監(jiān)會關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見和公司獨立董事工作制度等 規(guī)定，在本年度召開的董事會上本人發(fā)表的獨立意見如下：1 1、在 XXXX 年XX月XX0召開的五屆十七次董事會

3、上，本人與其他三位獨立董事一起對提交本次會議審議的相關(guān) 議案及年度報告等進行了審查，發(fā)表了如下獨立意見：關(guān)于傅靜坤趙文娟辭去公司獨立董事及吳雪芳辭去公 司董事的議案。以上三人均向公司董事會提交了書面辭呈， 其辭職理由充分，符合有關(guān)規(guī)定。關(guān)于提名楊如生李曉帆為公司獨立董事候選人的議案。 經(jīng)核查其個人履歷等相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)有公司法第一百 四十七條所規(guī)定的情況，以及被中國證券監(jiān)督管理委員會確 定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象。其教育背景、 工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。關(guān)于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案。 經(jīng)核查認(rèn)為，提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關(guān)規(guī)定，其教育背 景、工作

4、經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。關(guān)于對參與土地競拍等事項授權(quán)經(jīng)營班子權(quán)限的議案。 公司董事會對經(jīng)營班子的授權(quán)，考慮了公司的實際情況，有 利于提高決策效率，授權(quán)權(quán)限符合公司 章程的有關(guān)規(guī)定。關(guān)于調(diào)整 XXXX 年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項目及其金額的議 案。公司按照新的會計準(zhǔn)則，對 XXXX 年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān) 項目及其金額進行調(diào)整，符合有關(guān)規(guī)定。關(guān)于公司對外擔(dān)保情況的獨立意見：報告期內(nèi)，沒有發(fā) 現(xiàn)公司有違規(guī)擔(dān)保事項的發(fā)生。公司為商品房承購人向銀行 提供抵押貸款擔(dān)保，我們認(rèn)為，該擔(dān)保事項系公司為購買本 公司商品房的業(yè)主所提供的擔(dān)保，屬于行業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象。公 司已制定了嚴(yán)格的對外擔(dān)保審批權(quán)限和程

5、序，能有效防范對 外擔(dān)保風(fēng)險。關(guān)于對公司內(nèi)部控制自我評價的意見：我們認(rèn)為，XXXX 年度公司認(rèn)真開展加強公司治理專項活動，以深圳證監(jiān)局對公 司治理現(xiàn)場檢查為契機，公司修訂了內(nèi)部控制制度等相 關(guān)制度，目前公司內(nèi)部控制制度已基本建立，形成了以公司 環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制、會計系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、 信息傳遞控制、內(nèi)部審計控制制度為基礎(chǔ)的公司內(nèi)部控制體 系。該內(nèi)部控制體系覆蓋了公司運營的各個層面和環(huán)節(jié)，能 夠適應(yīng)公司經(jīng)營管理的需要，對編制真實、公允的財務(wù)報表 提供制度上的保證，有效控制公司各項業(yè)務(wù)的開展，保證公 司對子公司實施監(jiān)管，對關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、募集資金、 重大投資、信息披露等重要業(yè)務(wù)與事

6、項有效控制，從而保證 公司經(jīng)營管理的正常進行，為貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)以 及公司內(nèi)部各項制度提供保證。公司內(nèi)部控制自我評價符合 公司內(nèi)部控制的實際情況。2 2、在 XXXX 年xx月XX0召開的五屆二十次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起，對公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保事項向公司相關(guān)人員進行了核查和核實，發(fā)表了如下 說本文來源： http:/http:/ 明和獨立意見：公司能夠遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，報告期內(nèi)不存在控 股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在公司為控股 股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。報告期內(nèi)， 公司及所屬全資子公司新增擔(dān)保億元， 截至 報告期末，公司擔(dān)保余額為億元， 占公

7、司凈資產(chǎn)的比重為 % %， 擔(dān)?？傤~超過凈資產(chǎn) 50%50%部分的金額為億元。報告期內(nèi)，公 司未為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，也未向集團 外任何無產(chǎn)權(quán)關(guān)系的企業(yè)提供擔(dān)保。我們認(rèn)為：公司為所屬全資子公司對外融資及辦理各類 工程保函提供的擔(dān)保，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及融資的需要， 擔(dān)保事項均履行了相關(guān)決策程序，不存在違反決策程序提供 擔(dān)保的現(xiàn)象。公司為商品房承購人向銀行提供的抵押貸款擔(dān) 保事項，屬于行業(yè)內(nèi)正常業(yè)務(wù)，公司已制定了嚴(yán)格對外擔(dān)保 審批權(quán)限和程序，能有效防范對外擔(dān)保風(fēng)險。3 3、在 XXXX 年xx月XX0召開的五屆二一次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起， 對提交五屆二十一次董事會

8、 審議的 關(guān)于公司董事監(jiān)事高級管理人員XXXX 年度薪酬的議案發(fā)表了如下獨立意見：經(jīng)核查，公司董事監(jiān)事高級管理人員XXXX 年度的薪酬是由基本年薪、效績年薪和獎勵年薪三部分構(gòu)成，薪酬構(gòu)成基 本合理，薪酬方案符合企業(yè)的實際情況。根據(jù) XXXX 年度效益情況和公司管理人員年度薪酬與考 核管理辦法的規(guī)定，公司內(nèi)部董事、監(jiān)事均按照其崗位職 務(wù)領(lǐng)取薪酬，其中董事長的薪酬已經(jīng)由深圳市國資委核定。財務(wù)總監(jiān)孫靜亮 XXXX 年度未在公司領(lǐng)取薪酬，但公司向 控股股東深圳市國資委劃轉(zhuǎn)了 3030 萬元用于支付其薪酬 ; ; 公司 監(jiān)事會主席趙寧XXXX 年度未在公司領(lǐng)取薪酬，公司向控股股 東深圳市國資委劃轉(zhuǎn) 18

9、18 萬元相關(guān)款項用于支付其薪酬。關(guān)于公司董事監(jiān)事高級管理人員XXXX 年度薪酬的議案已經(jīng)董事會薪酬與考核委員會審議通過。4 4、在 XXXX 年xx月XX0召開的五屆二十二次董事會上， 本人與其他三位獨立董事一起，對提交五屆二十二次董事會 審議的關(guān)于對深圳市天健物業(yè)管理有限公司減資的議案 關(guān)于對深圳市天健物業(yè)管理有限公司相關(guān)資產(chǎn)調(diào)整的議 案關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市水務(wù)投資有限公司30%30%股權(quán)的議案 發(fā)表了如下獨立意見：經(jīng)核查，本次對深圳市天健物業(yè)管理有限公司進行減資， 是推動物業(yè)公司主輔分離工作的需要，符合公司的實際，同 時兼顧了主輔分離企業(yè)員工的利益，因此是必要的和切實可 行的。關(guān)于對深圳市天健

10、物業(yè)管理有限公司相關(guān)資產(chǎn)調(diào)整的 方案，符合國家八部委和深圳市政府關(guān)于企業(yè)主輔分離、輔 業(yè)改制分流的政策要求，操作上可行，目前不會對本公司經(jīng) 營及盈利能力構(gòu)成影響。關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市水務(wù)投資有限公司30%30%股權(quán)的議案，轉(zhuǎn)讓原因主要是中短期投資效益不明顯，同時是為了盤活存量 資產(chǎn)，集中資源發(fā)展房地產(chǎn)主業(yè)，以緩解公司目前的資金壓 力。保護社會公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作 1 1、對公司信息披露情況的調(diào)查。 XXXX 年度，本人通過與 公司董事會秘書、證券事務(wù)代表等相關(guān)人員的溝通，能及時 獲取公司信息披露的情況資料。公司能嚴(yán)格按照深圳證券 交易所股票上市規(guī)則及公司信息披露管理規(guī)定的要求， 認(rèn)真履行信息披露義務(wù)。2 2、對公司治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營管理的調(diào)查。 XXXX 年度修訂了 公司章程 股東大會議事規(guī)則 董事會議事規(guī)則 總 經(jīng)理工作細(xì)則等治理制度，目前公司法人治理結(jié)構(gòu)基本完 善，規(guī)范運作良好，公司治理的實際狀況與上市公司治理 準(zhǔn)則等規(guī)范性文件的要求基本一致。XXXX 年度凡經(jīng)董事會審議決策的重大事項，本人都能認(rèn)真進行審核，如有疑問能主